Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

26.10.2018 Новости

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сообщил, что предприятие нефтегазовой сферы пыталось легализировать 50 млн гривен.

Сотрудниками налоговой полиции Офиса крупных плательщиков в рамках начатого уголовного производства на основании определения суда в октябре текущего года проведены обыски в офисных и жилых помещениях должностных лиц ряда предприятий, которые проводят свою деятельность на рынке нефтегазовой сферы.

Установлено, что фигуранты, в течение 2017-2018 годов вступив в предварительный сговор с группой других лиц, вели финансово-хозяйственную деятельность с фиктивными компаниями (всего более 250 связанных предприятий), в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 млн гривен.

В ходе проведения мероприятий выявлено денежные средства около 3 млн гривен, мобильные телефоны, накопители информации, налоговую отчетность, а также первичные финансово-хозяйственные документы и банковские чеки, свидетельствующие о незаконном сотрудничестве с рядом фиктивных предприятий.

Кроме того наложен арест на средства, размещенные на расчетных счетах фиктивных СПД и предприятий реального сектора экономики в 36 банковских учреждениях, а также на лимиты сумм НДС. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Налог предприятий из Запорожья достиг 217 млн грн

Другие статьи на эту тему

  • Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID
    Новости

    Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID

    Kia Motors из-за вспышки коронавируса временно остановила конвейеры двух своих заводов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Yonhap. Производственные предприятия, расположенные в городе Кванмён к югу от Сеула, были закрыты после выявления на них восьми заразившихся работников. В связи с тем, что они работали на сборочном конвейере, все шесть […]

  • США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы
    Новости

    США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы

    Немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, согласился выплатить $1,5 млрд властям США и штата Калифорния за обман в тестах выхлопных газов и занижение показателей вредных выбросов своих авто. Об этом в сообщило издание Лига со ссылкой на заявление министерства юстиции США. Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто, выхлопные системы […]

  • В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ
    Новости

    В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ

    Второй транш от Международного валютного фонда, с большой вероятностью, поступит в Украину в декабре этого года, считает председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио. «Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш […]

  • Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии
    Новости

    Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии

    Валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии к концу июня сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Это падение стало самым значительным более чем за 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро статистики Новой Зеландии. По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой […]

  • Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году
    Новости

    Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

    Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) — до 684,7 млрд грн. Такие данные проекта госбюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн. При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до […]

  • Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата
    Новости

    Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата

    Американская компания Facebook заявила о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра — Climate Science Information Center — актуальные данные о климатических изменениях в мире. «Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального […]

  • Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple
    Новости

    Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple

    Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил заявление, в котором потребовал антимонопольные органы провести расследование в отношении антиконкурентной политики Apple из-за объявленного накануне сервиса Apple One, сообщает The Verge. Apple One объединяет сразу несколько собственных сервисов Apple в единую подписку, включая Apple Music, iCloud, Apple TV Plus и Apple Acrade. В заявлении Spotify говорится, что «уже в […]

  • Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook
    Новости

    Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook

    Федеральная комиссия по торговле США (FTC) готовит антимонопольный иск к компании Facebook, который может подать до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает WSJ, подготовка иска началась после года проверки фактов использования Facebook своего масштабного влияния на рынке для подавления конкуренции. При этом, как […]

Читайте также

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Влияние безвиза на путешествия украинцев

В связи с предоставлением гражданам Украины безвизового режима статистические данные констатируют увеличение количества туристических туров. На протяжении 2017 года в фаворе украинцев стали такие страны: Турция, Италия, Испания. В общей сложности представители нашей страны путешествовали в разных направлениях, т.е. избрали 3 тысячи мировых маршрутов. Если же говорить о ТОП-10 популярных стран, то зафиксировано, что для […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

ЕИБ выделит 450 млн евро на украинские дороги

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение кредитной линии в 450 млн евро на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. «Наши инвестиции улучшат качество расширенной Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) путем создания более безопасных дорожных условий и снижения загрязнения окружающей среды. Кроме того, северный объезд Львова сократит […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Стало известно сколько FB зарабатывает в минуту

Недавно стало известно сколько Facebook получает средств за одну минуту. И эта цифра просто ошеломительная — 39 тысяч долларов. Пока люди спокойно рассматривают свои детские фото, или же изучают личную жизнь понравившегося парня (девушки), крупнейшая социальная сеть в мире уже заработала 1,6 миллиона долларов. Пока пользователь сети просто занимался своими обыденными делами. Такие цифры не […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Зачем обыскали Nissan, или Мир слухом полнится

В связи с расследованием по вопросу нарушения правил проверки автомобилей на финальном этапе производства неавторизованными механиками, прошли обыски на двух автомобильных заводах Nissan. Ранее представители компании заявили об отзыве автотранспорта, который был продан на протяжении последних трех лет в Японии. За весть период компания отозвала около 1,2 миллиона машин. Обыски были проведены в рамках расследования […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

