СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

06.03.2017 Новости

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему вывода капиталов в оффшоры. Путем крупного мошенничества из страны вывозили материальные ценности и валютную выручку. За последние два года ущерб составил более 800 млн гривен.

По информации СБУ, правонарушители использовали фиктивные предприятия-экспортеры, заключая договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами. Экспортные операции не отражались в налоговых документах компании.

Служба безопасности провела ряд обыском в помещениях, принадлежащих фигурантам дела и изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигурантов в преступной схеме.

В ведомстве отмечают, что организаторы схемы имели доступ к печатям  Фискальной службы и оригиналам налоговых документов.

На данный момент, открыто уголовное производство по растрате имущества и злоупотреблению служебным положением.

Читайте также: Мнение: СБУ и жизнь вне системы

Другие статьи на эту тему

  • У Зеленского прокомментировали решение суда об увольнении главы НАБУ Сытника
    Новости

    У Зеленского прокомментировали решение суда об увольнении главы НАБУ Сытника

    В Офисе президента заявили, что решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора НАБУ Артема Сытника нельзя считать окончательным, поскольку оно будет обжаловано. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента. У президента также отметили, что любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры. В ОП также констатируют, […]

  • Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит
    Новости

    Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит

    В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского Союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. «До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения», — сказал агентству […]

  • Глава Volkswagen считает, что немецкий автопром не нуждается в дополнительных стимулах
    Новости

    Глава Volkswagen считает, что немецкий автопром не нуждается в дополнительных стимулах

    Продажи автомобилей восстанавливаются после значительного спада из-за пандемии, и автомобильной индустрии не нужны дальнейшие меры поддержки. Такое мнение высказал в интервью Financial Times глава Volkswagen Group Герберт Дисс. «Если не будет второго локдауна или дальнейшего экономического спада, я считаю, что нет необходимости в новом стимулировании покупок»,— заявил Дисс, который с начала пандемии активно выступал за […]

  • Швейцарский банк UBS инвестирует $200 млн в финтех-стартапы
    Новости

    Швейцарский банк UBS инвестирует $200 млн в финтех-стартапы

    Швейцарский банк UBS сообщил о запуске нового фонда UBS Next, который будет использоваться компанией для инвестиций в финтех-стартапы и технологические компании в целом. Объем фонда составляет $200 млн. Учреждение фонда и последующие за этим инвестиции должны помочь банку с выполнением нескольких ключевых задач развития. Среди них развитие инновационных цифровых технологий совместно с партнерами, модернизация технических […]

  • Спрос на IT-специалистов резко вырос: первый рекорд за 3 года
    Новости

    Спрос на IT-специалистов резко вырос: первый рекорд за 3 года

    Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным украинского сообщества разработчиков DOU. Это рекордный показатель за последние 3 года. С апреля спрос на айтишников вырос в 2 раза, в сравнении с сентябрем прошлого года — на 20%, а с этим же месяцем 2018 — на 35%. Все это свидетельствует о […]

  • Visa и JPMorgan Chase запускают приложения для приема бесконтактных платежей продавцами
    Новости

    Visa и JPMorgan Chase запускают приложения для приема бесконтактных платежей продавцами

    Во вторник JPMorgan Chase объявил о запуске своего мобильного платежного сервиса QuickAccept, а в среду компания Visa запустила свое приложение под названием Tap to Phone. Цель обоих приложений предложить продавцам простой способ принятия бесконтактных платежей от клиентов через смартфон или планшет. В условиях мировой пандемии COVID-19 и социального дистанцирования рост использования технологии оплаты через касание […]

  • Квартальные доходы AT&T превзошли оценки после добавления 645 тыс. новых телефонных абонентов
    Новости

    Квартальные доходы AT&T превзошли оценки после добавления 645 тыс. новых телефонных абонентов

