Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами

Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами

08.08.2019 Новости

Нацбанк в июле 2019 года оштрафовал один банк за некачественный финансовый мониторинг. Это Банк Кредит Днепр, 100% акций которого принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Его наказали на 300 тыс. грн.

В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что штраф выписан за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов». Это обвинение предъявлялось почти каждому банку, получившему санкцию НБУ за финмон. Финансисты часто жалуются на то, что банковский регулятор почти каждый раз придирается к мелочам в документах, и что его главная цель в ходе любой ревизии по финмониторингу — найти повод для штрафования, а не повысить качество финмониторинга в стране. Сам же центробанк новые обвинения не детализировал, так что понять его аргументацию пока сложно. Он выдал лишь стандартные клише.

При этом к штрафу Банку Кредит Днепр добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:

  1. невыявление факта принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации;
  2. необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  3. ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.

Вместе с Банком Кредит Днепр предписания по финансовому мониторингу в июле получило еще две структуры — Банк Пивденный и Мисто Банк.

Читайте также: ПриватБанк получил 250 млрд грн рефинансирования от Нацбанка в июне

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • ДТЭК увеличивает импорт угля из США
    Новости

    ДТЭК увеличивает импорт угля из США

    Энергохолдинг ДТЭК увеличивает поставки угля из США. Как сообщает пресс-служба компании в пятницу, 22 октября, подписан дополнительный контракт на поставку 60 тысяч тонн угля. «ДТЭК и международной компанией HC Trading договорено о дополнительной судебной партии американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября», — говорится в сообщении. Всего в ноябре […]

  • Evergrande получила еще одну отсрочку по дефолту
    Новости

    Evergrande получила еще одну отсрочку по дефолту

    Второй по величине китайский застройщик Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США – за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Утверждается, что накануне Evergrande «в последнюю минуту» перечислила 83,5 млн долларов на счет доверительного управляющего в Citibank. […]

  • Крупнейший автозавод Volkswagen вернулся к уровню выпуска 1958 года
    Новости

    Крупнейший автозавод Volkswagen вернулся к уровню выпуска 1958 года

    На крупнейшем в мире автомобильном заводе Volkswagen в 2021 году производство рухнуло из-за проблем, связанных с поставками комплектующих, в частности, полупроводниковых чипов. Об этом сообщает Reuters. Так, с начала текущего года предприятие в Вольфсбурге произвело всего 300 тысяч автомобилей. Это самый низкий показатель с 1958 года. Завод в среднем за последнее десятилетие производил 780 тысяч автомобилей […]

  • Evergrande смогла отсрочить дефолт
    Новости

    Evergrande смогла отсрочить дефолт

    Второй по величине китайский девелопер Evergrande договорился об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Указано, что компании согласились на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога по бондам. При этом глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу. В то же время […]

  • Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ
    Новости

    Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ

    е 700 млн долларов, которые Украина вскоре может получить от МВФ, уже заложены на финансирование дефицита государственного бюджета. Об этом в четверг, 21 октября, в эфире телеканала Дом сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «Эти 700 млн долларов мы ожидаем в ближайшее время, уже было подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства […]

  • Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии
    Новости

    Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии

    Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. «В сфере энергетики, в газовой сфере, Украина широко имплементировала требования ЕС, и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, то она еще далека от имплементации норм Евросоюза и это также означает, что синхронизация украинских электросетей […]

  • У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером
    Новости

    У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером

    СЕО компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може стати трильйонером. Про це заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, повідомляє Bloomberg. «Приватна компанія, яка досліджує космос (SpaceX, — ред.), кидає виклик будь-якому попередньому уявленню про те, що можливо з точки зору ракет, ракет-носіїв і допоміжної інфраструктури», — сказав Джонас і додав, що «деякі клієнти Morgan Stanley говорять, […]

  • Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии
    Новости

    Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии

    Компания Skoda со вторника, 19 октября, приостанавливает работу двух чешских сборочных предприятий. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года, сообщает Reuters. Отмечается, что вынужденной остановке подверглись предприятия в Млада-Болеславе и Врхлаби. Только на заводе в Квасинах продолжает работать один конвейер. На складах […]

Читайте также

Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei и DiDi оказывают помощь в борьбе с коронавирусом

В то время как американские технологические компании от Apple до Microsoft только тестируют будущие технологии для сферы здравоохранения, китайские технологические компании уже применяют свои возможности на практике.rnrnС появлением коронавируса Пекин призвал технологических гигантов страны принять участие в борьбе со вспышкой. Среди мер, принимаемых компаниями выделяют работу с камерами на улицах и идентификацией (технологиями распознавания) лиц […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Libra может повлечь за собой появления новых криптовалют

Facebook представила планы по криптовалютному проекту в июне, однако столкнулась всевозможными препятствиями со стороны регуляторов. Беатрис Ведер ди Мауро, президент Центра экономических и политических исследований заявила, что вряд ли Libra получит «зеленый свет», так как представляет угрозу для центробанков. «Однако могут появиться похожие проекты, в частном секторе, или же центробанки могут объединиться и представить глобальную […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

«Киевэнерго» заплатит 18 миллионов штрафа за нарушение антимонопольного законодательства

АМКУ оштрафовал государственное предприятие «Киевэнерго» на 18 миллионов гривен за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно заключению членов временной административной коллегии национального регулятора, отдельные действия компании расцениваются как такие, которые препятствовали доступу к рынку электроэнергии определенных субъектов хозяйственной деятельности, осуществлявших поставки по нерегулируемому тарифу. В их числе – ООО «ЭК Энолл» и киевское ЧАО «Карбон». В соответствии […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Ford отзывает более 660 тысяч внедорожников в Северной Америке

