Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве

Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве

18.02.2018 Новости

Как сообщают СМИ Индии, именитого ювелира Нирава Моди подозревают в мошенничестве на общую сумму в 1,77 миллиарда долларов.

В начале года ювелир с семьей покинул страну. Власти Индии подали в розыск и попросили помощи в Интерполе.

Представители банка Punjab National Bank объявили о мошеннических транзакциях. По причине того, что ювелир Моди получил гарантии банка на общую сумму в размере 1,6 миллиарда долларов, под эти гарантии потом привлек кредитные средства в зарубежных банковских учреждениях.

В «сотрудничестве» с мошенником подозревают менеджмент мумбайского филиала. Сейчас уволены 18 сотрудников отделения банка.

Представители Punjab National Bank инициировали иск против Моди, а также занимаются внутренним расследованием, предполагая, что масштабы незаконных действий могут оказаться больше.

Власти Индии провели серию обысков в домах, магазинах, офисах ювелирной компании, изъяв денежные средства и украшения на общую сумму в размере 51 миллиарда рупий.

Журналисты Индии опубликовали материал, в котором заявляют, что ювелир с семьей находится в Нью-Йорке.

Читайте также: Джордж Сорос вкладывает средства в современные активы

Другие статьи на эту тему

  • Финтех-дочка Alibaba нацелилась на крупнейшее IPO в истории
    Новости

    Финтех-дочка Alibaba нацелилась на крупнейшее IPO в истории

    Дочерняя компания Alibaba Group — Ant Group — планирует привлечь $35 млрд в ходе на Шанхайской и Гонконгской биржах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. IPO может стать крупнейшим в истории, подчеркивает агентство. Предыдущий рекордсмен — нефтяная компания Saudi Aramco — привлекла $29,4 млрд. Андеррайтерами будут банки China International Capital Corp., Citigroup, JPMorgan […]

  • Маск планирует выпустить самую дешевую Tesla через три года
    Новости

    Маск планирует выпустить самую дешевую Tesla через три года

    На мероприятии Battery Day компании Tesla ее основатель Илон Маск объявил о планах создать бюджетный электромобиль за $25 000 с использованием значительно более дешевой батареи. Если планы реализуются, новый автомобиль станет самым бюджетным в линейке Tesla. Сейчас самая недорогая модель компании — седан Model 3 — стоит $37 990. «Одна из вещей, которая меня беспокоит […]

  • Глава Airbus не исключил увольнения сотрудников без компенсации ради спасения компании
    Новости

    Глава Airbus не исключил увольнения сотрудников без компенсации ради спасения компании

    Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил в эфире радио RTL, что его компании могут понадобиться принудительные сокращения сотрудников, так как концерн переживает «экзистенциальный кризис», вызванный пандемией COVID-19. «Ситуация ухудшилась. Авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении, чем мы предполагали ранее»,— заявил Фори. В июне авиаконцерн объявил о намерении сократить до 15 тыс. […]

  • Apple представит новый iPhone в середине октября
    Новости

    Apple представит новый iPhone в середине октября

    Презентация нового поколения флагманских смартфонов от компании Apple ожидалась в сентябре. Однако в компании решили не показывать смартфоны и рассекретили новые смарт-часы, ноутбук и планшет. На мероприятии даже не стали объявлять сроки презентации новых iPhone, но источникам уже удалось выяснить, когда будут показаны смартфоны. Если верить источнику, то Apple представит новую линейку iPhone 13 октября, […]

  • Volvo Trucks представляет новое поколение грузовиков Volvo FH и FM с двигателями, работающими на сжиженном газе
    Новости

    Volvo Trucks представляет новое поколение грузовиков Volvo FH и FM с двигателями, работающими на сжиженном газе

    Перевозчики и покупатели транспорта все больше заинтересованы в уменьшении выбросов СО2 и сокращении расходов за счет использования охлажденного сжиженного газа в качестве топлива. По этой причине новые грузовики Volvo FH и Volvo FM получат двигатели, работающие на сжиженном природном газе (СПГ) и биогазе, и не уступающие эффективностью дизельным двигателям. Использование биогаза позволяет достичь нулевого баланса […]

