10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн

26.07.2019 Новости

Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов.

Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд грн в январе-марте до 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн в апреле-июне.

НБУ выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $ 23,5 млн и € 57 тыс.

Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. НБУ сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.

Читайте также: Национальный банк Украины «сжимает тиски» теневой экономики

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts
    Новости

    Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts

    Хакеры взломали систему компании-производителя видеоигр Electronic Arts. Об этом со ссылкой на представителя EA сообщает CNN. Хакеры 6 июня заявили о получении 780 ГБ данных EA, включая исходный код Frostbite, на котором работают игры FIFA, Madden и серия видеоигр Battlefield. Киберпреступники на форуме предложили приобрести «полную возможность использования всех сервисов EA» и заявили, что украли инструменты […]

  • Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию
    Новости

    Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию

    В Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии. Об этом сообщает Укроборонпром со ссылкой на подтверждение канадской фирмы Waterbury Farrel. Отмечается, что канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC, госконцерном Укроборонпром и госкомпанией Артем по созданию в Украине предприятия, которое будет производить боеприпасы для стрелкового оружия. «Всемирно известный […]

  • Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car
    Новости

    Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car

    Компания Apple ведет переговоры с поставщиком аккумуляторов Tesla — китайской компанией CATL и китайским автопроизводителем BYD, принадлежащим Уоррену Баффету, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Новости об автомобиле Apple уже несколько лет появляются в различных СМИ, хотя сама компания никогда не подтверждала планов о создании беспилотного электрического автомобиля под своим брендом. Apple известна своими партнерствами с […]

  • Сделка объединения Nvidia с Arm может затянуться более чем на 2 года из-за Китая
    Новости

    Сделка объединения Nvidia с Arm может затянуться более чем на 2 года из-за Китая

    Компании Nvidia может потребоваться вдвое больше времени для получения одобрения на ее сделку покупки крупнейшей технологической компании Великобритании Arm Holdings, которая принадлежит японскому финансовому конгломерату SoftBank Group. После того, как компании объявили о сделке на $40 млрд. в сентябре прошлого года, первым препятствием стал коллективный иск от Google, Qualcomm и Microsoft, которые подали заявки на запрет сделки в антимонопольные органы США. […]

  • Tesla представила свой самый быстрый электромобиль. Максимальная скорость Model S Plaid превышает 320 км в час
    Новости

    Tesla представила свой самый быстрый электромобиль. Максимальная скорость Model S Plaid превышает 320 км в час

    Американская компания Tesla продемонстрировала в четверг в городе Фримонт (штат Калифорния) свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию, которую вел глава Tesla Илон Маск, транслировали на сайте компании. Как отметил предприниматель, критики ранее заостряли внимание на том, что обновленная версия автомобиля Model S будет «безумно быстрой», и выражали сомнения в необходимости выпускать такие машины. По […]

  • Pfizer может запросить разрешение на препарат для лечения COVID-19 в конце года
    Новости

    Pfizer может запросить разрешение на препарат для лечения COVID-19 в конце года

    Американская фармацевтическая компания Pfizer может запросить разрешение на применение своего перорального препарата для лечения COVID-19, уже в конце текущего года. Об этом сообщил в четверг председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла. «Кроме того, наши ученые разрабатывают пероральный препарат для лечения COVID-19. Первоначальные признаки являются многообещающими. И если все пойдет хорошо, то мы можем […]

  • Спад экономики Украины резко замедлился
    Новости

    Спад экономики Украины резко замедлился

    Спад экономики Украины за четыре месяца 2021 года замедлился до 0,2%, свидетельствует предварительная оценка Минэкономики. «Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)», – говорится в сообщении. Так, сводный индекс производства впервые с декабря 2019 года показал рост на […]

  • В Нафтогазе прокомментировали обыски
    Новости

    В Нафтогазе прокомментировали обыски

    Глава Нафтогаза Юрий Витренко во время визита в Вашингтон прокомментировал обыски в компании по делу о неуплате НДС на 2,7 млрд грн за российский газ. «С одной стороны, Государственная фискальная служба постоянно проверяет Нафтогаз. То есть, ничего удивительного в том, что происходит очередная проверка отдельных вопросов нет. С другой стороны, действительно, следующим образом (обыски — ред.) выглядит […]

Читайте также

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Немецкие компании получили письма с предупреждением о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Посол США Ричард Гренелл разослал ряду немецких компаний, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», письма с предупреждением о возможности введения против них санкций США. В письме посол США предупреждает немецкие фирмы, что они «занимаются тем, что связано со значительным риском санкций». «В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока – 2 и […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Qualcomm представила быструю зарядку для недорогих смартфонов

