НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

03.05.2019 Новини

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

Читайте також: Коломойський анонсував кілька позовів на НБУ

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Ryanair до березня скоротив рейси з України
    Новини

    Ryanair до березня скоротив рейси з України

    Лоукостер Ryanair до березня 2022 скорочує кількість рейсів з України. “Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника, Ryanair скасував 7 маршрутів із міст України до кінця лютого 2022 року”, – сказано у повідомленні. Зокрема, з 1 по 28 лютого повністю скасовано маршрути зі Львова до Барі, Палермо, Турина та Братислави, з Києва до Бидгоща та з […]

  • Капіталізація Ford вперше перевищила $100 млрд
    Новини

    Капіталізація Ford вперше перевищила $100 млрд

    Ринкова капіталізація автомобільного концерну Ford уперше в історії перевищила 100 млрд доларів. “Акції компанії підскочили в четвер на 5,7% – до 25,87 долара і досягнули ще одного максимуму за останні 20 років, перш ніж закритися на рівні 25,02 долара за акцію. На закритті торгів ринкова вартість впала до 99,99 млрд доларів”, – йдеться в повідомленні. […]

  • Tesla перенесла дату випуску пікапа Cybertruck
    Новини

    Tesla перенесла дату випуску пікапа Cybertruck

    Американська компанія Tesla зможе випустити з конвеєра перші електричні пікапа Cybertruck не раніше кінця першого кварталу 2023 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело. Затримка пов’язана з тим, що Tesla змінює деякі характеристики та функції Cybertruck, щоб зробити пікап більш привабливим для покупців на тлі посилення конкуренції у цьому сегменті ринку. Очікується, що Tesla […]

  • Пивовари Heineken влаштували страйк вперше за 28 років
    Новини

    Пивовари Heineken влаштували страйк вперше за 28 років

    У Нідерландах працівники пивоварної компанії Heineken розпочали перший з 1994 року страйк, вимагаючи кращого колективного договору. “Співробітники Heineken страйкують на пивоварнях у Зотервоуді та Ден Бош. Це вперше з 1994 року страйкує персонал компанії. Вони припинили роботу на 24 години”, – йдеться у повідомленні. Співробітники постачальника безалкогольних напоїв Vrumona, який входить до групи Heineken, також […]

  • Україна у 2022 виплатить МВФ більше, ніж отримає
    Новини

    Україна у 2022 виплатить МВФ більше, ніж отримає

    У 2022 році Україна має виплатити МВФ близько 2,4 млрд доларів, свідчать дані на сайті фонду. Так, Україна зобов’язана виплатити МВФ 1 685,483 млн спецправ запозичення, що за курсом Національного банку становить близько 2,36 млрд доларів. Перший платіж МВФ запланований на 1 лютого у розмірі майже 43,6 млн СПЗ, ще 98,5 млн СПЗ Україна виплатить 4 лютого. […]

  • Суд заарештував акції заводу Більшовик
    Новини

    Суд заарештував акції заводу Більшовик

    Державне бюро розслідувань проводить розслідування у рамках справи щодо можливих зловживань посадових осіб Фонду держмайна України під час приватизації АТ Перший київський машинобудівний завод (ПКМЗ, раніше – завод Більшовик) у Києві. Про це повідомляється на сайті ДБР. “11 січня 2022 року слідчий суддя за клопотанням сторони звинувачення наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного […]

  • Toyota утримує світове лідерство з продажу авто
    Новини

    Toyota утримує світове лідерство з продажу авто

    Японська компанія Toyota другий рік поспіль є світовим лідером із продажу автомобілів. Так, за 11 місяців 2021 року продажі компанії склали понад 9,5 млн автомобілів. Компанія Volkswagen, що перебуває на другому місці, звітувала про річні продажі близько 8,9 млн автомобілів. При цьому зазначається, що Toyota скоротила обсяги виробництва влітку та восени через дефіцит у постачанні […]

