НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

03.05.2019 Новини

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

Читайте також: Коломойський анонсував кілька позовів на НБУ

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Глава Volkswagen вважає, що німецький автопром не потребує додаткових стимулів
    Новини

    Глава Volkswagen вважає, що німецький автопром не потребує додаткових стимулів

    Продажі автомобілів відновлюються після значного спаду через пандемію, і автомобільній індустрії не потрібні подальші заходи підтримки. Таку думку висловив в інтерв’ю Financial Times глава Volkswagen Group Герберт Дісс. «Якщо не буде другого локдауна або подальшого економічного спаду, я вважаю, що немає необхідності в новому стимулюванні покупок», – заявив Дісс, який з початку пандемії активно виступав […]

  • Швейцарський банк UBS інвестує $200 млн у фінтех-стартапи
    Новини

    Швейцарський банк UBS інвестує $200 млн у фінтех-стартапи

    Швейцарський банк UBS повідомив про запуск нового фонду UBS Next, який буде використовуватися компанією для інвестицій в фінтех-стартапи та технологічні компанії в цілому. Обсяг фонду становить $ 200 млн. Установа фонду і наступні за цим інвестиції повинні допомогти банку з виконанням декількох ключових завдань розвитку. Серед них розвиток інноваційних цифрових технологій спільно з партнерами, модернізація […]

  • Намети туристичні
    Новини

    Намети туристичні

    Піший похід, вело- або автоподорож на природу не обходяться без намету. Цей туристичний аксесуар під час походу стає другою домівкою для мандрівника, тому при виборі його моделі дуже важливо врахувати всі параметри комфорту, якості та надійності. Різновиди наметів Основними критеріями підбору намету є його тип та призначення. Намети діляться на кемпінгові, туристичні та екстремальні. Кемпінгові […]

  • Попит на IT-фахівців різко зріс: перший рекорд за 3 роки
    Новини

    Попит на IT-фахівців різко зріс: перший рекорд за 3 роки

    Кількість відкритих IT-позицій у вересні 2020 року досягла майже 6 тисяч за даними української спільноти розробників DOU. Це рекордний показник за останні 3 роки. З квітня попит на айтішників зріс вдвічі, у порівнянні з вереснем минулого року – на 20%, а з цим же місяцем 2018 – на 35%. Все це свідчить про відновлення зростання […]

  • Visa і JPMorgan Chase запускають додатки для прийому безконтактних платежів продавцями
    Новини

    Visa і JPMorgan Chase запускають додатки для прийому безконтактних платежів продавцями

    У вівторок JPMorgan Chase оголосив про запуск свого мобільного платіжного сервісу QuickAccept, а в середу компанія Visa запустила свій додаток під назвою Tap to Phone. Мета обох програм запропонувати продавцям простий спосіб прийняття безконтактних платежів від клієнтів через смартфон або планшет. В умовах світової пандемії COVID-19 і соціального дистанціювання зростання використання технології оплати через дотик […]

  • Квартальні доходи AT&T перевершили оцінки після додавання 645 тис. нових телефонних абонентів
    Новини

    Квартальні доходи AT&T перевершили оцінки після додавання 645 тис. нових телефонних абонентів

    Акції AT&T, що втратили 27,6% вартості з початку року, зросли на 5,8% в четвер після публікації кращих, ніж очікували аналітики Wall Street, доходів за 3 квартал, що завершився 30 вересня. AT&T повідомив про прибуток на акцію в $ 0,76, що на 19% нижче торішнього значення, але відповідає очікуванням аналітиків. Компанія повідомила, що пандемія COVID-19 знизила […]

  • Remdesivir від Gilead Sciences став першим офіційно схваленим FDA ліками для лікування коронавірусу
    Новини

    Remdesivir від Gilead Sciences став першим офіційно схваленим FDA ліками для лікування коронавірусу

    Акції Gilead Sciences, що знизилися на 23,8% за останні півроку, виросли в п’ятницю після оголошення його препарату Remdesivir «першим і єдиним в даний час схваленим препаратом для лікування COVID-19 в США». У четвер Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) дало Gilead Sciences схвалення на продаж Remdesivir медичним компаніям, […]

