Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

18.02.2018 Новини

Як повідомляють ЗМІ Індії, іменитого ювеліра Нірава Моді підозрюють в шахрайстві на загальну суму в 1,77 мільярда доларів.

На початку року ювелір з родиною залишив країну. Влада Індії подали в розшук і попросили допомоги в Інтерполі.

Представники банку Punjab National Bank оголосили про шахрайські транзакції. У зв’язку з тим, що ювелір Моді отримав гарантії банку на загальну суму в розмірі 1,6 мільярда доларів, під ці гарантії потім привернув кредитні кошти в зарубіжних банківських установах.

У «співпраці» з шахраєм підозрюють менеджмент мумбайської філії. Зараз звільнені 18 співробітників відділення банку.

Представники Punjab National Bank ініціювали позов проти Моді, а також займаються внутрішнім розслідуванням, припускаючи, що масштаби незаконних дій можуть виявитися більшими.

Влада Індії провела серію обшуків в будинках, магазинах, офісах ювелірної компанії, вилучивши кошти і прикраси на загальну суму в розмірі 51 мільярда рупій.

Журналісти Індії опублікували матеріал, в якому заявляють, що ювелір з сім’єю перебуває в Нью-Йорку.

Читайте також: Джордж Сорос вкладає кошти в сучасні активи

Інші статті на цю тему

  • МОЗ дасть 100 млн грн приватним лабораторіям, які тестують COVID-19
    Новини

    МОЗ дасть 100 млн грн приватним лабораторіям, які тестують COVID-19

    Кабінет міністрів виділив 100 млн грн, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями на тестування COVID-19. Про це в понеділок, 26 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомило інформагентство РБК-Україна. За його словами, в Україні п’ять регіонів не встигають перевіряти тести на коронавірус день в день: у Харкові, Києві, Сумах, Донецькій та Одеській областях. […]

  • Tesla почала поставляти в Європу седани Model 3 китайського складання
    Новини

    Tesla почала поставляти в Європу седани Model 3 китайського складання

    Корпорація Tesla Inc. Ілона Маска буде експортувати в Європу електромобілі Model 3, складені в Китаї. Про це повідомило інформагентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву компанії. Перша партія з 7 тисяч машин 27 жовтня буде відправлена з порту Шанхая. Очікується, що до кінця листопада вони досягнуть бельгійського порту Зебрюгге. Електромобілі призначені для продажу в Німеччині, Франції, […]

  • В Австралії побудують найбільшу в світі електростанцію
    Новини

    В Австралії побудують найбільшу в світі електростанцію

    Компанія Sun Cable оголосила про будівництво найбільшої в світі електростанції на основі сонячних панелей вартістю 20 млрд. доларів. Вона буде розташована між австралійськими містами Дарвін і Аліс-Спрінгс, а її потужність складе 10 ГВт. Про це повідомляє The Guardian. План проєкту вже переданий в Управління з охорони навколишнього середовища Північної території і очікує схвалення. У разі […]

  • Alibaba придбає частину акцій в ході IPO Ant Group
    Новини

    Alibaba придбає частину акцій в ході IPO Ant Group

    Китайська інтернет-компанія Alibaba купить більш ніж п’яту частину акцій свого підрозділу, фінтех-компанії Ant Group, в рамках її майбутнього IPO на біржах Гонконгу і Шанхаю, повідомляється в релізі Alibaba. “Alibaba погодилася підписатися на 730 мільйонів акцій первинного публічного розміщення за умови отримання необхідних дозволів регулюючих органів і виконання інших прецедентних умов”, – йдеться в повідомленні. Ant […]

  • Adidas може продати бренд Reebok
    Новини

    Adidas може продати бренд Reebok

    Німецький виробник спортивного одягу і аксесуарів Adidas AG вивчає можливість продажу свого бренду Reebok, повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. “У найближчі місяці компанія вирішить, приступати чи до процесу продажу”, – сказало джерело. За словами співрозмовника агентства, внутрішня оцінка перспектив продажу знаходиться на початковій стадії. Агентство нагадує, що гендиректор компанії Adidas […]

  • SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink
    Новини

    SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

    Американська космічна компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon 9 успішно вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink. Це вже 15-й запуск проєкту, зараз на орбіті перебуває вже 900 супутників Starlink. Це також 100-й успішний запуск SpaceX. Пуск відбувся з космодрому NASA c мису Канаверал в США. У цьому запуску використовувалася перша щабель Falcon 9, яка […]

  • Tesla відкликає 50 тисяч автомобілів
    Новини

    Tesla відкликає 50 тисяч автомобілів

    Компанія Tesla відкликає близько 50 тис. вироблених в різні роки в США і ввезених в Китай автомобілів Model S і Model X через виявлені проблеми з підвіскою. Про це повідомило на своєму сайті Китайське державне управління по регулюванню ринку. Як наголошується в заяві китайського регулятора, під відкликання потрапляють майже 30 тис. Model S і Model […]

  • Чистий прибуток Coca-Cola за 9 місяців знизився на 9%
    Новини

    Чистий прибуток Coca-Cola за 9 місяців знизився на 9%

    Чистий прибуток найбільшого в світі виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola, яка припадає на акціонерів компанії, за підсумками перших дев’яти місяців року зменшився на 9% в річному вираженні і склав 6,291 мільярда доларів, повідомляється в звітності компанії. Скоригований чистий прибуток на акцію склав 1,46 долара проти 1,6 долара роком раніше. Виручка Coca-Cola в річному вираженні знизилася на […]

Читайте також

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Трамп анонсував 25-процентний тариф на китайські технології

