Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

26.10.2018 Новини

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомив, що підприємство нафтогазової сфери намагалося легалізувати 50 млн гривень.

Співробітниками податкової поліції Офісу великих платників в рамках розпочатого кримінального провадження на підставі ухвали суду в жовтні поточного року проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях посадових осіб ряду підприємств, які проводять свою діяльність на ринку нафтогазової сфери.

Встановлено, що фігуранти, протягом 2017-2018 років вступивши в попередню змову з групою інших осіб, вели фінансово-господарську діяльність з фіктивними компаніями (загалом понад 250 пов’язаних підприємств), в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 50 млн гривень.

В ході проведення заходів виявлено грошові кошти близько 3 млн гривень, мобільні телефони, накопичувачі інформації, податкову звітність, а також первинні фінансово-господарські документи і банківські чеки, що свідчать про незаконну співпрацю з рядом фіктивних підприємств.

Крім того накладено арешт на кошти, розміщені на розрахункових рахунках фіктивних СПД та підприємств реального сектора економіки в 36 банківських установах, а також на ліміти сум ПДВ. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податок підприємств із Запоріжжя досяг 217 млн ​​грн

Інші статті на цю тему

  • Газпром купив найбільші соцмережі у Росії
    Новини

    Газпром купив найбільші соцмережі у Росії

    Російський холдинг USM мільярдера Алішера Усманова продав свою частку акцій компанії VK. Покупцем стала СОГАЗ, дочірня компанія Газпрому. Про це повідомляється на сайті СОГАЗ. Згідно з прес-релізом компанії, рада директорів схвалила 45-відсоткову участь у капіталі АТ МФ Технології, що контролює 57,3% голосів VK (раніше Mail.ru Group). Сума угоди не розкривається. Голова ради директорів СОГАЗу та голова Газпрому Олексій Міллер заявив, […]

  • Geely офіційно повертається на український авторинок
    Новини

    Geely офіційно повертається на український авторинок

    Автомобільний гігант Geely офіційно повертається на український ринок: корпорація Укравто підписала угоду про дистриб’юцію та сервісну підтримку автомобілів бренду в країні. Про це повідомляє прес-служба Укравто. “Дилерська мережа популярного автомобільного бренду буде сформована на основі найбільшої в країні дилерської мережі Укравто”, – йдеться в повідомленні. Згідно з підписаним 1 грудня контрактом, українська корпорація бере на себе зобов’язання […]

  • Carlsberg Ukraine змінює генерального директора з 1 січня 2022 року
    Новини

    Carlsberg Ukraine змінює генерального директора з 1 січня 2022 року

    Після 8 років керівництва Євген Шевченко завершує кар’єру в компанії Carlsberg Ukraine. Коментуючи своє рішення, Євген зазначає: «Я розпочав кар’єру в Carlsberg Ukraine у лютому 2014 року — у дуже складний для країни та бізнесу час. За всі ці роки Carlsberg Ukraine неодноразово отримувала відзнаки за успіхи у продуктах, інноваціях та сталому розвитку. Ми стали […]

  • Укрзалізниця обмежила транзитні перевезення
    Новини

    Укрзалізниця обмежила транзитні перевезення

    Укрзалізниця тимчасово обмежила транзитні перевезення вантажів територією України. Це пов’язано з активними роботами щодо модернізації інфраструктури, повідомляється на сайті компанії. Вказано, що зараз тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель-Ізов-Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації ділянки Знам’янка-Здолбунів. У зв’язку з цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів за добу. “Вказаних обсягів недостатньо, щоб забезпечити […]

  • Відрахування НБУ до бюджету-2022 знизили майже наполовину
    Новини

    Відрахування НБУ до бюджету-2022 знизили майже наполовину

    Кабмін зменшив суму відрахувань Національного банку до бюджету 2022 року майже наполовину – з 24,43 млрд грн до 13,6 млрд. Про це свідчить проект бюджету до другого читання. “Встановити, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів […]

  • 20 лідерок зруйнують стереотипи щодо жіночої самореалізації на SHE Congress
    Новини

    20 лідерок зруйнують стереотипи щодо жіночої самореалізації на SHE Congress

    Бажаєте побудувати кар’єру, але боїтеся заявити про власні амбіції? Ніяк не зважитеся масштабувати бізнес через страх, упередження та конкуренцію? Мрієте змінити вид діяльності, але чекаєте ліпших часів? Усі жінкам знайомі ці проблеми, що стають на заваді реалізації власного потенціалу.  14 грудня на SHE Congress 20 підприємниць, керівниць, лідерок своїх напрямів відверто розкажуть про переломний момент, […]

  • У листопаді на держпідприємстві Гарантований покупець вдруге змінюється керівник.
    Новини

    У листопаді на держпідприємстві Гарантований покупець вдруге змінюється керівник.

