СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

06.03.2017 Новини

Служба безпеки України розкрила незаконну схему виведення капіталів в офшори. Шляхом великого шахрайства з країни вивозили матеріальні цінності і валютну виручку. За останні два роки збитки становлять понад 800 млн гривень.

За інформацією СБУ, правопорушники використовували фіктивні підприємства-експортери, укладаючи договори з афілійованими компаніями-нерезидентами. Експортні операції не відбивалися в податкових документах компанії.

Служба безпеки провела ряд обшуків в приміщеннях, що належать фігурантам справи і вилучили докази, що підтверджують причетність фігурантів у злочинній схемі.

У відомстві зазначають, що організатори схеми мали доступ до печаток Фіскальної служби і оригіналів податкових документів.

На даний момент, відкрито кримінальне провадження щодо розтрати майна та зловживання службовим становищем.

Читайте також: Точка зору: СБУ і життя поза системою

Інші статті на цю тему

  • Гарячі обіди лікарям від соціально відповідального бізнесу
    Новини

    Гарячі обіди лікарям від соціально відповідального бізнесу

    Компанія «Три Ведмеді» разом з національною мережею ресторанів «MAFIA» та партнерами об’єднали зусилля в межах соціальної ініціативи #ПідтримуюЛікарів. Компанії забезпечують гарячими обідами медиків закладів охорони здоров’я у чотирьох регіонах України: Київській області та м. Києві, Харківській і Дніпропетровській областях, а також у м. Миколаєві. «Ми продовжуємо співпрацю з партнерами, розпочату рік тому, під час першої […]

  • Ford відкликає понад 660 тисяч позашляховиків у Північній Америці
    Новини

    Ford відкликає понад 660 тисяч позашляховиків у Північній Америці

    Американський автоконцерн Ford відкликає понад 661 тисячу кросоверів Ford Explorer у країнах Північної Америки через проблеми з від’єднанням заглушок рейлінгів на даху. Про це напередодні повідомило агенство Reuters. З проханням провести відкликання до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США. У випадку необхідності дилер встановить спеціальні штифти і замінить пошкодження. З початку 2020 року про […]

  • Нафта дорожчає через хакерську атаку в США
    Новини

    Нафта дорожчає через хакерську атаку в США

    Світові ціни на нафту еталонних марок почали робочий тиждень із помірного зростання на тлі перебоїв у роботі американського трубопроводу Colonial Pipeline після хакерської атаки. Про це свідчать дані торгів в понеділок, 10 травня. Так, липневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $0,57 (0,83%) – до $68,85 за барель. За підсумками торгів […]

  • В Україні складатимуть швейцарські потяги
    Новини

    В Україні складатимуть швейцарські потяги

    Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. Згідно з документом, сторони будуть разом докладати зусилля для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та залучення фінансування. Крім цього, якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів і отримає замовлення на […]

  • У Нацбанку зв'язали продаж ПриватБанку зі зростанням ВВП
    Новини

    У Нацбанку зв'язали продаж ПриватБанку зі зростанням ВВП

    Підготовка до продажу націоналізованого ПриватБанку почнеться тоді, коли реальний ВВП України буде зростати протягом двох кварталів поспіль. Про це в п’ятницю, 7 травня, повідомляє Громадське з посиланням на Національний банк. “Підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки – коли реальний ВВП України буде зростати протягом двох кварталів поспіль. […]

  • В Україні продали перший хлібокомбінат за 227 млн гривень
    Новини

    В Україні продали перший хлібокомбінат за 227 млн гривень

    Столична компанія Епіцентр К стала переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів у Хмельницькій області. Про це повідомляє Фонд держмайна. Епіцентр К запропонував за комбінат 227,09 млн гривень, що на 21% перевищує початкову ціну активу – 187,64 млн гривень. За даними ProZorrо.Продажі, ця компанія була єдиним претендентом на придбання держпідприємства. “Зростання ціни […]

