НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

01.04.2019 Новости

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.

«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», — сообщают в НБУ.

Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.

Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Государственная зерновая корпорация входит в дефолт
    Новости

    Государственная зерновая корпорация входит в дефолт

    Государственная продовольственно-зерновая корпорация оказалась в преддефолтном состоянии из-за невозможности оплатить необходимую сумму по китайскому кредиту. Пятница, 21 января, — последний день для перевода следующего транша, однако корпорация может оплатить лишь 9% требуемой суммы, сообщает Экономическая правда. Отмечается, что погасить платеж необходимо 96,4 млн долл., но на счетах ГПЗКУ имеется лишь около 23 млн долл. – […]

  • В мире продолжают падать акции компаний
    Новости

    В мире продолжают падать акции компаний

    Акции мировых компаний активно теряют рыночную стоимость и продолжают падать — это обусловлено инфляцией. Об этом сообщает Reuters. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,89% — отслеживает 30 крупнейших компаний США. Индекс 21 января котируется на уровне 34 715,39 пункта — самое низкое значение с начала декабря. Индекс S&P 500, в который входит топ-500 компаний […]

  • Германия потеряла €300 млрд из-за пандемии
    Новости

    Германия потеряла €300 млрд из-за пандемии

    Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 миллиардов евро, следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого приводит агентство dpa. Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов. […]

  • Безос вложил миллиарды в создание «лекарства от смерти»
    Новости

    Безос вложил миллиарды в создание «лекарства от смерти»

    Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в стартап Altos Labs, который займется программой клеточного омоложения, три миллиарда долларов. Стартап будет разрабатывать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезным, травмам и даже инвалидности. Создать «лекарство от смерти» ученые планируют благодаря изучению процесса репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых. Как отмечает издание, […]

  • JP Morgan ждет нефть по $150 из-за Украины
    Новости

    JP Morgan ждет нефть по $150 из-за Украины

    Аналитики одного из крупнейших банков мира JP Morgan считают, что цены на нефть могут значительно вырасти из-за ситуации вокруг Украины, пишет агентство Bloomberg. В компании смоделировали ситуацию, в которой стоимость барреля нефти достигнет 150 долларов за баррель. «Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — считают аналитики. В […]

  • Нацбанк отреагировал на госрегулирование цен на продукты
    Новости

    Нацбанк отреагировал на госрегулирование цен на продукты

    Решение правительства о госрегулировании цен на продукты будет иметь ограниченное влияние на инфляцию. Об этом сказал на брифинге замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. У него спросили, считают ли в НБУ обоснованным введение госрегулирования на продукты питания. Николайчук ответил, что в настоящее время проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и […]

  • Появились новые подробности попытки рейдерского захвата Амстора
    Новости

    Появились новые подробности попытки рейдерского захвата Амстора

    В конце 2014 года в Украине произошел конфликт вокруг группы компаний Амстор. Многочисленные уголовные процессы до сих пор идут в украинских судах. В 2021 году один из эпизодов рассматривался в Вильнюсском окружном суде, с материалами которого ознакомилось издание Українські Новини. Напомним, что экс-миноритария Амстор Владимира Вагоровского обвиняют в попытке присвоить бизнес за спиной мажоритарного акционера, владельца […]

  • Список производителей социально важных продуктов расширили
    Новости

    Список производителей социально важных продуктов расширили

    Минагрополитики внесло изменения в перечень производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Список компаний расширен до 6851 производителя, в него добавили 48 компаний. Компании из списка вправе покупать газ по льготным тарифам, утвержденным Кабмином. Также для них ограничена наценка при поставке газа. Первые торги льготным газом для производителей социальных продуктов прошли […]

Читайте также

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Экономисты с мировым именем, известные бизнесмены, инвесторы и визионеры соберутся в Киеве 18-19 октября 2018 на одно из главных бизнес-событий Украины — Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Основной темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому особое внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Наймолодша філія компанії «НІБУЛОН» впевнено наближається до позначки у 100 тисяч тонн прийнятого збіжжя

Новозбудований перевантажувальний термінал філії «Тернівська» компанії «НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької області, що 2 липня був урочисто введений в експлуатацію, відзначає два місяці від початку своєї роботи. За цей короткий, але результативний період своєї роботи, підприємство вже прийняло понад 95 тисяч тонн збіжжя від місцевих сільгосптоваровиробників. Таким чином 4000 вантажівок не довелося їхати за сотні […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Нацбанк увеличил покупку валюты

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 2-6 августа купил на межбанковском валютном рынке 71,30 млн долларов. При этом регулятор не продавал доллары. Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов по сравнением с предыдущей неделей – 56 млн долларов. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 980,8 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. Сальдо […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Что покупают принцы, или Kingdom Holding Company покупает активы банка Banque Saudi Fransi

В связи со стратегией по сокращению объема активов представители французского банка Credit Agricole SA заявили о продаже своей долевой части в саудовском банке Banque Saudi Fransi (BSF). Размер активов составляет 16,2%. Такие планы связаны с уменьшением долей французского банка исключительно в других банковских структурах, да и только тех, в которых он не является владельцем контрольного […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Отдельный IT авиарейс — Киев — Запорожье

