НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

03.05.2019 Новости

Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальный банк Украины выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа, имеющих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

Как сообщается на сайте НБУ, по результатам указанных сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 миллионов гривень прибыли, 4 юридических лица (в том числе 2 нерезидента) — 95 миллионов гривень прибыли, в то время как 18 юрлиц (в том числе 6 нерезидентов) получили 919 миллионов гривень убытков.

По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года, или за 2 года, указанные брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.

Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Читайте также: Коломойский анонсировал несколько исков на НБУ

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei
    Новости

    Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei

    Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G-сетей с сентября 2021 года, сообщает Reuters. Еще летом власти Британии объявили о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при строительстве национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Тогда в заявлении британского Министерства по делам цифровой и медиаиндустрии, культуры и […]

  • Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19
    Новости

    Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19

    Компания Moderna по итогам третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что препарат в целом хорошо переносится и серьезных проблем для здоровья людей выявлено не было. Как утверждает компания, эффективность ее вакцины достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в пресс-релизе. Раньше производитель оценивал эффективность своего препарата в 94,5%. […]

  • Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк
    Новости

    Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк

    Государственный Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала в деле по иску Ощадбанка к России, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому […]

  • АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину
    Новости

    АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину

    Латвийская авиакомпания аirBaltic возобновит с 1 декабря полеты в Украину и начнет выполнять новый рейс Вильнюс-Киев в аэропорт Борисполь. Расписание предусматривает вылеты два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева – в 11:15. «Аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, […]

  • Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM
    Новости

    Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM

    Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил, что министры финансов стран еврозоны согласовали пакет мер по реформированию Европейского стабилизационного фонда (ESM). «Реформа ESM усиливает евро и весь европейский банковский сектор», — говорится в заявлении Шольца, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе. Также он сообщил, что, согласно договоренностям, Single Resolution Fund — новая «подушка безопасности» для европейских […]

  • Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса
    Новости

    Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса

    Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News. «Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, […]

  • Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году
    Новости

    Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году

    В 2020 году украинцы в 3 раза больше отмечали загрязненные участки и убирали их в 5 раз активнее, чем в 2019. С начала года активисты создали более 200 меток загрязненных мест и собрали более 5 тонн мусора, в том числе в Карпатах. Об этом говорится в официальной статистике приложения от львовской команды GlobalLogic EcoHike, которое […]

  • Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 года
    Новости

    Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 года

    Несмотря на пандемию COVID-19, технологии связи пятого поколения (5G) в 2020 году развивались быстрее, чем ожидалось ранее, — появилось множество новых сетей и устройств. К концу 2020 года в сетях 5G, согласно прогнозу, будет 220 млн подключений. Лидерство принадлежит Китаю с долей в 80% или 175 млн подключений. Почти 2/3 операторов предлагают услуги фиксировано-беспроводного доступа […]

Читайте также

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

У задержанного из-за коррупции чиновника «Укргаздобыча» нашли 175 тыс. долларов

Бывшего начальника одного из департаментов «Укргаздобыча» задержали за организацию коррупционной схемы получения 10% «отката» за госзаказ. В ранее задержанного чиновника «Укргаздобыча» во время обысков нашли незадекларированные средства. В сообщении отмечается, что правоохранители нашли во время обысков в квартире бывшего начальника механико-энергетического департамента ОАО «Укргаздобыча» Владимира Микитина 1,26 млн грн, 174,5 тыс. долларов, четыре iPhone 7 […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Nissan может обогнать Tesla при помощи своей новой технологии упрощенного вождения

В ближайшее время Nissan начнет продажу в Японии новой программы Nissan ProPilot 2.0, которая поможет управлять автомобилем без помощи рук. Управление будет вестись по навигационному маршруту, позволяя водителю полностью отрывать руки от руля в некоторых ситуациях. Эта система является непосредственным конкурентом Tesla Navigate. При помощи нее автомобиль сам будет менять полосу движения, а также позволяет […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Швеция поддержит украинские реформы на сумму $380 000

В посольстве Швеции в Украине сообщили, что королевство предоставит Украине $380 000 финансовой помощи в поддержку проведения реформ. Деньги рассчитаны на один год, начиная с 1 августа. «Финансовая помощь должна способствовать развитию деятельности «Реанимационного пакета реформ» и используется для обеспечения устойчивого гражданского общества», сообщили в посольстве. В посольстве также сообщили, что за четыре года поддержки, […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Changan Ford оштрафован в Китае на 23,6 миллиона долларов

