Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Соответствующее решение в Нацбанке приняли по результатам проверки деятельности банка в течение марта 2017 Июнь 2018, сообщают в пресс-службе НБУ.
Отмечается, что в указанный период «ОТП Банк» мог выдать около 700 млн гривен наличных кредитов без получения надлежащих документов от получателей этих кредитов. Сами же эти 700 млн грн банк получал от других компаний, выкупая у них задолженность своих клиентов.
«При этом банком не производится меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», – сообщают в НБУ.
Кроме этого, штраф наложили еще и за нарушения при выявлении связей клиентов банка с публичными лицами Украины.
Читайте также: «ПриватБанк» заблокировал подозрительные операции на 880 млн грн
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Страна-агрессор Россия в 2022 году получила вчетверо меньше денег, чем ожидалось. Из-за международных санкций страны-должники приостановили платежи по госкредитам, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина РФ. Так, за прошлый год страны-должники заплатили только 11,13 млрд рублей ($145 млн) процентов, хотя планировалась другая сумма – 48,68 млрд рублей (почти $635 млн). При этом процентные доходы по […]
Суд окончательно подтвердил право Национального банка на принудительную реализацию имущества ПАО Киевский судостроительно-судоремонтный завод вне процедуры банкротства, сообщает пресс-служба НБУ. “Национальный банк Украины получил возможность по решению суда завершить принудительную реализацию имущества ПАО Киевский судостроительно-судоремонтный завод вне процедуры банкротства. Это стало возможным благодаря решению Северного апелляционного хозяйственного суда, который 15 марта 2023 года оставил без изменений определение […]
Шведская компания IKEA продала свою последнюю производственную площадку в России – мебельную фабрику в Новгородской области. Покупателем стал совладееьц петербургской компании Slotex Вадим Осипов. Отмечается, что два других предприятия достались лесопромышленной компании из Коми Лузалес. По информации издания, общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд рублей – на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы. […]
Акции одного из крупнейших банков еврозоны, немецкого Deutsche Bank в пятницу, 24 марта, упали в цене на 13%. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев, свидетельствуют данные биржи XETRA. Акции банка падают третий день подряд. С начала марта Deutsche Bank потерял около 20% своей стоимости, пишет Reuters. […]
Европейский Союз активирует антикризисный резерв для фермеров Болгарии, Польши и Румынии, которые пострадали от увеличения импорта зерна из Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Как уточнил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, Еврокомиссия предоставит 56 миллионов евро трем восточным странам. “Это поддержка для стран, в которых аграрии пострадали от увеличения импорта из Украины. Мы наблюдаем […]
Россия в январе и феврале 2023 года увеличила поставки платины в Китай в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 1,67 т. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом в денежном измерении увеличение поставок произошло в 265 раз (с $0,2 млн до $53 […]
Более 400 человек потеряли статус миллиардеров в прошлом году, половина из них – из Китая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные рейтинга Hurun Report. Отмечается, что сокращение состояния самых богатых людей мира связано глобальным ужесточением денежно-кредитной политики, пандемией COVID-19 и репрессиями Пекина против крупных технологических компаний. По данным Hurun Global Rich List 2023, […]
Немецкий автоконцерн Volkswagen официально представил фактически предсерийную версию нового электрического хэтчбека ID.2all. Новый бюджетный электромобиль заменит в модельной линейке бренда хэтчбек Polo, который стало невыгодно выпускать из-за жестких экологических норм. Отмечается, что Volkswagen ID.2all построен на сокращенном варианте той же электрической платформы MEB, которая лежит в основе всех современных электрокаров марки – от ID.3 до […]
Две американские IT компании объединились в новую корпорацию Dell Technologies. Речь идет о Dell и EMC, пишет Bloomberg. Стоимость сделки – 67 миллиардов долларов. Как пишет американское издание, решение о слиянии продиктовано желанием расширить продуктивную линейку. Еще в июле сделку большинством голосов (98%) одобрили акционеры компании EMC. Dell – компания, специализирующаяся на производстве компьютеров […]
Далее
По заявлению директора банковской группы Moody’s Investors Service Ярослава Совгиры, рейтинговое агентство прогнозирует показатель ВВП на душу населения в Украине в период 2017-2018 годов наименьшим среди стран СНГ. По его словам, в денежном эквиваленте ВВП на душу населения прогнозируемый показатель составит примерно 2 тысячи долларов. Если же показатель привести к паритету покупательной способности, то показатель […]
Далее
