Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

08.08.2019 Новини

Нацбанк в липні 2019 року оштрафував один банк за неякісний фінансовий моніторинг. Це Банк Кредит Дніпро, 100% акцій якого належить олігархові Віктору Пінчуку. Його покарали на 300 тис. грн.

В офіційному повідомленні на сайті регулятора йдеться, що штраф виписаний за “нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів”. Це звинувачення пред’являлося майже кожному банку, який отримав санкцію НБУ за фінмоніторинг. Фінансисти часто скаржаться на те, що банківський регулятор майже кожен раз чіпляється до дрібниць в документах, і що його головна мета в ході будь-якої ревізії з фінмоніторингу – знайти привід для штрафування, а не підвищити якість фінмоніторингу в країні. Сам же центробанк нові обвинувачення не деталізував, так що зрозуміти його аргументацію поки складно. Він видав лише стандартні кліше.

При цьому до штрафу Банку Кредит Дніпро додав ще й письмове застереження за трьома пунктами:

  1. невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними громадськими діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації;
  2. незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  3. неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Разом з Банком Кредит Дніпро приписи з фінансового моніторингу в липні отримало ще дві структури – Банк Південний і Місто Банк.

Читайте також: ПриватБанк отримав 2,5 млрд грн рефінансування від Нацбанку у червні

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Державна зернова корпорація заходить у дефолт
    Новини

    Державна зернова корпорація заходить у дефолт

    Державна продовольчо-зернова корпорація опинилася в переддефолтовому стані через неможливість сплатити необхідну суму за китайським кредитом. П’ятниця, 21 січня, – останній день для переказу наступного траншу, але корпорація може сплатити тільки 9% від необхідної суми, повідомляє Економічна правда. Зазначається, що щоб погасити платіж, необхідно 96,4 млн доларів, тоді як на рахунках ДПЗКУ є близько 23 млн доларів […]

  • У світі продовжують падати акції компаній
    Новини

    У світі продовжують падати акції компаній

    Акції світових компаній активно втрачають ринкову вартість і продовжують падати – це зумовлює інфляція. Про це повідомляє Reuters. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,89% – відстежує 30 найбільших компаній США. 21 січня Індекс котирується на рівні 34 715,39 п. – найнижче значення з початку грудня. Індекс S&P 500, до якого входить топ-500 компаній США, також […]

  • Німеччина втратила €300 млрд через пандемію
    Новини

    Німеччина втратила €300 млрд через пандемію

    Пандемія завдала величезних збитків економіці ФРН за два роки. Втрати доданої вартості за час пандемії в Німеччині становлять близько 350 мільярдів євро, випливає з аналізу Інституту німецької економіки в Кельні (IW), витримки з якого наводить агентство dpa. Згідно з експертною оцінкою IW, значна частка цих втрат відноситься до приватного споживання, що скоротилося, серед іншого, через […]

  • Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”
    Новини

    Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”

    Засновник Amazon Джефф Безос інвестував у стартап Altos Labs, який займатиметься програмою клітинного омолодження, три мільярди доларів. Стартап розроблятиме біологічну технологію відновлення здоров’я клітин, їхньої стійкості до хвороб, травм і навіть інвалідності. Створити “ліки від смерті” вчені планують завдяки вивченню процесу репрограмування клітин, тобто їхнього повернення в стан стовбурових. Як зазначає видання, невідомо, чи виявиться […]

  • JP Morgan чекає нафту по $150 через Україну
    Новини

    JP Morgan чекає нафту по $150 через Україну

    Аналітики одного з найбільших банків світу JP Morgan вважають, що ціни на нафту можуть значно зрости через ситуацію навколо України, пише агентство Bloomberg. У компанії змоделювали ситуацію, коли вартість бареля нафти досягне 150 доларів за барель. “Геополітична напруга між Росією та Україною, що існує останнім часом, збільшує ризик суттєвого зростання в цьому кварталі”, – вважають аналітики. […]

  • Нацбанк відреагував на держрегулювання цін на продукти
    Новини

    Нацбанк відреагував на держрегулювання цін на продукти

    Рішення уряду про держрегулювання цін на товари матиме обмежений вплив на інфляцію. Про це сказав на брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. У нього запитали, чи вважають у НБУ обґрунтованим запровадження держрегулювання на продукти харчування. Ніколайчук відповів, що наразі проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох […]

  • Нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора
    Новини

    Нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора

    Наприкінці 2014 року в Україні стався конфлікт навколо групи компаній Амстор. Численні кримінальні процеси досі точаться в українських судах. 2021 року один із епізодів розглядався у Вільнюському окружному суді, з матеріалами якого ознайомилося видання Українські Новини. Нагадаємо, що екс-міноритарія Амстора Володимира Вагоровського звинувачують у спробі привласнити бізнес за спиною мажоритарного акціонера, власника Smart Holding Вадима Новинського. Зокрема, видання дізналося […]

  • Список виробників соціально важливих продуктів розширили
    Новини

    Список виробників соціально важливих продуктів розширили

    Мінагрополітики внесло зміни до переліку виробників продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість. Про це повідомляє прес-служба відомства. Список компаній розширено до 6851 виробника, до нього додали 48 компаній. Компанії зі списку мають право купувати газ за пільговими тарифами, затвердженими Кабміном. Також для них обмежена націнка при постачанні газу. Перші торги пільговим газом для виробників соціальних […]

Читайте також

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Зеленський назвав терміни ратифікації ЗВТ із Ізраїлем

Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем після обрання нового складу Кнесету на виборах 17 вересня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу. Президент також зазначив, що Україна й Ізраїль підписали чотири важливі документи, які розширять взаємодію країн у освіті, агросекторі, культурі та спорті. «Я запросив […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Данія погодиться на «Північний потік 2» при наявності деяких умов

Прем’єр-міністр Датського Королівства Ларс Л. Расмуссен оголосив, що Данія готова дозволити будівництво «Північного потоку 2» тільки після аналізу наслідків відповідного проекту Згідно зі словами прем’єр-міністра, погоджувальні документи для спорудження газопроводу по дну Балтійського моря можуть бути надані тільки при наявності гарантій збереження статусу транзитної країни для України. Під час зустрічі з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Акції General Motors і Fiat Chrysler знизилися після публікації сильного падіння квартальних продажів

У середу General Motors і Fiat Chrysler повідомили про сильне падіння продажів своїх автомобілів за квартал з квітня по червень. Показники були передбачувані і навіть сигналізували про швидке відновлення попиту, а компанії заявили про свої зусилля повернутися до “до карантинного” рівню виробництва, але акції автовиробників відреагували на новину зниженням. Акції General Motors, хоча і виросли […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Boeing поглинає бразильського виробника літаків Embraer

Як зазначає видання The Wall Street Journal, по суті, мова йде про справжнє поглинання Boeing частини бразильської компанії. Частка американської компанії в СП, оціненому для угоди в $ 4,75 млрд., складе 80%. Інші подробиці угоди не повідомляються. Boeing зацікавлена ​​в угоді з точки зору посилення своїх позицій в конкурентній боротьбі з Airbus на ринку узкофюзеляжних […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

VietJet почекає з покупкою 200 літаків Boeing 737 Max

В’єтнамський лоукостер VietJet планував замовити 200 літаків Boeing 737 Max на 25 мільярдів доларів. Але після трагічних подій, рішення про придбання відкладається і буде прийнято після повного розслідування причин трагедії, а також коли авіаційні чиновники зроблять висновок про інцидент. В останні кілька днів акції Boeing різко впали. На фондовому ринку США акції обвалились на 11%. […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Уряд затвердив діапазон частот для Boeing 777 авіакомпанії МАУ

Уряд затвердив діапазон частот, який включає робочу частоту обладнання Boeing 777 МАУ, необхідного для забезпечення доступу в інтернет в польоті. Про це повідомив в інтерв’ю avianews.com президент авіакомпанії Юрій Мірошников. «Тепер у цьому діапазоні частот необхідно отримати ліцензію, а для цього потрібно йти по майже курйозному шляху – залучити фірму, тому що ліцензію може отримати […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Акції Moderna підскочили більш ніж на 17%

Акції американської біотехнологічної компанії Moderna Inc. (SPB: MRNA) дорожчають більш ніж на 17% в ході попередніх торгів у середу на новинах з приводу дослідження експериментальної вакцини від коронавірусу. Вакцина змогла викликати бажану імунну відповідь у всіх добровольців на ранній стадії дослідження. Відповідні дані опубліковані в журналі New England Journal of Medicine. Результат “підкріплює оптимістичні проміжні […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Китайська компанія будуватиме зерносховище на Тернопільщині

Представники Тернопільської ОДА та делегація китайської компанії Cofco, що є дочірньою компанією COFCO Corporation, обговорювали можливість будівництва елеваторів для зберігання зерна на території області. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА. На зустрічі, яка відбулася 26 лютого в селі Скорики Підволочиського району, представник Cofco Пенг Мінуей повідомив, що їх команда вже інвестувала в споруди для зберігання […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Аналітика

Представники НБУ оприлюднили перелік найбільших боржників: які українські банки опинилися у “чорному списку”?

