НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

03.05.2019 Новости

Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальный банк Украины выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа, имеющих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

Как сообщается на сайте НБУ, по результатам указанных сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 миллионов гривень прибыли, 4 юридических лица (в том числе 2 нерезидента) — 95 миллионов гривень прибыли, в то время как 18 юрлиц (в том числе 6 нерезидентов) получили 919 миллионов гривень убытков.

По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года, или за 2 года, указанные брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.

Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Читайте также: Коломойский анонсировал несколько исков на НБУ

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

  • В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
    Новости

    В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

    Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming. «На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать […]

  • Apple лишили монопольного права на платежи за приложения
    Новости

    Apple лишили монопольного права на платежи за приложения

    Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является […]

  • Всемирный банк назвал условия для транша Украине
    Новости

    Всемирный банк назвал условия для транша Украине

    Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Что именно ждут от Киева рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина. «Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от […]

Читайте также

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

ЕС пытается предотвратить торговую войну

Европейский Союз сделает все возможное, чтобы избежать торговой войны с Соединенными Штатами, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп ранее ввёл тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и рассматривает возможность введения тарифов на автомобили и автомобильные детали. Новые тарифы на автомобильную промышленность могут сильно повлиять на автопромышленность Германии. «Мы делаем все возможное, чтобы […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Blackstone стремится увеличить активы с новым фандрайзинга «суперцикла»

Blackstone Group LP, крупнейшая в мире компания по управлению активами, такими как частный акционерный капитал и недвижимость, начинает «суперцикл» по сбору средств, который сможет показать, что компания управляет активами на сумму в более полутора триллионов долларов, заявил председатель и генеральный директор Стивен Шварцман. В последние годы Blackstone столкнулась с проблемами со стороны инвесторов в отношении […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Слияние Deutsche Börse и LSE под угрозой из-за требований европейских регуляторов

Лондонская фондовая биржа (LSE) и франкфуртская Deutsche Boerse вряд ли смогут объединиться. По информации Reuters, Европейской комиссией не намерена одобрять это соглашение. Еврокомиссия требует от LSE продать 60% в торговой платформе фиксированного дохода MTS. В свою очередь на Лондонской бирже заявили, что не могут выполнить это требование регулятора. Такой шаг  оказал бы негативное влияние на […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Набсовет Ощадбанка определился с новым главой правления

Конкурс на должность председателя правления государственного Ощадбанка выиграл глава Пиреус Банка Сергей Наумов. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Финансовый клуб со ссылкой на источники. По их данным, итоговое собеседование кандидатов и голосования членов наблюдательного совета банка состоялось 17 июня. «Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Netflix обогнал в стоимости студию Disney

Стоимость акций Netflix выросла до рекордных $153 млрд в четверг и впервые опередила стоимость киностудии Walt Disney Co. На данный момент Netflix является самой ценной компанией в сегменте entertainment в мире. Благодаря ряду успешных шоу и телесериалов, а также 125 миллионам глобальных подписчиков, некоторые из которых отказались от пакетов кабельного телевидения ради Netflix, акции компании […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Сделка между Tesla Motors и SolarCity близится к завершению

Акционеры Tesla Motors подтвердили информацию о том, что производитель электрокаров в ближайшее время закроет сделку с американской энергетической компанией SolarCity. Переговоры о сотрудничестве стартовали еще в августе текущего года. Тем не менее, из-за отсутствия достаточного количества денежных средств, процесс слияния предприятий был приостановлен. Напомним, что сделка оценивается в 2 миллиарда долларов, и в текущий период […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Немецкая компания-лидер в сфере технологий очистки и клинингового оборудования Karcher инвестирует в строительство современного офисного комплекса Karcher Competence Center

Karcher Украина объявляет об инвестировании в масштабное строительство для размещения официального представительства компании в Украине. Уже получены все необходимые разрешения и протекает начальная стадия работ. Открытие комплекса под названием Karcher Competence Center запланировано на 2022 год. 100% современное и экологичное официальное представительство Karcher будет расположено в Киевской области, возле села Гатное. Кроме офисных помещений, в […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Правительство Канады разрешило компании Bell поглотить MTS

