Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк

Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк

20.10.2017 Новини

Як заявили представники Нацбанку України, було виявлено та відповідно проінформовано правоохоронні органи про підозрілі клієнтські банківські операції, проведені в 36 банківських установах на загальну суму в розмірі 67,5 мільярда гривень, 16 мільярдів доларів і 10 мільйонів євро. Всі операції були проведені в період з січня по вересень включно у 2017 році.

На інформаційному ресурсі Національного банку України повідомляється про те, що регулятор надавав інформацію про ті клієнтські операції, які стосувалися виведення капіталу з країни, так званого відмивання грошей, легалізації коштів можливо кримінального походження, фіктивного підприємництва та з причини приховування податків.

Правоохоронні органи в період 9 місяців довели неправомірність фінансових операцій на суму в 30 разів перевищує раніше заявлену в інформації регулятора.

Дані звітності фінмоніторингу зафіксували, що якщо порівнювати звітний період за 9 місяців з тим же періодом, але попереднього року, то банківські установи недопостачали інформацію про 5,7 мільйона фінансових операцій.

Крім цього, майже 90% всіх проведених операцій з готівкою – операції, які пов’язані з особами, що належать до групи ризику (ст.15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення »).

Читайте також: JPMorgan Chase придбав стартап

Інші статті на цю тему

  • Американський регулятор готує антимонопольний позов проти Facebook
    Новини

    Американський регулятор готує антимонопольний позов проти Facebook

    Федеральна комісія з торгівлі США (FTC) готує антимонопольний позов до компанії Facebook, який може подати до кінця року. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела. Як повідомляє WSJ, підготовка позову почалася після року перевірки фактів використання Facebook свого масштабного впливу на ринку для придушення конкуренції. При цьому, як […]

  • Мін'юст виграв суд про продаж Промінвестбанку
    Новини

    Мін'юст виграв суд про продаж Промінвестбанку

    Київський апеляційний суд відмовив російському Внешэкономбанку (ВЭБ) у визнанні рішення арбітра Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, яким на вимогу ВЭБ Міністерство юстиції України було зобов’язане зупинити примусову реалізацію 99,77% акцій Промінвестбанку. Суд погодився з аргументами Міністерства юстиції, що рішення арбітра було винесено за спором, яке не підпадає під умови арбітражної угоди, а значить, “арбітр не […]

  • Втрати українських аграріїв через посуху оцінили в 118 мільярдів
    Новини

    Втрати українських аграріїв через посуху оцінили в 118 мільярдів

    Українські аграрії в цьому році можуть втратити до 118 мільярдів гривень через посуху і заморозки. Про це повідомила прес-служба Аграрного союзу України. “У цьому році навіть критично постраждалі регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області), незважаючи на обіцянки держави, не отримали жодної копійки допомоги”, – зазначив глава союзу Геннадій Новиков. Найбільше від негоди постраждали посіви кукурудзи […]

  • IPO Snowflake може стати одним з найпопулярніших в 2020 році
    Новини

    IPO Snowflake може стати одним з найпопулярніших в 2020 році

    IPO Snowflake, яке пройде на NYSE, буде проходити за вищою ціною, ніж було оголошено на початку вересня. У понеділок, відповідно до поданих заявок SEC, компанія Snowflake, яка виробляє програмне забезпечення для зберігання даних, підвищила прогнозовану ціну акцій до діапазону $ 100 – $ 110, при цьому ринкова оцінка компанії може вирости до $ 27,7 млрд. […]

  • Visa та Всі. Свої запускають конкурс для підтримки українських жінок-підприємниць  «Її справа»
    Новини

    Visa та Всі. Свої запускають конкурс для підтримки українських жінок-підприємниць «Її справа»

    Професійне журі визначить трьох переможниць, які отримають по 100 тис. грн. на розвиток власного бізнесу. Переможниця, яка посяде перше місце, представить свою продукцію у власному «корнері» в одному з двох магазинів Всі. Свої на Хрещатику. Всі три переможниці представлять свої вироби на онлайн-платформі vsisvoi.ua та отримають консультації для розвитку бізнес-навичок. Компанія Visa та платформа українських […]

  • Bloomberg: китайська Tencent вибрала Сінгапур як майданчик для експансії в Азію
    Новини

