Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

06.02.2019 Новини

Відомство назвало топ-5 популярних схем виведення грошей з банків їх керівниками і власниками.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у своїй роботі стикається зі схемами виведення і розкрадання коштів з банків їх керівниками і власниками. Про це йдеться в повідомленні на сайті ФГВФО.

За даними на 28 січня 2019 року, вартість активів усіх банків, що знаходяться в управлінні Фонду, за балансовою звітністю становить 538,3 млрд гривень, при цьому їх оцінна вартість менша в понад 5,5 разів і становить 93,9 млрд гривень.

Одним з факторів, які безпосередньо впливають на цей показник, є умисні дії власників і менеджерів банків, які придумали цілий арсенал схем виведення коштів з банків і продовжують придумувати нові.

Найпоширеніші п’ять таких схем:

1. Кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення).

За такою схемою діяли посадовці банків Фортуна і Південкомбанк.

2. Зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів.

Ця схема була застосована щодо банків Контракт, Дельта Банк, Златобанк, Укрінбанк, Родовід, Фінанси і кредит.

3. Купівля “сміттєвих” цінних паперів.

Цією схемою виведення ліквідних активів з банків, яка стала однією з найпопулярніших, скористалися банки Дельта, Хрещатик, Форум, Фінанси і кредит, Надра.

На балансі банків, що ліквідуються і перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковується “сміттєвих” цінних паперів сумою в понад 12,75 млрд грн. Це майже 70% від обсягу загального портфеля цінних паперів неплатоспроможних банків.

4. Списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.

Схема, яку використовували Київська Русь, Дельта, Фінанси і кредит.

У цей спосіб були виведені кошти 14 неплатоспроможних українських банків з Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER&CO.AC – на загальну суму 846,31 млн доларів і 75,69 млн євро.

5. Розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Зокрема, Дельта Банк намагався вивести 43,4 млн доларів на підставі фіктивних SWIFT-повідомлень, опублікованих у Microsoft Word.

У Фонді зазначають, що виведенню коштів – і за наведеними схемами, й у інші способи, про які неодноразово повідомляв Фонд гарантування, – нерідко допомагають абсурдні рішення судів за формальними ознаками. Зокрема, через суди відбувається оскарження договорів поруки, іпотеки або ж застави. Ними ж також узаконюються незаконні дії державних реєстраторів.

Станом на 30 січня Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 позовну заяву до пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог у понад 66,3 млрд грн. До переліку відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 осіб. У цьому році планується подати позовні заяви до пов’язаних осіб зі ще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тисячі заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.

Читайте також: Фонд гарантування і НБУ зажадали майже 2 млрд грн від готелю Жеваго

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Goldman Sachs планує придбати підрозділ General Motors
    Новини

    Goldman Sachs планує придбати підрозділ General Motors

    Goldman Sachs Group Inc. планує купити підрозділ General Motors Co. (GM), який займається випуском кредитних карт. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на свої джерела. Goldman Sachs входить в невелике число компаній, що претендують на підрозділ GM, в портфелі якого кредитні карти з сукупним залишком заборгованості по рахунках на суму близько […]

  • Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX
    Новини

    Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX

    Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX на запуск апаратів для збройних сил США в 2022-2027 роках, пише CNBC. Його вартість склала $316 млн. Компанія Ілона Маска обійшла Blue Origin Джеффа Безоса і військово-промислову корпорацію Northrop Grumman. Всього на контракти від Міноборони США претендували чотири компанії – SpaceX Ілона Маска, United Launch Alliance (спільне підприємство, що […]

  • Туристичний концерн TUI чекає ще 1,2 млрд євро “коронавірусної” держдопомоги
    Новини

    Туристичний концерн TUI чекає ще 1,2 млрд євро “коронавірусної” держдопомоги

    TUI отримає ще 1,2 мільярда євро державної допомоги у зв’язку з наслідками пандемії коронавірусу, повідомили в прес-службі цього туристичного концерну. “Стабілізаційний пакет в розмірі 1,2 мільярда євро зміцнює позиції групи, забезпечуючи достатню ліквідність в нестабільній ринковому середовищі. Це стосується як туристичного сезону зими 2020/21 року, так і інших довгострокових обмежень на поїздки і порушень, викликаних […]

  • Liberty має намір купити швейцарського провайдера Sunrise Communications за $ 7,4 млрд
    Новини

    Liberty має намір купити швейцарського провайдера Sunrise Communications за $ 7,4 млрд

    Міжнародна телекомунікаційна компанія Liberty Global зробила пропозицію швейцарському провайдеру Sunrise Communications Group AG про поглинання, вартість операції оцінюється в 6,8 мільярда швейцарських франків (7,4 мільярда доларів), йдеться в повідомленні компанії. “Liberty Global оголосила сьогодні, що відповідно до умов угоди про угоду між Liberty Global і Sunrise Communications Group AG, Liberty Global погодилася зробити обов’язкову тендерну […]

