Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.
Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
Читайте також: Український підприємець заявив, що СБУ “кошмарить” його бізнес
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]
Укроборонпром із французькою авіабудівною компанією Airbus співпрацюватиме за вертолітною програмою. Про це під час форуму Велике будівництво: авіація та туризм, повідомив глава концерну Юрій Гусєв. “Нами сплановані певні спільні дії разом з Airbus, і не лише в питаннях створення національної авіакомпанії, але також це співпраця за напрямом вертолітної програми. Крім того розглядається створення сервісного центру, який […]
Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. – Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]
За підсумками трьох кварталів поточного року товарообіг України та Китаю збільшився та становить 13,4%, або 13 941,4 млн доларів, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (13,1%). Про повідомила прес-служба Держстату. За даними відомства, до трійки лідерів також увійшли Польща та Німеччина. Частка першої у зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів та послуг) становить 7,7%, […]
Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик). Про це повідомила прес-служба АМКУ. Зазначається, що законністю приватизації заводу Комітет зайнявся з власної ініціативи. Водночас вказано, що переможець торгів, ТОВ Дженерал Коммерс, запитував дозволу на придбання акцій Більшовика, що забезпечить перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства. “Комітет встановив, […]
Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів, яка дозволить іншим виробляти їх експериментальні ліки від коронавірусу COVID-19. Про це повідомила напередодні прес-служба компанії. “Угода будується на комплексній стратегії Pfizer, спрямованій на рівний доступ до вакцин та ліків від COVID-19 для всіх людей, особливо для тих, хто живе у найбідніших частинах світу”, – йдеться […]
Японська компанія JR Хігасі Ніхон провела перші випробування безпілотного швидкісного поїзда. Поїзд здійснив три поїздки туди та назад 5-кілометровою ділянкою лінії у префектурі Ніігата. Машиніст поїзда перебував у кабіні під час випробувань, проте управління не торкався. Під час випробувань поїзд із 12 вагонів плавно набрав швидкість, приблизно, до 100 км/год. Наголошується, що розробкою безпілотних суперекспресів […]
Авіаперевізник WINDROSE днями здивував пасажирів власних рейсів! Несподівано мандрівники отримали можливість почути улюблені вірші з вуст українських знаменитостей. Їхні виступи відбулися в рамках креативної кампанії «Поезія, що окриляє!». Самоідентичність будь-якої нації та відчуття єдності зі спільнотою неможливо сформувати без культурного підґрунтя. І сучасна поезія, безперечно, є важливою частиною цього процесу. Адже як один із видів […]
Міністр економіки Мексики Ілдефонсо Гуахардо оцінив в 40% ймовірність перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю до президентських виборів 1 липня. Сполучені Штати, Мексика і Канада загрузли в торгових переговорах протягом останніх дев’яти місяців. За словами Гуахардо, для укладення угоди, яка повинна дати поштовх до модернізації 24-річної угоди, американська сторона повинні проявити гнучкість. «Я думаю, що […]
Далі
Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить питання можливої змови державних банків щодо одночасного зниження ставок по депозитах. АМКУ вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентній основі. Кількість банків з державною часткою зростає, як і їх частка в окремих сегментах ринку банківських послуг. Комітет запросив інформацію у професійних об’єднань учасників ринку банківських послуг. Отриману інформацію проаналізують […]
Далі
Міністерство фінансів України своїм указом скоротило кількість документів, які необхідно надавати відповідальним контролюючим органам при перетині митного кордону України. В даному указі, глава відомства Олександр Данилюк дає розпорядження внести зміни до Переліку документів, необхідних для проведення державного контролю на митниці. Даний указ передбачає такі види контролю, як фітосанітарний, радіологічний, санітарно-епідеміологічний та ін. Дані заходи були […]
