bank 2

Подозрительные клиентские банковские операции проведены в 36 банках – Нацбанк

20.10.2017 Новости

Как заявили представители Нацбанка Украины, было выявлено и соответственно проинформировано правоохранительные органы о подозрительных клиентских банковских операциях, проведенных в 36 банковских учреждениях на общую сумму в размере 67,5 миллиарда гривен, 16 миллиардов долларов и 10 миллионов евро. Все операции были проведены в период с января по сентябрь 2017 года.

На информационном ресурсе Национального банка Украины сообщается о том, что регулятор предоставлял информацию о тех клиентских операциях, которые касались выведения капитала из страны, так называемого отмывания денег, легализации средств возможно криминального происхождения, фиктивного предпринимательства и попыток сокрытия налогов.

Правоохранительные органы в период 9 месяцев доказали неправомерность финансовых операций на сумму в 30 раз превышающую ранее заявленную в информации регулятора.

Данные отчетности финмониторинга зафиксировали, что если сравнивать отчетный период за 9 месяцев с тем же периодом, но предыдущего года, то банковские учреждения недопоставили информацию о 5,7 миллионах финансовых операциях.

Кроме этого, почти 90% всех проведенных операций с наличными – операции, которые связаны с лицами, принадлежащими к группе риска (ст.15 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

Читайте также:  JPMorgan Chase приобрел стартап

Другие статьи на эту тему

  • 1662812741 62065907 401
    Новости

    Экспорт зерна из Украины достиг почти 5 млн тонн

    Из портов Большой Одессы вышел очередной караван из семи сухогрузов с продовольствием. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. “В рамках реализации зерновой инициативы, из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов из 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы”, – говорится в сообщении. При этом отмечается, что из одесского порта вышли судна Moonlight, […]

  • solc
    Новости

    Шольц заявил о прогрессе в переговорах об СПГ из ОАЕ

    Власти Германии достигли “прогресса” в переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива. Об этом во время визита в Абу-Даби заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По словам Шольца, Германия намерена и дальше развивать сотрудничество с ОАЭ в энергетическом секторе. По его словам, целый ряд проектов по поставкам дизельного […]

  • 6214aa4abde47
    Новости

    Мировые цены на нефть продолжают снижаться

    На мировом рынке цены на фьючерсы нефти утром в понедельник, 26 сентября, продолжают падать. Это происходит на фоне опасений спроса на топливо из-за ожидаемой рецессии, вызванной ростом процентных ставок, сообщает Reuters. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,63%, до 85,61 долларов. При этом фьючерсы на нефть West Texas Intermediate с […]

  • 2756209
    Новости

    НБУ пока не ожидает изменения курса доллара

    В ближайшее время изменений курса доллара к гривне не будет, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Об этом заявил замглавы Совета Национального банка Василий Фурман. “То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса”, – сказал он. В частности, […]

  • 172390
    Новости

    ПриватБанк выиграл арбитраж по долгам на $1 млрд

    ПриватБанк объявил об окончании арбитражного разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде (LMAC) по выплате четырех кредитов и процентов по ним на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба банка. “ПриватБанк рад сообщить, что 13 сентября арбитражные разбирательства были окончательно разрешены в пользу банка, все претензии к банку были полностью отклонены”, – говорится в сообщении. […]

  • 2769600
    Новости

    Meta подешевела до рекордно низкого уровня

    Стоимость Meta Platforms Inc. впервые с января 2019 года опустилась показателей ниже 400 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data, сообщает Интерфакс-Украина. Рыночная стоимость компании достигала максимума в 1,078 трлн долларов 7 сентября 2021 года. Однако за последнее время она снизилась практически на 65%. Цена акций владельца соцсети Facebook и Instagram на прошлой […]

  • original
    Новости

    Европа нашла замену российскому дизтопливу

    Страны Европы стали чаще покупать дизельное топливо у поставщиков из Азии и Ближнего Востока – в сентябре импорт достигнет максимума за три года. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Так с 1 по 11 сентября Европа импортировала 1,65 млн баррелей дизтоплива каждый день, что является самым высоким показателем с августа […]

