Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

06.02.2019 Новини

Відомство назвало топ-5 популярних схем виведення грошей з банків їх керівниками і власниками.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у своїй роботі стикається зі схемами виведення і розкрадання коштів з банків їх керівниками і власниками. Про це йдеться в повідомленні на сайті ФГВФО.

За даними на 28 січня 2019 року, вартість активів усіх банків, що знаходяться в управлінні Фонду, за балансовою звітністю становить 538,3 млрд гривень, при цьому їх оцінна вартість менша в понад 5,5 разів і становить 93,9 млрд гривень.

Одним з факторів, які безпосередньо впливають на цей показник, є умисні дії власників і менеджерів банків, які придумали цілий арсенал схем виведення коштів з банків і продовжують придумувати нові.

Найпоширеніші п’ять таких схем:

1. Кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення).

За такою схемою діяли посадовці банків Фортуна і Південкомбанк.

2. Зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів.

Ця схема була застосована щодо банків Контракт, Дельта Банк, Златобанк, Укрінбанк, Родовід, Фінанси і кредит.

3. Купівля “сміттєвих” цінних паперів.

Цією схемою виведення ліквідних активів з банків, яка стала однією з найпопулярніших, скористалися банки Дельта, Хрещатик, Форум, Фінанси і кредит, Надра.

На балансі банків, що ліквідуються і перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковується “сміттєвих” цінних паперів сумою в понад 12,75 млрд грн. Це майже 70% від обсягу загального портфеля цінних паперів неплатоспроможних банків.

4. Списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.

Схема, яку використовували Київська Русь, Дельта, Фінанси і кредит.

У цей спосіб були виведені кошти 14 неплатоспроможних українських банків з Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER&CO.AC – на загальну суму 846,31 млн доларів і 75,69 млн євро.

5. Розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Зокрема, Дельта Банк намагався вивести 43,4 млн доларів на підставі фіктивних SWIFT-повідомлень, опублікованих у Microsoft Word.

У Фонді зазначають, що виведенню коштів – і за наведеними схемами, й у інші способи, про які неодноразово повідомляв Фонд гарантування, – нерідко допомагають абсурдні рішення судів за формальними ознаками. Зокрема, через суди відбувається оскарження договорів поруки, іпотеки або ж застави. Ними ж також узаконюються незаконні дії державних реєстраторів.

Станом на 30 січня Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 позовну заяву до пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог у понад 66,3 млрд грн. До переліку відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 осіб. У цьому році планується подати позовні заяви до пов’язаних осіб зі ще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тисячі заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.

Читайте також: Фонд гарантування і НБУ зажадали майже 2 млрд грн від готелю Жеваго

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias
    Новини

    Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias

    Глобальні тренди розвитку IT ринку на технологій: Відбувається глобальна діджиталізація бізнесу: компанії зі сфер Fintech, Retail, Energy, Digital Health, Public Sector та інші переходять до діджитал-формату роботи та потребують все більше ІТ-спеціалістів. Фактори впливу — пандемія коронавірусу та віддалений формат роботи. Зараз в Україну надходить багато запитів на ІТ-послуги практично з усього світу; Розвиваються нові […]

  • Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021
    Новини

    Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021

    Щорічно 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом. У цей день світова спільнота об’єднується з політиками, фахівцями галузі охорони здоров’я та громадськістю, щоб донести до сотень мільйонів людей життєво важливу інформацію про глобальний тягар вірусних гепатитів, закликати до негайних дій для попередження випадків інфікування і смерті від гепатиту, а також прискорення прогресу на шляху […]

  • У Кабміні спростували заяву про платні дороги
    Новини

    У Кабміні спростували заяву про платні дороги

    Міністр інфраструктури Олександр Кубрак спростував заяву свого заступника Анни Юрченко про платні дороги в Україні. Напередодні вона повідомила, що в Україні планується побудувати шість таких доріг і назвала орієнтовну вартість проїзду ними. “Поясню, чому ця інформація не відповідає дійсності, і що відбувається насправді”, – написав Кубрак у Facebook. Він пояснив, що проекти державно-приватного партнерства – це формат “оплати […]

  • McLaren представила новий кабріолет
    Новини

    McLaren представила новий кабріолет

    Компанія автовиробник McLaren представила новий спортивний кабріолет McLaren 765LT Spider. Спорткар обладнаний 4-літровим подвійним турбодвигуном V-8 потужністю в 755 кінських сил і обертовим моментом в 590 Нм. Автомобіль розганяється до 96 км/год за 2,7 секунди. Максимальна швидкість досягає 280 км/год. Повідомляється, що буде виготовлено 765 примірників McLaren 765LT Spider. Стартова ціна починається від 388 тисяч […]

