Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

26.10.2018 Новости

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сообщил, что предприятие нефтегазовой сферы пыталось легализировать 50 млн гривен.

Сотрудниками налоговой полиции Офиса крупных плательщиков в рамках начатого уголовного производства на основании определения суда в октябре текущего года проведены обыски в офисных и жилых помещениях должностных лиц ряда предприятий, которые проводят свою деятельность на рынке нефтегазовой сферы.

Установлено, что фигуранты, в течение 2017-2018 годов вступив в предварительный сговор с группой других лиц, вели финансово-хозяйственную деятельность с фиктивными компаниями (всего более 250 связанных предприятий), в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 млн гривен.

В ходе проведения мероприятий выявлено денежные средства около 3 млн гривен, мобильные телефоны, накопители информации, налоговую отчетность, а также первичные финансово-хозяйственные документы и банковские чеки, свидетельствующие о незаконном сотрудничестве с рядом фиктивных предприятий.

Кроме того наложен арест на средства, размещенные на расчетных счетах фиктивных СПД и предприятий реального сектора экономики в 36 банковских учреждениях, а также на лимиты сумм НДС. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Налог предприятий из Запорожья достиг 217 млн грн

Другие статьи на эту тему

  • В Украине собрались выпускать водородные автомобили
    Новости

    В Украине собрались выпускать водородные автомобили

    В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства. Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции […]

  • В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве
    Новости

    В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве

    В Приватбанке предупреждают пользователей о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт, используя логотип банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что служба безопасности банка выявила зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка. «По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки […]

  • В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце
    Новости

    В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце

    В 2020 году коррупция нанесла АО Укрзализныця 8 млрд гривен ущерба. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Юлия Гришина. «НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам Укрзализныци. И таки не зря. Убытки Укрзализныци от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только […]

  • Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро

    Разработка критических материалов может привлечь в Украину миллиарды евро инвестиций, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов. «Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов […]

  • Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность
    Новости

    Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

    Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. «Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом», — говорится в распоряжении FAA. […]

  • Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро

    Для снижения уровня вредных выбросов до 35% от уровня 1990 года Украине необходимо более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с Европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку […]

  • Рада приняла закон о долгах на газовом рынке
    Новости

    Рада приняла закон о долгах на газовом рынке

    Верховная Рада на заседании в среду, 14 июля, 303 голосами приняла закон №3508-д о реструктуризации задолженности за газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго. Документом также регулируются долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов. Согласно закону, регулировать задолженность будут путем: взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета, реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях, […]

  • Amazon будет развивать в Украине облачные технологии
    Новости

    Amazon будет развивать в Украине облачные технологии

    Корпорация Amazon будет работать в Украине в сфере облачных технологий. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Министр заявил, что с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве. «В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества — это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину […]

Читайте также

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Аналітика

Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП в 2017 году

Уровень ВВП — является одним из главных показателей, способных охарактеризовать общее состояние экономики того или иного государства. В 2016 году ВВП Украины после длительного падения показал долгожданный рост, хотя и довольно скромный — 2,3%. Всемирный банк прогнозирует примерно такое же увеличение и в 2017 году. Поскольку очень большую долю ВВП составляют налоги, то и в росте показателей […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Болгарские производители удобрений нацелились на рынок Украины

Болгарский производитель удобрений «Агрополихим» сообщил об инвестициях и планах своего развития. В частности завод намерен стать ведущим поставщиком удобрений не только на Балканах, но в Украине. Как утверждают в компании, производственные мощности азотных удобрений увеличатся более чем на 50% до 750 тыс. тонн в год к концу 2020 г. мощность терминала для перевалки импортного аммиака […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Аналітика

Бизнес по франшизе: легко и быстро или дорого и сложно?

Редакция нашего журнала продолжает изучать лучшие идеи для начала собственного бизнеса и делиться ими с читателями. Не так давно мы уже касались этой темы на страницах издания LDaily, и решили вернуться к ней еще раз, уделив больше внимания деталям. Сегодня мы предлагаем поговорить о бизнесе по франшизе, сделав короткий обзор отечественного рынка и составив перечень самых […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

UTG продлит договор эксклюзивного брокериджа с Lavina Mall

Одна из крупнейших консалтинговых фирм в Украине UTG продлит сроки договора эксклюзивного брокериджа с торговым центром Lavina Mall. Об этом оповещает информационное агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителей UTG. Напомним, что открытие торгового центра состоялось 1-го декабря этого года: почти одновременно с открытием торгово-развлекательного центра Рената Ахметова – ЦУМ. Согласно первоисточнику, на данный момент площадь под […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Вторая по величине в Украине ветряная электростанция на завершающем этапе строительства