В город Запорожье из Киева прилетел отдельный авиарейс. «IT-самолёт» запустили в работу, специально для того, чтобы он доставил почти всех спикеров International IT Forum 2018. Событие прошло вчера в городе Запорожье. Более тридцати спикеров из двенадцати стран мира. Глава форма и гендиректор группы Global Genesis и остальные vip-персоны даже опубликовали фото и видео отчеты из […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Shell оплатил штраф в размере $1,03 млн

Компания Shell заявила о применении законодательства Украины, пытаясь использовать его обратную силу. «Мы пытаемся полностью придерживаться украинского законодательства. Однако, время от времени, к нам приходят инспекторы, выписывают штрафы, грозят закрыть АЗС. Принимая новые законы, правительство пытается применить их к давним объектам, используя их обратную силу», – сообщает руководитель СП «Альянс-Холдинг» (сеть АЗС Shellв Украине), Халдун […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

На сеть «Эльдорадо» претендует группа «Сафмар»

Сеть магазинов бытовой техники и электроники ООО «Эльдорадо» выставлен на продажу. На его покупку претендует группа компаний «Сафмар», которая принадлежит семье Гуцериевых-Шишханова. СМИ также сообщают и о том, что сетью интересуются и другие претенденты, но их фамилии не называются. Согласно общим предположениям, «Эльдорадо» могут объединить с «Техносилой», что в будущем позволило бы возглавить интернет-продажи на рынке […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Украина договорилась с норвежской «Энергетической фермой» о производстве биотоплива

Опыт иностранных специалистов будут изучать ученые Тернопольщины. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению подписало меморандум о сотрудничестве с норвежским Международным фондом «Энергетическая ферма» по развитию возобновляемой энергетики. Цель партнерства — способствовать привлечению мировых инноваций и созданию сырьевой базы для реализации проектов по замещению газа и перехода на биотопливо. Международный фонд «Энергетическая ферма» — это учебно-демонстрационная […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о расширении экономического сотрудничества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал завершить переговоры по зоне свободной торговли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что сторонам удастся достичь компромисса. Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 7 августа, обсудили возможность введения свободной торговли (ЗСТ) и договорились расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. «Мы договорились о дальнейшем расширении […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Производители табачных изделий начнут действовать в обход «Тедис – Украина», украинская полиция пересядет на новые гибридные авто японского производителя, а в Volkswagen Group сообщили о выходе из кризиса после нашумевшего «дизельгейта». Ежедневная порция свежих новостей в обзоре деловой прессы от издания LDaily. LDaily – ваш источник серьезной информации! Мировые производители табачных изделий вынуждены действовать в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Регуляторы США оштрафуют Castle Cheese на сумму $ 100 тыс.

Крупная американская сыроварня Castle Cheese может быть оштрафована контролирующими органами на сумму $100 тыс., — заявляют осведомленные источники. В результате внеплановой проверки, которая проводилась контролирующими органами США, было выявлено, что компания изготавливала свой  «стопроцентный» пармезан из  целлюлозы, а также использовала другие компоненты с меньшей стоимостью  из смесей сыров. Данные действия осуществлялись компанией для того, чтобы […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

МАУ планирует пополнить флот украинскими самолетами

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» готова закупать 70-100 местных украинских самолетов, если бы такая техника производилась в стране, заявил в интервью Mind.ua глава наблюдательного совета и совладелец авиаперевозчика Арон Майберг. «Но дело не только в себестоимости. Самолеты нужно выпускать серийно, а не изготовить три индивидуальных самолета, для которых непонятно, где брать пилотов, запчасти и как обслуживать […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Омелян хочет создать в Украине «дочку» катарской авиакомпании

Министр инфраструктуры предложил также развивать сотрудничество между странами в сфере карго-авиации (грузоперевозок авиационным транспортом). Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри предложил рассмотреть возможность создания в Украине дочернего предприятия Qatar Airways. Как говорится в сообщении, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта и инвестирования […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Кабмин в ожидании четвертого транша от МВФ

Власти Украины находятся в ожидании нового перевода кредитных поступлений от Международного валютного фонда, как сообщает украинское информагенство «Украинские новости». Правительство  практически уверено в получении очередного потока денежных средств, ссылаясь на все выполненные условия: переход «Приватбанка» в государственное владение и утверждение госбюджета на 2017 год, согласно требованиям Фонда. Кредит объемом 1 миллиард долларов планируют перевести на […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Социальная сеть TikTok создаст фонд в размере $200 млн

Социальная сеть TikTok, позволяющая пользователям создавать короткие видео и обмениваться ими, объявила о создании фонда TikTok Creator размером в $200 млн, который предназначен для поддержки создателей оригинального контента. Предполагается, что вся сумма будет распределена между авторами в течение следующего года. «Для дальнейшей поддержки создателей контента мы запускаем фонд TikTok Creator, чтобы поощрять тех, кто мечтает […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com