  • Airbus анонсирует водородные самолеты
    Новости

    Airbus анонсирует водородные самолеты

    Airbus опубликовал подробную информацию о трех концептуальных пассажирских самолетах под названием ZEROe с водородным топливом, заявив, что они могут быть введены в эксплуатацию к 2035 году. Три самолета различаются по размеру и конструкции, при этом один будет иметь дальность полета более 2000 морских миль и перевозить от 120 до 200 пассажиров, другой будет пролетать 1000 […]

  • Немецкая Lufthansa приняла новый пакет реструктуризации
    Новости

    Немецкая Lufthansa приняла новый пакет реструктуризации

    Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG приняла в понедельник третий пакет мер по реструктуризации бизнеса из-за плохой динамики восстановления рынка авиаперевозок, говорится в пресс-релизе компании. «Прогнозы для международного авиасообщения в последние недели значительно ухудшились. С окончанием летнего сезона отпусков число пассажиров и бронирований снова снижается после незначительных признаков восстановления в июле и августе», — говорится в […]

  • Microsoft собирается купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд
    Новости

    Microsoft собирается купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

    Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести создателя и разработчика игр ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов. «В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр… Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными», — говорится в […]

Читайте также

Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Lufthansa заинтересовалась аэропортом в Запорожье

Возможностью полетов в аэропорт «Запорожье» заинтересовалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Как передает пресс-служба Запорожского городского совета, эта заинтересованность возникла после того, как в аэропорту Запорожья выполнили 90% общестроительных работ по возведению нового терминала. Lufthansa внимательно относится к выбору аэропортов-партнеров и городов, где планирует работать. Тем важнее тот факт, что немецкая авиакомпания заинтересовалась возможностями Запорожья и запорожского […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Мировые инвесторы, или Международный Инвестиционный форум

Для привлечения мировых инвестиций в экономику Украины, для предоставления ключевых инвестиционных проектов, для развития потенциала сотрудничества, для обмена опытом управления туристической сферой и поэтапными достижениями успешных кейсов, для развития сегментов делового туризма и туристической инфраструктуры в целом, 26 сентября 2017 года пройдет крупный международный Инвестиционный форум. Место проведения – КВЦ «Парковый», Киев. Участники форума – […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Финляндия согласилась на строительство Северного потока 2

Профильное ведомство Государственного совета Финляндии дало предварительное согласие на сооружение части газопровода «Северный поток 2» в финской исключительной экономической зоне. Из тысячекилометровой газовой магистрали на финской территории будет проложен отрезок длинной в 374 км. Финляндское правительство разрешило постройку данной газовой магистрали с условием, что его сооружение в дальнейшем не будет мешать воплощению других инфраструктурных проектов […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Около 10 украинцев стали депутатами от Либеральной партии в Канаде

По результатам федеральных выборов в Канаде большинство в парламенте получила Либеральная партия во главе с Джастином Трюдо, а в составе этой партии – и более 10 депутатов украинского происхождения. Об этом сообщает Радио Свобода. Такой расклад, отмечают аналитики, дает возможность рассчитывать на то, что Канада и дальше останется лояльной к Украине. До сих пор все […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний. Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Norwegian Air прекращает полеты между США и Ирландией

Лоукостер Norwegian Air перестанет осуществлять полеты между США и Ирландией, а также Канадой из-за экономической нецелесообразности. Руководство заявило, что к такому решению их подвигло заземление на непонятный срок Boeing 737 Max, авиапарк которых насчитывает 18 единиц. Вследствие этого компания получила многомиллионные убытки. Клиентам, купившим билеты заранее, предложат денежную компенсацию или альтернативные авиалинии. Читайте также: Австрийский […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Цены на нефть падают после четырех недель роста

Цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая, и ожидается первое недельное падение после четырех недель роста. На цены влияет усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на мировых финансовых рынках, а также рост запасов в США. Об этом сообщает агентство Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до 35,05 долларов за […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Как украинский Минюст рейдерству противостоит

