Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші

06.02.2019 Новини

Відомство назвало топ-5 популярних схем виведення грошей з банків їх керівниками і власниками.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у своїй роботі стикається зі схемами виведення і розкрадання коштів з банків їх керівниками і власниками. Про це йдеться в повідомленні на сайті ФГВФО.

За даними на 28 січня 2019 року, вартість активів усіх банків, що знаходяться в управлінні Фонду, за балансовою звітністю становить 538,3 млрд гривень, при цьому їх оцінна вартість менша в понад 5,5 разів і становить 93,9 млрд гривень.

Одним з факторів, які безпосередньо впливають на цей показник, є умисні дії власників і менеджерів банків, які придумали цілий арсенал схем виведення коштів з банків і продовжують придумувати нові.

Найпоширеніші п’ять таких схем:

1. Кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення).

За такою схемою діяли посадовці банків Фортуна і Південкомбанк.

2. Зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів.

Ця схема була застосована щодо банків Контракт, Дельта Банк, Златобанк, Укрінбанк, Родовід, Фінанси і кредит.

3. Купівля “сміттєвих” цінних паперів.

Цією схемою виведення ліквідних активів з банків, яка стала однією з найпопулярніших, скористалися банки Дельта, Хрещатик, Форум, Фінанси і кредит, Надра.

На балансі банків, що ліквідуються і перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковується “сміттєвих” цінних паперів сумою в понад 12,75 млрд грн. Це майже 70% від обсягу загального портфеля цінних паперів неплатоспроможних банків.

4. Списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.

Схема, яку використовували Київська Русь, Дельта, Фінанси і кредит.

У цей спосіб були виведені кошти 14 неплатоспроможних українських банків з Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER&CO.AC – на загальну суму 846,31 млн доларів і 75,69 млн євро.

5. Розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Зокрема, Дельта Банк намагався вивести 43,4 млн доларів на підставі фіктивних SWIFT-повідомлень, опублікованих у Microsoft Word.

У Фонді зазначають, що виведенню коштів – і за наведеними схемами, й у інші способи, про які неодноразово повідомляв Фонд гарантування, – нерідко допомагають абсурдні рішення судів за формальними ознаками. Зокрема, через суди відбувається оскарження договорів поруки, іпотеки або ж застави. Ними ж також узаконюються незаконні дії державних реєстраторів.

Станом на 30 січня Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 позовну заяву до пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог у понад 66,3 млрд грн. До переліку відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 осіб. У цьому році планується подати позовні заяви до пов’язаних осіб зі ще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тисячі заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.

Читайте також: Фонд гарантування і НБУ зажадали майже 2 млрд грн від готелю Жеваго

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Україна і Франція розвиватимуть співпрацю у сфері авіації
    Новини

    Україна і Франція розвиватимуть співпрацю у сфері авіації

    Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]

  • Укроборонпром і Airbus співпрацюватимуть за вертолітною програмою
    Новини

    Укроборонпром і Airbus співпрацюватимуть за вертолітною програмою

    Укроборонпром із французькою авіабудівною компанією Airbus співпрацюватиме за вертолітною програмою. Про це під час форуму Велике будівництво: авіація та туризм, повідомив глава концерну Юрій Гусєв. “Нами сплановані певні спільні дії разом з Airbus, і не лише в питаннях створення національної авіакомпанії, але також це співпраця за напрямом вертолітної програми. Крім того розглядається створення сервісного центру, який […]

  • У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу
    Новини

    У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

    Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. – Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]

  • Держстат визначив головного торгового партнера України
    Новини

    Держстат визначив головного торгового партнера України

    За підсумками трьох кварталів поточного року товарообіг України та Китаю збільшився та становить 13,4%, або 13 941,4 млн доларів, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (13,1%). Про повідомила прес-служба Держстату. За даними відомства, до трійки лідерів також увійшли Польща та Німеччина. Частка першої у зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів та послуг) становить 7,7%, […]

  • АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві
    Новини

    АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві

    Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик). Про це повідомила прес-служба АМКУ. Зазначається, що законністю приватизації заводу Комітет зайнявся з власної ініціативи. Водночас вказано, що переможець торгів, ТОВ Дженерал Коммерс, запитував дозволу на придбання акцій Більшовика, що забезпечить перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства. “Комітет встановив, […]

  • Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти ліки від COVID-19
    Новини

    Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти ліки від COVID-19

    Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів, яка дозволить іншим виробляти їх експериментальні ліки від коронавірусу COVID-19. Про це повідомила напередодні прес-служба компанії. “Угода будується на комплексній стратегії Pfizer, спрямованій на рівний доступ до вакцин та ліків від COVID-19 для всіх людей, особливо для тих, хто живе у найбідніших частинах світу”, – йдеться […]

