Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві

18.02.2018 Новини

Як повідомляють ЗМІ Індії, іменитого ювеліра Нірава Моді підозрюють в шахрайстві на загальну суму в 1,77 мільярда доларів.

На початку року ювелір з родиною залишив країну. Влада Індії подали в розшук і попросили допомоги в Інтерполі.

Представники банку Punjab National Bank оголосили про шахрайські транзакції. У зв’язку з тим, що ювелір Моді отримав гарантії банку на загальну суму в розмірі 1,6 мільярда доларів, під ці гарантії потім привернув кредитні кошти в зарубіжних банківських установах.

У «співпраці» з шахраєм підозрюють менеджмент мумбайської філії. Зараз звільнені 18 співробітників відділення банку.

Представники Punjab National Bank ініціювали позов проти Моді, а також займаються внутрішнім розслідуванням, припускаючи, що масштаби незаконних дій можуть виявитися більшими.

Влада Індії провела серію обшуків в будинках, магазинах, офісах ювелірної компанії, вилучивши кошти і прикраси на загальну суму в розмірі 51 мільярда рупій.

Журналісти Індії опублікували матеріал, в якому заявляють, що ювелір з сім’єю перебуває в Нью-Йорку.

Читайте також: Джордж Сорос вкладає кошти в сучасні активи

Інші статті на цю тему

  • У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд
    Новини

    У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд

    У 2020 році бізнес вивів з України 3,7 млрд доларів, що на 19,4% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Національного банку. Відзначається, що наприкінці року темпи репатріації трохи зросли. У той же час Національний банк зберіг прогноз репатріації дивідендів на 2021 рік на рівні 3,3 млрд доларів, що відповідає середньому […]

  • Twitter запускає програму для боротьби з фейками
    Новини

    Twitter запускає програму для боротьби з фейками

    Адміністрація соцмережі Twitter запустила нову програму Birdwatch, яка допоможе боротися з дезінформацією в соцмережі. Про це в понеділок, 25 січня, повідомили в блозі компанії. “Birdwatch дозволяє людям ідентифікувати інформацію в твітах, яку вони вважають оманливою, і писати пости, що розкривають зміст (запису – ред.). Ми вважаємо, що такий підхід допоможе швидко реагувати на поширення неправдивої інформації шляхом […]

  • Opel представив електровен Combo-e
    Новини

    Opel представив електровен Combo-e

    Компанія Opel Combo-e в четвер, 21 січня, представила в Рюссельсхаймі новий комерційний автомобіль – повністю електричний вантажний мікроавтобус Combo-e. Фургон пропонуватимуть у двох варіантах кузова – довжиною 4,4 м і 4,75 м. Combo-e з 4,4-метровим кузовом і колісною базою в 2785 м може перевозити вантажі вагою до 800 кг, в тому числі, довгоміри до 3,09 […]

  • ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19
    Новини

    ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі “серйозною загрозою” як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки. Водночас […]

  • Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена
    Новини

    Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена

    Після вступу Джо Байдена на посаду президента США в середу, 20 січня, світові фондові індекси зросли до нових рекордів, повідомляє агентство Reuters. Індекс акцій MSCI по всьому світові зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня Індекс зріс на 3,3%. Індекс Dow Jones зріс на 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – на 1,13%, до […]

  • Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google
    Новини

    Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google

    В Євросоюзі антимонопольне відомство запросило у рекламодавців інформацію про практику Google в сфері рекламних технологій. Про це з посиланням на документ Єврокомісії повідомляє Reuters. За останні три роки за блокування конкурентів в сфері онлайн-покупок, смартфонів на платформі Android і онлайн-реклами компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 млрд євро. Зараз компанія проходить ще за двома […]

  • Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
    Новини

    Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

    Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов’язало автоконцерн Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів через несправні подушки безпеки від компанії Takata. Під відкликання підпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX, які випускалися з 2006 по 2012 рік. Через розрив подушок безпеки загинуло двоє власників Ford Ranger. Відкликання […]

  • У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України
    Новини

    У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

    Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

Читайте також

Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

“1+1 медіа” оцінили свої втрати від піратства

Медіахолдинг “1+1 медіа” зробили оцінку своїх втрат від піратства у 50 відсотків доходів груп медіа. Інформація була оголошена на конференції, що була присвячена темі боротьби з піратством в Україні, на час форуму – KYIV MEDIA WEEK 2018. Представник “1+1 медіа” (директор з правових питань) заявив, що якщо не розпочати жорстку боротьбу з піратством, то можна і надалі отримувати […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Злиття компаній ThyssenKrupp і Tata Steel йде за планом

Стало відомо про позитивні результати голосування трудящими німецького сталеливарного концерну ThyssenKrupp, яке направлено для захисту і збереження робочих місць на підприємстві після завершення процесу злиття з представником індійського ринку Tata Steel. Як заявили представники німецької профспілки IG Metall, тепер робочим ThyssenKrupp не загрожує звільнення/скорочення штату до 2026 року. Нагадаємо, що в серпні минулого року керівники […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

В Україні найнижча ціна за інтернет

За результатами аналізу, проведеного консалтинговою компанією BDRC Continental у співпраці з інтернет-провайдером Cable.co.uk, відомо, що в Україні досить низька ціна послуги надання доступу в інтернет, тобто ціна для користувача є достатньою низькою. Період дослідження – 18 серпень-12 жовтня 2017 року. Аналізу підлягали 3 тисячі 351 пакет. Найнижча ціна в світі на послугу в Ірані. Середня орієнтовна […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Lifecell звинуватили у використанні завідомо не правдивої інформації

