Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве

Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве

18.02.2018 Новости

Как сообщают СМИ Индии, именитого ювелира Нирава Моди подозревают в мошенничестве на общую сумму в 1,77 миллиарда долларов.

В начале года ювелир с семьей покинул страну. Власти Индии подали в розыск и попросили помощи в Интерполе.

Представители банка Punjab National Bank объявили о мошеннических транзакциях. По причине того, что ювелир Моди получил гарантии банка на общую сумму в размере 1,6 миллиарда долларов, под эти гарантии потом привлек кредитные средства в зарубежных банковских учреждениях.

В «сотрудничестве» с мошенником подозревают менеджмент мумбайского филиала. Сейчас уволены 18 сотрудников отделения банка.

Представители Punjab National Bank инициировали иск против Моди, а также занимаются внутренним расследованием, предполагая, что масштабы незаконных действий могут оказаться больше.

Власти Индии провели серию обысков в домах, магазинах, офисах ювелирной компании, изъяв денежные средства и украшения на общую сумму в размере 51 миллиарда рупий.

Журналисты Индии опубликовали материал, в котором заявляют, что ювелир с семьей находится в Нью-Йорке.

Читайте также: Джордж Сорос вкладывает средства в современные активы

Другие статьи на эту тему

  • В Германии пригрозили заблокировать Telegram
    Новости

    В Германии пригрозили заблокировать Telegram

    В Германии Telegram грозит 55 млн евро штрафа, так как в компании отсутствует контактное лицо для общения с государством насчет распространения контента, нарушающего законы. Об этом сообщает Der Spiegel. При этом если компания откажется сотрудничать с властями ФРГ, то приложение в стране могут заблокировать. Минюст Германии требует, в частности, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в […]

  • Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны
    Новости

    Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны

    Существенное укрепление курса гривни к доллару происходит благодаря четырем главным факторам. Об в эфире телеканале Украина 24 сказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. «Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая… Второй фактор, почему гривна усиливается […]

  • Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на Bitcoin
    Новости

    Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на Bitcoin

    Украина попала в ТОП-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin в 2020 году. — украинские инвесторы получили около 400 млн долларов прибыли на криптовалюте. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis сообщает Минцифры. Авторы рейтинга обращают внимание на очевидное доминирование США. Американские инвесторы в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в 2020 […]

  • США и ЕС прекратят торговый спор между Boeing и Airbus
    Новости

    США и ЕС прекратят торговый спор между Boeing и Airbus

    Власти США и Евросоюза договорились о прекращении многолетнего торгового спора по делу аэрокосмических концернов Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом сказала представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай. «Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего […]

  • В Microsoft назвали дату «смерти» Windows 10
    Новости

    В Microsoft назвали дату «смерти» Windows 10

    Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Портал Thurrot пишет, что это означает дату «смерти» Windows 10. Издание добавляет, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая […]

  • Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts
    Новости

    Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts

    Хакеры взломали систему компании-производителя видеоигр Electronic Arts. Об этом со ссылкой на представителя EA сообщает CNN. Хакеры 6 июня заявили о получении 780 ГБ данных EA, включая исходный код Frostbite, на котором работают игры FIFA, Madden и серия видеоигр Battlefield. Киберпреступники на форуме предложили приобрести «полную возможность использования всех сервисов EA» и заявили, что украли инструменты […]

  • Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию
    Новости

    Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию

    В Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии. Об этом сообщает Укроборонпром со ссылкой на подтверждение канадской фирмы Waterbury Farrel. Отмечается, что канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC, госконцерном Укроборонпром и госкомпанией Артем по созданию в Украине предприятия, которое будет производить боеприпасы для стрелкового оружия. «Всемирно известный […]

  • Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car
    Новости

    Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car

    Компания Apple ведет переговоры с поставщиком аккумуляторов Tesla — китайской компанией CATL и китайским автопроизводителем BYD, принадлежащим Уоррену Баффету, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Новости об автомобиле Apple уже несколько лет появляются в различных СМИ, хотя сама компания никогда не подтверждала планов о создании беспилотного электрического автомобиля под своим брендом. Apple известна своими партнерствами с […]

Читайте также

Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Издание LDaily поздравляет всех с наступающим праздником!

Дорогие читатели, друзья и сотрудники, издание LDaily поздравляет вас с наступающим праздником. Пусть каждому из нас он подарит душевное тепло, истинную гармонию и вдохновение. Берегите своих близких, оставайтесь верны собственному сердцу и никогда не прекращайте верить в настоящее счастье!

