Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

18.02.2018 Новини

Як повідомляють ЗМІ Індії, іменитого ювеліра Нірава Моді підозрюють в шахрайстві на загальну суму в 1,77 мільярда доларів.

На початку року ювелір з родиною залишив країну. Влада Індії подали в розшук і попросили допомоги в Інтерполі.

Представники банку Punjab National Bank оголосили про шахрайські транзакції. У зв’язку з тим, що ювелір Моді отримав гарантії банку на загальну суму в розмірі 1,6 мільярда доларів, під ці гарантії потім привернув кредитні кошти в зарубіжних банківських установах.

У «співпраці» з шахраєм підозрюють менеджмент мумбайської філії. Зараз звільнені 18 співробітників відділення банку.

Представники Punjab National Bank ініціювали позов проти Моді, а також займаються внутрішнім розслідуванням, припускаючи, що масштаби незаконних дій можуть виявитися більшими.

Влада Індії провела серію обшуків в будинках, магазинах, офісах ювелірної компанії, вилучивши кошти і прикраси на загальну суму в розмірі 51 мільярда рупій.

Журналісти Індії опублікували матеріал, в якому заявляють, що ювелір з сім’єю перебуває в Нью-Йорку.

Читайте також: Джордж Сорос вкладає кошти в сучасні активи

Інші статті на цю тему

  • 20 лідерок зруйнують стереотипи щодо жіночої самореалізації на SHE Congress
    Новини

    20 лідерок зруйнують стереотипи щодо жіночої самореалізації на SHE Congress

    Бажаєте побудувати кар’єру, але боїтеся заявити про власні амбіції? Ніяк не зважитеся масштабувати бізнес через страх, упередження та конкуренцію? Мрієте змінити вид діяльності, але чекаєте ліпших часів? Усі жінкам знайомі ці проблеми, що стають на заваді реалізації власного потенціалу.  14 грудня на SHE Congress 20 підприємниць, керівниць, лідерок своїх напрямів відверто розкажуть про переломний момент, […]

  • У листопаді на держпідприємстві Гарантований покупець вдруге змінюється керівник.
    Новини

    У листопаді на держпідприємстві Гарантований покупець вдруге змінюється керівник.

    Тимчасовий директор держпідприємства Гарантований покупець Вадим Улида написав заяву про звільнення, повідомляє сайт ДП. “Виконувач обов’язків директора ДП Гарантований покупець Вадим Улида подав у Кабінет Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я”, – йдеться в повідомленні. Водночас напередодні Улида звернувся до уряду із проханням роз’яснити подальші дії з 3 млрд […]

  • ІТ йде в регіони. Українська ІТ-компанія відкриває офісні простори у Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі
    Новини

    ІТ йде в регіони. Українська ІТ-компанія відкриває офісні простори у Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі

    Найбільша ІТ-компанія з українським корінням SoftServe розширює свою географію та створює офісну інфраструктуру одразу у чотирьох містах України — Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі. Нею зможуть користуватися понад 250 фахівців, які вже працюють у цих регіонах, та інші співробітники за потреби. Наразі вже повноцінно функціонує коворкінг у Вінниці, де зараз близько 50 спеціалістів компанії. Наступною […]

  • Стало відоме ім'я нового гендиректора Twitter
    Новини

    Стало відоме ім'я нового гендиректора Twitter

    Засновник та генеральний директор Twitter Джек Дорсі офіційно залишив компанію. Його замінить нинішній технічний директор компанії Параг Агравал. “Я вирішив залишити Twitter, бо вважаю, що компанія готова відмовитися від своїх засновників. Я глибоко довіряю Парагу як генеральному директору Twitter. Його робота за останні 10 років змінила світ. Настав його час вести компанію”, – заявив Дорсі. […]

  • Держборг України зріс на $0,6 млрд за місяць
    Новини

    Держборг України зріс на $0,6 млрд за місяць

    За підсумками жовтня держборг України зріс на 0,61 млрд доларів, до 92,63 млрд доларів, свідчать дані на сайті Мінфіну. Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня становив 2 163,94 млрд. гривень (82,20 млрд. доларів) проти 2 168,82 млрд. гривень (81,60 млрд. доларів) місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 44,47 […]

