У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

10.12.2018 Новини

Національний банк оштрафувавши ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне переведення в готівку 3,9 млрд гривень діяв у межах своїх повноважень.

“Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо”, – сказав він.

За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.

“Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку”, – заявив голова НБУ.

“Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів”, – підсумував він.

Читайте також: НБУ визначив основні ризики для фінансової стабільності в Україні

Інші статті на цю тему

  • Дихай на повні груди! Оптимальну якість повітря у приміщеннях забезпечить сучасний пристрій від Karcher
    Новини

    Дихай на повні груди! Оптимальну якість повітря у приміщеннях забезпечить сучасний пристрій від Karcher

    В 2020 році провідний виробник техніки для прибирання Karcher представив мобільний очищувач повітря – AF 100, здатний за лічені хвилини наситити приміщення свіжим і чистим повітрям. Використання таких апаратів є безумовно доречним у приміщеннях будь-якого призначення. Забезпечення стабільного доступу до свіжого повітря протягом дня – питання, якому приділяє увагу кожна людина, що відповідально ставиться до […]

  • Щасливі 30: SOCAR дарує 30 тисяч подарунків та 30 тонн пального
    Новини

    Щасливі 30: SOCAR дарує 30 тисяч подарунків та 30 тонн пального

    Третій десяток Незалежності України треба святкувати не лише яскраво, а й подарунково. І хай презентів вистачить на всіх. Ставайте учасницею/учасником акції «Щасливі 30» від SOCAR та вигравайте 30 тисяч подарунків і 30 тонн пального. У період із 19 липня до 31 серпня включно завітайте на АЗК SOCAR* та: – заправляйтеся від 30 л будь-яким видом […]

  • В Україні створюють умови для розвитку водневого електротранспорту
    Новини

    В Україні створюють умови для розвитку водневого електротранспорту

    У Міністерстві інфраструктури розробили проект наказу, який дозволить в Україні налагодити виробництво автомобілів, що працюють на водні. Про це повідомляється на сайті міністерства. Відзначається, що на сьогодні в Україні відсутні вимоги до водневого транспорту. Йдеться про електричні транспортні засоби на водневих паливних елементах, які працюють на стиснутому водні. Відповідний наказ Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції […]

  • У ПриватБанку попередили про нове шахрайство
    Новини

    У ПриватБанку попередили про нове шахрайство

    ПриватБанк попереджає користувачів про нову схему шахрайства, яка використовує фейковий сайт і водночас логотип банку. Про це повідомляє прес-служба Банку. Відзначається, що служба безпеки Банку виявила сайт p-invest.site, який зареєстрували невідомі особи в США і який незаконно використовує логотип і айдентику Банку. “За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, цей сайт є на 100% шахрайським, бо використовує […]

  • У Раді оцінили масштаб корупції в Укрзалізниці
    Новини

    У Раді оцінили масштаб корупції в Укрзалізниці

    У 2020 році корупція завдала АТ Укрзалізниця 8 млрд гривень збитків. Про це з посиланням на дані НАБУ повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Юлія Гришина. “НАБУ провело значну аналітичну роботу із приводу закупівель Укрзалізниці. І таки недарма. Збитки Укрзалізниці від корупції в закупівлях детективи оцінили в 8 млрд грн. І це тільки […]

  • Шмигаль назвав сферу для інвестицій 10 млрд євро
    Новини

    Шмигаль назвав сферу для інвестицій 10 млрд євро

    Розробка критичних матеріалів може залучити в Україну мільярди євро інвестицій, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав на конференції високого рівня зі стратегічного партнерства України і ЄС з питань критичної сировини і акумуляторів. “Україна створює умови для залучення інвесторів. Чинні правила доступу до надр відповідають сучасним практикам розвинених країн світу, оптимальним шляхом залучення інвесторів […]

