Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

26.10.2018 Новини

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомив, що підприємство нафтогазової сфери намагалося легалізувати 50 млн гривень.

Співробітниками податкової поліції Офісу великих платників в рамках розпочатого кримінального провадження на підставі ухвали суду в жовтні поточного року проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях посадових осіб ряду підприємств, які проводять свою діяльність на ринку нафтогазової сфери.

Встановлено, що фігуранти, протягом 2017-2018 років вступивши в попередню змову з групою інших осіб, вели фінансово-господарську діяльність з фіктивними компаніями (загалом понад 250 пов’язаних підприємств), в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 50 млн гривень.

В ході проведення заходів виявлено грошові кошти близько 3 млн гривень, мобільні телефони, накопичувачі інформації, податкову звітність, а також первинні фінансово-господарські документи і банківські чеки, що свідчать про незаконну співпрацю з рядом фіктивних підприємств.

Крім того накладено арешт на кошти, розміщені на розрахункових рахунках фіктивних СПД та підприємств реального сектора економіки в 36 банківських установах, а також на ліміти сум ПДВ. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податок підприємств із Запоріжжя досяг 217 млн ​​грн

Інші статті на цю тему

  • У Нацбанку зв'язали продаж ПриватБанку зі зростанням ВВП
    Новини

    У Нацбанку зв'язали продаж ПриватБанку зі зростанням ВВП

    Підготовка до продажу націоналізованого ПриватБанку почнеться тоді, коли реальний ВВП України буде зростати протягом двох кварталів поспіль. Про це в п’ятницю, 7 травня, повідомляє Громадське з посиланням на Національний банк. “Підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки – коли реальний ВВП України буде зростати протягом двох кварталів поспіль. […]

  • В Україні продали перший хлібокомбінат за 227 млн гривень
    Новини

    В Україні продали перший хлібокомбінат за 227 млн гривень

    Столична компанія Епіцентр К стала переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів у Хмельницькій області. Про це повідомляє Фонд держмайна. Епіцентр К запропонував за комбінат 227,09 млн гривень, що на 21% перевищує початкову ціну активу – 187,64 млн гривень. За даними ProZorrо.Продажі, ця компанія була єдиним претендентом на придбання держпідприємства. “Зростання ціни […]

  • Резерви України зросли на мільярд доларів
    Новини

    Резерви України зросли на мільярд доларів

    У квітні міжнародні резерви України зросли на 965,30 млн доларів (на 3,6%) і станом на 1 травня склали 28 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку в п’ятницю, 7 травня. “У квітні вони зросли на 3,6% з урахуванням валютних надходжень на користь уряду і переоцінки фінансових інструментів”, – йдеться в повідомленні. Зростання резервів пояснюється розміщенням […]

  • Кабмін очікує продажу 1,5 млн га землі в рік
    Новини

    Кабмін очікує продажу 1,5 млн га землі в рік

    Влада України очікує, що після відкриття ринку землі середньорічний оборот земель складе до 1,5 млн га. Про це йдеться в проспекті емісії єврооблігацій. У проспекті повідомляється, що часткове скасування мораторію станеться 1 липня 2021 року, а більш масштабна лібералізація ринку землі запланована на 1 січня 2024 року. Часткова відміна заборони на купівлю землі дозволить фізособам […]

  • Ювелірний бренд Pandora відмовився від натуральних алмазів
    Новини

    Ювелірний бренд Pandora відмовився від натуральних алмазів

    Виробник популярних ювелірних прикрас не буде використовувати натуральні камені, але стане створювати їх в лабораторії. Це дозволить компанії не тільки дотримати тренд на екологічність, але і заощадити на виробництві. “Відмова від натуральних каменів – частина політики сталого розвитку. Вирощені в лабораторії алмази дешевші видобутих в природі, а за текстурою, прозорістю та іншими характеристиками не відрізняються […]

  • Укрзалізниця готує запуск міжнародних поїздів
    Новини

    Укрзалізниця готує запуск міжнародних поїздів

    Укрзалізниця планує з червня почати відновлення міжнародних пасажирських перевезень. Вже досягнуто попередніх домовленостей з Австрією та Угорщиною. Про це сказав в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, повідомляє прес-служба компанії. За його словами, в Україні і сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу. Це дозволяє вести переговори із залізничними адміністраціями сусідніх країн про відновлення міжнародних маршрутів. […]

