Співзасновників Mossack Fonseca відпустили під заставу

24.04.2017 Новини

Засновників скандально відомої юридичної компанії Mossack Fonseca відпустили під заставу. Джерелом такої інформації є міжнародний ресурс новин Reuters.

Відповідно до матеріалів британського інформагентства, 22-го квітня Панамський суд звільнив з-під арешту Юргена Моссака і Рамона Фонсеку, яких підозрюють у відмиванні грошей. Попередня свобода обійшлася підсудним у 1 мільйон доларів: кожен з них заплатив по 500 тисяч доларів.

На даний момент під арештом залишається ще один фігурант справи – юрист Mossack Fonseca Едісон Теано.

Нагадаємо, що на початку лютого нинішнього року панамська прокуратура затримала співзасновників юридичної фірми Mossack Fonseca, замішаної в скандалі світового масштабу з відмиванням грошей. Як відомо, у 2016 році юридична контора стала ключовим учасником кримінальної справи про створення офшорних підприємств, через рахунки яких перераховувалися кошти у якості хабарів високопоставленим чиновникам з понад 70 держав світу.

Читайте також: Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

Інші статті на цю тему

Читайте також

Новини

Великих інвесторів звільнять від податків на 5 років

При інвестиціях в Україну від $100 млн і податкові пільги при приватизації від $10 млн. – Володимир Зеленський пообіцяв спеціальні умови для бізнесу. Про це президент України повідомив в ході World Economic Forum Book Club в Давосі. Президент України анонсував програму Investment nanny, яка має на увазі держконтракт для тих, хто інвестував в Україну від […]

Далі
Новини

На «ПриватБанк» подали до суду за неузгоджене списання коштів з рахунків

У Жовтневому районному суді міста Дніпро розглянуть справу про стягнення з ПАТ «ПриватБанк» компенсації в розмірі 620 мільйонів гривень. Згідно з інформацією, що з’явилася на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень України напередодні, 10-го січня цього року в районний суд з позовами звернулося 5 клієнтів націоналізованої фінустанови. Суть претензії, яка на даний момент переросла в […]

Далі
Новини

У 2017 році Turkish Airlines запустить перші рейси в Україну

У новому році міжнародна авіакомпанія Turkish Airlines почне свою роботу в Україні. Згідно із заявою офіційних представників іноземної корпорації, перші рейси за маршрутом Харків-Стамбул запустять уже 30 березня. Спочатку польоти планують здійснювати 4 рази на тиждень. У травні кількість рейсів мають намір збільшити до 6 рейсів на тиждень. Варто зазначити, що протягом одинадцяти місяців 2016-го […]

Далі
Новини

Новий паркінг «Борисполя» відкрили разом з ONUKA та Полиграф ШарикOFF

23 травня аеропорт «Бориспіль» з розмахом відзначив запуск багаторівневого паркінгу біля терміналу D. Важливий інфраструктурний об’єкт відкрили в рамках музичного фестивалю KBPAEROPARTY за підтримки генерального партнера – компанії Visa. Свято на даху паркінгу вдалося насправді масштабним: 8 музичних колективів, з яких 2 зіркових хедлайнери, шоу ковалів, «зліт» байкерів «Crazy Hohols MFC» та натовп глядачів біля […]

Далі
Новини

АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Кредит Дніпро

Антимонопольний комітет видав дозвіл бізнесмену Олександру Ярославському придбати більше 50% акцій банку Кредит Дніпро, власником якого є Віктор Пінчук. Інвестиційно-консалтингова група EastOne Віктора Пінчука, власника банку Кредит-Дніпро, ніяк не прокоментувала дану угоду. Ярославський озвучив свій інтерес до покупки банку Пінчука в грудні минулого року. У січня 2020 заступник голови НБУ, Катерина Рожкова повідомляла, що Олександр […]

Далі
Новини

Мінекономіки створить мережу центрів підтримки бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з обласними державними адміністраціями створить регіональну мережу центрів підтримки підприємництва. «Мінекономрозвитку почало роботу з обласними державними адміністраціями щодо імплементації Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні до 2020 року. Так, планується, що Мінекономрозвитку спільно з ОДА створять регіональну мережу Центрів підтримки підприємництва », – […]