  • 92 main v1663399732
    Новости

    Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – Укрэнерго

    Украина за две недели сентября заработала от экспорта электроэнергии 131 млн долларов, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. “Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – $131 млн за первые две недели сентября. Украинская электроэнергия заняла второе место в торговом балансе после традиционно больших объемов сельхозпродукции – рапса и пшеницы”, – отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что благодаря экспорту электроэнергии Украина […]

Читайте также

verizon gaming
Новости

В США игровая активность выросла на 75% из-за Covid-19

Из-за пандемии коронавируса игровая активность в США в часы пик увеличилась на 75%, показатель просмотра потокового видео вырос на 12%, а общий трафик поднялся на 20%.\r\n\r\nПоказатели увеличились с прошлой недели, когда множество людей были вынуждены самоизолироваться, а работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу.\r\n\r\nПо данным компании Verizon, в последнее время люди стали больше играть: в […]

Далее
zagruzhennoe
Новости

Немецкая компания KWS SAAT SE открыла завод в Украине

Сегодня, 24 ноября, в Украине состоялось открытие сельскохозяйственного комплекса на территории Хмельницкой области. Предприятие ориентировано на селекцию растений. Инвестором проекта выступает немецкая компания KWS SAAT SE. Общая сумма капиталовложений в строительство нового, современного завода составила 20 миллионов евро. Также, представители иностранного промышленного холдинга отмечают, что  в дальнейшем они проведут еще ряд финансовых операций, направленных на усовершенствование […]

Далее
141670 1000
Новости

Instagram защитит своих пользователей от травли

Instagram ввел новые функции, чтобы бороться с проявлениями ненависти и травли в интернете Одним из новшеств будет механизм, распознающий с помощью искусственного интеллекта, какую лексику использует пользователь в публикациях или комментариях. Если система оценит подпись как оскорбительную, автору предложат заменить ее с использованием менее резкой лексики. Другой инновацией станет введение опции Restrict, позволяющей пользователям социальной […]

Далее
Lanxess copy
Новости

Lanxess AG сообщила о завершении эпохальной сделки с Chemtura

Представители германского химического концерна  Lanxess AG  сообщили о завершении сделки по приобретению американской компании Chemtura, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков антипиреновых добавок и присадок к смазочным маслам. Такая информация была опубликована в пресс-релизе европейского предприятия в пятницу, 28-го апреля. Стоимость вышеупомянутой сделки составила 2. 4 миллиарда евро, сделав покупку американской Chemtura – […]

Далее
f34cd022b984f8eac08d76ff8e57c6ae
Новости

У KyivPost появится новый владелец

Одна из самых известных англоязычных газет Украины KyivPost скоро сменит своего владельца. Собственник первой газеты Украины, которая издаётся на английском языке, а также основатель бизнес-группы ISTIL Group, британско-украинский предприниматель Мохаммад Захур, заявил о намерении избавится от одного из своих активов – газеты KyivPost. Захур владел газетой начиная с 1999 года – почти 20 лет. Согласно […]

Далее
e1d903686c9ce299a047e2676d75e1fa
Новости

Uber в Нью-Йорке запустил вертолетное такси

Компания Uber запустила сервис вертолетного такси, клиенты которого могут долететь из района Манхэттен в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Стоимость перелета составит около $ 200 за человека в один конец. Услугой можно будет воспользоваться в час-пик, а забронировать ее можно, как и в день поездки так и заранее в течении 5 дней. Время в пути […]

Далее
amerkan
Новости

Чистая прибыль American Express составила $6,9 млрд

Чистая прибыль одного из лидеров американского р-ка пластиковых карт составила 6,9 млрд долларов. Стоит отметить, что показатели в 2017 году были более чем вдвое меньше. AmEx в 2018 поднял выручку на девять процентов – до 40,338 миллиардов долларов. Итоговые показатели показали рекордные значения. Аналитики FactSet (фин. компания данных и ПО) оценивали квартальную прибыль компании в […]