  • Близько 2,5 тис. літаків Boeing 737 перевірять на несправність
    Новини

    Близько 2,5 тис. літаків Boeing 737 перевірять на несправність

    Федеральне авіаційне управління США (FAA) зобов’язало державіакомпанії перевірити близько 2,5 тисяч літаків Boeing 737 на предмет несправних реле і перепаду тиску в салоні. “Невиявлена несправність обох реле може уповільнити виявлення екіпажем недостатнього тиску в салоні і привести до втрати екіпажем працездатності через гіпоксію і, як наслідок, втрати контролю над літаком”, – йдеться в розпорядженні FAA. […]

  • Шмигаль: На зниження викидів потрібно 100 млрд євро
    Новини

    Шмигаль: На зниження викидів потрібно 100 млрд євро

    Для зниження рівня шкідливих викидів до 35% від рівня 1990 року Україні необхідно понад 100 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 років, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль. “Ми активно включилися у формування українського зеленого курсу, який хочемо синхронізувати з Європейським зеленим курсом, і робимо для цього багато зусиль. Це дійсно амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної […]

Читайте також

У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

GE наймає банкірів для продажу цифрових активів

General Electric Co найняла інвестиційний банк для організації аукціону щодо продажу своїх цифрових активів. Багатомільярдний цифровий бізнес компанії GE, в який входить його програмна система і додатки Predix, боровся з технічними проблемами і ослабленням продажів останнім часом. GE шукає партнерів для інвестицій в GE Digital, оскільки вона звузила цільові ринки для підрозділу і відмовилася від […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Протидія незаконному переміщенню тютюнових виробів — 10 найбільших затримань цигарок

Майже 20 млн грн – така загальна вартість цигарок, незаконному переміщенню яких запобігла Держмитслужба у 2020 році. За 7 місяців поточного року працівники Митниці виявили і припинили 390 порушень незаконних перевезень цигарок. Це практично по 2 випадки щодня. Спроби незаконного переміщення фіксуються як у напрямку ввезення, так і вивезення. Найрезонанснішим випадком стало виявлення 30 червня […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Наймолодша філія компанії «НІБУЛОН» впевнено наближається до позначки у 100 тисяч тонн прийнятого збіжжя

Новозбудований перевантажувальний термінал філії «Тернівська» компанії «НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької області, що 2 липня був урочисто введений в експлуатацію, відзначає два місяці від початку своєї роботи. За цей короткий, але результативний період своєї роботи, підприємство вже прийняло понад 95 тисяч тонн збіжжя від місцевих сільгосптоваровиробників. Таким чином 4000 вантажівок не довелося їхати за сотні […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Президент Америки Дональд Трамп підписав закон про посилення і розширення санкцій проти РФ

Президент Америки Дональд Трамп підписав закон про посилення і розширення санкцій проти РФ, але до закону додається додаток щодо застереження від наслідків і деяких конституційних положень. Це свого роду меседж для всього світу, який підтверджує рішучість світової спільноти в підтримці України, слідує стратегії розвитку відносин між країнами, узаконює заходи спрямовані на енергозабезпечення країни (заборона на будівництво […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

В NASA оцінили витрати на висадку астронавтів на Місяць

Керівник NASA Джеймс Брайденстайн заявив, що витрати на реалізацію планів повернення людини на Місяць можуть бути значно менше. «Я публічно в минулому говорив, що це (загальний рівень витрат) може скласти від 20 до $ 30 млрд. Хочу сказати, що це може бути істотно нижче в зв’язку з тим, що відбувається зараз із розвитком деяких партнерств […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Україна потрапила в топ-40 найвпливовіших країн світу

Україна посіла 39 місце в рейтингу впливовості країн світу. Рейтинг склала U.S. News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY&R і університетом Пенсільванії. Для рейтингу дослідники опитали більше 20 тисяч чоловік з чотирьох регіонів. Учасники опитування оцінили 80 країн за такими показниками впливовості, як керівництво, економічний вплив, політичний вплив, потужні міжнародні союзи і сильна […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Формула Роттердам + закінчила своє існування

У зв’язку з переходом до нового ринку електроенергії в Україні припинила діяти формула Роттердам+. У серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала формулу ціноутворення на електрику Роттердам+. Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП. Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнається такими, що […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Данія видаватиме безвідсоткові кредити на проекти «зеленої» енергетики в Україні

