Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.
Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
Читайте також: Український підприємець заявив, що СБУ “кошмарить” його бізнес
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
ольський нафтогазовий концерн PGNiG хоче взяти участь у процедурі сертифікації російського газопроводу Північний потік-2. “PGNiG і PGNiG Supply & Trading подали заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2. Від результату розгляду залежить, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку” – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply […]
За перше півріччя банки України отримали 30,077 млрд гривень чистого прибутку (+26,4% у порівнянні з минулого роком), повідомляє прес-служба Національного банку. Так, доходи банків за шість місяців склали 124,134 млрд гривень проти 128,620 млрд гривень роком раніше. Негативний результат від переоцінки й операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. У минулому році за цією статтею банки зафіксували […]
Платіжна компанія Square, що належить співзасновнику Twitter Джеку Дорсі, придбала фінансову фірму Afterpay, яка надає онлайн-розстрочки. Сума угоди, найбільшої в історії компаній Австралії, склала 29 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Square. “Square, Inc. і Afterpay Limited оголосили про те, що вони уклали договір про впровадження схеми, відповідно до якої Square погодилася придбати всі випущені акції Afterpay […]
Нацкомісія Люксембургу щодо захисту даних оштрафувала компанію Amazon на 887мільйонів доларів за порушення при обробці персональних даних користувачів. Комісія вирішила, що обробка персональних даних Amazon не відповідає регламенту ЄС щодо захисту даних. Претензії пов’язані з показом клієнтам релевантної реклами. Це рекордний штраф за подібні порушення з моменту набуття чинності в ЄС Загального регламенту захисту персональних […]
Темпи промислового зростання Китаю, який розпочався в країні рік тому, помітно сповільнилися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Судячи із індексу менеджерів із закупівель (PMI), оприлюдненим китайським державним статистичним відомством у суботу, 31 липня, цей показник опустився в липні до 50,4 пункту. У червні він становив 50,9 пункту. Рівень PMI вище 50 говорить про зростання в […]
Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід Північний потік-2 не зміг запрацювати. Методи, за допомогою яких Київ сподівається запобігти запуску газопроводу, розкрив глава Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода. “Програна битва, але не програна війна. І наша “війна” проти Північного потоку-2 продовжується”, – заявив Вітренко. За його словами, Україна вже ніяк не вплине на […]
Глобальні тренди розвитку IT ринку на технологій: Відбувається глобальна діджиталізація бізнесу: компанії зі сфер Fintech, Retail, Energy, Digital Health, Public Sector та інші переходять до діджитал-формату роботи та потребують все більше ІТ-спеціалістів. Фактори впливу — пандемія коронавірусу та віддалений формат роботи. Зараз в Україну надходить багато запитів на ІТ-послуги практично з усього світу; Розвиваються нові […]
Щорічно 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом. У цей день світова спільнота об’єднується з політиками, фахівцями галузі охорони здоров’я та громадськістю, щоб донести до сотень мільйонів людей життєво важливу інформацію про глобальний тягар вірусних гепатитів, закликати до негайних дій для попередження випадків інфікування і смерті від гепатиту, а також прискорення прогресу на шляху […]
До Дня Конституції України Укрпошта випустила поштову марку з національним гаслом «Слава Україні!». Марка виготовлена на самоклеючому папері у формі карти України. 27 червня на київському головпоштамті відбулося погашення марки спеціальним поштовим штемпелем із написом «Слава Україні! Героям Слава!». «Слава Україні!»- національне гасло і символ боротьби за незалежність, яку ми зараз продовжуємо відстоювати. Випуском цієї […]
Далі
Кабінет Міністрів звільнив главу державного підприємства НАЕК Енергоатом Юрія Недашковського. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook. “Кабмін звільнив президента НАЕК Енергоатом Юрія Недашковського”, – написав він. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. “Це була ініціатива міністра енергетики Оржеля. Думаю, він може прокоментувати”, – сказав Гончарук. На запитання про те, […]
Далі
У III кварталі 2019 року прибуток і виручка Facebook виявилися кращими за очікування. Чистий прибуток компанії склав $6,09 млрд, або $2,12 на акцію проти $5,14 млрд, або $1,76 на акцію роком раніше. Опитані FactSet аналітики очікували прибуток на рівні $1,91 на акцію. Виручка Facebook злетіла на 29%, до $17,65 млрд євро проти $13,73 млрд роком […]
Далі
