Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017-червня 2018 років, повідомляють в прес-службі НБУ.
Зазначається, що у зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів. Самі ж ці 700 млн грн банк отримував від інших компаній, викуповуючи у них заборгованість своїх клієнтів.
«При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», – повідомляють в НБУ.
Крім цього, штраф наклали ще й за порушення при виявленні зв’язків клієнтів банку з публічними особами України.
Читайте також: «ПриватБанк» заблокував підозрілі операції на 880 млн грн
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Суд остаточно підтвердив право Національного банку на примусову реалізацію майна ПАТ Київський суднобудівно-судноремонтний завод поза процедурою банкрутства, повідомляє прес-служба НБУ. “Національний банк України отримав можливість за рішенням суду завершити примусову реалізацію майна ПАТ Київський суднобудівно-судноремонтний завод поза процедурою банкрутства. Це стало можливим завдяки рішенню Північного апеляційного господарського суду, який 15 березня 2023 року залишив без змін ухвалу […]
Шведська компанія IKEA продала свій останній виробничий майданчик у Росії – меблеву фабрику в Новгородській області. Покупцем став співвласник петербурзької компанії Slotex Вадим Осипов. Зазначається, що два інші підприємства дісталися лісопромисловій компанії з Комі Лузалес. За інформацією видання, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 млрд рублів – на чверть менше суми, яку запитував […]
Акції одного з найбільших банків єврозони, німецького Deutsche Bank у п’ятницю, 24 березня, знизилися на 13%. У нижній точці ціна цінного паперу опускалася до 7,9 євро за штуку, побивши рекорд останніх п’яти місяців, свідчать дані біржі XETRA. Акції банку падають третій день поспіль. З початку березня Deutsche Bank втратив близько 20% від своєї вартості, пише Reuters. […]
Європейський союз активує антикризовий резерв для фермерів Болгарії, Польщі та Румунії, які постраждали від збільшення імпорту зерна з України. Про це повідомило агентство Bloomberg. Як уточнив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, Єврокомісія надасть 56 мільйонів євро трьом східним країнам. “Це підтримка для країн, де аграрії постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення […]
Росія у січні та лютому 2023 року збільшила постачання платини до Китаю у 279 разів, порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 1,67 т. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Головного митного управління КНР. При цьому у грошовому вимірі збільшення поставок відбулося у 265 разів (з $0,2 млн до $53 млн). […]
Більш як 400 осіб втратили статус мільярдерів торік, половина з них – з Китаю. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані рейтингу Hurun Report. Зазначається, що скорочення статків найбагатших людей світу пов’язане з глобальним посиленням грошово-кредитної політики, пандемією COVID-19 і репресіями Пекіна проти великих технологічних компаній. За даними Hurun Global Rich List 2023, […]
Німецький автоконцерн Volkswagen офіційно представив фактично передсерійну версію нового електричного хетчбека ID.2all. Новий бюджетний електромобіль замінить у модельній лінійці бренда хетчбек Polo, який стало невигідно випускати через жорсткі екологічні норми. Зазначається, що Volkswagen ID.2all побудований на скороченому варіанті тієї ж електричної платформи MEB, яка лежить в основі всіх сучасних електрокарів марки – від ID.3 до […]
Найбільша у світі американська платформа онлайн-торгівлі Amazon оголосила, що скоротить ще 9 000 робочих місць. Про це повідомляє Reuters. “З огляду на невизначеність в економіці, з якою ми живемо, і неясності, що існують у найближчому майбутньому, ми вирішили більш раціонально підходити до наших витрат і чисельності персоналу”, – йдеться в заяві генерального директора Amazon. Повідомляється, що звільнення, […]
Twenty-First Century Fox Inc і Walt Disney Co заявили, що їх акціонери проголосували за те, щоб схвалити покупку Disney в розмірі 71 млрд доларів кіно-і телевізійних активів Fox. Результати голосування були оголошені на зборах спеціальних акціонерів обох компаній, що відбулися в Нью-Йорку. Акції Fox трохи знизилися – на 0,3% до 45,25 долара на денних торгах, […]
Далі
Світовий банк зберіг прогноз відновлення ВВП України в 2021 році на рівні 3,8% після падіння на 4,0% в 2020 році. Прогноз зростання економіки на наступні 2 роки поліпшився, повідомляється у звіті СБ. Зокрема, згідно з новим прогнозом, економіка України зросте на 3,5% в 2022 році і на 3,7% в 2023 році. Раніше очікувалося зростання на 3,1% […]
Далі
Німецька корпорація Siemens AG повідомила про придбання американського виробника Mentor Graphics. Операція оцінюється в 4,5 мільярда доларів: ціна однієї акції складає 37,25 доларів. Основні напрямки діяльності Mentor Graphics це: проектування кабельних систем, друкованих плат, функціональна верифікація, розробка вбудованого програмного забезпечення та інше. Злиття компаній направлено, у першу чергу, на реалізацію комерційного проекту Siemens -Vision 2020. […]