Україна і Данія підписали угоду, згідно з яким датська урядова організація Danida Business Finance надаватиме безвідсоткові кредити на реалізацію проектів з відновлюваної енергетики, енергоефективності, водопостачання та очищення води в Україні. Відсотки по кредитах буде компенсувати уряд Данії, а термін погашення таких кредитів може становити до 10 років. При цьому, за умовами програми, позика може покривати […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

ПриватБанк доплатить за міжнародні перекази MoneyGram

ПриватБанк буде доплачувати по 100 гривень клієнтам, які активно користуються для іноземних переказів коштів системою MoneyGram. Як повідомили в банку, такий кешбек буде діяти з 15 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року для всіх, хто отримує або відправляє міжнародний переказ MoneyGram в ПриватБанку. Щоб отримати кешбек в акції від ПриватБанку і MoneyGram, відправте […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Українські банки мали рекордний прибуток за рік

За минулий рік банки України отримали майже 22 мільярди гривень прибутку. Останній раз банківський сектор був прибутковим у 2013 році. У 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд грн чистого прибутку, що є максимальним історичним показником. Останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн. “Істотне зростання прибутковості […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Інвестиції в будівництво: чеська влада планує нові вкладення

Чеська влада планує нові капіталовкладення. 21 мільйон євро буде направлено саме в дослідницький центр BMW. Засоби реалізуються на будівництво дослідного центру. Чеська влада планує нові капіталовкладення. Крім цього пройде масштабна робота над випробувальним майданчиком в Карловарському краї. Інвестиції були офіційно схвалені державою, що дозволить повною мірою провести всі необхідні роботи. Нагадуємо, що незабаром пройде будівництво […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Порт під Одесою готують до передачі в концесію

25 червня на своєму засіданні Уряд схвалив рішення про межі території та акваторії морського порту Чорноморськ в Одеській області. Відповідний проєкт постанови КМУ був розроблений Міністерством інфраструктури України. «Тільки що Уряд підтримав розроблені нами зміни для коректного визначення меж території та акваторії морського порту Чорноморськ. Це важливе рішення, яке дозволить порту стабільно розвиватися, а інвесторам […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

DuPont створить гіганта харчових добавок

Хімічна корпорація DuPont об’єднає свій харчовий бізнес з американським виробником харчових добавок International Flavors&Fragrances Inc (IFF). Утворена в результаті компанія буде коштувати $45 млрд. Вона стане однією з найбільших на ринку харчових добавок. За підписаною угодою відповідний підрозділ DuPont увійде до складу International Flavors&Fragrances. Компанія збереже назву IFF. Її сукупна вартість складатиметься з двох частин: […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Airbnb найняла колишнього головного дизайнера Apple для роботи над новими продуктами

Онлайн-майданчик для пошуку короткострокової оренди житла Airbnb найняла на роботу колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва, який відповідав в компанії в тому числі за розробку дизайну iPhone. Айв і його дизайнерська фірма LoveFrom відповідатимуть за «наступне покоління продуктів і сервісів» Airbnb. Угода розрахована на кілька років. Джоні Айв також допоможе Airbnb в розвитку внутрішньої дизайнерської […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

ABH Ukraine закрила угоду з придбання UniСredit Leasing Ukraine

Єдиний український акціонер «Альфа-банк» – компанія ABH Ukraine Limited – завершив операцію з придбання лізингової організації UniСredit Leasing Ukraine. Про це повідомляє портал новин Inventure. У відповідності з інформацією, що потрапила до ЗМІ, операцію з придбання активів завершили ще в кінці попереднього місяця. На даний момент інші деталі підписаної між компаніями угоди не розголошуються. У […]

Далі
У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка
Новини

Скільки коштує оновлення Windows 10

За заявою представників компанії-гіганта Microsoft, з початку 2018 року оновлення Windows 10 стане платним. Тепер, якщо ви побажаєте продовжувати користуватися, то доведеться викласти від 119 доларів. Така доля чекає і поновлення старих систем: Windows 7 і 8. Для осіб, які мають фізичні або когнітивні порушення і інвалідність, компанія залишить безкоштовними поновлення систем. Хоча, немає реальної […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com