В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

18.01.2019 Новини

Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.

У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.

Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.

Читайте також: Український підприємець заявив, що СБУ “кошмарить” його бізнес

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Ford розширює найбільший і найстаріший завод для виробництва електрокарів
    Новини

    Ford розширює найбільший і найстаріший завод для виробництва електрокарів

    Американський автовиробник Ford почав будівництво нового заводу в околицях Дирборна (штаті Мічиган), саме тут будуть випускати електричну версію популярного в США пікапа F-150. Про це повідомив ресурс Bloomberg з посиланням на інсайдерів. Новий об’єкт знаходиться в заводському комплексі Ford River Rouge Complex. Його будівництво обійдеться компанії в $700 млн. Крім електричного пікапа F-150 тут будуть […]

  • Китай готує санкційний список американських компаній – ЗМІ
    Новини

    Китай готує санкційний список американських компаній – ЗМІ

    Уряд КНР складає список технологічних американських компаній, проти яких має намір ввести санкції у відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти Пекіна. Про це повідомила газета The Wall Street Journal. Відзначається, що влада республіки працює над цим списком із травня 2019 року, коли під санкції США потрапила компанія Huawei. При цьому китайський уряд намагався уникнути заходів, […]

  • Adobe продемонстрував найкращий третій квартал за свою історію
    Новини

    Adobe продемонстрував найкращий третій квартал за свою історію

    Акції Adobe Systems, що збільшилися на 76% за останні 12 місяців, зросли на 2,8% після оголошення про сильний 3-й квартал, традиційно вважається сезонно слабким. «Adobe продемонструвала найкращий третій квартал в нашій історії», – йдеться в заяві Шантану Нарайен, президента і генерального директора Adobe. «Ми впевнені, що наше лідерство в сервісах з цифровими інструментами, управлінням документами […]

  • IPO Snowflake став найбільшим в історії IPO програмного забезпечення
    Новини

    IPO Snowflake став найбільшим в історії IPO програмного забезпечення

    Після гучного дебюту Snowflake на NYSE в середу, акції компанії зі зберігання і обробки даних в хмарі очікувано знизилися перед відкриттям торгів у четвер. Акції Snowflake впали на 4,3%. Snowflake вивела на публічний ринок 28 млн акцій, щоб залучити $ 3,36 млрд. в ході найбільшого IPO програмного забезпечення за всю історію. Акції Snowflake в перший […]

  • Apple запатентувала чохол для iPhone, що твердне під час падіння
    Новини

    Apple запатентувала чохол для iPhone, що твердне під час падіння

    Відповідно до технічних документів, опублікованих на сайті Бюро по патентах і товарних знаків США, інженери Apple пропонують використовувати електромеханічні матеріали для захисту електронних пристроїв. «Розумний» чохол буде зчитувати електричні і магнітні поля і змінювати свої властивості при спрацьовуванні певних тригерів. При цьому сам чохол буде складатися з основного корпусу, процесора, магнітного ланцюга і магніточутливого шару, […]

  • Трамп схвалив угоду з купівлі TikTok компанією Oracle
    Новини

    Трамп схвалив угоду з купівлі TikTok компанією Oracle

    Президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента соціальної мережі TikTok корпорацією Oracle, передає Reuters. За даними агентства, виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп «дав благословення» на угоду між Oracle і китайською компанією ByteDance, якій належить відеододаток TikTok. Глава Білого дому відзначив, що придбання сервісу вирішує проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить […]

  • Uber хоче продати частину своєї частки в Didi за 6,3 млрд
    Новини

    Uber хоче продати частину своєї частки в Didi за 6,3 млрд

    Сервіс таксі Uber Technologies Inc. хоче продати частину своєї частки в китайському сервісі замовлення таксі Didi Chuxing вартістю 6,3 млрд доларів, пише агентство Блумберг з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Як стверджують джерела, Uber веде переговори про продаж частки в Didi з японською компанією SoftBank Group, яка є великим акціонером обох компаній. “Хоча обговорюються […]

