НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

01.04.2019 Новости

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.

«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», — сообщают в НБУ.

Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.

Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Opel представил электровен Combo-e
    Новости

    Opel представил электровен Combo-e

    Компания Opel в четверг, 21 января, представила в Рюссельсхайме новый коммерческий автомобиль — полностью электрический грузовой микроавтобус Combo-e. Фургон будет предлагаться в двух вариантах кузова — длиной 4,4 м и 4,75 м. Combo-e с 4,4-метровым кузовом и колесной базой в 2,785 м может перевозить грузы весом до 800 кг, в том числе длинномеры до 3,09 […]

  • Финансовые рынки установили рекорды на фоне инаугурации Байдена
    Новости

    Финансовые рынки установили рекорды на фоне инаугурации Байдена

    После вступления Джо Байдена в должность президента США в среду, 20 января, мировые фондовые индексы выросли до новых рекордов, сообщает агентство Reuters. Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1%, установив новый рекорд. С начала января индекс вырос на 3,3%. Индекс Dow Jones вырос 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 — а 1,13%, до 3842,01, […]

  • Антимонопольные органы ЕС проверят рекламные сервисы Google
    Новости

    Антимонопольные органы ЕС проверят рекламные сервисы Google

    В Евросоюзе антимонопольное ведомство запросило у рекламодателей информацию о практике Google в области рекламных технологий. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает Reuters. За последние три года за блокирование конкурентов в сфере онлайн-покупок, смартфонов на платформе Android и онлайн-рекламы компания Google была оштрафована на общую сумму 8,25 млрд евро. Сейчас компания проходит еще по двум […]

  • Ford отзовет три миллиона авто из-за проблем с подушками безопасности
    Новости

    Ford отзовет три миллиона авто из-за проблем с подушками безопасности

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязало автоконцерн Ford Motors отозвать 3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности от компании Takata. Под отзыв подпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX, которые выпускались с 2006 по 2012 год. Из-за разрыва подушек безопасности погибло двое владельцев Ford Ranger. Отзыв также коснется […]

  • В Беларуси перекрыли нефтепровод Дружба для прокачки нефти из Украины
    Новости

    В Беларуси перекрыли нефтепровод Дружба для прокачки нефти из Украины

    Беларусь перекрыла транзит российской нефти по участку нефтепровода Дружба до 22 января. Об этом сказал пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин. «В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка Дружбы) до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь» – сообщил он. Как […]

  • Фонд госимущества заявил об угрозе срыва приватизации из-за обысков на ОГХК
    Новости

    Фонд госимущества заявил об угрозе срыва приватизации из-за обысков на ОГХК

    Обыски на Объединенной горно-химической компании грозит срывом всей большой приватизации в 2021 году. Об этом говорится в заявлении Фонда госимущества в понедельник. 18 января. На прошлой неделе в ОГХК прошли обыски по делу о незаконных поставках титанового сырья. По их итогам в компании заявили о беспрецедентных процессуальных нарушениях. В частности отмечалось, что дело было открыто задолго […]

  • Heathrow утратил лидерство среди самых загруженных аэропортов мира
    Новости

    Heathrow утратил лидерство среди самых загруженных аэропортов мира

    По итогам 2020 года Heathrow опустился на третье место, пропустив вперед новый международный аэропорт в Стамбуле, который открылся в октябре 2018 года и аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Об этом в понедельник, 18 января, пишет Bloomberg. На четвертой позиции рейтинга вслед за Heathrow оказался аэропорт Амстердама, а на пятой позиции — московский аэропорт Шереметьево. По информации агентства, […]

  • Вернулись к уровню 2003 года. Авиаперевозки в мире упали на 60%
    Новости

    Вернулись к уровню 2003 года. Авиаперевозки в мире упали на 60%

    Финансовые потери авиакомпаний в 2020 году составили $370 млрд из-за пандемии коронавируса, аэропорты и поставщики аэронавигационных услуг потеряли $115 млрд и $13 млрд соответственно. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации. В 2020 году международные авиаперевозки сократились на 60%, в результате количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003-го. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации. В 2020 году […]

Читайте также

НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

«Нова Пошта» инвестирует $100 млн в развитие компании

В этом году «Нова пошта» планирует инвестировать в развитие компании около $100 млн. Об этом ее совладелец Владимир Поперешнюк написал у себя в Facebook. Инвестиции в компании потратят на вторую очередь КИТ (киевского инновационного центра). Его мощность планируют повысить до 50-60 тыс. посылок в час. Кроме того, в «Новой Поште» планируют построить четыре крупных сортировочных […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Криклий: МАУ станет банкротом, если не погасит долги

Международные авиалинии Украины (МАУ) должны решить вопрос долгов перед государством. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. “Иначе компания – банкрот. А это не очень хорошо”, – сказал Криклий. Он отметил, что МАУ обсуждает график погашения долгов с Украэрорухом “Сами инициировали этот график, уже начали выплаты. Со своей стороны, они анонсировали, что […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Новые Lenovo ThinkSmart: комфортные коммуникации в «умных» офисах

Компания Lenovo анонсировала новые устройства линейки ThinkSmart, разработанные для улучшения качества индивидуальных и групповых рабочих встреч. Новый конференц-хаб ThinkSmart View позволяет пользователям управлять аудио- и видеозвонками в рабочем пространстве Microsoft Teams. Программное обеспечение ThinkSmart Manager дает возможность удаленно управлять всеми устройствами линейки. Представленные новинки трансформируют деловые коммуникации, делая их доступнее, комфортнее и, при необходимости, более […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Выручка Facebook во II квартале превзошла прогнозы аналитиков