  • МВФ удруге за рік погіршив прогноз ВВП України
    Новини

    МВФ удруге за рік погіршив прогноз ВВП України

    МВФ оновив прогноз економічного зростання України у 2021 році, погіршивши його вдруге з початку року. Аналітики фонду вважають, що відновлення економіки, що почалося в другій половині 2020 року, зупинилося в 2021 році. За підсумками року вони чекають на зростання ВВП України до 3,2%. При цьому прогноз на два наступні роки залишився без змін – 3,6% […]

  • У Кабміні заявили про рекордний доларовий ВВП
    Новини

    У Кабміні заявили про рекордний доларовий ВВП

    Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію – близько 195 мільярдів. Про заявила міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook. “Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабна термомодернізація житлових будинків, комплексне відновлення систем зрошення на Півдні України, масове дешеве іпотечне кредитування, […]

  • Renault показали автомобіль-квадрокоптер
    Новини

    Renault показали автомобіль-квадрокоптер

    Французькі компанії Renault та TheArsenal показали прототип одномісного аеротаксі Air4, побудованого за класичною конструкцією квадрокоптера, але виконаного у стилі ретро-моделі Renault 4. Відео польоту апарату опублікували на офіційному YouTube-каналі автовиробника. В останні кілька років десятки компаній почали розробляти аеротаксі – невеликі літальні апарати з вертикальним зльотом та посадкою, розраховані на перевезення одного або кількох пасажирів […]

Читайте також

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Китай заинтересовался украинскими садами и фруктами

Китайская государственная компания China Haisum Engineering  будет инвестировать в строительство и модернизацию украинских фруктохранилищ. Также в планах компании развивать переработку фруктов и производственно -логистические центры для них. Размер ожидаемых инвестиций –  515 млн долларов. Согласно информации пресс-службы  ассоциации «Укрсадпрома», в рамках этой программы по инвестированию в украинские фруктохранилище уже одобрено уже 18 проектов. КНР очень […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Китай обігнав США за кількістю публічних компаній

Потік відкладених і зірваних IPO серйозно вдарив по і так активно скороченому американському ринку акцій. Як зазначає Financial Times, ряд відкладених і невдалих первинних розміщень на американському ринку (в тому числі останнє, коли від IPO відмовився WeWork) зробили серйозний негативний вплив на ринок. При цьому видання відзначає, що число зареєстрованих на біржі американських компаній скорочується […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Об’єднана компанія Fiat і Peugeot-Citroen буде називатися Stellantis

Об’єднана компанія PSA Group (Peugeot-Citroen) і Fiat Chrysler Automobiles (FCA) носитиме назву Stellantis, повідомляється в релізі FCA. “Peugeot S.A. і Fiat Chrysler Automobiles N.V. сьогодні оголошують про те, що корпоративною назвою нової групи буде Stellantis”, – йдеться в повідомленні. У релізі підтверджується, що завершення злиття очікується до кінця першого кварталу майбутнього року. Назви та логотипи […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Скільки коштує оновлення Windows 10

За заявою представників компанії-гіганта Microsoft, з початку 2018 року оновлення Windows 10 стане платним. Тепер, якщо ви побажаєте продовжувати користуватися, то доведеться викласти від 119 доларів. Така доля чекає і поновлення старих систем: Windows 7 і 8. Для осіб, які мають фізичні або когнітивні порушення і інвалідність, компанія залишить безкоштовними поновлення систем. Хоча, немає реальної […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Microsoft, Vodafone, Hewlett-Packard — AI Conference Kyiv збере топових експертів AI-індустрії

4 червня компанія Smile-Expo проведе в столиці України щорічну AI Conference Kyiv. Цього року фокус конференції спрямований на автоматизацію бізнесу завдяки штучному інтелекту. Серед спікерів — провідні експерти галузі з Microsoft, Vodafone, Hewlett Packard Enterprise, METRO Cash & Carry та інших відомих компаній. Ключові спікери AI Conference Kyiv Головне завдання конференції — показати на конкретних […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Найбільший банк України наростив прибуток вчетверо