Далее
58745 6
Новости

Ощадбанк выиграл в суде почти миллиард гривен

Об этом сообщается в интернет-портале государственного банка. В заявлении пресс-службы банка указано, что Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение хозяйственного суда г. Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым отменил установленную прошлыми инстанциями годовую отсрочку взысканий с ООО “ЕСУ” в пользу Ощадбанка. В соответствующем заявлении также указано, что таким образом банк […]

Далее
ol 800x445
Новости

Сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

В стране 3-4 января цены на бензины и дизтопливо продолжили падение. Ряд сетей АЗС 3-4 января снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95. В частности, бензины в сети AMIC подешевели на 50 коп./л: А-92 – до 27,99 грн/л, А-95 – 28,99 грн/л, А-95+ – 29,99 […]

Далее
mcdonalds v kitae
Новости

McDonald’s предложили продать свои рестораны в Китае за 3 миллиарда долларов

По  эксклюзивным данным Reuters, мировая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s получила уже пять предложений о продаже своих ресторанов в Китае и Гонконге. Предложения поступили от таких корпораций, как – Beijing Tourism Group, Sanpower и ChemChina. Как сообщило Reuters, речь идет о следке в $3 миллиардов. В марте 2016 года компания объявила о своих планах на ближайшее […]

Далее
tmo sprint merger.0
Новости

T-Mobile и Sprint ведут переговоры о слиянии

Sprint Corp и T-Mobile, два оператора беспроводной связи в США возобновили переговоры о слиянии в одну корпорацию. Объединённая компания будет наличествовать около 127 млн клиентов сможет создать более грозную конкуренцию в сфере введения 5G c ещё более крупным операторам беспроводной связи — Verizon Communications и AT&T Inc. Предыдущие раунды переговоров между компаниями были окончены в […]

Далее
port
Новости

Завершилось слияние речного порта «Якутск» с группой компаний «Старвей»

С целью увеличения грузовых потоков, с увеличением скорости доставки грузов, с наращиванием качества обслуживания, с уменьшением тарифов, завершился процесс слияния речного порта «Якутск» с группой компаний «Старвей». Интересно знать, что именно порт является главной входной артерией Якутии, а также стратегически важным объектом. Кроме этого, продажа активов данной компании, в которую входят и судоходные компании-перевозчики «Якутск» […]

Далее
Подозрительные клиентские банковские операции проведены в 36 банках – Нацбанк
Новости

Evergrande смогла отсрочить дефолт

Второй по величине китайский девелопер Evergrande договорился об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Указано, что компании согласились на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога по бондам. При этом глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу. В то же время […]

Далее
nike just do it 3301
Новости

Nike начнет сотрудничать с американским онлайн-ритейлом Amazon без посредников

Бренд спортивной одежды Nike подписал соглашение с американским онлайн-ритейлом Amazon. Такое решение принято на фоне полученной сверхприбыли Nike Inc. в 4 финансовом квартале, которая составила 1,01 млрд долларов, что на 19% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В частности, выручка увеличилась (в среднем на 5%) за счет повышения спроса среди потребителей Китая, что в […]

Далее
800px Budinok uryadu Ukrayini Kiyiv
Новости

Украина повышает тарифы на импорт российских удобрений

Украинское правительство приняло решение увеличить антидемпинговые тарифы на импорт минеральных удобрений с территории РФ. Теперь импорт нитрата аммония будет облагаться налогом в размере 29,25%. Профильное министерство утверждает, что причиной введения новых тарифов стали непрекращающиеся нарушения со стороны российских импортёров. которые для того, чтобы избежать уплаты налогов, нарушали импортные процедуры. К примеру, изменяли название удобрение перед […]

Далее
Подозрительные клиентские банковские операции проведены в 36 банках – Нацбанк
Новости

Китай не будет продавать TikTok американцам

В Пекине считают, что условия сделки по продаже американского подразделения TikTok компаниям Oracle и Walmart угрожает национальной безопасности Китая. Как сообщает Reuters, ссылаясь на китайскую The Global Times, Пекин не пойдет на такие условия В то же время официального заявления правительства на этот счет пока не было. Издание The Global Times считается связанной с правящей […]

Далее