В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

10.12.2018 Новости

Национальный банк оштрафовав ТАСкомбанк на 6 млн гривен за незаконное обналичивание 3,9 млрд гривен действовал в пределах своих полномочий.

«Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка — недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и т.д.», — сказал он.

По его словам, когда происходит обезналичивание средств в больших объемах — это всегда является предметом для проверки службы финансового мониторинга.

«Если выясняется, что эти операции, которые создают риск для других вкладчиков этого банка, Нацбанк имеет право применять меры воздействия. Меры воздействия являются дискретными, они последовательный характер, и мы их применяем в зависимости от того, какой уровень рискованности операции было выявлено в банке «, — заявил глава НБУ.

«Поэтому неправильно говорить о том, что мы завтра у кого-то отзовем лицензию. Все зависит от конкретных операций, конкретной ситуации, насколько то, что произошло или происходит несет угрозу самому банку или определенной группе клиентов», — подытожил он.

Читайте также: НБУ определил основные риски для финансовой стабильности в Украине

Другие статьи на эту тему

  • В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод
    Новости

    В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод

    Фонд государственного имущества продал на аукционе Хоростковский спиртзавод за 55 млн гривен. Об этом сообщается на странице аукциона. Это уже десятое предприятие отрасли, которое было приватизировано. Его начальная стомость составляла 31,4 млн гривен. Как отмечается, в аукционе по продаже Хоростковского спиртзавода, который находится в Гусятинском районе Тернопольской области, принимали участие четыре покупателя. Перечень имущества предприятия […]

  • Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei
    Новости

    Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei

    Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G-сетей с сентября 2021 года, сообщает Reuters. Еще летом власти Британии объявили о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при строительстве национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Тогда в заявлении британского Министерства по делам цифровой и медиаиндустрии, культуры и […]

  • Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19
    Новости

    Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19

    Компания Moderna по итогам третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что препарат в целом хорошо переносится и серьезных проблем для здоровья людей выявлено не было. Как утверждает компания, эффективность ее вакцины достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в пресс-релизе. Раньше производитель оценивал эффективность своего препарата в 94,5%. […]

  • Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк
    Новости

    Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк

    Государственный Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала в деле по иску Ощадбанка к России, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому […]

  • АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину
    Новости

    АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину

    Латвийская авиакомпания аirBaltic возобновит с 1 декабря полеты в Украину и начнет выполнять новый рейс Вильнюс-Киев в аэропорт Борисполь. Расписание предусматривает вылеты два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева – в 11:15. «Аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, […]

  • Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM
    Новости

    Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM

    Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил, что министры финансов стран еврозоны согласовали пакет мер по реформированию Европейского стабилизационного фонда (ESM). «Реформа ESM усиливает евро и весь европейский банковский сектор», — говорится в заявлении Шольца, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе. Также он сообщил, что, согласно договоренностям, Single Resolution Fund — новая «подушка безопасности» для европейских […]

  • Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса
    Новости

    Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса

    Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News. «Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, […]

  • Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году
    Новости

    Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году

    В 2020 году украинцы в 3 раза больше отмечали загрязненные участки и убирали их в 5 раз активнее, чем в 2019. С начала года активисты создали более 200 меток загрязненных мест и собрали более 5 тонн мусора, в том числе в Карпатах. Об этом говорится в официальной статистике приложения от львовской команды GlobalLogic EcoHike, которое […]

Читайте также

В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

На взятке пойман очередной прокурор

Еще одного взяточника в своих рядах выявили в Генеральной прокуратуре. На этот раз с поличным взяли сотрудника районной прокуратуры Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. По его словам, сотрудника задержали, когда он получал взятку в своем кабинете. Кроме того, в начале июля на этого же сотрудника поступила жалоба […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Китайский производитель чипов Tsinghua Unigroup поглотил Linxens за $2,6 млрд

Компания CVC более месяца назад продала французского производителя микропроцессоров Linxens китайской Tsinghua Unigroup за $2,6 млрд. Однако стороны предпочли не распространяться относительно факта сделки. Довольно редкой является такая задержка с объявлением сделки. В основном, о сделках такого масштаба становится известно практически сразу после подписания соглашения. Эксперты полагают, что отсрочка с объявлением сделки связана с ужесточением […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Дания согласится на «Северный поток 2» при наличии некоторых условий

Премьер-министр Датского Королевства Ларс Л. Расмуссен объявил, что Дания готова разрешить постройку «Северного потока 2» только после анализа последствий соответствующего проекта Согласно словам премьер-министра, согласительные документы для сооружения газопровода по дну Балтийского моря могут быть даны только лишь при наличии гарантий сбережения статуса транзитной страны Украиной. Во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, глава […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Фонд гарантирования рассказал, как банкиры воруют деньги

Ведомство назвало Топ-5 популярных схем вывода денег из банков их руководителями и собственниками. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ. По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Выручка LVMH за девять месяцев упала на 21%

