Нацбанк в июле 2019 года оштрафовал один банк за некачественный финансовый мониторинг. Это Банк Кредит Днепр, 100% акций которого принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Его наказали на 300 тыс. грн.
В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что штраф выписан за “неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов”. Это обвинение предъявлялось почти каждому банку, получившему санкцию НБУ за финмон. Финансисты часто жалуются на то, что банковский регулятор почти каждый раз придирается к мелочам в документах, и что его главная цель в ходе любой ревизии по финмониторингу – найти повод для штрафования, а не повысить качество финмониторинга в стране. Сам же центробанк новые обвинения не детализировал, так что понять его аргументацию пока сложно. Он выдал лишь стандартные клише.
При этом к штрафу Банку Кредит Днепр добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:
Вместе с Банком Кредит Днепр предписания по финансовому мониторингу в июле получило еще две структуры – Банк Пивденный и Мисто Банк.
Читайте также: ПриватБанк получил 250 млрд грн рефинансирования от Нацбанка в июне
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Регуляторы США оштрафовали 16 финансовых компаний на сумму 1,8 млрд долларов после того, как сотрудники компаний обсудили сделку на своих персональных устройствах и в приложениях. Об этом сообщает Reuters. В список “штрафников” попали: Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Масштабное отраслевое расследование стало знаковым делом для Комиссии по ценным бумагам […]
Международные платежные системы смогли договорится о снижении комиссии для денежных переводов в Украину. Решение принято по инициативе Еврокомиссии. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Компании, которые предоставляют услуги по переводу денег, обязались помочь с доступными и прозрачными переводов средств на поддержку украинцев и Украины. В частности, платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до […]
Bank of America прогнозирует падение курса фунта стерлингов до паритета с долларом на фоне нестабильности экономики Великобритании в последнюю неделю. Об этом сообщает информагентство Bloomberg. “Черновые” расчеты последствий новой фискальной политики британского правительства не способствовали укреплению доверия инвесторов к Британии, сообщает стратег американского банка Камаль Шарма в записке для клиентов. Он также отметил, что рост […]
Нидерланды отозвали лицензию дочерной компании Газпрома South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода Турецкий поток, пишет Радио Свобода. По данным издания, во внутренних документах компании говорится, что газопровод должен остановиться 17 сентября. Из-за этого без российского газа могут остаться Сербия и Венгрия. Утверждается, что 14 сентября исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин разослал руководителям […]
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо. Закон был направлен президенту на подпись 26 сентября, а возвращен с подписью 28 сентября. На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов в размере: бензин 100€/ 1000 литров, дизель 100€/ 1000 литров, биотопливо 100€/ 1000 литров, газ 52 €/ 1000 литров.
Консолидированная прибыль Национального банка за первое полугодие 2022 года составила 69,7 млрд гривен, сообщает пресс-служба центробанка. Так, процентные доходы составили 41 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Это связано с увеличением объемов процентных активов и ростом процентных ставок. Объем активов НБУ за полгода увеличился на 3% до 1417 млрд […]
Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров. Уже с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком на год от уплаты процента с продаж, сообщает Укрпочта. “Несколько месяцев назад Министерство цифровой трансформации Украины, Укрпочта, маркетплейс-промоушн агентство Disqover Agency и Startup Ukraine с совместной инициативой обратились к Amazon, чтобы облегчить условия для украинских продавцов. […]
Польская государственная компания PGNiG подписала 10-летний контракт на импорт норвежского газа с группой Equinor. Об этом сообщается на сайтах компаний. Договор предполагает поставку 2,4 млрд кубометров газа в год через новый трубопровод Baltic Pipe, открытие которого запланировано уже на следующей неделе – 27 сентября. Срок действия контракта – с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года. […]
Совет директоров Hershey отказался от предложения компании Mondelez, прекратив, как сообщает Reuters, любые переговоры на этот счет. Речь шла о сделке в 23 миллиарда долларов. Мировой лидер в сфере стратегических исследований, Euromonitor International, изучив ситуацию, предположил, что объединение этих двух компаний могло бы превзойти Marc Inc., которая на данный момент занимает 13,3% мирового рынка сладостей. […]
Далее
