НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

03.05.2019 Новости

Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальный банк Украины выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа, имеющих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

Как сообщается на сайте НБУ, по результатам указанных сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 миллионов гривень прибыли, 4 юридических лица (в том числе 2 нерезидента) — 95 миллионов гривень прибыли, в то время как 18 юрлиц (в том числе 6 нерезидентов) получили 919 миллионов гривень убытков.

По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года, или за 2 года, указанные брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.

Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Читайте также: Коломойский анонсировал несколько исков на НБУ

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд
    Новости

    Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд

    Рыночная капитализация автомобильного концерна Ford впервые в истории превысила 100 млрд долларов. «Акции компании подскочили в четверг на 5,7% до 25,87 долл, достигнув еще одного максимума за последние 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 долл за акцию. На закрытии торгов рыночная стоимость упала до 99,99 млрд долларов», – говорится в сообщении. Указано, что […]

  • Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck
    Новости

    Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck

    Американская компания Tesla сможет выпустить с конвейера первые электрические пикапы Cybertruck не раньше конца первого квартала 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пятницу, 14 января. Задержка связана с тем, что Tesla меняет некоторые характеристики и функции Cybertruck, чтобы сделать пикап более привлекательным для покупателей на фоне усиления конкуренции в этом сегменте рынка. […]

  • Пивовары Heineken устроили забастовку впервые за 28 лет
    Новости

    Пивовары Heineken устроили забастовку впервые за 28 лет

    В Нидерландах работники пивоваренной компании Heineken начали первую с 1994 года забастовку, требуя лучшего коллективного договора. «Сотрудники Heineken бастуют на пивоварнях в Зотервоуде и Дэн Бош. Это впервые с 1994 года бастует персонал компании. Они прекратили работу на 24 часа», – говорится в сообщении.\ Сотрудники поставщика безалкогольных напитков Vrumona, входящего в группу Heineken, также объявили […]

  • Украина в 2022 выплатит МВФ больше, чем получит
    Новости

    Украина в 2022 выплатит МВФ больше, чем получит

    В 2022 году Украина должна выплатить МВФ около 2,4 млрд долларов, свидетельствуют данные на сайте фонда. Так, Украина обязана выплатить МВФ 1 685,483 млн спецправ заимствования, что по курсу Национального банка составляет около 2,36 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 43,6 млн СПЗ, еще 98,5 млн СПЗ Украина выплатит 4 февраля. Самые […]

  • Суд арестовал акции завода Большевик
    Новости

    Суд арестовал акции завода Большевик

    Государственное бюро расследований проводит расследование в рамках дела о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации АО Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, ранее – завод Большевик) в Киеве. Об этом сообщается на сайте ГБР. «11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного […]

  • Toyota удерживает мировое лидерство по продажам авто
    Новости

    Toyota удерживает мировое лидерство по продажам авто

    Японская компания Toyota второй год подряд является мировым лидером по продажам автомобилей. Так, за 11 месяцев 2021 года продажи компании составили более 9,5 млн автомобилей. Находящаяся на втором месте компания Volkswagen отчиталась о годовых продажах в около 8,9 млн автомобилей. При этом отмечается, что Toyota сократила объемы производства летом и осенью из-за дефицита в снабжении […]

  • В НБУ оценили рост экономики в 2021 году
    Новости

    В НБУ оценили рост экономики в 2021 году

    Экономика Украины в 2021 году, по предварительным оценкам, выросла на 3,2%, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. «В то же время динамика экономического восстановления в Украине существенно затормозилась, что снизило эффекты спроса на инфляционные процессы: рост ВВП Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году […]

  • Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL
    Новости

    Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL

    Завершено строительство международного газопровода GIPL, который соединяет Литву и Польшу. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid. Протяженность газопровода составляет 508 километров. Его начали строить в 2020 году. Стоимость проекта 500 млн евро. Еврокомиссия профинансировала более 60% всех работ. Мощности по направлению Польша-Литва составляют 2,4 млрд куб м в год, а по направлению Литва-Польша – […]

Читайте также

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

НБУ договорился с ЕБРР о свопе на $500 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития и Национальный банк Украины договорились о свопе в размере $500 млн, сообщает пресс-служба ЕБРР в четверг, 7 мая.»Своп «доллар-гривня» позволит ЕБРР получить надежный доступ к гривневой ликвидности и предоставлять кредиты в местной валюте как существующим, так и новым клиентам», – говорится в сообщении.Уточняется, что средства будут использоваться для удовлетворения неотложных […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Акции производителей видеоигр растут на фоне пандемии

Индустрия онлайн-видеоигр набирает обороты во всем мире каждый год, с началом пандемии и изоляции миллионов людей у себя дома, она получает новый импульс для роста, часть которого сохранится после прекращения этого кризиса.Согласно исследованию аналитической компании Newzoo, в прошлом году глобальные продажи подскочили до $150 млрд, что на 7,2% больше, чем в 2018 году. Рынок Северной […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