Компания Qualcomm представила новый стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3+, который нацелен на средний ценовой сегмент и работает с устройствами на базе процессоров Snapdragon 765 и Snapdragon 765G.Новый стандарт поддерживает работу с кабелями USB Type-A и Type-C и обратно совместим со стандартам и предыдущих поколений.Quick Charge 3+ позволяет заряжать устройства до 50% всего за 15 […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Facebook грозит 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов

Facebook могут оштрафовать на 1,62 млрд долларов после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Американской компании Facebook грозит более 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Daily Mail. Отмечено, что Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

«Укрзализныця» купила 4 беспилотника за 1,5 млн гривен

Филиал «Центр сервисного обеспечения» провел тендер на закупку беспилотных авиационных комплексов. Об этом пишет ZБК. В тендере принимали участие «Автокрос.Груп» и ФЛП Глущенко Евгений Александрович. По результатам торгов Глущенко одержал победу с ценовым предложением 1,6 млн грн. без НДС. Победитель поставит УЗ беспилотник летательного типа Flirt Arrow и квадрокоптер Mavic Enterprisе Dual украинского производства «Абрис ПО». Отмечается, что […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

SoftBank получит долю в WeWork в размере 80%

SoftBank договорился о предоставлении финансовой помощи WeWork и получении контроля над коворкинговым стартапом, говорится в сообщении WeWork. Японский конгломерат предоставит WeWork $5 млрд в виде нового финансирования и до $3 млрд в рамках тендерного предложения о покупке акций у существующих акционеров. SoftBank также ускорит выполнение обязательств по финансированию в размере $1,5 млрд. В итоге доля […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Андерс Самуельсен: Дания выделит Украине 65 миллионов евро

По заявлению министра иностранных дел Дании Андерса Самуельсена в связи с новой программой поддержки в сфере соблюдения прав человека, демократии и устойчивого экономического развития для Украины запланировано выделении помощи в размере 65 миллионов евро. Такое заявление г-н Самуельсен сделал во время проведения совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которая состоялась 21 февраля 2018 […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

«Укррослизинг» отсудил у киевского метро 1,96 млрд гривен

Компания «Укррослизинг» выиграла суд у коммунального предприятия «Киевский метрополитен». Согласно решению суда последние должны выплатить 1,96 млрд гривен за неоплаченную поставку вагонов метро. В почти два миллиарда общей суммы вошла задолженность по оплате части вагонов , которая составила 0,36 миллиарда гривен и 0,11 миллиарда задолженности по оплате процентов за пользование предметом лизинга, 0,23 миллиарда гривен […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

В Раде представили законопроект о рынке земли

Документ должен был разработать Кабмин и представить его парламенту, но правительство так этого и не сделало. Поэтому агрокомитет разработал свой проект. Аграрный комитет парламента, не дождавшись от Кабмина представления в Верховную Раду законопроекта об обороте земель, разработал собственный. В декабре 2018 проект был представлен на заседании рабочей группы аграрного комитета. Его обсуждение состоялось 16 января, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Facebook запускает сервис групповых видеозвонков

Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.Отмечается, что Messenger Rooms позволит «проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы».«Создайте «комнату» из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В «комнаты» можно будет приглашать до 50 человек, […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Глава Укрэнерго объявил об отставке

Исполняющий обязанности главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.rnrn»С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев», – написал он.rnrnКовальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Немецкая компания-лидер в сфере технологий очистки и клинингового оборудования Karcher инвестирует в строительство современного офисного комплекса Karcher Competence Center

Karcher Украина объявляет об инвестировании в масштабное строительство для размещения официального представительства компании в Украине. Уже получены все необходимые разрешения и протекает начальная стадия работ. Открытие комплекса под названием Karcher Competence Center запланировано на 2022 год. 100% современное и экологичное официальное представительство Karcher будет расположено в Киевской области, возле села Гатное. Кроме офисных помещений, в […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Google разрабатывает собственную блокчейн-технологию

Google разрабатывает собственную блокчейн-технологию для поддержки своего интернет-бизнеса и предотвращения конкуренции со стороны молодых стартапов, которые начали строить свой бизнес вокруг этой многообещающей новации. Компания собирается использовать блокчейн и другие так называемые цифровые регистраторы для того, чтобы убедить своих клиентов в абсолютной сохранности их данных на многочисленных серверах Google при проведении ими любой транзакции. Интернет-корпорация […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Apple внедряет новые методы заботы об окружающей среде

Apple будет предоставлять своим клиентам возможность утилизации старого iPhone с дальнейшей его переработкой. Таким образом компания пытается использовать переработанные материалы для изготовления новой техники и сокращения электронных отходов. Электронные отходы — это выброшенная электротехника, холодильники и тд. Apple в своем отчете за 2018 год показал переработку более 48 000 метрических тонн электронных отходов, которые попали […]

Далее
10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Новости

Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит

В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского Союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. «До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения», — сказал агентству […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com