Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

06.02.2019 Новини

Відомство назвало топ-5 популярних схем виведення грошей з банків їх керівниками і власниками.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у своїй роботі стикається зі схемами виведення і розкрадання коштів з банків їх керівниками і власниками. Про це йдеться в повідомленні на сайті ФГВФО.

За даними на 28 січня 2019 року, вартість активів усіх банків, що знаходяться в управлінні Фонду, за балансовою звітністю становить 538,3 млрд гривень, при цьому їх оцінна вартість менша в понад 5,5 разів і становить 93,9 млрд гривень.

Одним з факторів, які безпосередньо впливають на цей показник, є умисні дії власників і менеджерів банків, які придумали цілий арсенал схем виведення коштів з банків і продовжують придумувати нові.

Найпоширеніші п’ять таких схем:

1. Кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення).

За такою схемою діяли посадовці банків Фортуна і Південкомбанк.

2. Зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів.

Ця схема була застосована щодо банків Контракт, Дельта Банк, Златобанк, Укрінбанк, Родовід, Фінанси і кредит.

3. Купівля “сміттєвих” цінних паперів.

Цією схемою виведення ліквідних активів з банків, яка стала однією з найпопулярніших, скористалися банки Дельта, Хрещатик, Форум, Фінанси і кредит, Надра.

На балансі банків, що ліквідуються і перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковується “сміттєвих” цінних паперів сумою в понад 12,75 млрд грн. Це майже 70% від обсягу загального портфеля цінних паперів неплатоспроможних банків.

4. Списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.

Схема, яку використовували Київська Русь, Дельта, Фінанси і кредит.

У цей спосіб були виведені кошти 14 неплатоспроможних українських банків з Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER&CO.AC – на загальну суму 846,31 млн доларів і 75,69 млн євро.

5. Розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Зокрема, Дельта Банк намагався вивести 43,4 млн доларів на підставі фіктивних SWIFT-повідомлень, опублікованих у Microsoft Word.

У Фонді зазначають, що виведенню коштів – і за наведеними схемами, й у інші способи, про які неодноразово повідомляв Фонд гарантування, – нерідко допомагають абсурдні рішення судів за формальними ознаками. Зокрема, через суди відбувається оскарження договорів поруки, іпотеки або ж застави. Ними ж також узаконюються незаконні дії державних реєстраторів.

Станом на 30 січня Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 позовну заяву до пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог у понад 66,3 млрд грн. До переліку відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 осіб. У цьому році планується подати позовні заяви до пов’язаних осіб зі ще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тисячі заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.

Читайте також: Фонд гарантування і НБУ зажадали майже 2 млрд грн від готелю Жеваго

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Snapchat додав функцію публікації відео, схожу з TikTok
    Новини

    Snapchat додав функцію публікації відео, схожу з TikTok

    Компанія Snap, що володіє популярним месенджером Snapchat, оголосила про додавання в нього нової функції Spotlight — в цьому розділі користувачі зможуть поділитися створеними ними короткими відео. Щоб підвищити інтерес до нової функції, Snap буде щодня платити в цілому $1 млн в день творцям найбільш популярних і «вірусних» відео – виплати збережуться до кінця поточного року. […]

  • General Motors відкликає близько 6 млн автомобілів
    Новини

    General Motors відкликає близько 6 млн автомобілів

    Американський автовиробник General Motors повинен буде відкликати 5,9 млн вантажівок і позашляховиків через проблеми з подушками безпеки. Про це повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) США, не погодившись з компанією, яка раніше заявляла, що відкликання цих автомобілів не обов’язкове. Йдеться про вантажівки і позашляховики, в тому числі моделей Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet […]

  • США вперше поступиться лідерством по переробці нафти, – Bloomberg
    Новини

    США вперше поступиться лідерством по переробці нафти, – Bloomberg

    Китай найближчим часом може випередити США і стати найбільшим переробником сирої нафти в світі, пише Bloomberg. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, це може статися вже в наступному році. Поки в США закриваються нафтопереробні заводи (наприклад, завод Shell в Луїзіані), в Китаї будується щонайменше чотири нових. Сумарна потужність нових китайських підприємств складе 1,2 млн барелів на […]

  • На ринку з’явиться ще один український лоукостер
    Новини

    На ринку з’явиться ще один український лоукостер

    На ринку з’явиться ще одна українська лоукост-авіакомпанія. Про це повідомляє Mintrans. Компанія під назвою Bees Airline базуватиметься в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост. При цьому останні компанія хоче почати на регулярній основі у квітні 2021 року – це і стане повноцінною датою старту роботи перевізника. У […]

  • З початку року космічна галузь України збільшила чистий збиток у 23 рази
    Новини

