Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

26.10.2018 Новини

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомив, що підприємство нафтогазової сфери намагалося легалізувати 50 млн гривень.

Співробітниками податкової поліції Офісу великих платників в рамках розпочатого кримінального провадження на підставі ухвали суду в жовтні поточного року проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях посадових осіб ряду підприємств, які проводять свою діяльність на ринку нафтогазової сфери.

Встановлено, що фігуранти, протягом 2017-2018 років вступивши в попередню змову з групою інших осіб, вели фінансово-господарську діяльність з фіктивними компаніями (загалом понад 250 пов’язаних підприємств), в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 50 млн гривень.

В ході проведення заходів виявлено грошові кошти близько 3 млн гривень, мобільні телефони, накопичувачі інформації, податкову звітність, а також первинні фінансово-господарські документи і банківські чеки, що свідчать про незаконну співпрацю з рядом фіктивних підприємств.

Крім того накладено арешт на кошти, розміщені на розрахункових рахунках фіктивних СПД та підприємств реального сектора економіки в 36 банківських установах, а також на ліміти сум ПДВ. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податок підприємств із Запоріжжя досяг 217 млн ​​грн

Інші статті на цю тему

  • Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів
    Новини

    Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів

    Одна з найбільших хімічних компаній світу Ineos оголосила в неділю, 22 листопада, про підписання угоди про співпрацю з південнокорейським автомобільним виробником Hyundai. В рамках угоди сторони вивчать варіант можливого постачання паливних систем Hyundai для позашляховика Ineos Grenadier. Автомобіль спочатку розроблявся з двигунами внутрішнього згоряння і повинен вийти на ринок в 2022 році. Однак плани уряду […]

  • Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність
    Новини

    Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність

    Вакцина британської фармацевтичної компанії AstraZeneca від коронавірусу за підсумками проміжних випробувань в Великобританії і в Бразилії показала середню ефективність 70%. В окремих випробуваннях двох режимів дозування результати по ефективності вакцини склали 90% і 62%. «Комбінований аналіз двох дозувань (з концентрацією 11,636) показав середню ефективність в 70% випадків», – повідомляється на сайті компанії. У випробуваннях з […]

  • Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном
    Новини

    Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном

    Акції материнської компанії Google Alphabet виросли після подання кардинально нового додатка Google Pay. Цей крок Google знаменує собою посилення конкуренції серед провідних компаній – “цифрових гаманців” у світі. Аналогічні Google Pay продукти існують у PayPal – додаток Venmo, Square Cash у Square, Apple Pay від Apple і інші. У новому Google Pay додані функції аналітики […]

  • НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда
    Новини

    НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда

    Національний банк надав рефінансування 16 банкам на загальну суму 16,577 млрд грн. Так, 13 листопада відбулися кількісні тендери з рефінансування банків термінами: до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 4 банків на загальну суму 431,0 млн грн за процентною ставкою в розмірі 6% річних до 1820 днів, за результатами якого задоволені заявки 12 банків […]

  • НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну
    Новини

    НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну

    Повторення падіння гривні в разі введення повного локдауну, як у березні, не буде, запевнив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін. “Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити”, – сказав Лупін. Він уточнив, […]

  • Lincoln представив хетчбек Nautilus
    Новини

    Lincoln представив хетчбек Nautilus

    Автовиробник Lincoln Motor Company представив новий автомобіль Lincoln Nautilus. У базовій версії авто встановлений 2-літровий турбодвигун потужністю 250 кінських сил. Більш потужний варіант оснащений 2,7-літровим подвійним турбодвигуном V6 потужністю 335 к.с. Обидві моделі мають стандартні коробки-автомат з 8 передачами. Салон автомобіля обладнаний 34-сантиметровим сенсорним дисплеєм з інформаційно-розважальною системою SYNC4. Автомобілі будуть доступні у трьох колірних […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

  • Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України
    Новини

    Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України

    Україна і Польща на засіданні змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень домовилися виділити 5 тисяч додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це в п’ятницю, 20 листопада, повідомив глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. “Перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів – до […]

Читайте також

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Україна і США домовилися створити газовий хаб

Україна і США домовилися про постачання зрідженого газу через термінали в Польщі. Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна. Сторони погодили поставки 6-8 мільярдів кубометрів LNG щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ. “Ми вже підписали лист про […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Doc Generici буде проданий інвестиційним компаніям ICG та Merieux

Італійський виробник дженериків Doc Generici домовився про продаж свого бізнесу двом інвестиційним групам – Intermediate Capital Group і Merieux Equity. Протягом декількох років компанія показувала прибутковість і стала привабливим інвестиційним проектом. Сума угоди поки не озвучується. За приблизними оцінками вартість компанії коливається в районі 1,2 мільярда доларів. Такого роду поглинання стане одним із найбільших серед […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Україна і Азербайджан обговорюють поглиблення співпраці в енергосекторі

Україна і Азербайджан розглядають можливість співпраці в енергетичному секторі, повідомляє Міністерство енергетики та вугілля України. Азербайджан хоче, щоб Україна була частиною проекту «Південний газовий коридор», який дозволяє постачати азербайджанський природний газ з газового родовища «Шах Деніз» в Туреччину, Грузію та в різні райони Європи. Проект спрямований на зниження залежності Європи від російського газу і диверсифікацію […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

«Укркур’єр» оштрафували на 430 тисяч гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував «Укркур’єр» на 430 тисяч гривень за надання неправдивої інформації. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на офіційну інформацію регулятора. Відповідно до першоджерела, йдеться про некоректне формулювання, яке представники компанії використовують на своєму офіційному сайті щодо статусу поштового оператора, називаючи його «національним поштовим оператором». Необхідно зазначити, що раніше також була оштрафована материнська […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Німецький Daimler купує лізингову компанію Athlon за мільярд євро  

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler AG офіційно оголосив про те, що купує лізингову компанію Athlon Car Lease International нідерландського Rabobank за 1,1 мільярд євро. Така офіційна заява міститься у прес-релізі німецької компанії. У ньому також йдеться і про те, що компанія Athlon володіє автомобільним парком, який нараховує близько 250 тисяч транспортних засобів в 11 країнах світу, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

ЄС може компенсувати компаніям збитки від санкцій США проти Ірану

Франція виявила бажання дізнатися, чи зможе Європейський Союз компенсувати збитки європейським компаніям, бізнес яких може постраждати від санкцій США проти Ірану, заявив у неділю міністр фінансів Франції Бруно Ле Мейр. Ле Мейр послався на законодавчу норму ЄС 1996 року, яка, за його словами, може дозволити ЄС втрутитися, щоб захистити європейські фірми від будь-яких санкцій, введених […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Lean Global Network відкриває представництво в Україні

Фонд Василя Хмельницького K.Fund відкрив в Україні представництво міжнародної мережі Lean Global Network – Lean Institute Ukraine. Про це повідомляється у прес-релізі української організації, що був опублікований на сайті K.Fund сьогодні, 13-го березня. Відповідно до офіційної інформації, ініціатором проекту виступив Сергій Комберянов, який також був призначений на посаду президента компанії  LIU. За його словами, основна […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Apple відмовляється від своїх дешевих смартфонів в Індії

Компанія Apple в Індії, займає мізерну частину ринку смартфонів через високу вартість їх. Згідно з даними, Apple зупинила виробництво моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus і iPhone SE. Тепер найдоступнішим смартфоном в країні буде iPhone 6s, у якого ціна $ 430. Для порівняння, новітній OnePlus 7 коштує $ 480. Купертінський гігант вирішив віддати перевагу виручці, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Нові Lenovo ThinkSmart: комфортні комунікації в “розумних” офісах