  • ЄК посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями
    Новини

    ЄК посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями

    Європейська комісія посилить контроль за Google, Amazon, Facebook і Apple, заявив європейський комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Про це в неділю, 20 вересня, повідомляє Financial Times. “Нам потрібен кращий контроль за цими платформами”, – вважає Бретон. За його словами, європейські країни мають намір забезпечити собі нові повноваження, які дозволять протистояти домінуванню великих компаній на […]

Читайте також

В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

ДП “Антонов” та нова велика покупка

Українське державне підприємство “Антонов” придбав американські системи для попередження зіткнень. Раніше вони належали “JT Avionics (FZE)” (ОАЕ). Ціна покупки становила 22 мільйони. Угода між компаніями передбачає закупівлю обладнання на 778 тисяч доларів США. Або якщо перевести на гривні – 21, 85 мільйонів. Про домовленність ДП “Антонов” ДК “Укроборонпром” та “JT Avionics (FZE)” (ОАЕ) повідомила система […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Tesla починає будівництво заводу в Шанхаї

У понеділок, 7 січня, офіційно стартує будівництво першого заводу компанії з виробництва електромобілів за межами США. Засновник Tesla Ілон Маск оголосив у Twitter, що в понеділок, 7 січня, в Шанхаї починається будівництва заводу з виробництва автомобілів. “З нетерпінням чекаю сьогодні запуску будівництва заводу з виробництва Tesla в Шанхаї!”, – зазначив бізнесмен. Читайте також: Tesla знизила […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Прибуток Caterpillar в умовах торговельних тарифів

Коли Caterpillar Inc повідомляє про квартальні прибутки, інвестори більше зосереджені на здатності виробника важкого устаткування коригувати свої ціни в умовах зростання вартості матеріалів в слідстві тарифів, які, як очікується, справлять суттєвий тиск на прибуток компанії. Уолл-Стріт також буде стежити за коментарями компанії з приводу відставання в списку її замовлень, щоб оцінити силу глобального попиту на […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Банки України з початку року закрили 60 відділень

Ощадбанк, який закрив 40 відділень, став лідером за кількістю закритих відділень у першому кварталі поточного року. У першому кварталі поточного року в Україні закрили 60 банківських відділень, свідчать дані Національного банку України. Усього, за даними НБУ, в Україні діють 8450 банківських відділень. Лідерами за кількістю закритих відділень є Ощадбанк (41), Альфа-Банк (12) і Укрсоцбанк (10). […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

5G-смартфони спровокують різке зростання ринку пам'яті на 20%

Керівництво TSMC заявило, що в 2020 році моделі з підтримкою 5G зможуть зайняти до 15% ринку всіх нових смартфонів. Представники SK Hynix також прогнозують, що в наступному році середній обсяг оперативної пам’яті смартфона виросте з 4 до 5 ГБ. Тому вихід на ринок апаратів для роботи в мережах 5G підніме попит на мікросхеми оперативної пам’яті […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Доля заводу, або Є варіанти

Заступник глави Фонду держмайна Юрій Нікітін розповів, що немає ніяких перешкод для злиття Одеського НПЗ з іншою компанією. В першу чергу, претендент повинен забезпечити безперебійну роботу заводу, а так як він (завод) працює виключно на імпортній сировині, то варіантів для злиття не так вже й багато: (або це буде зарубіжний партнер-виробник сировини, або це український […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Глава DCH купив рудник «Євраз-Суха Балка» за $110 мільйонів

Український підприємець Олександр Ярославський придбав рудник на території Дніпропетровської області (Кривий Ріг). Про це інформує прес-служба групи DCH А. Ярославського. Гірничодобувний комплекс «Євраз-Суха Балка» включає в себе дві шахти – «Ювілейна» і шахта імені Фрунзе, у рамках яких здійснюють видобуток і виробництво товарної руди. Відомо, що вартість вищезазначеної угоди склала 110 мільйонів доларів. При цьому […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Mazda запросила кредити майже на $3 млрд через пандемію

Японська компанія Mazda Motor Corp. запросила кредити на загальну суму близько 300 млрд ієн ($2,8 млрд) у трьох великих банків Японії і інших кредитних організацій для подолання наслідків епідемії коронавіруса, повідомляє Reuters з посиланням на джерело. Mazda довелося, як і іншим автовиробникам, за останні кілька місяців скоротити або зупинити виробництво на своїх заводах, відзначає Reuters. […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Капіталізація Saudi Aramco впала до мінімуму на тлі ситуації з коронавірусом