Вторая по величине в Украине ветряная электростанция вышла на завершающий этап строительства. Энергетики сооружают ее в Запорожской области. Компания ДТЭК смогла привлечь еще 90 млн евро иностранных инвестиций в этот проект. На первой очереди Приморской ВЭС компании ДТЭК ВИЭ уже имеется 26 агрегатов и еще столько же установят в ближайшее время на второй. Они будут […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Арест наследников престола в Саудовской Аравии

Как сообщают СМИ Саудовской Аравии, по причине протеста против режима жесткой экономии, во время проведения акции в связи с требованиями отмены королевского указа по оплате счетов за электроэнергию и пользование водой государством для членов элитарной королевской семьи, во дворце в Эр-Рияде задержаны 11 принцев. Кроме этого, еще одним из требований протестной акции была выплата материальной […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Более 700 миллионов долларов планируют пожертвовать меценаты на восстановление Нотр-Дам в Париже

После ошеломляющего пожара «визитка» Парижа сильно пострадала. Помочь в восстановлении согласилась французские миллиардеры и компании, профинансировав около 700 миллионов долларов. Меценаты заявляют, что это национальная трагедия и они не могут стоять в стороне такого бедствия. К примеру, семья Бернара Арно, состояние которого оценивают примерно в 90 миллиардов долларов, пообещала 200 миллионов евро на ремонт. Первым […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Китай готовит расследование против Google

Китайские власти готовятся начать антимонопольное расследование против корпорации Google, подозревая ее в том, что она злоупотребляет доминирующим положением своей ОС Android на рынке мобильных операционных систем и сдерживает конкуренцию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как пишет Reuters, жалобу на это в прошлом году подала китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies, […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Руководство Johnson&Johnson не интересует покупка бизнеса безрецептурных препаратов Pfizer

Как стало известно, акционеры американской фармкомпании Johnson&Johnson заявили об отказе участия в гонке на приобретение бизнеса безрецептурных препаратов Pfizer. Участниками, которые намерены приобрести компанию за 20 миллиардов долларов являются две компании GSK и Reckitt Benckiser. По информации, конкуренты-покупатели должны в срок до 1 февраля 2018 года предоставить официальные заявки. Напомним, что ранее главным претендентом на […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Китай инвестирует $361 млрд в возрождаемые источники энергии

Китай распланировал схему продвижения родников возобновляемой энергии на 4 года вперед – до 2020 года. По словам заместителя руководителя Госуправления по вопросам энергетики Китайской Народной Республики (КНР) Ли Янчжэ, по промежуточным подсчетам, вложения в вышеуказанный проект будут достигать 2,5 триллионов юаней (1 юань = 3, 9 украинской грн.). Схема эволюционирования программы по восстанавливаемым аккумуляторам энергии […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Kyiv Boryspil Express уже перевіз понад 71 тисячу пасажирів, — Євген Кравцов

Kyiv Boryspil Express здійснив понад 2 тис. поїздок та вже перевіз 71 тис. 225 пасажирів. Наразі новий поїзд виконує графік на 96,6 %, що є високим показником порівняно з аналогічними світовими практиками. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Бориспільський експрес працює стабільно та щоденно перевозить 1,5—2 тис. пасажирів. За такої затребуваності нового маршруту розраховуємо перевезти […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

В Германии протестуют против «Северного Потока — 2»

В немецком Врангельсбурге активисты заняли строительную площадку и залезли в проложенную трубу газопровода EUGAL в знак протеста против реализации проекта «Северный поток — 2». Молодые люди представляют экологическое движение «Climate Justice Greifswald». Акция проходит под девизом «Закупорить »Северный поток — 2»’». Участники хотят остановить строительство, так как, по их мнению, дальнейшая добыча газа опасна для […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

На выплаты ФОПам дали менее 1,5 миллиарда

На выплату единовременной помощи для предпринимателей и наемных работников направили 1,4 миллиарда гривен Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. «С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в «красной» зоне, смогут оформить заявление на получение денежной помощи. Для этого […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Lean Global Network открывает представительство в Украине

Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открыл в Украине представительство международной сети Lean Global Network – Lean Institute Ukraine. Об этом сообщается в пресс-релизе украинской организации, который был опубликован на сайте K.Fund сегодня, 13-го марта. В соответствии с официальной информацией, инициатором проекта выступил Сергей Комберянов, который также был назначен на должность президента компании LIU. По его словам, […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

TeamViewer вышел на IPO с оценкой € 5,25 млрд

Разработчик сервиса для видеоконференций и удалённого управления компьютерами TeamViewer вышел на Франкфуртскую фондовую биржу, разместив акции под тикером TMV. В ходе IPO компанию оценили в € 5,25 млрд. Для Европы это стало крупнейшим выходом на биржу 2019 года. Предложенная цена составила € 26,25 за одну акцию. В начале торгов котировки снизились до € 25,32. По […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com