Антимонопольний комітет України порушив справу проти оператора мобільного зв’язку Lifecell. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє періодичне видання «Економічна правда». Відповідно до першоджерела, йдеться про використання завідомо не правдивої інформації в рекламних слоганах і відеороликах компанії. У першу чергу, звинувачення стосуються інформації про швидкісну перевагу 3G+ зв’язку від Lifecell. За словами представників Vodafone Україна […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Blackstone придбає Gramercy Property Trust

Blackstone Group LP офіційно підтвердила в понеділок намір придбати Gramercy Property Trust, компанію, яка спеціалізується на менеджменті активами (нерухомим майном), в угоді на суму $7,6 млрд. Пропозиція Blackstone Group LP – це близько $27,50 за акцію, що на 15,4% вище за ціну цінних паперів Gramercy в п’ятницю до закриття біржового дня ($23,82). Blackstone Group LP […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Cadillac: концерн презентує конкурента Tesla

Cadillac повідомили, що до 2021 року випустять конкурента Tesla. Новий електроавтомобіль General Motors складе конкуренцію американській компанії. Нагадуємо, що у концерну GM в наявності великий досвід в розробці електрокарів. Новинка буде конкурувати з Mercedes-Benz і Audi. Щодо основи архітектури авто відомо, що буде присутня архітектура BEV нового покоління. Вона спеціально розроблена для авто з повністю […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Фінансова група ВТБ продасть «БМ Банк»

Прес-служба міжнародної фінансової групи «ВТБ-Україна» підтвердила інформацію про запланований продаж «БМ Банку». Відповідно до офіційної заяви представників компанії, узгодження рішення по даній операції мають намір здійснити до 1 березня 2017-го року. Варто також зазначити, що потенційні інвестори вже отримали офіційну пропозицію від керівництва банку. У той же час, український регулятор, в якості якого виступає Національний […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

У зломі мережі Marriott знайшли “китайський слід”

Знайдено інструменти, методи і процедури, що раніше використовувалися в атаках, приписуваних китайським хакерам. Зловмисники, які зламали комп’ютерну мережу готельної групи Marriott International, могли збирати інформацію для розвідки КНР. Слідчі, які проводять розслідування інциденту, виявили хакерські інструменти, методи і процедури, що раніше використовувалися в атаках, приписуваних китайським хакерам. Усе це може свідчити про те, що злом […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Світовій економіці загрожує глобальний спад

Найбільші економіки світу, які зростали тандемом, тепер, імовірно, разом і скорочуватимуться. Світові загрожує глобальний спад. Про це пише німецьке видання Die Welt. «Китайська економіка зростає найповільніше за останні чверть століття, у Японії можлива рецесія. Скоротилася за минулий квартал і британська економіка, а жорсткий Brexit, можливо, принесе країні спад кон’юнктури. Бояться рецесії й у США», — […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Після заборони на роботу з Huawei прибуток Qualcomm зменшився на $ 500 млн

Американський розробник чіпів і засобів бездротового зв’язку розчарував інвесторів квартальним звітом. Qualcomm серйозно постраждала від заборони на роботу з Huawei і зниження попиту на системи 4G. Чистий прибуток виробника чіпів і мікросхем Qualcomm в минулому кварталі 2019 року впав на 34%, випливає з опублікованого фінансового звіту. За три місяці американська компанія заробила $ 1 млрд […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

WTECH: в Україні запускається клуб для жінок-керівників в IT

Венчурний фонд TA Ventures спільно з агентством SLOVA Tech PR запускають клуб для жінок-керівників IT-бізнесу, технологічних стартапів і венчурних фондів. За даними українського представництва ООН, частка жінок в керівництві українських компаній IT сектора – 25% (37799 жінок і 112729 чоловіків). Жінок-фаундерів стартапів в Україні в рази менше, ніж чоловіків. Організатори клубу WTECH вважають, що українській […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Стало відомо, хто очолить Райффайзен Банк Аваль

Екс-перший заступник голови НБУ Писарук очолить Райффайзен Банк Аваль. Зазначається, що наглядова рада Райффайзен Банку Аваль вирішила призначити новим головою правління банку Олександра Писарука, який з липня 2014 року до кінця 2015 року обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України. Сказано, що це призначення зроблено в межах запланованого ретельного підбору наступника нинішнього голови правління […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Що може залучити арабські компанії на ринок України?

У державі незабаром може з’явитися новий банк, засновниками якого стануть лідери арабських бізнес-кіл. Про таку ініціативу повідомляє українське джерело УНІАН, посилаючись на заяву представників створеного напередодні Україно-арабського співтовариства. Необхідно вказати, що пропозиція співтовариства також здобула активну підтримку з боку уповноважених осіб НБУ і Кабінету міністрів. Перше засідання ділових кіл обох сторін з цього питання було […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

Pinterest подали заявку на IPO

Pinterest зараз активно готується до IPO. Повідомляється, що очікувана вартість компанії – 12 мільярдів доларів. Pinterest розвиває сервіс пошуку і колекціонування зображень. За словами агентства Bloomberg, компанія на даний момент робить великі ставки на залучення в ході IPO 1,5 мільярда доларів. Відомо, що Pinterest щодо IPO прямо ніякої інформації не видавав. Раніше, СЕО-фахівець компанії Містер […]

Далі
Відомого індійського ювеліра звинувачують у шахрайстві
Новини

GM і LG створять СП з виробництва акумуляторів і інвестують в нього $2,3 млрд

Компанії General Motors і LG Chem оголосили про плани інвестувати $2,3 млрд у будівництво заводу з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів в Огайо, який стане одним з найбільших в світі виробничих об’єктів подібного роду. Будівництво має розпочатися в середини 2020 року поряд з закритим заводом GM з виробництва автомобілів в Лордстауні на північному сході Огайо. […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com