ЕБРР выделит €40 миллионов на поддержку украинских аграриев

Европейский банк реконструкции и развития выделит 40 миллионов евро на поддержание сельскохозяйственной промышленности в Украине. Согласно заявлению официального представителя европейского финучреждения Шевки Аджунера, инвестиции будут осуществляться постепенно: в течении последующих четырех лет. Финансирование направят на поддержку более 100 агропромышленных проектов. Кроме того, иностранная финансовая структура также готова возместить украинским предприятия сопутствующие расходы, которые возникнут в […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Сокращение штата – результат поглощения компании Ladbrokes Coral

Запланированное поглощение корпораций GVC Holdings компании Ladbrokes Coral по причине сохранения долевой части в мировой игорной индустрии, в связи с укрупнением бизнеса, повлечет за собой сокращение штата сотрудников на 5% в объединенной компании. Увольнение коснется как менеджеров главного офиса, так и вспомогательного персонала компании. Неоднократно сообщалось в СМИ, что под угрозу потери работы может попасть […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Акции Facebook выросли на 8% несмотря на сообщения о возможном падении доходов

Акции Facebook в среду впервые превысили отметку в $300 и за последние дни получили сразу две хорошие оценки от финансовых аналитиков. Сначала UBS повысил целевую цену на акции Facebook с $242 до $330 при рейтинге “покупать”, затем аналитик Cowen дал аналогичную целевую цену в $330. При этом, аналитики ссылаются на высокие ожидания будущей сильной монетизации […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Ведущая европейская компания выйдет на рынок Украины

26 ноября 2019 ведущий европейский разработчик и производитель технологического оборудования для многофункциональных спортивных объектов компания ColosseoEAS объявит об официальном выходе на рынок Украины. Компания ColosseoEAS с 2005 года широко известна в мире своими решениями в области презентации игрового шоу, мультимедийных технологий, судейских и спортивных систем, безопасности. На сегодня в Украине специалисты ColosseoEAS успешно реализовали два […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

DTEK может завышать тарифы по углю

Энергохолдинг DTEK Рината Ахметова закладывает в украинские энергетические тарифы стоимость угля на 20-30% больше, чем где либо в мире. Андрей Герус, эксперт и член НКРЕКП подчеркнул, что компания Ахметова закладывает в украинские тарифы по энергогенерации и энергопоставкам цену угля, которая на 20-30% выше, чем любом другом порту в разных странах мира. Согласно слов эксперта, на […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Почти 17 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала пандемии

С начала пандемии почти 17 млн американцев, в том числе 6,6 млн за последнюю неделю, обратились за пособием по безработице. Цифры свидетельствуют, что за последние три недели работу потерял примерно каждый десятый человек. Об этом сообщает Associated Press.Продолжающееся сокращение рынка труда уже стало рекордным за все время статистических наблюдений, ведущихся с 1948 года. Ожидается, что […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Правительство планирует приватизировать Одесский припортовый, но без участия покупателей из РФ

На этот год среди главных задач правительство определило приватизацию Одесского припортового завода. По сообщению «Укринформа», об этом рассказал министр, глава «Офиса реформ» премьер-министра, Александр Саенко. Кабинет министров опубликовал перечень объектов так называемой «большой приватизации» 2018-го года, среди которых едва ли не самый главный Одесский припортовый завод. Саенко припомнил несколько предыдущих неудачных попыток приватизировать предприятие, которые […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

IPO Airbnb могут помешать потери и коронавирус Китая

Расходы Airbnb резко возросли, что может негативно отразится на оценке компании в преддверии IPO в этом году. По сообщениям, IPO Airbnb не состоится до тех пор, пока не утихнет вспышка коронавируса, тормозящая отрасль туризма. Компания-платформа по аренде жилья Airbnb потеряла $322 млн за первые девять месяцев прошлого года по сравнению с прибылью в $200 млн […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Петр Порошенко встретится с представителем IKEA по вопросу открытия в Украине

Президент Украины Петр Порошенко встретится сегодня с главным исполнительным директором шведской компании IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке относительно открытия в Украине. «IKEA заходит в Украину! Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это — хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Amazon выпускает “умные тележки” Dash Carts для магазинов без касс

Amazon продолжает преобразовывать опыт покупателей в том, как они совершают покупки в продуктовых супермаркетах. Следом за уже широко известными магазинами Amazon Go, компания нацелилась на предоставление технологичных решений для более крупных супермаркетов с большим ассортиментом. В феврале Amazon открыла свой первый полноразмерный супермаркет Amazon Go в Сиэтле и объявила о планах продажи технологии другим компания. […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Amazon вложила $700 млн в производителя электрических пикапов

Автомобили будут производиться на заводе Rivian в Нормале в штате Иллинойс. Поставки для клиентов начнутся в конце 2020 года. Американская корпорация Amazon инвестировала в производителя электрических пикапов Rivian 700 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Rivian. Отмечается, что инвестиции поступили после автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года, где были представлены электрические пикап R1T […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Boeing предлагает за KLX $2,3 млрд

Самолетостроитель Boeing Co заявил во вторник, что он купит аэрокосмическую компанию KLX Inc за $3,2 млрд для расширения своего бизнеса по обслуживанию воздушных судов. Цена в $63 за акцию создает для KLX стоимость в размере $4,25 млрд, включая около $1 млрд чистого долга. По словам KLX, приобретение будет зависеть от успешного отчуждения и разделения бизнеса […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com