Нацбанк в июле 2019 года оштрафовал один банк за некачественный финансовый мониторинг. Это Банк Кредит Днепр, 100% акций которого принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Его наказали на 300 тыс. грн.
В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что штраф выписан за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов». Это обвинение предъявлялось почти каждому банку, получившему санкцию НБУ за финмон. Финансисты часто жалуются на то, что банковский регулятор почти каждый раз придирается к мелочам в документах, и что его главная цель в ходе любой ревизии по финмониторингу — найти повод для штрафования, а не повысить качество финмониторинга в стране. Сам же центробанк новые обвинения не детализировал, так что понять его аргументацию пока сложно. Он выдал лишь стандартные клише.
При этом к штрафу Банку Кредит Днепр добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:
Вместе с Банком Кредит Днепр предписания по финансовому мониторингу в июле получило еще две структуры — Банк Пивденный и Мисто Банк.
Читайте также: ПриватБанк получил 250 млрд грн рефинансирования от Нацбанка в июне
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда […]
Цена нефти Brent может подорожать до 100 долларов за баррель уже к 2022 году, говорится в отчете Bank of America. Аналитики организации нашли шесть причин для такого развития событий. Три причины связаны со спросом, а три — с предложением. По первому пункту это отложенный спрос на топливо после локдаунов, преобладание частных автомобильных перевозок над другими […]
За 7 лет экспортные поступления в экономику страны от IT-индустрии выросли в 3 раза. Если в 2014 экспорт IT-услуг составлял 1,5 млрд долларов США, то по итогам 2020 — рекордные 5 млрд. Самый большой скачок роста зафиксировали в 2019 году – тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%. При этом количество […]
Компания Lenovo и украинский бренд LITKOVSKAYA презентовали капсульную коллекцию чехлов для ноутбуков флагманской серии YOGA. Аксессуары изготовлены в оригинальной технике, которую команда Лилии Литковской использует в деми-кутюрной линейке ARTISANAL. Во время презентации специалисты компании Lenovo и Лилия Литковская рассказали об устойчивом развитии и поделились деталями сотрудничества fashion и техно-брендов. Чехлы эксклюзивно разработаны в сотрудничестве Lenovo […]
Здобувши більш ніж столітній досвід у сфері виробництва вантажних автомобілів, компанія Renault Trucks є частиною французької історії автобудування. Нещодавно виробник вирішив поділитися з широким загалом тим, що відбувається за лаштунками процесу створення вантажівок, і запропонував долучитися через свою корпоративну інтернет-сторінку до віртуальної екскурсії на автоскладальний завод у Бург-ан-Бресс. З 1894 року штаб-квартира і заводи компанії […]
В Германии Telegram грозит 55 млн евро штрафа, так как в компании отсутствует контактное лицо для общения с государством насчет распространения контента, нарушающего законы. Об этом сообщает Der Spiegel. При этом если компания откажется сотрудничать с властями ФРГ, то приложение в стране могут заблокировать. Минюст Германии требует, в частности, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в […]
Существенное укрепление курса гривни к доллару происходит благодаря четырем главным факторам. Об в эфире телеканале Украина 24 сказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. «Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая… Второй фактор, почему гривна усиливается […]
Украина попала в ТОП-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin в 2020 году. — украинские инвесторы получили около 400 млн долларов прибыли на криптовалюте. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis сообщает Минцифры. Авторы рейтинга обращают внимание на очевидное доминирование США. Американские инвесторы в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в 2020 […]
Стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял решение и отказал в удовлетворении искового заявления ООО «Трейд Коммодити», которое представители данной компании подавали по причине намерений расторжения контракта в судебном порядке на поставку топливных материалов для государственных нужд Министерства обороны Украины. Данный документ опубликован на портале судебных решений. В исковом заявлении представители ООО «Трейд Коммодити» просили […]
Далее
Значительную сумму своих денег Приватбанк отдаст государству. За 2018 год 90% чистой прибыли будет перечислено Минфину. И потом эта прибыль окажется в госбюджете. Это 11,52 млрд. грн. из 12,8 млрд. грн., заработанных банком. Госструктура Галины Пахачук около половины дохода заработала на гособлигациях, и благодаря им произошла капитализация. За всю историю украинской банковской системы, эта капитализация […]
Далее
16 декабря 2019 года в Киеве состоялся всеукраинский бизнес-форум «Экотрансформация-2019» предприятий и компаний, внедряющих в производство проекты для снижения негативного влияния на окружающую среду. «Запорожсталь» получил высшую награду в номинации «Лидер эко-инвестиций-2019» за реализацию инвестиционной программы экологической модернизации производства за последние 7 лет. С 2012 года «Запорожсталь» инвестировал в экологическую модернизацию производства порядка 11 млрд […]
