Шахрай протягом двох років видавав себе за підрядника компанії-виробника і надсилав підроблені рахунки-фактури.
Громадянин Литви Евальдас Рімасаускас обманом отримав від Google і Facebook більше $100 млн. Він вимагав від компаній оплати за підробленими рахунками за послуги і товари, які вони не отримували.
Шахрайство тривало з 2013-го до 2015 року, проте подробиці справи стали відомі тільки зараз.
Основою схеми Рімасаускаса стала компанія Quanta Computer Inc, яку він зареєстрував у Латвії. Її назва відповідала назві китайського виробника компонентів.
Використовуючи схожість назв, Рімасаускас змусив співробітників Facebook і Google повірити в те, що його компанія є їхнім підрядником. Для цього шахрай, зокрема, підробив адреси електронної пошти, сфабрикував контракти, рахунки і листування зі співробітниками корпорацій.
Чоловік також використовував документи, завірені підробленими печатками організацій, – їх чоловік надавав у банки, щоб схвалювати грошові перекази. Для відмивання грошей він також відкрив декілька рахунків у банках Кіпру, Литви, Угорщини, Словаччини і Латвії.
Після успішного отримання коштів Рімасаускас перераховував їх на рахунки в різних країнах, щоб приховати грошовий слід. З 2013-го до 2015 року в такий спосіб шахрай отримав $23 млн від Google і майже $100 млн від Facebook.
У звіті Мін’юсту США не розкрили назви постраждалих компаній, проте в Google підтвердили, що стали жертвою схеми Рімасаускаса. Представники компанії зазначили, що викрили шахрайство і повідомили про нього владу. У Google також зауважили, що повернули собі назад вкрадені кошти.
20 березня Рімасаускас визнав провину в шахрайстві, крадіжці особистих даних і трьох випадках відмивання грошей. Він погодився виплатити США $49 738 559 – це сума доходів, які він отримав особисто за першою статтею звинувачення (шахрайство з використанням електронних засобів).
Якщо суд визнає Рімасаускаса винним за всіма трьома звинуваченнями, йому загрожує до 30 років у в’язниці.
Читайте також: Два топ-менеджера Facebook пішли у відставку
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Європейський союз активує антикризовий резерв для фермерів Болгарії, Польщі та Румунії, які постраждали від збільшення імпорту зерна з України. Про це повідомило агентство Bloomberg. Як уточнив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, Єврокомісія надасть 56 мільйонів євро трьом східним країнам. “Це підтримка для країн, де аграрії постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення […]
Росія у січні та лютому 2023 року збільшила постачання платини до Китаю у 279 разів, порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 1,67 т. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Головного митного управління КНР. При цьому у грошовому вимірі збільшення поставок відбулося у 265 разів (з $0,2 млн до $53 млн). […]
Більш як 400 осіб втратили статус мільярдерів торік, половина з них – з Китаю. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані рейтингу Hurun Report. Зазначається, що скорочення статків найбагатших людей світу пов’язане з глобальним посиленням грошово-кредитної політики, пандемією COVID-19 і репресіями Пекіна проти великих технологічних компаній. За даними Hurun Global Rich List 2023, […]
Німецький автоконцерн Volkswagen офіційно представив фактично передсерійну версію нового електричного хетчбека ID.2all. Новий бюджетний електромобіль замінить у модельній лінійці бренда хетчбек Polo, який стало невигідно випускати через жорсткі екологічні норми. Зазначається, що Volkswagen ID.2all побудований на скороченому варіанті тієї ж електричної платформи MEB, яка лежить в основі всіх сучасних електрокарів марки – від ID.3 до […]
Найбільша у світі американська платформа онлайн-торгівлі Amazon оголосила, що скоротить ще 9 000 робочих місць. Про це повідомляє Reuters. “З огляду на невизначеність в економіці, з якою ми живемо, і неясності, що існують у найближчому майбутньому, ми вирішили більш раціонально підходити до наших витрат і чисельності персоналу”, – йдеться в заяві генерального директора Amazon. Повідомляється, що звільнення, […]
Країна-агресор Росія ухвалила рішення про продовження “добровільного” скорочення видобутку нафти на 500 тис. барелів на добу (б/д) ще на три місяці – до червня включно. Про це сказав віце-прем’єр-міністр РФ Олександр Новак. “Відповідно до поточної ситуації на ринку, рішення про добровільне скорочення видобутку у розмірі 500 тис. барелів на добу діятиме до червня 2023 року […]
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які: […]
Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) виступила за посилення санкцій проти експорту російської металопродукції та залізорудної сировини до Євросоюзу. Про це заявив у Мілані генеральний директор EUROFER Аксель Еггерт під час панельної дискусії щодо майбутнього України та внеску Італії у відновлення країни, повідомляє компанія Метінвест. “Я обговорював санкції проти експорту російської сталі та сировини до ЄС з українським бізнесом […]
Працівники технологічної галузі США, які переходять на дистанційну роботу і переїжджають з Кремнієвої долини, можуть зіткнутися зі скороченням заробітної плати, пише The Wall Street Journal. У деяких випадках зниження зарплат може скласти 15% і більше, що пояснюється переїздом співробітників в регіони з більш низькою вартістю життя. Компанії стверджують, що це є звичайною практикою для багатьох […]
Далі
Такою новиною поділився директор групи компаній “Agrofusion” Іван Сакаль. Він розповів, що зараз вже йде активна стадія початку будівництва, а завершення будівництва об’єкта заплановано на осінь 2019 року. Крім цього Іван Сакаль повідомив, що будівництво нового заводу з переробки томатів, про який говорили деякі чиновники, поки тільки в планах. Виробник зараз розробляє перспективний план можливого […]