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Adobe продемонстрировал лучший третий квартал за свою историю

Акции Adobe Systems, увеличившиеся на 76% за последние 12 месяцев, выросли на 2,8% после объявления о сильном 3-ем квартале, традиционно считающемся сезонно слабым. «Adobe продемонстрировала лучший третий квартал в нашей истории», — говорится в заявлении Шантану Нарайен, президента и генерального директора Adobe. «Мы уверены, что наше лидерство в сервисах с цифровыми инструментами, управлением документами и […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Apple зарегистрировала в Украине свое представительство

Американская корпорация Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Об этом сообщает издание AIN.UA. Отмечается, что представительство зарегистрировали 15 апреля 2020 года. Адрес офиса – IQ Business Center в Киеве, директором компании является Роман Гуменюк. При этом, конечным бенефициаром компании указана Apple Inc. «По данным AIN.ua, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Стало известно, когда Vodafone и lifecell запустят 4G в более чем 200 городах

Украина с 1 июля начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. С 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Skoda представила велосипед без педалей

Гибрид скутера и электровелосипеда может стать реальной альтернативой занимающим много места автомобилям в городах будущего, считают авторы идеи.Компания Skoda представила концепт городского электрического велосипеда Klement без педалей. Внешне он напоминает скутер, велосипед и мотоцикл одновременно.У Klement вместо педалей — пара подножек. Если наклонить их вперед, велосипед ускорится. Если назад — затормозит. На руле нет — […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Чистая прибыль Coca-Cola за 9 месяцев снизилась на 9%

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев года уменьшилась на 9% в годовом выражении и составила 6,291 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,46 доллара против 1,6 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении снизилась на 13%, до […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Украина получит денежный «безвиз»

Украина либерализирует свой валютный рынок и упрощает операции с иностранными финансовыми институтами. Либерализация означает своего рода «безвизовый режим для валюты Украины». В настоящее время Национальный банк имеет строгие правила, которые создают многочисленные бюрократические трудности для украинцев, использующих деньги за границей и для иностранцев в Украине. «Для многих из нас новый законопроект дает ответы на множество […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Основатели соцсети Homeis для иммигрантов привлекли $ 12 млн

Основатели израильского стартапа Homeis привлекли от инвесторов еще $ 12 млн. Компания занимается развитием одноименной социальной сети, которая объединяет разрозненные группы экспатов. Соцсеть Homeis была запущена в 2017 году экс-руководителем AOL Х. Лашовером и экс-президентом Oath Р. Харнево. Они позиционируют ее в качестве «культурной сети» для экспатриантов и иностранных граждан. Раунд серии A возглавили венчурные […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Cargill: компания рассказала о своих планах на будущее

Продовольственная компания Cargill рассказала о том, что планирует крупные инвестиции. Финансирование получит бизнес в Пакистане. Речь идет о сумме в размере — 200 миллионов долларов США. Таким образом компания хочет поддержать рост экономики страны. Представитель Cargill М. Смитс заявил, что компания хочет в течении нескольких лет вложить в экономику Пакистана вышеупомянутые средства, в ближайшие 5 […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

МВФ удвоил выдачу кредитов из-за COVID-19

Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти $100 млрд для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. По словам главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике стала менее мрачной. Это стало возможно только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран, […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

«Фокстрот» рассчитывает увеличить долю онлайн-продаж минимум до 20%

Сеть бытовой техники и электроники (БТиЭ) «Фокстрот. Техника для дома», которую развивает группа компаний (ГК) «Фокстрот» (Киев), разрабатывает новую интернет-платформу и рассчитывает увеличить долю онлайн-продаж минимум до 20%, сообщил руководитель ГК «Фокстрот», глава наблюдательного совета сети «Фокстрот» Валерий Маковецкий. Он не назвал сумму инвестиций в разработку новой интернет-платформы, однако отметил, что сейчас доля онлайн-продаж сети […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

Tesla сообщила о прибыли в размере $342 млн по итогам третьего квартала

Компания Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль в размере $342 млн. Об этом свидетельствует корпоративная отчетность компании, опубликованная в среду на ее сайте. Согласно опубликованным документам, общий объем выручки Tesla составил в третьем квартале $6,3 млрд, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере $6,33 млрд. […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Креди Агриколь Банк демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей в 2019 году. Такая тенденция подтверждает стабильность и надежность банка. «2019 – это первый год нового Среднесрочного плана на 2019-2022 года, и банк подтверждает свою способность достичь высоких финансовых показателей с чистым результатом более 1,3 млрд грн за 9 месяцев 2019 года. Креди Агриколь Банк – один […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

АМКУ разрешила компании Ахметова купить «КИЕВОБЛЭНЕРГО» и «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 25 апреля предоставил разрешение ООО «ДТЭК Нефтегаз» на приобретение акций ЗАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО» и АО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО». В сообщении отмечается, что сделка разрешена «при жестком условии выполнения обязательств, которые нивелируют возможное негативное влияние на рынки электрической энергии». «Суть концентрации заключается в приобретении группой ДТЭК еще двух электрораспределительных компаний. Учитывая, что рынок распределения электроэнергии […]

Далее
Известного индийского ювелира обвиняют в мошенничестве
Новости

В Канаде банк простил клиентам все долги

В банке не пояснили причины такого решения, но эксперты считают, что это связано с уходом американского банка из Канады, из-за чего администрирование долга стало нерентабельным. Американский банк Chase списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде. Отмечается, что списание коснулось держателей кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott. В банке не объяснили […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com