Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн

26.10.2018 Новости

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сообщил, что предприятие нефтегазовой сферы пыталось легализировать 50 млн гривен.

Сотрудниками налоговой полиции Офиса крупных плательщиков в рамках начатого уголовного производства на основании определения суда в октябре текущего года проведены обыски в офисных и жилых помещениях должностных лиц ряда предприятий, которые проводят свою деятельность на рынке нефтегазовой сферы.

Установлено, что фигуранты, в течение 2017-2018 годов вступив в предварительный сговор с группой других лиц, вели финансово-хозяйственную деятельность с фиктивными компаниями (всего более 250 связанных предприятий), в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 млн гривен.

В ходе проведения мероприятий выявлено денежные средства около 3 млн гривен, мобильные телефоны, накопители информации, налоговую отчетность, а также первичные финансово-хозяйственные документы и банковские чеки, свидетельствующие о незаконном сотрудничестве с рядом фиктивных предприятий.

Кроме того наложен арест на средства, размещенные на расчетных счетах фиктивных СПД и предприятий реального сектора экономики в 36 банковских учреждениях, а также на лимиты сумм НДС. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Налог предприятий из Запорожья достиг 217 млн грн

Другие статьи на эту тему

  • Польша представила позицию по сертификации СП-2
    Новости

    Польша представила позицию по сертификации СП-2

    Польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в процедуре сертификации оператора газопровода Северный поток-2. «20 октября 2021 года компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкий филиал PGNiG Supply & Trading представили Федеральному министерству экономики и энергетики ФРГ свою позицию в процессе сертификации оператора газопровода Северный поток-2. Она касалась негативного воздействия сертификации Nord […]

  • Tesla в очередной раз получила рекордную квартальную прибыль
    Новости

    Tesla в очередной раз получила рекордную квартальную прибыль

    Американский автопроизводитель электрокаров Tesla получил рекордную чистую прибыль в третьем квартале 2021 года. Так, за три месяца чистая прибыль компании составил 1,62 млрд долларов против 331 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка компании составила 13,76 млрд долларов. Отмечается, что за этот период продажи компании выросли на 30,5%. Продажи электрокаров растут пять кварталов подряд. «Различные […]

  • ДТЭК увеличивает импорт угля из США
    Новости

    ДТЭК увеличивает импорт угля из США

    Энергохолдинг ДТЭК увеличивает поставки угля из США. Как сообщает пресс-служба компании в пятницу, 22 октября, подписан дополнительный контракт на поставку 60 тысяч тонн угля. «ДТЭК и международной компанией HC Trading договорено о дополнительной судебной партии американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября», — говорится в сообщении. Всего в ноябре […]

  • Evergrande получила еще одну отсрочку по дефолту
    Новости

    Evergrande получила еще одну отсрочку по дефолту

    Второй по величине китайский застройщик Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США – за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Утверждается, что накануне Evergrande «в последнюю минуту» перечислила 83,5 млн долларов на счет доверительного управляющего в Citibank. […]

  • Крупнейший автозавод Volkswagen вернулся к уровню выпуска 1958 года
    Новости

    Крупнейший автозавод Volkswagen вернулся к уровню выпуска 1958 года

    На крупнейшем в мире автомобильном заводе Volkswagen в 2021 году производство рухнуло из-за проблем, связанных с поставками комплектующих, в частности, полупроводниковых чипов. Об этом сообщает Reuters. Так, с начала текущего года предприятие в Вольфсбурге произвело всего 300 тысяч автомобилей. Это самый низкий показатель с 1958 года. Завод в среднем за последнее десятилетие производил 780 тысяч автомобилей […]

  • Evergrande смогла отсрочить дефолт
    Новости

    Evergrande смогла отсрочить дефолт

    Второй по величине китайский девелопер Evergrande договорился об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Указано, что компании согласились на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога по бондам. При этом глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу. В то же время […]

  • Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ
    Новости

    Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ

    е 700 млн долларов, которые Украина вскоре может получить от МВФ, уже заложены на финансирование дефицита государственного бюджета. Об этом в четверг, 21 октября, в эфире телеканала Дом сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «Эти 700 млн долларов мы ожидаем в ближайшее время, уже было подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства […]

  • Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии
    Новости

    Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии

    Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. «В сфере энергетики, в газовой сфере, Украина широко имплементировала требования ЕС, и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, то она еще далека от имплементации норм Евросоюза и это также означает, что синхронизация украинских электросетей […]

Читайте также

Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

НКРЭКУ оштрафовала “Киевоблгаз” на 850 тыс. гривен за недопуск к проверке

Представитель Акционерного общества “Оператор газораспределительной системы “Киевоблгаз” 15 июля 2019 года не допустил комиссию Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по адресу фактического нахождения предприятия для проведения плановой проверки. В результате на «Киевоблгаз» был наложен штраф в размере 850 тыс. гривен. “Комиссия по проверке в первый день проверки, а именно […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Hyundai начнет разрабатывать городской воздушный транспорт

Корейский автопроизводитель взялся за решение проблемы пробок в мегаполисах. Компания обещает стать лидером рынка городского воздушного транспорта. Акции Hyundai начали дорожать. Акции Hyundai Motor выросли на 2,6% в первый день торгов на этой неделе. Рост произошел на фоне сообщения компании о создании подразделения по разработке городского воздушного такси. Подразделение Urban Air Mobility возглавил Шин Чжэвон. […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

С третьей попытки принят закон о прокуратуре

Верховная Рада Украины поддержала проект закона Украины № 2667 «О внесении изменений в закон Украины «О прокуратуре» (относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений)». За такое решение проголосовали 228 нардепов при 226 минимально необходимых. Нардеп Андрей Кожемякин объяснил, что такие изменения очень важны для реализации положений ЗУ «О прокуратуре» от 2014 года. Они помогут урегулировать […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Регламент ЕС о предоставлении Украине временных торговых преференций подписан

По заявлению Николая Точицкого, представитель Украины в Европейском союзе, состоялось подписание Регламента ЕС о предоставлении Украине временных дополнительных торговых преференций для максимально укрепления политических и экономических взаимоотношений Украины и ЕС. Документ подписали: Президент Европейского парламента Антонио Таяни, заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасикас. Полный текст документа обнародуют в официальном журнале […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Контролирующие органы запретили China Petrochemical Corp. строительство химзавода за $ 2,6 млрд.

Китайские регуляторы запретили государственной нефтегазовой компании China Petrochemical Corp. (Sinopec) строительство химического завода. Вложения компании в строительный проект составили около $ 2,6 млрд. Причинами такого решения со стороны правительства являются опасения за экологию. Как говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды Китая, данное строительство нанесет существенный вред из-за выбросов химикатов атмосферу. В местности, где  планировалось […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Компания-бренд Peppa Pig продана за 4 миллиарда долларов

Крупнейшая компания по изготовлению игрушек Hasbro покупает Peppa Pig Entertainment One за 4 миллиарда долларов. Вследствие этого, каждый акционер компании получит около 7 долларов за каждую свою акцию. В арсенале Hasbro уже есть такие известные игры, как Monopoly , Play-Doh, My Little Pony, поэтому приобретение Peppa Pig станет отличным дополнением в копилку проектов компании. Сделка […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Акции Twitter упали в цене более чем на 17%

Ценные бумаги сервиса микроблогов Twitter Inc. после закрытия основной торговой сессии в США упали в цене более чем на 17%, также в минусе оказались акции технологических гигантов США Amazon, Apple и соцсети Facebook на данных финансовой отчетности, порадовала инвесторов только отчетность Alphabet, свидетельствуют данные торгов. Так, акции Twitter после закрытия основной торговой сессии на бирже […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Новый рекорд инвестирования металлургии в Японии