  • Прибуток Apple, Microsoft і Alphabet рекордно збільшився
    Новини

    Прибуток Apple, Microsoft і Alphabet рекордно збільшився

    Прибуток американських технологічних компаній Apple, Microsoft і Alphabet значно зріс за підсумками другого кварталу 2021 року. Про це повідомляє BBC. Відзначається, що прибуток Apple збільшився до 21,7 млрд дол США за останні три місяці на тлі збільшення купівлі 5G iPhone. Microsoft отримала прибуток у 16,5 млрд дол США (на 47% більше в порівнянні з другим […]

  • BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів
    Новини

    BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів

    Ще один завод німецького автовиробника BMW змушений призупинити свою роботу. Наступного тижня завод компанії у місті Регенсбург тимчасово не працюватиме через нестачу напівпровідникових мікрочипів, повідомила речниця BMW галузевому виданню Automobilwoche. Протягом усього тижня робота заводу буде повністю зупинена. Після цього на заводі BMW у Регенсбурзі розпочнеться літня пауза у роботі, яка триватиме ще один тиждень. […]

  • Оголошено рейтинг найкращих авіакомпаній світу в умовах пандемії
    Новини

    Оголошено рейтинг найкращих авіакомпаній світу в умовах пандемії

    Катарська Qatar Airways визнана авіакомпанією року редакцією порталу AirlineRatings.com. Як повідомляється у вівторок, 27 липня, рейтинг Top Airlines in the World враховує безпеку польотів, обслуговування на борту, комфорт пасажирів і маршрути авіаперельотів, а також реакцію авіакомпаній на пандемію коронавірусу COVID-19. Qatar Airways була визнана кращою авіакомпанією за інноваційні рішення для салонів літаків, рівень обслуговування на борту і […]

  • Україна вилучила сервери міжнародного VPN
    Новини

    Україна вилучила сервери міжнародного VPN

    Сервіс інструментів конфіденційності Windscribe, розміщений у Канаді, не зміг зашифрувати корпоративні VPN-сервери, конфісковані недавно українською владою. Компанія надає послуги з допомогою програми OpenVPN. Додаток для Android налічує понад 5 млн установок, що вказує на те, що призначена для користувача база, ймовірно, набагато більша. “24 червня 2021 року наші системи моніторингу повідомили нам про те, що […]

Читайте також

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Прибуток Exxon і Chevron не виправдав очікувань Уолл-Стріт

Exxon Mobil Corp і Chevron Corp, два найбільших світових виробників нафти, повідомили про квартальний прибуток, що значно відстає від очікувань аналітиків з Уолл-Стріт. Невтішні результати можна пояснити, так як значна частина нафтової промисловості США відновлюється після трирічного спаду в енергетичному секторі, чому сприяє більш висока видобуток і ціни на сиру нафту. Проблеми, пов’язані з Exxon, […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

«Елеватор СТРОЙ Інвест» побудує найбільший у Європі завод з переробки сої

Компанія «Елеватор СТРОЙ Інвест» планує вкласти гроші у будівництво найбільшого на території Європи заводу з переробки сої. Така інформація надійшла від представників підприємства на минулому тижні. Вартість проекту, за попередніми оцінками, досягне понад 1,5 мільярда гривень, а потужність промислового об’єкта складе близько 1500 тон сої на добу. У «Елеватор СТРОЙ Інвест» відмічають, що за кілька […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Масштабні інвестиції від Крюківського заводу

Крюківський завод здивував усіх своїми нововведеннями. В цьому році стартує створення власної електрички. Ціну питання також висвітлено – 200 мільйонів гривень. Плани представників заводу стали відомі с заяви очільника наглядової ради. Керівник підприємства зазначив, що в цьому році компанія працюватиме з приміським транспортом. Крюківський завод буде зайнятий збіркою «електро», а також дизельних потягів. Дизелі – […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Злиття компаній ThyssenKrupp і Tata Steel йде за планом

Стало відомо про позитивні результати голосування трудящими німецького сталеливарного концерну ThyssenKrupp, яке направлено для захисту і збереження робочих місць на підприємстві після завершення процесу злиття з представником індійського ринку Tata Steel. Як заявили представники німецької профспілки IG Metall, тепер робочим ThyssenKrupp не загрожує звільнення/скорочення штату до 2026 року. Нагадаємо, що в серпні минулого року керівники […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Українські поставки нафти в Європу знизилися на 10,7%

За 2016 рік показники транзиту нафти по території України в Європу скоротилися. У порівнянні з 2015 роком різниця становить майже 134 мільйони тон. Крім цього обсяг поставки нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України склав 1,294 мільйонів тонн за 11 місяців минулого року. Це на 13% менше, ніж в січні-листопаді 2015 року, як повідомляє Інтерфакс-Україна. Таким […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Аналітика

