37812901 1320520408050385 1688042423592157184 n 1

Прокуратура заинтересовалась “Киевстаром” и “Новой почтой”, а также десятками крупных компаний страны

23.07.2018 Новости

Аутстаффинговые услуги десятков дочерних предприятий международных компаний, а также “Киевстара” и “Новой почты”, закупленные посредством компаний “Промоушн Аутсорсинг” и “Промоушн Стафф”, заинтересовали прокуратуру Киева.

Уголовное производство открыто 17 октября 2017. Постановление Днепровского райсуда Киева ссылается на ходатайство прокуратуры Киева в рамках этого производства и сообщает об обнаруженном механизме вывода денег из страны и уклонения от уплаты налогов. Среди десятков предприятий в частности фигурируют “Хуавей Украина”, “Самсунг электроникс Украина компани”, “Киевстар” и “Новая почта”.

Речь идет о том, что по сговору средства этих предприятий перечислялись для “Промоушн Аутсорсинг” и “Промоушн Стафф” якобы за использование их квалифицированных специалистов на условиях аутсорсинга, фактически же услуга не предоставлялась.

В течение 2014-2018 гг, например, таким образом двум ООО была перечислена сумма более 1,5 миллиардов грн, что нанесло государству ущерб на примерно 955 миллионов грн.

Рассмотрев ходатайство, суд разрешил прокуратуре изъять оригиналы документов у “Промоушн Аутсорсинг” и “Промоушн Стафф”. Среди многочисленных их “заказчиков” являются такие известные компании:

Адама Україна
Адідас-Україна
Альянс Холдинг
Байєр
БСХ Побутова Техніка
Гібсон Інновейшнз Україна
Данон Дніпро
Дебтекс Україна
Дікергофф Цемент Україна
ДХЛ Інтернешнл Україна
Дюпон Україна
Ейвон Косметікс Юкрейн
ЗІП
Кімберлі-Кларк Україна
Коніка Мінолта Україна
Лореаль Україна
Мілі
Монделіс Україна
Піонер Україна
ППГ Україна
Проктер енд Гембл Україна
Промінвестбанк
Санофі – авентіс Україна
Селдико, “БАСФ Т.О.В”
Сингента
Тева Україна
Телесвіт
Тойота – Україна
ТП Віжн Україна”
Філіпс Світлові Рішення України
Філіпс Україна
ФМС Україна
Хускварна Україна
Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн
Якобс Україна.

Другое постановление суда позволяет прокуратуре изъять документы Казначейства Украины, Альфа-банка, Райффайзен Банка Аваль и УкрСиббанка, касающиеся счетов “Промоушн Аутсорсинг” и “Промоушн Стафф”. Эти компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко, чьи финансовые данные за прошлый год отсутствуют.

Показательно, что за 2016 год выручка ООО “Промоушн Аутсорсинг» составила 604,62 миллионов гривен, показав рост на 35%, такое же соотношение относительно чистой прибыли: 2,38 миллионов гривен – 12,1%. За 2016 год выручка ООО “Промоушн Стафф” составила 131,63 миллионов гривен, показав рост на 20,5%, такое же соотношение относительно чистой прибыли: 0,71 миллионов гривен – 17,5%.

Читайте также: Уголовное преследование крупного бизнеса: к чему быть готовым

Другие статьи на эту тему

  • be913f2 14 main
    Новости

    В НБУ заявили об усилении давления на курс гривны

    На межбанковском рынке на прошлой неделе наблюдался существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который был больше, чем рост предложения. Об этом сообщил члена Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook. “Это потребовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 млн долларов, что почти на 40% больше, чем за […]

  • yevropejskyj soyuz large
    Новости

    Экономика еврозоны выросла сильнее ожиданий

    Экономика 19 стран еврозоны в III квартале 2022 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Ранее прогнозировалось повышение ВВП на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра оценки. Так, ВВП Германии в прошлом квартале увеличился на 0,4% в поквартальном и на 1,3% в годовом выражении, Франции […]

  • 139964 uk
    Новости

    Цена на газ в Европе поднялась выше $1700

    Цена природного газа в Европе поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м. Об этом стало известно в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1714 за 1 тыс. куб. м, или 157,55 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на […]

  • 02924c1a 72e6011715391992b1f284830229aa2f
    Новости

    Страны ОПЕК+ сохранили ограничения на добычу нефти

    Страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в итоговом коммюнике, которое накануне было опубликовано на сайте ОПЕК. Ограничения планируют сохранить как минимум до конца 2023 года. В коммюнике ОПЕК+ указывается, что следующее совещание министров стран-участниц организации […]