Представники НБУ відзвітували про виконану роботу. З початку 2017 заборгованість за кредитами рефінансування платоспроможних банків України перед Центральним банком зменшилася на 7,7 мільярдів гривень, що у процентному співвідношенні складає близько 34%. Така інформація надійшла від представників українського регулятора, що виглядає досить показово на тлі заяви нинішнього глави НБУ Валерії Гонтаревої про можливу відставку. Відповідно до […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

НБУ домовився з ЄБРР про своп на $500 мільйонів

Європейський банк реконструкції і розвитку та Національний банк України домовилися про своп у розмірі $500 млн, повідомляє прес-служба ЄБРР в четвер, 7 травня. “Своп “долар-гривня” дозволить ЄБРР отримати надійний доступ до гривневої ліквідності і надавати кредити в місцевій валюті як існуючим, так і новим клієнтам”, – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що кошти будуть використовуватися для […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Як агресор чуже майно продавав

На окупованій Росією території Криму виставлений на продаж унікальний завод шампанських вин «Новий світ». Нагадаємо, що даний об’єкт виробництва внесений до списку санкцій Європейського Союзу і США. Організатором торгів виступає представницький орган окупантів – «міністерство майна і земельних відносин Криму». Стартова ціна торгів – 1 мільярд 496 тисяч рублів, що приблизно становить 25 мільйонів 558 тисяч доларів. […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Rio Tinto обікрали на $10,5 мільйонів

Англо-австралійська фірма Rio Tinto минулого тижня заявила про початок внутрішнього розслідування, про що також повідомила американські, британські та австралійські регулюючі органи. Через махінації, корпорація втратила близько 10,5 мільйонів доларів. Причиною того є розкрадання коштів підприємства керівниками, які виступали модераторами проекту з розробки великого родовища залізної руди в Гвінеї – Simandou. Про це стало відомо після […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

КРЕДІ АГРІКОЛЬ РОЗШИРЮЄ БІЗНЕС ТА АНОНСУЄ ЗАПУСК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ – ЛІЗИНГУ

Креді Агріколь розширює бізнес та анонсує запуск альтернативного виду фінансування для бізнес-клієнтів – фінансового лізингу. В рамках послуги банк фінансує покупку обраних клієнтом активів: автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок, вантажно-розвантажувальної техніки, сільськогосподарської техніки тощо. Головна перевага фінансового лізингу для клієнтів ― можливість користуватися активами вже зараз, без додаткової застави, та розрахуватися за них у майбутньому. Послуга […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Аналітика

Кредитування українського бізнесу

Банківський, як і більшість секторів економіки України, знаходяться в очікуванні економічного зростання. І воно, хоча і поступово, але відбувається. Банки оговтуються після очищення та нарощують оберти. З іншого боку, посилюється конкуренція між банками та, окремим пунктом, – конкуренція з державою через банки. Сьогодні, близько 50% активів банківського сектору належить державним банкам, які активно демпінгують на […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Попит на iPhone 11 помітно вище, ніж на попередні новинки Apple

Передзамовлення на нову лінійку смартфонів Apple було відкрито 13 вересня і вже можна зробити висновки про попит на новинки. Аналітик Мін-Чі Куо проаналізував інтереси покупців, ґрунтуючись на кількості заброньованих моделей. За словами експерта, на частку iPhone 11 припало близько 45% всіх замовлень, тоді як iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max зайняли 55% від […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Liberty House: нове придбання від металургійної компанії

Промислова і металургійна компанія Liberty House придбає активи найбільшої компанії Arcelor Mittal. LH повідала всіх в свої плани, з приводу покупки європейських активів, абсолютно нещодавно. Компанія розповіла про те, що тепер їм буде належати меткомбінат ArcelorMittal Dudelange (активи в Люксембурзі і інші). В угоду потрапив не тільки вищезгаданий металургійний комбінат, а й прокатний стан в […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com