СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори

06.03.2017 Новини

Служба безпеки України розкрила незаконну схему виведення капіталів в офшори. Шляхом великого шахрайства з країни вивозили матеріальні цінності і валютну виручку. За останні два роки збитки становлять понад 800 млн гривень.

За інформацією СБУ, правопорушники використовували фіктивні підприємства-експортери, укладаючи договори з афілійованими компаніями-нерезидентами. Експортні операції не відбивалися в податкових документах компанії.

Служба безпеки провела ряд обшуків в приміщеннях, що належать фігурантам справи і вилучили докази, що підтверджують причетність фігурантів у злочинній схемі.

У відомстві зазначають, що організатори схеми мали доступ до печаток Фіскальної служби і оригіналів податкових документів.

На даний момент, відкрито кримінальне провадження щодо розтрати майна та зловживання службовим становищем.

Читайте також: Точка зору: СБУ і життя поза системою

Інші статті на цю тему

  • e3885b 1960 wall street
    Новини

    Банки Волл-стріт прогнозують подальше падіння фунта стерлінгів

    Bank of America прогнозує падіння курсу фунта стерлінгів до паритету з доларом на тлі нестабільності економіки Великобританії, яку спостерігають упродовж тижня. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg. “Чернеткові” попередні розрахунки наслідків нової фіскальної політики британського уряду не сприяли зміцненню довіри інвесторів до Британії, повідомляє стратег американського банку Камаль Шарма у вказівці для клієнтів. Він також зазначив, […]

  • 2772294
    Новини

    Оператора Турецького потоку позбавили ліцензії

    Нідерланди відкликали ліцензію дочірньої компанії Газпрому South Stream Transport B.V., яка є оператором газопроводу Турецький потік, пише Радіо Свобода. За даними видання, у внутрішніх документах компанії йдеться, що газопровід має зупинитися 17 вересня. Через це без російського газу можуть залишитися Сербія та Угорщина. Стверджується, що 14 вересня виконавчий директор South Stream Transport Олег Аксютін надіслав керівникам […]

  • palne
    Новини

    Зеленський затвердив повернення акцизів на пальне

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Закон на підпис президенту був направлений 26 вересня, а повернутий з підписом – 28 вересня. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин – €100/1000 л, дизель – €100/1000 л, біопаливо – €100/1000 л, газ – €52/1000 л.

  • photo 1
    Новини

    Отримати грант чи піти стажером: як IT-компанії впливають на розвиток освіти в Україні

    Станом на середину вересня 44% українських шкіл навчаються в онлайн-форматі, 32% – в гібридному, про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Аналогічна ситуація із закладами вищої освіти, однак, попри онлайн-навчання, освіта та наука в Україні продовжують розвиватися, зокрема завдяки підтримці IT-компаній. Співпраця з українськими університетами IT-компанії інвестують у співпрацю з університетами та […]

  • nb n 15
    Новини

    НБУ отримав за півроку майже 70 млрд грн прибутку

    Консолідований прибуток Національного банку за перше півріччя 2022 року склав 69,7 млрд гривень, повідомляє прес-служба центробанку. Так, процентні доходи становили 41 млрд гривень, що в 1,7 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Це пов’язано зі збільшенням обсягів процентних активів та зростанням процентних ставок. Обсяг активів НБУ за півроку збільшився на 3% до 1417 млрд […]

  • d7909dd54df990150422c2acb1a42b65
    Новини

    Amazon на рік скасував комісію для українського бізнесу

    Найбільший онлайн-ритейлер Amazon скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів. З 6 вересня бізнес, який відправляє товари з України, звільняється терміном на рік від сплати відсотка із продажу, повідомляє Укрпошта. “Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн-агентство Disqover Agency та Startup Ukraine із спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як […]

  • 2770621

    У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів за обман

    Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала компанію Boeingна 200 мільйонів доларів через оманливі запевнення інвесторів щодо безпеки літака 737 MAX. Також на один мільйон доларів оштрафовано колишнього генерального директора компанії Денніса Мюленбурга, повідомила SEC у четвер, 22 вересня. Зазначається, що Boeing і Мюленбург погодилися сплатити штраф і не оскаржуватимуть висновки Комісії. За […]

