Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн

26.10.2018 Новини

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомив, що підприємство нафтогазової сфери намагалося легалізувати 50 млн гривень.

Співробітниками податкової поліції Офісу великих платників в рамках розпочатого кримінального провадження на підставі ухвали суду в жовтні поточного року проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях посадових осіб ряду підприємств, які проводять свою діяльність на ринку нафтогазової сфери.

Встановлено, що фігуранти, протягом 2017-2018 років вступивши в попередню змову з групою інших осіб, вели фінансово-господарську діяльність з фіктивними компаніями (загалом понад 250 пов’язаних підприємств), в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 50 млн гривень.

В ході проведення заходів виявлено грошові кошти близько 3 млн гривень, мобільні телефони, накопичувачі інформації, податкову звітність, а також первинні фінансово-господарські документи і банківські чеки, що свідчать про незаконну співпрацю з рядом фіктивних підприємств.

Крім того накладено арешт на кошти, розміщені на розрахункових рахунках фіктивних СПД та підприємств реального сектора економіки в 36 банківських установах, а також на ліміти сум ПДВ. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податок підприємств із Запоріжжя досяг 217 млн ​​грн

Інші статті на цю тему

  • Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias
    Новини

    Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias

    Глобальні тренди розвитку IT ринку на технологій: Відбувається глобальна діджиталізація бізнесу: компанії зі сфер Fintech, Retail, Energy, Digital Health, Public Sector та інші переходять до діджитал-формату роботи та потребують все більше ІТ-спеціалістів. Фактори впливу — пандемія коронавірусу та віддалений формат роботи. Зараз в Україну надходить багато запитів на ІТ-послуги практично з усього світу; Розвиваються нові […]

  • Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021
    Новини

    Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021

    Щорічно 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом. У цей день світова спільнота об’єднується з політиками, фахівцями галузі охорони здоров’я та громадськістю, щоб донести до сотень мільйонів людей життєво важливу інформацію про глобальний тягар вірусних гепатитів, закликати до негайних дій для попередження випадків інфікування і смерті від гепатиту, а також прискорення прогресу на шляху […]

  • У Кабміні спростували заяву про платні дороги
    Новини

    У Кабміні спростували заяву про платні дороги

    Міністр інфраструктури Олександр Кубрак спростував заяву свого заступника Анни Юрченко про платні дороги в Україні. Напередодні вона повідомила, що в Україні планується побудувати шість таких доріг і назвала орієнтовну вартість проїзду ними. “Поясню, чому ця інформація не відповідає дійсності, і що відбувається насправді”, – написав Кубрак у Facebook. Він пояснив, що проекти державно-приватного партнерства – це формат “оплати […]

  • McLaren представила новий кабріолет
    Новини

    McLaren представила новий кабріолет

    Компанія автовиробник McLaren представила новий спортивний кабріолет McLaren 765LT Spider. Спорткар обладнаний 4-літровим подвійним турбодвигуном V-8 потужністю в 755 кінських сил і обертовим моментом в 590 Нм. Автомобіль розганяється до 96 км/год за 2,7 секунди. Максимальна швидкість досягає 280 км/год. Повідомляється, що буде виготовлено 765 примірників McLaren 765LT Spider. Стартова ціна починається від 388 тисяч […]

  • Прибуток Apple, Microsoft і Alphabet рекордно збільшився
    Новини

    Прибуток Apple, Microsoft і Alphabet рекордно збільшився

    Прибуток американських технологічних компаній Apple, Microsoft і Alphabet значно зріс за підсумками другого кварталу 2021 року. Про це повідомляє BBC. Відзначається, що прибуток Apple збільшився до 21,7 млрд дол США за останні три місяці на тлі збільшення купівлі 5G iPhone. Microsoft отримала прибуток у 16,5 млрд дол США (на 47% більше в порівнянні з другим […]

  • BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів
    Новини

    BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів

    Ще один завод німецького автовиробника BMW змушений призупинити свою роботу. Наступного тижня завод компанії у місті Регенсбург тимчасово не працюватиме через нестачу напівпровідникових мікрочипів, повідомила речниця BMW галузевому виданню Automobilwoche. Протягом усього тижня робота заводу буде повністю зупинена. Після цього на заводі BMW у Регенсбурзі розпочнеться літня пауза у роботі, яка триватиме ще один тиждень. […]

