Нацбанк в июле 2019 года оштрафовал один банк за некачественный финансовый мониторинг. Это Банк Кредит Днепр, 100% акций которого принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Его наказали на 300 тыс. грн.
В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что штраф выписан за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов». Это обвинение предъявлялось почти каждому банку, получившему санкцию НБУ за финмон. Финансисты часто жалуются на то, что банковский регулятор почти каждый раз придирается к мелочам в документах, и что его главная цель в ходе любой ревизии по финмониторингу — найти повод для штрафования, а не повысить качество финмониторинга в стране. Сам же центробанк новые обвинения не детализировал, так что понять его аргументацию пока сложно. Он выдал лишь стандартные клише.
При этом к штрафу Банку Кредит Днепр добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:
Вместе с Банком Кредит Днепр предписания по финансовому мониторингу в июле получило еще две структуры — Банк Пивденный и Мисто Банк.
Читайте также: ПриватБанк получил 250 млрд грн рефинансирования от Нацбанка в июне
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
В течение двух лет в Украине ожидают инвестиции на уровне 2,2 миллиарда долларов. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач. По его словам, сейчас Офис работает над 46 инвестиционными проектами. Около 527 млн долл. инвестиций планируют осуществить компании, которые уже работают в Украине. «О работе UkraineInvest, мы планируем открыть от 10 […]
Национальный банк отозвал лицензию признанного неплатежеспособным банка Аркада, сообщает пресс-служба центробанка. «Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада», – говорится в сообщении. В НБУ напомнили, что банк объявили банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50 […]
Tesla подала иск из-за требования администрации президента США Дональда Трампа о взимании пошлин с товаров, которые она импортирует из Китая, сообщает CNBC со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке. Компания судится с правительством США и представителем Вашингтона на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Автомобильный производитель хочет, чтобы суд объявил введенные пошлины недействительными […]
Технологические компании Spotify и Epic Games основали «Коалицию за справедливость приложений». Она нацелена на борьбу с корпорацией Apple и создание равных условий для компаний — разработчиков приложений. В частности, речь идет об отмене 30%-х комиссий App Store, отсутствии возможности распространения приложений на iOS, а также антиконкурентных правил App Store. В коалицию также вошли Basecamp, Blix, […]
Владеющая журналом Playboy компания Playboy Enterprises намерена вновь стать публичной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Для попадания на биржу компания не намерена проводить IPO. Вместо этого Playboy Enterprises проведет слияние с уже торгующейся на бирже Mountain Crest Acquisition Corp. Объединенную компанию оценивают в $425 млн, включая долговые обязательства. Если […]
Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд. Покупка затрагивает все дочерние компании ZeniMax Media, включая id Software, Arkane, Tango Gameworks и MachineGames, в которых работает свыше 2,3 тыс. человек. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Планируется, что она будет завершена во второй половине […]
Владелец TikTok ByteDance подал заявку на экспортную лицензию в соответствии с китайскими правилами, поскольку он настаивает на сделке с Oracle и Walmart для операций приложения для обмена видео в США, чтобы избежать закрытия в стране. Заявление было подано в Пекинское муниципальное бюро торговли, говорится в заявлении ByteDance на китайском языке в четверг. В компании заявили, […]
Акции крупнейшей мировой компании по продаже спортивных товаров Nike резко выросли в среду после публикации более лучших, чем ожидалось результатов 1 квартала, завершившегося 31 августа 2020 года. Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike так прокомментировал результаты: «В этой динамичной среде никто не может сравниться с нашими темпами развития. Запуск инновационных продуктов и глубокая связь […]
По итогам маркетингового исследования прогнозируют, что черная пятница «11.11» в Китае станет обладателем нового зафиксированного рекорда по количеству экспресс-доставок. Напомним, что черная пятница – день огромных скидок на товары при онлайн-покупках. Исследование совместно проводили специалисты Nilson и Alibaba. В прошлом году эксперты зафиксировали показатель размера суммы продаж на онлайн-платформе Alibaba – 120,7 миллиарда юаней, примерно 18,3 […]
Далее
Немецкая корпорация инвестиций и развития (DEG, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) одобрила финансирование агропромхолдинга «Астарта-Киев» на сумму $20 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Варшавской фондовой биржи. «Проект поможет компании обеспечить долгосрочное финансирование оборотных средств и программу капитальных затрат. Проект вписывается в стратегию DEG и «Астарты» по продвижению устойчивых бизнесов в Украине, которые способствуют […]
Далее
