Нацбанк в июле 2019 года оштрафовал один банк за некачественный финансовый мониторинг. Это Банк Кредит Днепр, 100% акций которого принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Его наказали на 300 тыс. грн.
В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что штраф выписан за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов». Это обвинение предъявлялось почти каждому банку, получившему санкцию НБУ за финмон. Финансисты часто жалуются на то, что банковский регулятор почти каждый раз придирается к мелочам в документах, и что его главная цель в ходе любой ревизии по финмониторингу — найти повод для штрафования, а не повысить качество финмониторинга в стране. Сам же центробанк новые обвинения не детализировал, так что понять его аргументацию пока сложно. Он выдал лишь стандартные клише.
При этом к штрафу Банку Кредит Днепр добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:
Вместе с Банком Кредит Днепр предписания по финансовому мониторингу в июле получило еще две структуры — Банк Пивденный и Мисто Банк.
Читайте также: ПриватБанк получил 250 млрд грн рефинансирования от Нацбанка в июне
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Начав серийное производство широкого ассортимента электрических грузовиков, предназначенных для дистрибуции и доставки товаров, компания Renault Trucks продолжает переход к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов и изготовит первый электрический грузовик, который будет поставлять материалы на строительные площадки. Компания Noblet Group, которая стремится перейти на альтернативные источники энергии, планирует получить первый грузовой автомобиль модели D Wide […]
Компания Moderna в 2021 году планирует получить $18,4 миллиарда выручки от продажи вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters. Moderna собирается выпустить 700 миллионов доз вакцины за год, а по возможности — до миллиарда доз. В свою очередь компания Pfizer оценивает свою потенциальную выручку в $15 миллиардов, планируя в 2021 году произвести 2 миллиарда доз вакцин. […]
Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает Bloomberg. «Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс. Гейтс опасается, что подобным […]
Киев, 24 февраля 2021 г. — Компания Lenovo более 30 лет внедряет инновации и помогает людям работать, учиться и отдыхать комфортно где угодно, даже в космосе. 24 февраля во время онлайн-мероприятия Reshape Your Reality ведущие специалисты украинского офиса рассказали об устройствах и брендах, которые не только упрощают жизнь пользователей, а и меняют технологии на глобальном […]
Нацкомиссия регулирования связи и информатизации снизила межоператорский тариф. Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ. Уже с 1 июля 2021-го за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 коп. за местный вызов или 10 коп. за междугородний. При это с 1 января 2022 года ставки уменьшатся до 5 и 8 коп.. В пояснительной записке к документу сказано, […]
В этом году государственное предприятие Антонов готовит заказ на четыре самолета Ан-74. Об этом сказал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. «Для того, чтобы функционировал нормально наш авиапром, речь должна идти о десятках заказов. И в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. А относительно тех самолетов, которые уже заказаны, […]
Люксембург, 24 февраля 2021 г. – компания SES объявила о подписании долгосрочных договоров о предоставлении своих услуг на общую сумму более 66 миллионов евро с несколькими общественными вещательными компаниями в Европе в течение 2020 года. Это позволит миллионам домашних хозяйств иметь доступ к спутниковому телевидению по всей Европе и продолжать смотреть доставляемый контент с надёжностью […]
В Украине могут начать производство малых модульных реакторов (ММР). Переговоры об этом идут между Минэнерго и чешским концерном Witkowitz, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. Пока стороны договорились обменяться информацией и создать рабочую группу для дальнейшей работы над вопросом. Замминистра энергетики Юрий Бойко заявил, что для принятия решений необходимо понимать экономику строительства ММР. Малыми считаются реакторы мощностью до 300 […]
Как стало известно из документа, который опубликован на информационном портале правительства РФ, морской завод имени Орджоникидзе в городе Севастополе, находящейся в собственности Президента Украины Петра Порошенко, теперь имеет статус «национализированного», а также данное предприятие оккупационная власть внесла в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. Как сказано в документе, что теперь данное предприятие будет востребовано, а […]
Далее
Как стало известно, по решению суда города Тбилиси бывший президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным и приговорен заочно к трехлетнему сроку лишения свободы по причине злоупотребления служебными полномочиями по делу об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани. Экс-президента грузинского народа обвиняют во вмешательстве в ход расследования, фальсификации фактов следствия, незаконном помиловании осужденных и пособничестве в избежании […]
Далее
Крупнейший в Украине маркетплейс Rozetka готовится запустить агрегатор доставки еды из ресторанов. Об этом сообщает издание Retailers.ua со ссылкой на источники в разных заведениях. Первым о запуске маркетплейса от Rozetka сообщил коммерческий директор столичной сети Mamamia! Сергей Чайка в Facebook. Предложение от компании пришло на форму обратной связи на сайте Mamamia. Также уточняется, что для […]
