НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

03.05.2019 Новини

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

Читайте також: Коломойський анонсував кілька позовів на НБУ

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Opel представив електровен Combo-e
    Новини

    Opel представив електровен Combo-e

    Компанія Opel Combo-e в четвер, 21 січня, представила в Рюссельсхаймі новий комерційний автомобіль – повністю електричний вантажний мікроавтобус Combo-e. Фургон пропонуватимуть у двох варіантах кузова – довжиною 4,4 м і 4,75 м. Combo-e з 4,4-метровим кузовом і колісною базою в 2785 м може перевозити вантажі вагою до 800 кг, в тому числі, довгоміри до 3,09 […]

  • ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19
    Новини

    ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі “серйозною загрозою” як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки. Водночас […]

  • Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена
    Новини

    Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена

    Після вступу Джо Байдена на посаду президента США в середу, 20 січня, світові фондові індекси зросли до нових рекордів, повідомляє агентство Reuters. Індекс акцій MSCI по всьому світові зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня Індекс зріс на 3,3%. Індекс Dow Jones зріс на 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – на 1,13%, до […]

  • Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google
    Новини

    Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google

    В Євросоюзі антимонопольне відомство запросило у рекламодавців інформацію про практику Google в сфері рекламних технологій. Про це з посиланням на документ Єврокомісії повідомляє Reuters. За останні три роки за блокування конкурентів в сфері онлайн-покупок, смартфонів на платформі Android і онлайн-реклами компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 млрд євро. Зараз компанія проходить ще за двома […]

  • Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
    Новини

    Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

    Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов’язало автоконцерн Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів через несправні подушки безпеки від компанії Takata. Під відкликання підпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX, які випускалися з 2006 по 2012 рік. Через розрив подушок безпеки загинуло двоє власників Ford Ranger. Відкликання […]

  • У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України
    Новини

    У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

    Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

  • Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК
    Новини

    Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК

    Обшуки в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії загрожують зривом всієї великої приватизації в 2021 році. Про це йдеться в заяві Фонду держмайна в понеділок, 18 січня. Минулого тижня в ОГХК пройшли обшуки у справі про незаконне постачання титанової сировини. За їхніми підсумками в компанії заявили про безпрецедентні процесуальні порушення. Зокрема зазначалося, що справа була відкрита задовго до […]

  • Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу
    Новини

    Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу

    За підсумками 2020 року Heathrow опустився на третє місце, пропустивши вперед новий міжнародний аеропорт в Стамбулі, який відкрився в жовтні 2018 року, і аеропорт Руассі – Шарль-де-Голль в Парижі. Про це в понеділок, 18 січня, пише Bloomberg. На четвертій позиції рейтингу слідом за Heathrow виявився аеропорт Амстердама, а на п’ятій позиції – московський аеропорт Шереметьєво. За […]

Читайте також

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Аналітика

У гонці за «штучним інтелектом»

Такі світові гіганти як Google, IBM, Yahoo, Intel, Apple і Salesforce стали учасниками гонки за інноваційними технологіями і розробками в сегменті штучного інтелекту, жорстко конкурують в полюванні за придбанням приватних компаній, що використовують алгоритми штучного інтелекту. До них приєдналися компанії-єдинороги, такі як Uber, SpaceX, які давно зацікавлені даною тематикою і стають новими учасниками. Цікаво знати, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Венесуела випустить чергову альтернативну валюту

Влада венесуельської столиці Каракаса анонсували початок емісії власної валюти, яка замінить знецінений болівар на території міста – карібі. Даний крок для міської влади є вимушеним, адже болівар масово знецінився через економічну кризи, яка спостерігається у Венесуелі після смерті колишнього президента Уго Чавеса. На ринку ціна болівара до $1 іноді сягає відміток в 250-300 тис. Раніше […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

В Україні запустили новий сервіс від MasterCard

Транснаціональна фінансова компанія MasterCard Incorporated запустила новий сервіс для здійснення грошових транзакцій на території України – Karton. Дана послуга від міжнародної платіжної системи дозволяє переводити гроші, використовуючи номер карти, номер телефону або електронну адресу одержувача. Ще однією істотною перевагою Karton є миттєвість такої операції. Як заявляють розробники програми: “Досить одного кліка.” Сервіс працює на основі […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Бизнес-итоги недели от LDaily

Украина Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение и обязал взыскать 4 миллиарда 630 миллионов долларов с ПАО «Газпром» в счет НАК «Нафтогаз Украины» по причине нарушения объема поставок газа для транзита. Привлечение инвесторов – одна из основных задач правительства – Владимир Гройсман. Руководство Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и представители американской компании […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

WeWork переглядає свою оціночну вартість для виходу на IPO

WeWork є однією з найбільш технологічних компаній у всьому світі. В цьому році компанія подала заявку на лістинг, але зараз роздумує над встановленням своєї цільової оцінки IPO. Раніше компанія була оцінена в 47 мільярдів доларів, зараз же материнська компанія розглядає оціночну вартість на рівні 20 мільярдів доларів. Можливою причиною зміни рішення є отриманий збиток за […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

100 мільйонів доларів для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», або Поліпшення інвестиційного клімату