Акції саудівської нафтової корпорації Saudi Aramco в ході торгів у четвер опустилися до 33,5 ріалу за штуку ($8,93), що є мінімальним рівнем з початку обігу на біржі після IPO в грудні 2019 року. Про це свідчать дані біржі Tadawul. На перших торгах в середині грудня акції Saudi Aramco досягали позначки 38,70 ріалу за штуку ($10,3), […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Найбільшу сонячну електростанцію побудують в Саудівській Аравії

Уряд Саудівської Аравії і японський Softbank заявили про намір побудувати найбільшу в світі сонячну електростанцію. Представники одного з найбільших японських банків підписали меморандум з наслідним принцом Королівства Мухаммедом бін Салманом, в якому передбачається інвестування японською стороною близько £200 млрд на будівництво сонячної електричної станції. Дана сума надійде на рахунки саудівського фонду прямих інвестицій Vision Fund. […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Amazon запустив нову міжнародну систему купівлі товарів

Amazon Inc запустив міжнародну систему придбання і доставки, яка дозволить клієнтам з усього світу зробити придбання з більш ніж 45 мільйонів доступних найменувань, які можуть бути відправлені їм додому прямо зі Сполучених Штатів. Функція міжнародної купівлі товарів, доступна в мобільному браузері і мобільному додатку для пристроїв iOS і Android, була поширена на користувачів даних додатків […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Новий рекорд продажів інтернет-рітейлера Alibaba Group

Як стало відомо, інтернет-рітейлер Alibaba став володарем нового результату продажів, встановивши рекордний показник 11 листопада 2017 року. Зафіксовано новий рекорд на позначці 25 мільярдів доларів. Прогнози аналітиків ринку Citigroup сильно занижені, приблизно на 30%, якщо порівнювати з реальними показниками продажів. Якщо порівнювати з результатом минулого року, то компанія-рітейлер підвищила свої результати продажів на 40%. Такі […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

IКЕА звинуватили в шпигунстві за персоналом і співробітниками

Два колишні керівники IKEA і чотири співробітники поліції постануть перед судом у справі про стеження за персоналом та клієнтами. Передбачається, що компанія платила гроші поліції для доступу до конфіденційної інформації. Дата судового розгляду ще не встановлена. Звинувачення проти компанії з’явилися в 2012 році. Тоді IKEA запідозрили в оплаті незаконного доступу до поліцейських файлів. Зараз прокуратура […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Tesla Inc. отримує надприбутки в Китаї

Автоконцерн Tesla, який спеціалізується на виробництві ультрасучасних електрокарів, багаторазово збільшив свою виручку на території Китайської Народної Республіки. Виробник електромобілів за 2017 рік збільшив свою виручку в процентному відношенні на божевільні 90%. Загальна сума склала близько $ 2 млрд. Згідно з офіційними даними компанії, серед основних причин такого різкого підвищення доходів – встановлення більш ніж 1 […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Airbus вийшов в лідери

Французька авіабудівна компанія Airbus вперше з 2011 року обігнала американську Boeing по числу поставлених літаків. Поставки в 2019 році зросли майже на 8% і склали 863 літака. Зміна в показниках двох корпорацій багато в чому пов’язана з кризою Boeing 737 MAX після двох авіакатастроф і подальшим виявленням критичних несправностей. У Airbus відмовилися коментувати цифри, які […]

Далі
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Новини

Moody's прогнозує уповільнення розвитку промислового сектора в 2020 році

Експерти міжнародного рейтингового агентства Moody’s вважають, що перспективи розвитку світової промисловості в наступному році залишаються негативними через збереження торгової напруженості. «Перспективи розвитку світового виробничого сектора в 2020 році негативні. Уповільнення світового економічного зростання і посилення торгової напруженості позначаться на доходах виробничих компаній», – йдеться в повідомленні. У Moody’s вважають, що сектора сільського господарства, транспорту і […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com