10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

26.07.2019 Новости

Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов.

Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд грн в январе-марте до 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн в апреле-июне.

НБУ выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $ 23,5 млн и € 57 тыс.

Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. НБУ сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.

Читайте также: Национальный банк Украины «сжимает тиски» теневой экономики

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID
    Новости

    Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID

    Kia Motors из-за вспышки коронавируса временно остановила конвейеры двух своих заводов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Yonhap. Производственные предприятия, расположенные в городе Кванмён к югу от Сеула, были закрыты после выявления на них восьми заразившихся работников. В связи с тем, что они работали на сборочном конвейере, все шесть […]

  • США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы
    Новости

    США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы

    Немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, согласился выплатить $1,5 млрд властям США и штата Калифорния за обман в тестах выхлопных газов и занижение показателей вредных выбросов своих авто. Об этом в сообщило издание Лига со ссылкой на заявление министерства юстиции США. Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто, выхлопные системы […]

  • В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ
    Новости

    В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ

    Второй транш от Международного валютного фонда, с большой вероятностью, поступит в Украину в декабре этого года, считает председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио. «Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш […]

  • Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии
    Новости

    Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии

    Валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии к концу июня сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Это падение стало самым значительным более чем за 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро статистики Новой Зеландии. По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой […]

  • Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году
    Новости

    Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

    Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) — до 684,7 млрд грн. Такие данные проекта госбюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн. При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до […]

  • Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата
    Новости

    Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата

    Американская компания Facebook заявила о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра — Climate Science Information Center — актуальные данные о климатических изменениях в мире. «Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального […]

  • Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple
    Новости

    Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple

    Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил заявление, в котором потребовал антимонопольные органы провести расследование в отношении антиконкурентной политики Apple из-за объявленного накануне сервиса Apple One, сообщает The Verge. Apple One объединяет сразу несколько собственных сервисов Apple в единую подписку, включая Apple Music, iCloud, Apple TV Plus и Apple Acrade. В заявлении Spotify говорится, что «уже в […]

  • Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook
    Новости

    Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook

    Федеральная комиссия по торговле США (FTC) готовит антимонопольный иск к компании Facebook, который может подать до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает WSJ, подготовка иска началась после года проверки фактов использования Facebook своего масштабного влияния на рынке для подавления конкуренции. При этом, как […]

Читайте также

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

В Борисполе построят солнечную электростанцию

В Борисполе построят солнечную электростанцию, которая будет иметь мощность до 5 МВт. За строительство отвечает ООО «Альянсэнерго», заказчиком выступает ОАО «Киевоблэнерго». Стоимость проекта составляет 7,28 млн грн. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в конце 2018 выдала ООО «Луч-Энерго» лицензию на производство электроэнергии для первой очереди Бориспольской СЭС — мощностью 996,36 кВт. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Граждане ЕС будут получать соцобеспечение только в своих странах

Высшая судебная инстанция ЕС — Европейский суд справедливости — поставил точку в долгом споре относительно явления так называемого «туризма соцобеспечения». Как сообщает Deutsche Welle, в дальнейшем страны-члены ЕС могут прекращать социальные выплаты гражданам ЕС, даже если те проработали определенный период в этой стране, но затем оставались безработными в течение шести месяцев. Еврокомиссия одобрила такие действия […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, цена акции продемонстрировала рост в 1,2% и достигла $467,84. В ходе торгов на бирже Nasdaq акции компании торговались на уровне $467,75. Рост стоимости активов компании обусловлен стабильным спросом на ее устройства, а также тем, что многие американцы […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Японцы готовят к запуску суперкомпьютер

В Японии начали поставлять компоненты, из которых построят суперкомпьютер будущего поколения «Fugaku». Об этом сообщает NHK World. Поступления первой партии на сборочное производство отметили церемонией в центре Японии в префектуре Исикава. Новую модель разрабатывают ученые исследовательского института RIKEN и производителя электроники Fujitsu. Fugaku будет разработан в городе Кобе на Западе страны. Суперкомпьютер Fugaku, или Mount […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Apple столкнулся с новым судебным иском

Apple и компания по разработке элементов беспроводной связи Qualcomm встретятся лицом к лицу в суде по делу чипов для смартфонов. Судебная тяжба идет на миллиарды долларов. Спор между компаниями начался в 2017 году и длиться до сих пор. Стороны не могут мирно разрешить конфликт, поэтому дело было передано в суд. Apple утверждает, что Qualcomm взымает […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Pfizer поглотит Anacor за $ 4,5 млрд.

