Как заявили представители Нацбанка Украины, было выявлено и соответственно проинформировано правоохранительные органы о подозрительных клиентских банковских операциях, проведенных в 36 банковских учреждениях на общую сумму в размере 67,5 миллиарда гривен, 16 миллиардов долларов и 10 миллионов евро. Все операции были проведены в период с января по сентябрь 2017 года.
На информационном ресурсе Национального банка Украины сообщается о том, что регулятор предоставлял информацию о тех клиентских операциях, которые касались выведения капитала из страны, так называемого отмывания денег, легализации средств возможно криминального происхождения, фиктивного предпринимательства и попыток сокрытия налогов.
Правоохранительные органы в период 9 месяцев доказали неправомерность финансовых операций на сумму в 30 раз превышающую ранее заявленную в информации регулятора.
Данные отчетности финмониторинга зафиксировали, что если сравнивать отчетный период за 9 месяцев с тем же периодом, но предыдущего года, то банковские учреждения недопоставили информацию о 5,7 миллионах финансовых операциях.
Кроме этого, почти 90% всех проведенных операций с наличными – операции, которые связаны с лицами, принадлежащими к группе риска (ст.15 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).
Читайте также: JPMorgan Chase приобрел стартап
Власти США и Евросоюза договорились о прекращении многолетнего торгового спора по делу аэрокосмических концернов Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом сказала представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай. «Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего […]
Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Портал Thurrot пишет, что это означает дату «смерти» Windows 10. Издание добавляет, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая […]
Хакеры взломали систему компании-производителя видеоигр Electronic Arts. Об этом со ссылкой на представителя EA сообщает CNN. Хакеры 6 июня заявили о получении 780 ГБ данных EA, включая исходный код Frostbite, на котором работают игры FIFA, Madden и серия видеоигр Battlefield. Киберпреступники на форуме предложили приобрести «полную возможность использования всех сервисов EA» и заявили, что украли инструменты […]
В Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии. Об этом сообщает Укроборонпром со ссылкой на подтверждение канадской фирмы Waterbury Farrel. Отмечается, что канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC, госконцерном Укроборонпром и госкомпанией Артем по созданию в Украине предприятия, которое будет производить боеприпасы для стрелкового оружия. «Всемирно известный […]
Компания Apple ведет переговоры с поставщиком аккумуляторов Tesla — китайской компанией CATL и китайским автопроизводителем BYD, принадлежащим Уоррену Баффету, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Новости об автомобиле Apple уже несколько лет появляются в различных СМИ, хотя сама компания никогда не подтверждала планов о создании беспилотного электрического автомобиля под своим брендом. Apple известна своими партнерствами с […]
Компании Nvidia может потребоваться вдвое больше времени для получения одобрения на ее сделку покупки крупнейшей технологической компании Великобритании Arm Holdings, которая принадлежит японскому финансовому конгломерату SoftBank Group. После того, как компании объявили о сделке на $40 млрд. в сентябре прошлого года, первым препятствием стал коллективный иск от Google, Qualcomm и Microsoft, которые подали заявки на запрет сделки в антимонопольные органы США. […]
Американская компания Tesla продемонстрировала в четверг в городе Фримонт (штат Калифорния) свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию, которую вел глава Tesla Илон Маск, транслировали на сайте компании. Как отметил предприниматель, критики ранее заостряли внимание на том, что обновленная версия автомобиля Model S будет «безумно быстрой», и выражали сомнения в необходимости выпускать такие машины. По […]
Американская фармацевтическая компания Pfizer может запросить разрешение на применение своего перорального препарата для лечения COVID-19, уже в конце текущего года. Об этом сообщил в четверг председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла. «Кроме того, наши ученые разрабатывают пероральный препарат для лечения COVID-19. Первоначальные признаки являются многообещающими. И если все пойдет хорошо, то мы можем […]
Сегодня, 7-го июня, в здании Минрегионполитики состоялась пресс-конференция при участии заместителя Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе и представителей Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) Виктории Гонсалес и Дениса Малюски. Встреча с журналистами была посвящена возможностям продвижения Украины в международном рейтинге Doing Business — “Позитивные изменения в строительстве и их влияние на позицию Украины […]
Далее
На аукционе в Гонконге был продан самый дорогостоящий участок земли в мире. Такая информация поступила от журналистов новостного ресурса «Прайм» со ссылкой на материалы китайской South China Morning Post. Согласно источнику, речь идет об участке земли в непосредственном центре Гонконга, на котором в данное время расположена многоэтажная парковка. Даже несмотря на то, что стоимость недвижимость […]
Далее
31 мая, США ввело пошлины на ввоз алюминия и стали из Канады, Мексики и стран ЕС. Об этом говорится в сообщение министра торговли США Уилбур Росс. Вышеперечисленные страны наравне с остальными импортерами будут облагаться налогом в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Еще 23 марта Белый дом заявил о введении таможенных пошлин для […]
