10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

26.07.2019 Новости

Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов.

Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд грн в январе-марте до 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн в апреле-июне.

НБУ выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $ 23,5 млн и € 57 тыс.

Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. НБУ сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.

Читайте также: Национальный банк Украины «сжимает тиски» теневой экономики

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине
    Новости

    Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине

    Авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует расширение в Украине, если сделка об открытом небе с ЕС будет одобрена в ближайшие месяцы. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О’Лири. О’Лири прогнозирует подписание соглашения между Украиной и ЕС до конца 2021 года. «Один из рынков, который я бы выделил, это Украина. Думаю, что мы станем основным инвестором в Украине, […]

  • В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий
    Новости

    В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий

    В Украине в течение 2021-2023 годов планируют приватизировать 737 госпредприятий. Перечень объектов на продажу опубликовало Минэкономики. При этом часть предприятий смогут продать только после того, как будут внесены изменения в акты законодательства. В частности, приватизировать намерены такие крупные предприятия, как Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания, Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат, Одесский припортовый завод, угольные компании и т.д. В настоящее […]

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

  • В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
    Новости

    В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

    Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming. «На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать […]

Читайте также

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Украинская компания создает дома всего за 1 день

В городе Рино, штат Невада, находится цех, в котором создают первые абсолютно автономные дома. Это проект украинского стартапа PassivDom. Этот дом уникален тем, что он не требует подключения к электросетям или централизованного водоснабжения, и позволяет людям жить где угодно. Окна, которые почти невозможно разбить, помогают экономить энергию в доме, где две стены — стеклянные. Поэтому […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Укроборонпром хочет продать часть заводов

По предложениям государственного концерна Укроборонпром Фонд государственного имущества в перечень объектов малой регистрации включил девять предприятий. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на ответ Фонда. По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года. Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — 8,8 млн гривень. А Нежинский […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Корейские инвесторы, или Проекты альтернативной энергетики

Для привлечения опыта по проектам солнечной энергетики, возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также инвестиций в Украину, во время проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» инвесторы из Кореи (представители компании UNINK) выбрали 15 украинских проектов для подробного изучения. Особый интерес вызывают строительные проекты: карпатская ветроэлектростанция мощностью 36,3 МВт; солнечная электростанция; угольная шахта «Любельская». Тематика солнечной энергетики заинтересовала также […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Uber, Alphabet инвестируют в сервис обмена велосипедами Lime

Служба обмена велосипедами Lime сообщила в понедельник, что она привлекла $335 млн от группы инвесторов, включая компанию Uber Technologies Inc и Alphabet Inc. Uber будет работать с Lime в качестве стратегического партнера в области предоставления на прокат электрических скутеров с компаниями, работающими над совместным брендом Lime’s Scooters и предоставлением сервисов в приложении Uber. Инвестиционный раунд […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Visa і ПриватБанк запускають першу в Україні платіжну картку Visa Signature

Київ, 25 липня 2019 року ‒ Вперше в Україні Visa разом з ПриватБанком представляють нову платіжну картку в преміальній лінійці — Visa Signature. Завдяки ексклюзивному вертикальному дизайну та набору привілеїв та сервісів Visa Signature перш за все цікава активним користувачам та мандрівникам. Враховуючи, що Visa Signature першою чергою розроблена з огляду на потреби мандрівників, картка […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Tesla может построить завод в Украине, сотрудники СБУ обыскали квартиры топ-менеджмента компании YouControl, а корпорация Google презентовала новое приложение для смартфонов. Информация, которая стоит вашего времени и внимания, – в ежедневном обзоре свежей прессы от издания LDaily. Ничего лишнего – только бизнес. В Украине планируют начать производство электромобилей Об этом пишет периодическое издание «Сегодня», ссылаясь […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Tesla компенсирует Маску $775 млн за отличную работу

В правлении компании Tesla выделят около 775 миллионов долларов Илону Маску. Об этом сообщает TechCrunch. Такую компенсацию основателю фирмы предлагают за достижения им определенных финансовых показателей. Маску позволили купить около 1 690 000 акций Tesla по 350,02 доллара вместо рыночной цены в 805,81 доллара. Если бизнесмен продаст свои акции, то прибыль составит 775 миллионов долларов. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Неудачное испытание Falcon Heavy