  • Резерви України зросли на мільярд доларів
    Новини

    Резерви України зросли на мільярд доларів

    У квітні міжнародні резерви України зросли на 965,30 млн доларів (на 3,6%) і станом на 1 травня склали 28 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку в п’ятницю, 7 травня. “У квітні вони зросли на 3,6% з урахуванням валютних надходжень на користь уряду і переоцінки фінансових інструментів”, – йдеться в повідомленні. Зростання резервів пояснюється розміщенням […]

  • Кабмін очікує продажу 1,5 млн га землі в рік
    Новини

    Кабмін очікує продажу 1,5 млн га землі в рік

    Влада України очікує, що після відкриття ринку землі середньорічний оборот земель складе до 1,5 млн га. Про це йдеться в проспекті емісії єврооблігацій. У проспекті повідомляється, що часткове скасування мораторію станеться 1 липня 2021 року, а більш масштабна лібералізація ринку землі запланована на 1 січня 2024 року. Часткова відміна заборони на купівлю землі дозволить фізособам […]

Читайте також

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Рейтинг регіонів-лідерів зростання роздрібної торгівлі у I кв.2018

Обsu роздрібної торгівлі e січні-березні 2018 року порівнянj з таким самим періодом 2017 року (у порівняних цінах) зріс на 7,6%, повідомляє Держстат. У січні-березні 2018 року індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянні з січнем-березнем 2017 року у порівнюваних цінах склав 107,6%, у березні 2018 року у порівнянні з лютим – 113,1%, а з […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Windows 10 дозволить встановлювати заново систему з хмари

У Windows 10 Insider Preview Build 18970 з’явилася можливість перевстановлення по Мережі з хмари. У користувальницької версії ОС ця функція з’явиться трохи пізніше. Дана можливість спрощує процедуру переустановлення, яка раніше проходила за допомогою використання флеш-накопичувачів або завантажувальних дисків: Ми чули відгуки про те, що деякі з користувачів вважали за краще б використовувати високошвидкісне підключення до […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Apple впроваджує нові методи турботи про навколишнє середовище

Apple буде надавати своїм клієнтам можливість утилізації старого iPhone з подальшою його переробкою. Таким чином компанія намагається використовувати перероблені матеріали для виготовлення нової техніки і скорочення електронних відходів. Електронні відходи – це викинута електротехніка, холодильники і тд. Apple в своєму звіті за 2018 рік показав переробку понад 48 000 метричних тонн електронних відходів, які потрапили […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Міністр енергетики закликав депутатів обмежити оборот пластикових пакетів

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель звернувся до депутатів Комітету Верховної Ради з проханням якнайшвидше розглянути проєкт закону № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Про це повідомляє прес-служба міністерства. Зокрема, Оржель звернув увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроєкту, дивлячись на швидкі темпи забруднення навколишнього середовища пластиком і збільшення […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Світовий банк надасть Україні $350 млн на відновлення економіки

Світовий банк ухвалив рішення надати Україні кредит у розмірі $350 млн. Перший транш піде на економічне відновлення, підтримку реформ і пом’якшення наслідків пандемії COVID-19. Про це повідомляє прес-служба банку. Виділені банком кошти будуть, головним чином, спрямовані на просування таких реформ, як створення ефективного ринку сільськогосподарських земель, врегулювання проблемних кредитів в держбанках, зміцнення антикорупційних інституцій, реструктуризація […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Instagram почав попереджати про фейковий контент

Instagram почав показувати користувачам по всьому світу повідомлення про фейковий контент. Правило поширюється на публікації, історії, профіль та особисті повідомлення. Про це йдеться в повідомленні соцмережі. Займатися перевіркою контенту будуть сторонні компанії. Для пошуку фейкових публікацій буде використовуватися технологія зіставлення публікацій. При цьому, варто зазначити, що якщо який-небудь контент був визнаний фейковий в Facebook, то […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Інвестиційний форум, або Туристичний Київ

