НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

01.04.2019 Новини

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017-червня 2018 років, повідомляють в прес-службі НБУ.

Зазначається, що у зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів. Самі ж ці 700 млн грн банк отримував від інших компаній, викуповуючи у них заборгованість своїх клієнтів.

«При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», – повідомляють в НБУ.

Крім цього, штраф наклали ще й за порушення при виявленні зв’язків клієнтів банку з публічними особами України.

Читайте також: «ПриватБанк» заблокував підозрілі операції на 880 млн грн

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки
    Новини

    Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки

    Меморандум між НАЕК Енергоатом і американською компанією Westinghouse передбачає будівництво енергоблоків на вже існуючих АЕС в Україні. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. “У підписаному меморандумі йдеться про побудову блока на Хмельницькій АЕС як пілотного проекту і потім про побудову ще чотирьох блоків на існуючих […]

  • Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень
    Новини

    Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень

    Фонд державного майна продав на аукціоні цілісний майновий комплекс Одесавинпром, який розташовано в Одесі. Торги відбулися у вівторок, 14 вересня. У них взяли участь 12 компаній, повідомлено на сайті Prozorro.Продажі. Лот включав одразу 97 об’єктів нерухомості на Французькому бульварі, вулицях Наливна й Отамана Головатого, а також різне устаткування. Стартова ціна на завод була 65 млн гривень […]

  • Світовий борг наближається до $300 трильйонів
    Новини

    Світовий борг наближається до $300 трильйонів

    За підсумками другого кварталу 2021 року світовий борг зріс до 296 трильйонів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів. За квартал світовий борг, який включає державний борг, борги фізичних і юридичних осіб, зріс на 4,8 трлн дол. Найбільше обсяги боргу зросли в країнах, що розвиваються. Їхній сукупний борг зріс на 3,5 трлн […]

  • ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків
    Новини

    ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків

    У 2020 році ФОПи заплатили 52 млрд гривень податків. Про це повідомляє Opendatabot. “За 2020 рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд – платники єдиного податку. Найбільшу кількість грошей принесли підприємці, які займаються торгівлею, інформаційною діяльністю, а також професійною, науковою та технічною діяльністю”, – сказано в повідомленні. Найбільше податків заплатили ФОПи, які […]

  • Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень
    Новини

    Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень

    За перше півріччя 2021 року Укрзалізниця відзвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків. Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє проект Марлін з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану компанії. При цьому в липні 2021 року підприємство має 39,1 млрд гривень кредитів перед банками. “Збиткова діяльність Укрзалізниці викликана зменшенням обсягів перевезень і перевищенням темпів зростання собівартості над темпами […]

  • У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну
    Новини

    У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну

    Місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован під час виступу на форумі YES Brainstorming. “Протягом 10 днів, може, 12 днів ми направимо місію, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку […]

  • Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки
    Новини

    Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки

    Apple Inc згідно з судового припису за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зараз стягується 30% -ва комісія з кожної купівлі. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс дійшла висновку, що подібна практика Apple є неконкурентною […]

  • Світовий банк назвав умови для траншу Україні
    Новини

    Світовий банк назвав умови для траншу Україні

    Світовий банк надасть Україні другий транш у 350 мільйонів доларів, але у разі виконання певних умов. Що саме чекають від Києва розповіла віце-президент СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. “Перспективи другого траншу позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення залежать від підтримки адекватної макроекономічної бази. Вони також залежать […]

Читайте також

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Вакцинний Саміт 2020: коли вакцинація захищає не тільки від вакцин-контрольованих захворювань

Вакцинація може не тільки захистити нас від інфекцій, але й попередити важкі ускладнення і передчасну смерть. Неспецифічні ефекти вакцинопрофілактики і захист тих, хто найбільше цього потребує – такою була одна з тем науково-практичної конференції «Інфекції та імунітет», у межах якої в листопаді відбувся щорічний Вакцинний Саміт. Онлайн-захід, який відбувся за підтримки компанії GSK Україна та […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Суд визнав законною ліквідацію банку Юнісон

Апеляційний адміністративний суд 1 жовтня повністю задовольнив апеляційну скаргу Національного банку і скасував рішення суду першої інстанції, яким були визнані незаконними рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Юнісон. Про це повідомляє прес-служба НБУ. “Таким чином, суди підтвердили законність процедури виведення банку Юнісон з ринку”, – говориться в повідомленні регулятора. Національний банк України прийняв […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Нова угода між Fluidity і Propeller

На Манхеттені токенізуют будівлю вартість якої становить 30 мільйонів доларів. Дана інформація стала відома від співзасновника американського телешоу “Sell it like Serhant” Райана Серханта. До речі, ще він працює ріелтором і є брокером у спільній домовленості між Fluidity і Propeller. Зараз йде активне обговорення угоди, предметом якої є прекрасна будівля в Манхеттені. Знаходиться воно на […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ФОРУМ 16-17 квітня, Київ, Україна

