НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

03.05.2019 Новини

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

Читайте також: Коломойський анонсував кілька позовів на НБУ

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Перша країні в світі узаконила біткоїн як платіжний засіб
    Новини

    Перша країні в світі узаконила біткоїн як платіжний засіб

    Сальвадор першим в світі узаконив біткоїн як офіційний платіжний засіб. Такий закон ухвалив парламент країни. Законопроект підтримали 62 парламентарії, 19 проголосували проти, а ще троє утрималися. Президент країни Найіб Букеле має намір підписати закон найближчим часом, після чого він набуде чинності “негайно”. Таким чином, прийняття біткоїна до оплати стане обов’язковим, і найпопулярніша криптовалюта стане платіжним […]

  • Pfizer почав випробування COVID-вакцини на дітях до 12 років
    Новини

    Pfizer почав випробування COVID-вакцини на дітях до 12 років

    Компанія Pfizer проведе випробування своєї COVID-вакцини серед дітей до 12 років. Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє Радіо Свобода. У дослідженні візьмуть участь до 4500 дітей в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії. Препарат вже дозволений для використання в екстрених випадках для підлітків від 12 років і старше в США, Канаді і ЄС. У розширеному […]

  • Президент обіцяє реформу промисловості за 10 років
    Новини

    Президент обіцяє реформу промисловості за 10 років

    На реформування української промисловості необхідно не менше 10 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході форуму Україна 30. “Модернізація промисловості, яка не відбувалася в Україні досі, цього разу відбудеться. Ми говоримо про модернізацію великої промисловості, будь-якої, а не тільки ТЕС. Але не вірте тому, хто говорить, що можна реформувати відповідно до наших домовленостей і європейського […]

  • ЗМІ дізналися, що американські мільярдери платять мізерні податки
    Новини

    ЗМІ дізналися, що американські мільярдери платять мізерні податки

    У США протягом останніх 15 років 25 мільярдерів платили значно менший податок на прибуток, ніж повинні були. Відповідне розслідування опублікувало видання ProPublica на підставі конфіденційних даних Податкової служби США (IRS). Зокрема, серед 25 мільярдерів значаться гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, засновник Amazon Джефф Безос і глава Tesla Ілон Маск. Журналісти порівняли […]

  • Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok
    Новини

    Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok

    Президент США Джо Байден у середу, 9 червня, підписав указ, який скасовує обмеження проти китайських сервісів TikTok і WeChat, накладені екс-президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Йдеться про указ від серпня 2020 року про обмеження проти китайських компаній ByteDance і Tencent, які володіють відеосервісом TikTok і месенджером WeChat. Указ Трампа забороняв американцям […]

  • Компанія Organon, що спеціалізується на жіночому здоров’ї, розпочинає роботу в Україні
    Новини

    Компанія Organon, що спеціалізується на жіночому здоров’ї, розпочинає роботу в Україні

    Organon, найбільша глобальна компанія у галузі захисту жіночого здоров’я, розпочинає роботу в Україні, щоб трансформувати цю сферу. На відміну від більшості конкурентів, Organon не обмежується стандартними заходами компаній щодо захисту жіночого здоров’я і прагне підвищити загальну якість життя мешканок України і їх близьких і створити більш здорове майбутнє для них. Керуючий директор Organon по країнах […]

  • Zoom спрогнозував дохід за 2021 рік приблизно в $4 млрд
    Новини

    Zoom спрогнозував дохід за 2021 рік приблизно в $4 млрд

    Компанія, поштовх в розвитку якої дала пандемія коронавірусу, продовжує збільшувати число клієнтів незважаючи на зменшення потреби в відеоконференціях. З лютого по квітень преміальну версію Zoom придбали 497 тисяч організацій, що майже на 30 тисяч більше показників періоду з листопада по січень. Хоча ці дані говорять про уповільнення темпу приросту клієнтів, так як з лютого по […]

  • Virgin Galactic оголосила про дослідницький польот
    Новини

    Virgin Galactic оголосила про дослідницький польот

    Аерокосмічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic оголосила про контракт на проведення спеціального дослідницького польоту Келлі Джерарда, члена Міжнародного інституту космічних наук (IIAS). Астронавт проведе експерименти і протестує нові технології охорони здоров’я, перебуваючи в космосі. Акції компанії на премаркеті виросли на 7,61%, до позначки $ 33,5. «Велика частина нашої місії в тому, щоб забезпечити вчених і […]