Фармацевтический концерн Pfizer принял решение заключить сделку в размере 11 миллиардов долларов и приобрести предприятие Array BioPharma, которое занимается испытаниями и поиском лекарств от раковых заболеваний. Таким образом акции компании были оценены в 48 долларов за единицу. Компания Pfizer заявила, что деньги для покупки привлекут реструктурировав долги, а также задействовав свои денежные резервы. Читайте также: […]
Далее
За первое полугодие, текущего года, Украина продала в ЕС продуктов на 24 миллиона долларов США. А именно – овощи, лук, чеснок, огурцы, корнишоны. Экспорт продуктов порадовал и приятно удивил страну, он дошел почти до 63-х тысяч тонн овощей. Европейцы с большой активностью скупают самое вкусное и полезное. Больше всего спрос идет на сушеные овощи, очищенные, […]
Далее
В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением и штрафом. Мера вводится в действие с 15 марта, сообщило агентство ТАСС.rnrnКак уточнили в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи […]
Далее
Стало известно, что американский стартапный проект Elroy Air, находящийся в Сан-Франциско, штат Калифорния, сумел привлечь инвестиции в размере 4,6 миллиона долларов для реализации идеи проекта. Представители стартапа разработали проект автономных дронов способных доставлять грузы весом до 70 килограмм и на расстояние до 480 километров. Данная модель оснащена возможностью вертикального взлета/посадки. Визуально модель напоминает небольшой самолет […]
Далее
Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение активов в виде комплекса нежилых (офисных) помещений, принадлежащих акционерному обществу “Альфа-Банк”. Речь идет о покупке трех прилегающих офисных зданий в Киеве по ул. Сагайдачного, 22 (размещено отделение “Альфа-Банка”), Борисоглебской, 1 и пл. Контрактовой, 2. Ранее АМКУ предоставил кипрской компании Dragon Capital Investments […]
ДалееLDaily подготовили для своих читателей короткий обзор главных новостей в сфере бизнеса и финансов за прошедшую неделю. Если вы что-то упустили, есть хорошая возможность это исправить. 1. НБУ запустит новою систему для проведения валютных сделок В рамках последней пресс-конференций представители Национального банка Украины во главе с В. Гонтаревой сообщили, что с 1 ноября 2016-го года […]
Далее
Ведущий провайдер по услугам наземного обслуживания самолетов в Международном аэропорту “Борисполь”, компания Aerohandling установила рекорд, обслужив за день 87 рейсов. Об этом сообщается на странице компании в Facebook. За время обслуживания рейсов компанией, это является рекордным показателем. Только утром были обслужены рейсы рейсы авиакомпаний Wizzair, Buta airways, Rayanair, SkyUp airlines, UIA, Czech airlines. Также, отмечается […]
Далее
АМКУ дал разрешение Bohai Commodity Exchange купить часть в ПФТС. Товарная биржа подала специальный запрос по данному вопросу. Еще весной она была отклонена комитетом. Тогда китайская биржа хотела купить четверть акций фондовой биржи ПФТС. Заявка получила отказ из-за некачественного раскрытия информации. Сообщается, что уже в конце сентября запрос был отправлен повторно. Напоминаем, что биржа ПФТС […]
Далее
Торговая политика Сербии предполагает распродажу государственных компаний, имеющих долги. Таким образом, КНР приватизировала 63% компании RTB Bor, победив в тендере. Вложение инвестиций – 1,26 млрд долларов, погашение 200 млн долларов долга RTB Bor, сохранение рабочих мест – таковы дальнейшие шаги по соглашению со стороны Zijin Mining.Из сообщений сербских средств массовой информации. Со слов Министра энергетики […]
Далее
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что новые требования Nasdaq, касающиеся соответствия работающих на этой бирже компаний международным стандартам отчетности, особенно важны с учетом бухгалтерских практик китайских фирм. Как сообщало агентство Reuters, Nasdaq в мае ужесточила правила размещения ценных бумаг и контроля над ними. Сама биржа при этом не стала давать комментариев по этому поводу. “Администрация […]
Далее
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3. По его данным, проект реализовала компания Teollisuuden Voima. Соответствующее разрешение от Центра радиационной и ядерной безопасности STUK было получено неделю назад. Согласно документу, условия для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности выполнены, а пусконаладочные работы прошли успешно. […]
Далее
Компания Remington Seeds заключила стратегическое соглашение с MAIS по приобретению производственных мощностей семеноводства и ведению сельского хозяйства в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Mais. Новое предприятие под именем SEED CORP будет предоставлять полный спектр услуг по производству семян высокого качества в Украине как международным, так и отечественным агропроизводителям. SEED CORP имеет более 5 тыс. […]
Далее
Минфин Украины находится в процессе подготовки изменений к налоговой реформе. Так, планируется, что будут пересмотрены налоги на пассивный доход, а также система единого социального взноса. Об этом заявила Наталия Яресько, министр финансов Украины, зачитывая в Верховной Раде отчет о выполнении закона Украины «О государственном бюджете на 2014 год», сообщает Деловая столица. Она также разъяснила, что […]
Далее
