10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

26.07.2019 Новости

Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов.

Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд грн в январе-марте до 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн в апреле-июне.

НБУ выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $ 23,5 млн и € 57 тыс.

Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. НБУ сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.

Читайте также: Национальный банк Украины «сжимает тиски» теневой экономики

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Вакцину Moderna испытают на подростках
    Новости

    Вакцину Moderna испытают на подростках

    Вакцину от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna испытают на трех тысячах детей в шести штатах США. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил телеканал CNN. «Moderna начала приглашать детей в возрасте от 12 лет на испытания разработанной ею вакцины», — указано в сообщении. Отмечается, что к исследованию привлекут добровольцев в возрасте 12-18 лет из штатов […]

  • В Украине уже продали 11 спиртзаводов
    Новости

    В Украине уже продали 11 спиртзаводов

    Одиннадцатый объект госпредприятия Укрспирт – Залозецкий спиртзавод – продан за 80 млн гривен. Об этом сообщает Фонд государственного имущества в среду, 2 декабря. Указано, что на прозрачных торгах конкурировали между собой шесть участников, в результате чего стартовая цена возросла в два с половиной раза – с 32 млн гривен до 80 млн гривен. «Это уже […]

  • В ноябре электронные площадки — члены Ассоциации обеспечили около 70% доходов на Прозорро.Продажи
    Новости

    В ноябре электронные площадки — члены Ассоциации обеспечили около 70% доходов на Прозорро.Продажи

    В ноябре доход на Прозорро.Продажи составил почти 840 млн грн. И большую его часть обеспечили победители, которых привели и подготовили авторизованные электронные площадки-члены Ассоциации «Биржевые и электронные площадки». Треть дохода принесли победители, которые работали через маркетплейс Украинской универсальной биржи. В денежном эквиваленте сумма достигла более 262 млн грн. В тройке лидеров также члены Ассоциации: площадки […]

  • Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года
    Новости

    Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года

    Компания Apple подвела итоги 2020 года, проанализировав спрос в магазине приложений App Store. Приложением года для iPhone стало Wakeout! от разработчика Andres Canella, для iPad — сервис видеозвонков и конференций Zoom, для Mac — сервис для графиков и расписаний Fantastical от разработчика Flexibits, для Apple Watch — приложение для отдыха Endel, а для Apple TV […]

  • Euroconsumers подаст в европейские суды на Apple за ухудшение работы смартфонов
    Новости

    Euroconsumers подаст в европейские суды на Apple за ухудшение работы смартфонов

    Организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers подает в суд на компанию Apple в четырех странах ЕС, требуя компенсации в размере €180 млн за умышленное замедление работы смартфонов с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на Euroconsumers, представляющей интересы 1,5 млн домохозяйств. По ее […]

  • Дефицит бюджета-2020 превысил 117 млрд грн
    Новости

    Дефицит бюджета-2020 превысил 117 млрд грн

    За 11 месяцев 2020 года дефицит бюджета составил 117,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба Минфина в среду, 2 декабря. В том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи в 236,9 млрд гривен. Расходы по общему фонду госбюджета составили 940,6 млрд грн, что на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше […]

  • Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO
    Новости

    Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO

    Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует привлечь в ходе листинга в США $2,6 млрд и получить оценку в $35 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документы. Если компании удастся привлечь $2,6 млрд, размещение Airbnb станет четвертым среди крупнейших IPO на американском рынке в […]

  • Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Европе
    Новости

    Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Европе

    Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте BioNTech. «Pfizer и BioNTech подали в понедельник, 30 ноября, официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19»,— говорится […]

Читайте также

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

В Киеве массово рассылают угрожающие письма из военкоматов, которые юристы называют незаконными

Как сообщает Сегодня, киевляне жалуются на то, что получают уведомления из военкоматов с очень жестким текстом. Так, в письмах отмечается, что в их отношении будет проводиться расследование из-за неявки в районные военкоматы. Такие письма уже пришли жителям Днепровского, Деснянского и Дарницкого районов. «Уведомления настоящие. В них говорится о внесении данных в единый реестр тех людей, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Аналітика

Сделка Monsanto с Bayer: как это было?

На фоне недавно подписанного соглашения между представителями крупной немецкой фармацевтической компании Bayer с руководством одного их крупнейших холдингов в отрасли биотехнологий Monsanto Company, на мировом рынке агропромышленности произошли существенные изменения. Как это было, и к чему привело: все самое важное увидите в итоговом графике.

