СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

06.03.2017 Новости

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему вывода капиталов в оффшоры. Путем крупного мошенничества из страны вывозили материальные ценности и валютную выручку. За последние два года ущерб составил более 800 млн гривен.

По информации СБУ, правонарушители использовали фиктивные предприятия-экспортеры, заключая договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами. Экспортные операции не отражались в налоговых документах компании.

Служба безопасности провела ряд обыском в помещениях, принадлежащих фигурантам дела и изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигурантов в преступной схеме.

В ведомстве отмечают, что организаторы схемы имели доступ к печатям  Фискальной службы и оригиналам налоговых документов.

На данный момент, открыто уголовное производство по растрате имущества и злоупотреблению служебным положением.

Читайте также: Мнение: СБУ и жизнь вне системы

Другие статьи на эту тему

  • Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации
    Новости

    Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации

    Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]

  • Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе
    Новости

    Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе

    Укроборонпром будет сотрудничать с французской авиастроительной компанией Airbus по вертолетной программе. Об этом в ходе форума Большое строительство: авиация и туризм, сообщил глава концерна Юрий Гусев. «Нами спланированы определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы. Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, […]

  • У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу
    Новости

    У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

    Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. — Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]

  • Госстат определил главного торгового партнера Украины
    Новости

    Госстат определил главного торгового партнера Украины

    По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Украины и Китая увеличился и составляет 13,4%, или 13 941,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13,1%). Об этом сообщила пресс-служба Госстата. По данным ведомства, в тройку лидеров также вошли Польша и Германия. Доля первой во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составляет […]

  • АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве
    Новости

    АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором было продано АО Первый киевский машиностроительный завод (Большевик). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе. В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления […]

  • Pfizer разрешила другим компаниям производить лекарство от COVID-19
    Новости

    Pfizer разрешила другим компаниям производить лекарство от COVID-19

    Американская фармацевтическая компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств, которое позволит другим производить их экспериментальное лекарство от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила накануне пресс-служба компании. «Соглашение строится на комплексной стратегии Pfizer, направленной на равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в наибеднейших частях света», – говорится […]

  • Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд
    Новости

    Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд

    Японская компания JR Хігасі Ніхон провела первые испытания беспилотного скоростного поезда. Поезд совершил три поездки туда и обратно 5-километровым участком линии в префектуре Ниигата. Машинист поезда находился в кабине во время испытаний, однако управления не касался. Во время испытаний поезд из 12 вагонов плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч. Отмечается, что разработкой беспилотных суперэкспрессов […]

  • Известные поэты зачитали стихи во время рейсов авиакомпании WINDROSE
    Новости

    Известные поэты зачитали стихи во время рейсов авиакомпании WINDROSE

    Авиаперевозчик WINDROSE на днях удивил пассажиров собственных рейсов! Неожиданно путешественники получили возможность услышать любимые стихи из уст украинских знаменитостей. Их выступления состоялись в рамках креативной кампании «Поезія, що окриляє!». Самоидентичность любой нации и ощущение единства с сообществом невозможно сформировать без культурной основы. И современная поэзия, безусловно, является важной частью этого процесса. Ведь как один из […]

Читайте также

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Госстат: Рост капитальных инвестиций в Украине составил 22,1%

Рост капитальных инвестиций в период 2017 года зафиксировали на отметке 22,1%. Напомним, что показатель увеличения годом ранее составил 18%. Об этом сообщает пресс-служба Госстата. Все данные приведены без учета результатов оккупированной территории Крыма, а также территории ОРДЛО. В период прошлого года освоено 412 миллиарда 8 тысяч гривен капинвестиций. Лидером регионального увеличения инвестиций является Херсонская область […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Экс-владелец банка Стандарт объявлен в розыск

При заявленной «на бумаге» балансовой стоимости всех активов банка Стандарт в более 892 млн гривен, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн гривен. Бывший владелец украинсокго банка Стандарт объявлен в розыск. Получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. «Владельцы и должностные лица ПАО КБ […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Регистрировать недвижимость теперь можно быстрее

После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 08.04.2015 № 190 о предоставлении услуг в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в сокращенные сроки существенно изменилось время, требуемое на выполнение таких процедур. Об этом сообщает Дело. Теперь государственный регистратор по заявлению должен оформить все в сокращенные сроки. Форму и […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Thomas Cook возродится и станет онлайн-туроператором