Украинцев снова ждет подорожание бензина. Изменения предположительно падут уже на этот месяц, цены поднимутся как минимум на 50 копеек. Причиной такого роста является то, что стоимость бензина на мировых рынках давно уже растет. Но повышение цен не будет значительным, ведь клиентов потерять тоже никто не хочет. Эксперты отмечают, что из ста литров бензина, который используют […]
Далее
В Объединенных Арабских Эмиратах построят искусственные острова для добычи газа. Цена вопроса составит примерно 1,4 миллиардов долларов. Этим займется местная компания ADNOC. Известно, что проект предполагает, что будет сооружено десять искусственных островов. Компания из Абу-Даби уже подписала соглашение с National Marine Dredging Company. Договоренность предусматривает строительство искусственных островов в газовой концессии “Гаша”. Кроме того, что […]
Далее
Lululemon сегодня объявила о планах по приобретению домашнего фитнес стартапа Mirror за $500 млн. Компания по производству одежды для фитнеса сообщила о своих планах в пресс-релизе, отметив, что она надеется закрыть продажу к концу второго финансового квартала этого года. Сделка происходит в то время, когда решения для домашней тренировки пользуются большим спросом. Пандемия COVID-19 имеет […]
Далее
Samsung и SK Hynix осуществят в скором времени крупные инвестиции. Напоминаем, что данные компании названы крупнейшими в мире производителями чипов памяти. Известно, что сумма инвестиций составит ровно 60 миллиардов долларов США. Финансы будут направлены на свои же предприятия. Напоминаем, что каждый год, они способны делать выпуск миллионов полупроводниковых пластин. Масштабные растраты направлены зачастую на развитие […]
Далее
В бюджет Украины было предоставлено дополнительные средства. Финансы пришли от Международного банка реконструкции и развития. Цель данного проекта вполне ясна — предоставить помощь объединенным территориальным общинам (30 шт.), на улучшение ситуации с доступом уязвимых групп населения к соц. услугам. Сообщается, что распространяется это на отдельные районы Тернопольской и Одесской областей. Почти 3 миллиона гривен в […]
Далее
Молодой, успешный, всемирно известный, реализовавшийся, достигший высот… Миссия его жизни – спасти человечество. Продолжать можно долго. Кто он, Илон Маск? Если спросить простого молодого украинца, на кого он хочет быть похожим, ответ очевиден. Итак, в нашей инфографике этапы становления жизненного пути Илона Маска, успехи и поражения, достижения и планы, с раннего детства и по 1999 год.
Далее
За последние три дня шесть крупнейших технологических компаний США в сумме потеряли более $1 трлн рыночной капитализации на фоне падения биржевых котировок, передает CNBC. Apple, капитализация которой в середине августа достигла 2 трлн долларов, уменьшилась на $325 млрд. Microsoft потеряла $219 млрд, Amazon — $191 млрд, а Facebook и Alphabet — $135 млрд и $89 […]
Далее
Успешно завершились испытания сверхзвукового болида Bloodhound Supersonic Car на городском аэродроме Корнуолла. Автомобиль удивил собравшихся зрителей быстрым разгоном и скоростью, которую развил транспорт в считанные секунды, т.е. до 322 километров в час. Управлял таким быстрым транспортом Энди Грин, королевский офицер ВВС Англии. Данный экспериментальный вариант традиционно оснащен реактивным двигателем от истребителя Eurofighter Typhoon. Мощности двигателя […]
Далее
Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине» Законом предусмотрено, в частности, следующие изменения: • арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения в пределах массива на период действия договора аренды […]
Далее
Уголь был импортирован на сумму $1 млрд 531,067 млн. Это на 21,8% больше, чем в январе-июне 2017 года. Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 11 млн 84,65 тыс. тонн. По данным Государственной фискальной службы, уголь […]
Далее
Украина начинает 2018 год с достаточно стабильной экономико-политической платформой. По сравнению с катастрофическим падением экономики в 2014 году и последующей рецессией, которая продолжалась до конца 2015-го, рост экономики в 2017-м на 2,2% выглядит обнадеживающим. Первый шаг к выходу из перманентного кризиса сделан, однако основной претензией к правительству страны, как и прежде, остается то, что этот […]
Далее
Акции AT&T снизились почти на 22% с начала года, запуск обновленного потокового сервиса HBO Max в конце мая только временно восстановил часть потерь. Похоже, что HBO Max пока не выглядит “драйвером роста” для акций AT&T, а тот факт, что его запуск произошел последним среди потоковых служб в этом году изначально не давал сервису преимуществ. Первой […]
Далее
Apple откроет два исследовательских центра на территории Китая, конкуренты Tesla Motors презентовали новый автомобиль и на что готова пойти Украина ради получения нового кредита от МВФ? Актуальные темы, полезная информация – в ежедневном обзоре свежей прессы от издания LDaily. Ничего лишнего – только бизнес! Американский производитель электроники откроет два новых исследовательских центры в Китае Об […]
Далее
В Ассоциации автопроизводителей Украины сообщили, что с начала текущего года по март было изготовлено 1365 автомобилей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Из указанного числа легковых автомобилей было выпущено 1179 единиц и это на 22% меньше периода прошлого года.Производство коммерческих автомобилей за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
Далее