  • Японці випробували новий безпілотний швидкісний поїзд
    Новини

    Японці випробували новий безпілотний швидкісний поїзд

    Японська компанія JR Хігасі Ніхон провела перші випробування безпілотного швидкісного поїзда. Поїзд здійснив три поїздки туди та назад 5-кілометровою ділянкою лінії у префектурі Ніігата. Машиніст поїзда перебував у кабіні під час випробувань, проте управління не торкався. Під час випробувань поїзд із 12 вагонів плавно набрав швидкість, приблизно, до 100 км/год. Наголошується, що розробкою безпілотних суперекспресів […]

  • Відомі поети зачитали вірші під час рейсів авіакомпанії WINDROSE
    Новини

    Відомі поети зачитали вірші під час рейсів авіакомпанії WINDROSE

    Авіаперевізник WINDROSE днями здивував пасажирів власних рейсів! Несподівано мандрівники отримали можливість почути улюблені вірші з вуст українських знаменитостей. Їхні виступи відбулися в рамках креативної кампанії «Поезія, що  окриляє!». Самоідентичність будь-якої нації та відчуття єдності зі спільнотою неможливо сформувати без культурного підґрунтя. І сучасна поезія, безперечно, є важливою частиною цього процесу. Адже як один із видів […]

Читайте також

Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Вирішена чергова загроза кібербезпеки клієнтів банків RBS, Natwest і Ulster Bank

Похибки в системі захисту даних клієнтів Royal Bank of Scotland (RBS), Natwest і Ulster Bank зробили уразливими більш 50 000 користувачів. Всьому виною недосконалий програмний продукт, який з січня пропонувався до установки -Thor Foresight Enterprise. Heimdal Security продає його як захист від кіберзагроз, але вийшло, що воно саме несло небезпеку. Зловмисники могли легко отримати доступ […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

У Китаї очікують найгірший прогноз зростання економіки за чверть століття

Китайська народна республіка покаже найгірший показник зростання економіки за чверть століття. У 2017 році темпи зростання ВВП країни опиняться в рамках 6,5%, що є найменшим показником 26 років. Відповідні цифри відображені в доповіді Державного комітету з реформ і розвитку. У цьому році Китай очікує дефіцит бюджету близько 3% від ВВП, що становить понад $ 345 […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Українського оператора зв'язку «Датагруп» поглинає американський Horizon Capital

Українська телекомунікаційна компанія «Датагруп» тепер на 70% належить інвестиційній  компанії Horizon Capital. Прес-служба інвесткомпанії оголосіла в відбулася угоді, прокоментувавши, що компанія збільшили свій капітал в «Датагруп», збільшивши його з міноритарного пакету до рівня 70%. Угода завершена, і це означає, що Horizon Capital має тепер операційний контроль над українським оператором зв’язку. Правда, про фінансові деталі цієї […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

«НІБУЛОН» побудує зерновий термінал на 120 тис. тонн в Миколаєві

Компанія «НІБУЛОН» хоче побудувати новий перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт в Миколаївській області (Матвіївка). Про це повідомила прес-служба компанії. Потужність нового об’єкта з одночасним зберіганням зерна може скласти 120 тис. тонн. Також планується побудувати майданчик відстою вантажного автотранспорту на території Центрального району Миколаєва на в’їзді в мікрорайон Матвіївка, що […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Авіакомпанія Air Astana цього року планує запустити рейси до Львова

Найбільший казахстанський авіаперевізник – компанія Air Astana планує запустити рейси до Львова та Одеси. Про це повідомив журналістам президент Air Astana Пітер Фостер у ході урочистого запуску першого рейсу казахстанського лоукостера FlyArystan. «На українському напрямку авіакомпанія розглядає запуск рейсів до Львова і Одеси», – сказав він. Фостер зазначив, що на початковому етапі можливий запуск чартерних […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Alibaba планує IPO в Гонконзі в листопаді-грудні

Китайська інтернет-компанія Alibaba планує провести первинне розміщення акцій (IPO) на біржі Гонконгу вже у листопаді-грудні після того, як влітку компанія відклала лістинг через протести в місті, повідомляє агентство Рейтер із посиланням на джерела, які знайомі із ситуацією. За їхніми словами, Alibaba планує отримати схвалення лістингу у регулятора Гонконгу незабаром після 11 листопада, і може розмістити […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Стокгольмський арбітраж заборонив продаж акцій Промінвестбанку

Україні не вдалося оскаржити заборону, яку наклав Стокгольмський арбітраж, щодо примусового продажу «Промінвестбанку», дочірнього банку російської державної корпорації «ВЕБ». В серпні 2019 року держкорпорація попросила Стокгольмський арбітраж вжити надзвичайних забезпечувальних заходів, щоб запобігти примусовому продажу Промінвестбанку з аукціону. Тоді арбітраж став на бік ВЕБ. «Україна ж спробувала оскаржити рішення надзвичайного арбітра вже перед повним складом […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

НБУ занизив ціну активу, виставленого на аукціон у вівторок: скільки коштує київська нерухомість насправді?

