Новини

ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей

У позові ПриватБанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, який був поданий в США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

Так, згідно з позовом, в 2006-2016 роках загальна сума кредитів, наданих ПриватБанком кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала 470 млрд доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період.

У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший в світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.

В Atlantic Council повідомляють, що схема відмивання коштів через ПриватБанк була дуже простою: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти – юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в купівлю нерухомості і ряду компаній в США. Зокрема, згідно з позовом, колишні власники банку стали власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо.

Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

Читайте також: Коломойський запропонував компроміс з ПриватБанком

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  

Напишіть коментар