Осведомленные источники сообщают о том, что после неудавшейся попытки биофармацевтической компании Pfizer поглотить Allergan, она решилась на покупку активов другого предприятия. На днях руководство Pfizer заявило, что приобретает фармацевтическое предприятие Anacor. Сумма соглашения, по данным издания The Wall Street Journal, составляет $ 4,5 млрд. Pfizer также берет на себя обязательства выплатить долги Anacor, по информации […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Volkswagen инвестирует 1,2 млрд. евро в производство электромобилей на Востоке Германии

Руководитель подразделения электромобилей бренда Volkswagen Томас Ульбрих заявил, что компания хочет сделать электромобили доступными для миллионов людей. Он рассказал, что начать производство планируется примерно через год, а на предприятии в Цвиккау будут выпускаться как аккумуляторы для электромобилей, так и сами машины. Сегодня завод Volkswagen в саксонском городе производит автомобили Golf. Мощности предприятия планируется нарастить, а […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Yahoo! ведет переговоры о слиянии с сервисом Line

Одна из ведущих интернет компаний Японии, Yahoo! Japan, совладельцем которой является SoftBank, подтвердила, что ведет переговоры о слиянии с оператором приложений Line. Сделка стоимостью в $27 млрд добавит в портфель SoftBank, который сейчас подвергается серьезному пересмотру, еще одну технологическую жемчужину. Как сообщает CNBC, в Yahoo! Japan, которая в прошлом месяце сменила название на Z Holdings, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Сегодня в Брюсселе проходит ежегодный саммит Украина-ЕС

Сегодня, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-Европейский Cоюз. Украинскую делегацию возглавляет президент Петр Порошенко. В соответствии с заявлениями Европейского Совета,участники саммита обменяются мнениями о следующих шагах в реализации соглашения об ассоциации и углублении сотрудничества в области свободной торговли. Они также обсудят ход реформ в Украине и поддержку ЕС этого процесса. 29 мая 2018 […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Как General Motors избежала снижения акций при падении продаж

Компания General Motors отчиталась о снижении продаж на рынках Северной Америки и Китая. При этом корпорация не стала ухудшать прогноз на оставшуюся часть 2019 года, что спровоцировало рост котировок. Во втором квартале 2019 года выручка и прибыль General Motors (GM) снизились. Об этом сообщается в финансовом отчете. Выручка крупнейшей автомобильной корпорации США сократилась на 1,9% […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Компания Huawei не хочет продавать семейство чипсетов

Одна из крупнейших в мире компаний — Huawei, снова категорично опровергла возможность, по поводу продажи семейства известных чипсетов под названием Kirin. Представители сообщают, что они используют  их только ради своего дела, в собственной линейке мобильных девайсов. Речь идет кстати и о весьма популярных Honor. Недавно прошел очередной брифинг и наболевший вопрос снова стал ребром. Представители […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Boston Dynamics перейдет под управление японской корпорации SoftBank Group

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group Corp. приобрела инженерную компанию Boston Dynamics у американского IT-холдинга Alphabet. Такая информация поступила от пресс-службы SoftBank – передают журналисты новостного ресурса Мarketwatch. Согласно источнику, к решению о продаже актива акционеров Alphabet подтолкнули сомнения в том, что продукт, над созданием которого сейчас работает Boston Dynamics, будет закончен в ближайший период времени, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Кернел получил разрешение на покупку элеватора Мрии

Финансовая компания «Фидем» Андрея Веревского получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение элеватора агрохолдинга «Мрия» в с. Васильковцы Тернопольском области. Об этом сообщается на сайте АМКУ. «Предоставлено разрешение ООО «Финансовая компания Фидем» на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ООО «Мрия Центр», обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по первичной обработке […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Будапешт планирует ограничить аренду через Airbnb

Будапешт тоже присоединился к движению европейских городов против Airbnb. Теперь муниципалитет имеет право ограничивать количество дней, когда владельцы могут сдавать свои квартиры через платформу. Популярность лоукостеров Ryanair и Easyjet сделали Будапешт популярным местом для отдыха на выходные. Тем не менее, местные жители страдают от овертуризма, а цены на долгосрочную аренду жилья постоянно растут. «Нам необходимо […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Найбільша IT-конференція Східної Європи – iForum – відбудеться 23 травня 2019 року в Києві

Водинадцяте iForum відкриє вікно можливостей для численних відвідувачів – цього року організатори очікують понад 12 тис. учасників. 12 тисяч, 7 напрямів, експозона цікавинок від ІТ-ринку, футуристичне «Місто Майбутнього», безліч корисних знайомств та розмов. Про що буде конференція сьогодні і чому вам слід відвідати iForum? Голова Оргкомітету Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ: iForum-2019 буде про майбутнє. Світ знаходиться в […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

План Мэй по Brexit убивает торговую сделку с США — Трамп

Президент США Дональд Трамп поддал прямой критике стратегию премьер-министра Великобритании Терезы Май по поводу Brexit, заявив, что это, вероятно, может убить надежды на торговую сделку между США и Великобританией. В интервью, опубликованном всего за несколько часов до встречи Президента США с королевой Елизаветой II, Трамп упрекнул  на счёт «очень неудачных» результатов переговоров премьер-министра по Brexit. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com