Американский автоконцерн Ford отзывает свыше 661 тысячи кроссоверов Ford Explorer в странах Северной Америки из-за проблемы с отсоединением заглушек рейлингов на крыше. Об этом накануне сообщило агенство Reuters. С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения. С начала 2020 года о […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

В Украине создадут электронную платформу для торговли биотопливом

Госэнергоэффективности с Минрегионом, биоэнергетической ассоциацией Украины (БАУ) и Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» разработали законопроекты, которые имеют цель ввести электронную платформу торговли твердым биотопливом в Украине. Ключевые положения этих законопроектов обсудил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук с представителями Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, Минрегиона, Гослесагентства, ГП «Прозорро», БАУ, Украинской энергетической биржи и Аграрной бирже. «Сегодня наблюдается […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Импорт японских автомобилей не представляет угрозы для США — Премьер-министр Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что импорт японских автомобилей не представляет угрозы национальной безопасности США, пообещав убедить президента Дональда Трампа не вводить тарифы, которые могут нанести ущерб мировой экономике. «Импорт автомобилей и автозапчастей нашего производства никогда не вредил национальной безопасности США и не будет делать этого в будущем», — сказал Абэ на пресс-конференции во время […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

«Кернел» инвестирует $170 млн в зеленую энергетику

«Кернел», одна из крупнейших украинских аграрных групп, направляет свыше $170 млн на реализацию проектов альтернативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В приоритете компании — повышение энергоэффективности производственных активов и сохранение природных ресурсов. На наших маслоэкстракционных заводах в качестве энергоносителя потребляется пар, произведенный на котлах, топливом для которых является биомасса — лузга подсолнечника», — сообщили […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

«Метинвест» первой среди украинских компаний получила сертификат Vision Zero

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания «Метинвест» первой среди украинских компаний получила сертификат Vision Zero («Нулевой травматизм»), который устанавливает повышенные требования по предотвращению травматизма на рабочих местах. Группа «Метинвест» осуществляет свою деятельность и выстраивает свою стратегию, основываясь на принципах устойчивого развития. Одним из самых важных направлений для компании являются вопросы охраны труда и здоровья людей. В настоящее […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Disney побил рекорд самого кассового года

Компания Disney поставила для себя высокую планку и собрала 7,67 миллиарда долларов за первое полугодие 2019 года, тем самым побив рекорд 2016 года. Фильмы «Король Лев» и «История игрушек 4» стали наиболее прибыльными и принесли 900 миллионов долларов по всему земному шару. Такие финансовые показатели в скором времени могут привести к глобальному доминированию Disney. Эксперты […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Национализировать, или инвестировать в активы холдинга «ЛАЗ»(?)

В связи с целесообразностью восстановления производства автобусов, для создания новых рабочих мест, что в результате повлияет на восстановление экономического развития не только города Львова, но и страны, запланировано голосование депутатов на сессии Львовской областной рады по вопросу приобретения экс-имущества «Львовского автобусного завода». В соответствии с проектом решения разработан план инвестиционного проекта представителями департамента инвестразвития Львова. […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

В Nissan озвучили ущерб от махинаций Карлоса Гона

Финансовые махинации бывшего главы японской корпорации Nissan Карлоса Гона нанесли ей ущерб в размере 35 млрд иен ($327 млн). Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров концерна Ясуси Кимура. «Наше внутреннее расследование в отношении Карлоса Гона продолжалось с октября прошлого года. Мы подсчитали, что общий ущерб компании, причиненный в результате его махинаций, составил 35 […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Парубий на встрече с Перри пригласил инвесторов из США к совместному управлению украинской ГТС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудил вопросы энергетической безопасности Украины с министром энергетики США Риком Перри. «Председатель Верховной Рады отметил, что вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых для Украины. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетике, поставки сжиженного газа в Украину. А.Парубий пригласил американских инвесторов к соуправлению украинской газотранспортной системой», — сообщает в понедельник […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Shell планирует выплатить акционерам $125 млрд за пять лет

Британо-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc рассчитывает вернуть акционерам не менее $125 млрд в период с 2021 по 2025 г. в виде дивидендов и путем выкупа акций, говорится в сообщении компании. Shell повысила целевой показатель органического свободного денежного потока на 2025 г. до $35 млрд при цене нефти на уровне $60 за баррель. Компания […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Японцы построят алюминиевый завод в Индии

Японская компания Daiki Aluminium, один из ведущих азиатских производителей алюминиевых сплавов для автомобилестроения, намерена инвестировать 360 млн долл. в строительство завода в индийском штате Тамилнад. Предприятие мощностью 84 тыс. т в год в р-не г.Ченнай планируется ввести в строй в 2021 г. Оно будет выпускать продукцию для индийской автомобильной промышленности. Завод в Индии должен будет […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

Государственная аудиторская служба – центральный орган исполнительной власти

2 ноября 2015 года на сайте Кабинета Министров Украины было опубликовано постановление №868 от 28 октября 2015 г. «о создании Государственной аудиторской службы Украины». Данное постановление гласит о создании Государственной аудиторской службе Украины, как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через Министерство финансов, реорганизовавши Государственную финансовую инспекцию методом преобразования. Одними из […]

Далее
Банк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Новости

На границе с Польшей электрифицируют железную дорогу

Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции железнодорожных строений с электрификацией участка Ковель-Изов-Госграница. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 октября. «Перевод направления на электротягу значительно уменьшит годовой объем использования дизтоплива на перевозку и объемы выбросов вредных веществ в атмосферу», — отмечается в пояснительной записке к распоряжению Кабмина. Новое ТЭО предполагает проектирование, финансирование и проведение электрификации, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com