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Инвестиционный фонд Германии поможет украинским предпринимателям

Для помощи развития малого и среднего украинского бизнеса, для доступа к долгосрочному финансированию, для поддержки желающих начать свое дело, для привлечения доступных микрокредитов, для создания новых рабочих мест, а как результат – развитие экономики Украины, DEG (общество инвестиций и развития Германии) создаст инвестиционный фонд с вложением 10 миллионов долларов: Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III). По […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Крупный канадский инвестиционный проект в украинскую промышленность

В связи с открытием зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, как стало известно, канадские инвесторы запланировали крупный инвестиционный проект и готовы построить горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области. Это самый крупный проект вложений в украинскую промышленность за последние пять лет. Финансовая сторона – 1,1 миллиарда долларов. По предварительным данным строительством объекта будут заниматься украинские специалисты. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Лагард предупредила о глубоких изменениях в экономике из-за пандемии

Коронакризис приведет к глубоким изменениям в мировой экономике, в том числе к позитивным. Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence, передает Интерфакс-Украина. По мнению Лагард, из-за коронавируса ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность — более экологичной. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Bitcoin занимает свыше 90% транзакций BitPay

Один из крупнейших криптовалютных платежных операторов BitPay поделился статистикой обработанных транзакций. Как и ранее, платежи в биткоинах превалируют и составляют около 90% от всех операций. Согласно статистике компании, с ноября 2019 года 90% транзакций, обрабатываемых BitPay, проходят в биткоинах. На втором месте находится Bitcoin Cash – в этой криптовалюте совершается от 3% до 5% платежей. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. Как сообщается, опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США. «Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

NASA заключило с Nokia контракт для запуска 4G на Луне

NASA предоставило Nokia $14,1 млн для развертывания сети 4G (LTE) на Луне. В американском космическом агентстве отметили, что телекоммуникационные сети этого стандарта смогут обеспечить более надежную, чем радиосигналы, связь на спутнике Земли, где планируется построить лунную базу к 2028 году. В NASA предполагают, что стандарт сотовой связи 4G придет на смену стандартам радиосвязи на Луне […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Акции China Tobacco International за три неделе подорожали на 500%

Компания China Tobacco International, «дочка» крупнейшего производителя сигарет в мире, за три недели торгов на Гонконгской бирже подорожала почти на 500%. Эксперты называют это нелепостью и считают поведение инвесторов иррациональным. Акции China Tobacco International на Гонконгской бирже утром в среду подорожали на 44% к закрытию предыдущего дня торгов. Совокупный рост котировок с 12 июня, когда […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Французские власти сорвали крупнейшее соглашение о слиянии Orange и Bouygues

На днях стало известно, что переговоры двух крупнейших телекоммуникационных предприятий Франции — Orange и Bouygues по поводу соглашения о слиянии на € 10 млрд. провалились из-за разногласий с французским правительством. На сегодняшний день представители компаний Orange и  Bouygues никак не прокомментировали данную ситуацию, однако, по информации осведомленных источников,  договоренность была сорвана  из-за того, что компании […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Сybersecurity компании достигли рекордного финансирования

Компании занимающиеся кибербезопасностью получили рекордные вложения. 5,3 миллиардов долларов было инвестировано в прошлом году. Такие подсчеты озвучили в инвестиционной фирме Strategic Cyber Ventures. Рост финансовых вложений в кибербезопасность, в сравнении с прошлым годом, возрос на 20 процентов. Тогда инвесторы инвестировали лишь 4,4 миллиардов долларов. Такой резкий скачок аргументирован тем, что было проведено много крупных сделок. […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Daimler отчитался о росте прибыли за третий квартал

Немецкий автопроизводитель Daimler представил предварительные результаты за третий квартал. Прибыль компании до уплаты налогов и процентов составила в этот период €3,07 млрд — это рост на 13,7% в сравнении с третьим кварталом прошлого года, кроме того, результат значительно превысил ожидания аналитиков, опрошенных Refinitiv,— они прогнозировали €2,14 млрд. Прибыль до уплаты налогов и процентов основного бизнеса […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Норвегия сократит добычу нефти впервые за 18 лет

Один из крупнейших производителей нефти Европы сократит добычу нефти впервые за 18 лет. Начиная с июня Норвегия сократит добычу на полгода.Планируется, что в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.«Таким образом, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Toyota планирует расширить производство, снизив стоимость транспортных средств на водородном топливном элементе

Toyota Motor Corp удваивает свои инвестиции в автомобили на водородном топливном элементе, разрабатывая недорогие, массовые легковые автомобили и внедорожники, и продвигая технологию в сферу автобусов и грузовиков, чтобы добиться экономии за счет масштаба. Toyota запустила процес модернизации для следующего поколения своего водородного топливного элемента Mirai (FCV), ожидаемого в начале 2020-х годов. Создатель Prius, первого в […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

HNA Group прoдает активы стоимостью 11 миллиардов долларов

Китайский объединение запускает в прoдажу собственные акции нa  11 миллиардов долларов США. Основная часть акций имеет месторасположение в Китае (Хайнань). Кстати там и находится штаб-квартира HNA Group. Более 80-ти объектов будут проданы конгломератом. К тому же, представители заявили, что хотят осуществить полную реструктуризацию. В прoдажу запустят комплекс под названием HNA International Plaza (Хaйкоу).  Также конгломерат […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Цены на нефть подскочили на итогах выборов в США

На фоне всеобщих выборов в США, в частности президентской гонки, в которой, по предварительным данным побеждает демократ Джозеф Байден, после резкого падения подскочили мировые цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на утро понедельника, 9 ноября. Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,04% — […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com