Далее
Бельгийскую компанию Novadeal исключили из тендера на осуществление дноуглубительных работ на территории порта «Южный». Об этом прессе сообщили представители Администрации морских портов Украины. Не смотря на то, что в рамках конкурса от государственного предприятия европейская компания предложила наиболее лояльную цену, победителем тендера все же признали китайскую China Harbour Engineering Company – вторую в списке претендентов […]
Далее
Один из ведущих авиаперевозчиков Японии, компания Japan Airlines (JAL) заявила о намерении выплатить каждому сотрудников до 150 тысяч иен (около 1,4 тысячи долларов) в качестве мер поддержки персонала на фоне значительного падения числа перелетов из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что первые выплаты работникам могут быть направлены уже в начале июля. Всего штат компании насчитывает около 36 […]
Далее
Программа для обмена сообщениями Slack произвела фурор на торгах на нью-йоркской бирже. Акции резко взлетели с 38,5 до 40 долларов за единицу. Базовая цена была на уровне 26 долларов за акцию. На данный момент аналитики компанию оценивают в 23 миллиарда долларов. Клиентская база насчитывает миллионы пользователей, но более всего мессенджер используется для коммуникации между корпоративными […]
Далее
1 августа 2017 года, ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговле Украины и Канады, которое открывает новые горизонты для украинского бизнеса, кратко- и долгосрочные перспективы в соответствии с правовыми основами режима, позволяющее диверсифицировать торговые потоки из Украины, открывающее рынок такого масштаба для импорта сырья и передовых технологий. Беспошлинный доступ к новому рынку, с другой стороны, открываются […]
Далее
Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разрешило эксплуатировать самолеты Boeing 737 Max в Евросоюзе. Такое же решение принял и регулятор Великобритании. Об этом стало известно в среду, 27 января. «Мы уверены, что самолет безопасен, что является условием для нашего одобрения. Но мы будем продолжать внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX при возобновлении полетов», – сказал исполнительный директор EASA […]
Далее
Ценные бумаги сервиса микроблогов Twitter Inc. после закрытия основной торговой сессии в США упали в цене более чем на 17%, также в минусе оказались акции технологических гигантов США Amazon, Apple и соцсети Facebook на данных финансовой отчетности, порадовала инвесторов только отчетность Alphabet, свидетельствуют данные торгов. Так, акции Twitter после закрытия основной торговой сессии на бирже […]
Далее
Суд продлил срок пребывания под стражей генерального директора инвестиционной бизнес-группы «Ренова» Евгения Ольховика до 5-го мая нынешнего года. Об этом сообщает иностранный информационный ресурс «РБК». Согласно решению Басманного районного суда города Москва, применение данной меры пресечения со стороны правоохранительных органов РФ является необходимым в связи с умышленным затягиванием процедуры рассмотрения уголовного дела. Напомним, что в […]
Далее
Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний американская Pfizer расширяет присутствие в Греции, будет создано 600 рабочих мест, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. Председателем правления Pfizer является грек Альберт Бурла. В последние месяцы компания занимается, в частности, разработкой вакцины от коронавируса. В Салониках открывается хаб компании. «Греция привлекает крупные инвестиции и стремится обратить […]
Далее
Вчера в парламенте Дании провели голосование о возможности запрета строительства газопровода «Северный поток-2» на законодательном уровне. Как стало известно, результат голосования подтвердил, что депутаты единогласно поддержали законопроект, который разрешит блокировать строительство «Северного потока-2», тем самым продемонстрировали свою заботу о безопасности страны. Напомним, что представители России должны заручиться разрешением на строительство у Финляндии, Швеции, Дании, Германии, […]
Далее
Guardant является одним из наиболее прибыльных активов Vision Fund, но компания была вынуждена продать часть своих акций за 77 долларов за единицу, что ниже цены в 110 долларов за акцию, которая была в августе. В наличии Vision Fund остается еще 20 миллионов акций Guardant. Как утверждают аналитики, на такой шаг компания пошла, чтобы инвестировать около […]
Далее
Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips ведет переговоры о приобретении конкурирующей компании Concho Resources, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. «Компании могут объявить о сделке в ближайшие несколько недель», — говорят собеседники агентства. При этом окончательного решения пока нет, и переговоры могут сорваться. Агентство отмечает, что данной сделкой компания стремится укрепить свои позиции […]
Далее
В январе-ноябре 2019 года предприятиями Киева произведено строительной продукции на сумму 35 млрд 549 млн грн. Индекс строительной продукции составил 126,5%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики Киева. При этом индекс строительной продукции по строительству зданий составил 108,9% (жилых – 90,8%, нежилых – 141,0%), инженерных сооружений – 170%. По видам строительной продукции наибольший объем […]
Далее