У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

10.12.2018 Новини

Національний банк оштрафувавши ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне переведення в готівку 3,9 млрд гривень діяв у межах своїх повноважень.

“Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо”, – сказав він.

За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.

“Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку”, – заявив голова НБУ.

“Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів”, – підсумував він.

Читайте також: НБУ визначив основні ризики для фінансової стабільності в Україні

Інші статті на цю тему

  • 02924c1a 72e6011715391992b1f284830229aa2f
    Новини

    Країни ОПЕК+ зберегли обмеження на видобуток нафти

    Країни ОПЕК+ ухвалили рішення про збереження узгодженого на зустрічі у жовтні плану з видобутку нафти, який передбачає скорочення виробництва на 2 млн барелів на добу. Про це йдеться у підсумковому комюніке, яке напередодні було опубліковано на сайті ОПЕК. Обмеження планують зберегти щонайменше до кінця 2023 року. У комюніке ОПЕК+ зазначається, що наступна нарада міністрів країн-учасниць організації відбудеться […]

  • 2780752
    Новини

    Нацбанк збільшив продаж валюти на 40%

    Національний банк України протягом робочого тижня з 28 листопада по 2 грудня купив на міжбанківському валютному ринку 6,6 млн доларів і продав 569,32 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 562,72 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті регулятора. НБУ на 40,1% збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли було продано 401,52 млн доларів. Всього […]

  • 1287a1d imgonline com ua resize nfk2b2exp2rrjxrl
    Новини

    Ціна на нафту закріпилася нижче за 80 доларів

    Світові ціни на еталонні сорти нафти продовжують суттєве зниження і вже закріпилися лише на рівні нижче за 80 доларів за барель. Про це свідчать дані торгів. Так, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у лютому на лондонській біржі ICE Futures впала на $1,51 (-1,90%) – до $77,84 за барель. Своєю чергою, ф’ючерси на […]

  • 1200 0 1651441605 4449
    Новини

    Азовсталь просить запровадити санкції проти росіян-крадіїв

    Металургійний завод Азовсталь звернувся з листом до Офісу президента із закликом накласти санкції на компанії та осіб, причетних до крадіжки з Маріуполя української металопродукції. Про це йдеться у листі заводу. Зокрема, Азовсталь просить запровадити санкції проти російської компанії Керуюча компанія Река-Море, зареєстрованої в Ростові-на-Дону, її керівника Геннадія Арустамова, а також проти компанії Крамбол плюс та […]

  • 5fe107ba6d428 20201221153310 1632 1200
    Новини

    Мінекономіки поновило дані по спаду ВВП

    Міністерство економіки повернулося до початкового прогнозу падіння реального валового внутрішнього продукту України в цьому році на 32-33,5% через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Об цьому сказала перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу. За її словами, “абсолютно очевидно”, що макропрогноз повинен бути змінений і відкоригований. «Ми на початку року передбачали, що падіння економіки […]

  • 2786953
    Новини

    SCM за 9 місяців сплатила 60 млрд грн податків

    За 9 місяців 2022 року українські підприємства інвестиційної групи SCM сплатили до державного та місцевих бюджетів 60,2 млрд грн податків та зборів. Про це повідомляє прес-служба SCM. Українські підприємства групи сплатили 57,3 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (49 млрд грн до держбюджету, 8,3 млрд грн – до місцевих). Ще 2,8 млрд грн […]

  • xyqdlh c1200x630x50px50p c1200x630x50px50p a2c448b592a94210840440c137e98649
    Новини

    Airbus повністю відмовиться від використання титану з Росії

    Одна з найбільших авіабудівних компаній у світі – європейська Airbus – має намір повністю відмовитись від закупівель титану в Росії. Про це повідомляє Reuters. “Що стосується титану, то ми перебуваємо в процесі розриву (зв’язків – ред.) з Росією. Це питання місяців, а не років. Я не можу назвати вам точну дату, це складний процес із сертифікацією і […]

  • zerno 30
    Новини

    Україна за півроку продала 18 млн. тонн зерна

    Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 2 грудня експортувала 18,08 млн тонн зернових культур. Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства. Вказано, що темпи експорту зернових з початку поточного МР на 29,84% нижчі за показники аналогічного періоду минулого МР (з 1 липня 2020 року по 2 грудня 2021 […]

Читайте також

5b39f5880aa09a0e0893887cd0fa1214
Новини

До 2025 року на частку Apple Pay може припадати 10% всіх операцій з картами

Платежі, що здійснюються за допомогою Apple Pay, в даний час складають близько 5% операцій з картами в світі. Через п’ять років, до 2025, їх частка зросте до 10%. Про це повідомляє дослідницька компанія Bernstein. Аналітики впевнені, що Apple може кардинально змінити платіжну екосистему. Гонка цифрових платежів приносить близько 1 трлн доларів доходу по всьому світу. […]

Далі
zte blade v9 review 4
Новини

Китайська ZTE оцінила втрати від американських санкцій

Китайська ZTE Corp оцінює втрати від торгового протекціонізму США і заборони американським фірмам співпрацювати з деякими китайськими компаніями в не менше ніж Ұ20 млрд ($3,1 млрд). Відомо, що ZTE сподівається, що Сполучені Штати і Китай зможуть незабаром укласти угоду, яка скасує дану торгову заборону, і має план, що дозволяє телекомунікаційної фірмі «запустити свої виробничі потужності […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Сума скандалу, або Скільки заплатить Siemens

