Новини

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

Служба безпеки України розкрила незаконну схему виведення капіталів в офшори. Шляхом великого шахрайства з країни вивозили матеріальні цінності і валютну виручку. За останні два роки збитки становлять понад 800 млн гривень.

За інформацією СБУ, правопорушники використовували фіктивні підприємства-експортери, укладаючи договори з афілійованими компаніями-нерезидентами. Експортні операції не відбивалися в податкових документах компанії.

Служба безпеки провела ряд обшуків в приміщеннях, що належать фігурантам справи і вилучили докази, що підтверджують причетність фігурантів у злочинній схемі.

У відомстві зазначають, що організатори схеми мали доступ до печаток Фіскальної служби і оригіналів податкових документів.

На даний момент, відкрито кримінальне провадження щодо розтрати майна та зловживання службовим становищем.

Читайте також: Точка зору: СБУ і життя поза системою

  •  
  •  

Напишіть коментар