Сотовый монополист Bell Canada покупает Manitoba Telecom Services (MTS). Стоимость сделки составляет $3.1 млрд. Соответствующее разрешение предоставили в канадском федеральном бюро по вопросам конкуренции. Условия сделки предполагает, что Bell вынуждена  передать часть волнового спектра и несколько офисов для обсаживания почти 25 тысяч подписчиков. Также компания обязана предоставить “ускоренный доступ” к передающим сигнал антеннам. Критики сделки […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

ЕС вводит новые требования к электроавтомобилям

Электрокары позиционируют себя, как «зеленые автомобили», но правительство ЕС хочет защитить не только окружающую среду, а и население с ограниченными возможностями. Дело в том, что электроавтомобили практически бесшумны, что усложняет жизнь для слабослышащих и слабовидящих людей. Поэтому с 2021 года все новые автомобили должны быть оснащены акустической системой AVAS, звук от которой будет аналогичен работе […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Торговая война: Alibaba передумали создавать миллион рабочих мест в США

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира отменяет создание миллиона рабочих мест на территории США. Основатель и председатель совета директоров китайской компании Alibaba Group Джек Ма заявил, что решение связано с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Ма объяснил, что решение принималось во времена, когда «КНР и США были добрыми торговыми партнерами». В нынешней ситуации, считает основатель […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

По делу ПриватБанка подписали три подозрения

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала три подозрения бывшим должностными лицами ПриватБанка, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Так, согласовано сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему председателю правления банка, бывшему заместителю председателя правления и бывшему руководителю департамента межбанковских операций. Их подозревают в растрате имущества банка путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Volkswagen покупает долю в Navistar

Немецкий Volkswagen приобретает 16,6%-ную долю в американском производителе грузовиков Navistar International Corp. Цена вопроса — 256 миллионов долларов. Немецкий автохолдинг согласился платить 15,76 долларов за акцию Navistar, что предполагает премию в размере 10% по сравнению с котировками на закрытие торгов в прошлую пятницу. Также эта сделка даст немецкой компании два места в совете директоров Navistar. По […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Стоимость акций компании «Яндекс» резко упала на фоне введенных Украиной санкций

Компания «Яндекс» первой ощутила на себе негативное влияние украинских санкций. В соответствии с информацией Московской биржи, в течение суток стоимость акций интернет-корпорации снизилась на 3,3%. Очевидно, что такая рыночная тенденция является реакцией на указ Президента Украины Петра Порошенка о введении временных ограничений на коммерческую деятельность и работу российских предприятий на территории нашей страны. Согласно документу, […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Украинская универсальная биржа успешно провела первые электронные аукционы по заказу КГГА

29 января 2019 на электронно-торговой площадке Украинской универсальной биржи успешно прошли первые электронные торги на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве. В торгах приняли участие 47 участников. «Однозначно удачный запуск электронных торгов в новом 2019 г. на электронно-торговой площадке Украинской универсальной биржи, позволил предпринимателям ускорить […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Agrovalley Limited увеличила долю в агрохолдинге ИМК в 72,69%

Agrovalley Limited, контролируемая председателем совета директоров агрохолдинга ИМК Александром Петровым, 17 мая 2018 приобрела 155 тыс. акций IMC S.A. (Люксембург). Согласно сообщению ИМК на сайте Варшавской фондовой бирже (WSE), цена покупки одной акции составила 13,8 злотых ($ 3,58 по курсу Национального банка Польши по состоянию на 20 мая). В результате сделки Agrovalley Limited увеличила общий […]

Далее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Новости

Volvo Trucks представляет обновленный грузовик Volvo FMX для строительной отрасли

Volvo Trucks выпускает на рынок обновленный Volvo FMX с совершенно новой кабиной, повышенной грузоподъемностью и инновационными средствами безопасности. С увеличением допустимой нагрузки на передние мосты до 20 тонн и применением 38-тонной задней тележки новый Volvo FMX может работать в самых тяжелых условиях и применяться для самых сложных задач.rnrn«Наши клиенты из строительной отрасли сталкиваются с постоянно […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com