У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

10.12.2018 Новини

Національний банк оштрафувавши ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне переведення в готівку 3,9 млрд гривень діяв у межах своїх повноважень.

“Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо”, – сказав він.

За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.

“Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку”, – заявив голова НБУ.

“Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів”, – підсумував він.

Читайте також: НБУ визначив основні ризики для фінансової стабільності в Україні

Інші статті на цю тему

  • Китай має намір націоналізувати Alibaba
    Новини

    Китай має намір націоналізувати Alibaba

    Китайська влада має намір націоналізувати компанію Alibaba, що володіє Aliexpress, і Ant Group (фінансово-технологічна “дочка” Alibaba), повідомляє International Bussines Times з посиланням на джерела. Відзначається, що план націоналізації Alibaba і Ant Group виходить від верху структури правлячої комуністичної партії Китаю. Антимонопольне розслідування управління з контролю за ринком КНР щодо гіганта електронної комерції почалося в кінці 2020 року. […]

  • Власники біткоїнів можуть втратити $140 млрд через забуті паролі
    Новини

    Власники біткоїнів можуть втратити $140 млрд через забуті паролі

    Біткоїни загальною вартістю близько $140 млрд містяться на електронних гаманцях, власники яких втратили або забули паролі до них. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на компанію з обробки даних про криптовалюти The New York Times. За даними компанії, з 18,5 млн біткоїнів, що існують наразі, близько 20% на суму близько $140 млрд, містяться […]

  • За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд
    Новини

    За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд

    Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році — $110,5 млрд). За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).  Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення […]

  • Укрпошта запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки
    Новини

    Укрпошта запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки

    У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard. Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію. Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, […]

  • Нові пригоди у світі підключених пристроїв починаються з Lenovo
    Новини

    Нові пригоди у світі підключених пристроїв починаються з Lenovo

    Київ, 7 січня 2021 р. — Цього року протягом CES, глобальної виставки електроніки у Лас-Вегасі, компанія Lenovo представила кілька нових ноутбуків із серії ideapad, один із яких із підтримкою мережі 5G1. Також анонсовані планшет із 2К-екраном, аксесуари для підвищення продуктивності та оновлення програми Lenovo Vantage. Lenovo вперше представила режим Show Mode, створений спеціально для керування […]

  • Понад тонну героїну виявили у Львові митники та правоохоронці під час спільної операції
    Новини

    Понад тонну героїну виявили у Львові митники та правоохоронці під час спільної операції

    У ході спільної операції, завдяки зусиллям співробітників Одеської та Львівської митниць Держмитслужби, працівників Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, виявлено 1,035 тонни героїну, який громадяни Туреччини намагались переправити до Євросоюзу. Громадяни Туреччини перевозили наркотичну речовину на судні, яке прибуло у грудні минулого року до Одеського Морського торговельного порту.  Для проведення заходів  з […]

  • Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i Pro відтепер оснащено OLED-дисплеєм
    Новини

    Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i Pro відтепер оснащено OLED-дисплеєм

    Київ, 10 січня 2021 р. — У межах виставки CES компанія Lenovo анонсувала 14-дюймовий ноутбук YOGA Slim 7i Pro. Оновлений гаджет доступний для користувачів у двох варіантах: з рідкокристалічним дисплеєм (LCD) та з яскравим OLED-дисплеєм. Пристрій працює на базі платформи Intel® Evo™, оснащений новітньою версією мобільних процесорів Intel® Core™ 11-го покоління, графікою Intel Iris® Xe […]

Читайте також

У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Британський Lloyds укладе угоду з Bank of America

Британський Lloyds укладе договір з акціонерами Bank of America про придбання американської компанії MBNA. Про це повідомляє іноземний ресурс новин Тhe guardian з посиланням на представників англійської фінустанови. Вартість підписаного контракту складе 2,35 мільярди доларів. Нагадаємо, що незначна частина акцій Lloyds Banking Group усе ще належить уряду Великобританії. У листопаді поточного року державний власник скоротив […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

ДАСУ відхилила заявки Yanair і МАУ на збільшення кількості перельотів до Ізраїлю

27-го грудня відбулося засідання комісії Державної авіаційної служби України, у рамках якого представники відомства озвучили ряд своїх рішень щодо призначення дозволів на здійснення міжнародних і внутрішніх авіаперельотів на наступний рік. Згідно з офіційними даними, наданими в рамках зустрічі, найближчим часом кількість міжнародних перельотів, здійснюваних українськими авіакомпаніями, збільшиться не на багато. Зокрема, йшлося про авіамаршрут Запоріжжя-Тель-Авів. […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Харківська міська рада і Visa підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку безготівкової економіки міста

Харків – 9 грудня 2019 р. – Меморандум про співробітництво, який передбачає запуск рішень для розвитку безготівкової економіки, підписали Харківська міська рада і Visa. Сторони домовилися про розвиток cashless інструментів розрахунку у міській інфраструктурі, починаючи із впровадження безготівкових засобів оплати в міському громадському транспорті за допомогою безконтактних банківських карт. Сторони мають намір у якості пілотного […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Meredith має намір поглинути видавництво Time