  • Apple випустить нові AirPods в 2021 році
    Новини

    Apple випустить нові AirPods в 2021 році

    Американська корпорація Apple збирається випустити оновлену лінійку бездротових навушників AirPods в першій половині 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела всередині компанії. Нові AirPods будуть більше схожі на AirPods Pro, однак з декількома змінами: ніжка навушника тепер буде коротше, також з’являться змінні силіконові насадки. Час автономної роботи навушників збільшиться, проте вони не […]

Читайте також

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

За 9 місяців 2020р. товарообіг України склав більше $73 млрд

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад $38 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $5,1 млрд або на 11,8%⬇). Експортували з України на $35,1 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 5.6%⬇). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від’ємне — $2,9 млрд. Серед найбільших країн, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Revolut обирає Visa для глобальної експансії

Visa та Revolut розширюють співробітництво на 24 нових ринках з метою надати споживачам більший вибір і гнучкість управління особистими фінансами Україна стане одним з перших ринків експансії Revolut в партнерстві з Visa САН-ФРАНЦИСКО І ЛОНДОН – 2 жовтня 2019 г. — Компанія Visa (NYSE:V) і Revolut, провідний фінтех в Європі, оголосили про підписання нової угоди, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

За півроку в країну надійшло $1,2 млрд прямих іноземних інвестицій

Протягом січня-червня прямі іноземні інвестиції в економіку країни склали 1,2 млрд доларів, звітує Нацбанк. Обсяг надходження валюти в економіку України (в тому числі від інвестицій, зовнішніх запозичень та торгівлі) поступово скорочується порівняно з обсягом валюти, яку українська економіка витрачає. За даними Нацбанку, наразі валютні резерви України складають близько 18 мільярдів доларів, чого достатньо для забезпечення […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Інвестори з Китаю зацікавлені в українській спиртовій промисловості

Згідно з інформацією прес-служби “Укрспирту”, підприємство також визначило потенційні перспективи співпраці з представниками китайської компанії BEIJING HUAFU ENGINEERING. LTD, яка працює в автомобілебудуванні і переробної галузі. Повідомляється, що китайських інвесторів зацікавила вітчизняна спиртова промисловість. Залучення в фінансування проектів державного та приватного секторів, а також китайських інвестицій в поєднанні із застосуванням українських інноваційних розробок, може сприяти […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Fosun інвестує $ 550 млн в Thomas Cook

Компанія Fosun, яка інвестує в Thomas Cook $ 550 млн збільшить частку в туристичному операторі до 75%, також йому буде належати 25% акцій авіакомпанії Thomas Cook. До цієї угоди Fosun володіла 18% акцій Thomas Cook. Ще стільки ж інвестують банки-кредитори Thomas Cook і власники її облігацій: їм будуть належати решта 25% в туроператора і 75% […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Україна збільшила складання автомобілів на 57%

Виробництво автотранспортних засобів зросло за рахунок складання легкових автомобілів Skoda заводом Єврокар. В Україні в січні 2019 року виробництво автотранспортних засобів в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросло на 57% – до 893 одиниць. Про це в понеділок, 11 лютого, повідомляє Укравтопром. Зазначається, що позитивну динаміку сформувало великовузлове складання легкових автомобілів заводу Єврокар, обсяги […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Німеччина проти санкцій США відносно компанії Nord Stream 2

У Берліні продовжують виступати проти американських санкцій, спрямованих проти компаній, задіяних в будівництві газопроводу Nord Stream 2. Про це в середу на брифінгу в Берліні заявила прес-секретар Міністерства економіки та енергетики ФРН Беате Барон. “Наше ставлення до екстериторіальним санкціям зрозуміло: ми їх відкидаємо”, – заявила Барон. При цьому вона закликала дочекатися остаточних висновків і рішень, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Більше 130 мільйонів доларів інвестовано у сферу нерухомості у 2019 році