Національний банк України продав на аукціоні у вівторок, 14-го березня, готель, який раніше належав ТОВ «Євро-Готель Груп». Київський готель, загальною площею в 1300 метра квадратних, обійшовся покупцеві у 68,5 мільйонів гривень. При цьому стартова ціна об’єкта становила 56 мільйонів гривень. Спочатку власником вищезгаданого готельного комплексу виступала компанія «Євро-Готель Груп», але, через невиконання боргових зобов’язань, незабаром […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

У МВФ очікують падіння світової економіки на 3% в 2020 році і «часткового одужання» у 2021 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. У базовому сценарії, який передбачає, що пандемія коронавіруса припиниться в другій половині 2020 року і зусилля щодо стримування можуть бути поступово згорнуті, в 2021 році світова економіка зросте на 5,8% в міру нормалізації […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Ціна нафти побила багаторічний рекорд

У ході торгів у понеділок, 11 жовтня, ціна бареля нафти марки Brent зросла на 2% і склала $84,01. Такої позначки вона досягла вперше з жовтня 2018 року. Американська нафта WTI подорожчала на $1,62, до $81,3 – найвищої ціни з 2014 року, повідомляє Reuters. Відзначається, що нафта Brent стабільно дорожчає п’ятий тиждень поспіль, WTI – сьомий, відзначає […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Російський Centro залишає український ринок, не впоравшись із боргами

Одна з найбільших російських взуттєвих мереж Centro залишає український ринок. Це стало відомо відразу з кількох джерел: від колишнього співробітника – директора одного з київських торгових центрів і від двох керівників конкуруючих компаній. “Усі магазини мали закритися до 1 серпня, але цей момент відтермінували”, – сказав екс-працівник Centro, який побажав зберегти анонімність. Він так само […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Apple зняла з виробництва старі моделі iPhone

Американська компанія Apple заявила про припинення виробництва двох застарілих моделей iPhone. Йдеться про смартфони iPhone моделей XR і 11 Pro. Керівництво Apple прийняло таке рішення в зв’язку з тим, що зазначені моделі гаджетів поступаються за характеристиками новинкам і не приносять компанії прибутку, зазначають представники Apple. “Замість iPhone 11 Pro любителі продукції можуть купити вдосконалений флагман […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Проблеми з вакциною обвалили акції постачальника Johnson & Johnson на 14,5%

Johnson & Johnson виявила партію вакцини від коронавірусу, яка не відповідає стандартам якості, повідомила компанія. Партія була виготовлена постачальником -компанією Emergent BioSolutions на заводі в Балтіморі. Дана партія не була розлита по ампулам і не була допущена до фінальних стадій виробництва, відзначається в повідомленні. На тлі цієї новини акції Emergent BioSolutions на Нью-Йоркській фондовій біржі […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Україна У зв’язку з формуванням бази даних про прибуваючих з РФ, для співпраці з Інтерполом, задля контролю цілей «візитерів» з країни-агресора, з метою реєстрації таких громадян в нашій країні, через посилення контррозвідувальних заходів, з превентивними заходами щодо тотальної ескалації, посилення тиску і впливу представників Росії, за рішенням РНБО з 1 січня 2018 року Україна вводить […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

«БРСМ-Нафта» не вдалося оскаржити штраф АМКУ

Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу ТОВ «Факторинг Груп» (група «БРСМ-Нафта») до Антимонопольного комітету України та залишив в силі рішення про штраф 4,5 млн гривень за «змову» на ринку скрапленого газу в серпні 2017 р. Про це йдеться в постанові суду від 10 вересня. «Факторінг Груп» обґрунтовувала свою скаргу в тому числі і тим, що […]

Далі
Фонд гарантування розповів, як банкіри крадуть гроші
Новини

Китайський виробник TCL створив найтонший гнучкий дисплей

Компанія TCL в рамках виставки електроніки IFA 2020 року, яка зараз проходить в Берліні, представила дисплеї нового типу NXTPAPER, призначені для мобільних пристроїв наступного покоління. Екрани покликані скласти конкуренцію панелям на основі кольорового електронного паперу. На створення анонсованої технології, як зазначається, пішло два роки, а сама розробка захищена одинадцятьма патентами. Дисплеї NXTPAPER не створюють навантаження […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com