Читайте також

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Марка MG повертається на авторинок України

Китайська SAIC Motor призначила офіційного дистриб’ютора своєї марки MG в Україні. Ним стала Віннер Імпортс Україна, говориться в прес-релізі компанії, поширеному в четвер, 8 квітня. Дистриб’юторська угода була підписана сторонами 7 квітня 2021 року. Нові дилерські центри MG відкриються в III кварталі 2021 року. На ринок MG вийде з п’ятьма моделями: середньорозмірним кросовером HS, компактним […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Microsoft розробив новий сервіс для торгових мереж

Microsoft анонсував новий сервіс, призначений для роздрібних продавців. Він допоможе мережевим брендам займатися продажами через інтернет. Технологічний гігант Microsoft представив свою останню розробку під назвою Dynamics 365 Commerce. За допомогою цього сервісу роздрібні продавці будуть створювати докладні персоналізовані інтернет-сторінки про свої товари. Сервіс зосереджений на рекламі, а також допомагає в управлінні ланцюгами поставок. Він дозволяє […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Blackstone придбає Gramercy Property Trust

Blackstone Group LP офіційно підтвердила в понеділок намір придбати Gramercy Property Trust, компанію, яка спеціалізується на менеджменті активами (нерухомим майном), в угоді на суму $7,6 млрд. Пропозиція Blackstone Group LP – це близько $27,50 за акцію, що на 15,4% вище за ціну цінних паперів Gramercy в п’ятницю до закриття біржового дня ($23,82). Blackstone Group LP […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Черговий спалах секс-скандалу

Як повідомляє видання Washington Post, нова «історія» про сексуальні домагання спалахнула на цей раз в балетній трупі «Нью-Йорк Сіті балет». Головним обвинуваченим став Пітер Мартінес, який очолював протягом 30 років даний театр. Кілька танцівників заявили, що Мартінес неодноразово користувався своїм службовим становищем і вимагав сексуальних послуг учасників трупи, а також вів себе досить агресивно з […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Власники Thyssen і Kone обговорюють злиття своїх ліфтових підрозділів

Великі акціонери Thyssenkrupp і Kone провели переговори про можливе злиття ліфтових підрозділів двох компаній. У неділю газета Handelsblatt повідомила, що Фонд Alfried Krupp, якому належить 21% Thyssenkrupp, і найбільший акціонер Kone Антті Херлін провели переговори про угоду. Перші розмови з цього приводу відбулися ще два роки тому, але пропозиція була відкинута тодішнім виконавчим директором Thyssen […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

«ДТЕК Енерго» залучить близько $40 мільйонів інвестицій на реконструкцію «Бурштинської ТЕС»

Енергетичне підрозділ багатогалузевий фінансово-промислової групи System Capital Management, власником і засновником якої є український бізнесмен Рінат Ахметов, інвестує 40 мільйонів доларів у реконструкцію 10-го енергоблоку «Бурштинської теплоелектростанції». Така інформація з’явилася на офіційному сайті компанії «ДТЕК Енерго», підконтрольній SCM, у четвер, 20-го квітня. У повідомленні представники підприємства зазначають, що проект реконструкції і модернізації блоку планують завершити […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

«Укрзалізницею» укладено договір на 60 млн гривень на фінансовий аудит

За 60 млн гривень тобто, в 3 рази дорожче минулого року, замовила фінансовий аудит «Укрзалізниця», пише Zaлізниця без Корупції. Результати тендеру, учасниками якого були «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та «Делойт енд Туш ЮСК», показали ось що: «Укрзалізниця» уклала договір з надання послуг з аудиту фінансової документації компанії за 2018-2019 роки із «Ернст енд Янг […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Україна посилила контроль за якістю нафти з РФ

Кількість органічних хлоридів у нафті з Росії в декілька десятків разів перевищує допустиму норму. Укртранснафта посилила контроль якості російської нафти після попередження з боку Білорусі щодо погіршення якості чорного золота на ділянці нафтопроводу Дружба. “Згідно з лабораторними дослідженнями ЛВДС Мозир показник частки органічних хлоридів у нафті, що надходить з Росії, у декілька десятків разів перевищує […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Збитки авіакомпаній від COVID-19 триватимуть до 2023 року