  • original 2
    Новини

    Одразу 4 стаціонарні відділення Укрпошти відновили роботу на Харківщині

    З 26 вересня відновили роботу чотири стаціонарні відділення Укрпошти в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області. Йдеться про відділення: ·        64203 (ВПЗ Балаклія) ·        64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87 ·        64219 (ВПЗ Вербівка) ·        64223 (ВПЗ Пришиб) Відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні, оформити передплату, […]

Читайте також

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Нацбанк зазнав мільярдних збитків

У першому півріччі Національний банк отримав 12 мільярдів гривень збитків, повідомляє прес-служба центробанку. У зв’язку з цим в наступному році, згідно з прогнозом, НБУ перерахує в бюджет 13,6 млрд грн, що в 1,8 рази менше, ніж цьогоріч (24,4 млрд грн). Як повідомляється, результат діяльності НБУ за перше півріччя без урахування результатів переоцінки фінансових інструментів становить майже […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

У країні вже понад тисячу заправок для електромобілів

У країні працює понад 1000 електричних заправних станцій (ЕЗС, в 2016 році їх було 600). Однак до цього числа входять т.зв. “Пункти зарядки EV” – виведені на стіну чи невисоку колону однофазні побутові розетки потужністю до 3,22 кВт, а також зарядні пристрої потужністю менше 15 кВт. Частка швидких зарядних станцій, які помилково називають суперчарджер (право […]

Далі
1 1
Новини

Суд заарештував екс-главу ДП «Адміністрація морських портів України» Андрія Амеліна

Стало відомо про прийняте рішення Солом’янського районного суду, які відбулися 30 січня 2018 року. Підозрюваному в розкраданні коштів в великих розмірах ДП «Адміністрація морських портів України» Андрію Амеліну призначили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12 мільйонів гривень Його підозрюють в розкраданні коштів у великих розмірах в період […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Суд відхилив позов сина Януковича до НБУ на 1,6 млрд

Олександр Янукович вимагав відшкодувати збитки, які він мав у зв’язку з виведенням з ринку ВБР. Верховний суд підтвердив висновки судів попередніх інстанцій щодо безпідставності позовних вимог Олександра Януковича до Національного банку про відшкодування збитку в розмірі 1,6 млрд грн. Відповідне рішення суд ухвалив 20 червня, повідомляється на сайті НБУ в п’ятницю, 3 серпня. Відповідно, касаційна скарга Януковича-молодшого залишилася без […]

Далі
20190524114929 6107
Новини

Коломойський заявив, що газ РФ Україні ніколи не був потрібен

Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну та іноді Росію. Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що російський газ Україні ніколи не був потрібен. Про це він сказав в інтерв’ю РБК. “Що стосується російського газу – нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви нанесли нам вже стільки […]

Далі
31 8
Новини

Великобританія лідирує серед країн із виробництва альтернативної енергії

Керівництво Великобританії заявило про виробництво рекордної кількості альтернативної енергії. Крім того, країна стимулює фірми встановлювати дорогі морські вітряні турбіни в проектах до 2025 року. Вартість виробництва електроенергії за допомогою альтернативних методів впала на 30%, що в підсумку відобразиться на вартості для кінцевого споживача. Greenpeace позитивно відреагували на такі новини, але поставили логічні запитання про припинення […]

Далі
7d06646edc31a7b5acf867a42dbeb152 ce 1500x935x0x32 cropped 960x600
Новини

Дурова викликали до суду США у справі про криптовалюту

Засновник Telegram Павло Дуров в січні 2020 виступить у суді США за позовом Комісії США з цінних паперів і бірж проти розміщення цифрових токенів Gram. Раніше сторони подали спільне клопотання, в якому запропонували погоджений ними план надання свідчень. Суддя Кевін Кастел затвердив його в понеділок. Зазначається, що засідання, на якому будуть заслухані свідчення Дурова, відбудеться […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Енергоатом зустрів 2018 рік без збитків