  • Іноземці продовжують виводити гроші з України
    Новини

    Іноземці продовжують виводити гроші з України

    У першому кварталі 2021 року чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України становив 301 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку. Водночас зафіксували негативні реінвестовані доходи – 141 млн доларів. За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) становлять 307 млн ​​доларів. Чисті погашення за кредитами прямого інвестора становлять 430 млн […]

  • В Україні продали найдорожчий лот арештованого майна
    Новини

    В Україні продали найдорожчий лот арештованого майна

    Державне підприємство СЕТАМ на електронному майданчику OpenMarket продало найдорожчий лот арештованого майна – будівлю готелю Військово-Микільського монастиря в Києві. Про це повідомила прес-служба СЕТАМ. Зазначено, що підсумкова ціна лота – 307,3 млн гривень, що на 65 млн гривень вище від стартової пропозиції, йдеться в повідомленні. В аукціоні взяли участь три компанії, а гарантійний внесок був 12 млн […]

Читайте також

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Злиття компаній Keurig Green Mountain і Dr Peper

Як стало відомо, представники компанії Keurig Green Mountain провели переговори з питання злиття з керівниками компанії з Dr Peper Snapple Group і прийшли до єдиної угоди з питання об’єднання бізнесів. Заплановано, що в результаті синергії річний оборот об’єднаної компанії складе близько 11 мільярдів доларів. В результаті переговорів сторони вирішили, що власники акцій компанії Dr Peper […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Білий дім наказав Chevron згорнути свою діяльність в Венесуелі на 1 грудня

Влада США продовжили санкції проти Венесуели для Chevron і ще чотирьох компаній. Як повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів, ці компанії зможуть працювати разом з венесуельською PDVSA до 1 грудня поточного року. Нагадаємо, в січні 2019 року американська влада ввела санкції проти Венесуели. В рамках ліцензії нафтовидобувної Chevron, а також нафтосервісної Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Dragon Capital уклав угоду про придбання Ідея Банку за $58,5 млн

Dragon Capital і приватний інвестор підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку у польського власника. Це стало першою угодою на українському ринку з купівлі банку з 2016 року. Компанії групи Dragon Capital разом з приватним інвестором підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку (Львів) у Getin Holdings S.A. (Польща), повідомили в інвестиційній групі. […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Іноземні авіакомпанії стали активніше літати через Україну

У січні 2020 року кількість авіарейсів, які обслуговує Украерорух, зросла на 6,8%, зокрема завдяки зростанню кількості транзитних перевезень через Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури. «Кількість польотів у повітряному просторі України збільшується, що є позитивною тенденцією розвитку ринку. Працюємо далі над розвитком транзитного потенціалу та модернізацією аеронавігаційної системи України», — повідомив керівник Украероруху Андрій […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Colt перестане виробляти гвинтівки АR-15 для звичайних покупців

Colt перестає випускати гвинтівки АR-15 внаслідок стрімкого падіння попиту на них. У заяві компанії було сказано, що ринок перенасичений цією продукцією, тому збільшення виробництва недоцільно. Colt буде продовжувати виробництво інших своїх товарів. Керівництво заявило, що бізнес залишається прибутковим, незважаючи на припинення одного з багатьох проектів, у компанії укладено достатньо урядових контрактів. Читайте також: Активісти закликають […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Xiaomi відзвітувала про рекордну виручку в 2019 році

Xiaomi закінчила 2019 рік позитивно. Виручка китайського виробника електроніки за 2019 рік склала приблизно 205,84 млрд юанів, що на 17,7% більше показника попереднього року. Валовий прибуток склав приблизно 28,55 млрд юанів, що на 28,7% більше показника попереднього року. Скоригований чистий прибуток склав приблизно 11,53 млрд юанів, що на 34,8% більше в порівнянні з показником попереднього […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

