Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк

Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк

20.10.2017 Новини

Як заявили представники Нацбанку України, було виявлено та відповідно проінформовано правоохоронні органи про підозрілі клієнтські банківські операції, проведені в 36 банківських установах на загальну суму в розмірі 67,5 мільярда гривень, 16 мільярдів доларів і 10 мільйонів євро. Всі операції були проведені в період з січня по вересень включно у 2017 році.

На інформаційному ресурсі Національного банку України повідомляється про те, що регулятор надавав інформацію про ті клієнтські операції, які стосувалися виведення капіталу з країни, так званого відмивання грошей, легалізації коштів можливо кримінального походження, фіктивного підприємництва та з причини приховування податків.

Правоохоронні органи в період 9 місяців довели неправомірність фінансових операцій на суму в 30 разів перевищує раніше заявлену в інформації регулятора.

Дані звітності фінмоніторингу зафіксували, що якщо порівнювати звітний період за 9 місяців з тим же періодом, але попереднього року, то банківські установи недопостачали інформацію про 5,7 мільйона фінансових операцій.

Крім цього, майже 90% всіх проведених операцій з готівкою – операції, які пов’язані з особами, що належать до групи ризику (ст.15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення »).

Читайте також: JPMorgan Chase придбав стартап

Інші статті на цю тему

  • З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази
    Новини

    З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази

    За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії виросли в 3 рази. Якщо у 2014 експорт IT-послуг становив 1,5 млрд доларів США, то за підсумками 2020 року – рекордні 5 млрд. Найбільший стрибок зростання зафіксували у 2019 році – тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%. При цьому кількість інженерів […]

  • Lenovo та LITKOVSKAYA презентували ексклюзивну колекцію чохлів із переробленого одягу
    Новини

    Lenovo та LITKOVSKAYA презентували ексклюзивну колекцію чохлів із переробленого одягу

    Компанія Lenovo та український бренд LITKOVSKAYA презентували капсульну колекцію чохлів для ноутбуків флагманської серії YOGA. Аксесуари виготовлені в оригінальній техніці, яку команда Лілії Літковської використовує в демікутюрній лінійці ARTISANAL. Під час презентації спеціалісти компанії Lenovo та Лілія Літковська розказали про сталий розвиток і поділились деталями співробітництва fashion і техно-брендів. Чохли ексклюзивно створені у співробітництві Lenovo […]

  • RENAULT TRUCKS ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УСІМ БАЖАЮЧИМ СПОСТЕРІГАТИ ОНЛАЙН ЗА СТВОРЕННЯМ ВАНТАЖІВОК НА ЗАВОДІ RENAULT У БУРГ-АН-БРЕСС
    Новини

    RENAULT TRUCKS ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УСІМ БАЖАЮЧИМ СПОСТЕРІГАТИ ОНЛАЙН ЗА СТВОРЕННЯМ ВАНТАЖІВОК НА ЗАВОДІ RENAULT У БУРГ-АН-БРЕСС

    Здобувши більш ніж столітній досвід у сфері виробництва вантажних автомобілів, компанія Renault Trucks є частиною французької історії автобудування. Нещодавно виробник вирішив поділитися з широким загалом тим, що відбувається за лаштунками процесу створення вантажівок, і запропонував долучитися через свою корпоративну інтернет-сторінку до віртуальної екскурсії на автоскладальний завод у Бург-ан-Бресс. З 1894 року штаб-квартира і заводи компанії […]

  • Німеччина пригрозила заблокувати Telegram
    Новини

    Німеччина пригрозила заблокувати Telegram

    У Німеччині Telegram загрожує 55 млн євро штрафу, бо в компанії немає контактної особи, яка мала би обов’язок спілкуватися з державою щодо поширення контенту, який порушує закони. Про це повідомляє Der Spiegel. Якщо компанія відмовиться співпрацювати із владою ФРН, додаток на території країни можуть заблокувати. Мін’юст Німеччини вимагає, зокрема, щоб месенджер оперативно видаляв незаконний зміст у постах […]

  • Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні
    Новини

    Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні

    Істотне зміцнення курсу гривні до долара відбувається завдяки чотирьом головним факторам. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман. “Це насамперед зростання цін на сировинних ринках, з одного боку, хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що у нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – […]

  • Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin
    Новини

    Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin

    Україна потрапила в топ-10 країн з найбільшим заробітком на Bitcoin у 2020 році – українські інвестори отримали близько 400 млн доларів прибутку на криптовалюті. Про це з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis повідомляє Мінцифра. Автори рейтингу звертають увагу на очевидне домінування США. Американські інвестори в сукупності заробили 4,1 млрд доларів прибутку на біткоїні в 2020 […]

  • США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus
    Новини

    США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus

    Влада США і Євросоюзу домовилися про припинення багаторічного торгового спору у справі аерокосмічних концернів Boeing і Airbus, в результаті якого були введені взаємні мита на суму понад $10 млрд. Про це сказала представник США на торгових переговорах Кетрін Тай. “Угода між США і ЄС знаменує собою значний прогрес у досягненні довгострокового вирішення цього 16-річного спору”, […]

  • У Microsoft назвали дату “смерті” Windows 10
    Новини

    У Microsoft назвали дату “смерті” Windows 10

    Корпорація Microsoft припинить підтримку операційної системи Windows 10 14 жовтня 2025 року. Про це повідомляє прес-служба компанії. Портал Thurrot пише, що це означає дату “смерті” Windows 10. Видання додає, що нове покоління операційної системи, яке Microsoft представить наступного тижня, не буде називатися Windows 10, поринаймні, це очікувано з точки зору маркетингу або брендингу. Нова ОС буде називатися Windows 11, Windows Sun Valley або якимось іншим ім’ям, не пов’язаним […]

Читайте також

Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Акції Beyond Meat виросли на 9,6%

Акції Beyond Meat показали різке збільшення в 9,6%, досягнувши 52-тижневого максимуму у вівторок, продовжуючи вже і так високий зріст з початку року, який тепер становить понад 100%. Виробник рослинних замінників м’яса оголосив про найбільшу угоду за свою історію. Компанія розширила дистриб’юторську угоду з Walmart з 800 до 2400 точок, при цьому продажі Beyond Meat в […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Rio Tinto переманює фінансового директора з данського Maersk

Британсько-австралійський гірничо-металургійний концерн Rio Tinto призначив на пост CFO Джейкоба Стаусольма, колишнього фінансового директора датської судноплавної компанії A.P. Moller-Maersk, що має замінити фінансового боса Кріса Лінча, який піде у відставку у вересні. У вересні минулого року Лінч оголосив про те, що збирається вийти на пенсію, що дало поштовх до пошуку заміни для підтримки фінансової стійкості […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

UniCredit готується до великої угоди

Італійська фінансова група UniCredit має намір здійснити продаж своїх акцій на загальну суму в 13 мільярдів євро. Про це стало відомо з тексту плану розвитку компанії, опублікованого на сайті іноземної фінустанови напередодні. Проект планують реалізувати до червня наступного року. У тому випадку, якщо фінансова операція відбудеться, вона стане найбільшою в історії банку і Італії. Нагадаємо, […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

ЄІБ має намір виділити Україні ще €200 млн на оновлення громадського транспорту

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може профінансувати другий проєкт оновлення міського громадського транспорту в Україні в розмірі €200 млн. Першу фінансову угоду між Україною та ЄІБ по проєкту “Міський громадський транспорт” було ратифіковано Верховною Радою України у квітні 2017 року. Загальна вартість проєкту склала, орієнтовно, €400 млн. Проєкт фінансується за рахунок залучених кредитних коштів ЄІБ під […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Нові плани від Apple, вартістю в мільярд доларів

Яблучна корпорація повідомила про свої плани. Apple хоче побудувати нову штаб-квартиру. Місцезнаходження вже відомо – Техас. Ціна новинки – 1 мільярд доларів США. Повідомляється, що на корпорацію саме в Остіні працює більше 6 тисяч співробітників. Після того, як там буде побудований новий кампус, робочі місця отримають набагато більше людей. Штат збільшать до 15 тисяч людей. […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Глава Amazon за два дні втратив понад $19 млрд

Джефф Безос, який вважається найбагатшою людина світу, за останні два дні втратив $19,2 млрд на падінні акцій своєї компанії Amazon. Глава і співвласник Amazon Джефф Безос, який вважається найбагатшою людиною світу, за останні два дні втратив $19,2 млрд. Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомляє Bloomberg. Зазначено, що такі втрати є результатом падіння вартості акцій Amazon […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Tesla отримала рекордний прибуток