  • У НБУ оцінили зростання економіки у 2021 році
    Новини

    У НБУ оцінили зростання економіки у 2021 році

    Економіка України у 2021 році, за попередніми оцінками, зросла на 3,2%, повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин. “Водночас динаміка економічного відновлення в Україні суттєво загальмувалась, що знизило ефекти попиту на інфляційні процеси: зростання ВВП України у 2021 році становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% на рік), […]

Читайте також

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Alibaba Group пропонує за покупку китайського Intime Retail $ 2,6 млрд

Міжнародне ділове видання The Financial Times оприлюднило новину про те, що публічна компанія Китаю Alibaba Group, досвідчений гігант е-комерції, планує стати власником інвестиційного холдингу Intime Retail, викупивши його контрольний пакет акцій за ціною понад два з половиною мільярди доларів. Intime Retail володіє 29 магазинами та 17 торговими центрами в найбільших китайських містах. В даний час […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Чотири методи оцінки, або МЕРТ фіксує детінізацію

У зв’язку з нарощуванням суб’єктами ділової активності в легальній економіці, поліпшенням інвестиційного та бізнес-клімату в Україні, за результатами прорахунків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень тіньової економіки продемонстрував зниження до 37% ВВП, в порівнянні з тим же періодом попереднього року зменшення склало 6 процентних пунктів. У МЕРТ відзначають, що негативний вплив на детінізацію бізнесу […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

ThyssenKrupp скорочує 11 тис. робочих місць

Один з найбільших в Німеччині промислових конгломератів, ThyssenKrupp, оголосив про скорочення додатково 7,4 тис. робочих місць з метою оптимізації бізнесу в умовах пандемії COVID-19. В цілому в рамках запущеної в минулому році програми оптимізації загальне число робочих місць, які будуть скорочені, досягне 11 тис. протягом трьох років. Коментуючи це рішення, голова кадрової служби ThyssenKrupp Олівер […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Генеральний директор GE сказав, що валова вартість китайських тарифів може скласти 400 млн доларів

General Electric Co, великий покупець китайських товарів, стверджує, що нові тарифи на імпорт з Китаю може збільшити витрати компанії на 300-400 млн доларів в цілому, сказав головний виконавчий директор Джон Фленнері. Прокоментувавши тарифи, встановлені президентом Дональдом Трампом, Фленнері сказав, що GE імпортує з Китаю близько 2,9 млрд доларів товарів, що становить приблизно 10% від загального […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Офіс компанії METRO Україна переходить на гнучкий режим роботи на постійній основі

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна», першою з продуктових ритейлерів на ринку України, ухвалила рішення перевести Офіс підтримки торговельних центрів METRO на гнучкий режим роботи на постійній основі. Проаналізувавши досвід дистанційної роботи, на яку компанія METRO Україна перевела своїх співробітників під час пандемії, представники міжнародного ритейлера зрозуміли, що можуть досягати високих результатів, не втрачати налагодженої комунікації […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Абсолютний ціновий рекорд аукціонного дому Christie's

Рекордні результати торгів аукціонного дому Christie’s зафіксовані після продажу картини «Спаситель світу», що приписується авторству Леонардо да Вінчі. Картина раніше належала російському скандально-відомому бізнесмену Дмитру Риболовлєву, продана за сенсаційно високу ціну – 450 мільйонів 312 тисяч 500 доларів. Для порівняння нагадаємо, що картина Пітера Рубенса «Побиття немовлят» в 2002 році продана за рекордну, на той […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Новий BMW Z4 – ще одна гордість США

В Сполучених Штатах Америки презентували новий родстер BMW Z4 3-го покоління. Це найпотужніша варіація M40i і новинка ретро-шоу в Пебл-Біч. Повністю нова платформа буде знаходитись в новому купе авто Toyota Supra. Новинка відрізняється  шикарним дизайном, який став ще яскравіше. Решітка радіатора відтепер збільшена, як і діодні фари. Але класичні пропорції виробник все-таки вирішив зберегти. Нагадуємо, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Компанія Apple має намір інвестувати в прідбання кіностудії Disney