Британская туристическая компания Thomas Cook, обанкротившаяся в сентябре прошлого года, может возродиться уже в нынешнем году в качестве онлайн-туроператора. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на планы китайской корпорации Fosun, которой принадлежит бренд Thomas Cook. Fosun, которая была крупнейшим акционером Thomas Cook до банкротства, приобрела права на бренд, сайт, соцсети и ПО компании в ноябре […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Планы инвестирования, или Миллиардер обустроит туристическую зону на побережье Красного моря

Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о своих планах инвестирования в развитие курортной зоны на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Данную информацию подтвердили власти Саудовской Аравии, акцентируя внимание на том, что Ричард Брэнсон является первым зарубежным инвестором, с которым будут сотрудничать власти страны. Информация о намерениях инвестирования в проекты Саудовской Аравии стала доступна благодаря личному […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Прогресс переговорного процесса

По заявлению президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, переговорный процесс по вопросу Brexit, который проходил между представителями Евросоюзом и Британии, завершился достойно. Сторонам удалось достичь определенного прогресса и компромисса. Эта встреча является необходимой для продолжения переговорного процесса о будущем Европейского Союза и его отношений с Соединенным королевством Великобританиии и Северной Ирландии. Напомним, что сегодня британский премьер, […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Blackstone стремится увеличить активы с новым фандрайзинга «суперцикла»

Blackstone Group LP, крупнейшая в мире компания по управлению активами, такими как частный акционерный капитал и недвижимость, начинает «суперцикл» по сбору средств, который сможет показать, что компания управляет активами на сумму в более полутора триллионов долларов, заявил председатель и генеральный директор Стивен Шварцман. В последние годы Blackstone столкнулась с проблемами со стороны инвесторов в отношении […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Toshiba заплатит $ 800 млн за передачу американского спг-бизнеса французской Total

Японская Toshiba Corporation заключила соглашение о передаче дочерней компании французской Total своего американского СПГ-бизнеса Toshiba America LNG Corp. (TAL), сообщила японская компания. В рамках сделки Toshiba также передаст Total уже заключенные контракты по СПГ. Отмечается, что передача бизнеса потребует от Toshiba единовременного платежа в пользу Total в размере 815 миллионов долларов. В то же время […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Международное сотрудничество в сфере авиастроения, или Перспективы ГП «Завод 410»

Для наращивания производства, модернизации оборудования, масштабирования научной деятельности, международного сотрудничества в сфере авиастроения ГП «Завод 410» переходит на современные системы управления предприятия. Представители Государственного предприятия «Завод 410» заявили о планах выхода компании на международный рынок по техническому обслуживанию и ремонту мировых брендов таких как Boeing и Airbus. Уже активно ведется переговорный процесс с руководством авиакомпаний. […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

США планируют вводить новые пошлины для продукции из Китая — Трамп

Президент США Дональд Трамп ищет возможности для введения новых пошлин для китайского импорта, которые будут нацелены, в основном, на технологии, телекоммуникации и одежду, — сообщает агентство новостей Reuters, ссылаясь на источники в президентском аппарате. Еще один источник из окружения Президента указал, что данное решение связано со скандалом о похищении американской интеллектуальной собственности в Китае, возникшим […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

У Зеленского сообщили о миллиардных убытках от теневой продажи агропродукции

Урожай зерновых в Украине приближается к 100 млн т, но часть собранного урожая находится в тени. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко на презентации карты спутниковой классификации посевов Украины. «Украина сегодня — это более 70 млн т зерна. Мы уже подходим к знаменитой цифры 100, но она спрятана на теневом […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Chanel купила часть бизнеса Sophie Hallette

Французская компания Chanel, которая специализируется на производстве одежды и предметов роскоши, на днях приобрела часть компании — производителя кружев — Sophie Hallette, которая является дочерней структурой  Holesco.  Цена соглашения и его подробности на сегодняшний день не разглашаются. Представители Chanel заявили в интервью журналистам, что они надеются на выгодное партнерство с Sophie Hallette и в их […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Конкуренты Uber привлекли дополнительно $750 миллионов

Компания Grab, специализирующая на онлайн-вызове такси, и являющаяся азиатским конкурентом Uber, привлекла 750 миллионов долларов дополнительного финансирования. Теперь общий капитал компании составляет более 1 миллиарда долларов. Предполагается, что полученные средства помогут компании расширить свой бизнес в шести странах региона и в 31 городе, где она уже предоставляет свои услуги. По словам руководителя компании Grab Энтони […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Шмыгаль назвал дату решения МВФ по Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос об утверждении новой программы Stand-By на 5 млрд долларов для Украины 5 июня. Об этом он сказал в интервью Reuters. По его словам, первый транш ожидается на следующий день Также премьер отметил, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По предварительной […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com