НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

03.05.2019 Новини

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

Читайте також: Коломойський анонсував кілька позовів на НБУ

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні
    Новини

    Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні

    Ірландський лоукостер Ryanair найближчим часом розмістить на території України до двох десятків літаків. Про це сказав виконавчий директор перевізника Майкл О’Лірі. Планується, що оператором всіх українських баз може стати польська “дочка” Ryanair – Buzz, яка зростає швидкими темпами. Вона була створена навесні 2019 року, а вже до кінця жовтня її флот збільшиться до 54 літаків. […]

  • Між Україною в ФРН створять водневий коридор
    Новини

    Між Україною в ФРН створять водневий коридор

    Оператори газотранспортних систем України, Словаччини, Чехії та Німеччини підписали угоду про створення водневого коридору. Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України. “Спільна ініціатива “Центрально-водневий коридор” спрямована на створення водневої “магістралі” в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів поставки водню в Україні, яка має хороші умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в […]

  • Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів
    Новини

    Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів

    Господарський суд Києва задовольнив позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) до Міжнародних авіаліній України (МАУ) і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 258,9 млн грн заборгованості за надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. Про це йдеться в матеріалах справи №910/16165/18. Суд вирішив, що МАУ прострочила виконання зобов’язань перед Украерорухом на 294,4 млн гривень. Разом […]

  • Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ
    Новини

    Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ

    Кабінет Міністрів не продовжив контракти з членами наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Інформація про зміни в складі наглядової ради УЗ з’явилася на сайті компанії. Згідно з документом, припинено повноваження Аджунера, Матьє, Лещенко і Журавльова. Рішення про припинення їх повноважень прийняв Кабмін на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з […]

  • Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу
    Новини

    Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу

    Уряд України зобов’язав компанію Нафтогаз забезпечити умови для перевірки її діяльності працівниками Державної аудиторської служби. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду. “Компанію зобов’язали надати безперешкодний доступ до документації і на підприємства, в філії, представництва НАК. Йдеться, зокрема, про перевірку фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в 2017 – 2021 роках”, – йдеться в повідомленні. Раніше ЗМІ повідомляли, що аудит показав недоліки і […]

  • Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро
    Новини

    Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро

    Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників шляхом збільшення капіталу на 2,14 мільярда євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої у період пандемії COVID-19. Ці заходи почнуть здійснюватися ще до виборів в Бундестаг 26 вересня, повідомив авіаперевізник ввечері неділі, 19 вересня. З 22 вересня до 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі […]

  • Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину
    Новини

    Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину

    Російський Газпром у 2021 році поставив у Туреччину 20,3 млрд кубометрів газу, що є максимальним показником за неповні дев’ять місяців. Про це повідомляє прес-служба компанії за підсумками зустрічі її голови Олексія Міллера з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом у понеділок, 20 вересня. При цьому минулоріч за цей період поставки склали всього 8 млрд куб. […]

  • Держстат покращив квартальний показник економіки
    Новини

    Держстат покращив квартальний показник економіки

    За уточненими даними Держслужби статистики, зростання ВВП України в другому кварталі 2021 року було 5,7% у річному вираженні, що на 0,3% вище за попередню оцінку. Зокрема, за півроку номінальний ВВП був 1 трлн 169,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 28,19 тис. грн. У порівнянні з першим кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП […]

Читайте також

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Уряд Канади дозволив злиття Bell з MTS

Стільниковий монополіст Bell Canada купує Manitoba Telecom Services (MTS). Вартість угоди становить $ 3.1 млрд. Відповідний дозвіл надали в канадському федеральному бюро з питань конкуренції. Умови угоди передбачають, що Bell змушена передати частину хвильового спектру і кілька офісів для обслуговування майже 25 тисяч передплатників. Також компанія зобов’язана надати “прискорений доступ” до антен. Критики угоди відзначають, […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Оприлюднено показники аеропортів України

Свої прогнози нещодавно озвучив прем’єр-міністр. Він розповів що думає про майбутнє галузі пасажирської авіації. Підсумки поточного року показали те, що пасажиропотік в аеропортах України може дорости до показника – 20 млн пасажирів. Гройсман переконаний, що за 9 місяців цього року дана галузь зросла на п’ятнадцять відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Дані взяті […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Ford розширює свій асортимент в Китаї

Автовиробник Ford заявив, що хоче розширити свій вплив на ринку Китаю і до 2022 року випустити більше 30 нових автомобілів Ford і Lincoln. Так як глобальний ринок автомобілів падає, Китай повинен стати альтернативою для зростання продажів. Третиною нових автомобілів будуть електрокари. Ставку компанія робить на них, так як саме продажі електроавтомобілів показують значне зростання в […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Tesla різко підвищила ціни на автомобілі в Китаї

Вартість Model S і Model X у КНР збільшилася за вихідні на $22,6-37,6 тисячі залежно від комплектації. Американський виробник електромобілів Tesla різко підвищив ціни на свої машини в Китаї після введення Пекіном відповідних мит на імпорт товарів зі США. Так, вартість седана Model S і кросовера Model X у КНР збільшилася за вихідні на $22,6-37,6 […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Німецькі журналісти розкритикували рішення українського уряду про заборону російських інформресурсів

Санкції, введені Україною щодо російських компаній і соціальних мереж, – протягом декількох днів залишаються темою номер один в рамках вітчизняного медіапростору. Хтось зі схваленням поставився до такого рішення українського уряду, інші – звинувачують Президента в порушенні прав споживачів, звертаючись до позиції, що використання тих чи інших онлайн-ресурсів – особиста справа кожного. Але, якщо забути про […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