  • 2780752
    Новости

    Нацбанк увеличил продажу валюты на 40%

    Национальный банк Украины в течение рабочей недели с 28 ноября по 2 декабря купил на межбанковском валютном рынке 6,6 млн долларов и продал 569,32 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 562,72 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. НБУ на 40,1% увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда было продано 401,52 млн […]

  • 1287a1d imgonline com ua resize nfk2b2exp2rrjxrl
    Новости

    Цена на нефть закрепилась ниже 80 долларов

    Мировые цены на эталонные сорта нефти продолжают существенное снижение и уже закрепились на уровне ниже 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE Futures упала на $1,51 (-1,90%) – до $77,84 за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть […]

  • 1200 0 1651441605 4449
    Новости

    Азовсталь просит ввести санкции против россиян-воров

    Металлургический завод Азовсталь обратился с письмом в Офис президента с призывом наложить санкции на компании и лиц, причастных к краже из Мариуполя украинской металлопродукции. Об этом говорится в письме завода. В частности, Азовсталь просит ввести санкции против российской компании Управляющая компания Река-Море, зарегистрированной в Ростове-на-Дону, ее руководителя Геннадия Арустамова, а также против компании Крамбол плюс […]

  • 5fe107ba6d428 20201221153310 1632 1200
    Новости

    Минэкономики обновило данные по спаду ВВП

    Министерство экономики вынуждено вернулось к первоначальному прогнозу падения реального валового внутреннего продукта Украины в этом году на 32-33,5% из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на брифинге. По ее словам, “абсолютно очевидно”, что макропрогноз должен быть изменен и откорректирован. “Мы в начале года предусматривали, что падение […]

Читайте также

1 26
Новости

Suzuki Motor Corp. инвестирует 3 миллиарда долларов

Как стало известно, представители японской машиностроительной компании Suzuki Motor Corp. заявили об инвестиционном проекте в Индии в связи с намерениями о закреплении лидерских позиций компании на индийском рынке, а также с планами перехода на производство автомобилей с гибридными и электродвигателями. Срок проекта – 3 года. Сумма инвестиций – 3 миллиарда долларов. Maruti Suzuki, дочернее предприятие […]

Далее
b062270371c403a2e3a41656fba89a77
Новости

Wells Fargo сообщил о худших, чем ожидалось, потерях и снижении дивидендов

Четвертый по величине банк США по размеру активов Wells Fargo сегодня сообщил о рекордных потерях в $2,4 млрд. за второй квартал, что оказалось хуже ожиданий руководства банка и аналитиков Уолл-Стрит. За три месяца, закончившихся 30 июня, убыток на акцию Wells Fargo составил $0,66, что на $0,46 хуже прогноза аналитиков в $0,20 убытка на акцию. Один […]

Далее
1534516506 yjrr
Новости

Акции Nokia подскочили на слухах о поглощении китайской компании

Бумаги Nokia взлетели на 11 процентов в среду при значительных объемах торгов на фоне слухов о возможной заинтересованности Lenovo в покупке проблемного финского производителя сотовых телефонов.“Это слух о Lenovo”, – сказал аналитик, который пожелал остаться анонимным.Nokia отказалась от комментариев. Китайский производитель компьютеров также не прокомментировал.Акции Nokia снизились на 70% с февраля 2011 года, когда компания […]

Далее
images
Новости

В Германии протестуют против «Северного Потока — 2»

В немецком Врангельсбурге активисты заняли строительную площадку и залезли в проложенную трубу газопровода EUGAL в знак протеста против реализации проекта «Северный поток — 2». Молодые люди представляют экологическое движение «Climate Justice Greifswald». Акция проходит под девизом «Закупорить ”Северный поток — 2”’». Участники хотят остановить строительство, так как, по их мнению, дальнейшая добыча газа опасна для […]

Далее
39 main
Новости

Что ждет экономику Украины после карантина — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после завершения карантина в Украине ожидается рост экономики. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».«Все находятся в ожидании. И страны другие. И крупные компании готовятся. То есть они используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться. Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что […]