В Україні найнижча ціна за інтернет

За результатами аналізу, проведеного консалтинговою компанією BDRC Continental у співпраці з інтернет-провайдером Cable.co.uk, відомо, що в Україні досить низька ціна послуги надання доступу в інтернет, тобто ціна для користувача є достатньою низькою. Період дослідження – 18 серпень-12 жовтня 2017 року. Аналізу підлягали 3 тисячі 351 пакет. Найнижча ціна в світі на послугу в Ірані. Середня орієнтовна […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Johnson&Johnson виплатить півмільярда доларів у справі про наркотики

З 2007 по 2017 року в штаті Оклахома через опіоїди загинули 4563 людини. Тепер Johnson&Johnson має заплатити $ 572 мільйони. Рішення суду в компанії збираються оскаржити. Суд штату Оклахома, США, визнав компанію Johnson&Johnson і її структури відповідальними в розпалюванні опиоидного кризи в регіоні і зобов’язав її заплатити за це $ 572 мільйони. У компанії заявили, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Вперше екстрадували екс-чиновника в Україну

Як повідомив на своїй сторінці в «Фейсбук» Генеральний прокурор України Юрій Луценко, сьогодні екстрадований український екс-політик Владислав Каськів, який займав посаду голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами в Україні. Після проведеної спільної ґрунтовної роботи співробітників ГПУ і СБУ, вперше в історії країни екстрадований колишній депутат ВР з Панами в Україну. Відразу після […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Boeing втратив контракт на 49 лайнерів після катастроф 737 MAX

Авіакомпанія Garuda Indonesia анулювала багатомільярдний контракт з Boeing на купівлю 49 літаків 737 MAX 8. Національна авіакомпанія Індонезії Garuda Indonesia анулювала багатомільярдний контракт з американською авіабудівною компанією Boeing на купівлю 49 пасажирських літаків 737 MAX 8 після двох катастроф, що сталися за участю цього лайнера. “Ми направили Boeing лист з проханням анулювати замовлення. Пасажири Garuda […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Торгові мережі знижують ціни на продукти

Великі мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на продукти першої необхідності. Про це в четвер, 9 квітня, повідомив у Facebook голова Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький. Отже, на зниження націнки пішли NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО-маркет, Велика Кишеня і Велмарт. “Ми вже отримали від них відповідні листи. Завтра цю […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Американський регулятор оштрафував виробника Botox

Ірландська фармацевтична компанія Allergan Plc. (раніше – Allergan Inc.) буде змушена заплатити штраф у розмірі 15 мільйонів доларів за порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляється в прес-релізі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), опублікованому напередодні. Відповідно до першоджерела, менеджмент Allergan цілеспрямовано приховав від американського регулятора важливу інформацію щодо переговорів з Salix Pharmaceuticals Ltd. […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Amazon профінансує розвиток своїх працівників на 700 мільйонів доларів

Компанія Amazon прийняла рішення виділити зі свого бюджету 700 мільйонів доларів на удосконалення, навчання понад 100 000 співробітників. Через постійну автоматизацію і технологічний прогрес, багато посад стають не потрібні, тому Amazon буде перенавчати своїх робітників. Програма називається Upskilling 2025. Компанія прийняла рішення не шукати фахівців на стороні, а «вирощувати» їх уже з поточного персоналу. Та […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Аналітика

Хто попався на гачок: онлайн-шахрайство в Україні набирає оберти

Продовжуючи тему зростаючої тенденції до використання банківських карток для здійснення платежів серед жителів нашої країни, редакція аналітичного бізнес-видання LDaily підготувала для своїх читачів короткий огляд на тему «Онлайн-шахрайства в Україні». Хто в 2016 році постраждав від незаконних фінансових операцій більше за інших, і чому кількість шахрайських дій з банківськими картками в Україні продовжує збільшуватися? Відповідями на ці […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Інтереси Google, або Чи бути поглинанню

У зв’язку з проблемною ситуацією, що виникла через ринкове фіаско HTC 10 і низькі показників продажів смартфона HTC U11, представники компанії HTC ведуть переговорний процес по темі продажу смартфонного бізнесу з керівниками компанії-гіганта Google. За попередньою інформацією невідомо, яку роль зіграє компанія Google, тобто стане стратегічним партнером для HTC і допоможе «смартфонному бізнесу» встоятися і повернути […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com