СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

06.03.2017 Новости

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему вывода капиталов в оффшоры. Путем крупного мошенничества из страны вывозили материальные ценности и валютную выручку. За последние два года ущерб составил более 800 млн гривен.

По информации СБУ, правонарушители использовали фиктивные предприятия-экспортеры, заключая договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами. Экспортные операции не отражались в налоговых документах компании.

Служба безопасности провела ряд обыском в помещениях, принадлежащих фигурантам дела и изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигурантов в преступной схеме.

В ведомстве отмечают, что организаторы схемы имели доступ к печатям  Фискальной службы и оригиналам налоговых документов.

На данный момент, открыто уголовное производство по растрате имущества и злоупотреблению служебным положением.

Читайте также: Мнение: СБУ и жизнь вне системы

Другие статьи на эту тему

  • Новости

    Блогеры будут судиться с соцсетью – из-за блокировок публикации страдает их репутация

    Украинские блогеры подали в суд на Facebook. В частности народный депутат Рады Борислав Береза, журналист Юрий Бутусов и литератор Андрей Бондарь заявили, что они подали иск против Facebook за «вред, причиненный репутации», сообщают Вести. Истцы объясняют ситуацию так – их аккаунты были заблокированы за сомнительные с точки зрения этики публикации (например, Бондаря блокировали за стих […]

  • Новости

    Мобильное приложение позволит легче доказывать военные преступления

    Специалисты Лондонской Международной ассоциации юристов (IBA) разработали и запустили приложение «EyeWitness to Atrocities» — «Свидетели чудовищных преступлений». Оно позволяет очевидцу записывать и сохранять фотографии и видео событий и происшествий и потом предоставлять их в суде. Об этом сообщает The Guardian. Особенность приложения состоит в том, что программа фиксирует дату и время, а также место, где […]

  • Новости

    Какие госпредприятия приватизируют в этом году

    Фонд государственного имущества озвучил первые государственные объекты, пакеты акций которых продадут этим летом. Так в частные руки в первую очередь имеют возможность попасть 5% акций Одесского припортового завода и по 25% акций «Днепроблэнерго», «Днепрэнерго», «Захидэнерго» и «Киевэнерго». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на приказ ФГИУ №829. Пакеты акций этих предприятий будут доступны на фондовых […]

  • Новости

    НАБ активно готовится начать работу с октября 2015

    Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) анонсирует, что будет активно и продуктивно работать уже с октября этого года. К тому времени структура сформирует свой штат и начнет расследования коррупционных преступлений. Такие планы озвучил председатель НАБ Артем Сытник в ходе Четвертого шведско-украинского бизнес-форума, передает РБК-Украина. В понедельник было протестировано две сотни первых конкурсантов, которые претендуют на должность детективов […]

  • Новости

    В налоговой реформе грядут изменения

    Минфин Украины находится в процессе подготовки изменений к налоговой реформе. Так, планируется, что будут пересмотрены налоги на пассивный доход, а также система единого социального взноса. Об этом заявила Наталия Яресько, министр финансов Украины, зачитывая в Верховной Раде отчет о выполнении закона Украины «О государственном бюджете на 2014 год», сообщает Деловая столица. Она также разъяснила, что […]

  • Новости

    Чиновники просят быть осторожными с «депозитными спасателями»

    В связи с большим количеством проблемных депозитов, в Украине нашлись предприимчивые люди, якобы готовые помочь вкладчикам вернуть свои деньги из проблемных банков. Эти посредники обещают выбить ваши деньги из банковских учреждений, в которых запущен процесс ликвидации или же введена временная администрация. В среднем «помощники» просят 40% от суммы, которую им удастся вернуть. Но в Фонде […]

  • Новости

    В Британии паролями для интернет-банкинга будут служить смайлики

    Британская компания Intelligent Environments разработала технологию, которая поможет не забить пароль от вашего банковского счета – ведь клиент сможет самостоятельно в качестве пароля подобрать уникальную коллекцию смайликов, сообщает Business Insider. Такая система – не просто более приятная и удобная для клиентов, но и намного более безопасна.  Если с помощью цифр можно подобрать 7290 комбинаций для […]

