НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

01.04.2019 Новини

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017-червня 2018 років, повідомляють в прес-службі НБУ.

Зазначається, що у зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів. Самі ж ці 700 млн грн банк отримував від інших компаній, викуповуючи у них заборгованість своїх клієнтів.

«При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», – повідомляють в НБУ.

Крім цього, штраф наклали ще й за порушення при виявленні зв’язків клієнтів банку з публічними особами України.

Читайте також: «ПриватБанк» заблокував підозрілі операції на 880 млн грн

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Вартість Microsoft досягла $2 трлн
    Новини

    Вартість Microsoft досягла $2 трлн

    Ринкова вартість Microsoft Corp. досягла $2 трлн. Про це повідомляє Bloomberg. Напередодні акції зросли на 1,2%. При цьому за 2021 рік акції компанії зросли на 19%. Головною причиною зростання було розвиток у сфері хмарних обчислень. У 2020 році дохід від хмарних технологій вперше досяг 33,8% всього доходу корпорації. Інвестори купували акції Microsoft, чекаючи довгострокового зростання доходів […]

  • Україна на 34 місці в рейтингу стартап-екосистем світу
    Новини

    Україна на 34 місці в рейтингу стартап-екосистем світу

    Україна з 2020 року опустилася на п’ять позицій у списку стартап-екосистем і тепер перебуває на 34 місці у світі. Про це сказано в щорічному рейтингу Global Startup Ecosystem 2021 від StartupBlink. Київ, як і раніше, на першому місці в рейтингу міст України, але після падіння на 16 позицій за рік столиця України зараз розташовується на 48-му […]

  • Держстат погіршив дані щодо ВВП за перший квартал
    Новини

    Держстат погіршив дані щодо ВВП за перший квартал

    У першому кварталі 2021 року економіка України впала більше, ніж вважалося раніше – на 2,2% (+0,2%). Про це свідчать дані Держслужби статистики. Так, номінальний ВВП склав 1,008 трлн грн, а з розрахунку на одну особу – 24,28 млн грн. Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора), ВВП знизився на 1,2%. Зміна дефлятора склала 20,7%. […]

  • ЄС почав антимонопольне розслідування відносно Google
    Новини

    ЄС почав антимонопольне розслідування відносно Google

    Євросоюз почав антимонопольне розслідування відносно Google, щоб з’ясувати, чи порушила компанія правила ЄС, надаючи пріоритет рекламі своїх сервісів на шкоду конкурентам. Про це повідомляє The Financial Times. Як заявили в Єврокомісії, розслідування з’ясує, чи підриває Google правила конкуренції, обмежуючи доступ третім сторонам до даних користувачів з метою надання реклами на сайтах і в додатках, але при […]

  • НБУ оцінив виплати за держборгом на рік
    Новини

    НБУ оцінив виплати за держборгом на рік

    Протягом найближчих 12 місяців Україна має виплатити 10 мільярдів доларів з валютного держборгу. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансову стабільність. “Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ з державного і гарантованого боргу перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать […]

  • ФРС США зберегла базову ставку на колишньому рівні
    Новини

    ФРС США зберегла базову ставку на колишньому рівні

    Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком. Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва. “Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки щодо федеральних фондів на рівні 0-0,25% і вважає, що буде доцільно підтримувати цей діапазон до того часу, поки умови на ринку праці […]

  • Bank of America передбачив нафту по $100
    Новини

    Bank of America передбачив нафту по $100

    Ціна нафти Brent може подорожчати до 100 доларів за барель вже до 2022 року, говориться в звіті Bank of America. Аналітики організації знайшли шість причин для такого розвитку подій. Три причини пов’язані з попитом, а три – з пропозицією. Щодо першого пункту – це відкладений попит на паливо після локдаунів, переважання приватних автомобільних перевезень над […]

  • З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази
    Новини

    З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази

    За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії виросли в 3 рази. Якщо у 2014 експорт IT-послуг становив 1,5 млрд доларів США, то за підсумками 2020 року – рекордні 5 млрд. Найбільший стрибок зростання зафіксували у 2019 році – тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%. При цьому кількість інженерів […]

Читайте також

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Акції Microsoft, Amazon і eBay досягли нових рекордів

Акції Microsoft Corp, Amazon.com Inc і eBay Inc у вівторок досягли нових рекордних максимумів закриття на тлі підвищення попиту інвесторів на папери сектора електронної комерції. Підйому котирувань сприяли позитивні коментарі аналітиків. Зокрема, аналітик Wells Fargo Брайан Фітцджеральд підвищив рейтинг акцій eBay з “нижче середньоринкового рівня” до “на рівні середньоринкового”, а також встановив нову цільову вартість […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Як Amazon може заощадити на співробітниках за допомогою машин

Amazon готовий скорочувати тисячі робочих місць на своїх підприємствах, замінюючи пакувальників товарів роботами Компанія Amazon оснащує свої склади роботами-пакувальниками товарів, автоматизуючи роботу, на якій зараз зайняті тисячі людей. Amazon використовує роботів CartonWrap, яких постачає італійська фірма CMC Srl. Технологія їх роботи така: робот сканує товари, що надходять до нього на конвеєрі, збирає з картону коробку […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Що чекає економіку України після карантину — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після завершення карантину в Україні очікується зростання економіки. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Всі знаходяться в очікуванні. І країни інші. І великі компанії готуються. Тобто вони використовують карантин для того, щоб краще підготуватися. Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде такий бум зростання. Зрозуміло, що […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Всесвітній банк нарахував Україні 100 років розвитку до рівня Німеччини

