Новини

Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей

Rothschild Bank AG і одна з його дочірніх компаній здійснили серйозні порушення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей в справі 1MDB, заявив в п’ятницю швейцарський фінансовий регулятор.

Регулятор (FINMA) затвердив у своїй заяві, що тим не менше він закрив провадження щодо Rothschild Bank AG. Він розгляне кроки, зроблені фінансовою інституцією для посилення своїх процедур щодо запобігання відмиванню грошей.

Rothschild Bank AG сказав, що вони прийняли до розгляду зауваження регулюючого органу і висловили жаль у зв’язку з порушеннями.

«Ми постійно зміцнюємо наші системи та процедури, і маємо намір продовжувати робити це для виявлення і боротьби з усе більш витонченими фінансовими злочинами, з якими стикається галузь», – йдеться в заяві банку.

Розслідування є сьомим і останнім, проведеним FINMA щодо справи 1MDB. Колишньому прем’єр-міністру Малайзії Наджібу Разаку було пред’явлено звинувачення в зловживанні владою і шахрайстві з діяльністю фонду 1MDB, який він же і створив. Він не визнав себе винним і заперечував правопорушення.

Rothschild Bank AG входить до складу компанії Rothschild & Co, зареєстрованої в Парижі.

Rothschild & Co (раніше Paris Orléans) – фінансова холдингова компанія, зареєстрована в Парижі і контрольована французькою та англійською філією сім’ї Ротшильдів. Rothschild & Co є флагманом банківської групи Rothschild і контролює банківську діяльність групи Rothschild, включаючи N M Rothschild & Sons та Rothschild & Cie Banque.

Читайте також: Творця безпілотних авто Zoox оцінили в $ 3,2 млрд

  •  
  •  

Напишіть коментар