    Тимчасовий директор держпідприємства Гарантований покупець Вадим Улида написав заяву про звільнення, повідомляє сайт ДП. “Виконувач обов’язків директора ДП Гарантований покупець Вадим Улида подав у Кабінет Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я”, – йдеться в повідомленні. Водночас напередодні Улида звернувся до уряду із проханням роз’яснити подальші дії з 3 млрд […]

  • ІТ йде в регіони. Українська ІТ-компанія відкриває офісні простори у Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі
    Новини

    ІТ йде в регіони. Українська ІТ-компанія відкриває офісні простори у Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі

    Найбільша ІТ-компанія з українським корінням SoftServe розширює свою географію та створює офісну інфраструктуру одразу у чотирьох містах України — Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі. Нею зможуть користуватися понад 250 фахівців, які вже працюють у цих регіонах, та інші співробітники за потреби. Наразі вже повноцінно функціонує коворкінг у Вінниці, де зараз близько 50 спеціалістів компанії. Наступною […]

Читайте також

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

АМКУ ініціював зустріч з представниками фармацевтичного бізнесу

Антимонопольний комітет України має намір ініціювати зустріч з представниками фармацевтичного бізнесу та органів державної влади для обговорення результатів та ефективності спрощеного законодавчого механізму реєстрації медикаментів. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті українського регулятора, демократизація даної процедури стала своєрідним імпульсом для розвитку українського ринку ліків, і за останній рік значно вплинула на підвищення рівня конкурентоспроможності […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Чехи домовляються про виробництво в Україні малих модульних реакторів

В Україні можуть почати виробництво малих модульних реакторів (ММР). Переговори про це йдуть між Міненерго та чеським концерном Witkowitz, повідомляє прес-служба відомства у Facebook. Поки сторони домовилися обмінятися інформацією та створити робочу групу для подальшої роботи над питанням. Заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що для прийняття рішень необхідно розуміти економіку будівництва ММР. Малими вважаються реактори потужністю […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

У Facebook і Google розкритикували указ Трампа про соцмережі

Facebook і Google заявили, що указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі може завдати шкоди інтернету і цифровій економіці. Зазначається, що соціальні мережі протягом тривалого часу закликали цензурувати все, що може образити. “Нарощуючи для компаній потенційну відповідальність за все, що говорять мільярди людей по всьому світу, тим самим карають компанії, які воліють вирішувати спірні […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Deutsche Bahn і “Укрзалізниця” 22 січня підпишуть меморандум про співпрацю

Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn і АТ “Укрзалізниця” 22 січня, в Давосі, планують підписати меморандум про співпрацю. Це випливає з листа-запрошення на церемонію підписання, копію якого оприлюднив народний депутат України, член транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко. Нардеп зазначив, що співпраця української та німецької ж / д компаній не передбачає приватизацію першої, а буде полягати […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Компанія IBM робить відразу два хмарних придбання за тиждень: TruQua і Instana

На цьому тижні компанія IBM оголосила відразу про два придбання в сфері хмарних обчислень: фінансово-аналітичної IT-компанії TruQua Enterprises і компанії програмного забезпечення Instana. Фінансові умови по двум угодам не були розголошені. У понеділок IBM оголосила про покупку TruQua, яка надає рішення SAP компаніям зі списку Fortune 500. SAP – це одне з найпопулярніших в світі […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

У Києві виставлять на продаж нежитлову нерухомість

Приміщення належали одному з українських олігархів. На державній електронній площадці OpenMarket виставили нежитлові приміщення торгово-виставкового комплексу «Квадрат-Дружби Народів». Початкова вартість майже 5 тис. кв.м приміщень вартістю 97,5 млн грн. Торговим комплексом володіє один з українських олігархів, колишній власник банків ВіЕйБі і Фінансова ініціатива Олег Бахматюк. Але через кредитні борги перед банком, де торговий центр виступив […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

В Україні відкрили перший завод з виробництва електрофурнітури

У Білій Церкві Київської області відкрили перший в Україні завод з виробництва електрофурнітури. Підприємство побудували на базі місцевого індустріального парку. У планах власників – конкурувати не тільки на українському, а й на міжнародному ринку. Завод планує випускати більше 4,5 млн одиниць продукції на рік, зокрема, розетки, вимикачі, монтажні бокси. “Більшість країн хочуть, щоб ми виробляли […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі

За 2 роки попит на IT-фахівців з досвідом роботи від 5 років зріс удвічі. Якщо в травні 2019 на jobs.dou.ua для таких спеціалістів було відкрито близько 600 вакансій, то в травні 2021 – 1200. Це 12% від усіх вакансій ринку, що на 13% більше, ніж 2 роки тому. Активність кандидатів і компаній також змінилася, особливо […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Україна Стало відомо про позитивні результати голосування депутатами ВРУ з питання прийняття урядового закону про приватизацію державного майна №7066, розробленого з урахуванням кращого міжнародного досвіду та норм англійського права, а також  такого, що забороняє резидентам країни-агресора брати участь в приватизації українського майна. У зв’язку з координацією роботи тринадцяти морських портів України, для забезпечення безпеки судноплавства, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

На вулицях Гамбурга з'явилися безпілотні автомобілі

Автоконцерн Volkswagen запустив 5 безпілотних електрокарів вулицями Гамбурга. e-Golf буде працювати в складних умовах дорожнього руху без водія. Автомобілі проїзджатимуть дистанцію в три кілометри, де стоять певні сигнали і знаки для такого руху. До 2020 року стоїть завдання підключити ще ділянку в 6 кілометрів. Керівництво Німеччини фінансує проекти в великих містах країни. Автомобілі оснащені 14 […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Кримінальне провадження ГПУ проти «Нова Пошта» закрито

Кримінальне провадження, що було ініційоване Генеральною прокуратурою України стосовно діяльності ТОВ «Нова Пошта», було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Про це компанії повідомили представники Генеральної прокуратури України. «Ми від самого початку були впевнені, що справа проти «Нова Пошта» буде закрита, – коментує рішення ГПУ співвласник «Нова Пошта» В’ячеслав […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Дохід Amazon від реклами в 2020 році виріс на 52%

Бізнес цифрової реклами Amazon (AMZN) отримав нову високу оцінку зростання за 2020 рік у експертів світової дослідницької компанії eMarketer. Акції Amazon, що практично не змінилися з початку 2021 року, зросли на початку торгів у середу. Аналітики eMarketer дали інвесторам ще одне підтвердження сильного зростання гіганта електронної торгівлі на ринку цифрової реклами США: на тлі буму […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

У Львові не виплатили зарплат на 20 млн гривень

Борг львів’янам вже перейшов межу. Підприємства заборгували своїм спеціалістам майже 20 мільйонів гривень, а точніше 19,7 млн грн. Головне управління статистики у Львові зазначає, що дана сума зафіксована 1-го липня, поточного року. Він з неймовірною швидкістю зростає з кожним разом, а люди все не отримують своїх виплат. Відомо, що розмір заборгованості, якщо порівнювати з 1.06.2018 […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

ДП «Київський бронетанковий завод» поставляв на фронт техніку з неякісною бронею

У зв’язку з порушенням обороноздатності країни, загрозою життю військовослужбовців, що виконують свій обов’язок під час війни з Росією, діяльністю на ослаблення бронетанкової техніки, неякісним ремонтом фронтовий техніки, а також зловживанням службовим становищем, 3 жовтня 2017 року постановлене Солом’янського районного суду міста Києва констатує, що оголошено про підозру посадовим особам Державного підприємства «Київський бронетанковий завод». Представники […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

У першому півріччі прибуток вітчизняного бізнесу зріс на 1,9%

Великі й середні підприємства в січні-червні отримали 189,781 млрд грн. прибутку до оподаткування, згідно з даними Державної служби статистики України. Це на 1,9% вище показника за аналогічний період 2017 р. Позитивний фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 7,3%, до 289,737 млрд грн., результат збиткових – скоротився на 19,4%, до 99,956 млрд грн. Частка збиткових підприємств […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

«Вашому одягу – друге життя»: МЕТRО Україна запустила пілотний проєкт зі збору одягу в Києві

Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» продовжує спонукати клієнтів та працівників мережі бути дружніми до довкілля та робить ще один крок до свідомого споживання, запустивши на території торговельного центру METRO Позняки в Києві (проспект П. Григоренка, 43), пілотний проєкт зі збору одягу. METRO Україна підтримує глобальні тенденції щодо збереження навколишнього середовища, та з лютого 2020 […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com