Министерство юстиции Украины инициировало несколько нововведений, которые, по их уверению, должны будут пресечь любые попытки рейдерских захватов в Украине.  Также в профильном ведомстве пообещали усилить уголовную ответственность за рейдерство, уверяя, что при первом же заключении рейдеров, желающих повторить процедуру, не найдется.   Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Украины, ссылаясь на слова и заявления […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Создатель Barbie начал войну за бренд в Украине

Компания Mattel Inc., которая обладает авторскими правами на куклу Barbie обратилась в украинский суд. Она хотела зарегистрировать в Укрпатенте торговый знак Barbie на разные классы товаров. У компании это сделать не получилось, несмотря на все намерения. Оказалось, в нашей стране уже есть фирма, которая владеет правами на этот бренд в транслитерации — БАРБІ. Это черниговская […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Министра здравоохранения Ульяну Супрун обвинили в лоббировании интересов американской компании

Министра здравоохранения Ульяну Супрун обвинили в лоббировании интересов американской компании Gilead Sciences Inc на украинском рынке фармацевтики. Сегодня (2 марта) с таким заявлением в Верховной Раде Украины выступил представитель политической силы «Наш край» Антон Кисе. По его словам, подписанное 22-го февраля мировое соглашение между КМУ и американской корпорацией о поставке в Украину препарата Sovaldi, предназначенного […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

NYSE стала лидером IPO

Показатели Гонконгской биржи, занявшей первое место в 2018 году, снизились на четверть. Нью-Йоркская фондовая биржа заняла первое место по средствам, привлеченным в ходе IPO в первом полугодии,— $17,4 млрд. Сумма IPO на другой американской бирже, NASDAQ, составила $14,4 млрд. Показатели же Гонконгской фондовой биржи (HKEX), которая находилась на первом месте по IPO в прошлом году, […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

На американском рынке e-commerce ожидают появления нового монополиста

Американская сеть магазинов товаров для животных PetSmart купит онлайн-ритейл Chewy за 3,35 миллиардов долларов. Об этом прессе сообщили первые лица компании PetSmart, подчеркивая, что вышеупомянутую сделку стороны намерены закрыть уже к концу нынешнего года. Стоит отметить, что американские эксперты уже успели окрестить данное соглашение одним из самых дорогих в истории электронной коммерции. Так, к примеру, […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало свой пресс-релиз, в котором спрогнозировало рост украинской экономики в текущем году на уровне 3,2-3,7%. Причиной отсутствия стремительного экономического развития в Украине агентство считает малое развитие долгосрочного финансового планирования в пределах страны, а также недостаточная прозрачность и подотчётность властных институций. Также Fitch отметили в своём отчёте непростое положение правительства Украины, которое […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Google профинансирует модернизацию своего дата-центра в Финляндии

Google инвестирует 670 миллионов долларов на усовершенствование своего центра обработки информации в Финляндии. Так как все больше компаний и физических лиц хранят свою информацию в интернете, увеличение существующих дата-центров является критической необходимостью. Расширение производственных мощностей происходит на фоне продвижения потокового сервиса Stadia, который требует функционирования центра обработки данных. Читайте также: Google применил технологию распознавания лиц […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Apple запретила подрядчикам прослушивать записи команд Siri

Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri. Об этом компания сообщила на своем сайте. Теперь только сотрудники компании смогут прослушивать аудио образцы взаимодействий с голосовым помощником. В компании также отметили, что временно приостановили программу оценки качества работы голосового ассистента, но планируют возобновить ее осенью. При этом использование записей взаимодействия с Siri […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Porsche отзывает 1360 автомобилей в Украине

Компания Porsche отзывает в Украине 1360 машин из-за проблем с автоматической коробкой передач, из-за которых машины могут откатываться сами по себе, даже будучи припаркованными. Производитель отзывает модели Panamera произведенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года и Cayenne, произведенные в период 23 июля 2002 — 5 февраля 2010 года. Отзыв начали […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com