В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

18.01.2019 Новости

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Читайте также: Украинский предприниматель заявил, что СБУ «кошмарит» его бизнес

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Газпром купил крупнейшие соцсети в России
    Новости

    Газпром купил крупнейшие соцсети в России

    Российский холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал свою долю акций компании VK. Покупателем стала СОГАЗ, дочерняя компания Газпрома. Об этом сообщается на сайте СОГАЗ. Согласно пресс-релизу компании, совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО МФ Технологии, контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group). Сумма сделки не раскрывается. Председатель совета директоров СОГАЗа и глава Газпрома Алексей Миллер […]

  • Geely официально возвращается на украинский авторынок
    Новости

    Geely официально возвращается на украинский авторынок

    Автомобильный гигант Geely официально возвращается на украинский рынок: корпорация УкрАвто подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей бренда в стране. Об этом сообщает пресс-служба УкрАвто. «Дилерская сеть популярного автомобильного бренда будет сформирована на основе крупнейшей в стране дилерской сети УкрАВТО», — говорится в сообщении. Согласно подписанному 1 декабря контракту, украинская корпорация берет на себя обязательства по […]

  • Carlsberg Ukraine сменит генерального директора с 1 января 2022 года
    Новости

    Carlsberg Ukraine сменит генерального директора с 1 января 2022 года

    После восьми лет руководства Евгений Шевченко завершает карьеру в компании Carlsberg Ukraine. Комментируя свое решение, Евгений отмечает: «Я начал карьеру в Carlsberg Ukraine в феврале 2014 года – в очень сложное для страны и бизнеса время. За все эти годы Carlsberg Ukraine неоднократно получала награды за успехи в продуктах, инновациях и устойчивом развитии. Мы стали […]

  • Укрзализныця ограничила транзитные перевозки
    Новости

    Укрзализныця ограничила транзитные перевозки

    Укрзализныця временно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины. Это связано с активными работами по модернизации инфраструктуры, сообщается на сайте компании. Указано, что сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель-Изов-Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка-Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов за сутки. «Указанных объемов недостаточно, чтобы […]

  • Отчисления НБУ в бюджет-2022 снизили почти вполовину
    Новости

    Отчисления НБУ в бюджет-2022 снизили почти вполовину

    Кабмин уменьшил сумму отчислений Национального банка в бюджет 2022 года почти вполовину — с 24,43 млрд грн до 13,6 млрд. Об этом свидетельствует проект бюджета ко второму чтению. «Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов […]

  • 20 женщин-лидеров развенчают стереотипы о женской самореализации на SHE Congress
    Новости

    20 женщин-лидеров развенчают стереотипы о женской самореализации на SHE Congress

    Хотите построить карьеру, но боитесь заявить о собственных амбициях? Никак не решитесь масштабировать бизнес из-за страха, предубеждений и конкуренции? Мечтаете изменить вид деятельности, но ждете лучших времен? Всем женщинам знакомы эти проблемы, которые мешают реализовать собственный потенциал. 14 декабря на SHE Congress 20 женщин-предпринимателей, руководителей, лидеров своих направлений откровенно расскажут о переломном моменте, заставившем их […]

  • В ноябре на госпредприятии Гарантированный покупатель уже второй раз сменяется руководитель.
    Новости

    В ноябре на госпредприятии Гарантированный покупатель уже второй раз сменяется руководитель.

    Временный директор госпредприятия Гарантированный покупатель Вадим Улида написал заявление об увольнении, сообщается на сайте ГП. «Исполняющий обязанности директора ГП Гарантированный покупатель Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья», — говорится в сообщении. При этом накануне Улида обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по […]

  • Стало известно имя нового гендиректора Twitter
    Новости

    Стало известно имя нового гендиректора Twitter

    Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси официально покинул компанию. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал. «Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию», – заявил […]

Читайте также

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Компания Apple стала лидером рейтинга от World Brand Lab

В этом году список самых влиятельных брендов в мире возглавил американский производитель электроники Apple. Об этом сообщает периодическое издание «Вести» со ссылкой на результаты исследований международной консалтинговой фирмы World Brand Lab. Рейтинг составляют на основе ряда показателей, среди которых — доля в рамках мирового рынка, популярность среди потребителей и годовой уровень прибыли. Таким образом, согласно официальной […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Bitcoin претерпел крупнейшее падение за две недели

Биткоин стремился к самому большому падению более чем за две недели. Криптовалюта перед своим падением, резко поднялась в цене почти на 18 % от годовых минимумов. Самая распространённая и популярная криптовалюта снизилась до 6% в прошлую среду, зафиксировав свой курс как один из худших с 22 июня, согласно составным ценам, составленным Bloomberg в 7:42 утра […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Болгарская Euroins Insurance Group покупает у ERGO украинского страховщика ERV

ERGO Group AG объявила о продаже своей украинской компании «Европейское туристическое страхование» страховой группе Euroins (EIG). Представители ERGO и EIG заключили договор купли-продажи, при этом обе стороны согласились не раскрывать детали касательно стоимости сделки. С общей суммой страховых премий более 5 млн евро в 2017 году и клиентской базой в 810 000 клиентов компания «Европейское туристическое […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