  • Новости

    Украинцы смогут получать госуслуги онлайн

    Сегодня в Украине начал работу сервис iGov.org.ua. Разработка и запуск такого сервиса стали возможны благодаря волонтерам, инициативу которых поддержали государственные структуры и несколько частных компаний, сообщает Украинская правда. Зайдя на сайт, можно получить справку, подать запрос или заявление, зарегистрировать тот или иной документ. Разработчики говорят, что все старания – ради борьбы с коррупцией и улучшения […]

Читайте также

Новости

Авиаперевозчик Wizz Air демпинговал цены на перелет для пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы Ryanair

Лоукостер Wizz Air (Венгрия) предложил свои услуги авиаперелета для пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы ирландского авиаперевозчика Ryanair. Для того чтобы приобрести билеты на рейсы Wizz Air достаточно предъявить оригинал бронирования на рейс Ryanair. Об этом сообщает пресс-служба венгерского лоукостера в социальной сети «Фейсбук». В сообщении подтверждают, что авиабилеты будут продаваться до 30 ноября текущего […]

Далее
Новости

Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет «нечаянно» сбил ракетой

Иран официально заявил, что «Боинг» украинской авиакомпании МАУ был сбит, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. Об этом сообщает BBC. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, сделанного в субботу утром, говорится, что причиной трагедии «стал человеческий фактор». «Из-за напряжения в отношениях с США иранские военные были в состоянии высокой боеготовности. В таких условиях […]

Далее
Новости

Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование в отношении Vodafone

Еврокомиссия объявила о начале углубленного расследования по делу о приобретении компанией Vodafone активов телекоммуникационной компании Liberty Global’s в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Беспокойство Еврокомиссии вызвано возможным негативным влиянием этой закупки на мотивацию компаний к развитию сетей следующего поколения и инвестиции в эту отрасль. Такое развитие потенциально может привести к снижению качества телекоммуникационных услуг монопольного […]

Далее
Новости

Блогеры будут судиться с соцсетью – из-за блокировок публикации страдает их репутация

Украинские блогеры подали в суд на Facebook. В частности народный депутат Рады Борислав Береза, журналист Юрий Бутусов и литератор Андрей Бондарь заявили, что они подали иск против Facebook за «вред, причиненный репутации», сообщают Вести. Истцы объясняют ситуацию так – их аккаунты были заблокированы за сомнительные с точки зрения этики публикации (например, Бондаря блокировали за стих […]

Далее
Новости

Sony и Samsung обвиняются в использовании детского труда

В последнее время все больше набирают обороты судебные дела, в которых ответчиками выступают крупные международные предприятия, использующие  в процессе своей деятельности детский труд. Amnesty International — известная правозащитная организация на днях опубликовала заявление, в котором обвинила крупные технологические компании, среди которых известные производители техники Sony и Samsung, в эксплуатации  детского труда. По словам представителей организации, […]

Далее
Новости

Украине предоставили грант — 2,85 миллионов долларов

В бюджет Украины было предоставлено дополнительные средства. Финансы пришли от Международного банка реконструкции и развития. Цель данного проекта вполне ясна — предоставить помощь объединенным территориальным общинам (30 шт.), на улучшение ситуации с  доступом уязвимых групп населения к соц. услугам. Сообщается, что распространяется это на отдельные районы Тернопольской и Одесской областей. Почти 3 миллиона гривен в […]

Далее
Новости

Иностранные инвестиции в 2017 зафиксировали снижение на 16%

В докладе Конференции ООН по торговле и развитию зафиксировано сокращение мирового ежегодного объема инвестиций. Показатель инвестирования в период 2017 года составил 1,52 триллиона долларов. Годом ранее он достигал 1,81 триллиона долларов. Как заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи, что на сегодняшний день эксперты констатируют нехватку объема инвестирования как раз в сегменты, которые направлены на устойчивое […]

Далее
Новости

«Ощадбанк» выиграл еще один суд против «Креатива»

