Как заявили представители Нацбанка Украины, было выявлено и соответственно проинформировано правоохранительные органы о подозрительных клиентских банковских операциях, проведенных в 36 банковских учреждениях на общую сумму в размере 67,5 миллиарда гривен, 16 миллиардов долларов и 10 миллионов евро. Все операции были проведены в период с января по сентябрь 2017 года.
На информационном ресурсе Национального банка Украины сообщается о том, что регулятор предоставлял информацию о тех клиентских операциях, которые касались выведения капитала из страны, так называемого отмывания денег, легализации средств возможно криминального происхождения, фиктивного предпринимательства и попыток сокрытия налогов.
Правоохранительные органы в период 9 месяцев доказали неправомерность финансовых операций на сумму в 30 раз превышающую ранее заявленную в информации регулятора.
Данные отчетности финмониторинга зафиксировали, что если сравнивать отчетный период за 9 месяцев с тем же периодом, но предыдущего года, то банковские учреждения недопоставили информацию о 5,7 миллионах финансовых операциях.
Кроме этого, почти 90% всех проведенных операций с наличными – операции, которые связаны с лицами, принадлежащими к группе риска (ст.15 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).
Читайте также: JPMorgan Chase приобрел стартап
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ. Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором. В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые: являются […]
Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за усиление санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз. Об этом заявил в Милане генеральный директор EUROFER Аксель Эггерт во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, сообщает компания Метинвест. “Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским […]
Крупнейший швейцарский банк UBS приобретает банк Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении. Сумма этой сделки по поглощению составила 3 млрд швейцарских франков ($3,24 млрд). “По условиям сделки, которая включала в себя все акции, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что равняется 0,76 франка ($0,82 – ред.), […]
В обменных пунктах Украины в понедельник, 20 марта, курс доллара в продаже вырос на пять копеек до 38,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,2 гривны за евро. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: • покупка – 38,3 грн (38,25 – 17 марта) • продажа – 38,95 грн […]
Курс Bitcoin впервые с 12 июня 2022 года превысил отметку 28 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinGecko. За последние 24 часа максимальная стоимость криптовалюты составила 28 509 долларов, а минимальная – 27 081 доллара. Суточный рост составил 4,2%, а недельный – 27,9%. К 12.12 понедельника Bitcoin торгуется на уровне 28 400 долларов. Рыночная капитализация первой […]
Российский суд заморозил все активы Volkswagen в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что Volkswagen был одной из иностранных автомобильных компаний, которые приостановили свою деятельность в России после того, как Запад ввел беспрецедентные санкции против Москвы из-за войны в Украине. Российский автопроизводитель ГАЗ, который по контракту производил автомобили Volkswagen на […]
Министерства экономики и иностранных дел Люксембурга подали в суд на компанию Spacety Luxembourg SA за ее предполагаемые связи с российской частной компаний Вагнер, воюющей в Украине. Об этом сообщает Euractiv. Ведомства передали дело против Spacety в прокуратуре за то, что она якобы предоставила спутниковые снимки “вагнеровцам”. Таким образом компания нарушила санкции ЕС и закон об экспортном контроле от […]
Акции европейских банков упали после того, как стоимость швейцарского банка Credit Suisse снизилась до нового рекордного минимума. Об этом сообщает Reuters. Акции Credit Suisse впервые опустились ниже 2 швейцарских франков, так как крупнейший акционер кредитора Национальный банк Саудовской Аравии сообщил о невозможности предоставления ему дополнительной финансовой помощи. “Мы не можем, потому что иначе нам придется […]
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway удвоил владение пакетом акций корпорации Apple. Об инвестиции компании рассказал ее основатель, миллиардер-легенда Уоррен Баффет. В январе 2017 года Berkshire Hathaway приблел 120 млн акций Apple на сумму $8 млрд. Суммарно во владении фонда находится 2,5% акций корпорации Apple стоимостью в $17 млрд. Портфель активов Berkshire Hathaway оценивают в $122 млрд. […]
Далее
Київміськбуду не вистачає 2 млрд 100 млн грн на завершення всіх об’єктів Укрбуду. Про це заявив Глава правління «Київміськбуду» Ігор Кушнір. Однак, він переконаний, що ситуація вирішувана. Є майданчики, які можна розвивати і за рахунок цього буде покритий розрив. Ще один з варіантів вирішення питання — співпраця з Державною іпотечною установою (ДІУ). «Ми ведемо з […]
Далее
Холдинг «Триолан» получил копию лицензии от Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в связи с заявлением Lifecell. Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании 5 февраля, сообщается на официальном портале регулятора. Таким образом, мобильный оператор продолжил сотрудничество с группой телекоммуникационных провайдеров «Триолан». Lifecell предоставляет копии лицензии фиксированным операторам, чтобы предлагать абонентам комплексные услуги. […]
Далее
Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее постановление суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решение и подала апелляцию. «Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольных услугами авиакомпаний, пишут отрицательные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их […]
Далее
Президент Украины Петр Порошенко договорился продолжать развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с КНР и Бразилией. Об этом стороны договорились в рамках Всеукраинского форума в Давосе. «Этому должно способствовать проведение в 2019 году очередного заседания Украинской-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству», – подчеркнул Порошенко по результатам встречи с заместителем председателя КНР Ван Цишань. С заместителем Председателя […]
Далее
Инвестиции в экзоскелеты. Пентагон хочет вложить средства в проект, который поможет солдатам стать выносливее. Армия Соединенных Штатов Америки планирует создать уникальнейшее устройства – экзоскелет. Сообщается, что он поможет военным стать сильнее, а также выносливее. Технологию данного проекта разрабатывает специализированный концерн – Lockheed Martin. Все производится по лицензии от предприятия B-TEMIA (Канада). Компания является первооткрывателем в […]
Далее
Киев, 6 июня — Компания Lenovo вошла в топ-20 «Сarbon clean list 200» – международного рейтинга бизнес-организаций, которые лидируют в разработке решений для перехода на возобновляемые источники энергии. «Clean 200» – это совместная ежеквартальная инициатива фонда As You Sow и компании Corporate Knights с целью оценить доходы бизнеса от «зеленой» энергии. Что же делает Lenovo […]
Далее
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины представили новый сервис – онлайн заказ выписки из Государственного земельного кадастра. Об этом сообщает Правительственный портал. Еще до недавно такие документы можно было получить только по месту непосредственного расположения участка. Такая процедура требовала времени и могла повлечь за […]
Далее
Пасечники Украины потеряли крупную сумму денег из-за гибели пчелосемей, а именно – 120 миллионов гривен. Данная ситуация сложилась вследствии того, что аграрные хозяйства использовали некачественную агрохимию. Миллионы гривен и потеря дорогостоящих пчел, и все результат халатности. Кстати одна пчелосемья стоит от 2, 5 до 3 тысяч гривен. Следует умножить количество потерянных пчелосемей и тогда станет […]
Далее
Китай закупил у российского завода Сахалин-2 несколько партии сжиженного природного газа (СПГ) практически за половину текущей спотовой цены. В дальнейшем Пекин получает продавать этот газ в Европу по более высокой цене. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Сделка выгодна обеим странам: Китай может обеспечить себе более дешевые поставки и перепродавать их в Европе […]
Далее
Политика ГФС Украины, направленная на решение проблемы дефицита государственного бюджета, никоим образом не способствует развитию бизнеса. Предприниматели бьют тревогу! Несмотря на мораторий проведения проверок бизнеса, уходящий год запомнился просто невероятной активизацией действий Государственной фискальной службы Украины. Из практики Как очень часто случается в Украине, пользуясь возможностями Уголовно-процессуального кодекса уголовные производства зачастую начинаются с несуществующих (проще […]
Далее
Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips ведет переговоры о приобретении конкурирующей компании Concho Resources, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. “Компании могут объявить о сделке в ближайшие несколько недель”, — говорят собеседники агентства. При этом окончательного решения пока нет, и переговоры могут сорваться. Агентство отмечает, что данной сделкой компания стремится укрепить свои позиции […]
Далее
Международный оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group (главный офис в Брюсселе, Бельгия) планирует открыть первый отель под брендом Radisson в Киеве – Radisson Pechersk Park Kiev. «Radisson Hotel Group – это первая и ведущая международная гостиничная сеть, представленная на территории Украины. Бренд Radisson исключительно привлекателен как для гостей, так и для сотрудников и партнеров. Мы […]
Далее
Укргаздобыча и чешская компания MND подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в геологической разведке и добыче углеводородов на участках в Западной Украине. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба украинской компании. “Это перспективный регион, раскрытие ресурсного потенциала которого позволит стабилизировать энергетическую ситуацию в Украине и повысить энергетическую безопасность Европы”, – подчеркнули в Укргаздобыче. Отмечается, что MND имеет многолетний опыт добычи углеводородов в […]
Далее
Число пользователей интернета в КНР с июня прошлого года увеличилось на 5,3% и впервые в истории превысило 900 млн человек. Об этом сообщил во вторник Китайский сетевой информационный центр (CNNIC). Также в КНР повысился коэффициент доступности интернета для населения на 3,3 процентных пункта (до 64,5%) и увеличился размер электронной коммерции на 16,4%, достигнув 710 млн человек. […]
Далее
Китайский застройщик China Evergrande Groupв очередной раз избежал дефолт, выплатив проценты по просроченным облигациям. В среду, 10 ноября, у компании заканчивался льготный период по выплатам на сумму в 148 млн долларов. Отсутствие выплат спровоцировало бы дефолт, который коснулся бы всей китайской экономики. Компании все же удалось “в последнюю минуту” выполнить свои обязательства. Один из владельцев […]
Далее