Американський виробник електромобілів Tesla Inc завершив перший квартал поточного року з рекордним прибутком, але виручка компанії Ілона Маска виявилася трохи гіршою від прогнозів ринку. Про це йдеться в прес-релізі Tesla. Так, чистий прибуток компанії в січні-березні склав $438 млн, або $0,39 у розрахунку на акцію, у порівнянні з $16 млн, або $0,02 на акцію, за аналогічний […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

ДП “Антонов” та нова велика покупка

Українське державне підприємство “Антонов” придбав американські системи для попередження зіткнень. Раніше вони належали “JT Avionics (FZE)” (ОАЕ). Ціна покупки становила 22 мільйони. Угода між компаніями передбачає закупівлю обладнання на 778 тисяч доларів США. Або якщо перевести на гривні – 21, 85 мільйонів. Про домовленність ДП “Антонов” ДК “Укроборонпром” та “JT Avionics (FZE)” (ОАЕ) повідомила система […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки єврозони

Франція і Німеччина виступили з ініціативою створити фонд відновлення європейської економіки загальним обсягом €500 млрд. Про це заявили на спільній прес-конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві говориться, що фонд буде підтримувати “найбільш постраждалі сектора і регіони” за рахунок коштів бюджету ЄС і відповідно до європейських пріоритетів. “Це найгірша […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

“Кернел” інвестує $170 млн в зелену енергетику

“Кернел”, одна з найбільших українських аграрних груп, спрямовує понад $170 млн на реалізацію проєктів альтернативної енергетики. Про це повідомляє прес-служба компанії. «У пріоритеті компанії – підвищення енергоефективності виробничих активів і збереження природних ресурсів. На наших олійноекстракційних заводах в якості енергоносія споживається пар, вироблений на котлах, паливом для яких є біомаса – лузга соняшника», – повідомили […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ УЧАСТІ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ В ДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Більше 85 бізнес-клієнтів Креді Агріколь Банку вже скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», рефінансувавши заборгованість по кредитах за процентною ставкою 0% річних. Такі результати першого місяця реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в банку. «Креді Агріколь Банк робить свій внесок в розвиток малого та середнього бізнесу в країні, підтримуючи наших клієнтів в цей непростий час. […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

У липні міжнародні резерви НБУ зросли до $17,5 млрд

У липні чисті міжнародні резерви НБУ зросли до 17 520 млрд доларів, що в процентному відношенні на 0,1% вище, ніж в попередньому місяці поточного року. А якщо говорити про зростання, починаючи з січня 2020 р. то це 11%. Такі дані дали в Нацбанку. Станом на 1.08.2020 р. резерви НБУ становили 28 802 млрд доларів. Ця […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

ВР зробила крок до легалізації криптовалют

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №3637 про віртуальні активи. Проголосували за документ 230 народних депутатів, передає LIGA.net. Згідно з пояснювальною запискою, в Україні ринок віртуальних активів фактично вже склався і існує протягом приблизно п’яти років, але перебуває повністю поза правовим полем держави. Під час презентації проєкту в Раді, автор документа Олексій Жмеренецький […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

Дев'ятеро осіб стали мільярдерами завдяки COVID-вакцинам

Винахід і поширення вакцин від коронавірусу зробили мільярдерами дев’ятьох осіб. Про це з посиланням на дані неурядових організацій повідомляє Euronews. “Дев’ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, що є достатнім для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу 1,3 разу. А тим часом ці країни отримали лише […]

Далі
Підозрілі клієнтські банківські операції проведені в 36 банках – Нацбанк
Новини

ЄС схвалили придбання Blackstone юніта Thomson Reuters

Американська приватна акціонерна компанія Blackstone Group отримала згоду антимонопольного органу ЄС на придбання контрольного пакета акцій підрозділу Thomson Reuters “Financial and Risk”, стверджує Європейська Комісія. Blackstone здійснює свою найбільшу угоду після фінансової кризи на суму в 20 мільярдів доларів. Як і Thomson Reuters, портфельна компанія Blackstone Ipreo, яка в травні погодилася продати IHS Markit, надає […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com