НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

01.04.2019 Новини

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017-червня 2018 років, повідомляють в прес-службі НБУ.

Зазначається, що у зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів. Самі ж ці 700 млн грн банк отримував від інших компаній, викуповуючи у них заборгованість своїх клієнтів.

«При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», – повідомляють в НБУ.

Крім цього, штраф наклали ще й за порушення при виявленні зв’язків клієнтів банку з публічними особами України.

Читайте також: «ПриватБанк» заблокував підозрілі операції на 880 млн грн

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд
    Новини

    У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд

    У 2020 році бізнес вивів з України 3,7 млрд доларів, що на 19,4% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Національного банку. Відзначається, що наприкінці року темпи репатріації трохи зросли. У той же час Національний банк зберіг прогноз репатріації дивідендів на 2021 рік на рівні 3,3 млрд доларів, що відповідає середньому […]

  • Twitter запускає програму для боротьби з фейками
    Новини

    Twitter запускає програму для боротьби з фейками

    Адміністрація соцмережі Twitter запустила нову програму Birdwatch, яка допоможе боротися з дезінформацією в соцмережі. Про це в понеділок, 25 січня, повідомили в блозі компанії. “Birdwatch дозволяє людям ідентифікувати інформацію в твітах, яку вони вважають оманливою, і писати пости, що розкривають зміст (запису – ред.). Ми вважаємо, що такий підхід допоможе швидко реагувати на поширення неправдивої інформації шляхом […]

  • Opel представив електровен Combo-e
    Новини

    Opel представив електровен Combo-e

    Компанія Opel Combo-e в четвер, 21 січня, представила в Рюссельсхаймі новий комерційний автомобіль – повністю електричний вантажний мікроавтобус Combo-e. Фургон пропонуватимуть у двох варіантах кузова – довжиною 4,4 м і 4,75 м. Combo-e з 4,4-метровим кузовом і колісною базою в 2785 м може перевозити вантажі вагою до 800 кг, в тому числі, довгоміри до 3,09 […]

  • ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19
    Новини

    ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі “серйозною загрозою” як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки. Водночас […]

  • Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена
    Новини

    Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена

    Після вступу Джо Байдена на посаду президента США в середу, 20 січня, світові фондові індекси зросли до нових рекордів, повідомляє агентство Reuters. Індекс акцій MSCI по всьому світові зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня Індекс зріс на 3,3%. Індекс Dow Jones зріс на 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – на 1,13%, до […]

  • Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google
    Новини

    Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google

    В Євросоюзі антимонопольне відомство запросило у рекламодавців інформацію про практику Google в сфері рекламних технологій. Про це з посиланням на документ Єврокомісії повідомляє Reuters. За останні три роки за блокування конкурентів в сфері онлайн-покупок, смартфонів на платформі Android і онлайн-реклами компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 млрд євро. Зараз компанія проходить ще за двома […]

  • Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
    Новини

    Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

    Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов’язало автоконцерн Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів через несправні подушки безпеки від компанії Takata. Під відкликання підпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX, які випускалися з 2006 по 2012 рік. Через розрив подушок безпеки загинуло двоє власників Ford Ranger. Відкликання […]

  • У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України
    Новини

    У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

    Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

Читайте також

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Китайці прицінюється до здешевленого УБРР

Китайська держкомпанія зацікавилася Українським банком реконструкції та розвитку УБРР), повідомляє ФДМ України. Глава ФДМ Ігор Білус сказав, що відповідна китайська делегація відвідала Україну і вже провела кілька зустрічей, одна з яких була в НБУ, і ще дві – у ФДМ. Він також додав, що зараз банку виставляють нову оцінку і погоджують нові умови для продажк. За […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Інвестори з Чехії готові виробляти в Україні сонячні батареї

Чеські підприємці зацікавлені у виробництві на Закарпатті сонячних батарей і автомобільного скла. “Ми маємо намір поглиблювати наше співробітництво, насамперед в економічній сфері. Тому запрошую чеських бізнесменів інвестувати в економіку нашої області. Ми можемо запропонувати вкладати інвестиції в туристично-рекреаційну галузь, виробництво напоїв і харчових продуктів, розвиток інфраструктури”, – сказав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко. […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Американські парламентарі просять Google переглянути свою співпрацю з Huawei

Деякі парламентарі від Республіканської та Демократичної партії США звернулися до компанії Alphabet Inc з проханням переглянути свою спільну роботу з китайської телекомунікаційної фірмою Huawei Technologies Co Ltd, яку вони назвали загрозою національній безпеці. У листі до головного виконавчого директора Google Сундар Пічай законодавці заявили, що Google нещодавно вирішив не продовжувати проект “Maven” – дослідне партнерство […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Російський суд визнав незаконними вимоги “ЮКОС”

Росія не стане виконувати постанову ЄСПЛ у справі «ВАТ Нафтова компанія« ЮКОС ». Згідно з рішенням Конституційного Суду Російської Федерації від 19-го січня 2017-го року, здійснення вимог Європейського суду щодо відшкодування збитків акціонерам ліквідованого підприємства в розмірі 1,8 мільярда євро не є можливим. Відповідно до офіційної позиції Міністерства юстиції РФ, постанова ЄСПЛ від 2014-го року […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Суд заарештував екс-главу ДП «Адміністрація морських портів України» Андрія Амеліна

Стало відомо про прийняте рішення Солом’янського районного суду, які відбулися 30 січня 2018 року. Підозрюваному в розкраданні коштів в великих розмірах ДП «Адміністрація морських портів України» Андрію Амеліну призначили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12 мільйонів гривень Його підозрюють в розкраданні коштів у великих розмірах в період […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Привітання з Днем захисника України

Редакція LDaily вітає чоловіків з Днем захисника України. Дякуємо вам за стійкість характеру, безкомпромісність прийнятих рішень і мужність, яку ви проявляєте щодня, щоб захистити і вберегти тих, хто цього потребує. Нехай удача стане вірним союзником усіх ваших починань, а результат ніколи не поступається очікуванням.