Найбільшою компанією за кількістю працюючих в Україні стала компанія «Укрзалізниця». В «УЗ» працює понад 250 тисяч осіб. Про це йдеться в списку найбільших роботодавців України станом на II квартал 2018 року по версії журналу «Рейтинг». Друге місце з більш ніж 70 тис найманих працівників зайняла «Укрпошта». Трійку лідерів замикає «АТБ-маркет» – понад 50 тис співробітників. […]
Далі
Усім нам часто доводиться чути про проблеми вітчизняної економіки: брак ресурсів, стрімке збільшення зовнішнього державного боргу і непередбачуваність курсу. Звичайно – такі проблеми є, і було б нерозумно заперечувати їх існування. Але, також, існує величезна кількість перспективних галузей ринку, які на даний момент активно розвиваються і чекають інвестицій! Агропромисловий комплекс – найкраща ідея для капіталовкладень! […]
Далі
За підсумковими фінансовими показниками роботи компанії Google протягом першого півріччя головним дохідним сегментом є рекламний бізнес, який привніс дохід майже в розмірі 87 відсотків всієї виручки, що в загальній сумі порівнюється у 22,67 мільярди доларів. Якщо ж порівнювати успіхи компанії із загальними показниками рекламного бізнесу країн світу за 2016 рік, то лідирує американський загальний сегмент […]
Далі
Філія «Центр сервісного забезпечення» провів тендер на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів. Про це пише ZБК. У тендері брали участь «Автокрос.Груп» та ФОП Глущенко Євген Олександрович. За результатами торгів Глущенко отримав перемогу з ціновою пропозицією 1,6 млн грн. без ПДВ. Переможець поставить УЗ безпілотник літального типу Flirt Arrow і квадрокоптер Mavic Enterprisе Dual українського виробництва «Абрис […]
Далі
Як же пов’язані такі гроші та наші будівельники? Все дуже просто, вони за 5 місяців виконали робіт на 36 мільярдів гривень. 80% об’єктів складає – нове, прекрасне будівництво, а також реконструкція та переоснащення. Для них, робота з січня по травень місяць була насправді продуктивною. Це той випадок, коли роботу насправді видно та вона гріє око. […]
Далі
Торговий гігант M & S повільно опускається вниз і може перейти з рейтингу FTSE 100 в FTSE 250. Індекс FTSE 100 був заснований в 1984 році і означає 100 британських компаній, розташованих в рейтингу по часткам ринкової вартості. Акції компанії впали на 40%, покупці незадоволені якістю он-лайн сервісу, а також свою лепту вніс процес зниження […]
Далі
Tesla випустила бездротову зарядку Wireless Charger. Ціна пристрою цілком прийнятна – 65 доларів США. Хоча безперечно озвучена сума значно більша вартості продукції конкурентів. Користуватися пристроєм можуть власники – iPhone та Android (хоча компанія вважає, що більше він підходить для першої моделі). Відзначається, що виконаний продукт має підтримку Qi. Tesla Wireless Charger – це новий бездротовий […]
Далі
Компанія Risoil S.A. інвестує у розвиток терміналу з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ» $70 млн. Про це заявив генеральний директор групи терміналів Risoil Максим Широков в ході виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Одеської області. «Ця сума буде інвестуватися в рамках підписаного з АМПУ меморандуму про співпрацю. Адміністрація займається днопоглибленням підхідного […]
Далі
Модний дім Gucci відкриє два флагманських магазина на люксовій онлайн-платформі для шопінгу Tmall Luxury Pavilion китайської компанії Alibaba, повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву сторін угоди. Це рішення підкреслює важливість китайського ринку для елітних брендів, які прагнуть зупинити падіння виручки на тлі пандемії коронавірусу, відзначає агентство. Платформа Tmall Luxury Pavilion була створена в 2017 […]
Далі
Міністерство фінансів США розглядає варіант скасування санкцій щодо російського алюмінієвого виробника RUSAL, сказав в п’ятницю міністр фінансів Стівен Мнучін. Коментар Мнучіна є показовим в світлі того, як адміністрація Трампа намагалася допомогти потерпілому від санкцій RUSAL’у, який здійснив низку кроків, щоб спробувати заспокоїти уряд США і зняти з себе обмеження. Міністерство фінансів США в квітні ввело […]
Далі
Люксембурзький розробник програмного забезпечення – компанія Skype Limited – повідомила про запуск додаткового сервісу в рамках свого однойменного додатку Skype. OpenDataBot – програма, спрямована на моніторинг інформації держреєстру підприємств і оперативне інформування власників про внесення будь-яких змін до реєстру. Іншими словами: сервіс розрахований на протидію рейдерству. Скористатися новою послугою – досить просто. Для початку, варто […]
Далі
Саудівський фонд PIF, уклав нову домовленість з відомою компанією Lucid Motors. Мета угоди – інвестиції в бізнес імпортного виробника електрокарів. Про що повідомили в релізі компанії. Відомо, що створена Lucid Motors 11 років тому, вже давно завоювала довіру у споживача. Але досі, американська компанія не працювала над серійним виробництвом авто, хоча і розглядалась, як серйозний […]
Далі