    З початку року космічна галузь України збільшила чистий збиток у 23 рази

    Підприємства й установи космічної галузі України з січня по вересень 2020 року збільшили чистий збиток до 1,038 млрд гривень. Це в 23 рази більше, ніж за підсумками дев’яти місяців минулого року. У 2019 році за аналогічний період чистий збиток склав 44,3 млн гривень, повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України. “За дев’ять місяців 2020 року обсяг […]

  • Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей світу, – Bloomberg
    Новини

    Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей світу, – Bloomberg

    Засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса. Це випливає з індексу мільярдерів Bloomberg. За останні 12 місяців статки Маска зросли приблизно на $ 100 млрд, згідно з підрахунками Bloomberg. Як зазначає агентство, більше ніхто з 500 найбагатших людей світу, які входять […]

  • Новий локдаун економіка перенесе легше – Милованов
    Новини

    Новий локдаун економіка перенесе легше – Милованов

    У разі введення повторного жорсткого карантину українська економіка втратить тричі менше, ніж під час весняного локдауну. Про це заявив в ефірі ICTV радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов. За його словами, другий локдаун буде мати легший перебіг, оскільки за цей час економіка адаптувалася до умов карантину. “Цікавить, якщо дуже спрощено, перше – життя людей. Друге […]

  • Amazon випускає оновлені смарт-окуляри Echo Frames з Alexa
    Новини

    Amazon випускає оновлені смарт-окуляри Echo Frames з Alexa

    У четвер компанія Amazon повідомила про випуск своїх оновлених смарт-окулярів Echo Frames починаючи з 10 грудня, тепер їх покупка доступна для всіх. Новинка від Amazon за $ 250 надійде в продаж як раз перед святковими тижнями, що є вдалим часом для старту випуску. Аналітики і експерти ринку будуть уважно стежити за продажами і відгуками покупців […]

Читайте також

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Amazon отримала рекордний квартальний прибуток

За останній рік капіталізація Amazon збільшилася на 18,5%. Ринкова вартість інтернет-ритейлера становить близько $817 млрд. Американська компанія Amazon, яка є найбільшим інтернет-ритейлером в світі, в четвертому кварталі збільшила чистий прибуток в розрахунку на акцію і виручку до нового історичного максимуму. Про це в п’ятницю, 1 лютого, повідомляє Интерфакс з посиланням на дані компанії. Так, чистий […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Укрпошта інвестує у свій розвиток $ 507 млн

Державне підприємство Укрпошта інвестує в свій розвиток 507 мільйонів доларів. Інвестиція розрахована на п’ять років – до 2021 року. Про це розповів директор Укрпошти Ігор Смілянський. На виділену суму модернізують відділення, оснастивши їх сучасною технікою, а також запустять мобільні версії фінансових послуг. У довгострокових планах, керівництво планує збільшити середню заробітну плату своїх співробітників в 2,5 рази. […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Фармакологічна компанія “Дарниця” призначила нового генерального директора

Андрій Обрізан призначений гендиректором “Дарниці” Раніше Обрізан керував проектом міжнародної компанії зі штаб-квартирою в Цюріху (Швейцарія), що розробляє інноваційні продукти в сферах охорони здоров’я, комунікацій і безпеки. Новий топ-менеджер “Дарниці” також працював в ряді українських і міжнародних фармкомпаній, серед яких: Корпорація Артеріум, Біофарма, TEVA / PGT Healthcare, RichterGedeon. Крім того, він має 9-річний досвід роботи […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

ЗМІ: Samsung купує Dacor за 150 мільйонів доларів

Південнокорейський Samsung має намір купити Dacor, що є американським виробником побутової техніки в преміум сегменті. Як повідомляє Reuters, така покупка дозволить південнокорейському виробникові активніше продавати свої дорогі товари. За інформацією агентства, представники компанії не розкривають умови угоди і не афішують ніяких фінансових показників. Однак, як пише The Korea Economic Daily, посилаючись на свої власні джерела, […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Мережа супермаркетів “АТБ” відкриє близько 1000 нових магазинів в Україні

Українська компанія «АТБ» відкриє близько 1000 нових магазинів на території України до початку 2019-го року. Про це пресі повідомив генеральний директор мережі супермаркетів Борис Марков. За його словами, стратегія розвитку компанії на найближчі три роки передбачає активне розширення мережі в рамках країни. Серед пріоритетних напрямків – регіони Західної України. Борис Марков підкреслює, що продовольчі дискаунтери […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

