Новости

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний.

Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Британских Виргинских островах.

По причине того, что псевдосделка не состоялась, все переведенные средства сохранялись партнерскими компаниями на кипрских счетах.

Напомним, что решением украинского суда было обязано провести возврат денежных средств британскую компанию Trade Point Agro, но представители компании не только не обжаловали судебное решение, но и просто его проигнорировали.

Напомним, что в декабря прошлого года арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решением британского суда.

Сумма арестованных средств составляет 2,5 миллиарда долларов.

Интересно знать, что в обеспечении кредитного портфеля банковской структуры «ПриватБанк» при выдаче кредита на сумму 12 миллионов долларов фигурировало нефтяное сырье, принадлежавшему некому депо. Несоответствие суммы кредита по соотношению с залоговым имуществом вызывало недоразумение. Все оказалось довольно простым – в реальности никакого депо не существовало. Такие схемы были необходимы бизнесменам для документального подтверждения наличия кредитной задолженности.

Ранее мы сообщали о результатах проведенного расследования представителями компании Kroll по вопросу ущерба, нанесенного бенефициарами «ПриватБанка».

Читайте также: Штраф ценою в миллиард, или Тяжелые времена чипмейкера

  •  

Комментировать