Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны

Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны

23.07.2018 Новости

Аутстаффинговые услуги десятков дочерних предприятий международных компаний, а также «Киевстара» и «Новой почты», закупленные посредством компаний «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф», заинтересовали прокуратуру Киева.

Уголовное производство открыто 17 октября 2017. Постановление Днепровского райсуда Киева ссылается на ходатайство прокуратуры Киева в рамках этого производства и сообщает об обнаруженном механизме вывода денег из страны и уклонения от уплаты налогов. Среди десятков предприятий в частности фигурируют «Хуавей Украина», «Самсунг электроникс Украина компани», «Киевстар» и «Новая почта».

Речь идет о том, что по сговору средства этих предприятий перечислялись для «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» якобы за использование их квалифицированных специалистов на условиях аутсорсинга, фактически же услуга не предоставлялась.

В течение 2014-2018 гг, например, таким образом двум ООО была перечислена сумма более 1,5 миллиардов грн, что нанесло государству ущерб на примерно 955 миллионов грн.

Рассмотрев ходатайство, суд разрешил прокуратуре изъять оригиналы документов у «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф». Среди многочисленных их «заказчиков» являются такие известные компании:

Адама Україна
Адідас-Україна
Альянс Холдинг
Байєр
БСХ Побутова Техніка
Гібсон Інновейшнз Україна
Данон Дніпро
Дебтекс Україна
Дікергофф Цемент Україна
ДХЛ Інтернешнл Україна
Дюпон Україна
Ейвон Косметікс Юкрейн
ЗІП
Кімберлі-Кларк Україна
Коніка Мінолта Україна
Лореаль Україна
Мілі
Монделіс Україна
Піонер Україна
ППГ Україна
Проктер енд Гембл Україна
Промінвестбанк
Санофі — авентіс Україна
Селдико, «БАСФ Т.О.В»
Сингента
Тева Україна
Телесвіт
Тойота — Україна
ТП Віжн Україна»
Філіпс Світлові Рішення України
Філіпс Україна
ФМС Україна
Хускварна Україна
Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн
Якобс Україна.

Другое постановление суда позволяет прокуратуре изъять документы Казначейства Украины, Альфа-банка, Райффайзен Банка Аваль и УкрСиббанка, касающиеся счетов «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф». Эти компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко, чьи финансовые данные за прошлый год отсутствуют.

Показательно, что за 2016 год выручка ООО «Промоушн Аутсорсинг» составила 604,62 миллионов гривен, показав рост на 35%, такое же соотношение относительно чистой прибыли: 2,38 миллионов гривен — 12,1%. За 2016 год выручка ООО «Промоушн Стафф» составила 131,63 миллионов гривен, показав рост на 20,5%, такое же соотношение относительно чистой прибыли: 0,71 миллионов гривен — 17,5%.

Читайте также: Уголовное преследование крупного бизнеса: к чему быть готовым

Другие статьи на эту тему

  • Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии
    Новости

    Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии

    Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии с учетом изменившихся за время пандемии привычек клиентов и в целях сокращения издержек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы розничного банкинга Deutsche Bank в Германии Филиппа Госсова. Как заявил агентству Госсов, из 500 работающих сейчас отделений останется около 400. Сокращение коснется в […]

  • Johnson & Johnson приступает к последнему этапу исследования вакцины от коронавируса
    Новости

    Johnson & Johnson приступает к последнему этапу исследования вакцины от коронавируса

    Акции Johnson & Johnson, увеличившиеся на 21% за последние полгода, выросли в среду на фоне объявления компании о начале финального исследования вакцины против COVID-19 на 60 000 участников из разных стран. Компания следует запланированному графику, поскольку в августе заявляла о планах начать финальное исследование в сентябре. Предварительные испытания на животных и клинические исследования на людях […]

  • Акции Nikola упали на 25% после того, как BP отказалась от сделки по водородным станциям
    Новости

    Акции Nikola упали на 25% после того, как BP отказалась от сделки по водородным станциям