Котировки акций компании после публикации отчетности подскочили на 6,7% на дополнительных торгах в четверг. Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, во втором квартале текущего года увеличила финансовые показатели, при этом они оказались существенно лучше ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $5,18 млрд, или $1,8 в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Акции Facebook выросли на 8% несмотря на сообщения о возможном падении доходов

Акции Facebook в среду впервые превысили отметку в $300 и за последние дни получили сразу две хорошие оценки от финансовых аналитиков. Сначала UBS повысил целевую цену на акции Facebook с $242 до $330 при рейтинге “покупать”, затем аналитик Cowen дал аналогичную целевую цену в $330. При этом, аналитики ссылаются на высокие ожидания будущей сильной монетизации […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Apple может приобрести часть бизнеса Intel

Компания Apple ведет переговоры о покупке бизнеса Intel по выпуску 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Возможно о соглашении уже заявят на следующей неделе. Об этом сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal. Покупка будет включать в себя патенты на чипы для модемов, и обойдется Apple около $ 1 млрд. Соглашение позволит Apple стать более самостоятельной […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Колесников строит новую кондитерскую фабрику в Каневе

Владелец кондитерской компании «Конти» Борис Колесников подтвердил для liga.net информацию, строит новую фабрику в Каневе. На вопрос о стоимости строительства Колесников ответить не смог, сообщив лишь, что деньги на новую фабрику не является заимствованным. «Это наши деньги, не кредитные», — отметил Борис Колесников. По его словам, с помощью новой фабрики он намерен вернуть себе второе […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Реклама принесет онлайн-продавцам более $58 млрд в 2020 году

В 2020 г. бренды потратят на продвижение на e-commerce площадках $58,5 млрд, прогнозирует WARC. Согласно исследованию Global Advertising Trends, на фоне стремительного роста онлайн-торговли рекламные доходы игроков этого рынка увеличатся на 18,3%. Речь идет не только об онлайн-ритейлерах (Amazon, Tmall, Rakuten) и традиционных сетях, развивающих интернет-каналы продаж (Walmart, Carrefour), но и о социальных платформах вроде […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

ЕБРР пересмотрел прогноз по экономике Украины

В этом году украинская экономика вырастет на 3,3%, а в следующем ускорится до 3,5%, считают в банке. По итогам 2019 года рост экономики Украины составит 3,3%, считают в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). «Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м», […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Украинский бизнес остался без печатей(?)

Обязательное использование печатей – отменяется. Об этом сообщается на странице законопроекта номер 4194 на официальном сайте Верховной Рады Украины. Закон вступил в силу сегодня, 19 июля 2017 года. В нем говориться, что юридические лица и частные предприниматели при взаимодействии с госорганами и с субъектами предпринимательской деятельности не несут юридической ответственности за неиспользование печати. А также […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Great Wall хочет построить в Европе завод по производству батарей

Great Wall Motor планирует инвестировать более $2 млрд в создание гигантской фабрики по производству батарей в Европе. На ней будут выпускать батареи для автотранспорта нового типа. По предварительным данным, работы по строительству завода должны начаться в 2020 году, а выпуск батарей – в 2022. Новый завод на первых этапах должен вырабатывать аккумуляторы совокупной мощностью в […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Nokia поставит оборудование для крупнейшего поисковика в Китае Baidu

Nokia укрепляет свои позиции в Китае, заключив соглашение о поставке оборудования для увеличения пропускной способности оптоволоконных сетей с крупнейшим поисковиком в Китае Baidu и владельцем социальных сетей Tencent. В понедельник компания сообщала о заключении соглашения с одним из трёх крупнейших в КНР операторов связи China Unicom о строительстве 5G-сетей. «Сегодня компания Nokia объявила о заключении […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Британцы подали против MasterCard крупнейший иск в истории компании

Британские клиенты платежной системы MasterСard подали коллективный иск в суд Великобритании с тем, чтобы взыскать с компании 18,72 миллиарда долларов. Истцы оспаривают завышение размера комиссии за обработку трансграничных сделок. По словам бывшего финансового омбудсмена Великобритании Уолтера Меррикса, именно этот иск стал самым крупным за всю историю судебной практики объединенного королевства. Представители одной из британских юридических компаний […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

ADM продаст часть своего бизнеса

Корпорация ADM продаст часть своего бизнеса. Речь идет о 19,9% уставного капитала компании GrainCorp Limited, совладельцами которого до последнего момента являлись акционеры американского холдинга. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ADM, предварительная сумма сделки составит 387 миллионов долларов. Стоимость одной акции достигает показателя в 8,53 долларов. В свою очередь, главный исполнительный директор ADM Хуан Лучано […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

Samsung увеличит инвестиции в экономику США: чего испугалась южнокорейская корпорация?

Компания Samsung намерена инвестировать около 300 миллионов долларов в экономику Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщают журналисты иностранного новостного источника The Wall Street Journal. Стало известно, что южнокорейская корпорация планирует провести ряд финансовых вливаний, направленных на расширение своего производства на территории Штатов. В соответствии с источником, приоритетным направлением развития американского бизнеса Samsung является создание дополнительных […]

Далее
НБУ оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
Новости

SOCAR запускает производство карбамида

Азербайджанская энергетическая группа SOCAR сообщила о вводе в эксплуатацию своего нового завода по производству карбамида в г. Сумгаит. Указывается, что производственные мощности завода составляют 650-660 тыс. тонн в год. Заявленный объем потребления сырья, как утверждают в компании, составляет всего 435 млн куб.м природного газа. При этом 70% продукции предприятия предполагается отправлять на экспорт. Объем финансирования […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com