«Більше 130 мільйонів доларів вкладено інвесторами у сферу нерухомості цього року», – повідомила засновниця Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей у ході п’ятого міжнародного інвестиційного форуму у сфері нерухомості V Eastern Europe Real Estate Forum, що відбувся 26 листопада в Києві в InterContinental. У форумі взяли участь понад 200 представників із 8 країн. Головна […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Чистий прибуток Ford за 9 місяців 2019 року скоротився в 2 рази

Чистий прибуток американського автомобільного гіганта Ford Motor за підсумками січня-вересня 2019 р. зменшився в 2,2 рази в річному вираженні до $1,719 млрд, повідомляється в звіті компанії. Скоригований чистий прибуток в перерахунку на одну акцію склав за підсумками звітного періоду $0,43 проти $0,95 роком раніше. У той же час виручка компанії скоротилася на 2% до $116,185 […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

У МЗС розповіли про союз України з Туреччиною

Союз із Туреччиною може принести Україні дуже багато користі. Про союз Києва та Анкари в інтерв’ю BBC News Україна розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що між країнами вже є глибоке стратегічне партнерство, в тому числі у військово-технічній сфері. “Ми також закуповуємо безпілотники, беремо участь в їх виробництві, це дуже перспективні проекти, і ми […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Криптовалюта знецінюється

Після закриття торгів минулої неділі головна криптовалюта, биткоін, втратила ціну, зупинившись на відмітці 2 тисяч 500 доларів, тобто продемонструвала зниження на 3,7 відсотки, тим самим фінішувала з найнижчим коефіцієнтом за період від 27 червня 2017 року. Про це повідомляє Хайсера. Криптовалюта – ефір, який знаходиться на другому місці за рівнем капіталізації після біткоіну, також впав […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Іноземні авіакомпанії стали активніше літати через Україну

У січні 2020 року кількість авіарейсів, які обслуговує Украерорух, зросла на 6,8%, зокрема завдяки зростанню кількості транзитних перевезень через Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури. «Кількість польотів у повітряному просторі України збільшується, що є позитивною тенденцією розвитку ринку. Працюємо далі над розвитком транзитного потенціалу та модернізацією аеронавігаційної системи України», — повідомив керівник Украероруху Андрій […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Укрзалізниця розпродасть на аукціонах 16 тисяч списаних вагонів

Укрзалізниця оголосить торги на прозорий продаж 16 тисяч старих вагонів. Усі охочі на аукціоні можуть купити списаний вагон. Укрзалізниця має намір продати на аукціонах близько 16 тисяч старих списаних вагонів. Про це повідомив у п’ятницю, 14 вересня, в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає Громадське. “Ми вже почали затверджену Кабміном процедуру: незалежний експерт має оцінити […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Apple і Google почали боротьбу з фейками про коронавірус

Apple і Google почали видаляти зі своїх магазинів додатків програми на тему коронавірусу. Про це повідомляє CNBC. Як заявили в Apple, компанія залишить лише ті програми, які були випущені державними організаціями або були верифіковані. Решта інформації буде прихована від користувачів. Таким чином Apple має намір боротися з дезінформацією. Модератори App Store ретельно аналізують подібні додатки, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Ford скоротить 1000 робочих місць в Північній Америці

Скорочення робочих місць направлено на підвищення ефективності автовиробника і не пов’язане з ростом витрат через пандемію коронавірусу. За даними інсайдерів, оголошення про скорочення може з’явитися вже на цьому тижні. Компанія Ford знаходиться в процесі радикальної реорганізації, оскільки вона прагне обернути падаючий стан і досягти того, що генеральний директор Джим Хакетт називає фінансовою «пристосованістю». Компанія планує […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Adobe запустить Photoshop на iPad

Adobe запустить «повну версію» Photoshop для iPad в 2019 році. Про це компанія повідомить на своїй щорічній творчій конференції MAX в жовтні. Глава Adobe Creative Cloud Скотт Бєльський підтвердив, що компанія працює над новою крос-платформенною версією Photoshop та інших додатків, але не вказала час їх запуску. «Моє прагнення – як можна швидше випустити їх на […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com