Всесвітній банк представив в Києві свій новий звіт «Розвиток України: Минуле, сьогодення і майбутнє», в якому підраховано, скільки цій країні буде потрібно часу для досягнення поточного рівня життя Європи. «При існуючих темпах економічного зростання, які ледве перевищують 3% в рік, для виходу на поточний рівень доходів Німеччини Україні знадобиться майже 100 років», – цитує дослідження […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Facebook купує картографічну платформу Mapillary

Компанія Facebook придбала шведський стартап Mapillary, створений в 2013 році в Мальме. Про це в четвер повідомив генеральний директор Mapillary Ян Ерік. Акції Facebook, які виросли на 54% за останній квартал, в четвер закрилися з невеликим зростанням. Продукт Mapillary – це глобальна краудсорсінговая платформа-сервіс, яка збирає і безкоштовно надає користувачам більше 1 млрд. зображень вулиць […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Фіскали назвали найбільших платників податків в енергетиці

Найбільшим платником виявився НАК Нафтогаз України. Він забезпечив 23,3% загальних податкових надходжень до зведеного бюджету України. Найбільша кількість податкових платежів до зведеного бюджету 2018 року було сплачено кластерними об’єднаннями, що представляють енергетичний сектор. Про це повідомляє прес-служба ДФС. Відзначається, що топ-100 найбільших компаній перерахували до зведеного бюджету 291,7 млрд грн. Причому, ця цифра на 14% […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Berkshire Hathaway інвестує $570 млн в технологічний стартап Snowflake

Американська компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета має намір вкласти понад $570 млн в компанію Snowflake, яка займається хмарними технологіями. Про це стало відомо після того, як Snowflake повідомила ціновий діапазон для свого майбутнього первинного публічного розміщення акцій. Компанія хоче отримати оцінку в $23,7 млрд, пише Financial Times. Snowflake повідомила, що Berkshire Hathaway і Salesforce Ventures […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти

Країни-учасниці угоди ОПЕК+ одностайно домовилися продовжити поточне скорочення видобутку нафти до кінця липня. Про це повідомив міністр енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруї. “Країни ОПЕК і країни не-ОПЕК одностайно домовилися продовжити поточне скорочення до кінця липня і повністю прийняти на себе зобов’язання з початку дії угоди шляхом компенсації будь-яких обсягів, які не було скорочено деякими країнами в […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Вартість Tesla може перевищити $1 трлн протягом п'яти років

Якщо це станеться, то компанія вийде на рівень Apple, Microsoft і Amazon. Уже зараз Tesla дорожче Ford і General Motors разом узятих і коштує понад $500 за папір. Акції Tesla подорожчають в найближчі п’ять років на 1015%, до $6000, а капіталізація перевищить $1 трлн. Так вважає засновник Ark Investment Management Кетрін Вуд. Її прогноз заснований […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

«ПриватБанк» ліквідують в разі скасування націоналізації, – Гонтарева

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що в разі скасування націоналізації “ПриватБанку” держбанк буде ліквідовано. Так, екс-глава НБУ назвала рішення суду, який визнав націоналізацію. “ПриватБанку” незаконним, повним свавіллям. “У разі скасування націоналізації буде реституція (відновлення порушених майнових прав, приведення їх у стан, що існував на момент вчинення дії, яким заподіяно шкоду, – ред.), […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Pfizer перевершує оцінки по прибутку, але знижує прогноз своєї виручки в 2018 році

Pfizer Inc перевищили оцінки Уолл-Стріт в розрізі квартального прибутку, чому сприяли більш високі продажі препаратів для лікування холестерину і артриту, проте найбільший фармацевт США знизив прогноз річних доходів, беручи до уваги більш сильний долар. За даними брокерської компанії SunTrust Robinson Humphrey, продажі препарату проти ревматоїдного артриту Xeljanz в другому кварталі склали 463 млн доларів, випередивши […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відсудив велику суму грошей

Державне підприємство з постачання, транспортування та зберігання природного газу відсудило 403 мільйонів гривень у ТОВ “Всеукраїнської енергетичної компанії”. Раніше компанія котра є майже банкротом заборгувала “Укртрансгаз” за надані послуги. Дану інформацію розповсюдив департамент комунікацій підприємства. Рішення суду офіційно зобов’язало ВЕК від 18.10.2019 року виплатити підприємству 400 мільйонів гривень. Борг виник через те, що компанія не […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Вітроелектростанція Ахметова отримала пільговий «зелений» тариф

Приморська вітроелектростанція групи «ДТЕК» Ріната Ахметова отримала пільговий тариф продуковану електроенергію. Він діятиме більше десяти років. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), встановила тариф на відпуск електроенергії для ТОВ «Приморська вітроелектростанція (ВЕС)», яку будує група «ДТЕК» Ріната Ахметова. Йдеться про першу чергу вітроустановок потужністю 26,8 МВт, електроенергію з […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Cisco і оптичні чіпи за 660 мільйонів доларів

Стартап з Америки хоче поглинути Luxtera. Компанії це обійдеться у велику суму – 660 мільйонів доларів. Нагадуємо, що Luxtera (Каліфорнія) – займається розробкою технологій кремнієвої фотоніки. З її допомогою відбувається зміна інформації. Закодована в фотонах, вона передається по оптоволоконним кабелях. Все це відчутно допомагає прискорити передачу даних. Віце-президент стартапу з Америки Р. Сальваньо заявив, компанія […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» відкриває торговельний центр «Бери Вези» у Чернігові

Київ, 19 серпня 2019 р. – У відповідності до анонсованої раніше глобальної стратегії розвитку, компанія METRO розширює свою присутність в Україні, відкриваючи новий торговельний центр малого формату під брендом «Бери Вези» у м. Чернігів. Відкриття магазину заплановане на кінець жовтня 2019 року. Магазин «Бери Вези» у Чернігові працюватиме згідно з оновленою концепцією торговельних центрів малого […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com