    Акции AT&T, потерявшие 27,6% стоимости с начала года, выросли на 5,8% в четверг после публикации лучших, чем ожидали аналитики Wall Street, доходов за 3 квартал, завершившийся 30 сентября. AT&T сообщил о прибыли на акцию в $0,76, что на 19% ниже прошлогоднего значения, но соответствует ожиданиям аналитиков. Компания сообщила, что пандемия COVID-19 снизила прибыль на акцию […]

  • Remdesivir от Gilead Sciences стал первым официально одобренным FDA лекарством для лечения коронавируса
    Новости

    Remdesivir от Gilead Sciences стал первым официально одобренным FDA лекарством для лечения коронавируса

    Акции Gilead Sciences, снизившиеся на 23,8% за последние полгода, выросли в пятницу после объявления его препарата Remdesivir «первым и единственным в настоящее время одобренным препаратом для лечения COVID-19 в США». В четверг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) дало Gilead Sciences одобрение на продажу Remdesivir медицинским компаниям, после […]

Читайте также

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Глава правления ПриватБанка рассказал, чего в судах добивается Коломойский

В судах экс-владельцы Приватбанка оспаривают технические аспекты национализации, сообщил Петр Крумханзл. Бывшие акционеры ПриватБанка не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства, в судах они оспаривают технические аспекты национализации. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл. «Для бывших владельцев обращаться к зарубежному суда очень рискованно. […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Microsoft анонсирует запуск своего потокового сервиса видеоигр в сентябре

Компания Microsoft продвигается вперед в своем бизнесе облачных видеоигр. В четверг Фил Спенсер, глава подразделения Microsoft Xbox, заявил, что ранее анонсированный потоковый сервис видеоигр Project xCloud будет запущен в сентябре. При этом, сервис будет бесплатным для существующих клиентов его службы Xbox Game Pass, которая предусматривает платную подписку и дает игрокам доступ к избранному каталогу игр. […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Американская Freedom Holding покупает 20% Украинской биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила компании Freedom Holding Corp купить акции Украинской биржи. Freedom Holding Corp зарегистрирована в США и является материнской компанией ООО Фридом Финанс Украина, профессионального участника рынка ценных бумаг. Вхождение в капитал биржи иностранного акционера в нынешней ситуации является очень позитивным сигналом для фондового рынка страны, заявил председатель […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Microsoft впроваджує в рослинництво технології штучного інтелекту

Microsoft протестує можливості штучного інтелекту на індійських аграріях. Таким чином, стан культур в полях можна буде відстежувати за допомогою смартфона. Мета проекту — допомогти фермерам отримувати і фіксувати інформацію щодо стану посівів лише за допомогою смартфона. На думку фахівців, за рахунок підвищення врожайності та покращення контролю цін дане рішення допоможе фермерам збільшити свої доходи. У […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Дмитрий Дубилет стал советником исполняющего обязанности главы СБУ Баканова

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Дмитрий Дубилет, со-основатель Monobank и бывший IT-директор Приватбанка стал советником Ивана Баканова. На своей странице в Facebook Дубилет сообщил, что он был приглашен в несколько крутых проектов по борьбе с коррупцией как эксперта по информационным технологиям, и что он будет работать совместно с СБУ, ОП и «рядом других […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Ford выпустит лимитированное количество автомобилей, стоимостью 1,2 миллиона долларов каждый

Ford заявил о выпуске своей более новой версии суперкара Ford GT мощностью 700 лошадиных сил, который будет стоить 1,2 миллиона долларов. Всего будет выпущено 45 единиц, но для них уже есть ограничение — их запрещено будет водить по дорогам общего пользования. Такой ошеломляющей скорости автопроизводитель попробует добиться при помощи особенной аэродинамической характеристики – специального заднего […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Информация о злостных алиментщиках станет доступной каждому

В связи с намерениями усиления защиты прав ребенка, для предоставления достойных условий развития и обучения, для улучшения качества содержания на основании законопроекта о принудительном взыскании алиментов министр юстиции Павел Петренко анонсировал обнародование единого реестра неплательщиков алиментов в Украине. По словам министра, для возобновления доверия женщин, которые запланировали построение семьи, данная база станет помощником для получения […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

