НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

01.04.2019 Новости

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.

«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», — сообщают в НБУ.

Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.

Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Газпром повысил прогноз экспортной цены на газ
    Новости

    Газпром повысил прогноз экспортной цены на газ

    Российский газовый монополист Газпром увеличил оценку средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 2021 год с недавних $270 до $295-330 за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что оценка в $295 является очень консервативной. На основе текущих форвардных цен показатель может составить $330 и выше. Средняя экспортная цена 2021 года может быть и выше, если спотовые […]

  • Боррель не увидел нарушений в газовом контракте Венгрии и РФ
    Новости

    Боррель не увидел нарушений в газовом контракте Венгрии и РФ

    Газовый контракт между российским монополистом Газпромом и венгерской энергетической компанией MVM не нарушает европейское законодательство. Об этом сказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Страны-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и Газпромом нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез […]

  • Lego откажется от гендерных стереотипов в своей продукции
    Новости

    Lego откажется от гендерных стереотипов в своей продукции

    Датская компания Lego объявила, что будет устранять гендерные стереотипы в своих игрушках. В частности, она откажется от выпуска наборов «для девочек» и «для мальчиков». Об этом сообщает The Guardian. В Lego рассказали, что к такому решению их подтолкнуло исследование о том, как дети играют с теми или иными игрушками. Выяснилось, что в то время как девочки одинаково уверенно играют с разными товарами, 71% мальчиков пожаловались, […]

  • Цена нефти побила многолетний рекорд
    Новости

    Цена нефти побила многолетний рекорд

    В ходе торгов в понедельник, 11 октября, цена барреля нефти марки Brent выросла на 2% и составила $84,01. Такой отметки она достигла впервые с октября 2018 года. Американская нефть WTI подорожала на $1,62 до $81,3 – самой высокой цены с 2014 года, сообщает Reuters. Отмечается, что нефть Brent стабильно дорожает пятую неделю подряд, WTI — седьмую, […]

  • Транснациональные корпорации с 2023 года должны будут уплачивать корпоративный налог по ставке не ниже 15%
    Новости

    Транснациональные корпорации с 2023 года должны будут уплачивать корпоративный налог по ставке не ниже 15%

    Соглашение о единой ставке корпоративного налога минимум в 15 процентов заключили 136 государств, на которых приходится более 90 процентов мирового ВВП. Договоренность направлена на борьбу с уклонением от уплаты сборов международными корпорациями. Инициативу подписали и те страны, которые изначально были против налоговой реформы, например, Венгрия, Ирландия и Эстония, которые прежде были удобными хабами для IT-гигантов. Самое […]

  • Электролиз воды. В ФРГ делают керосин без нефти
    Новости

    Электролиз воды. В ФРГ делают керосин без нефти

    Для производства авиационного топлива в будущем не потребуется нефть. Экологичное горючее для самолетов можно получать методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и соединяя выделяющийся водород с CO2, который образуется при производстве биогаза. Перспективность такой технологии призвана доказать первая в мире установка по выпуску синтетического авиационного керосина в промышленных масштабах. Ее официальное открытие состоялось […]

  • НБУ насчитал «на руках» у населения до $35 млрд
    Новости

    НБУ насчитал «на руках» у населения до $35 млрд

    Сбережения граждан Украины вне банковской системы оцениваются в $30-35 млрд. Такую оценку дал глава Национального банка Кирилл Шевченко в ходе Киевского экономического форума. «Есть разные оценки «серой» экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен […]

  • НБУ в 15 раз увеличил покупку валюты на межбанке
    Новости

    НБУ в 15 раз увеличил покупку валюты на межбанке

    Национальный банк Украины в течение недели года купил на межбанковском валютном рынке 228 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке. Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (15 млн долларов) в 15 раз. Об этом сообщает НБУ. Всего с начала года НБУ купил на межбанке […]

Читайте также

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Прибыль Nike выросла во II квартале на 32%

Чистая прибыль Nike выросла во II квартале (завершился 30 ноября) на 32% до $1,12 млрд ($0,7 на акцию) против $847 млн ($0,52 на акцию) во II квартале прошлого года. Выручка Nike в Китае, включая Гонконг, Макао и Тайвань, выросла на 20% до $1,847 млрд против $1,544 млрд годом ранее. Продажи в Северной Америке увеличились на […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

S&P подтвердило рейтинг Tesla и улучшило прогноз до позитивного с негативного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг дефолта эмитента американского производителя электромобилей Tesla на уровне «В-» и улучшило прогноз до «позитивного» с «негативного», говорится в релизе агентства. «Позитивный прогноз отражает рост вероятности того, что кредитные показатели Tesla улучшатся больше, чем в нашем прогнозе, из-за более высокого спроса и повышения эффективности производства», — […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

ФГВФЛ торгует спиртом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу 45 тысяч декалитров спирта (в том числе и этилового – 25,8 тысяч декалитров), находящихся на балансе банковского учреждения «Демарк». Стартовая цена – 528,779 тысяч гривен. Аукционный лот уже выставлен в системе ProZorro. Об этом сообщается на информационном портале фонда. Активы, правда, выставляются вторично на торги, и один […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Groupama Banque продаст 65 % долю компании Orange