В Гонконге провайдеров обязали содействовать полиции по первому требованию

Интернет-провайдеров Гонконга обязали оказывать содействие полиции даже без судебного ордера. Об этом сообщила газета South China morning post. Отмечается, что соответствующую норму содержит новый закон о нацбезопасности. «Раньше правоохранительные органы должны были получать судебные постановления, прежде чем обращаться с запросами к провайдерам. Сейчас же новый закон наделяет полицию полномочиями запрашивать компании о помощи напрямую, и […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Boeing признал вину в аварии самолета в Эфиопии

Корпорация Boeing признала вину за аварию пассажирского самолета 737 МАХ в Эфиопии в 2019 году. Таким образом, компания взяла на себя ответственность за компенсацию ущерба, который будет присужден семьям жертв в будущем. Также компания не будет пытаться переносить дела, по которым семьи подавали иски о компенсации ущерба в Иллинойсе. Издание отмечает, что это стало победой […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Итоги прямого инвестирования в экономику Украины

Сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по итогам работы в 2017 году прямые иностранные инвестиции в экономику страны составили около 2,3 миллиарда долларов. Глава правительства акцентировал внимание на том, что это неплохой показатель результативности, но нужно работать над увеличением инвестиционного объема. Ранее представители Национального банка Украины сообщали, что показатель прямых […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

О чем ведут переговоры конгломераты, или Google инвестирует в сервис такси Lyft Inc.

Как стало известно представители компании Google намерены инвестировать в компанию-конкурента Uber – сервис такси Lyft Inc., который продолжает бороться за долю на рынке транспортных услуг. Участниками переговорного процесса являются представители конгломерата Alphabet Inc. (владелец компаний Google) и Lyft Inc. Аналитики рейтингового агентства Bloomberg уже просчитали, что запланированные инвестиции составят больше одного миллиарда долларов, а также […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

IFC готова приобрести долю в Укргазбанке

Руководство Международной финансовой корпорации подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал государственного банка. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив по итогам заседания Нацсовета, которое состоялось накануне в Давосе. По ее словам, в течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence. Напомним, что еще прошедшим летом министр финансов Оксана Маркарова […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран по всему миру в ночь на субботу, 30 ноября, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Большинство пользователей (48%) пожаловались на работу веб-сайта. 33% отметили проблемы в работе мобильного приложения для iPhone и iPad, а 17% — в приложении для Android. Жалобы поступают из США, […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

CNPC приобрела 12% акций нефтяной концессии Абу-Даби

Нефтегазовая компания CNPC приобрела 8% акций ADCO за $1,77 миллиарда.  Также китайские инвесторы купили 4% последних акций  ADCO $898 миллионов. В общей сложности CNPC заплатила $2,7 млрд. ADCO является главным координатором концессии на добычу нефти на шельфе. В освоении нефтяных месторождений в Азии также участвуют инвесторы из Японии и Кореи. Китайская компания не единственный инвестор […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

UnitedHealth сообщил о прибыли на акцию 1 квартала

Как сообщается в пресс-релизе страховщика, чистая прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в первом квартале 2020 года снизилась на 2,5% — до $3,382 млрд, или $3,52 в расчете на акцию, по сравнению с $3,467 млрд, или $3,565 на акцию, за аналогичный период прошлого года.Скорректированная прибыль уменьшилась до $3,72 на акцию […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Deutsche Bank: ведущие центробанки хотят выпустить цифровую валюту

Группа центральных банков выпустит цифровую валюту (CBDC) в ближайшие три года. Об этом рассказал эксперт Deutsche Bank Марион Лабур.О совместной работе над CBDC центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии объявили в начале года. В проекте также принимает участие Банк международных расчетов (BIS).Игроки проекта должны оценить экономический, функциональный и технический дизайн цифровой […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Verifone и «Укрпошта» запустили почтовую цифровизацию

Компания Verifone, глобальный лидер в области платежных технологий, установила 5 тысяч платежных терминалов в почтовых отделениях в рамках партнерства с Национальным оператором почтовой связи Украины «Укрпошта». Установка POS-терминалов Verifone предоставила украинцам возможность оплачивать услуги банковскими картами в почтовых отделениях с наибольшим трафиком в областных центрах и городах, а также в поселках с населением более 2 […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Итоги инвестирования стартапов аграрного сектора 2017

Итоги прошлого года демонстрируют результативность инвестирования в стартапные проекты аграрного сегмента. Лидером рейтинга инвестиционных вложений является проект Indigo Agriculture. Сумма инвестиций составила 360 миллионов долларов. В последнем раунде финансирования – 230 миллионов долларов. Ранее мы сообщали об успехах данного стартапного проекта.  Напомним, что проект разработал технологию покрытия специальными микробами семян агрокультур с целью увеличения урожайности. […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Трамп и Мексика ожидают прогресса в переговорах по НАФТА

Президент США Дональд Трамп тепло поблагодарил нового президента Мексики левого направления, сказав, что он рассчитывает получить «что-то наработанное» в вопросе НАФТА, а топ-мексиканский чиновник сказал, что на этой неделе возможно оживить торговые переговоры. «Мы обсуждаем с Мексикой вопросы НАФТА, и я думаю, что у нас получится выработать что-нибудь конструктивное. Новый президент — потрясающий человек», — […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Apple лишили монопольного права на платежи за приложения

Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com