ED&F увеличивает объемы производства продукции

Украинские представители британской компании ED&F заявили о своей готовности расширять производство и увеличивать объемы изготавливаемой продукции минимум в 2 раза: речь идет об изготовлении сахара, в частности. Кроме этого, корпорация также является крупным поставщиком продуктов питания, специй, корма для животных, тропических масел, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств в 50 странах мира. Сотрудничество […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

В Украине создадут крупный фонд для поддержки стартапов – Владимир Гройсман

Глава правительства Украины Владимир Гройсман поддержал инициативу создания крупного фонда, который целенаправленно будет помогать украинским новым проектам (стартапам) оптимизировать процесс поиска, приглашения международных и украинских инвесторов. Бюджетирование фонда планируется за счет государственных средств, а также при помощи международных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба UVCA. Такое заявления премьер-министр сделал на встрече с представителями Наблюдательного совета ассоциации […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Гройсман: Рост экспорта в страны ЕС – 21%

В соответствии с публикацией премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, которую он разместил  на своей страничке в социальной сети «Фейсбук», наша страна в период прошлого года продемонстрировала рост экспорта украинских товаров в страны Европейского Союза на 21%. Долевая часть сегмента продаж украинских товаров и услуг составляет 40,5% в страны Еросоюза. Рост общего экспорта зафиксировали на 16% в […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Регистрацию бизнеса за сутки запустят до конца недели

Кабинет министров планирует, что процедура регистрации предпринимателей в госорганах в течение 24 часов будет запущена в конце этой недели. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабмина. Он пояснил, что Министерство финансов подписало приказ, согласно которому регистрация бизнеса в налоговых органах будет осуществляться в течение 24 часов. Петренко уточнил, что этот приказ вступит […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

В Украину запустили международный контейнерный поезд

Поезд Containerships train будет курсировать дважды в неделю из Литвы, через Беларусь в Украину. Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. «Containerships Train сообщением Литва — Беларусь — Украина — наш 22 контейнерный поезд. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Xpeng Motors запланировал привлечь до $1,1 млрд в ходе IPO

27 августа, состоится IPO Xpeng Motors – китайского производителя электромобилей, основным инвестором которого является Alibaba Group. Компания готовится к размещению на Нью-Йоркской фондовой бирже, где надеется привлечь до $1,1 млрд даже несмотря на то, что отношения между Пекином и Вашингтоном продолжают ухудшаться. Xpeng продает две модели электромобилей: внедорожник G3, выпущенный в 2018 году, и седан […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Toshiba заплатит $ 800 млн за передачу американского спг-бизнеса французской Total

Японская Toshiba Corporation заключила соглашение о передаче дочерней компании французской Total своего американского СПГ-бизнеса Toshiba America LNG Corp. (TAL), сообщила японская компания. В рамках сделки Toshiba также передаст Total уже заключенные контракты по СПГ. Отмечается, что передача бизнеса потребует от Toshiba единовременного платежа в пользу Total в размере 815 миллионов долларов. В то же время […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Бизнес потеряет $27 млрд в случае глобальной кибератаки

Страховые претензии после возможного сценария скоординированной глобальной кибератаки через рассылку вредоносных E-mail оценивается в $10-27 млрд. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Lloyd’s of London и аналитики компании Aon. Одним из основных выводов проведенного стресс-теста является большой разрыв в страховом покрытии рисков киберугроз, при этом в зоне повышенного риска оказались предприятия розничной торговли, здравоохранения, […]

Далее
СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры
Новости

Доходы и прибыль J&J пострадали от падения продаж медицинского оборудования

Компания Johnson&Johnson сообщила о итогах 2 квартала сегодня до открытия торгов. Финансовый директор J&J Джозеф Уолк в интервью CNBC ”Squawk Box” сообщил, что на следующей неделе компания планирует перейти к первой фазе клинических испытаний своей вакцины против COVID-19 на людях. По его словам, в исследовании примут участие более 1000 человек от 18 до 55 лет. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com