Корпорація Apple Inc. почала переговори з The Walt Disney Company щодо придбання однієї з кіностудій американського медіахолдингу. Відповідно до не офіційної позиції, у разі досягнення певних домовленостей, виробник Iphone інвестує в придбання резервні кошти, обсяг яких в актуальний період досягає показника 200 мільярдів доларів. На думку одного з провідних аналітиків компанії RBC Стівена Кохеля, ініціатором […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Аналітика

Лондон може втратити статус одного із провідних банківських центрів Європи через Brexit

Уже в червні 2017-го року стартують переговори про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу, у ході яких представники обох сторін мають намір вирішити питання взаємних політичних і фінансових зобов’язань, після чого розлучитися, як прийнято говорити, друзями. На перший погляд, Brexit рухається за наміченою траєкторією, і незабаром Великобританія таки піде, але чи готова країна і самі […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Глобальна приватизація: що мають намір пустити з молотка в 2017 році?

Фонд державного майна повторить спробу приватизації ОПЗ у грудні поточного року. Також, на аукціон виставлять активи Одеської та Херсонської теплоелектроцентралі – понад 99% уставного капіталу підприємств. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на матеріали затвердженого Фондом плану продажів на 2017-й рік. Варто зазначити, що, окрім вищезазначених ТЕЦ, державна структура має намір здійснити приватизацію ще п’яти […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Нацбанк відкликав ліцензію у Вернум Банку

Вернум Банк став сьомою фінустановою, що припинила діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи. Національний банк України відкликав банківську ліцензію у Вернум Банку. Рішення ухвалило правління центробанку у вівторок. “Єдиний акціонер АТ Вернум Банк прийняв рішення про припинення цим банком банківської діяльності без ліквідації юридичної особи”, – йдеться в повідомленні. Читайте також: У Нацбанку […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Європейський авіаперевізник пообіцяв безкоштовні квитки для своїх пасажирів

Один з найбільших лоукостерів Європи — Ryanair, нещодавно публічно пообіцяв зробити частину авіаквитків безкоштовними. Таку заяву озвучив генеральний директор компанії Майкл О’Лірі. За його словами, це може статися вже через 5-10 років. Аеропорти Європи для лоукостера Ryanair з кожним разом пропонують все більш вигідні пропозиції. Крім того, на повітряних причалах постійно скорочують збори або взагалі […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ЗАПУСТИВ ПЕРШУ ВЛАСНУ СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ

Креді Агріколь встановив сонячні панелі на даху резервного дата-центру банку в Києві. Станція почала працювати у серпні цього року. Електростанція має потужність 20 квт, а її прогнозована річна генерація – 20,6 МВт*год. Цей запуск дозволить не лише знизити споживання енергії, а і зменшити карбоновий слід банку на 21т СО2, що еквівалентно автомобільній подорожі на відстань […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Радником «Мрії» з продажу активів обрано ICU

Радником агрохолдингу «Мрія» з реструктуризації і продажу його сільськогосподарських активів саудівській компанії SALIC виступила фінансова група ICU. Група ICU виступила радником Mriya Farming PLC  з реструктуризації і продажу її сільськогосподарських активів компанії SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія). У тому числі, продажу підлягають усі об’єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

Як повідомляють ЗМІ Індії, іменитого ювеліра Нірава Моді підозрюють в шахрайстві на загальну суму в 1,77 мільярда доларів. На початку року ювелір з родиною залишив країну. Влада Індії подали в розшук і попросили допомоги в Інтерполі. Представники банку Punjab National Bank оголосили про шахрайські транзакції. У зв’язку з тим, що ювелір Моді отримав гарантії банку […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Honda інвестує $ 2,75 млрд в підрозділ самоврядних автомобілів GM

Японський автовиробник Honda Motor Co Ltd інвестує $ 2,75 млрд і отримає частку в 5,7% акцій в підрозділі американської General Motors Co Cruise, яке займається розробкою самоврядних автомобілів. За умовами угоди, Cruise отримає перший транш від Honda в розмірі $ 750 млн., А іншу частину – до кінця року. Натомість Honda отримає 5,7% -у частку […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com