Далі
Новини

Лоукостеру SkyUp заборонили літати

Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українського авіаперевізника SkyUp через позов незадоволеної пасажирки. Відповідну постанову суд виніс 25 травня. Через тиждень, 4 червня, компанія дізналася про це рішення і подала апеляцію. «Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі Інтернет про те, що їх […]

Далі
Новини

Україна збільшила експорт шоколаду

Головними покупцями українського шоколаду в минулому році стали Казахстан, США і Білорусь. У 2018 році Україна поставила за кордон шоколаду на 171,3 млн доларів. Експорт зріс на 12,7% в порівнянні з 2017 роком. Основним імпортером українського шоколаду став Казахстан. У цю країну було поставлено шоколаду на 21,4 млн доларів. Друге місце в списку найбільших країн-імпортерів […]

Далі
Новини

Перший раунд переговорів з питання злиття ThyssenKrupp і Tata Steel пройшов успішно

Керівництво одного з найбільшого сталеливарного концерну Німеччини ThyssenKrupp провело переговори з питання злиття з представниками профспілки IG Metall і представниками індійської групи Tata. До рішення про злиття найбільшого представника ринку Німеччини і індійської групи послужив масовий страйк працівників металургії, які вимагали від керівництва забезпечення роботою, збереження графіка, повного завантаження виробничих потужностей, виплату гідної зарплати, гарантій роботи […]

Далі
Новини

Генпрокурор Нью-Йорка розслідує зловживання у фонді Дональда Трампа

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала розслідування діяльності благодійного фонду Дональда Трампа, одного з головних претендентів на посаду президента США (Республіканська партія). «Розслідування організовано з метою перевірки як фонд дотримується законів, які регулюють в Нью-Йорку благодійну діяльність», – розповів в інтерв’ю CNN генпрокурор штату Ерік Шнайдерман. Причини для розслідування Американські ЗМІ почали писати про те, що Дональд […]

Далі
Новини

ФГВФО: Аукціонні лоти – дві АЗС в Одеській та Київській областях

7 серпня і 11 серпня поточного року заявленими лотами, що виставлені на продаж за правами вимоги кредитів на аукціон – дві діючі автозаправні станції в Одеській та Київській областях. Компанія-позичальник, якій належить це майно позиціонує себе як відомий на півдні країни гравець ринку скрапленого газу, що проводить активну господарську діяльність в сфері роздрібної торгівлі паливом. А […]

Далі
Новини

Найбільші мобільні оператори підписали меморандум з Кабміном

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна, lifecell, Інтертелеком і прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписали меморандум про перерозподіл частот і покриття території України якісним зв’язком та мобільним цифровим інтернетом. “Оператори отримають конкурентні умови, за яких змагатимуться між собою за найкращу якість інтернету. Як результат – у компаній будуть нові можливості для інвестицій і розширення набору послуг. А […]

Далі
Новини

Світовий банк може виділити Україні 750 млн доларів

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів до порядку денного засідання Ради директорів 18 грудня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. «Гарантія Світового банку підтримає Україну в реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі і управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження», – сказала міністр фінансів […]

Далі
Новини

Концерн Siemens грубо порушив санкції та експортний контроль

Концерн Siemens (Німеччина) порушив санкції, прийняті Європейським Союзом, віправивши комплектуючі для ТЕС (турбіни) до підсанкційного Криму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, з посиланням на свої джерела. Siemens здійснив поставку турбін SGT5-2000E в Севастополь морським шляхом для споруджуваних в Сімферополі та Севастополі газових теплоелектростанцій (потужність кожної 470 мегават). Вольфрам Трост, представник компанії, категорично відкидає звинувачення […]

Далі
Новини

Акції Pinterest впали на тлі першого після IPO фінзвіту компанії

Акції Pinterest впали на 19%, після того як компанія опублікувала свої перші квартальні результати в якості публічної компанії. Річний прогноз продажів і скоригований збиток на акцію розчарували ринок. Втім, з моменту дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі 18 квітня акції виросли на 60%. Pinterest вдалося скоротити свій чистий збиток в порівнянні з минулим роком. За перші […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com