  • Оголошено рейтинг найкращих авіакомпаній світу в умовах пандемії
    Новини

    Оголошено рейтинг найкращих авіакомпаній світу в умовах пандемії

    Катарська Qatar Airways визнана авіакомпанією року редакцією порталу AirlineRatings.com. Як повідомляється у вівторок, 27 липня, рейтинг Top Airlines in the World враховує безпеку польотів, обслуговування на борту, комфорт пасажирів і маршрути авіаперельотів, а також реакцію авіакомпаній на пандемію коронавірусу COVID-19. Qatar Airways була визнана кращою авіакомпанією за інноваційні рішення для салонів літаків, рівень обслуговування на борту і […]

  • Україна вилучила сервери міжнародного VPN
    Новини

    Україна вилучила сервери міжнародного VPN

    Сервіс інструментів конфіденційності Windscribe, розміщений у Канаді, не зміг зашифрувати корпоративні VPN-сервери, конфісковані недавно українською владою. Компанія надає послуги з допомогою програми OpenVPN. Додаток для Android налічує понад 5 млн установок, що вказує на те, що призначена для користувача база, ймовірно, набагато більша. “24 червня 2021 року наші системи моніторингу повідомили нам про те, що […]

Читайте також

Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Україна виплатила велику суму за держборгом

Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій, випущених під гарантії Сполучених Штатів Америки. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% річних. Це другий з трьох випусків під гарантію США, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

«Параллель» б’є рекорди з податкових виплат до державного бюджету України

Компанія «Параллель», один з найбільших регіональних паливних операторів України, за підсумками 2018 року практично в три рази збільшила податкові виплати до державної скарбниці. Загальна сума податків та обов’язкових платежів склала 1,86 млрд. грн. З них до державного бюджету України перераховано майже 1,84 млрд. грн, а місцеві бюджети поповнилися на 20,72 млн. грн. Зростання податкових виплат […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Мільярдний транш від ЄС Україні очікується вже восени

Затвердження очікуваного Меморандуму про співпрацю між Україною та Європейською Комісією відбудеться до 1 травня, передає РБК-Україна слова глави Мінфіну Олександра Данилюка. Профільний міністр зазначив, що наразі Україна продовжує переговори з Єврокомісією, а підсумкове утвердження Меморандуму планується на 1 травня цього року. Як заявив Данилюк, остаточне погодження проекту фінансової допомоги Україні відбудеться восени 2018 року. Центральні […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Обшуки у справі щодо «дизельгейта» в штаб-квартирі Audi

У зв’язку з маніпуляціями і навмисним заниженням результатів при використанні програмного забезпечення для визначення викидів шкідливих газів в атмосферу дизельними автомобілями виробництва німецької компанії Audi в штаб-квартирі автоконцерну пройшли обшуки. Як стало відомо, співробітники поліції процедуру обшуків провели не тільки на території заводу Audi в місті Неккарзульм, але і в будинках деяких співробітників компанії. На […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Огляд друкованої преси від LDaily

Nord Group Holding переїжджає до Китаю, швейцарська Glencore зацікавилася придбанням частини бізнесу нафтової компанії «Лукойл», а українська дочка «Сбербанку» готується до зміни ділового іміджу. Інформація серйозного змісту – у щоденному огляді ділової преси від видання LDaily. Залишайтеся в курсі! Новий власник донецького заводу Nord прийняв рішення про перенесення виробництва з України в Китай Про це […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

За рік капінвестиції зросли на чверть – Держстат

Більшу частину капітальних інвестицій склали власні кошти підприємств та організацій. У 2018 році капітальні інвестиції в економіку України збільшилися на 27,5%. Про це повідомляє Держслужба статистики. За минулий рік в економіку було залучено 526,3 млрд грн капітальних інвестицій. Найбільшу частку цієї суми (71,3%) склали власні кошти підприємств і організацій; на державний і місцеві бюджети припадає […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

НАТО дає Україні €1,5 мільйона на могильник радіоактивних відходів

Україна та НАТО підписали контрактні документи у рамках проекту із захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті “Цибулеве” Міноборони, що на Кіровоградщині. Про це під час підписання проекту повідомив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко. Юрій Гнилицький, керівник проекту Трастового фонду із захоронення радіоактивних відходів в Україні, повідомив, що […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Пандемія коронавірусу COVID-19 змінить структуру світової економіки – НБУ