Компанія Lenovo анонсувала нові пристрої лінійки ThinkSmart, розроблені для покращення якості індивідуальних та групових робочих зустрічей. Новий конференц-хаб ThinkSmart View дозволяє користувачам керувати аудіо- та відеодзвінками в робочому просторі Microsoft Teams. Програмне забезпечення ThinkSmart Manager дає можливість віддалено керувати всіма пристроями лінійки. Представлені новинки трансформують ділові комунікації, роблячи їх доступнішими, комфортнішими та, за потреби, конфіденційнішими. […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

«Нібулон» завершив будівництво терміналу в Запорізькій області

ТОВ СП «Нібулон» завершило будівництво перевантажувального річкового терміналу в Запорізькій області (с. Тернівка Вільнянського р-ну). Загальний обсяг інвестицій «Нібулона» в реалізацію проекту становить близько $ 23 млн. Потужності терміналу дозволяють приймати 300 тис. тонн зерна на рік. За весь період будівництва об’єкта, яке почався 12 жовтня 2018 р було переміщено понад 400 тис. м3 ґрунту, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Туреччина буде купувати українську яловичину

Уряд Туреччини підписав з Україною угоду про ввезення української яловичини, повідомляє Державна служба безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів. «Українська служба і компетентний орган Турецької Республіки домовилися про єдиний ветеринарний сертифікат на свіже охолоджене, заморожене м’ясо в тушах або м’ясо великої рогатої худоби, призначене для імпорту в Туреччину з України». 12 квітня в Анкарі […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Johnson & Johnson призупиняє дослідження вакцини проти COVID-19 через незрозуміле захворювання учасника

Зростання акцій Johnson & Johnson може сповільниться, тому що останнім стимулом до нього був перехід компанії до фінального клінічного дослідження вакцини проти COVID-19 23 вересня, після чого акції виросли більш ніж на 5%. Однак станом на вівторок до відкриття торгів ціна акцій J&J істотно не змінилися. У понеділок в інтерв’ю STAT J&J повідомив про припинення […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Amazon інвестувала $700 млн у виробника електричних пікапів

Автомобілі будуть вироблятися на заводі Rivian у Нормалі в штаті Іллінойс. Поставки для клієнтів почнуться наприкінці 2020 року. Американська корпорація Amazon інвестувала у виробника електричних пікапів Rivian 700 млн доларів. Про це йдеться у прес-релизі Rivian. Відзначається, що інвестиції надійшли після автосалону в Лос-Анджелесі у листопаді минулого року, де були представлені електричні пікап R1T і […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Nokia і Apple судяться знову

Nokia Corp. подала до суду на Apple Inc. за порушення патентів на технології. Американського виробника у черговий раз звинуватили в незаконному використанні розробок, що належать Nokia. Нагадаємо, що в 2011 році Apple вдалося врегулювати патентну суперечку з Nokia, яка тривав протягом двох років. Компанія-відповідач погодилася виплачувати роялті за використання деяких патентів фінської корпорації в iPhone. […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Comcast підвищує ставку по придбанню Sky до $34 млрд

Comcast Corp в середу підвищила ціну пропозиції по британському Sky до $34 млрд, перевищивши підвищену ставку в $32,5 млрд групи платного телебачення Fox Руперта Мердока. Fox, які намагаються купити загальноєвропейську групу з грудня 2016 року, запропонували заплатити 14 фунтів за акцію, що на 12% вище, ніж попереднє речення Comcast. Comcast в середу збільшив свою пропозицію […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

США ведуть переговори про покупку “Мотор Січ”

Ерік Прінс, приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента США Дональда Трампа, веде переговори про покупку ПАТ “Мотор Січ”. Про це повідомляє видання Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційні особи, які поінформовані в цьому питанні. Раніше стало відомо, що проти продажу цього заводу китайським покупцям виступали у Вашингтоні. Газета стверджує, що […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com