СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

06.03.2017 Новини

Служба безпеки України розкрила незаконну схему виведення капіталів в офшори. Шляхом великого шахрайства з країни вивозили матеріальні цінності і валютну виручку. За останні два роки збитки становлять понад 800 млн гривень.

За інформацією СБУ, правопорушники використовували фіктивні підприємства-експортери, укладаючи договори з афілійованими компаніями-нерезидентами. Експортні операції не відбивалися в податкових документах компанії.

Служба безпеки провела ряд обшуків в приміщеннях, що належать фігурантам справи і вилучили докази, що підтверджують причетність фігурантів у злочинній схемі.

У відомстві зазначають, що організатори схеми мали доступ до печаток Фіскальної служби і оригіналів податкових документів.

На даний момент, відкрито кримінальне провадження щодо розтрати майна та зловживання службовим становищем.

Читайте також: Точка зору: СБУ і життя поза системою

Інші статті на цю тему

Читайте також

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

InterOil і ExxonMobil відклали підписання угоди до кінця грудня

Представники нафтових компаній InterOil Corporation і ExxonMobil прийняли рішення про продовження термінів підписання договору про злиття до 21 грудня поточного року. Про це повідомляє українське видання журналу Forbes з посиланням на заяву однієї зі сторін угоди. Відповідно до першоджерела, на даний момент окремі пункти контракту, що його мають намір підписати корпорації, знаходяться на розгляді консалтингової […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Renault і Nissan встановили дворічну мету щодо активізації розвитку їх альянсу

Renault SA і Nissan Motor Co дали собі два роки, щоб прийняти рішення про можливе злиття двох автовиробників або знайти альтернативний механізм для розширення їх партнерства, стверджують особи, знайомі з цим питанням. Рішення про «цементування» зв’язків компаній буде знайдено до того, як Карлос Гос, голова обох автовиробників, повинен буде піти з поста генерального директора Renault […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Компанія МакДональдз в Україні оголосила про призначення нового генерального директора

Компанія МакДональдз оголосила про призначення Юлії Бадрітдіновой на посаду генерального директора МакДональдз в Україні. Раніше Юлія займала позицію директора з маркетингу і комунікацій. У новій ролі Юлія продовжить впровадження Плану Ускоренного Роста (Velocity Grow Plan) в Україні – успішної глобальної стратегії МакДональдз. План Прискореного Роста зосереджений на наданні клієнтам того, чого вони дійсно хочуть: гаряча […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Україна і Ізраїль зробили крок вперед щодо угоди про ЗВТ

Україна та Ізраїль завершили черговий етап підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 26 квітня глави української та ізраїльської делегацій технічно парафували цю угоду між українським Кабміном і ізраїльським урядом. Це стало наступним кроком на шляху до його підписання. Нагадуємо, що трохи раніше перший віце-прем’єр […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Аналітика

Рейтинг компаній за рівнем капіталізації

Дана інфографіка констатує рейтинг компаній за рівнем капіталізації в різні часові періоди: 1917 рік, 1967 рік, 2017 рік. Трійку лідерів рейтингу компаній очолює найбільша металургійна компанія країни U.S. Steel. Вартість компанії в 1917 році становила 46,4 мільярда доларів. Якщо перерахувати вартість компанії з урахуванням всіх економічних змін, то з поправкою на інфляцію до 2017 року вартість […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Стокгольмський арбітраж заборонив продаж акцій Промінвестбанку

Україні не вдалося оскаржити заборону, яку наклав Стокгольмський арбітраж, щодо примусового продажу «Промінвестбанку», дочірнього банку російської державної корпорації «ВЕБ». В серпні 2019 року держкорпорація попросила Стокгольмський арбітраж вжити надзвичайних забезпечувальних заходів, щоб запобігти примусовому продажу Промінвестбанку з аукціону. Тоді арбітраж став на бік ВЕБ. «Україна ж спробувала оскаржити рішення надзвичайного арбітра вже перед повним складом […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Squire Mining придбають онлайн видання за 45 мільйонів доларів