Далее
Французская автомобилестроительная группа Renault обдумывает закрытие заводов во Франции в рамках реструктуризации, направленной на минимизацию последствий текущего кризиса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Автопроизводитель Renault рассматривает закрытие заводов во Франции в рамках реструктуризации, которая призвана помочь справиться с кризисом», — говорится в сообщении. Источник агентства сообщил, что заводы Dieppe и […]
Далее
По последним данным The Wall Street Journal, компания Alphabet Inc., владелец американской интернет-компании Google, отправила ответ по обвинению Еврокомиссией о нарушении правил конкуренции. Если Еврокомиссия решит, что Google нарушила антимонопольное правило, то компанию могут оштрафовать на 10% годового оборота, что составило в 2014 году $66 млрд. Владелец Google предъявил претензии регулятору в Еврокомиссии-СМИ относительно необоснованных […]
Далее
Завершилась финальная фаза ранее объявленной процедуры слияния гигантов-компаний DuPont и Dow Chemical, вступившее в действие 31 августа 2017 года после завершения торгов фондовой биржи. Об этом сообщили руководители объединенной компании DowDuPont. Компания после слияния преобразовалась в холдинговую компанию под названием DowDuPont (даже новое название демонстрирует слияние), состоящую из трех подразделений: наукоемкие материалы, продукция для сельского […]
Далее
Еврокомиссия обязала авиакомпанию-лоукостера Ryanair вернуть Франции 8,5 миллиона евро субсидий. Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair. Еврокомиссия обнаружила, что соглашение между Ассоциацией и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, помешала аэропортам региона и противоречила нормам ЕС, регулирующих […]
Далее
Торговые переговоры США и Китая завершились, их официальные итоги в Пекине обещают обнародовать в ближайшее время. В Пекине завершились продолжающиеся с 7 января переговоры Китая и США по торговым противоречиям между странами. Об этом заявил на брифинге в среду, 9 января, официальный представитель МИД КНР Лу Кан. «Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и […]
Далее
Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса с разработчиком AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ЕК. Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз. Выяснилось, что на сегоднящний день Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми […]
Далее
В Apple отвергли заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что политика компании по защите персональных данных угрожает национальной безопасности страны, а сама она сотрудничает с властями России и Китая. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Apple. Компания назвала ложными обвинения в нежелании помогать правоохранительным органам США в поимке преступников […]
Далее
Китайская государственная компания China Haisum Engineering будет инвестировать в строительство и модернизацию украинских фруктохранилищ. Также в планах компании развивать переработку фруктов и производственно -логистические центры для них. Размер ожидаемых инвестиций — 515 млн долларов. Согласно информации пресс-службы ассоциации «Укрсадпрома», в рамках этой программы по инвестированию в украинские фруктохранилище уже одобрено уже 18 проектов. КНР очень […]
Далее
Сьогодні, 10 грудня, відбулася прес-конференція «Запуск Нової Митниці» за участі керівника Державної митної служби України Максима Нефьодова. Також на заході були присутні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, заступник міністра фінансів України Павло Ходаковський, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетманцев, керівник групи підтримки України в Європейській комісії Петер Вагнер. «З’явився сильний […]
Далее
Правительство США намерено использовать данные геолокации со смартфонов пользователей для слежения за распространением коронавируса. С этой целью планируется задействовать Facebook, Google и другие компании. Данные меры будут реализованы при участии специалистов из области здравоохранения.rnrnВ правительство поступило предположение о том, что с помощью данных о координатах владельцев мобильных устройств на территории США можно получить более совершенную […]
Далее
«Борисполь» инвестирует 6 миллиардов гривен в модернизацию инфраструктуры аэропорта, Национальное антикоррупционное бюро Украины показало список стран, куда «уходит» украинский капитал, а Министерство социальной политики планирует ввести квоты на трудоустройство людей, старше 45 лет. Актуальная информация для деловых людей – в ежедневном обзоре печатных СМИ от издания LDaily. LDaily – ваш источник деловой информации. «Международный аэропорт […]
Далее
Арест был наложен во исполнение решения Гаагского суда о захвате Россией имущества в Крыму. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах. Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины […]
Далее
Прокуратура временно оккупированной территории полуострова Крым возбудила уголовное дело против международного сервиса, предназначенного для онлайн-бронирования номеров в отеле Booking. com. Об этом сообщает информационный ресурс Ain со ссылкой на официальный документ. Согласно первоисточнику, компанию обвиняют в нарушении национального законодательства и сотрудничестве с фиктивными владельцами коммерческой недвижимости на территории Крымского полуострова, которые, в свою очередь, получили данные […]
Далее