    Вызвавшие ажиотаж в начале лета, акции Nikola упали на 36,45% за последнюю неделю. Объявление энергетического гиганта BP в среду о том, что он отказывается от потенциального партнерства с Nikola усугубило ряд проблем, с которыми столкнулся стартап в последние дни. Производство своих автомобилей Nikola планировал организовать в партнерстве с другими крупными производителями и компаниями. Nikola и […]

  • JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляции рынком
    Новости

    JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляции рынком

    Американский JP Morgan Chase & Co. может заплатить штраф почти в 1 миллиард долларов в связи с расследования властей США в отношении операций банка, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. «JP Morgan Chase & Co. готовится выплатить почти 1 миллиард долларов в связи с расследованием властями США рыночных манипуляций, связанных с его торговлей фьючерсами […]

  • Финтех-дочка Alibaba нацелилась на крупнейшее IPO в истории
    Новости

    Финтех-дочка Alibaba нацелилась на крупнейшее IPO в истории

    Дочерняя компания Alibaba Group — Ant Group — планирует привлечь $35 млрд в ходе на Шанхайской и Гонконгской биржах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. IPO может стать крупнейшим в истории, подчеркивает агентство. Предыдущий рекордсмен — нефтяная компания Saudi Aramco — привлекла $29,4 млрд. Андеррайтерами будут банки China International Capital Corp., Citigroup, JPMorgan […]

  • Маск планирует выпустить самую дешевую Tesla через три года
    Новости

    Маск планирует выпустить самую дешевую Tesla через три года

    На мероприятии Battery Day компании Tesla ее основатель Илон Маск объявил о планах создать бюджетный электромобиль за $25 000 с использованием значительно более дешевой батареи. Если планы реализуются, новый автомобиль станет самым бюджетным в линейке Tesla. Сейчас самая недорогая модель компании — седан Model 3 — стоит $37 990. «Одна из вещей, которая меня беспокоит […]

  • Глава Airbus не исключил увольнения сотрудников без компенсации ради спасения компании
    Новости

    Глава Airbus не исключил увольнения сотрудников без компенсации ради спасения компании

    Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил в эфире радио RTL, что его компании могут понадобиться принудительные сокращения сотрудников, так как концерн переживает «экзистенциальный кризис», вызванный пандемией COVID-19. «Ситуация ухудшилась. Авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении, чем мы предполагали ранее»,— заявил Фори. В июне авиаконцерн объявил о намерении сократить до 15 тыс. […]

  • Apple представит новый iPhone в середине октября
    Новости

    Apple представит новый iPhone в середине октября

    Презентация нового поколения флагманских смартфонов от компании Apple ожидалась в сентябре. Однако в компании решили не показывать смартфоны и рассекретили новые смарт-часы, ноутбук и планшет. На мероприятии даже не стали объявлять сроки презентации новых iPhone, но источникам уже удалось выяснить, когда будут показаны смартфоны. Если верить источнику, то Apple представит новую линейку iPhone 13 октября, […]

Читайте также

Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Ernst & Young посчитали стоимость украинской ГТС

Аудиторская компания с мировым именем, член «Большой четвёрки» Ernst & Young подсчитали стоимость украинской газо-транспортной системы. Аудитор подсчитал стоимость всех активов, находящихся в собственности и под управлением оператора украинской ГТС компании «Укртрансгаз», которая в свою очередь принадлежит НАК «Нафтогаз Украина». Общая стоимость всей системы достигла отметки в ₴327, 9 млрд. Об этом свидетельствует решение главного […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Bayer судится с Фармаком за нарушение интеллектуальной собственности

Компания Bayer Intellectual Property GmbH (Германия) подала иск против ОАО Фармак (Киев) о защите нарушенного права интеллектуальной собственности на изобретение. Как сообщается на портале Судебная власть Украины, дело №911 / 165/18 находится на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области. Судебное заседание по этому иску состоялось 28 сентября. В ходе заседания стороны предоставили материалы, которые сейчас изучает […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

СОК «Орех Причерноморья» запускает совместный проект с Одесской ОГА

На базе садово-обслуживающего кооператива «Орех Причерноморья» совместно с Одесской ОГА начинается создание кластера пчеловодства и садоводства. Цель его – создание новых продуктов с медом и выстраивание цепочек между садоводами и пчеловодами для повышения эффективности сбыта готовой продукции. Речь идет о запуске производства медово-ореховых паст, создании цепочки поставщиков, а также о поиске новых продуктов из мёда. […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