Стала відома сума збитків німецького концерну Siemens в результаті скандальної поставки чотирьох турбін на територію санкційного Криму. Джо Кезер, глава німецького концерну заявив, що компанія зазнає втрат в результаті скандалу до двохсот мільйонів євро. Нагадаємо, що представникам концерну інкримінували грубе порушення санкційного режиму проти Росії, а крім цього недотримання правил експортного контролю. Раніше керівництво концерну намагалося […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Київський метрополітен може опинитися на межі фінансового колапсу

Київський метрополітен може опинитися на грані закриття. Напередодні відбулося чергове засідання суду у справі компанії “Укррослізинг” проти комунального підприємства “Київський метрополітен”. Нагадаємо, що передумовою для початку судових тяжб стала 3-х мільярдна заборгованість української підземки перед російським підприємством за 100 вагонів, постачання яких здійснили ще в період з 2010-го по 2013-й рік. На початку осені минулого […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Стартапи-лідери сегменту FinTech

Лідерами по залученню гідних інвестицій є стартапні проекти сегменту FinTech, які надають технологічні послуги в області фінансів. Статистичні дані підтверджують, що тільки в США в період поточного року стартапи зуміли залучити загальні інвестиції в розмірі 18 мільярдів доларів за 1 тисячу 400 венчурних угод. Наш рейтинг стартапів в сегменті FinTech, які зуміли залучити «гідний» портфель […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Тільки 25 товарних групи перспективні для експорту за кордон

Як повідомляє ZN.UA, посилаючись на дослідження динаміки ефективності експорту, 25 товарних груп мають порівняльні переваги і можуть реалізовуватися на зарубіжних ринках. У товарній номенклатурі України з представлених дев’яносто семи товарних груп тільки 25 мають порівняльні переваги для світових і європейських ринків. Експерти стверджують, що ті товари, які раніше вважали непридатними для експорту, насправді досить з […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Меркель каже, що стан структури Thyssenkrupp є комерційним питанням

Структура німецького конгломерату Thyssenkrupp є комерційною справою, сказала в п’ятницю канцлер Ангела Меркель. У цьому місяці голова правління і головний виконавчий директор компанії звільнилися через тиск з боку інвесторів, що вимагають реструктуризації конгломерату. «У кінцевому підсумку, це комерційне рішення», – сказала Меркель на прес-конференції в Берліні. Thyssenkrupp AG – німецький багатонаціональний конгломерат з акцентом на […]

Далі
6f8c2ffca4ec9d65b6b9854bb774e1cf541e1dc5
Новини

Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві. “Сьогодні частка Євросоюзу в структурі нашого експорту складає 42,6%, частка РФ – лише 7,7%. У 2018 році ми продали товарів в країни Євросоюзу […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Україна виплатила велику суму за держборгом

Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій, випущених під гарантії Сполучених Штатів Америки. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% річних. Це другий з трьох випусків під гарантію США, […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Ризик розвалу країни: чому інвестори не поспішають вкладати гроші в Україну?

За останні три роки Україна пережила два наймасштабніших потрясіння з моменту незалежності. На незаконних підставах країна позбулася Криму і частини території Донбасу, де по сьогоднішній день тривають військові дії. Але це – ще тільки початок. Андрій Оністрат, український банкір і бізнесмен, передбачає, що наш сусід Польща теж не проти повернути собі землі Західної України. Такою […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Транснаціональні корпорації коригують свої стратегії після підвищення ціни долара

Транснаціональні американські корпорації починають коригування своїх стратегій хеджування валют після різкого підвищення курсу долара в останні місяці, оскільки вплив більш сильного долара починає проявлятися в другому кварталі корпоративного доходу. Більш сильний долар зробив Netflix Inc першою жертвою сезону в понеділок. Компанія, яка хеджує свої доходи за деривативами, заявила, що курси іноземних валют підштовхують їх очікування […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Україна збільшила імпорт нафтопродуктів на третину

Найбільше нафтопродуктів було поставлено з Білорусі, Росії та Литви. Всього за півроку Україна імпортувала 4,165 млн т нафтопродуктів. Україна в січні-липні 2018 року збільшила імпорт нафтопродуктів в грошовому еквіваленті на 31,5% в порівнянні з січнем-липнем 2017 року – до 2,7 млрд доларів. Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні склав 1,01 […]

Далі
00002581 s
Аналітика

Незалежні експерти VoxUkraine оцінили роботу українських міністерств

Незалежна аналітична платформа VoxUkraine опублікувала результати дослідження, в рамках якого організація дала оцінку ефективності роботи українських органів державної влади. Дослідження приурочили до річниці прем’єрства Володимира Гройсмана, проаналізувавши діяльність кожного з міністерств окремо за цей час, а також – підрахувавши кількість виконаних завдань, що були передбачені державною програмою. При складанні рейтингу враховувалися такі пункти як: оцінка […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Штати презентували дебютний продаж особливої картини

У Сполучених Штатах Америки в продаж надійде особлива картина. Чим вона так зацікавити покупців? Вона є досить не простою, бо виконана штучним інтелектом. Домом для цієї картини стане “Christie’s” – це найвідоміший у світі аукціон, що займається продажем предметів справжнього мистецтва. Саме він буде займатися продажем цієї картини, до речі, назву вона має – “Портрет […]

Далі
1522065507 0 407 4928 3179 600x0 80 0 0 885ba0b6502164acc10760859fa0c358
Новини

Газпром назвав умови нового контракту на транзит

Укладання нового транзитного контракту з Україною залежить від врегулювання судових спорів, заявляють в російському Газпромі. Як повідомляє прес-служба компанії, глава Газпрому Олексій Міллер і уповноважений уряду Німеччини з транзиту газу через Україну Георг Граф Вальдерзее обговорили взаємодію російської компанії і України в газовій сфері з 2020 року. Міллер звернув увагу, що до укладення нового транзитного […]

Далі