З метою поліпшення рейтингу Києва в списку щорічного видання Numbeo Safety Index, для туристичної привабливості міста, для збільшення зацікавленості гостей і відповідно для збільшення терміну їх перебування в туристичній подорожі, для створення належної туристичної інфраструктури сьогодні, 26 вересня 2017 року, в конгрессно-виставковому центрі « парковий »відбудеться міжнародний Інвестиційний форум, присвячений сфері туризму. За повідомленням урядового […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Капіталізація Alibaba досягла $570 млрд

Капіталізація інтернет-гіганта Alibaba Group перевищила $500 млрд, що вивело її на перше місце за цим показником в Азії. Про це повідомила в четвер газета Nikkei. Аналітики видання відзначають, що тенденція зростання вартості акцій технологічних компаній в азіатському регіоні буде зберігатися в наступному році. Ринкова вартість Alibaba за підсумками року склала $570 млрд, що на 60% […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Microsoft може купити компанію Nuance за $ 16 млрд

Microsoft Corp. веде переговори про покупку Nuance Communications Inc., розробника рішення для розпізнавання мови і текстів, приблизно за $ 16 млрд, повідомили відразу кілька американських ЗМІ з посиланням на інформовані джерела. За їхніми даними, переговори знаходяться на просунутій стадії, і оголошення про угоду може бути зроблено в найближчі дні. Microsoft пропонує заплатити по $ 56 […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Apple випускає свою першу кредитну карту

Apple Card є кредитною карткою, яка доступна виключно користувачам Iphone. Карта працює в мережі Mastercard. Сотні тисяч користувачів подали заявки на отримання карти до офіційного виходу, але компанія відібрала лише обраних щасливчиків. Основною метою карти є заповнення прогалин у оплатах, де продавці не приймають Apple Pay. Apple Card можна синхронізувати з iOS Wallet, що дозволить […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Ягідні інвестиції

З метою розведення, розмноження, дорощування якісного посадкового матеріалу основних ягідних культур іноземної селекції, реалізації розсади та ягід, заплановано будівництво ягідного розплідника із залученням інвестиційного капіталу. Як повідомляють представник ТОВ «Українська ягідна гільдія» інвестиційний проект із залученням капіталу в розмірі 30 мільйонів гривень успішно стартував навесні 2017 року, тобто будівництво першої черги розплідника, що знаходиться в […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Petrobras укладе угоду з Total на $2,2 мільярди

Бразильська нафтогазова компанія Petrobras підпише договір про створення стратегічного альянсу з французькою нафтовою групою Total S.A. Про це повідомляє російське видання «Прайм» з посиланням на представників південноамериканського холдингу. У рамках даної угоди ділові партнери мають намір здійснити обмін активами. На даний момент йдеться про продаж акцій двох родовищ нафти, що належать Petrobras: Iara (22,5%) у […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Boeing стурбований розмовами про нові тарифи

Boeing Co стурбований впливом можливих торгових тарифів на вартість функціонування свого ланцюга поставок, але поки не бачить ніякого впливу китайсько-американського торгового конфлікту на свій бізнес, заявив у неділю виконавчий директор Денніс Муіленберг. «В даний час розгляду підлягають вже введені тарифи. На даний момент, з точки зору фактичної реалізації і того, що впливає на нас, ми […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Катар зацікавився проєктами з переробки сміття в Україні

Катар зацікавився проєктами з переробки сміття в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. За словами представників компанії, Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах виробництва енергії, в тому числі з поновлюваних джерел, по всьому світу. Так, за останні 5 років компанія ввела енергетичні проєкти загальною потужністю близько 4,8 ГВт в таких країнах, як Нідерланди, […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Огляд друкованої преси від LDaily

Показники українського ринку нерухомості опустилися до рекордних позначок: чи змусить криза забудовників переглянути підхід до споживача? Компанія «Київстар» готова поділитися частотами з конкурентами для впровадження 4G в Україні, а поштовий оператор «Укрпошта» анонсував підвищення вартості своїх послуг. Інформація, з якої починається ранок п’ятниці, і добігає кінця черговий робочий тиждень. Подробиці читайте в щоденному огляді преси […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com