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати імплементують 25-процентний тариф на товари з Китаю, загальна сума реалізації яких в США становить $50 млрд, пов’язані з інтелектуальною власністю і технологією, і зобов’язалися накласти додаткові збори, якщо азіатська нація прийме відповідні заходи. Трамп заявив, що в тарифний список включені товари з китайського стратегічного плану «Зроблено в […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Звільнено голову Київської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Про це свідчить указ президента. В указі йдеться “звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”. Чернишов 4 березня був призначений Верховною Радою міністром розвитку громад і територій. Разом з тим, іншим указом […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

“Дельта Банк” виграв суд у Держіпотеки

“Дельта Банк” виграв суд проти Державної іпотечної установи (ДІУ). Банк відстояв свої права на активи у Вищому господарському суді України. Навесні минулого року “Дельта Банк” подав позов на ДІУ з вимогою визнати договори застави майнових прав та договору відчуження права вимоги не мають сили. ДІУ мав претензії на частину активів, які були під заставою рефінансування Нацбанку […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Персонал British Airways оголосив роботодавцю страйк

Вперше за довгі роки існування компанії, авіаперсонал не вийде на роботу 9 і 10 вересня. Майже що всі рейси авіаперевізника будуть скасовані, що вплине на поїздки близько 200 тисяч мандрівників, яким буде запропоновано або повернення коштів, або перебронювання на інші дати. Причиною страйку став неприйнятний відсоток зростання оплати праці, а саме British Airways погодилися підвищити […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Ахметов купив історичний особняк на Лазурному березі

Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова придбала у виробника алкоголю Campari Group історичний особняк Villa Les Cedres у Франції вартістю €200 млн євро. Про це повідомляє Financial Times. Villa Les Cedres розташована в містечку Сен-Жан-Кап-Ферра у французькому регіоні Прованс. Вона була побудована в 1830 році, і на початку XX століття належала бельгійському королю Леопольду […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Xiaomi відзвітувала про рекордну виручку в 2019 році

Xiaomi закінчила 2019 рік позитивно. Виручка китайського виробника електроніки за 2019 рік склала приблизно 205,84 млрд юанів, що на 17,7% більше показника попереднього року. Валовий прибуток склав приблизно 28,55 млрд юанів, що на 28,7% більше показника попереднього року. Скоригований чистий прибуток склав приблизно 11,53 млрд юанів, що на 34,8% більше в порівнянні з показником попереднього […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Інвестори з Китаю планують вкласти $ 10 млрд на проекти в Україні

Представники великого бізнесу КНР і Президент України домовились спільно реалізовувати ряд проектів з інвестиційним потенціалом близько $ 10 млрд. Координатором цих проектів буде Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент. На зустрічі представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, запропонували ряд проектів, які вони могли б втілити в Україні за свій рахунок. […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Uber планує укласти угоду про покупку конкурента Careem Networks FZ

Uber Technologies Inc. планує провести угоду і купити конкурента в сфері перевезень пасажирів – Careem Networks FZ, який веде свою діяльність на Близькому Сході, Африці та Південній Азії. Сума угоди приблизно 3,1 мільярда доларів. 1,4 мільярда доларів буде запропоновано звичайними банкнотами, а 1,7 мільярда доларів виплатять конвертованими банкнотами. Купівля конкурента повинна відбутися до розміщення Uber […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Данія готова заблокувати «Північний потік-2»

Вчора в парламенті Данії провели голосування про можливість заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2» на законодавчому рівні. Як стало відомо, результат голосування підтвердив, що депутати одноголосно підтримали законопроект, який дозволить блокувати будівництво «Північного потоку-2», тим самим продемонстрували свою турботу про безпеку країни. Нагадаємо, що представники Росії повинні заручитися дозволом на будівництво у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччини, через […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Intel відмовилася їхати на виставку MWC 2020 через короновірус

Слідом за компаніями LG, Ericsson, Nvidia, Sony і Amazon від участі у виставці Mobile World Congress 2020 в Барселоні відмовилася компанія Intel. Причиною для відмови стала епідемія коронавірусу, повідомляє видання Venture Beat. «Безпека і благополуччя наших співробітників і партнерів є нашим головним пріоритетом, тому ми не візьмемо участь в MWC в цьому році», – йдеться […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

«АвтоВАЗ» зупинив поставки в Україну

Російський виробник «АвтоВАЗ» припинив поставки на український ринок. У поточний період у країні здійснюється продаж тільки тих автомобілів, що були імпортовані в Україну за минулі роки. Оновлення модельного ряду найближчим часом не планується. Така позиція іноземного машинобудівного комплексу, у першу чергу, спричинена обмеженими технічними можливостями російського автохолдингу. З іншого боку, згідно з інформацією українських дистриб’юторів […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Бум злиттів та поглинань, що спостерігався на початку тижня, змінився новинами про чергові проблеми у колишнього генерального директора Volkswagen. У той же час в Україні ПриватБанк показав всім результати своєї роботи в першому кварталі, а рада бізнес-омбудсмена довела, що її діяльність – не фікція. Про все це в нашому щотижневому дайджесті. Світовий аспект На початку […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

У США вперше успішно випробували повітряне таксі

Автономний літальний апарат Ehang (AAV) – багатомоторний безпілотник, здатний перевозити людей – вперше з’явився в США на виставці CES 2016. Тепер, коли CES 2020 в повному розпалі, компанія продемонструвала перший політ в США свого двомісного автономного повітряного таксі. У листопаді 2019 року пара AAV з двома пасажирами одночасно пролетіла над Гуанчжоу в Китаї. А минулого […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com