Далее
1 74
Новости

АМКУ разрешил «Агрохолдингу «Зоря» приобретение агрокомпаний

Стало известно, что руководители «Агрохолдинга «Зоря» получили необходимое разрешение регулятора на приобретение двух агропредприятий. Решение Антимонопольного комитета Украины опубликовано на информационном портале ведомства. Согласно информации, представители «Агрохолдинга «Зоря» приобретают свыше 50% активов агрофирмы «Триполье», а также «Радивилов агро», которые зарегистрированы в Ровенской области и входят в состав агропромышленной группы «Пан Курчак». Специализацией приобретаемых предприятий является […]

Далее
ao1
Новости

Allen&Overy открыла офис в Южной Корее

Allen&Overy (A&O) стала третьей юридической фирмой из числа пятерки лучших юридических фирм Лондона, которая открыла офис в Южной Корее с переездом туда партнера из Токио. Об этом сообщает The Lawyer. Юридическая фирма A&O сначала подала заявление в Министерство юстиции в Южной Корее, после чего через несколько месяцев получила лицензию на открытие офиса. Управляющим партнером в Сеуле будет Маттиас Фосс, которого […]

Далее
unnamed
Новости

КРЕДИ АГРИКОЛЬ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С ЕБРР И ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОГРАММЕ «КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ EU4BUSINESS-EBRD»

21 апреля Креди Агриколь подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и присоединился к программе «Кредитная линия EU4Business-EBRD», в рамках которой банк получит кредит 25 млн евро сроком на 4 года. Цель привлечения средств – поддержать микро, малый и средний бизнес и расширить их доступ к лизинговым услугам. Согласно условиям Программы, клиенты Креди Агриколь […]

Далее
Bez nazvanyya 2
Новости

Кабмин утвердил экс-мэра Варшавы на должности бизнес-омбудсмена

Правительство Украины утвердило решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании новым бизнес-омбудсменом экс-мэра Варшавы и нынешнего члена польского парламента Марчина Свенчицкого. Соответствующее распоряжение от 21 августа опубликовано на сайте Кабмина. Основной задачей бизнес-омбудсмена является рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, выработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства. Читайте также: Кабмин согласовал нового главу […]

Далее
26 main
Новости

Приватбанк выставил на продажу 10 нефтебаз со скидкой до 87%

Приватбанк продаст через онлайн-аукцион OpenMarket 10 нефтебаз с суммарной стартовой ценой более 70 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.“10 нефтебаз со значительной уценкой – от 1% до 87%. Акционерное общество государственный банк Приватбанк выставило на электронный аукцион OpenMarket”, – говорится в сообщении.Отмечается, что аукционы на которых можно купить уцененные нефтебазы, состоятся 15 апреля 2020 […]

Далее
zavantazhennya 1
Новости

Железнодорожное слияние Siemens и Alstom

Немецкие и французские конкуренты подписали соглашение о слиянии их железнодорожных подразделений. Переговоры были завершены, однако компании всё ещё ждут подтверждения сделки от антимонопольных регуляторов. Немецкий концерн Siemens и французский производитель высокоскоростных TGV-поездов Alstom подписали соглашение, которое предусматривает создание единой европейской компании для эффективной конкуренции с китайским государственным железнодорожным гигантом. Штаб-квартира новой компании будет расположена во […]

Далее
7d06646edc31a7b5acf867a42dbeb152 ce 1500x935x0x32 cropped 960x600
Новости

Дурова вызвали в суд США по делу о криптовалюте

Основатель Telegram Павел Дуров в январе 2020 года выступит в суде США по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам против размещения цифровых токенов Gram. Ранее стороны подали совместное ходатайство, в котором предложили согласованный ими план дачи показаний. Судья Кевин Кастел утвердил его в понедельник. Отмечается, что заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, […]

Далее
original 1
Новости

Шмыгаль назвал объем экспорта электроэнергии в Европу

До конца года Украина планирует расширить возможности энергетических компаний по экспорту электроэнергии в Евросоюз. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Он напомнил, что в середине марта Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E и уже экспортирует свою электроэнергию в Европу. По данным Шмыгаля, в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с […]

Далее
115729
Новости

Правление «Диамантбанка» обвинило в его банкротстве представителей НАБУ и прокуратуры

Олег Ходачук – глава правления «Диамантбанка» – обвинил в банкротстве компании представителей правоохранительных органов Украины. Такое заявление он сделал вчера на своей странице в социальной сети Facebook, после того как на сайте НБУ, 24-го апреля, появилась информация о признании вышеуказанного финучреждения неплатежеспособным. По его словам, безответственные действия правоохранительных органов привели к распространению панических настроений среди […]

Далее