По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения

Новости

По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения

19.07.2022 Новости

НАБУ и САП сообщили экс-главе ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств банка на сумму 85,2 млн гривен. Об этом сообщает НАБУ.

Указано, что экс-председатель правления ПриватБанка, его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания финучрежения неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн гривен в пользу подконтрольных и связанных с ПриватБанком компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн гривен – в пользу другой.

Относительно эпизода растраты 136,8 млн гривен – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и обнаружили дополнительную растрату в более чем 85 млн гривен. Таким образом, общая сумма убытков по двум эпизодам составляет около 223 млн гривен.

Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

Сегодня НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителя департамента операционного направления банка. В этот же день сообщено об изменении подозрений и о новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств ПриватБанка, а именно:

  • экс-председателя правления
  • экс-первого заместителя председателя правления
  • бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента
  • бывшую руководительницу департамента межбанковских операций

Другие статьи на эту тему

  • images 3
    Новости

    В США оштрафовали 16 компаний на $1,8 млрд

    Регуляторы США оштрафовали 16 финансовых компаний на сумму 1,8 млрд долларов после того, как сотрудники компаний обсудили сделку на своих персональных устройствах и в приложениях. Об этом сообщает Reuters. В список “штрафников” попали: Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Масштабное отраслевое расследование стало знаковым делом для Комиссии по ценным бумагам […]

  • 166a94ca d6875 18353f0244775d5
    Новости

    Международные платежные системы снизят комиссию на переводы в Украину

    Международные платежные системы смогли договорится о снижении комиссии для денежных переводов в Украину. Решение принято по инициативе Еврокомиссии. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Компании, которые предоставляют услуги по переводу денег, обязались помочь с доступными и прозрачными переводов средств на поддержку украинцев и Украины. В частности, платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до […]

  • e3885b 1960 wall street
    Новости

    Банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее падение фунта стерлингов

    Bank of America прогнозирует падение курса фунта стерлингов до паритета с долларом на фоне нестабильности экономики Великобритании в последнюю неделю. Об этом сообщает информагентство Bloomberg. “Черновые” расчеты последствий новой фискальной политики британского правительства не способствовали укреплению доверия инвесторов к Британии, сообщает стратег американского банка Камаль Шарма в записке для клиентов. Он также отметил, что рост […]

  • 2772294
    Новости

    Оператора Турецкого потока лишили лицензии – СМИ

    Нидерланды отозвали лицензию дочерной компании Газпрома South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода Турецкий поток, пишет Радио Свобода. По данным издания, во внутренних документах компании говорится, что газопровод должен остановиться 17 сентября. Из-за этого без российского газа могут остаться Сербия и Венгрия. Утверждается, что 14 сентября исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин разослал руководителям […]

  • palne
    Новости

    Зеленский утвердил возвращение акцизов на топливо

    Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо. Закон был направлен президенту на подпись 26 сентября, а возвращен с подписью 28 сентября. На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов в размере: бензин 100€/ 1000 литров, дизель 100€/ 1000 литров, биотопливо 100€/ 1000 литров, газ 52 €/ 1000 литров.

  • nb n 15
    Новости

    НБУ получил за полгода почти 70 млрд грн прибыли

    Консолидированная прибыль Национального банка за первое полугодие 2022 года составила 69,7 млрд гривен, сообщает пресс-служба центробанка. Так, процентные доходы составили 41 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Это связано с увеличением объемов процентных активов и ростом процентных ставок. Объем активов НБУ за полгода увеличился на 3% до 1417 млрд […]

  • d7909dd54df990150422c2acb1a42b65
    Новости

    Amazon на год отменил комиссию для украинского бизнеса

    Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров. Уже с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком на год от уплаты процента с продаж, сообщает Укрпочта. “Несколько месяцев назад Министерство цифровой трансформации Украины, Укрпочта, маркетплейс-промоушн агентство Disqover Agency и Startup Ukraine с совместной инициативой обратились к Amazon, чтобы облегчить условия для украинских продавцов. […]

  • 146176 1 large
    Новости

    Польша и Норвегия подписали контракт о поставках газа на 10 лет

    Польская государственная компания PGNiG подписала 10-летний контракт на импорт норвежского газа с группой Equinor. Об этом сообщается на сайтах компаний. Договор предполагает поставку 2,4 млрд кубометров газа в год через новый трубопровод Baltic Pipe, открытие которого запланировано уже на следующей неделе – 27 сентября. Срок действия контракта – с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года. […]

Читайте также

По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения
Новости

В мире продолжают падать акции компаний

Акции мировых компаний активно теряют рыночную стоимость и продолжают падать – это обусловлено инфляцией. Об этом сообщает Reuters. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,89% – отслеживает 30 крупнейших компаний США. Индекс 21 января котируется на уровне 34 715,39 пункта – самое низкое значение с начала декабря. Индекс S&P 500, в который входит топ-500 компаний […]

Далее
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения
Новости

Смарт-очки от Apple могут появиться в ближайшие три года

Еще в 2016 году ген. директор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность (AR) “новым большим рынком”, настолько большим, как и рынок смартфонов. Согласно убеждению большинства аналитиков, смарт-очки от Apple станут новым носимым устройством, продаваемым в качестве дополнительного гаджета к iPhone. Сама Apple не давала никаких подробностей и не раскрывала планов относительно смарт-очков, которых в СМИ […]

Далее
630 360 1549563053 572
Новости

МВФ заявил о почти полной остановке мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась. Рецессия хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.“Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис”, – приводит ее слова издание.Георгиева отметила, что МВФ в связи с рецессией готова […]