Сегодня стало известно о взрыве, который произошел во время квалификационного испытания двигателя Merlin – претендент для установки на ракету Falcon Heavy. Никто из сотрудников компании не пострадал. Причины аварии будут изучены, обязательно проведут расследование инцидента. Случившееся никоим образом не повлияет на планы компании и график работ по запуску ракет. Как рассказали представители компании, сейчас продолжаются […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Европейский банк реконструкции и развития выдаст кредит «Нафтогазу»

ЕБРР в скором времени может выделить кредит для «Нафтогаз». Предполагается, что финансирование будет в размере ста миллионов долларов, под гарантии Соединенных Штатов. Деньги будут выделены в рамках возобновляемой кредитной линии на 250 миллионов долларов. Европейский банк реконструкции и развития может принять решение по поводу кредита — уже 5-го сентября 2018-го года, на заседании совета директоров […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Engie заявляет о завершении инженерных контрактов в Иране к ноябрю

Французская газовая и энергетическая группа Engie заявила, что завершит свои инженерные контракты в Иране к ноябрю. Выход США из ядерного соглашения с Ираном и приказ американского президента Дональда Трампа о пересмотре санкций в отношении Ирана привели к тому, что несколько европейских компаний объявили о выводе своего бизнеса из страны, в том числе французская нефтяная компания […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Нацбанк в четыре раза увеличил скупку валюты

Национальный банк Украины купил на межбанковском рынке $424,5 млн в течение недели 22-26 июня 2020 года. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил НБУ. Нацбанк не продавал валюту из своих резервов на межбанке за отчетный период. Чистая покупка выросла до $424,5 млн по сравнению с $110 млн неделей ранее. С начала года НБУ купил на […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Агрохолдинг «Астарта» привлек $11 млн кредита для финансирования капитальных инвестиций

Агрохолдинг «Астарта», крупнейший украинский производитель сахара, привлек $11 млн кредита для финансирования капитальных инвестиций, указано в финансовом отчете компании за январь-сентябрь 2018 года. Как сообщалось, «Астарта» за девять месяцев 2018 года сократила чистую прибыль на 80%, до EUR14,5 млн. Консолидированная выручка компании по итогам трех кварталов сократилась на 27% – до EUR253,5 млн на фоне […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Слияние двух конкурентов, или United Rentals, Inc. приобретает Neff Corp NEFF

Мировой лидер-поставщик услуг по аренде строительной техники United Rentals, Inc.  (URI) 23 августа подтвердил о намерениях приобретения конкурирующей сети Neff Corp. (NEFF). Акции United Rentals Inc (URI) выросли на 3% после заявления представителями компаний о приобретении Neff Corp. (NEFF). Сумма сделки – 1,3 миллиарда долларов, включая 690 миллионов долларов долга. United Rentals будет платить 25 долларов наличными […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Аналітика

Общая стоимость всей мировой недвижимости составляет 200 триллионов долларов

По результатам проведенного исследования британской компанией Savills общая стоимость всех мировых объектов недвижимости составляет 200 триллионов долларов. Жилая недвижимость является лидером данного исследования, занимая 84% всех объектов. Стоимость жилья составляет 168,5 триллиона долларов. За ней следует сегмент коммерческой недвижимость. В инфографике подана информация о ТОП-10 странах, которые являются владельцами 70% всей недвижимости мирового сегмента, что […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Предварительное одобрение, или Прогнозы об объединении «Яндекс.Такси» и Uber

Как заявил глава ФАС Игорь Артемьев, антимонопольная служба РФ приняла предварительное решение и вскоре официально одобрит слияние компаний «Яндекс.Такси» и Uber. Только, по словам Артемьева, нужно посмотреть «в каком виде» будет вынесено одобрение. Анализ рынка транспортных услуг показал, что слияние компаний никак не повлияет на монополизацию рынка. Если компания, после завершения процесса по объединению сервисов […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Для экономики Украины тотальный карантин хуже коронавируса, — Шмыгаль

Возвращение к тотальному карантину может привести иметь более катастрофические последствия, чем сама пандемия коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. «В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com