Новини

Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень

Нацбанк оштрафував Сбербанк за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Національний банк України (НБУ) у грудні 2018 року запровадив заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу за результатами відповідних перевірок до п’яти банків.

Зокрема, Нацбанк оштрафував Сбербанк на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень. “Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, у якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 мільярд гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва”, – підкреслили в прес-службі НБУ.

Також Сбербанк отримав від регулятора письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім того, регулятор оштрафував Райффайзен Банк Аваль на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками і здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

Також Нацбанк виніс письмове попередження Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Ще 3 мільйони гривень штрафу отримав від НБУ банк Глобус за ризикову діяльність і за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів. Також регулятор дав письмове попередження Банку Фамільний за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів, а також за неналежне здійснення оцінки і переоцінки ризиків клієнтів.

Читайте також: У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  

Напишіть коментар