Китайский антимонопольный регулятор решил оштрафовать совместное предприятие Ford и Changan Automobile за нарушение «правил игры» на рынке автомобилей. Сумма штрафа составила 23,6 миллиона долларов. Общественности была обнародована причина, что компания Changan Ford формировала минимальные цены предпродажи в городе Чунцин и лишила возможности конкурировать на рынке нижестоящих дилеров. Ford заявил, что соблюдает территориальные особенности ведения бизнеса […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Выручка Facebook во II квартале превзошла прогнозы аналитиков

Котировки акций компании после публикации отчетности подскочили на 6,7% на дополнительных торгах в четверг. Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, во втором квартале текущего года увеличила финансовые показатели, при этом они оказались существенно лучше ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $5,18 млрд, или $1,8 в […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Goldman Sachs согласился заплатить $110 млн штрафа

Goldman Sachs Group Inc. заплатит примерно $110 млн за разрешение спора об отсутствии со стороны компании контроля за трейдерами иностранной валюты, которые ставят клиентов в невыгодное положение, ненадлежащим образом обмениваясь информацией о своих рыночных позициях с конкурентами. Финансовый конгломерат произведёт платежи в размере $54,75 млн как Совету Федерального резерва, так и Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка, […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Amazon сообщил о 37%-ном росте доходов

Акции Amazon, увеличившиеся на 73,8% с начала года (больше, чем рост Apple, Microsoft, Google и Facebook), снизились на 2% после закрытия торгов в четверг, когда компания опубликовала отчет за 3 квартал, завершившийся 30 сентября. Amazon достиг нового рекорда по доходам, бизнес электронной торговли увеличил продажи на 57% (по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года), а […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Мексика ввела тарифы на украинскую сталь

Профильное мексиканское министрество объявило во вторник, что на ввоз углеродистых стальных труб из Украины вводяться пошлины. Также данные ограничительные меры коснулись таких стран как Испания, Индия и Республика Корея. Причиной применения такого таможенного лимитирования назвали недобросовестную торговую политику резидентов данных государств. Анализ торговых практик данных государств был начат недавно. Эксперты проанализировали период с апреля 2013 […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Возобновление авиасообщения зависит от динамики пандемии, — Кулеба

В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, говорится в материале РБК-Украина «Бегство от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году». Кулеба в комментарии изданию заявил, что туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше. […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Groupon продал бизнес в России, ничего на этом не заработав  

Американский Groupon Inc., специализирующийся на представлении скидок, еще в апреле продал свой российский филиал. Пресс-служба Groupon Inc. объявила о том, что на этой сделке компания ничего не заработала.        В сообщении компании говорится, что сделку закрыли датой 12.04.2016 года, а в финансовом отчете американской компании был указан общий убыток компании за второй квартал 2016 года […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Стартап Peloton выходит на IPO

Стартап Peloton, который занимается предоставлением фитнес-услуг, принял решение размещаться на IPO. Компания получила за прошлый финансовый год прибыль в размере 915 миллионов долларов. Клиентская база насчитывает 511 000 человек. Компания была оценена в 4 миллиарда долларов, а на фондовой бирже пытается привлечь 500 миллионов долларов. Основной частью наполнения дохода является продажа абонементов на занятие велоспортом […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Apple потеряла $9 млрд на уходе главного дизайнера

Капитализация Apple снизилась на девять миллиардов долларов — до 919,02 миллиарда на бирже NASDAQ на фоне сообщения о том, что директор по дизайну компании Джонатан Айв решил покинуть свой пост. На момент закрытия торгов акции компании стоили 199,74 доллара (уровень закрытия предыдущих торгов — 199,8 доллара). Айв решил создать свою независимую дизайнерскую компанию LoveFrom. Среди […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Генератор проектов и платформа для нетворкинга: КМЕФ налаживает диалог между украинским и иностранным бизнесом

18 и 19 октября 2018 более две тысячи участников пятого Киевского международного экономического форума (КМЭФ) обменивались идеями и опытом, находили партнеров, клиентов и инвесторов. КМЭФ подтвердил свою репутацию бизнес-события мирового уровня и мощной платформы для диалога украинских и иностранных бизнесменов, которая играет роль генератора новых инвестиционных проектов. В нынешнем форуме приняли участие более 100 спикеров […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Huawei инвестирует $ 1,5 млрд в свою программу для разработчиков

Китайский технологический гигант Huawei намерен в ближайшие пять лет инвестировать $ 1,5 млрд в свою программу для разработчиков. Программа для разработчиков Huawei была впервые анонсирована в 2015 году. С тех пор компания заявила, что она поддержала более 1,3 млн разработчиков и 14 тыс. независимых поставщиков программного обеспечения по всему миру. Выступая на выставке Huawei Connect […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com