Squire Mining вирішили придбати відому компанію (онлайн-видання) CoinGeek. Після домовленості більше 62 000 пристроїв перейдуть у володіння компанії. Онлайн-видання CoinGeek перейде до компанії Squire Mining. Ціна питання становить 45 мільйонів доларів США. Ванкуверська компанія займається розробкою чіпів-ASIC. Squire купить онлайн-видання по крипту CoinGeek. До речі відоме онлайн видання ще за сумісництвом – оператор майнінг-пулу. Акції […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Блокування реєстрації податкової накладної: чим закінчиться експеримент з податковою системою України?

Не встигли ущухнути пристрасті навколо запровадження (з 01.03.2017) нової форми податкової накладної із обов’язковим зазначенням коду товарів (за УКТ ЗЕД) або коду послуг (за ДКПП), як для платників податків на додану вартість вигадали інше випробування: впровадження (з 01.04.2017 по 01.07.2017) тестового періоду призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування або як його назвали – «блокування реєстрації податкової […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Glenсore увійде в капітал ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

Після аналізу ринку монополізації,  впливу результату угоди на обмеження конкурентоспроможності компаній, Антимонопольний комітет України видав дозвільні документи групі Glenсore для проведення операції з придбання частки в статутному капіталі компаній, підконтрольних російської компанії «РусАл» – ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Компанія «Алюміній України» і «Гуардон Україна». Відповідно інформації Держреєстру, прямими власниками даних трьох компаній є офшорні […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

GoDaddy веде переговори про угоду з Host Europe Group

Американська компанія GoDaddy, що надає послуги хостингу та реєстрації доменних імен по всьому світу, веде переговори з Host Europe Group – найбільший провайдер хостингу на території Європи. Можлива сума угоди сягає показника в 1,5 мільярда євро. У тому випадку, якщо сторони в кінцевому підсумку домовляться між собою, інвестування Host Europe Group буде здійснюватися за рахунок […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Huawei на чверть збільшила чистий прибуток

За минулий рік, згідно з фінансовим звітом компанії, виручка від реалізації продукції збільшилася на 19,5%. Чистий прибуток телекомунікаційної компанії Huawei за підсумками 2018 року зріс у порівнянні з попереднім роком на 25,1% в річному вираженні, до 59,3 млрд юанів (близько $8,81 млрд). Про це йдеться в опублікованому сьогодні фінансовому звіті компанії. Так, виручка від реалізації […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Cygnet купила підприємство “Ружинський край”, збільшивши свій зембанк на 5,5 тис. га

Як повідомляється на сайті АМКУ, дозволив ТОВ “Сігнет Центр”, що входить до складу ДК Cygnet, отримало дозвіл на придбання частки в ПП “Ружинський край” (Житомирська область), що забезпечує перевищення 50% голів у вищому органі управління агропідприємства. За словами фінансового директора ГК Cygnet Володимира Бондаренка, за рахунок придбання нового агропідприємства, група розширить свій земельний банк до […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Xerox проводить реорганізацію бізнесу

Велика корпорація Xerox повідомила про те, що проводить реорганізацію бізнесу. Планується розділити одну компанію на дві. Таким чином, керівництво компанії хоче розділити сфери діяльності корпорації. Одне з новостворених підприємств буде займатися тільки випуском друкарського обладнання, а інше – зосередиться на наданні сервісних послуг клієнтам. Аналітики стверджують, то таке рішення стало наслідком злиття з сервісною компанією […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

ПАТ “Укрнафта”: товариство сплатило 7,2 млрд ренти

В ПАТ “Укрнафта” повідомили про виплату ренти. Ціна питання склала 7,2 мільярдів. Кошти сплачено за 2018 рік, мова йде про видобуток нафти, газу, конденсату. Відомо, що з них 358,1 мільйон грн було переведено в рахунок місцевого бюджету, згідно з законодавством механізму розподілу ренти. Представники товариства повідомили, що за листопад поточного року, вони сплатили до держбюджету […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com