  • Robinhood в червні перевершив всіх брокерів за кількістю угод
    Новини

    Robinhood в червні перевершив всіх брокерів за кількістю угод

    Стартап в брокерської індустрії компанія Robinhood в понеділок вперше опублікувала щомісячні торгові дані своєї платформи. Robinhood Markets – це дисконтна брокерська компанія, що стала популярною серед інвесторів-новачків, яка пропонує торгівлю без комісії через свій веб-сайт і мобільний додаток. Один з ключових показників, які використовуються в брокерській індустрії, – середній щоденний дохід від торгівлі (Daily Average […]

  • Moderna отримала замовлення від уряду США сумою в $ 1,53 млрд. за 100 млн. доз вакцини проти COVID-19
    Новини

    Moderna отримала замовлення від уряду США сумою в $ 1,53 млрд. за 100 млн. доз вакцини проти COVID-19

    Акції Moderna, що збільшилися на 252,6% з початку року, зросли на 9% перед відкриттям торгів у середу на тлі оголошення президентом Дональдом Трампом підписання з компанією великої урядової угоди на поставку 100 млн. доз її вакцини мРНК- 1273 проти COVID-19. Відповідно до прес-релізу компанії Moderna у вівторок, сума операції становить $ 1,53 млрд., умовами також […]

  • Tesla дробить акції 5 до 1
    Новини

    Tesla дробить акції 5 до 1

    Tesla оголосила про дроблення акцій в співвідношенні 5 до 1. Таким чином, вони стануть дешевшими для приватних інвесторів і співробітників компанії. На це звернуло увагу видання The Verge. Рада директорів Tesla схвалила дроблення акцій в співвідношенні п’ять до одного, щоб зробити їх більш доступними для співробітників і інвесторів. Після закриття ринку 28 серпня 2020 року, […]

  • Google і Qualcomm вклали кошти в HMD Global
    Новини

    Google і Qualcomm вклали кошти в HMD Global

    Компанія HMD Global, яка випускає смартфони під брендом Nokia, залучила $230 млн у рамках раунду фінансування серії A2 від деяких зі своїх стратегічних партнерів, включаючи Google, Qualcomm і підрозділу Nokia – Nokia Technologies. Даний раунд примітний як своїм розміром (HMD заявляє, що це третій за величиною раунд фінансування в Європі в цьому році), так і […]

Читайте також

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Apple випустить iPad з гнучким екраном

Аналітики банку UBS заявили, що особливий інтерес користувачів до покупки складного підштовхнув Apple на розробку iPad з гнучким дисплеєм. Першим продуктом з гнучким дисплеєм буде планшет, а потім нова технологія з’явиться і в iPhone. Постачальником складних дисплеїв, можливо буде Samsung. Apple досить давно працює над гнучким мобільним гаджетом і, за прогнозами, випустить його не пізніше […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Weir Group розширюється за рахунок купівлі Esco Corp

Великий британський виробник насосів Weir Group Plc планує придбати свого американського конкурента Esco Corp. Компанія з Британських островів в рамках своєї стратегії з розширення власної присутності в гірничодобувній промисловості, хоче придбати Esco Corp за $1,29 млрд, включаючи її боргові зобов’язання. Weir Group на даний момент перебуває на піку своїх виробничих можливостей, компанія переживає небувале зростання […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

В Україні запустять сервіс прокату електросамокатів

У рамках розширення компанія Lime в наступному році вийде на ринок України, повідомив Хомутиннік. У 2020 році в Україні запрацює американський сервіс із прокату електросамокатів Lime. Про це в Іnstagramповідомив власник Cascade Investment Fund Віталій Хомутиннік. “У наступному раунді вони залучать ще 500 млн доларів для розширення в Європі і я точно знаю, що цей […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Зеленський скасував закони, що гальмували розвиток українського бізнесу

Скасовано укази стосуються сплати за мито, оплати послуг нотаріусів та акцизних марок, випуск та обіг векселів тощо. 20 червня Президент України Володимир Зеленський підписав два Укази, якими скасував одразу більше сотні Указів, виданих за 1994-2014 роки. Під час зустрічі з представниками бізнесу Володимир Зеленський розповів про скасування кількох десятків указів, підписаних колишніми президентами України, що […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Cisco повідомила про доходи і прибутки вище очікувань Уолл-Стріт

Акції Cisco Systems, що знизилися на 12,5% з початку року, трохи виросли після повідомлення про фінансові результати 3 кварталу і прогнозі кращому, ніж очікували аналітики, прибутку на акцію 4 кварталу. За три місяці Cisco повідомила про зростання прибутку на акцію на 1% (в порівнянні з торішнім значенням) до $ 0,79, що на $ 0,08 краще, […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Apple хоче виробити 213 млн iPhone в найближчі 12 місяців

