В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

18.01.2019 Новости

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Читайте также: Украинский предприниматель заявил, что СБУ «кошмарит» его бизнес

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Гендиректор Apple Тим Кук стал миллиардером
    Новости

    Гендиректор Apple Тим Кук стал миллиардером

    Состояние главного исполнительного директора американской Apple Тима Кука превысило $1 млрд, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index. Между тем рыночная стоимость компании, цена акций которой на прошлой неделе выросла почти на 5%, приблизилась к $2 трлн. В 2011 году, когда ушел из жизни бывший CEO и один из основателей Apple Стив Джобс, рыночная стоимость компании составляла […]

  • Cargill вложит $15 млн в производство кормовых добавок
    Новости

    Cargill вложит $15 млн в производство кормовых добавок

    Cargill инвестировала 15 млн долларов в новый завод в Индии, который будет производить добавки для крупного рогатого скота, призванные улучшить молочную продуктивность. Расположенный в Куркумбхе, штат Махараштра, завод будет производить защищенный жир, а также пищевые добавки для молочного скота под брендом Carfe. Мощность предприятия составит 35 тыс. тонн продукции в год, на нем будет создано […]

  • Сотрудники Microsoft выступили против сделки с TikTok
    Новости

    Сотрудники Microsoft выступили против сделки с TikTok

    Сотрудники Microsoft, общающиеся во внутренней социальной сети компании, в большинстве своем негативно относятся к возможной покупке социальной сети TikTok, которую ранее президент Трамп назвал «угрозой национальной безопасности США». Они считают, что сделка отрицательным образом скажется на имидже компании и принесет с собой дополнительные проблемы для бренда. Об этом сообщает Business Insider. Накануне сооснователь Microsoft Билл […]

  • В Украине на 40% рухнуло автопроизводство
    Новости

    В Украине на 40% рухнуло автопроизводство

    В Украине за семь месяцев текущего года производство автотранспорта обвалилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 2122 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром. Согласно сообщению, за январь-июль было собрано 1783 легковых автомобилей, что на 42% меньше по сравнению с 2019 годом. Производство грузовых автомобилей составило 28 единицы, что […]

  • Amazon предложили использовать опустевшие торговые центры в США
    Новости

    Amazon предложили использовать опустевшие торговые центры в США

    Крупнейший в США владелец торговых центров — Simon Property Group предложил Amazon задействовать как распределительные хабы площади, освобождаемые обанкротившимися сетями универмагов, пишет The Wall Street Journal. По словам источников газеты, речь идет о площадях, которые ранее занимали или занимают до сих пор J.C. Penney и Sears Holdings Corp. Обе сети объявили о банкротстве и сейчас […]

  • Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat
    Новости

    Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat

    Американской корпорации Apple грозит падение прибыли от продаж смартфонов на 25-30% в случае, если с iPhone компания удалит приложение WeChat из App Store по всему миру. Такое заявление сделал известный эксперт рынка гаджетов Минг-Чи Куо. По его прогнозам, приложение WeChat используется пользователями на территории Китая не только для общения, но и для оплаты покупок, проезда, […]

  • Акции Kodak упали на 43% из-за заморозки кредита на $765 млн
    Новости

    Акции Kodak упали на 43% из-за заморозки кредита на $765 млн

    Акции Kodak упали на 42,87% до $8,50 за штуку на открытии торгов США, после чего торги бумагой были временно приостановлены. По данным Нью-Йоркской фондовой биржи падение акций замедлилось до 33%. Котировки падают после сообщения об приостановке действия соглашения о кредите для Kodak на $765 млн до завершения расследования Комиссии по ценным бумагам (SEC). Компания должна […]

  • Alibaba Group вложит $1 млрд на развитие фармбизнеса
    Новости

    Alibaba Group вложит $1 млрд на развитие фармбизнеса

    Alibaba Health Information Technology – медицинское подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group продала на Гонконгской фондовой бирже 498,75 млн новых акций и привлекла $1 млрд., которые планирует направить на развитие фармацевтического бизнеса в сфере электронной коммерции. Компания отмечает, что медицинские консультационные услуги онлайн оказали значительное позитивное влияние на общество во время пандемии COVID-19. Чистые поступления от […]

Читайте также

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Катарская медиагруппа BeIn купила киностудию Miramax

На днях представители катарской медиакомпании BeIn сообщили о приобретении киностудии Miramax. Сумма соглашения не разглашается, однако осведомленные источники утверждают, что она может достигнуть $ 1 млрд. В соглашении участвовала группа инвесторов, в которую входили  независимый фонд Катара — Qatar Investment Authority и Colony Capital. Известно, что после закрытия сделки киностудия будет работать как независимая компания. […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Зеленский обещает за 5 лет привлечь $20 млрд в инфраструктуру

О планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее $20 млрд на фоне заявил президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле. Он также отметил, что в ближайшие пять лет украинская экономика ежегодно будет расти на 5-7%. «За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее $20 млрд, чтобы привести в порядок 24 тыс. […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Компания Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско

Facebook отменила свою предстоящую глобальную маркетинговую конференцию из-за мер предосторожности в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание Reuters. «Нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших команд, поэтому из-за дополнительной осторожности мы отменили наш Глобальный маркетинговый саммит по причине возникающих рисков для здоровья людей, связанных с коронавирусом», — говорится в сообщении компании. Конференция должна […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Акции производителя электромобилей Tesla подорожали на 6,5%

Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 6,5% на торгах в понедельник, закрывшись на уровне $381,5 за бумагу. Это максимум почти за 2,5 года. Рост спровоцировали позитивные комментарии экспертов. Они указали на улучшение перспектив компании. Акции Tesla резко выросли за последние полгода. В начале июня они стоили менее $200 за бумагу и к настоящему времени прибавили […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Tesla станет прибыльной в третьем-четвёртом квартале

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск утверждает, что его автоконцерн станет прибыльным и сможет отказаться от внешнего инвестирования в третьем и четвёртом квартале 2018 года. На фоне данного заявления котировка компании поднялась на 3% на бирже NASDAQ. Автомобильной корпорации жизненно необходимо вернутся на большой рынок капитала для привлечения большего количества средств, которые помогут завершить доработку […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Молочная промышленность Украины получит от Мирового банка $2,6 млн

Мировой банк принял решение о выделении Украине $2,6 млн для поддержки молочной отрасли. Эти деньги страна получит от Международной финансовой компании (IFC) Мирового банка. Планируется, что донорские средства смогут поддержать более 600 молочных кооперативов на территории Украины, которые обслуживают или объединяют свыше 40 тысяч небольших производителей молока и охватывают более 30 тысяч молочных фермеров. Финансовая […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Американский минюст озаботился защитой персональных данных и предлагает Tor

Министерство юстиции США посоветовало американским судьям использовать и на работе и дома браузер Tor, так называемую технологию двойного применения. Глава подразделения Cybercrime Lab при Минюсте США Ови Кэрролл сделал соответствующее заявление во время своего выступления на семинаре Федерального судебного центра в Сан-Диего. Как сообщает Motherboard, всем присутствующим он порекомендовал установить сеть Tor, чтобы иметь возможность защитить свои […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Novo Nordisk вложит € 70 млн. в строительство завода в Иране

На днях стало известно, что датское фармацевтическое предприятие вложит € 70 млн. в строительство завода по производству инсулина в Иране. Источники, со ссылкой на сообщение вице-президента фармкомпании Сема Озенка, уточняют, что завод будет построен в течение ближайших четырех лет. Данное решение предприятие приняло для того, чтобы наладить производство инсулина, расширить рынок и увеличить прибыль. Источники […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд

Александр Янукович требовал возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. Верховный Суд подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича к Национальному банку о возмещении убытка в размере 1,6 млрд грн. Соответствующее решение суд принял 20 июня, сообщается на сайте НБУ в пятницу, 3 августа. Соответственно, кассационная жалоба Януковича-младшего осталась […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

За продажу клиентской базы «Новой почты» – 3 года лишения свободы

Как сообщает пресс-служба киберполиции Украины, по причине попытки продажи базы персональных данных клиентов перевозчика «Новая почта» Харьковский районный суд признал гражданина Украины, харьковчанина, виновным в соответствии с ч.2 ст.361 и ч.2 ст.361-2 в связи со взломом компьютерных сетей и незаконным сбытом информационных данных, собранных в компании в период 2016 году. За киберпреступление – 3 года […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Facebook и Instagram судятся с компаниями из Китая

Руководство соцсетей настаивает на том, что их торговые марки и бренды использовались нелегально, что нарушает закон об интеллектуальной собственности США. Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против трех человек и четырех компаний из Китая за содействие продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Отмечается, […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Акционеры Samsung Electronics намерены разделить компанию

Акционеры Samsung Electronics обсуждают возможность разделения организации на две независимые коммерческие структуры. Об этом сообщает международное информационное агентство  Reuters. Согласно первоисточнику, инициатива поступила от одного из основных инвесторов южнокорейского производителя электроники — американской корпорации Elliott Management. Представители венчурного фонда требуют разграничить операционные и управленческие функции компании. Предложение о внесении подобных изменений во внутреннею структуру Samsung Electronics направлено на […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

США столкнулись с жестким дефицитом золота

Пандемия коронавируса спровоцировала резкий всплеск спроса на золото и даже образование его дефицита в свободной продаже в США, сообщает The Wall Street Journal.rnrnОтмечается, что американские инвесторы и банкиры сталкиваются с жестким дефицитом золотых слитков и монет. Дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться.rnrnШвейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

ЕС применит ответные меры в случае введение США автомобильных тарифов

Европейский Союз предупредил Соединенные Штаты о том, что введение импортных тарифов на автомобили и автозапчасти нанесёт ущерб собственной автомобильной промышленности и, вероятно, приведет к контрмерам его торговых партнеров на общую сумму в $294 млрд экспорта. В 10-страничном представлении к министерству торговли США, отправленному в прошлую пятницу, Европейский Союз заявил, что тарифы на автомобили и автозапчасти […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Кабмин сегодня утвердит условия продажи «Центрэнерго»

Правительство утвердит условия выдачи лицензий на производство ветеринарных препаратов Кабинет министров Украины на заседании 3 октября утвердит условия приватизации «Центрэнерго». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Урядовий портал». Согласно повестке дня, правительство сегодня также утвердит лицензионные условия хозяйственной деятельности по производству ветеринарных препаратов. Также планируется принятие порядка регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без […]

Далее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Новости

Суд в России продлил арест фабрики Roshen

Российские власти позволяют фабрике Roshen эксплуатировать арестованное имущество, но запрещают продавать его или сдавать в аренду. Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на украинскую кондитерскую корпорацию Roshen в российском городе Липецк. Об этом сообщила пресс-служба Roshen. Отмечается, что по ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com