Далее
picture2 naftogaz ne poluc 336580 p0 2
Новости

Прибыль «Нафтогаза» упала на почти 6%

За 9 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» получила чистую прибыль в размере 16,7 млрд грн, что меньше на 5,8%, чем результат 9 месяцев 2017 года «На уменьшение чистой прибыли повлияло увеличение резерва сомнительных долгов, главным образом по сегменту транспортировки природного газа (преимущественно со стороны группы РГК Дмитрия Фирташа). Кроме того, существенным фактором влияния были расходы […]

Далее
original 2
Новости

“Киевоблэнерго” планирует построить в Борисполе солнечную электростанцию

ЧАО “Киевоблэнерго” ищет подрядчика для строительства солнечной электростанции в промзоне Борисполя на Киевщине. Будущий исполнитель работ должен будет закончить возведение станции не позднее конца 2019 года. Заплатить в энергетическом компании за строительство готовы 7,3 млн гривен. 13 февраля 2019 года ЧАО “Киевоблэнерго” (ПрАТ “Київобленерго”) (*) объявило тендер на строительство солнечной электростанции “Борисполь” мощностью до 5 […]

Далее
Mondalez HQ WEB 1 581x386
Новости

Крупные шоколадные фабрики инвестируют $ 1 млрд. в программу производства какао

По сведениям Euromonitor International, в 2015 году спрос на шоколад в мире поднялся на 0,6 %, до рекордной отметки в 7,1 млн. тонн. Опираясь на такую статистику, ведущие мировые производители шоколада,  среди которых – Mondelez (владелец брендов Cadbury, Oreo),а также  Mars, Hershey и др. решили сделать вложение в сумме $ 1 млрд. в добычу какао-бобов […]

Далее
timcookiphonex 750x528
Новости

Главный дизайнер Apple официально покинул свой пост

Один из самых известных сотрудников Apple, главный дизайнер компании Джонни Айв, ушел с должности. В корпорации он проработал 27 лет. Информацию о нём убрали со страницы о руководстве на сайте Apple, сообщает The Verge. Apple объявила о решении Айва покинуть компанию в июне 2019 года. Тогда в компании не назвали точную дату ухода главного дизайнера […]

Далее
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения
Новости

Alibaba Group вложит $1 млрд на развитие фармбизнеса

Alibaba Health Information Technology – медицинское подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group продала на Гонконгской фондовой бирже 498,75 млн новых акций и привлекла $1 млрд., которые планирует направить на развитие фармацевтического бизнеса в сфере электронной коммерции. Компания отмечает, что медицинские консультационные услуги онлайн оказали значительное позитивное влияние на общество во время пандемии COVID-19. Чистые поступления от […]

Далее
311
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Как введение безвизового режима со странами ЕС отобразиться на украинском бизнесе, почему украинские перевозчики бастуют под стенами киевской обладминистрации и зачем Украине американский уголь? Издание LDaily подводит информационные итоги прошедшей недели: ваш источник деловой информации! 1. Кордоны открыты: чего ожидает Украина от безвизового режима со странами ЕС Десятая попытка Украины получить безвизовый режим со странами Европейского […]

Далее
images
Новости

В сентябре убыток банков составил 2,8 млрд гривен

В сентябре текущего года убыток коммерческих банков составил 2,847 млрд гривен. Об этом говорится в данных Нацбанка. “За 9 месяцев банковский сектор получил прибыль 10,9 млрд гривен, из них 2.7 млрд гривен – в III квартале”, – говорится в нем. Операционные доходы банков за январь-сентябрь выросли на 20,3% (год к году) в первую очередь из-за […]

Далее
Bez nazvaniya 11
Новости

Чистая прибыль Starbucks сократилась вдвое

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks получила чистую прибыль по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года к 1 апреля в размере $1,423 млрд – это в 2 раза меньше, чем годом ранее Прибыль на акцию снизилась до $1,14 с $2,05 годом ранее. Выручка выросла на 6,9% до $12,9 млрд, сообщается в отчетности компании по стандартам […]

Далее
7bfaf60aa51b83328b325a1c2fc080983c282f30
Новости

Cadogan: нефтегазовая компания получит 1,72 миллионов долларов

Нефтегазовая компания из Британии Cadogan Petroleum plc., получит почти два миллиона долларов США. Все из-за передачи в “Надра Украины” пятнадцати процентов в сланцевом проекте на западной Украине. Компания вышла из проекта ООО «Захидгазинвест». За это она получит хорошее вознаграждение от Eni в размере вышеуказанной суммы. Представители компании отметили, что несколько ранее данные активы серьезно обесценились. […]

Далее
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения
Новости

Glencore International AG продала десяток аграрных предприятий

Компания Renvior Trading Limited (Кипр) и компания «Эпицентр» приобретают активы агропредприятий, которые ранее принадлежали мировому лидеру по поставке сырья, швейцарской компании-Glencore International AG. Об этом сообщает информационный портал LIGA. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Renvior Trading Limited приобретение долевой части в размере половины, а компания «Эпицентр» станет владельцем долевой части равной 24,7 процентам суммарных активов уставного […]

Далее
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения
Новости

Страны Балтии впервые отказались от электроэнергии из РФ

Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва – ред.), намеченному на 2025 год. Указано, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между […]

Далее
pfizer astrazeneca
Новости

Pfizer покупает производство антибиотиков у AstraZeneca

Фармацевтическая компания Pfizer (США) объявила о покупке подразделения британско-шведского фармпроизводителя AstraZeneca, занимающееся производством антибиотиков.  Цена вопроса – 1,5 миллиардов долларов.  Условия сделки предполагают, что американцы заплатят 550 миллионов долларов , когда будут закрывать сделку, и следующую часть суммы – 175 миллионов долларов в 2019 году. Также, сообщает pharma.net, AstraZeneca может получить еще 250 миллионов долларов […]

Далее