Новини

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

Як стало відомо за результатами проведеного розслідування агентства Reuters, в період 2-3 кварталів 2014 року бенефіціари банківської структури «ПриватБанк» в результаті шахрайський дій зуміли вивести кошти в розмірі 1,7 мільярда доларів, розробивши схему фіктивних угод кредитування близько 42-х компаній.

Всі ці кошти були переведені нібито за поставку товарів на шість банківських рахунків компаній, які зареєстровані у Великобританії, Британських Віргінських островах.

У зв’язку з тим, що псевдоугода не відбулася, всі переказані кошти зберігалися партнерськими компаніями на кіпрських рахунках.

Нагадаємо, що рішенням українського суду було зобов’язано провести повернення грошових коштів британською компанією Trade Point Agro, але представники компанії не тільки не оскаржили судове рішення, але і просто його проігнорували.

Нагадаємо, що в грудні минулого року арештовані активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова рішенням британського суду.

Сума арештованих коштів становить 2,5 мільярда доларів.

Цікаво знати, що в забезпеченні кредитного портфеля банківської структури «ПриватБанк» при видачі кредиту на суму 12 мільйонів доларів фігурувала нафтова сировина, що належаля деякому депо. Невідповідність суми кредиту за співвідношенням із заставним майном викликало нерозуміння ситуації. Все виявилося досить простим – в реальності ніякого депо не існувало. Такі схеми були необхідні для бізнесменів щодо документального підтвердження наявності кредитної заборгованості.

Раніше ми повідомляли про результати проведеного розслідування представниками компанії Kroll з питання шкоди, завданої бенефіціарами «ПриватБанку».

Читайте також: Штраф ціною в мільярд, або Важкі часи чіпмейкера

  •  
  •  

Напишіть коментар