НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

01.04.2019 Новости

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.

«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», — сообщают в НБУ.

Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.

Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Власти США разрешили Intel и дальше поставлять свою продукцию Huawei
    Новости

    Власти США разрешили Intel и дальше поставлять свою продукцию Huawei

    Intel получила у регулирующих органов США лицензии на продолжение поставок определённых продуктов для Huawei Technologies, сообщил сегодня представитель американской технологической компании. Перечень продукции не уточняется. В связи со значительным ухудшением отношений между США и Китаем Вашингтон оказывает давление на правительства стран по всему миру с целью вытеснения Huawei с рынка. Власти США утверждают, что китайская […]

  • Panasonic намерен вложить $150 млн в развитие ИИ
    Новости

    Panasonic намерен вложить $150 млн в развитие ИИ

    Компания Panasonic объявила о намерении инвестировать 150 млн долларов США в технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Часть выделенных в рамках венчурного фонда Conductive Ventures II средств японский производитель электроники планирует вложить в перспективных разработчиков софта и оборудования для разных отраслей бизнеса, в т.ч. автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего […]

  • НБУ назвал причины падения ВВП во втором квартале
    Новости

    НБУ назвал причины падения ВВП во втором квартале

    К падению экономики во втором квартале на 11,4% привели жесткие карантинные ограничения и снижение спроса, а также сокращение инвестиций. Об этом говорится в отчете Национального банка. «Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – из-за неопределенности относительно дальнейшего […]

  • ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ 100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК RENAULT D WIDE Z.E. НАЧАЛ РАБОТАТЬ В БАРСЕЛОНЕ
    Новости

    ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ 100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК RENAULT D WIDE Z.E. НАЧАЛ РАБОТАТЬ В БАРСЕЛОНЕ

    Компания Renault Trucks передала международной компании URBASER ключи от первого 100% электрического грузовика. Renault Trucks D Wide Z.E. является первым серийным автомобилем, который будет выпущен на дорогу, он будет задействован в вывозе и переработке отходов в г. Барселона. Такой транспорт экологически чистый и бесшумный, имеет «нулевой» уровень выбросов, поэтому использовать его – значит заботиться об […]

  • Акции мировых банков падают после утечки данных
    Новости

    Акции мировых банков падают после утечки данных

    Котировки некоторых международных банков начали дешеветь после утечки файлов FinCEN. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает издание Украинский капитал. В файлах содержится информация о подозрительных транзакциях на 2 трлн долларов через самые крупных банки мира. Акции Deutsche Bank, который, согласно файлам FinCEN, проводил транзакции организованной преступности, террористам и наркоторговцам, по состоянию на 13 […]

  • Microsoft объявила о покупке разработчика игр Doom и Fallout за $7,5 млрд
    Новости

    Microsoft объявила о покупке разработчика игр Doom и Fallout за $7,5 млрд

    Microsoft купит ZeniMax Media, материнскую компанию разработчика видеоигр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд. Microsoft получит права на популярные игры Bethesda Softworks, среди которых — The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake, Wolfenstein и Dishonored, говорится на сайте компании. Под ее контроль также перейдут игровые студии id Software, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. […]

  • Ford расширяет крупнейший и самый старый завод для производства электрокаров
    Новости

    Ford расширяет крупнейший и самый старый завод для производства электрокаров

    Американский автопроизводитель Ford начал строительство нового завода в окрестностях Дирборна (штат Мичиган), где будут выпускать электрическую версию популярного в США пикапа F-150. Об этом сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Новый объект находится в заводском комплексе Ford River Rouge Complex. Его строительство обойдётся компании в $700 млн. Помимо электрического пикапа F-150 здесь будут выпускать […]

  • Китай готовит санкционный список американских компаний — СМИ
    Новости

    Китай готовит санкционный список американских компаний — СМИ

    Правительство КНР составляет список технологических американских компаний, против которых намерено ввести санкции в ответ на ограничительные меры Вашингтона против Пекина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что власти республики работают над этим списком с мая 2019 года, когда под санкции США попала компания Huawei. При этом китайское правительство пыталось избежать мер, которые […]

Читайте также

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Microsoft инвестирует $20 млн для борьбы с COVID-19 с помощью ИИ

Microsoft выделит финансирование для программы AI for Health, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом.AI for Health предоставит компаниям, некоммерческим организациям и ученым в сфере здравоохранения доступ к инструментам искусственного интеллекта, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам. Компания приняла решение о расширения программы, чтобы помочь тем, кто сейчас занимается поиском средств для борьбы с одной […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

JP Morgan назвал акции, которые вырастут из-за ситуации с коронавирусом

Эпидемия сильно подкосила фондовый рынок КНР. Эксперты ожидают дальнейшего снижения акций китайских компаний, но это не коснется онлайн-ретейлеров и сервисов по доставке продуктов. Мировые фондовые рынки отреагировали снижением на распространение нового коронавируса в Китае. Больше всего пострадал китайский рынок — индекс Heng Seng просел за минувшую неделю на 3,8%. Экономике Китая угрожает «значительный риск спада» […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Cisco предложила Datadog поглощение более чем за $7 млрд