Далі
Усім нам часто доводиться чути про проблеми вітчизняної економіки: брак ресурсів, стрімке збільшення зовнішнього державного боргу і непередбачуваність курсу. Звичайно – такі проблеми є, і було б нерозумно заперечувати їх існування. Але, також, існує величезна кількість перспективних галузей ринку, які на даний момент активно розвиваються і чекають інвестицій! Агропромисловий комплекс – найкраща ідея для капіталовкладень! […]
Далі
Рідні наші захисники, редакція LDaily вітає Вас зі святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Дякуємо за вірність Україні та українському народу, безмежну відданість і силу духу, мужність і героїзм, волю до захисту свого права на державу і свободу, за те, що ви бережете територіальну цілісність держави, […]
Далі
Андрій Обрізан призначений гендиректором “Дарниці” Раніше Обрізан керував проектом міжнародної компанії зі штаб-квартирою в Цюріху (Швейцарія), що розробляє інноваційні продукти в сферах охорони здоров’я, комунікацій і безпеки. Новий топ-менеджер “Дарниці” також працював в ряді українських і міжнародних фармкомпаній, серед яких: Корпорація Артеріум, Біофарма, TEVA / PGT Healthcare, RichterGedeon. Крім того, він має 9-річний досвід роботи […]
Далі
Microsoft знову має намір купити компанію Nokia. Тільки на цей раз мова, звичайно, йде не про мобільний бізнес, так як сама Nokia їм не займається, а про телекомунікаційний. Аналітики CCS Insight прогнозують, що в наступному році Nokia буде куплена кимось із американських гігантів, і Microsoft разом з Intel є одним з найбільш ймовірних кандидатів. Вся […]
Далі
Злиття Fujifilm Holdings Corp з американською корпорацією Xerox Corp було тимчасово заблоковано після рішення суду. Один з інвесторів американської корпорації Дарвін Деосон подав позов проти компанії в минулому місяці, виступаючи проти угоди, і попросив додати своїх кандидатів до ради директорів. Попередня судова заборона набула чинності через день після того, як компанії відновили переговори по угоді […]
Далі
Як з’ясувалося, акумулятори з ранніх моделей MacBook Pro діагоналлю 15 дюймів перегріваються і можуть становити ризик для безпеки. Тому, поки ніяких інцидентів не відбулося, Apple вирішили провести превентивні заходи і запропонували власникам здати в ремонт свої ноутбуки з наступною заміною батареї. Заміна повністю безкоштовна і може зайняти до декількох тижнів. Дізнатися чи відповідає їх ноутбук […]
Далі
Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в соціальній мережі «Твіттер» про те, що уряд країни заявив про свої наміри щодо максимізації економічного зростання. За словами глави парламенту, 2018 рік порадує українців зростанням ВВП мінімум в 3%, а може – 5 і більше відсотків. Раніше прем’єр-міністр неодноразово підкреслював, що вважає за необхідне створення умов успішності для […]
Далі
Керівництво України прогнозує дефіцит бюджету за підсумками року у розмірі 50 млрд доларів. Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону. “Держбюджет у нас має у місячному вираженні дефіцит близько 5 мільярдів доларів. А ми планували, що це 7 мільярдів буде на весь рік, а отримали на місяць. Я б […]
Далі
У той час як американські технологічні компанії від Apple до Microsoft тільки тестують майбутні технології для сфери охорони здоров’я, китайські технологічні компанії вже застосовують свої можливості на практиці. З появою коронавіруса Пекін закликав технологічних гігантів країни взяти участь в боротьбі зі спалахом. Серед заходів, що вживаються компаніями виділяють роботу з камерами на вулицях і ідентифікацією […]
Далі
Венчурний фонд HP Tech Ventures, який американська Hewlett-Packard запустила в роботу у травні 2016 року, почав працювати на українському інвестиційному ринку і став членом української UVCA. Це не представництво фонду, а лише напрям, яким керуватиме Віталій Голомб, пише ain.ua. Офіси самого фонду, як і раніше, залишаються у Пало-Альто (США, штат Каліфорнія) і Тель-Авіві (Ізраїль). Так, […]
Далі
Німецька компанія Notus Energy планує побудувати в Одеській області три вітроелектростанції за 452 мільйони євро, загальною потужністю в 270 МВт. Вони повинні з’явитися поблизу селищ Лібенталь, Роксолани і міста Овідіополь. Обласні чиновники сподіваються, що з будівництвом вітроелектростанцій в Одеській області покращиться транспортна інфраструктура, побудують нові лінії електропередач і електричні підстанції. «Рік тому Notus Energy почав […]
Далі
Зниження інвестицій у видобуток газу і нафти в результаті обвалу їхньої вартості на світовому ринку може привести до нового стрибка цін. Таку думку висловили низка інвесторів і аналітиків, опитаних американським виданням Wall Street Journal. Вони прогнозують зростання ціни до $100 за барель до 2022 року. На думку інвестиційного директора компанії Northern Trace Capital Тревора Вудса, […]
Далі