Выручка французской LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton за первые три квартала текущего года упала на 21% в годовом выражении и составила 30,348 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Самое сильное падение выручки в этом периоде зафиксировано в подразделении «выборочная розничная торговля» и «часы и ювелирные изделия» — 32% и 31% соответственно. Наименьшие потери выручки […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

McDonald’s запускает в Киеве сервис доставки еды

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs сообщила о запуске в Украине сервиса быстрой доставки McDelivery, который призван дать возможность наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома. Пока что услуга доступна только в Киеве, а точнее — некоторых районах столицы. Партнером McDonaldʼs по проекту McDelivery выступает международный сервис Glovo, который начал свою работу в Киеве двумя месяцами […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Украинский маркетинговый стартап Signalayer привлек посевные инвестиции от Digital Future

Стартап Signalayer, основанный три года назад и в котором работают всего три человека, занимается созданием инструмента для b2c-маркетологов, помогающим существенно сократить маркетинговый цикл продуктов. Данное решение маркетологи могут использовать для тестировки и управления инструментами вовлечения аудитории на сайтах, такими как всплывающие подсказки, пуш-уведомления, боковые панели и другие инструменты. Создатели инструмента утверждают, что их решение пригодится тем, […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Alibaba покупает платформу электронной коммерции Kaola у NetEase за $2 млрд

Китайская компания Alibaba договорилась о покупке платформы электронной коммерции Kaola, ориентированной на продажу импортных товаров, у технологической компании из КНР NetEase. Стоимость покупки составляет 2 миллиарда долларов. «Эта сделка открывает путь для двух интернет-компаний для дальнейшего определения и изучения возможностей делового сотрудничества», — говорится в сообщении. Alibaba планирует, что Kaola продолжит работать самостоятельно под своим […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Избран новый президент Всемирного банка

Новым президентом Всемирного банка стал заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас. Указано, что Мелпас приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля. «Исполнительные директора прошли процедуру отбора, согласованного в 2011 году. Процесс включал открытую, прозрачную кандидатуру, где любой член банка мог быть предложен любым исполнительным директором или губернатором через исполнительного директора. Затем […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

О чем ведут переговоры конгломераты, или Google инвестирует в сервис такси Lyft Inc.

Как стало известно представители компании Google намерены инвестировать в компанию-конкурента Uber – сервис такси Lyft Inc., который продолжает бороться за долю на рынке транспортных услуг. Участниками переговорного процесса являются представители конгломерата Alphabet Inc. (владелец компаний Google) и Lyft Inc. Аналитики рейтингового агентства Bloomberg уже просчитали, что запланированные инвестиции составят больше одного миллиарда долларов, а также […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

В США разработан законопроект по запрету криптовалюты Libra

Разработан новый законопроект группой конгрессменов в США, который может запретить криптовалюту Libra. Основателем является Facebook. В документе четко описаны правила, которые запрещают социальным сетям, интернет — платформам работать с финансовыми инструментами и превращать себя в финансовые учреждения. За его нарушение компаниям грозит штраф в размере 1 миллиона долларов в день. Принятие этого Закона повлияет не […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

В Одесской области построят ВЭС

В Одесской области, планируют построить ветровую станцию мощностью 90 МВт. ВЭС установят на участке площадью 1600 га расположенной за пределами территорий и объектов природно заповедного фонда, эти земли не зарезервированы для дальнейшего заповедника и особо ценного назначения. Станция будет состоять из 17 ветряных генераторов высотой до 200 метров, на расстоянии 500-1000 м друг от друга. […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Аналітика

Кто меньше трудится, или У кого заработок больше

Интересно знать, что Гетьман Скоропадский в 1918 году впервые установил в Украине 8-часовой рабочий день. В Соединенных Штатах такая норма рабочей недели была введена еще в 40-х годах ХХ века. Хотя сегодня частные компании Америки ввели 35-часовой рабочий день. Государственные служащие продолжают трудиться 40 часов в неделю. Европейский парламент установил максимальное рабочее время в 48 […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Новости

Война за поглощение подразделения Toshiba Memory

Представители компании Apple намерены приложить все усилия, чтобы выиграть в рауде поглощения доли подразделения Toshiba Memory, производителя флеш памяти и полупроводникового бизнеса. Соперниками Apple в игре на поглощение указанного подразделения компании выступают частная инвестиционная фирма Bain Capital и производитель микросхем памяти SK Hynix, которые уже подписали предварительное соглашение о сделке. Правда, представители Toshiba заявили, что […]

Далее
В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко
Аналітика

За год сумма иностранных инвестиций в Украину увеличилась

Согласно результатам исследований Государственной службы статистики, иностранные инвестиции в Украину в течение 2016-го года выросли в среднем на 4%, что в денежном эквиваленте составляет около 2 миллиардов долларов. Среди лидеров по привлечению денег от иностранных инвесторов — отрасль аграрной промышленности и промышленного производства. Таким образом, сектор промышленного производства за 9 месяцев 2016-го года вырос до […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com