    Bloomberg: китайська Tencent вибрала Сінгапур як майданчик для експансії в Азію

    Китайська компанія Tencent вибрала Сінгапур як основний майданчик для експансії на ринки Південно-Східної Азії на тлі жорстких умов діяльності в Індії і США. Про це повідомляє у вівторок агентство Bloomberg. В офіційній заяві компанії зазначається, що “завданнями офісу, що відкривається в Сінгапурі стане підтримка зростаючого бізнесу в Південно-Східній Азії і за її межами”. За даними […]

  • Microsoft побудує два великих центри обробки даних в Новій Зеландії
    Новини

    Microsoft побудує два великих центри обробки даних в Новій Зеландії

    Американська корпорація Microsoft отримала дозвіл новозеландського управління зарубіжних інвестицій на будівництво центрів обробки даних в Окленді. Про це йдеться в заяві відомства, опублікованому в середу. “Новозеландські дочірні компанії корпорації Microsoft отримали згоду управління іноземних інвестицій на придбання бізнес-активів, включаючи різні земельні ділянки, для подальшого створення центрів обробки даних на території Нової Зеландії”, – наголошується в […]

  • У Європі число щомісячних активних користувачів TikTok перевищило 100 млн
    Новини

    У Європі число щомісячних активних користувачів TikTok перевищило 100 млн

    Представники TikTok оголосили про те, що щомісячна аудиторія відеосервісу в Європі досягла 100 млн осіб. Про досягнення рекордного показника на офіційному сайті додатку повідомив Річ Уотерворт, генеральний менеджер Європейського підрозділу TikTok. Він також зазначив, що з моменту появи програми на території Європи соцмережі вдалося стати частиною місцевої громади, що відображає всі події, які відбуваються в […]

Читайте також

Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Mobalytics зібрав $2,6 мільйона інвестицій

Стартап від українських розробників Mobalytics зібрав 2,6 мільйона доларів інвестицій. Проект команди Gamer Performance Index (GPI), яка на даний момент складається з трьох осіб, являє собою певну аналітичну програму. Основне її завдання – здійснення аналізу навичок учасників комп’ютерної гри. Розробка здатна визначати слабкі і сильні сторони окремого геймера і покращувати його результати, надаючи рекомендації. Вперше […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Стартап-єдиноріг TransferWise привернув 280 мільйонів доларів інвестицій

Для оздоровлення балансової системи, для розкриття нових можливостей проекту, для реалізації інноваційних ідей, для розширення ринку у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, для розвитку віртуального рахунку Borderless, стартап-єдиноріг TransferWise, що спеціалізується в сегменті FinTech (транскордонні грошові перекази), в черговому раунді фінансування привернув 280 мільйонів доларів. Як кажуть фахівці ринку, даний стартап в останньому раунді фінансування оцінений вже в […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Facebook і Twitter запустили спільний проект з Google і Microsoft

Інтернет-компанії запустили спільний проект Data Transfer Project. Його мета – забезпечити переносимість даних з одного сервісу на інший. Повновладні у володінні однойменними соціальними мережами компанії Facebook і Twitter оголосили про запуск спільного проекту Data Transfer Project з IT-компаніями Google і Microsoft. Метою проекту є забезпечення переносимості даних з одного сервісу на інший. Згідно з інформацією […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Порошенко підписав закон “Маски-шоу стоп” — 2

Президент Петро Порошенко підписав так званий закон “Маски-шоу стоп” – 2″, який спрощує притягнення до відповідальності за неправомірне переслідування бізнесу. “Закон під умовною назвою “Маски-шоу стоп” – 2″ спрощує притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконні рішення про відкриття кримінального провадження і які потім були скасовані судом”, – заявив він. “Простіше кажучи – […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Інвестиції в блокчейн-мережу для продажу/купівлі сонячної енергіі

Австралійский стартап Power Ledger реалізував план по залученню інвестицій в розмірі 17 мільйонів за допомогою розміщення токенів. Як прогнозують експерти даний проект зможе залучити інвестицій приблизно на загальну суму в розмірі 20-30 мільйонів доларів. Представники стартапу Power Ledger вже заявили про підписання контракту про розширення платформи і тісну співпрацю з з Indra Australia. За планами […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Понад 13 млн гривень заробила Укрпошта на оренді у першому кварталі 2019 року

