«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

28.03.2019 Новости

С начала года финмониторинг «ПриватБанка» заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн, сообщает пресс-служба банка

«С начала 2019 года служба финансового мониторинга «ПриватБанка» предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн», — сказано в сообщении.

Большинство блокируемых транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Читайте также: Коломойский обжаловал национализацию «Приватбанка»

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Минфин назвал главные риски экономики в 2022 году
    Новости

    Минфин назвал главные риски экономики в 2022 году

    В следующем году Украина может столкнуться с рядом макроэкономических рисков, которые сильно повлияют на рост экономики. Данные риски перечислил Минфин. Так, Украина может потерять 0,6-0,8 процентных пункта роста ВВП из-за слишком низкого урожая зерновых, из-за чего бюджет недополучит 8,5 млрд грн. При этом наибольшее влияние на динамику ВВП будет оказывать риск усиления неплатежеспособности субъектов хозяйствования. В случае его […]

  • Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине
    Новости

    Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине

    Авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует расширение в Украине, если сделка об открытом небе с ЕС будет одобрена в ближайшие месяцы. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О’Лири. О’Лири прогнозирует подписание соглашения между Украиной и ЕС до конца 2021 года. «Один из рынков, который я бы выделил, это Украина. Думаю, что мы станем основным инвестором в Украине, […]

  • В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий
    Новости

    В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий

    В Украине в течение 2021-2023 годов планируют приватизировать 737 госпредприятий. Перечень объектов на продажу опубликовало Минэкономики. При этом часть предприятий смогут продать только после того, как будут внесены изменения в акты законодательства. В частности, приватизировать намерены такие крупные предприятия, как Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания, Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат, Одесский припортовый завод, угольные компании и т.д. В настоящее […]

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

Читайте также

«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для Харьковского авиазавода

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский готов привлечь миллиард долларов инвестиций в восстановление государственного предприятия Харьковское авиационное производственное предприятие. Такое заявление опубликовано на официальном сайте DCH. «Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Apple потеряла миллиарды долларов

Корпорация Apple потеряла миллиарды долларов. Из-за этого ее рыночная капитализация стала снова меньше одного триллиона долларов. Акции компании упали в стоимости на 70 миллиардов долларов США. Все произошло из-за объявления о заниженных ожиданиях прибыли в конце этого года. Про падение показателей корпорации сообщило американское информационное агентство Reuters. Представители Apple Inc предупредили о том, что продажи […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Rolls-Royce сократил больше 4 тысяч работников ради повышения прибыльности

Rolls-Royce должна сократить 4 600 рабочих мест в течение двух лет в рамках стратегии босса компании Уоррена Иста по сокращению расходов и повышению прибыльности и динамичности самой известной инженерной компании Великобритании. Ист, бывший технический директор, пересмотрел стратегию ведения бизнеса 134-летним Rolls с тех пор, как занял пост СЕО автопроизводителя в 2015 году. Новые сокращения происходят […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Руководители «Стальканат-Силур» сообщили о захвате завода

Представители украинского промышленного комплекса «Стальканат-Силур» обратились в полицию с заявлением о силовом захвате принадлежащего компании предприятия. Об этом отечественным СМИ сообщил Сергей Лавриненко — генеральный директор объединения. Речь идет о трубном заводе в городе Харцызск Донецкой области. Напомним, что в данный момент вышеупомянутая территория неподконтрольная украинскому государству. Согласно первоисточнику, достоверной информации о том, кто именно осуществил […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Бургеры в Mcdonald's будут готовить по-новому

McDonald’s официально объявил об изменениях в процессе готовки своих бургеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Булки станут мягче и темнее, компания будет печь их по трем разным рецептам. В них не будет усилителей вкуса: только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры, обжарки и вкуса, обещает McDonald’s. Размер булочек «оптимизировали», чтобы они соотносились с котлетой. Говяжьи […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

На границе с войной: как выживает бизнес в условиях, приближенных к боевым?