Заступник глави Національного банку України Олег Чурій заявив, що після закінчення пандемії економіка буде інша. Про це повідомляє РБК-Україна. Відзначається, що поки прогнозувати наслідки досить складно, оскільки ситуація динамічно розвивається. «Економіка така річ, що вона буде пристосовуватися. Ми, напевно, в кінці матимемо трохи іншу економіку світову. Вона, напевно, буде більш диджиталізована, частина співробітників буде працювати […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Акції Boeing впали після аварії літака в Ефіопії

У зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії акції компанії Boeing впали на 10% на Нью-Йоркській фондовій біржі. Акції авіабудівної компанії Boeing впали на 10% на попередніх торгах перед відкриттям основної торговельної сесії в понеділок, 11 березня, на тлі катастрофи з літаком компанії в Ефіопії. Про це повідомляє Прайм. “Станом на 10:22 акції компанії на Нью-Йоркській фондовій […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Додаток Cisco Webex для відеоконференцій подвоїв число користувачів

Додаток для відеоконференцій Webex показав подвійне зростання числа користувачів за останні два місяці. В умовах коли мільйони людей по всьому світу залишаються вдома через пандемію, такі додатки як Webex набувають більшої актуальності, і в рази збільшують число користувачів. Віддалено працюють, навчаються студенти і школярі, лікарі і пацієнти, або просто сім’ї і друзі, які спілкуються онлайн, […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Virgin Galactic відновлює продаж квитків на польоти в космос

Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic планує здійснити перший комерційний туристичний політ у космос в нинішньому році і готується до відновлення продажів квитків, вартість яких, як очікується, перевищить 250 тис. доларів. У компанії повідомляють, що зосереджені на тестуванні своєї системи запуску кораблів і отримання дозволу для неї. Virgin Galactic все ще планує почати польоти в […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

У Росії можуть заборонити YouTube

YouTube може стати недоступним на території Росії, у зв’язку з ухваленням Держдумою закону про лімітування частки іноземних власників аудіовізуальних сервісів з професійним контентом: до 20%. Про це повідомляє російськомовний інформаційний ресурс «Коммерсант». Обмеження торкнеться інтернет-ресурсів з аудиторією понад 100 тисяч користувачів на місяць або більше 20 тисяч користувачів в одному суб’єкті федерації. У цьому контексті […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

«Запоріжсталь» має намір підписати з Запорізькою ОДА Меморандум про зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище

01 жовтня 2020 року «Запоріжсталь» з робочим візитом відвідав голова Запорізької обласної держа-вної адміністрації Віталій Боговін. Генеральний директор комбінату Олександр Мироненко детально ознайомив очільника області з проєктами екологічної модернізації комбінату, інвестиції в які стано-влять 15 млрд гривень власних коштів підприємства. В ході візиту голова Запорізької ОДА Віталій Боговін відвідав центральну диспетчерську підприємства, аглофабрику і майданчик […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Команда українського legaltech-стартапу PatentBot отримала інвестиції з Гонконгу

Команда українського бота по реєстрації ТМ онлайн PatentBot оголосила про залучення інвестицій від акселератора Betatron з Гонконгу. Крім грошей, розробники отримали можливість пройти чотиримісячну акселеративному програму. Команда PatentBot віддала перевагу Гонконгу зі стратегічних міркувань. Адже в найближчих планах компанії вийти на ринок Китаю і Азії. Важливим також є той факт, що в питаннях технологій Китай […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Samsung побудує науково-дослідний центр у В'єтнамі вартістю $220 млн

Samsung Electronics оголосила про початок будівництва науково-дослідного центру у В’єтнамі вартістю $220 млн. За інформацією в’єтнамського підрозділу компанії будівництво центру в Ханої буде завершено до кінця 2022 року. За прогнозами компанії, в центрі буде працювати від 2200 до 3000 фахівців. Для Samsung це не перший досвід ведення бізнесу у В’єтнамі. У компанії вже є кілька […]

Далі
Нафтова компанія намагалася відмити 50 млн
Новини

Ford скорочує тисячі робочих місць в Німеччині

Майбутні скорочення – частина європейської програми Ford по реструктуризації, що дозволить концерну зберегти понад 440 млн євро. Американський автоконцерн Ford має намір скоротити п’ять тисяч робочих місць в Німеччині. Подібний крок є частиною оголошеної в січні європейської програми концерну по реструктуризації, заявив представник Ford в п’ятницю, 15 березня. У листі керівництва концерну співробітникам відзначається, що […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com