Чистий прибуток ПриватБанку за два місяці склав 5,2 млрд грн. За весь минулий рік банк заробив 11,7 млрд. За перші два місяці 2019 року чистий прибуток ПриватБанку склав 5,2 млрд грн, що в 4,3 рази більше, ніж за відповідний період 2018 року. Зазначається, що прибуткова робота банку була забезпечена планомірним нарощуванням кредитного портфеля на 14 […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Британську мережу магазинів Holland&Barrett купує інвестиційна група мільярдера Михайла Фрідмана

До кінця нинішнього літа британська мережа магазинів здорового харчування Holland&Barrett перейде у власність інвестиційного фонду L1 Retail, що належить російському бізнесменові і мільярдерові Михайлу Фрідману. Про це повідомляє іноземний ресурс новин Financial Times – передає російський РБК. Згідно джерела, угоду мають намір закрити вже протягом найближчих 2-х місяців. Її вартість складе близько 2.3 мільярдів доларів. […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Віталій Кропачов виявився банкрутом

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «вугільним смотрящим», заборгував своїм кредиторам близько 300 млн грн і на даний момент «пропав». Бізнесмен не відповідає на дзвінки і, ймовірно, виїхав з України. Про це повідомили джерела в колах, близьких до бізнесмена. «Віталій залучив гроші на заставу для участі в приватизаційному конкурсі з купівлі «Центренерго». Це близько 300 […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

«Укрзалізницею» укладено договір на 60 млн гривень на фінансовий аудит

За 60 млн гривень тобто, в 3 рази дорожче минулого року, замовила фінансовий аудит «Укрзалізниця», пише Zaлізниця без Корупції. Результати тендеру, учасниками якого були «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та «Делойт енд Туш ЮСК», показали ось що: «Укрзалізниця» уклала договір з надання послуг з аудиту фінансової документації компанії за 2018-2019 роки із «Ернст енд Янг […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

У Мінекономіки назвали місце України на економічній карті світу

Частка економіки України за показником валового внутрішнього продукту становить 0,3% від світового ВВП. Такі дані оприлюднив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук в Facebook. При цьому заступник міністра зазначив, що в світовому виробництві окремих товарів України займає лідируючі позиції. “Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор. Наприклад, за обсягом виробництва соняшнику і […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Маск починає тестувати Neuralink на людях

За словами власника стартапу, пристрій допоможе поставити на ноги людей, які страждають від невиліковних хвороб. Маск заснував стартап Neuralink в 2016 році, мета якого – створити прилад, що забезпечує прямий зв’язок між комп’ютером і людським мозком. Прилад, який з’єднує безпосередньо комп’ютер і мозок людини, дасть можливість почути звуки поза людським діапазоном слуху. Також з його […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Нафта дорожчає на зниженні запасів у США

Світові ціни на нафту еталонних марок помірно зростають на новинах про істотне зниження запасів у США минулого тижня. Про це свідчать дані торгів вранці в четвер, 15 жовтня. Так, грудневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICEFutures подорожчали на $0,03 (0,07%) – до $43,35 за барель. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

У Нью-Йорку заявили про високу смертність пацієнтів на ШВЛ

Смертність від COVID-19 серед заражених коронавірусом, переведених на ШВЛ в Нью-Йорку і лікарнях його околиць, склала 88%. Такі дані повідомляє журнал Американської медичної асоціації (JAMA). Автори вивчили історії хвороб 5,7 тисячі пацієнтів, госпіталізованих в 12 лікарень штату в період з першого березня до четвертого квітня. Видання зазначає, що більшість тих, які заразилися, мали супутні захворювання. […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Google виплатить в цілому майже € 1 млрд у справі про несплату податків у Франції

Ця сума включає в себе € 500 млн штрафу, а також € 465 млн раніше несплачених податків Американська компанія Google виплатить в цілому € 965 млн в рамках досудового врегулювання справи про несплату податків у Франції. Крім € 500 млн штрафу, ця сума включає в себе € 465 млн раніше несплачених податків. Читайте також: Google […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Apple відправила подарункові набори для співробітників в Китаї

Apple розіслала подарункові пакети з планшетами iPad, масками для обличчя, дезинфікуючим засобом для рук, дезінфікуючими серветками і багато іншого для своїх співробітників у Веньчжоу і Хубей, які опинилися в складній ситуації через коронавірус. У той час як в Китаї більше половини магазинів Apple відновили роботу, хоча і зі скороченим робочим днем, багато співробітників роздрібної, корпоративної […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com