GE сократит 1000 сотрудников во Франции

GE Power является самой проблемной компанией GE и получила 71% убытка в первом квартале 2019 года из-за уменьшения количества заказов. Как призналось руководство, они сами не ожидали, что альтернативная энергия сделает такой скачок, а спрос на их товары и услуги будет ежедневно падать. Вследствие этого было принято решение уменьшить затраты путем сокращения персонала, что в […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Panasonic потратит $60 миллионов на создание робота

Одна из крупнейших японских корпораций Panasonic инвестирует 60 миллионов долларов в создание робота. Речь идет о домашнем помощнике Laundroid, основная функция которого будет заключаться в сортировании и складывании одежды. Не смотря на то, что критики высмеяли идею разработчика, как несерьезную и такую, что неэффективно задействует потенциал компании, представители Panasonic намерены уже в ближайшее время представить […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Airbus ускорил создание нового самолета вопреки пандемии

В условиях пандемии коронавируса авиапроизводитель Airbus ради экономии сокращает затраты на различные проекты, однако увеличивает вложения в создание самолета A321XLR. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Airbus увеличил объем используемых для создания самолета ресурсов, в том числе выделив для проекта дополнительных инженеров, рассказали осведомленные собеседники агентства. Сама компания отказалась комментировать конкретные меры, но […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Авиакомпания SkyUp будет базироваться в «Борисполе»

С 31 марта авиакомпания SkyUp изменит базовый аэропорт и переедет из «Жулян» в Международный аэропорт «Борисполь». Наши самолеты будут базироваться в терминале F Международного аэропорта «Борисполь», — говорится в сообщении авиаперевозчика. При этом в SkyUp отметили, что перенос рейсов будет выполняться постепенно, о чем заранее будут информировать пассажиров. Рейсы будут выполняться без существенных изменений в […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Укрэксимбанк заявил о рекордной прибыли

Месячная операционная прибыль Укрэксимбанка в сентябре этого года превысила 533 млн грн, что стало рекордным значением за весь период его деятельности с 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Результат был обеспечен благодаря начавшемуся в прошлом году процессу системной трансформации банка, структуре его баланса, основательной перестройке бизнес-модели, активной работе с проблемными активами и взвешенному подходу […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Сокращение штата – результат поглощения компании Ladbrokes Coral

Запланированное поглощение корпораций GVC Holdings компании Ladbrokes Coral по причине сохранения долевой части в мировой игорной индустрии, в связи с укрупнением бизнеса, повлечет за собой сокращение штата сотрудников на 5% в объединенной компании. Увольнение коснется как менеджеров главного офиса, так и вспомогательного персонала компании. Неоднократно сообщалось в СМИ, что под угрозу потери работы может попасть […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Transsion собирается зайти на рынок Китая

Любимый в Африке бренд смартфонов Tecno от Transsion, который был основан в 2006 году, принял решение выйти на глобальный китайский рынок. Хотя компания и находится в Китае, бизнес она ведет исключительно в Африке. Transsion получила разрешение размещаться на китайской фондовой бирже Star Market. После листинга оценочная стоимость компании может стать более 4 миллиардов долларов. Компания […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Консалтинговая компания McKinsey&Company разработает рыночную стратегию оптимизации операций «ПриватБанка»

Консалтинговая компания McKinsey&Company победила в независимом конкурсе выбора международной признанной компании, отвечающей за разработку рыночной стратегии оптимизации операций, проводимого Наблюдательным советом «ПриватБанка». Результат конкурса сообщает пресс-служба банка на сайте учреждения. В связи с неплатежеспособностью банка «ПриватБанк», с целью сохранности макроэкономической стабильности Министерство финансов Украины приняло решение о приобретении полного пакета акций, которое поспособствовало увеличению доли […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Экс-министр инфраструктуры стал советником гендиректора WOG

Сообщается, что с этой должности Андрей Пивоварский может пересесть в кресло руководителя. Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский стал советником исполняющего обязанности генерального директора компании WOG Михаила Романова. Не исключено, что с этой должности он пересядет в кресло гендиректора. Отмечается, что Романов был назначен на свою должность в срочном порядке из-за неожиданного увольнения предыдущего руководителя — Сергея […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Great Wall хочет построить в Европе завод по производству батарей

Great Wall Motor планирует инвестировать более $2 млрд в создание гигантской фабрики по производству батарей в Европе. На ней будут выпускать батареи для автотранспорта нового типа. По предварительным данным, работы по строительству завода должны начаться в 2020 году, а выпуск батарей – в 2022. Новый завод на первых этапах должен вырабатывать аккумуляторы совокупной мощностью в […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

United Airlines обещает исправиться: как американский авиаперевозчик намерен вернуть доверие пассажиров?

Американский авиаперевозчик United Airlines внесет изменения во внутренние правила компании из-за скандала, разгоревшегося на накануне. Об этом сообщает британский новостной ресурс ВВС. В соответствии с официальным заявлением, которое поступило от пресс-службы United Airlines, в дальнейшем места для членов экипажа будут предоставлять заранее: минимум за час до вылета. Также представители авиакомпании еще раз извинились за происшествие […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

HP отклонила предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров компании-производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке. Об этом сообщается на сайте компании HP. На сайте HP отмечается, что Xerox готова была приобрести компанию примерно за 33,5 миллиарда долларов. «HP Inc. сегодня сообщила, что ее совет директоров единогласно отклонил сделанное корпорацией Xerox по собственной инициативе предложение приобрести компанию», […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com