Оператор атомних електричних станцій ДП “Енергоатом” в своєму зверненні до громадськості зазначив, що в перші 2 місяці зими до моменту сплати податків отримав прибуток до $1,343 млрд грн. Прес-служба компанії підкреслила, що, незважаючи на торішні збитки, на початку 2018 року діяльність підприємства оцінюється як прибуткова. У той же час, борги компанії за згенеровану енергію станом […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Податкова міліція: повернення

Податкова міліція продовжить працювати в колишньому режимі. Про це повідомляє перший заступник голови ДФС Сергій Білан, посилаючись на офіційне роз’яснення, отримане від голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 12 січня цього року. Не зважаючи на те, що нововведення Податкового кодексу почали діяти з 1-го січня 2017-го року, податкова міліція не […]

Далі
64 main
Новини

Ахметов продасть оператора Vega компанії Vodafone

Компанія System Capital Management (SCM), що належить Ринату Ахметову, продає телеком-оператора Vega. Покупку активів зробить Vodafone. Згідно з даними, угода може обійтися мобільному оператору в 1 мільярд гривень. За попередніми даними, покупка Vega необхідна Vodafone, щоб забезпечити собі впевнену конкуренцію на ринку мобільного зв’язку, зокрема – протистояти Київстар. Крім того, відомо, що Vega свого часу […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Coca-Cola припинить виробництво свого першого дієтичного напою

Компанія Coca-Cola вирішила припинити виробництво свого першого дієтичного напою Tab, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). Вперше напій під цим брендом був випущений в 1963 році. Як зазначає газета, газована вода Tab була «іконою поп-культури» в 1970-1980-і роки. Після виходу Diet Coke популярність напою впала майже до нуля, однак Coca-Cola продовжувала його виробляти, щоб задовольнити […]

Далі
Tic tac ferrero cocacola
Новини

Створено Tic Tac зі смаком Coca-Cola

В результаті співпраці між двома культовими брендами створена спеціальна серія драже Tic Tac зі смаком газованого напою. Цукерки Tic Tac збережуть всім знайому форму і на кожному драже буде завдано логотип Coca-Cola. У серії зроблені три види компактної упаковки в фірмовому червоному кольорі Coca-Cola і з логотипами обох брендів. Ця колаборація повинна показати, що бренди […]

Далі
vareniki 3
Аналітика

Індекс інфляції по-українськи

Українці придумали, як виміряти інфляцію, створивши умовний «індекс вареника». В основі інфляційного барометра – визначення зміни на споживчому ринку. Для цього вибрали традиційну українську страву, що готується на основі 8 продуктових компонентів. Так, наприклад, простеживши зміна ціни, можна сміливо стверджувати, що зростання інфляції за «індексом вареника» склало 7% за останні три місяці. Раніше ми повідомляли […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Глава Alibaba йде на пенсію

Засновник найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba Джек Ма заявив, що йде на пенсію. Ма вирішив піти зі своєї посади 10 вересня, у день свого 54-річчя. На пенсії глава Alibaba має намір займатися викладанням англійської мови. Джек Ма є одним з найбагатших громадянинон Китаю, його статки оцінюються у 40 мільярди доларів. Читайте також: Ілона Маска звинуватили в […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Реклама принесе онлайн-продавцям більше $58 млрд в 2020 році

У 2020 році бренди витратять на просування на e-commerce майданчиках $58,5 млрд, прогнозує WARC. Згідно з дослідженням Global Advertising Trends, на тлі стрімкого зростання онлайн-торгівлі рекламні доходи гравців цього ринку збільшаться на 18,3%. Мова йде не тільки про онлайн-рітейлери (Amazon, Tmall, Rakuten) і традиційні мережі, які розвивають інтернет-канали продажів (Walmart, Carrefour), але і про соціальні […]

Далі
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення капіталів в офшори
Новини

Нафта впала нижче $75 після заяви саудитів про збільшення видобутку

Нафта впала нижче $75 за барель на Лондонській біржі після того, як Саудівська Аравія та Росія пообіцяли збільшити щоденну пропозицію на близько 1 млн барелів, щоб пом’якшити занепокоєння споживачів. Нафта Brent впала на 2,4% після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх пообіцяв діяти рішуче, щоб тримати ціни під контролем, сидячи поруч з російським […]

Далі