Осведомленные источники сообщают о том, что крупное французское финансовое учреждение Groupama Banque приняло решение продать свою 65 % долю телекоммуникационному предприятию Orangе.  Сумма соглашения, а также все его подробности  на сегодняшний день не разглашаются. Аналитики отмечают, что данное соглашение станет очень выгодным для Orangе, поскольку предприятие сможет запустить собственный мобильный банковский сервис.  Руководство Orangе выражает […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Украина начала переговоры о поставке зерна на рынок США

Представители украинского агропромышленного сектора начали переговоры о поставке органической пшеницы на рынок Соединённых Штатов Америки. О перспективах международного сотрудничества стало известно из интервью Министра аграрной политики и продовольствия Украины для одного из отечественных периодических изданий. Таким образом, в соответствии с заявлением Тараса Кутового, выход на американского потребителя не дастся для Украины легко: вопросы продовольственной безопасности […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Risoil получил сертификат ISO 22000:2005

Зерновой терминал Risoil в 2018 г. внедрил интегрированную систему менеджмента, которая отвечает международным стандартам ISO 22000:2005. Об этом говорится в сообщении компании. «Подготовка длилась почти полгода. В итоге, мы успешно прошли международный аудит и получили долгожданный сертификат из Дании», — говорится в сообщении. Группа компаний Risoil S. A. занимается обеспечением логистики растительных масел, насыпных и […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Миллиардеры нарастили состояние до $10,2 трлн

Долларовые миллиардеры по состоянию на конец июля 2020 года владели рекордными $10,2 трлн. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS, опубликованные в среду, 7 октября. Предыдущий пик в $8,9 трлн был зафиксирован в 2017 году. Сейчас количество миллиардеров увеличилось до 2,189 тыс. по сравнению с 2,158 тыс. в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

В Европе местами ужесточают карантин

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса привело к ужесточению карантинных мер в ряде европейских стран. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Euractiv. В немецком округе Гютерсло (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) власти закрыли школы и детские сады после локальной вспышки заражения коронавирусом на одном из местных предприятий. Школы закрыты до начала летних каникул 29 июня. […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Instagram запретил регистрацию для пользователей младше 13 лет

Instagram объявил об обновлении правил регистрации. Теперь при создании аккаунта в социальной сети, она будет спрашивать дату рождения и не позволит регистрироваться детям, которым менее 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети. Отмечается, что обязательное указание даты рождения при регистрации позволит «уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более подходящей по возрастам людей». […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Apple заключила сделку на 200 миллионов долларов с разработчиком инновационных технологий Lattice Data

Транснациональная корпорация Apple заключила сделку с американской IT-компанией  Lattice Data. Об этом сообщает иностранный информационный ресурс Techcrunch — передает “Экономическая правда”. Согласно материалам источника, покупка инновационного стартапа обошлась всемирно известному производителю современной техники в 200 миллионов долларов. Известно, что соответствующая операция по приобретению активов Lattice Data была закрыта в течение прошедшей недели. Основные направления в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Трамп: Евросоюз, Россия и Китай — торговые враги США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью CBS, находясь в Шотландии. В частности, он отметил, что глобально для США ЕС является крупнейшим врагом. «ЕС является нашим врагом, если говорить о том, что они делают в торговле. Россия является врагом […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Сенат принял решение и одобрил выделение военной помощи Украине

В связи с необходимостью противостояния вторжению страны-агрессора на территорию Украины, в связи с оккупацией территории украинского Крыма Россией, для повышения обороноспособности Украины и политики безопасности, для проведения курсов реабилитации для украинских солдат и офицеров, пострадавших в результате войны на востоке Украины, Сенат принял решение и одобрил выделение военной помощи Украине. Ранее мы сообщали, что Палата […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Илон Маск будет проверять все расходы сотрудников

Компания привлекла почти три миллиарда долларов с условием, что за десять месяцев Tesla выйдет на уровень безубыточности. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил сотрудникам, что он увеличит контроль над расходами компании для сокращения убытков при производстве электромобилей. «В будущем все расходы любого рода, включая запчасти, зарплату, командировочные расходы, аренду, буквально каждый платеж, который покидает наш банковский […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Google приостанавливает выпуск обновленной Chrome OS из-за коронавируса

Компания Google была вынуждена приостановить выпуск новых версий Chrome и Chrome OS из-за пандемии коронавируса. Главная причина – «скорректированные графики работы». Дело в том, что из-за глобального распространения COVID-19, как и сотрудники других компаний, инженеры Google работают дома.rnrnВ случае возникновения каких-либо проблем с новой версией, у специалистов просто будут связаны руки. Поскольку Chrome и Chrome […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Tesla произвела 1 миллион электромобилей

Совокупный тираж электромобилей Tesla, выпущенных за все время существования фирмы, достиг 1 миллиона единиц. Компания Илона Маска стала первым автопроизводителем, добившимся такого результата.rnrnМиллионным электромобилем, сошедшим с конвейера, стал кроссовер Model Y в красном кузове. Гендиректор опубликовал в Твиттере его снимок вместе с фотографией команды, которая отвечала за сборку.rnrnTesla наладила свое производство в 2008 году, однако […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com