Cisco предложила софтверной компании Datadog, занимающейся мониторингом для облачных приложений, поглощение. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, озвученная транснациональным производителем сетевого оборудования оценка значительно превышает $7 млрд, в которые оценили Datadog в преддверии IPO. Однако, как сообщает агентство, Datadog отклонила предложение, все-таки планируя первичное размещение. Как отмечают источники Bloomberg, компания рассчитывает, […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Чистая прибыль Goldman Sachs в I полугодии снизилась на 23%

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2020 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 3,37 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Разводненная прибыль на акцию составила 9,36 доллара против 11,52 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период составила 22,038 […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Строительство терминала Запорожского аэропорта на финишной прямой

Подходит к завершению строительство нового терминала Запорожского аэропорта. Меняется и приобретает современные очертания не только само сооружение, но и прилегающая к ней территория. Сейчас продолжаются работы по обустройству фасада нового терминала. Их темпы и качество проверил мэр Владимир Буряк. Возведение нового терминала Запорожского аэропорта уже подходит к концу. По словам подрядчика, пока 80% оборудования, что […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Кабмин добавил 100 миллионов на модернизацию шахт

За полгода убытки госшахт составили 1,73 млрд гривен, что на 199 млн гривен меньше чем в прошлом году. Кабинет министров Украины направил еще 100 млн гривен на модернизацию государственных шахт. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 22 августа. В правительстве отметили, что за 6 месяцев 2018 госшахты добыли 2 161,5 тысяч тонн угля, […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

НБУ разрешил Тигипко изменить топ-менеджера ТАСкомбанка

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал на должности председателя правления ТАСкомбанка акционера банка Владимира Дубея. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Дубей назначен на должность предправления ТАСкомбанка на трехлетний срок. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Тигипко (99,93066% акций). Согласно данным […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

FlixBus в Украине. Сколько будут стоить билеты

11 июня 2019, в Киеве состоялась пресс-конференция с темой «Расширение сети FlixBus в Украине» на которой крупнейший автобусный перевозчик Европы сообщил о полноценном вхождении на украинский рынок. На пресс-конференции присутствовали генеральный директор FlixBus Польша и Украина Михал Леман, менеджер по развитию бизнеса FlixBus Украины Остап Паук, а также Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. На своей […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

      Экспортные поставки товаров В Канаду выросли на 73,4% в период первых пяти месяцев текущего года, что в денежном эквиваленте составило увеличение на 8,3 миллионов долларов. Если же говорить о товарных позициях, то их экспортная номенклатурная группа включает 152 наименования. Общая сумма экспорта в период пяти месяцев 2017 года – 19,5 миллионов долларов. […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Украина и Германия имеют совместные планы насчет товарооборота

Украина и Германия хотят выйти на новый уровень товарооборота. Предполагается, что речь идет о сумме 10 миллиардов евро в год. Уже сейчас, страны приблизились к сумме 8 миллиардов евро. Поэтому их предположение по поводу дальнейшего роста вполне объяснимы. Данную информацию сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в социальной сети Twitter. Он добавил, что Германия очень помогает в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Amazon поможет магазинам в аэропортах отказаться от касс и продавцов

Американский лидер электронной торговли предложил конкурентам технологию Just Walk Out. Она позволяет избавиться от очередей. К концу 2020 года Amazon рассчитывает внедрить систему в сотнях магазинов. Корпорация Amazon начала переговоры о внедрении технологии продажи товаров без касс и продавцов в магазинах сторонних компаний. В первую очередь речь идет о магазинах в аэропортах США. Amazon рассчитывает […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Агропромышленная группа Agrofusion Group получит $23 миллиона долларов от европейского кредитора

Европейский индустриальный банк предоставит кредит в размере 23 миллионов долларов дочерней структуре крупнейшего производителя томатной пасты на территории Украины — агропромышленной группы Agrofusion Group. Такая информация была опубликована на сайте Кабинета министров Украины в четверг, 11 мая. В соответствии с сообщением пресс-службы КМУ, сегодня украинская компания Organic system получила разрешения от представителей украинского правительства на […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Аналітика Новости

«Тедис Украина» опубликовала список ключевых бенефициаров компании: кто они?

Уголовное дело, возбужденное в отношении табачного монополиста «Тедис Украина», несомненно, стало одной из главных тем для украинских средств массовой информации в апреле. Следуя хронологии событий: Шаг 1. 31– го марта сотрудники Генеральной прокуратуры Украины обыскали центральный офис «Тедис». Среди многочисленных обвинений – уклонение от налогов, финансирование терроризма и вывод капитала заграницу в пользу российских акционеров компании. Шаг […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Компания «Дакса Бунге Украина» строит завод по переработке кукурузы

В рамках визита в Тростянецкого района, 4 июня председатель облгосадминистрации Валерий Коровий побывал в поселке Демковка, где разворачивается масштабный инвестиционный проект по строительству завода «Дакса Бунге Украина». Глава области отметил, что строительство завода «Дакса Бунге Украина» будет способствовать формированию конкуренции на рынке и стимулировать фермеров к выращиванию качественных сортов кукурузы, ведь создание производства с добавленной […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com