Далее
Moody’s рассказали какой может быть следующая причина кризисной ситуации в Соединенных Штатах Америки. Всему виной рисковые долги нефинансовых компаний, которые растут с огромной силой. Как сообщают аналитики, они достигли уже 2,7 триллионов долларов США. Ужасающим фактом является то, что это имеет большие сходства с subprime (ипотечные займы), это и стало когда-то, 10 лет назад, главной […]
Далее
Как сообщили представители металлургическая компания Бразилии Gerdau заявили об инвестиционных планах: в 2017 году запланировано инвестировать 273 миллиона долларов в капитальные расходы. Если же сравнивать размер инвестирования компании в предыдущем году, то они составили 395 миллиона долларов.В сообщении пресс-службы компании сообщается, что в период 9 месяцев 2017 года, капитальные инвестиции компании составили 183 миллиона долларов. […]
Далее
С целью увеличения новых рыночных позиций, расширения аффилиатского сегмента, привлечения новых клиентов, корпорация AXL Affiliates Ltd приобрела глобальную рекламную платформу Astute Media Ltd, обеспечивающую 900 миллионов показов рекламных роликов, используя своих 12 дочерних компаний. Сумма сделки составила 22 миллиона фунтов. Как заявил Алекс Мунтян, основатель и президент AXL Affiliates, что приобретение компании Astute Media Ltd […]
Далее
Amazon — ведущий оператор онлайн-ритейла, достиг во втором квартале текущего года доходов, превышающие вдвое биржевые ожидания. Речь идет о 2,5 млрд долл., при сумме за аналогичный период в прошлом году — 197 млн долл. Успех в основном объясняется прогрессом Amazon в облачных сервисах и рекламе. Эту прибыль планируется инвестировать в новые направления, в частности, доставку […]
Далее
Государственное предприятие СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продало самый дорогой лот арестованного имущества – здание отеля Военно-Никольского монастыря в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ. Указано, что итоговаяя цена лота – 307,3 млн гривен, что на 65 млн гривен выше стартового предложения, говорится в сообщении. В аукционе принимали участие три компании, а гарантийный взнос составил 12 млн […]
Далее
Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%. Такой прогноз озвучила председатель ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания в четверг, 4 июня. По ее словам, в 2021 году объем ВВП еврозоны увеличится на 5,2%, в 2022 году – на 3,3%. При этом мартовские прогнозы ЕЦБ предусматривали рост экономики в 2020-2022 гг. […]
Далее
Сумма сделки может составить около $15 млн. Днепропетровская компания Стиль Д, которая развивает сеть по продаже парфюмерно-косметических товаров Prostor, близка к покупке бизнеса компании Суматра ЛТД – сеть «Космо». Сейчас в Украине работает четыре национальные сети – EVA, Watsons, Prostor и «Космо». Лидерство держит сеть EVA (около 750 магазинов), на втором месте Watsons – около […]
Далее
Британские юристы-мужчины в среднем зарабатывают на 20% больше, чем их коллеги-женщины. Такое исследование провели представители Управления по регулированию деятельности солиситоров Великобритании. Об это сообщило юридическое британское издание Law Society Gazette, в сообщении которого уточняется, что авторы доклада опросили 491 солиситора (это адвокаты, которые ведут те судебные дела, которые впоследствии будут вести барристеры – высший ранг […]
Далее
Осведомленные источники сообщили о том, что крупное фармацевтическое предприятие Novartis намерено продать часть своего бизнеса в швейцарской компании Roche. Доля Novartis в Roche составляет 33%. Сумма соглашения составит 13,5 млрд. швейцарских франков ($ 13,8 млрд). На сегодняшний день, руководство Novartis обратилось к финансовым учреждениям для помощи в организации аукциона. Источники сообщают, что банки будут собирать […]
Далее
Еврокомиссия включила Украину в Трансевропейскую транспортную сеть в странах восточного партнерства. Это означает, что Украина стала полноправным участником всех логистических процессов ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Включение страны в Трансевропейскую транспортную сеть приведет к дополнительным инвестициям в украинскую инфраструктуру и позволит получить дополнительную прибыль с транзита товаров и развивать экономику. Теперь […]
Далее
По заявлению представителей НБУ, международные резервы в Украине зафиксировали рост на 4%, что в денежном эквиваленте составляет 98 миллионов долларов. Общая сумма по состоянию на 1 ноября текущего года составляет 18 миллиардов 736 миллионов долларов. Напомним, что по заявлению пресс-службы Национального банка, уже третий месяц подряд международные резервы демонстрируют обновление своего максимума. Если же сравнивать […]
Далее
Запорожское отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало три компании за непредоставление информации в установленный срок. Как сообщили в местном отделении АМКУ, компании не предоставили информацию по требованию главы запорожского отделения комитета в установленный им срок. Коллегия АМКУ признала фирмы виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложила штраф. Каждая из компаний – ООО “Торговый дом “Запорожская трейдинговая […]
Далее
Украина добилась ареста имущества, принадлежащего стране до аннексии Крыма, Бил Гейтс предложил взимать налоги с роботов, а американское издание Consumer Reports определило десятку самых надежных автомобилей в мире. Какими новостями встречает нас новая рабочая неделя? Для тех, кому важно оставаться в курсе последних событий, – ежедневный обзор прессы от LDaily. Суд арестовал национализированное имущество в […]
Далее