Apple планує випустити близько 213 мільйонів iPhone протягом наступних 12 місяців, тобто до березня 2021 року. У разі підтвердження цей обсяг виробництва буде означати збільшення на 4% в порівнянні з попереднім роком. Як повідомив про це ресурс Nikkei стверджує, що деякі постачальники не поділяють оптимізму компанії, вважаючи, що замовлення в підсумку можуть виявитися набагато нижче […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Компанія-гігант фармацевтичного ринку Celgene поглинула стартап Impact Biomedicines

Як стало відомо, керівники американського фармацевтичного гіганта Celgene завершили угоду поглинання стартапного проекту, який розробляв ліки від раку – Impact Biomedicines. Статистика підтверджує, що за період минулого року рекорд інвестування займає сегмент фармакології. Фінансова сторона даної угоди не стала винятком – 7 мільярдів доларів. Якщо розглянути поетапно, то вартість проекту оцінили в 1,1 мільярда на старті, а […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Прибутковість капіталу українських банків перевищить 20%

У 2019 прибутковість капіталу банків значно перевищить 20%, які є умовною нормою для банківських секторів країн, що розвиваються. “За п’ять місяців прибуток вже більше, ніж за весь 2018 рік (за п’ять місяців 2019 року чистий прибуток банків – 23,4 млрд грн). Ми переконані, що рентабельність капіталу в 2019 році істотно перевищить 20%, які є умовною […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

FTC буде розслідуватиме “сотні” дрібних придбань технологічних гігантів за останні 9 років

Під нові розслідування потрапляють численні дрібні придбання Microsoft, Google, Apple, Amazon і Facebook з 1 січня 2010 року. Регулятори мають намір з’ясувати чи були ці придбання покупками потенційних конкурентів, які могли вирости в великих компаній-суперників. У минулому році тиск американських і європейських регуляторів на п’ять найбільших компаній США посилився, оскільки вони опинилися у положенні більше […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Засновник Alibaba більше не найбагатша людина в Китаї

Засновник Alibaba Джек Ма поступився першістю у списку найбагатших людей Китаю главі компанії Tencent Ма Хуатену. Про це повідомляє журнал Forbes. На тлі пандемії коронавірусу акції Tencent – найбільшого дистриб’ютора онлайн-ігор – з початку року зросли на 14%. А доходи ігрового спрямування компанії в першому кварталі збільшилися більш ніж на третину (31%). Відзначається, що через […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

H&M планує відкриття другого магазину в Україні

Шведський ритейлер H&M відкриє другий магазин в Києві в жовтні в ТРЦ Sky Mall. Про це розповіла генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно. Також рітейлер розглядає можливість виходу в інші міста. За її словами, це можуть бути Одеса і Львів. «Про інших магазинах ми розповімо трохи пізніше, але ми знаємо, що Україна – величезний […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Укрпошта доставлятиме товари замовників торгів Prozorro

Із 13 червня в системі електронних закупівель Prozorro в тестовому режимі з’явилася можливість оформити доставку товарів. Учасники торгів обиратимуть доставку товарів через Укрпошту чи інші поштово-логістичні компанії. Спочатку обрати доставку можна на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua, а пізніше й на інших платформах системи електронних закупівель Prozorro. Для оформлення доставки замовник торгів надсилає та отримує протягом доби […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Johnson & Johnson викрили у продажу дитячої присипки з азбестом

Ринкова вартість американської компанії на тлі цих новин впала на $ 39,8 млрд Johnson & Johnson викрили у продажу дитячої присипки з азбестом. За інформацією Reuters, американська компанія знала, що в тальк потрапляє це канцерогенна речовина, але приховувала інформацію від служб контролю якості та громадськості. У розпорядженні журналістів виявилося кілька внутрішніх доповідей компанії, а також […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Телекомунікаційна компанія Altice викликала фурор на Нью-Йоркській фондовій біржі

Американський підрозділ європейської телекомунікаційної групи Altice залучив 1.9 мільярд доларів у рамках первинної публічної пропозиції акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Така інформація надійшла від журналістів міжнародного ресурсу новин CNBC. Ціна за одну акцію американського підрозділу Altice у рамках інвестиційного раунду склала 30 доларів за штуку. Згідно джерела, на сьогоднішній день IPO Altice USA є другим […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

ЄС розглядає використання алгоритмів для виявлення антиконкурентних дій

Регулятори ЄС планують використовувати в своїй роботі спеціальні алгоритми для обчислення змов між компаніями на ринку, заявила в п’ятницю європейський голова антимонопольного регулятора Європейського Союзу. Слова члена Єврокомісії, відповідального за регулювання конкурентної політики на ринку, Маргарет Вестагер, інтерпретують занепокоєння частини європейської політичної еліти щодо технологічних досягнень, таких як комп’ютерні алгоритми, які можуть полегшити для компаній […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com