С началом военных действий на Донбассе большинство компаний покинули данный регион для сохранения своего бизнеса. Но после прекращения активной фазы боевых действий многие приняли решение вернуться на подконтрольные Украине территории и продолжить работу. Среди них и компания «Параллель-М ЛТД». Об этом в комментарии для LDaily рассказал директор предприятия Христо Иванчев. «В течение 2014-2015 гг. «Параллель» […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Facebook грозит 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов

Facebook могут оштрафовать на 1,62 млрд долларов после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Американской компании Facebook грозит более 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Daily Mail. Отмечено, что Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Британскую сеть магазинов Holland&Barrett покупает инвестиционная группа миллиардера Михаила Фридмана

К концу нынешнего лета британская сеть магазинов здорового питания Holland&Barrett перейдет в собственность инвестиционного фонда L1 Retail, принадлежащего российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Фридману. Об этом сообщает иностранный новостной ресурс Financial Times – передает российский РБК. Согласно источнику, сделку намерены закрыть уже в течение ближайших 2-х месяцев. Ее стоимость составит около 2.3 миллиардов долларов. Стоит […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

«Черниговский автозавод» возобновит полноценную работу в 2017 году

Корпорация «Эталон» восстановит работу черниговского машиностроительного комплекса в 2017 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление президента компании Владимира Бутко. Согласно первоисточнику, возобновление производства намечено на январь следующего года. В планах – изготовление около 25 единиц техники в месяц. Напомним, что производство в рамках «Черниговского автозавода», входящего в состав холдинга «Эталон, было приостановлено […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Kinder Morgan возобновит строительство Trans Mountain в августе

Kinder Morgan Canada Ltd заявила, что она возобновит строительство и расширению трубопровода Trans Mountain в августе после прекращения работы весной из-за противодействия со стороны экологов и других групп. Правительство Канады готовится полностью купить проект в стремлении увеличить нефтяной экспорт страны. Работа по расширению начнется в провинции Альберта в августе и в регионе Северного Томпсона в Британской […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Tesla сообщает об очередных убытках

Американский производитель электрокаров Tesla Inc сообщил, что по итогам первого квартала он потерял меньше денег, чем предсказывалось рыночными прогнозами. Одновременно компания заявила, что данная ситуация существенно мотивирует к ускорению производства электромобилей марки Model 3. Автопроизводитель сообщил о чистых убытках в размере $784,6 млн за первые три месяца этого года. Скорректированный убыток при расчёте на 1 […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Продажа TikTok компаниям из США отложена на неопределенное время

Продажа части соцсети TikTok китайской компании ByteDance американским компаниям Oracle и Walmart пока приостановлена. Отметим, что возможные угрозы безопасности со стороны китайского технологического гиганта стали причиной остановки процесса продажи платформы. Тем не менее ByteDance продолжают вести переговоры со спецслужбами США насчет данных американцев и недопущения доступа к ним китайского правительства. Кроме того, на решение повлияло […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

TAS Group покупают страховую компанию Aegon Life Ukraine

Украинская страховая компания TAS Group, принадлежащая Сергею Тигипко, поглотила нидерландское частное акционерное общество Aegon Life Ukraine, руководство которого приняло решение покинуть украинский рынок. 2015 год завершился для акционеров Aegon Life Ukraine чистым убытком в размере 3,6 миллионов гривен. Суммарная дебиторская задолженность страховщиков за период с 2014 по 2015 год выросла на 10,3%: до 10,16 миллионов […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Apple купила стартап Inductiv для улучшения Siri

Apple купила Inductiv Inc., канадский стартап в области машинного обучения, с целью дальнейшего совершенствования голосового помощника Siri. Об этом сообщает Bloomberg. Представители Apple подтвердили покупку типичным заявлением: «Время от времени мы покупаем небольшие технологические компании, и не обсуждаем наши цели или планы». О стартапе Inductiv мало что известно: им разработана технология, которая использует ИИ для […]

Далее
«ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Новости

Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

Данное решение не связано с блокировкой мессенджера на территории России, полагают эксперты. Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора. Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и появился на сайте реестра 4 января 2019 года. Официальные причины для ликвидации компании […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com