Далі
Повідомляється, що ще у 2017 році державний бюджет був зведений з профіцитом – 26, 5 мільярдів гривень. За січень-травень 2018-го відбулися суттєві зміни, державний бюджет було виконано з дефіцитом – 9, 176 мільярдів, проти 26, 468 мільярдів гривень профіциту (аналогічний строк попереднього року). Офіційний сайт Міністерства фінансів повідомив, що бюджет, зведений за даний період було […]
Далі
Американська платіжна система Visa Inc. купує за 5,3 мільярда доларів стартап Plaid, що дозволяє прив’язувати банківські рахунки до мобільних додатків, говориться в релізі Visa. “Visa Inc. сьогодні оголосила про підписання остаточної угоди про придбання Plaid, мережі, яка дозволяє людям легко і безпечно прив’язати їх фінансові рахунки до додатків, які вони використовують для управління своїм фінансовим […]
Далі
Китай тимчасово знизить мита на 850 категорій товарів, говориться в заяві комітету з тарифів Держради КНР, 23 грудня опублікованому на сайті відомства. «Починаючи з 1 січня 2020 року, Китай введе тимчасово встановлені мита на більш ніж 850 товарів, які будуть нижче тарифної ставки для країн, що користуються режимом найбільшого сприяння», – сказано в заяві комітету […]
Далі
Фіз. особа – громадянин України Вадим Єрмолаєв придбає над компанією «AC-Terra International Ltd.» свій контроль внаслідок дозволу на це Антимонопольного комітету (АМКУ). Таку інформацію оприлюднив на своєму сайті Інтерфакс Україна. Відповідно до інформації, яку оприлюднив Антимонопольний комітет на своєму сайті, «AC-Terra International» реалізовує сільськогосподарське технічне обладнання компанії «New Holland». У сферу бізнес-діяльності підприємця з Дніпра […]
Далі
Американська нафтова компанія ExxonMobil вперше за 40 років отримала річний збиток – 22,4 мільярда доларів. Так, у минулому році виручка компанії впала на 30,7% – до 46,5 мільярда доларів. Агентство відзначає, що мільярдні збитки компанія понесла на тлі пандемії коронавірусу і падіння попиту на нафту, а також через знецінення активів у секторі видобутку сланцевого газу. […]
Далі
Євросоюз виділить 500 млн євро для глобальної ініціативи COVAX, метою якої є надання вакцин від коронавірусу COVID-19 для країн з низьким і середнім рівнем доходу. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, оприлюдненій у вівторок, 15 грудня. Так, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодив фінансування в розмірі 400 млн євро для підтримки участі країн з […]
Далі
В рамках співпраці NASA надасть свої ресурси компанії Made in Space, яка розробляє корабель Achinaut One. Космічний апарат буде відправлений у космос за допомогою ракети-носія Electron. Після виходу на навколоземну орбіту апарат почне друкувати дві балки довжиною по 10 метрів з боків корабля, на яких будуть розгорнуті сонячні панелі. Вони зможуть виробляти в п’ять разів […]
Далі
У Китаї заперечують факт отримання права власності на найбільший український літак «Мрію». За словами президента компанії Aerospace Industry Corporation of China (AICC) Чжан Йоушен, цього просто немає у підписаный угоді. Він пояснив, повідомляє «Укрінформ», що підписаний 30 серпня в Пекіні рамковий документ містить лише три пункти, в яких мова йде про добудову в Україні літака […]
Далі
Соціальна мережа Facebook з 4 березня зняла заборону на показ політичної реклами, яку соцмережа ввела після листопадових виборів президента США. Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань після дня виборів. На відміну від інших платформ, ми вимагаємо авторизації і прозорості не тільки для політичної і передвиборної […]
Далі
Тепер статутний капітал комунального підприємства “Київтеплоенерго” став значно вищим. Він виріс майже на мільярд гривень. Рішення було прийнято депутатами Київради. Точна сума виділена на фінансування – 800 мільйонів. Дану інформацію розповсюдила прес-служба Київської міської державної адміністрації. Виділені кошти підуть на купівлю спецтехніки, і на її обслуговування. Додатково чиновники закуплять запас ремонтних матеріалів. Фінансування піде і […]
Далі