13.1 млн гривень виручила Укрпошта у першому кварталі поточного року за здачу приміщень в оренду, це вдвічі перевищило розмір доходів від оренди за аналогічний період 2018 року. «Укрпошта першою серед державних компаній почала здавати нерухомість в оренду через систему електронних аукціонів ProZorro. Продажі. Така практика була позитивно сприйнята ринком, про що свідчить зростаюча кількість відомих […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Акції Apple досягли нового історичного максимуму

Акції Apple отримали ряд передумов до зростання минулого тижня. У п’ятницю акції виросли на 2,85%, повністю відновивши втрати лютого та березня, і збільшившись майже на 13% з початку року. Новий максимум ціни збільшив ринкову оцінку Apple до $ 1,445 трлн. Минулого тижня двоє аналітиків підвищили свої цільові ціни щодо акцій Apple, давши оптимістичні прогнози для […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Скільки заробляють британські юристи-чоловіки?

Британські юристи-чоловіки у середньому заробляють на 20% більше, ніж їхні колеги-жінки. Таке дослідження провели представники Управління з регулювання діяльності солісіторов Великобританії. Про це повідомило юридичне британське видання Law Society Gazette, в повідомленні якого уточнюється, що автори доповіді опитали 491 солиситора (це адвокати, які ведуть ті судові справи, які згодом вестимуть баристери – вищий ранг адвокатів). […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Great Wall хоче побудувати в Європі завод з виробництва батарей

Great Wall Motor планує інвестувати понад $ 2 млрд у створення гігантської фабрики з виробництва батарей в Європі. На ній будуть випускати батареї для автотранспорту нового типу. За попередніми даними, роботи по будівництву заводу повинні початися в 2020 році, а випуск батарей – в 2022. Новий завод на перших етапах повинен виробляти акумулятори сукупною потужністю […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Snap збільшила виручку і число передплатників в I кварталі

Компанія Snap Inc. повідомила про збільшення зростання виручки і кількості передплатників в першому кварталі. Це призвело до зростання акцій на 20%. Як повідомляється в прес-релізі компанії, чистий збиток Snap в січні-березні скоротився до $ 305,93 млн, або $ 0,21 у розрахунку на акцію, з 310,41 млн, або $ 0,23 на акцію, за аналогічний період роком […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Берлін намагався перешкодити санкціям США проти “Північного потоку-2”

Незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів, керівництво Німеччини намагалося перешкодити їх введенню. Як говориться в публікації, Міністерство закордонних справ ФРН за кілька годин до підписання Трампом оборонного бюджету, який передбачає санкції, направило Вашингтону лист. У ньому повідомлялося про те, що Україна та Росія домовилися про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

ЄС оштрафували Google на €4.3 млрд у справі Android

Європейські антимонопольні регулятори в середу зажадають €4,3 млрд ($5 млрд) від Google за використання своєї домінуючої мобільної операційної системи Android для блокування конкурентів. Штраф Європейської Комісії є найвищим, коли-небудь накладеним на компанію за порушення антимонопольних норм ЄС, і він був накладений трохи більше ніж через рік після того, як виконавчий орган ЄС наклав на Google […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Квартальний прибуток і виручка Facebook виявилися кращими за очікування

У III кварталі 2019 року прибуток і виручка Facebook виявилися кращими за очікування. Чистий прибуток компанії склав $6,09 млрд, або $2,12 на акцію проти $5,14 млрд, або $1,76 на акцію роком раніше. Опитані FactSet аналітики очікували прибуток на рівні $1,91 на акцію. Виручка Facebook злетіла на 29%, до $17,65 млрд євро проти $13,73 млрд роком […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Аналітики прогнозують Nike квартал з рекордними втратами

Акції Nike, відновилися до максимумів на початку місяця, знову знизилися за останній тиждень, в результаті чого, з початку року демонструють зниження на 5,5%. Минулого тижня аналітики Telsey Advisory Group підвищили цільову ціну акцій Nike з $95 до $110, що говорить про прогноз зростання з ціни закриття в п’ятницю в $95,78. Подальший рух ціни акції Nike […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк

Як заявили представники Нацбанку України, було виявлено та відповідно проінформовано правоохоронні органи про підозрілі клієнтські банківські операції, проведені в 36 банківських установах на загальну суму в розмірі 67,5 мільярда гривень, 16 мільярдів доларів і 10 мільйонів євро. Всі операції були проведені в період з січня по вересень включно у 2017 році. На інформаційному ресурсі Національного […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com