Аналитики прогнозируют увеличение роста инвестирования в экономику Японии, а именно в модернизацию компаний-гигантов металлургии: JFE Steel, Kobe Steel, Nippon Steel & Sumitomo Metal. В связи с обновлением оборудования, в первую очередь коксовых печей, примерное увеличение инвестиций прогнозируют на уровне 9,3%, что в денежном эквиваленте составит примерную сумму в 7,5 миллиардов долларов. Впервые в период последних […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

АМКУ ускорил рассмотрение дела ДТЭК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения «ДТЭК Днипроэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» законодательства о защите экономической конкуренции, с 17 января 2019 года на 28 декабря текущего года. Новые сроки рассмотрения дела указаны в повестке заседания АМКУ, обнародованной на сайте комитета. АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Основатель Uber Трэвис Калиник продал часть своих акций

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, сообщает Forbes. Согласно документу, направленным Uber в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Каланик продал более 20 млн акций четырьмя траншами. Их стоимость составила от $26,65 до $27,4 за бумагу. Как пишет Finanсial Times, в общей сложности господин Каланик продал примерно […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Аналог американской компании Uber привлек 50 миллионов долларов

Американский аналог Убер достойно дает о себе знать. Недавно он привлек инвестиции в сумме 50 миллионов долларов. В последнем раунде он получил оценку в размере 4,3 миллиардов долларов США. Напоминаем, что называется данный аналог Ola. Инвесторами раунда стали — частный фонд Sailing Capital (Гонконг), а также фонд экономического сотрудничества (Китай). Фонды получат более одного процента […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Представители Украины стали участниками рейтинга «Топ-100 новаторов Европы»

За изменения в сегменте политики, общества региона, бизнес-среды, решения социальных проблем, рейтинг «Топ-100 новаторов Европы», проводимый в четвертый раз, пополнят украинцы. Решение по отбору ярких представителей из 14 стран, лучших граждан и общественных деятелей принимали представители компаний Res Publica, Google, Visegrad Fund и Financial Times. Рейтинг формируют из 100 человек, представляющих Центральную и Восточную Европу. […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Около 80% европейцев совершают покупки через интернет

Более 80% европейцев покупают товары и услуги через интернет, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Известно, что европейские страны занимают 8 из 10-ти позиций в списке мировых лидеров электронной торговли. На первом месте — Нидерланды, а на втором — Швейцария. В десятке лидеров только две неевропейские страны: Сингапур — на […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Nasdaq заключает сделку о слиянии с International Securities Exchange (ISE) на $ 1,1 млрд.

На днях руководство биржи Nasdaq заявило о покупке конкурента — International Securities Exchange.  Сумма соглашения составит $ 1,1 млрд. Deutsche Boerse, которая является владельцем биржи ISE уже дала свое согласие на ее продажу. С помощью  данного соглашения, Nasdaq получит возможность увеличить сферу своей деятельности, освоить новые площадки продаж. Часть, которую занимает ISE на рынке США – […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

МХП разместит свои евробонды на фондовом рынке

«Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка разместит свои евробонды на бирже в Лондоне. В свою очередь эмитентом станет люксембургская компания MHP Lux S.A. В своём официальном пресс-релизе компания сообщает, что процентная ставка облигаций будет составлять 6,96%, срок их обращения — до апреля 2026 года, а их общая цена насчитывает $550 млн. Также, компания отмечает, что её облигации […]

Далее
Нефтяная компания пыталась отмыть 50 млн
Новости

Morgan Stanley завершил один из лучших кварталов по доходам от торговли за последние годы

Акции Morgan Stanley продолжили рост после публикации итогов 2 квартала, завершившегося 30 июня. С начала года акции Morgan Stanley выросли на 2,97%, что является лучшим показателем среди пяти крупнейших банков США. Банк сообщил о росте прибыли на акцию на 66% до $2,04, что на $0,92 лучше, чем аналитическая оценка в $1,12. Сумма квартальной прибыли выросла […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com