“Ашан Ритейл Украина”, входящий в в состав французского Auchan Holding, в июле 2018 откроет первые в Украине магазины в формате “у дома” под вывеской “Мой Ашан”. Первыми станут магазины в Киеве, а именно в Голосеевском и Подольском районах столицы. Их ассортимент предусматривает собственную кулинарию и выпечку. Кроме того, будет кафе. В этих магазинах также можно […]
Далее
Зaплaнoвaні нa січень зaпoзичення під гaрaнтії Світoвoгo бaнку у сумі 17,6 млрд грн булo перенесенo нa лютий. Прo це йдеться у пoвідoмленні Міністерствa фінaнсів Укрaїни. Як пoвідoмили у відoмстві, для зaбезпечення фінaнсувaння Держaвнoгo бюджету Міністерствo фінaнсів дoклaлo зусиль дo зaміщення цьoгo джерелa зoвнішніх зaпoзичень внутрішніми зaпoзиченнями. “В цілoму у січні Мінфін рoзмістив OВДП нa суму […]
Далее
Украина и Турция проводят очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Twitter. «Стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса», – говорится в сообщении. Представители Турции и Украины уже семь лет не могут согласовать договор о […]
Далее
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. “В ближайшие месяцы компания решит, приступать ли к процессу продажи”, — сказал источник. По словам собеседника агентства, внутренняя оценка перспектив продажи находится на начальной стадии. Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas […]
Далее
Уход Великобритании из Евросоюза имеет негативные риски для развития экономики Германии. По словам Энрика Детрагиаша, главы миссии Международного валютного фонда в Германии, Англия – самый важный экономический немецкий партнер. Поэтому, считает он, любые изменения в экономических отношениях между двумя мощными государствами, одно из которых имеет самую мощную экономику, не могут остаться незамеченными. The Wall […]
Далее
Правительство Украины утвердило перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2023 год. На некоторые товары установлены нулевые квоты (запрет на экспорт). Об этом идет речь в постановлении №1466 от 27 декабря 2022 г. Согласно документу, нулевые квоты установлены на товары: соль, пригодная для потребления людьми; уголь каменный, антрацит; брикеты; топливо жидкое (мазут); […]
Далее
Уже в ближайшие дни Украина подпишет соглашение с Европейским союзом. ЕС выделили новый миллиард для страны. Пока представитель Украины в ЕС Точицкий, не может раскрыть всех карт сделки, по причине того, что соглашение еще не было подписано официально. Украина имеет замечательные шансы на то, чтобы получить еще один транш от Международного валютного фонда. Это может […]
Далее
Металлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией, заявил бизнесмен Ринат Ахметов американской газете The Wall Street Journal. “Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией”, – заверил он. Ахметов отметил, что заводы Азовсталь и ММК им. Ильича находятся […]
Далее
За последнюю неделю спрос и предложение на иностранную валюту в Украине выровнялись. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.По его словам, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.“Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту — это больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, […]
Далее
Для повышения качества обслуживания клиентов, для комфортного передвижения пассажиров, для расширения клиентской базы представители сервиса Uklon заявили, что в следующем году в компании откажутся от использования автомобилей марки Daewoo Lanos. По словам основателя онлайн-сервиса Виталий Дятленко, компания выросла и может предложить своим пользователям услуги передвижения значительно комфортнее. Напомним, что стартовало новое водительское приложение Uklon Driver, […]
Далее
Крупнейшие украинские ритейлеры, среди которых Ашан, Metro, Novus и Fozzy Group, пройдя все национальные судебные инстанции, добились отмены решения АМКУ, касающегося картельного сговора между ними, передает UBR. Глава АМКУ Юрий Терентьев в своём официальном заявлении отметил, что во всех судебных инстанциях притязания истцов были удовлетворены и суд обязал Антимонопольный комитет отменить своё решение на основе […]
Далее
Министр окружающей среды Франции Николя Юло, заявил о запрете продаж автомобилей с традиционными двигателями (бензин/дизель), представляя «климатический план» на конференции, мотивируя такое стратегическое решение желанием граждан проживать в стране с зеленой экономикой. Об этом сообщает Financial Times. «Мы объявляем о завершении продаж бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году», – заявил министр. Правда, Николя Юло […]
Далее
Немецкая компания Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций. Об этом рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла. “На начальном этапе речь пойдет о консультировании … Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть […]
Далее
Пилоты авиалинии Ryanair в Великобритании проголосовали за выход на страйк, тем самым поставили под угрозу тысячи перелетов обычных пассажиров. Основными причинами возмущений являются неудовлетворительные условия труда и заработная плата, учитывая сократившиеся летные часы из-за заземления 737 MAX. Страйк будет происходить по несколько дней в августе и сентябре. Ryanair является самой бюджетной авиалинией Европы. Руководство компании […]
Далее
