2401d1c6815f905831e01c29321bf511139763f8

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

01.04.2019 Новости

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.

«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», – сообщают в НБУ.

Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.

Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • 736148
    Новости

    ЕБРР выделил Украине 372 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования, в рамках которого будет выделено 372 млн евро для оказания поддержки компании Укрэнерго. Об этом сообщается на сайте ЕБРР. Указано, что средства выделяются для “срочного ремонта повреждений, нанесенных мощными бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуры во время войны России с Украиной и сохранения стабильность энергосистемы страны с наступлением зимы”. […]

  • 2784827
    Новости

    В Москве запустили сборку автомобилей на бывшем заводе Renault

    В Москве на бывшем заводе Renault запустили серийное производство кроссовера Москвич 3. По информации издания, производство торжественно открывали вице-премьер-министр РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор завода Москвич Дмитрий Пронин. Ожидается, что продажи “нового кроссовера”начнутся в марте 2023 года. “Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением […]

  • gettyimages 63 480x270
    Новости

    ЕБРР выделил Украине 372 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования, в рамках которого будет выделено 372 млн евро для оказания поддержки компании Укрэнерго. Об этом сообщается на сайте ЕБРР. Указано, что средства выделяются для “срочного ремонта повреждений, нанесенных мощными бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуры во время войны России с Украиной и сохранения стабильность энергосистемы страны с наступлением зимы”. […]

  • original 2
    Новости

    Отключены все энергоблоки на трех АЭС

    Все блоки Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены из-за снижения частоты в энергосистеме Украины после очередного российского ракетного обстрела. Об этом сообщила НАЭК Энергоатом. “На Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему”, – говорится в сообщении. Указано, что […]

  • 2777502
    Новости

    ДТЭК запустит солнечную электростанцию на освобожденной Херсонщине

    Компания ДТЭК ВИЭ заявила, что готова возобновить работу Трифоновской солнечной станции на освобожденной территории Херсонской области для поддержки энергосистемы Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании. Мощность станции 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей Трифоновской СЭС. В настоящее время в компании ждут […]

  • original 1
    Новости

    Газпром обвинил Европу в дестабилизации рынка СПГ

    Страны Европы якобы дестабилизировали мировой рынок СПГ и снизили мировую энергетическую безопасность. С таким утверждением выступил российский газовый монополист Газпром. Указано, что в текущем году мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям за счет увеличения спроса в Европе, которое “привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ”. “В 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная […]

  • 528x330
    Новости

    Газпром пригрозил уменьшить транзит через Украину

    Российский газовый монополист Газпром может с 28 ноября сократить объем транзита природного газа через Украину. Об этом сообщила пресс-служба концерна. В Газпроме утверждают, что якобы фиксируют “оседание” в Украине российского газа, который должны были поставить в Молдову по контракту с компанией Молдовагаз. “Объем газа, подаваемый Газпромом на ГИС Суджа для транзита в Молдову через территорию Украины, […]

  • 66
    Новости

    Mazda инвестирует более $10 млрд в электромобили

    Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp планирует потратить порядка 1,5 трлн иен ($10,6 млрд) на электрификацию линейки автомобилей до 2030 года. Об этом сообщает Market Watch. В компании рассчитывают, что к этому времени на долю электромобилей будет приходиться 25-40% ее глобальных продаж, заявил гендиректор Акира Марумото. Предыдущий прогноз предполагал, что этот показатель составит порядка 25% к концу […]

Читайте также

1569221723 1
Новости

Обанкротился старейший и один из самых больших туроператоров в мире – Thomas Cook

Прекратила существование одна из самых больших и старых туристических компаний Thomas Cook. 150 тысяч британских отдыхающих в течении следующих двух недель будут вынуждены вернуться домой. Главный исполнительный директор Thomas Сook Питер Фанкхаузер выразил сожаление о том, что компания обанкротилась. Сообщается, что долги фирмы достигли 1,7 миллиарда фунтов. “Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов […]

Далее
1
Новости

50 тысяч гривен – предел оплаты наличными?

С 4 января нынешнего года Национальным банком Украины будет установлена новая предельно возможная сумма для расчета наличными денежными средствами. Теперь она будет иметь предельный показатель 50 тысяч гривен вместо прежних 150-ти, как сообщает источник delo.ua. Данные нормы зазначены в решении №407 Правления Национального банка Украины от 25 ноября 2016 года. Постановлением этих норм предусмотрено уменьшить […]

Далее
IMG 20191104 173900
Новости

Twitter будет удалять фейковые посты

Социальная сеть Twitter начнет бороться с фейковыми фото, видео или аудиофайлами в микроблогах пользователей. Об этом соцсеть заявила в своем блоге. Twitter будет добавлять к медиафайлам отметку, если решит, что они отредактированы для манипулирования людьми. Также в соцсети будут проверять текст, сопровождающий медиафайл, и профиль. Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в […]

Далее
34329725835 cbbd727185 h
Новости

Илон Маск хочет запустить проект по оценке журналистских материалов

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, анонсировал планы по запуску онлайн-ресурса, ориентированного на для оценку доверия к определенным журналистам и новостным каналам. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте в среду. Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time […]

Далее
business people discussing work in front ofn a window xlarge
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

ГПУ провела обыск в офисе одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий «Тедис Украина», еще один российский банк задумался о продаже активов в Украине, а встреча украинского Президента с Дональдом Трампом перенеслась в очередной раз. Издание LDaily подводит информационные итоги недели. Только актуальные новости – в ежедневном обзоре деловой прессы! Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины обыскали центральный […]