ОАЕ і нові штучні острови для видобутку газу

В Об’єднаних Арабських Еміратах побудують штучні острови для видобутку газу. Ціна питання становитиме приблизно 1,4 мільярдів доларів. Цим займеться місцева компанія ADNOC. Відомо, що проект передбачає, що буде споруджено десять штучних островів. Компанія з Абу-Дабі вже підписала угоду з National Marine Dredging Company. Домовленість передбачає будівництво штучних островів в газовій концесії “Гаша”. Крім того, що […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Нові покупки від легендарної компанії Siemens

Siemens придбала розробника родом з Британії – Lightwork Design. Сфера на даний момент є досить популярною – 3D-візуалізація та віртуальна реальність. Компанія Lightwork Design займається розробкою програмного забезпечення для створення фотореалістичних зображень в стилі 3D і VR. Відомо, що представники компаній роблять ставки на те, що після завершення підписання всіх офіційних документів, продукти Lightwork Design […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Аеропорти України скоротили пасажиропотік на 35%

Аеропорти України в січні-квітні нинішнього року обслужили 4,033 млн пасажирів, що на 35,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це свідчать оперативні дані Державної авіаційної служби України. У міжнародному сполученні пасажиропотік українських аеропортів скоротився в зазначений період на 34,7% – до 3,637 млн ​​осіб. Згідно зі статистикою Державіаслужби, в січні-квітні поточного року українські […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Allseas відмовилася поновлювати укладку “Північного потоку-2”

Швейцарська компанія Allseas заявила, що не буде відновлювати укладання підводних елементів трубопроводу “Північний потік-2”, яка була зупинена через американські санкції. У компанії заявили, що не планують відновлювати роботу з укладання трубопроводу і його завершення в термін до 20 січня. “Ні, будівельний флот Allseas залишив Балтійське море і був демобілізований для підготовки до іншої роботи”, – […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

«Запоріжсталь» виділив стипендії запорізьким спортсменам

У 2021 році «Запоріжсталь» виділив фінансування для виплати стипендій дев’яти запорізьким спортсменам. На підтримку титулованих атлетів комбінат направить понад 320 тис. гривень. Серед стипендіатів «Запоріжсталі» — п’ять кандидатів на участь у літніх Олімпійських іграх — 2021 (Токіо, Японія): легкоатлети, майстри спорту Олексій Касьянов, Ганна Гацько-Федусова, Анастасія Бризгіна, Катерина Климюк, Вікторія Ратнікова. Також в числі стипендіатів […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Огляд друкованої преси від LDaily

Компанія Roshen вперше за два роки здійснить виплату дивідендів акціонерам підприємства, в Кабміні підрахували збитки українського ринку від російських санкцій, а в США зірвалася угода на 143 мільярди доларів. Якими подіями в світі бізнесу починається новий робочий тиждень? Усе найважливіше – у щоденному огляді друкованих ЗМІ від LDaily. Залишайтеся в курсі!  Roshen вперше з 2014 […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Panasonic має намір вкласти $150 млн у розвиток ШІ

Компанія Panasonic оголосила про намір інвестувати $150 млн в технології машинного навчання і системи штучного інтелекту на базі нейронних мереж. Частину виділених в рамках венчурного фонду Conductive Ventures II коштів японський виробник електроніки планує вкласти в перспективних розробників софту і обладнання для різних галузей бізнесу, в т.ч. автопілотованого транспорту, фінансів, цифрового охорони здоров’я, майбутнього сфери […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Tesla починає будівництво заводу в Шанхаї

У понеділок, 7 січня, офіційно стартує будівництво першого заводу компанії з виробництва електромобілів за межами США. Засновник Tesla Ілон Маск оголосив у Twitter, що в понеділок, 7 січня, в Шанхаї починається будівництва заводу з виробництва автомобілів. “З нетерпінням чекаю сьогодні запуску будівництва заводу з виробництва Tesla в Шанхаї!”, – зазначив бізнесмен. Читайте також: Tesla знизила […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Ілон Маск заробив майже $10 млрд за день

Засновник Tesla Ілон Маск розбагатів майже на 10 мільярдів доларів за день. Про це свідчить рейтинг Forbes Real-Time у вівторок, 17 листопада. Зараз статок Маска оцінюється в 99,3 мільярда доларів. Його статки збільшилися на тлі зростання вартості акцій Tesla, яка в ході торгів у вівторок, 17 листопада, підскочили на 9 з гаком відсотків – до […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

«Датагруп» побудувала канали зв'язку для мережі магазинів Фокстрот на всій території України

Проєкт був реалізований протягом 5 місяців. Головне його завдання – до початку липня 2020 року об’єднати 162 магазини мережі Фокстрот по всій Україні якісним високошвидкісним інтернетом на швидкості 50 Мбіт/с, забезпечивши при цьому єдиний рівень SLA. Завдяки широкому волоконно-оптичному покриттю «Датагруп» у межах проєкту вдалося забезпечити підключення максимальної кількості точок у мережі «Датагруп», надавши при […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Дві фармкомпанії зіллються в світового лідера галузі

Американські фармацевтичні компанії Bristol-Myers Squibb (BMS) і Celgene Corp. почали 2019 рік з оголошення про угоду, яка може стати найбільшою в цьому році. BMS намір купити Celgene за $ 74 млрд. Як говориться в повідомленні компаній, за кожну акцію Celgene акціонери отримають $ 50 в грошовій формі і одну акцію BMS. Таким чином, акції Celgene […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com