UAF об’єднує сотні лідерів бізнес-авіації, експертів та ентузіастів галузі. UAF створює професійне середовище для учасників авіаційної галузі для обміну найкращими практиками, зустрічі з потенційними партнерами та замовниками. Залишайте заявку на участь у форумі прямо зараз! ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ Boryspil Magazine ПРОФЕСІЙНІ ГАЛУЗІ Авіакомпанії; MRO; Аеропорти; Виробництво літаків;  Навчальні компанії; Туроператори; Лізингові компанії; Страхові компанії; ЧОМУ ВАРТО […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Державне підприємство “СЕТАМ” продає підземний ТЦ

Представники державного підприємства “СЕТАМ” повідомили, що поставили на продаж підземний торговий центр в місті Київ. Ціна питання становить 19 мільйонів гривень. Підприємство Міністерства юстиції України прийняло дане рішення з продажу торгово-виставкового комплекса під назвою “Квадрат-Шулявка”, бо це місце знаходиться в перспективній місцевості з великим напливом людей. Державне підприємство “СЕТАМ” Міністерства юстиції України поставило на продаж […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

ЄС застосує відповідні заходи в разі введення США автомобільних тарифів

Європейський Союз попередив Сполучені Штати про те, що введення імпортних тарифів на автомобілі та автозапчастини завдасть шкоди власній автомобільної промисловості і, ймовірно, призведе до контрзаходів їх торгових партнерів на загальну суму в $294 млрд експорту. У 10-сторінковому поданні до міністерства торгівлі США, відправленому в минулу п’ятницю, Європейський Союз заявив, що тарифи на автомобілі і автозапчастини […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Трамп обіцяє завершити дослідження про введенню автомобільних тарифів через кілька тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування його адміністрації про те, чи буде збільшення тарифів на автомобілі з Європейського Союзу та інших торгових партнерів рентабельним, буде завершено через три-чотири тижні. Виступаючи перед журналістами на Борту №1 під час подорожі з Вашингтона до Нью-Джерсі, Трамп також сказав, що Світова організація торгівлі дуже погано ставилася до Сполучених […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Mastercard купує компанію відкритого банкінгу Finicity за $825 млн

Найбільша світова компанія обробки платежів Mastercard Inc. у вівторок оголосила про досягнення угоди про придбання приватної компанії відкритого банкінгу Finicity $ 825 млн. Акціонери Finicity можуть заробити до $ 160 млн. додаткових коштів, якщо будуть досягнуті певні показники ефективності. Акції Mastercard, які виросли майже на 50% за останній квартал, продовжили зростання після оголошення новини, незважаючи […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Американський виробник Chrysler зніме з реалізації близько 6 тисяч авто

Американський виробник автомобілів Chrysler змушений відкликати понад 6 тисяч машин з ринку Росії. Про це повідомляє іноземне джерело Lenta.ru, звертаючись до заяви офіційного представника компанії на території країни. Йдеться про автомобілі моделі Jeep Grand Cherokee, які надійшли на реалізацію в період з листопада 2010-го по листопад 2014-го року. Проблема вищевказаної серії авто полягає в незначному […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

США розширюють чорний список, але дають Huawei ще одну 90-денну відстрочку

Міністерство торгівлі США заявило в понеділок, що воно додає більш ніж 45 нових підприємств, пов’язаних з Huawei, збройним китайським технологічним гігантом, в експортний чорний список. У той же час Commerce заявила, що продовжує тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє компаніям в Сполучених Штатах продавати продукти Huawei на обмеженій основі, наприклад, для надання оновлень безпеки для пристроїв […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Ryanair запустив рейси із Польщі в Херсон

Ірландський лоукостер Ryanair 15 січня виконав перший рейс за маршрутом з польського Катовіце в Херсон. Відзначається, що літак з реєстраційним номером SP-RSB виконав рейс FR5029 і приземлився в Херсоні о 10:07. О 10:30 літак вилетів в зворотному напрямку – в Катовіце. На сайті авіакомпанії зазначено, що даний рейс виконуватиметься двічі на тиждень. Ціни на квитки […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

HNA Group купує 25% акцій компанії Hilton

Китайська корпорація HNA Group купує 25% акцій Hilton Worldwide Holdings, власником яких до останнього часу був інвестиційний фонд Blackstone. Вартість підписаного контракту складе 6,5 мільярдів доларів. Відповідно, ціна однієї акції американського холдингу дорівнює 26-ти доларам, хоча спочатку ціна була трохи меншою 23-х доларів. На даний момент, HNA Group працює на ринку комерційних авіаперевезень, нерухомості, фінансових […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Підсумки жовтня, або 461 кримінальне провадження

Як стало відомо, за результатами роботи в жовтні 2017 року, представники НАБУ зафіксували розслідування 461 кримінального провадження. Такі статистичні дані опубліковані на інформаційному ресурсі відомства. Крім цього, детективи НАБУ розслідували порушення корупційних злочинів, а в результаті щодо 293 осіб оголосили про підозру. Якщо ж говорити про обвинувальні акти, то в жовтні 2017 року, підписані акти […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com