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Microsoft побудує два великих центри обробки даних в Новій Зеландії

Американська корпорація Microsoft отримала дозвіл новозеландського управління зарубіжних інвестицій на будівництво центрів обробки даних в Окленді. Про це йдеться в заяві відомства, опублікованому в середу. “Новозеландські дочірні компанії корпорації Microsoft отримали згоду управління іноземних інвестицій на придбання бізнес-активів, включаючи різні земельні ділянки, для подальшого створення центрів обробки даних на території Нової Зеландії”, – наголошується в […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Samsung запустить дебетову карту Samsung Pay цього літа

Техногігант Samsung планує випустити дебетову карту Samsung Pay влітку 2020 року. Про це компанія оголосила п’ятницю, 8 травня. Samsung запустить карту, яка буде підтримуватися рахунком управління грошовими коштами, в партнерстві з особистою фінансовою компанією SoFi. У компанії також розробляють “мобільну першу платформу управління грошима”. Але поки ніяких подробиць про це представники компанії не повідомляють, але […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Morgan Stanley заявив про переоціненість акцій на ринку США

Цінні папери на фондовому ринку США переоцінені, і є ризик корекції, попередив фінансовий директор банку Morgan Stanley Майк Вілсон. За словами Вілсона, ринок перекуплений. Один з ключових ризиків, які зараз люди не помічають, – це прибутковість облігацій казначейства США, стверджує топ-менеджер. Вона продовжує рости, а це може створити хвилювання серед інвесторів і, як наслідок, розпродаж […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

В Тисмениці збудують одну з найбільших сонячних електростанцій в Західній Україні

В Тисмениці побудують одну з найбільших сонячних електростанцій в Західній Україні, потужність якої 65 мегават. Про це у Фейсбуці повідомив секретар Тисменицької міської ради Олег Шкрумида. “Вже цього року Тисмениця отримає дохід майже в 1 млн 200 тис. грн тільки від оренди землі. Також буде створено 12 робочих місць обслуговуючого персоналу”, – йдеться в повідомленні. […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

НБУ дозволить українцям більше інвестувати за кордон

Національний банк України планує скасувати річне обмеження у 50 тис. євро на інвестування за кордон для громадян України “Зараз у нас є можливість винятково 50 тис. євро інвестувати за кордон в рік, в календарний. Вважаємо, що поки що на цьому етапі, оскільки ми співпрацюємо з МВФ, цього досить. Пізніше ми відпустимо все. І це є […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

TalkTalk оштрафували за бездіяльність

Британську компанію TalkTalk оштрафували на півмільйона доларів за бездіяльність, в результаті якого постраждало 175 тисяч відвідувачів веб-порталу, технічним супроводом якого займалася вищевказана корпорація. В результаті кібер-атаки, здійсненої на інтернет-ресурс в 2015 році, злочинці придбали доступ до особистих даних клієнтів сайту: у тому числі, до їх банківських рахунків. Нездатність TalkTalk гарантувати безпеку своїм користувачам обійшлася на той […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Аналітика

Рейтинг компаній за рівнем капіталізації

Дана інфографіка констатує рейтинг компаній за рівнем капіталізації в різні часові періоди: 1917 рік, 1967 рік, 2017 рік. Трійку лідерів рейтингу компаній очолює найбільша металургійна компанія країни U.S. Steel. Вартість компанії в 1917 році становила 46,4 мільярда доларів. Якщо перерахувати вартість компанії з урахуванням всіх економічних змін, то з поправкою на інфляцію до 2017 року вартість […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Леонард Блаватник купує частину бізнесу Teva Pharmaceutical Industries

Як стало відомо, екс-громадянин РФ, а нині представник великого бізнесу США Леонард Блаватник претендує на купівлю значної часткової частини у фармацевтичній компанії Ізраїлю Teva Pharmaceutical Industries. Від коментарів з даного питання і представники компанії Блаватника Access Industries, і представники фармкомпанії Teva відмовилися. За інформацією, мільярдер готовий придбати акції ізраїльської компанії на приблизну суму в 3 мільярди […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Instagram заборонив реєстрацію для користувачів віком до 13 років

Instagram оголосив про оновлення правил реєстрації. Тепер при створенні облікового запису в соціальній мережі, вона буде питати дату народження і не дозволить реєструватися дітям, яким менше 13 років. Про це повідомляє прес-служба соціальної мережі. Відзначається, що обов’язкове зазначення дати народження при реєстрації дозволить “захистити молодь і взагалі створити умови для середовища, більш придатного по віковим […]

Далі
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
Новини

Данія завдала удару по газопроводу “Північний потік-2”

Володимир Путін отримав новий ляпас від Євросоюзу в питанні будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України. На цей раз уряд Данії завдав потужного удару по президенту РФ Володимиру Путіну. Кабінет міністрів країн ЄС поки не дозволив прокладку газопроводу «Північний потік-2» в своїх територіальних водах, що може перешкодити запуску проекту в намічений термін. Як повідомив колишній […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com