Далі
Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. Згідно з документом, сторони будуть разом докладати зусилля для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та залучення фінансування. Крім цього, якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів і отримає замовлення на […]
Далі
Податок є “найбільш ефективним інструментом” для скорочення викидів в атмосферу, вважають у МВФ. Щоб скоротити до 2030 року викиди в атмосферу Землі двоокису вуглецю на третину, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає за необхідне введення по всьому світу податку на такі викиди. Про це йдеться в доповіді МВФ, оприлюдненій напередодні. Щоб втілити в життя цілі Паризької […]
Далі
Президент ОПЕК в понеділок підтримав групу виробників нафти в конфлікті з президентом США Дональдом Трампом щодо питання збільшення норм видобутку нафти, заявивши, що ОПЕК не несе ніякої відповідальності у цьому питанні. «Тільки ОПЕК не можна звинувачувати у всіх проблемах, які відбуваються в нафтовій промисловості, але в той же час ми були сприйнятливі з точки зору […]
Далі
Чинний президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 фінансовий рік, в тому числі пакет заходів стимулювання економіки в зв’язку з пандемією. Про це в понеділок, 28 грудня, повідомляє молодший помічник президента Джадд Дір в своєму Twitter. “Президент підписав Закон про консолідовані асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2021 року, для надання […]
Далі
Україна отримає до 30 тисяч додаткових дозволів на транзитні автоперевезення у Польщі у 2022 році. Домовленості про це було досягнуто під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулися у Львові. Так, до кінця серпня цього року сторони видадуть додатково по 20 тисяч дозволів. Ще 10 тисяч дозволів можуть бути видані у листопаді, однак […]
Далі
Польська мережа почтоматів InPost припиняє свою роботу в Україні. Така інформація надійшла від журналістів періодичного видання PaySpaceMagazine з посиланням на заяву представників керуючої компанії Integer.pl S.A. Відповідно до офіційної позиції, вихід з вітчизняного ринку поштових послуг пов’язаний з низькою рентабельністю такого бізнесу на території нашої країни. Рівень популярності почтоматів серед українських споживачів не показує прогнозованого […]
Далі
Французький розробник платіжних сервісів Wordline SA купує конкуруючу Ingenico Group в рамках угоди за 7,8 млрд євро, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Wordline. В результаті об’єднання двох компаній буде створений четвертий за величиною в світі оператор платіжних послуг, йдеться в повідомленні компанії. За умовами прямої пропозиції щодо покупки акцій Worldline готова оплатити операцію на […]
Далі
За останні шість років Міжнародна фінансова корпорація Світового банку вклала понад $1 млрд інвестицій в розвиток українського сільськогосподарського сектора. Про це повідомив Джейсона Пеллмар, регіональний менеджер IFC по Україні, Білорусі та Молдові, який зробив оголошення під час круглого столу «Потенціал для фінансування молочних ферм і страхових рішень для майбутнього розвитку бізнесу». «Сьогодні інвестиції в сільське […]
Далі
Найбільший акціонер WeWork SoftBank намагається розробити план порятунку суборендаря, чиє IPO було скасовано за його ж ініціативою. Розміщенням повинен був займатися JP Morgan, тепер же японський інвестор звернувся до банку з проханням допомогти знайти для компанії додаткове фінансування, повідомляє CNBC. Без нього, як повідомляє видання, гроші у стартапа закінчаться до середини листопада. Переговори носять конфіденційний […]
Далі
За підсумками вересня експорт України повернувся на докризовий рівень, заявив у четвер, 1 жовтня, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка в Facebook. “Експорт повернувся на докризовий рівень… Експорт у вересні склав $4,19 млрд. Це на 2,87% більше, ніж у вересні минулого року”, – пише Качка. За його словами, в цілому третій […]
Далі
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air пішов на звуження повітряних кордонів між Україною та світом і запустив ще три рейси в різні точки світу. Відправлення буде відбуватися з київської повітряної гавані – Жуляни. 1 березня пасажири Wizz Air вирушили в довгоочікуваний рейс в німецький Бремен. До кінця березня 2019 року перельоти відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці, а […]
Далі
Глава телекомунікаційного провайдера повідомив, скільки було інвестовано в провайдера «Воля», за останні п’ять років. Джордж Жембері в компанії вже майже 5 років і за цей час, в компанію було інвестовано два мільярди гривень. За цей час трансформувалася абонентська база провайдера. Якщо 5 років тому, клієнти мали виключно аналогове телебачення, то в 2018 році, більше 60-ти […]
Далі
Наглядова рада державного ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша новим главою правління. Про це в четвер, 27 травня, повідомила прес-служба банку. Відзначається, що Бьош вступить на посаду після схвалення його кандидатури Національним банком України. За даними прес-служби, новий керівник призначений за результатами конкурсного відбору. Він має великий досвід у питаннях трансформації банків, зокрема їх приватизації. Як відомо, Герхард Бьош […]
Далі
Рішенням прокуратури міста Києва було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб українського “VAB Банку”. Про це повідомляє інформаційний ресурс “Сьогодні”. Передумовою до порушення справи стала підозра керівного складу фінустанови, включно з власником – Олега Бахматюка, у розкраданні майна банку. Ініціаторами розслідування виступили представники Національного банку України. Нагадаємо, що в 2015 році “VAB Банк” опинився в […]
Далі