«Ощадбанк» выиграл еще один суд против группы «Креатив» в размере $ 116 млн и 569 млн грн. 21 января 2019 решением Ленинского районного суда города Кировограда полностью удовлетворены исковые требования банка к Березкину Н.С. и Давыдова Ю.Г. (Поручители по обязательствам ЗАО «Креатив») о взыскании с ответчиков задолженности ЗАО «Креатив» по договору кредитной линии №10 от […]

Далее
Новости

АМКУ разрешил Ярославскому приобрести банк Кредит Днепр

Антимонопольный комитет выдал разрешение бизнесмену Александру Ярославскому купить более 50% акций банка Кредит Днепр, владельцем которого является Виктор Пинчук.Инвестиционно-консалтинговая группа EastOne Виктора Пинчука, собственника банка Кредит-Днепр, никак не прокомментировала данную сделку.Ярославский озвучил свой интерес к покупке банка Пинчука в декабре прошлого года. В январе 2020 заместитель главы НБУ, Катерина Рожкова сообщала, что Александр Ярославский прислал […]

Далее
Новости

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp в наступающем 2020 году прекращает работать на миллионах смартфонах. Как пишет Daily Mail, приложение завершает поддержку функционирования на целом ряде мобильных устройств: старых iPhone, в гаджетах с устаревшей операционной системой (ОС) Android и телефонах с ОС Windows Mobile. На телефонах с Windows Mobile WhatsApp перестанет работать уже после 31 […]

Далее
Новости

Всемирный банк заявил о проведении тендеров через систему Prozorro

Представители Всемирного банка проанализировали работу системы электронных закупок ProZorro и сообщили об эффективности работы и соответствии международным требованиям, и заявили, что готовы использовать данную платформу для проведения тендеров банка по закупкам услуг и товаров для разнообразных проектов в Украине. По словам заместителя министра Министерства экономического развития и торговли Максима Нефедова такая высокая оценка и международное […]

Далее
Новости

Разведка предостерегла власти ФРГ от сотрудничества с Huawei

Немецкая федеральная разведслужба предупредила правительство страны об опасности участия компании Huawei в развитии телекоммуникационной структуры 5G в Германии. Об этом сообщает Der Spiegel. По данным издания, в разведслужбе считают, что сотрудничество с Huawei опасно из-за стратегии Китая. Как отмечается, разведка КНР может требовать необходимую поддержку от любых китайских организаций. Однако, правительство Германии пока не намерено […]

Далее
Новости

Россия и Tus-Holdings создали новый венчурный фонд

Росийско-Китайский инвестиционный фонд подписал соглашение с компанией Tus-Holdings о создании венчурной организации – РКВФ. Основная сфера деятельности нового предприятия – реализация торгово-экономического потенциала стран. В частности, речь идет о совместной финансовой поддержке разнообразных проектов в сфере высоких технологий и IT. Общий капитал РКВФ составил 100 миллионов долларов. В дальнейшем, эта сумма может увеличиваться по мере […]

Далее
Новости

На сайте «Прозорро.Продажи» появился госпакет в уставном капитале капитала ПАО «Львовский завод «Автопогрузчик»

Согласно сообщению на сайте ФГИ, стартовая цена пакета – 8,774 млн грн. Электронный аукцион состоится 4 октября. Уставный капитал ПАО – 15,289 млн грн, номинал акции – 0,25 грн. На заводе «Автопогрузчик», основанном в 1948 году, ранее были созданы все виды производств, в том числе литейное, кузнечно-прессовое, сварочное. На предприятии были разработаны и внедрены в производство более 30 […]

Далее
Новости

Корпорация из Китая купит один из самых дорогостоящих небоскребов Америки

Китайская корпорация HNA инвестирует в американскую недвижимость премиум – сегмента. Об этом стало известно из сообщения представителей азиатского конгломерата. Речь идет о приобретении одного из самых дорогостоящих небоскребов Манхеттена, стоимость которого достигает 2,21 миллиардов долларов. Здание находится по адресу Парк-авеню, 245 – в финансовом центре Нью-Йорка. Ранее высотка принадлежала таким компаниям как American Tobacco Company, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com