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала новий звіт, в якому говориться, що збиток авіакомпаній продовжиться як мінімум до 2023 року. Причому найбільш постраждають дальні рейси. Про це повідомляє ресурс Lonely Planet. Як зазначається, коли почнеться відновлення, очікується, що воно буде у внутрішніх перевезеннях, і, за оцінками IATA, пасажиропотік не відновиться до докризового рівня, принаймні, до […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

У червні 2017 року Нацбанк придбав 300,2 мільйона доларів

Національний банк України придбав у червні 2017 року 300,2 мільйона доларів на міжбанківському валютному ринку, інформація розміщена в зведених даних НБУ, які повідомляються на офіційному сайті регулятора. Протягом місяця спостерігалося зміцнення гривні на 0,96% (25,4 копійок), співвідношення обмінного курсу долар/гривня. В наслідок сприятливих факторів, Національний банк провів кілька операцій без втрат домінантних тенденцій валютного ринку […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Національний австралійський банк різко скоротив дивіденди в умовах пандемії

Національний австралійський банк (NAB) в умовах кризи, викликаної пандемією COVID-19, залучає капітал на суму 3,5 мільярда австралійських доларів ($2,2 мільярда) і скорочує свої дивіденди майже на дві третини. Як заявив інвесторам виконавчий директор NAB Росс Мак’юен, банк робить активні кроки по боротьбі з “швидким і безпрецедентним потрясінням”, викликаним пандемією, яка вже привела до зниження прибутку […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Газпром назвав умови нового контракту на транзит

Укладання нового транзитного контракту з Україною залежить від врегулювання судових спорів, заявляють в російському Газпромі. Як повідомляє прес-служба компанії, глава Газпрому Олексій Міллер і уповноважений уряду Німеччини з транзиту газу через Україну Георг Граф Вальдерзее обговорили взаємодію російської компанії і України в газовій сфері з 2020 року. Міллер звернув увагу, що до укладення нового транзитного […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Інвестиції на вітер, або OPIC реалізує інвестпроект будівництва вітрової електростанції

За заявою представників американської «Корпорації закордонних приватних інвестицій» (OPIC) є попередня домовленість про реалізацію інвестування в проект будівництва вітрової електростанції. Документальне оформлення договірних відносин інвестиційного проекту заплановано завершити до кінця 2017 року. Загальна проектна потужність вітрової електростанції – 500 МВт. За попередніми даними сума інвестицій складе 400 мільйонів доларів. Компанія «ЮроКейп Віед Фарм I» є одержувачем […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Прибуток Укргазбанку досяг 538 млн грн

За 10 місяців 2018 року чистий прибуток Укргазбанку склав 538 млн грн, що майже на 20% перевищує встановлений бюджетом та затверджений Наглядовою радою Банку запланований показник. Про це повідомила прес-служба банку. У цілому, як прогнозують у Банку, чистий прибуток фінустанови за 2018 рік значно перевищитьзапланований показник у більше ніж 650 млн грн. Завдяки реалізації нових […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Іран активно відреагує, якщо США спробують заблокувати експорт нафти

Іран відповість адекватними контрзаходами, якщо Сполучені Штати спробують заблокувати експорт нафти, повідомило у вівторок міністерство закордонних справ в Тегерані. Посадові особи США посилюють свої дипломатичні зусилля, щоб змусити країни припинити імпорт іранської нафти. «Якщо Америка хоче зробити серйозний крок у цьому напрямку, це безперечно буде зустрінуто блискучою реакцією та рівними контрзаходами з боку Ірану», – […]

Далі
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
Новини

Мінфін вважає, що настав час гривневих єврооблігацій

В Україні, настав час гривневих єврооблігацій. Міністерство фінансів вважає, що їх випуск може гарно вплинути на зовнішню кон’юнктуру для єврооблігацій в нацвалюті. Ця інформація є в стратегії управління держборгом 2018-2020. Гривневі облігації прийдуть в Україну для того, щоб оптимізувати структуру державного боргу. Мова йдеться про сторону валютного ризику. В майбутньому є великий шанс, що ця […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com