Далее
3fe28fa2 da58 4254 9061 cebf4a7726ed
Новости

Госказначейство Украины: Государственный бюджет Украины в первом полугодии продемонстрировал рост доходности на 10,3%

В период первого полугодия текущего года доход в госбюджет превысил ожидания и прогнозы, т.е. продемонстрировал рост на 10,3%, что составило в денежном эквиваленте 447, 635 миллиардов гривен. Такую информацию обнародовало Госказначейство Украины. Если сравнивать с предыдущим годом, то показатели поступлений в бюджет страны выросли на 48,6%. Правда, в период июля 2017 года поступления в бюджет […]

Далее
Bratya Surkisy sobirayutsya kupit bank Kolomoyskogo
Новости

Братья Суркисы отсудили у «Приват Банка» 1,7 миллиард гривен

Семья Суркисов отсудила у «ПриватБанка» около 1,72 миллиарда гривен. Об этом сообщает новостной ресурс «Бизнес Цензор» со ссылкой на решение Окружного административного суда города Киева от 17-го мая 2017-го года. Согласно информации на странице Единого государственного реестра судебных решений,  соответствующее производство по иску братьев Суркисов (Игоря и Григория), дочерей Светланы и Марины, а также – […]

Далее
4epa45e 605x320 1 605x320
Новости

Фонд госимущества продал четвертый спиртзавод

Лопатинский спиртзавод, входящий в госконцерн Укрспирт, продан на аукционе за 50 млн грн. Об этом сообщил Фонд государственного имущества. Стартовая цена расположенного во Львовской области предприятия составляла 18,7 млн грн, в аукционе принимало участие четыре потенциальных покупателя. После подписания протокола о результатах аукциона, составления договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского спиртзавода будет […]

Далее
b8504f0 a2352d3 7a206ee tramp
Новости

Трамп пригрозил ЕС и Китаю пошлинами из-за омаров

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, а также ряд товаров из Китая, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров. Об этом глава государства заявил 5 июня во время посещения штата Мэн, который славится своими лобстерами. “Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем […]

Далее
114480
Новости

В Украине появится реестр нарушителей госзакупок

В Украине создадут реестр компаний-нарушителей правил государственных закупок, которые не будут допускаться к тендерам. Такое нововведение анонсировал секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. «Было принято решение создания реестра компаний, которые нарушили правила закупки и не допускать такие компании к тендерам», – сообщил Шимкив, комментируя результаты последнего заседания Национального совета реформ.

Далее
943f5db kurs grivni yanvarya
Новости

НБУ назвал риски длительной фиксации курса гривны

Длительная фиксация обменного курса валют может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, заявляют в Национальном банке. Там отмечают, что сохранение административных ограничений на валютные операции будут оставаться важной предпосылкой для поддержания макроэкономической стабильности в Украине. “Несмотря на это, Национальный банк будет стремиться к скорейшему возвращению к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом по мере восстановления способности валютного […]

Далее
1537506864 toyota zaregistrirovala dva tovarnyh znaka
Новости

Toyota зарегистрировала два товарных знака

Речь идет о новых моделях от Toyota – 86 и Yaris с приставкой GR. Документы на регистрацию в Европе торговых обозначений 86 GR и Yaris GR были поданы в Швейцарии 18 сентября этого года. Индекс GR расшифровывается как Gazoo Racing. Речь идет о семействе производительных автомобилей от Toyota. На рынок будут выведены несколько версий новинок. […]

Далее
infographics ru
Новости

Lenovo представляет результаты исследования предпочтений и поведения геймеров

Киев, 3 июня – Компания Lenovo провела исследование поведения геймеров и определила их ожидания относительно компьютеров и другого аппаратного обеспечения для игр. Первые компьютерные игры появились благодаря энтузиастам, которые нашли новое применение неиспользованному прежде потенциалу персональных компьютеров (ПК). Сначала сторонниками таких игр стали подростки, у которых было достаточно свободного времени. Отсюда и популярный до сих […]

Далее
57ab0c812b3dd hranit sahar 1200
Новости

Сладкий сезон дал старт открытиям в Украине

В сезон сахорования, который прошел в Украине 3 сентября, начали один за другим открываться сахарные заводы. Целых 5 новых предприятий по изготовлению сахара. Вот и есть, сладкая жизнь по украински. Огласка миру по поводу данной новости пришла после официального сообщения от Национальной ассоциации производителей сахара в Украине “Укрцукор”. Еще в последний день лета, стартовала работа […]

Далее
49051988851 773f06494a k 1
Новости

Пентагон “прервал” запуск спутников SpaceX

Космическая компания Илона Маска SpaceX не смогла осуществить запуск интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX. По информации, Пентагон занял пусковую площадку, с которой взлетают ракеты Falcon, чтобы провести испытания беспилотного космического корабля X-37B. “В связи с конфликтом (интересов – ред.) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03.32 (по времени Восточного […]

Далее
kredity 650x410
Новости

В Украине стал доступен новый вид кредитов

Для украинцев стал доступен новый вид кредитов, главной задачей которого является снижение стоимости кредитных ресурсов. Парламентом был принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». Принят он был только со второй попытки. Уверяют, что он поможет облегчить доступ гражданам к кредитам. За данный закон проголосовали 239 депутатов, о чем свидетельствует […]

Далее