За заявою керівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) досягнуто домовленості з інвесторами з питання будівництва третьої машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). Як розповіли інвестори проекту, загальна сума інвестицій становить 100 мільйонів доларів. Зараз вже в процесі будівництва знаходиться друга машина БЛЗ. На даному етапі йде процес завершення підготовчих робіт, тобто готується територія під розміщення МБЛЗ, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Ціна на нафту Brent впала нижче 25 доларів

Ціна нафти марки Brent впала нижче 25 доларів за барель. В ході торгів 18 березня вартість бареля Brent втратила майже 10% і опустилася нижче 26 доларів вперше з 2003 року. Про це повідомляє Reuters. До обвалення цін на нафту до мінімумів з 2003 року додалося різке стиснення попиту. Другий тиждень поспіль нафтотрейдери не можуть продати […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Google позбудеться DoubleClick і AdWords

Компанія Alphabet Inc оголосила в середу про найбільший в історії ребрендинг свого рекламного програмного забезпечення, видаливши бренди DoubleClick і AdWords, щоб спростити точки входу для рекламодавців і продавців реклами. За словами керівників Google, збори компанії не зміняться, і ніякі послуги не об’єднаються. Компанія збереже бренди AdSense і AdMob для рекламних технологій продажів, орієнтованих на невеликі […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Moody's: В Україні прогнозується позитивна динаміка зростання ВВП

За заявою директора банківської групи Moody’s Investors Service Ярослава Совгири, рейтингове агентство прогнозує показник ВВП на душу населення в Україні в період 2017-2018 років  найменшим серед країн СНД. За його словами, в грошовому еквіваленті ВВП на душу населення прогнозований показник складе приблизно 2 тисячі доларів. Якщо ж показник привести до паритету купівельної спроможності, то показник […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Ikea заходить на будівельний ринок Великобританії з «розумним будинком»

Ikea відома як світовий виробник меблів, але компанія вирішила підкорити Великобританію своїм новим для цієї країни продуктом – недорогими будинками. Побудований на заводі будинок може легко використовуватися в будь-якій місцевості і вирішить величезну проблему Великобританії – брак недорогого житла. Перші будинки вже вийдуть із конвеєра до 2021 року. Читайте також: IKEA висміяла дорогий Mac Pro […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Українському лоукостеру не дозволили відрити рейс із Запоріжжя у Чорногорію

Державна авіаційна служба не дозволила компанії SkyUp відкрити рейс із Запоріжжя у Чорногорію. Авіакомпанія SkyUp подала у Державну авіаційну службу запит на відкриття рейса з Запоріжжя у Чорногорію. Напрямок мав запрацювати з березня 2019 року два рази на тиждень та прилітати у Подґоріцу. Компанії відмовили у відкритті рейсу, з яких причин – невідомо. Читайте також: […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Акції Ferrari подешевшали після відставки глави компанії Луї Камільєрі

У п’ятницю, 11 грудня 2020 року, акції Ferrari почали знижуватися на тлі новини про відставку генерального директора компанії Луї Камільєрі. Цінні папери виробника спорткарів просіли на 0,2% в ході премаркету Нью-Йоркської фондової біржі. За дві години до цього акції втрачали 0,8%. На біржі Мілана цінні папери автовиробника знижуються на 0,14%. Камільєрі пішов у відставку з […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

У Чернігівській області побудують сучасний елеватор вартістю 96 мільйонів гривень

Компанія «Норія Грейн» повідомила про наближення завершення будівництва сучасного зерносховища на території Чернігівської області. Така інформація надійшла від Управління агропромислового розвитку Чернігівської РДА. Зазначимо, що в 2016 році була введена в експлуатацію перша черга елеватора, розташованого в селищі Серединка Чернігівського району. У актуальний час його потужність досягає 25 тисяч тонн. Після завершення будівництва другої частини […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Куди планує інвестувати компанія Hyundai Motor Group

Як заявили представники автомобільного концерну Hyundai Motor Group, керівництво компанії запланував велике інвестування в розмірі близько 21,5 мільярда доларів для розробки нових технологій. У компанії акцентують, що основним напрямком інвестицій стане сегмент екологічних автомобілів, а також безпілотних таксі. Крім цього, керівництво компанії заявило, що збирається фінансувати розробку власної технології сегмента штучного інтелекту, цікаві стартапние проекти, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

SoftBank запропонував WeWork поглинання

Гроші найбільшого акціонера допоможуть суборендарю утриматися на плаву, але Адаму Нейману доведеться остаточно покинути компанію. Правління WeWork збереться 22 жовтня, щоб вирішити, як утримати компанію на плаву, повідомляє Reuters. Найбільші акціонери суборендаря SoftBank і JP Morgan шукають альтернативні варіанти порятунку стартапу, який відмовився від проведення IPO через слабкий інтерес з боку інвесторів. І правлінню компанії […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

У Сінгапурі в 2022 році виїдуть на маршрути безпілотні автобуси

Для забезпечення високого рівня транспортними послугами пасажирів, для підвищення якості обслуговування, для поліпшення транспортного сполучення, для ефективної розробки транспортних маршрутів, влада Сінгапуру заявили про плани запуску автономних безпілотних автобусів. Стартує проект у 2022 році. Перші рейси планують запустити в трьох різних районах. Безпілотні автобуси курсуватимуть поряд з керованими водіями класичними автобусами. Необхідність в такому рішенні […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com