Як стало відомо, представники американської медіагрупи Meredith Corp. в черговий раз запланували поглинання видавництва Time на тлі різкого падіння ціни на акції. Офіційну пропозицію вже зроблено акціонерам видавництва. Пропозиція про угоду супроводжувалася матеріальною спокусою щодо купівлі. Запропонована сума угоди – 2 мільярди доларів. Реальна вартість видавництва на ринку становить 1,6 мільярда доларів. За інформацією агентства Bloomberg учасниками […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Кабінет Міністрів України звільнив виконуючого обов'язки глави ДФС Власова

Кабмін звільнив виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Олександра Власова. “Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву про звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано. Сьогодні приймемо рішення”, – сказав Гройсман. Раніше президент України Володимир Зеленський попросив Власова написати заяву про звільнення. Це пов’язано з тим, що під час відвідин президентом Ужгорода, […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Volkswagen прискорює темп у виробництві електроавтомобілів

Volkswagen прагне домінувати на ринку електроавтомобілів і всіма силами намагається обігнати своїх конкурентів. Днями було підписано контракт зі шведською компанією Northvolt, яка буде займатися будівництвом заводу з виробництва акумуляторів на території Німеччини. Перші акумулятори вже вийдуть з конвеєра в 2023 році. Так як компанія була заручником дизельного скандалу, вона хоче згладити галас навколо цієї справи […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Німеччина дозволить будівництво «Північного потоку-2»(?)

Сьогодні, 31 січня 2018 року, представники компанії Nord Stream 2 AG анонсували дозвіл Німеччини на будівництво газопроводу «Північний потік-2» в німецьких територіальних водах, а також на сухопутної території – в районі Любміні поблизу Грайфсвальда. Керівники російської компанії посилаються на документ офіційного дозволу, який завізовано гірським відомством міста Штральзунда. У дозволі зазначено, що згідно з чинним […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

ByteDance обговорює з індійською Reliance інвестиції в TikTok для його розблокування в Індії

Китайська компанія ByteDance, власник TikTok, веде переговори з індійським холдингом Reliance Industries Limited про інвестиції в бізнес TikTok в Індії для його можливого ​​розблокування в цій країні, повідомило видання TechCrunch з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За даними видання, Reliance і ByteDance почали переговори в кінці липня, але поки не дійшли згоди. Джерело повідомило, […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

PayPal створить свою систему кріптовалютних платежів

Найбільша електронна платіжна система PayPal веде роботу над своєю системою кріптовалютних платежів, яка повинна підвищити швидкість транзакцій. Заявка на «прискорену систему транзакцій в віртуальній валюті», була опублікована 1 березня відомством США по патентах і товарних знаків (USPTO) У документі пояснюється, спосіб втілення кріптовалютних платежів засобом передачі приватних ключів між продавцем і покупцем. Основна мета – […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

З аукціону продали другий завод Укрспирту

Фонд державного майна продав другий об’єкт спиртової галузі – Артемівський спиртзавод – за 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна у Фейсбук. “Щойно завершився аукціон з продажу майна Артемівського МПД та зберігання спирту. Це вже другий об’єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати одразу дві […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Нацбанк рефінансував три банки

Національний банк України 21 червня провів тендер з рефінансування банків і задовольнив три заявки. Зазначається, що загальна сума рефінансу для трьох фінустанов склала 6,898 млрд грн. Кредити видані на 14 днів під 17,5% річних. При цьому назви банків-позичальників не уточнюються. Така секретність викликана тим, щоб не викликати паніку у клієнтів цих банків. Читайте також: У […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Стали відомі причини масового збою в ПриватБанку

По всій Україні останнім часом надходили скарги на роботу “ПриватБанку”. Українці не можуть зняти свої кошти, або ж оплатити покупку з карти в режимі онлайн. Не працюють банкомати, термінали самообслуговування, неможливо провести оплату в POS-терміналах, тощо. Спочатку в мережі вийшла версія, що все сталося – через регламентнi роботи. Паніка клієнтів дійшла до самих висот та […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Податківці скоротили борг перед бізнесом з відшкодування ПДВ

Державна фіскальна служба (ДФС) скоротила борг з податку на додану вартість перед бізнесом з 16 млрд. грн до 13,3 млрд. грн. Про це повідомив в.о. глави ДФС Мирослав Продан. За весь 2017 рік повернуто близько 2,3 млрд. грн, нагадав він. Мирослав Продан також підкреслив, що в ДФС повністю відмовилася від практики сплати податків “наперед”. За […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

«НІБУЛОН» готує до введення в експлуатацію додаткові потужності у Кременчуці

Наразі фахівцями компанії завершується проведення пусконалагоджувальних робіт та випробування обладнання. На філії ТОВ СП «НІБУЛОН» у Кременчуці Полтавської області готуються до ведення в експлуатацію додаткових потужностей підприємства, а саме трьох зерносховищ загальною ємністю 20 тис. тонн для зберігання зернових, зернобобових і олійних вантажів, а також автомобілерозвантажувача, що приєднанні до наявного технологічного комплексу. На сьогодні на […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

У Facebook стався черговий витік даних

У компанії Facebook стався новий витік особистих даних користувачів. Про це повідомив глава співпраці з платформою Facebook Константінос Папамілтіадіс. За його словами, близько сотні розробників додатків для Facebook змогли отримати доступ до даних користувачів. Причиною стало те, що нові правила про дані користувачів ще не повністю реалізовані, і розробники змогли обійти заборону на їхнє збереження. […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com