В Раде поддержали общую систему налогообложения аграриев

Сегодня стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений собирается рекомендовать депутатам проголосовать за проект закона №2527, сообщает Форбс. Этим документом предусмотрено, что новые изменения в Налоговом кодексе Украины с начала следующего года переведут всех аграриев на общую систему налогообложения, таким образом «Предлагается возмещать НДС производителям, если они являются непосредственными […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег. Также Еврокомиссия намерена дать недавно […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Apple потеряла $9 млрд на уходе главного дизайнера

Капитализация Apple снизилась на девять миллиардов долларов — до 919,02 миллиарда на бирже NASDAQ на фоне сообщения о том, что директор по дизайну компании Джонатан Айв решил покинуть свой пост. На момент закрытия торгов акции компании стоили 199,74 доллара (уровень закрытия предыдущих торгов — 199,8 доллара). Айв решил создать свою независимую дизайнерскую компанию LoveFrom. Среди […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Добро пожаловать на новый LDaily!

Добро пожаловать на новый LDaily! Теперь — это бизнес с новым дизайном и новыми дополнительными возможностями! Мы работаем в Ваших интересах и делаем все для того. чтобы материалы, которые публикует наше издание максимально удовлетворяли Ваши информационные интересы. Мы изменились: оценивайте, комментируйте, предлагайте и даже критикуйте! Мы обещаем, что Вы будете услышаны!

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций

НАК «Нафтогаз Украины» планирует выпустить еврооблигации на 0,5-1 млрд долл. в октябре. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука. «Да, мы будем выпускать. Думаю, это будет в октябре, на 0,5-1 млрд долл.», – сказал А.Коболев. Он отметил, что средства от размещения еврооблигаций пойдут на инвестиции в развитие компании. Как […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Mars понесет колоссальные убытки из-за отзыва некачественной продукции

На днях стало известно, что крупное кондитерское предприятие  Mars отзовет продукцию в 55 странах. Причина – как сообщают осведомленные источники —  наличие в продукции пластика. В ходе расследования, эксперты сделали вывод, что товары компании, которые теперь подлежат возврату, были изготовлены на заводе в Нидерландах. Представители структурного отделения предприятия в Нидерландах сказали в интервью журналистам, что […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Омелян рассказал, когда в Украине появится Hyperloop

В Украине уже начали реализовывать проект Hyperloop, новый вид транспорта может появиться через 5-10 лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Уважаемые ученые тоже поддерживают этот проект. Это проект не одного года, а следующих 5-10 лет, но мы его уже начали. И Украина среди передовых стран мира, которые этим серьезно занимаются. Это не значит, […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Беларусь прекратила поставлять авиатопливо в Украину

Белорусская нефтяная компания приостановила поставки реактивного топлива в Украину из-за проблем при погашении налоговых векселей. Белорусская нефтяная компания остановила поставки реактивного топлива в Украину в связи с проблемами при погашении налоговых векселей, выданных при импорте топлива в 2019 году. Государственная фискальная служба выразила претензии к порядку заправки авиатопливом с привлечением сторонних компаний без перехода права […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

ЕБРР пересмотрел прогноз по экономике Украины

В этом году украинская экономика вырастет на 3,3%, а в следующем ускорится до 3,5%, считают в банке. По итогам 2019 года рост экономики Украины составит 3,3%, считают в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). «Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м», […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в четверг, 21 мая. Эти деньги позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США. Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями […]

Далее
Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны
Новости

Ericsson сообщила о покупке польского софтверного предприятия Ericpol

Шведская компания Ericsson объявила о приобретении софтверного предприятия Ericpol, имеющего подразделения в Польше, Украине и Беларуси, сообщает Дело. Компания Ericsson заключила предварительное соглашение о покупке разработчика программного обеспечения Ericpol. Завершение сделки стороны запланировали на первый квартал 2016 года. Около 2 тыс. сотрудников из Польши и Украины перейдут на работу в Ericsson. Ericpol разрабатывает ПО для […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com