T-Mobile запускає новий телесервіс

Американська платформа T-Mobile повідомила про те, що нарешті здійснить раніше запланований запуск телесервісу на ринку Сполучених Штатів Америки. Відомо, що в роботу новинка буде запущена вже в першій половині 2019 року. Американська платформа платного ТБ від T-Mobile оголосила про старт телесервісу під час телефонної конференції. Нагадуємо, що бесіда була присвячена звіту компанії про доходи за […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Акції онлайн-рітейлера Farfetch залучили 885 мільйонів доларів

В ході IPO, акції онлайн-рітейлера з Британії залучили 885 мільйонів доларів. Дану інформації повідомили такі видання як Bloomberg і Financial Times. Уточнюючі після, що якщо порахувати загальну кількість проданих акцій, то сума дещо інша – 44,2 мільйонів. Раніше компанія ставила ціну на акції в розмірі 17 доларів – 19. Зараз же ціна акцій дійшла до […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

HNA Group купує акції швейцарської мережі магазинів Dufry AG

Китайський конгломерат компаній HNA Group Co придбає пакет акцій швейцарського магазину безмитної торгівлі Dufry AG. Відповідно до оприлюдненої інформації, йдеться про купівлю долі, яка раніше належала сінгапурському державному підприємству Temasek Holdings Pte і суверенному фонду Сінгапуру. Її розмір становить понад 16% (16, 79%). За попередніми оцінками, вартість угоди досягає 1,45 мільярдів доларів. Dufry AG – […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Укренерго обговорило з французькою RTE будівництво energy storage в Україні

Укренерго провело зустріч з делегацією французького оператора системи передачі Réseau de Transport d’Électricité (RTE) та його дочірньою компанією RTE International. 16-17 жовтня, сторони обговорили перспективи участі французьких компаній в будівництві системи energy storage в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України. Укренерго розглядає можливість реалізації пілотного проекту з будівництва 200 МВт energy storage. Його завданням є випробування методів балансування […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Різкий стрибок показника вартості криптоактивів

У зв’язку зі збільшенням обсягу інвестицій вперше вартість криптоактивів перевищила суму в 160 мільярдів доларів. Якщо ж згадаємо, то на початок року криптовалюта стартувала з капіталізацією  в розмірі 10 мільярдів доларів. Це різкий стрибок показника з демонстрацією зростання на 1500%. Якщо ж говорити про торги основної валюти, то біткоін торгувався приблизно по 4 тисячі 400 […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Зона ризику, або Який банк визнаний неплатоспроможним

У зв’язку з порушенням вимоги щодо збільшення розміру регулятивного капіталу ПАТ «КБ« Гефест »визнаний неплатоспроможним. Так як Національний банк України попередив про збільшення регулятивного капіталу до 200 мільйонів гривень, що відповідає ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а керівництво банківської установи не змогло до 11 липня 2017 року виконати законну вимогу, то Правління Нацбанку України […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

В УЗ розповіли, скільки грошей потрібно на оновлення локомотивів

“Укрзалізниці” потрібно 51,2 млрд грн протягом 6 років для оновлення локомотивного парку, з усіх локомотивів УЗ, тільки 5,3% молодше 25 років. Про це повідомила прес-служба компанії. “Зараз нам доводиться балансувати між оновленням рухомого складу, модернізацією, переобладнанням, капітальними і поточними ремонтами локомотивів”, – заявив член правління АТ “Укрзалізниця” Франтішек Буреш на засіданні міжфракційного депутатського об’єднання. За […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

ConocoPhillips продає активи в Північному морі

Компанія продала свої нафтогазові фонди. Ціна угоди склала 2,68 мільярда доларів, але компанія заявила, що свій бізнес в Лондоні залишає. За даними на січень 2018 року, ConocoPhillips володіли 280 мільйонами барелів запасів нафти і газу. Покупцем став Chrysaor, який збирається збільшити видобуток до 177 тисяч барелів на день. За прогнозами угода буде закрита до кінця […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Команда українського legaltech-стартапу PatentBot отримала інвестиції з Гонконгу

Команда українського бота по реєстрації ТМ онлайн PatentBot оголосила про залучення інвестицій від акселератора Betatron з Гонконгу. Крім грошей, розробники отримали можливість пройти чотиримісячну акселеративному програму. Команда PatentBot віддала перевагу Гонконгу зі стратегічних міркувань. Адже в найближчих планах компанії вийти на ринок Китаю і Азії. Важливим також є той факт, що в питаннях технологій Китай […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

Панамська прокуратура заарештувала співзасновників юридичної фірми Mossack Fonseca, замішаної в скандалі з відмиванням грошей. Про це стало відомо із заяви журналістів періодичного видання ВВС, зробленого напередодні. Відповідно до загальнодоступної інформації, Рамон Фонсекі і Юрген Моссака були затримані минулого тижня працівниками силових структур Республіки Панама. Варто вказати, що відразу після арешту адвокати обвинувачених подали клопотання до […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com