Після перемоги Трампа індекс Dow Jones впав на 650 пунктів

Перемога кандидата від республіканців на президентських виборах в США сколихнула не лише світову політичну спільноту, але й американський фондовий ринок. За даними аналітичного бюро Bloomberg, програш Хіларі Клінтон серйозно вплинув на фінансове становище 500 найбагатших людей світу. Зокрема, аналітики відзначають, що після оголошення результатів виборчих перегонів, індекс Dow Jones впав на 650 пунктів (3.5%), індекс […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Alibaba розмірковує над вторинним розміщенням на IPO

Alibaba збирається вдруге розміщуватися на IPO і хоче отримати додаткових 20 мільярдів доларів, що набагато більше ніж IPO компаній UBER, LYFT разом узятих. Шляхом повторного лістингу в Гонконзі компанія збирається диверсифікувати фінансові потоки, отримати ліквідні кошти і продовжити інвестиції в технології та інновації по всьому світу. На поточний момент компанію оцінюють в 400 мільярдів доларів. […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит «Нафтогазу»

ЄБРР незабаром може виділити кредит для «Нафтогаз». Передбачається, що фінансування буде в розмірі ста мільйонів доларів, під гарантії Сполучених Штатів. Гроші будуть виділені в рамках відновлюваної кредитної лінії на 250 мільйонів доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку може прийняти рішення з приводу кредиту – вже 5-го вересня 2018 го року, на засіданні ради директорів банку. […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Facebook впроваджує розпізнавання обличчя у свій месенджер

Дослідниця безпеки з Гонконгу Джейн Манчун Вон виявила цікаву функцію в додатку Messenger від Facebook. Схоже, популярна соціальна мережа має намір впровадити розпізнавання обличчя у свій месенджер. Користувачі зможуть активувати аутентифікацію по обличчю і вибирати час увімкнення блокування після виходу з Messenger. «Коли функція розпізнавання обличчя увімкнена, користувачам потрібно буде використовувати Face ID для розблокування […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

У Німеччині заговорили про припинення будівництва Nord Stream 2

Німецька партія “Зелених” вимагає припинити будівництво Nord Stream 2 у зв’язку з ескалацією агресивних дій Кремля Голова партії Анналена Бербок звернулася з закликом до федерального уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу Nord Stream 2. “У зв’язку з грубим порушенням Росією прав щодо України, зараз проект “Північний потік 2″ вимагає політичної перевірки”, – заявила вона у газеті […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Walmart продав мажоритарну частку в британській Asda

Компанія Walmart, керуюча найбільшою в США мережею роздрібної торгівлі, оголосила про продаж мажоритарної частки в британської мережі супермаркетів Asda, яка їй належить. В рамках угоди вартість Asda оцінюється в $ 8,8 млрд, при цьому розмір проданої частки не уточнюється. Покупцями стали британські підприємці, мільярдери брати Мохсін і Зубер Ісса і британська інвестиційна компанія TDR Capital. […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

В Україні очікується встановлення 3 ГВт потужностей об’єктів сонячної енергетики до 2020 року

Потужності встановлених об’єктів сонячної енергетики в Україні зростуть до 3 ГВт до 2020 року. Такий прогноз розвитку галузі зробив Віталій Давій, CEO IB Centre Europe, на 8-мій Конференції сонячної енергетики CISOLAR 2019 у Києві. Станом на 1 квітня 2019 року в Україні встановлено понад 2,2 ГВт об’єктів сонячної енергетики – це 71% від всіх діючих […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Siemens AG скоротить близько 1 700 працівників на території Німеччини

У Siemens AG має намір здійснити реорганізацію IT-підрозділу компанії. Така інформація надійшла від представників німецького концерну – повідомляє «Інтерфакс-Україна». Проект реорганізації передбачає скорочення 1 700 робочих місць у рамках німецького підрозділу Siemens. Ще близько 1000 працівників компанії будуть переведені на підприємства, що здійснюють зовнішнє постачання послуг для міжнародного конгломерату. Відповідно до заяви представників Siemens AG, […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

“Фармак” став найбільшим платником податків фармгалузі за 2018 рік

Виплата податків компанії “Фармак” за 2018 рік склала 658 млн гривень, що дозволило їй посісти перше місце серед фармацевтичних компаній за сумою сплачених податків за 2018 рік за даними журналу «ТОП-100. Рейтинг найбільших». «Фармак» чесно платить податки, отримує нагороди як сумлінні платники податків. Сплата податків – не подвиг, це рутинна повторювана буденність і обов’язок кожної […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com