Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

08.08.2019 Новини

Нацбанк в липні 2019 року оштрафував один банк за неякісний фінансовий моніторинг. Це Банк Кредит Дніпро, 100% акцій якого належить олігархові Віктору Пінчуку. Його покарали на 300 тис. грн.

В офіційному повідомленні на сайті регулятора йдеться, що штраф виписаний за “нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів”. Це звинувачення пред’являлося майже кожному банку, який отримав санкцію НБУ за фінмоніторинг. Фінансисти часто скаржаться на те, що банківський регулятор майже кожен раз чіпляється до дрібниць в документах, і що його головна мета в ході будь-якої ревізії з фінмоніторингу – знайти привід для штрафування, а не підвищити якість фінмоніторингу в країні. Сам же центробанк нові обвинувачення не деталізував, так що зрозуміти його аргументацію поки складно. Він видав лише стандартні кліше.

При цьому до штрафу Банку Кредит Дніпро додав ще й письмове застереження за трьома пунктами:

  1. невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними громадськими діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації;
  2. незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  3. неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Разом з Банком Кредит Дніпро приписи з фінансового моніторингу в липні отримало ще дві структури – Банк Південний і Місто Банк.

Читайте також: ПриватБанк отримав 2,5 млрд грн рефінансування від Нацбанку у червні

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Газпром підвищив прогноз експортної ціни на газ
    Новини

    Газпром підвищив прогноз експортної ціни на газ

    Російський газовий монополіст Газпром збільшив оцінку середньої ціни експорту газу в далеке зарубіжжя на 2021 рік з нещодавніх $270 до $295-330 за тисячу кубометрів. Експерти відзначають, що оцінка у $295 є дуже консервативною. На основі поточних форвардних цін показник може становити $330 і вище. Середня експортна ціна 2021 року може бути ще вищою, якщо спотові котирування […]

  • Боррель не побачив порушень у газовому контракті Угорщини і РФ
    Новини

    Боррель не побачив порушень у газовому контракті Угорщини і РФ

    Газовий контракт між російським монополістом Газпромом та угорською енергетичною компанією MVM не порушує європейське законодавство. Про це сказав верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель. “Країни-члени ЄС можуть вільно укладати двосторонні угоди. Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і Газпромом немає нічого протизаконного, нічого такого, що йшло б урозріз із європейським законодавством”, […]

  • Lego відмовиться від гендерних стереотипів у своїй продукції
    Новини

    Lego відмовиться від гендерних стереотипів у своїй продукції

    Данська компанія Lego оголосила, що буде усувати гендерні стереотипи в своїх іграшках. Зокрема, вона відмовиться від випуску наборів “для дівчаток” і “для хлопчиків”. Про це повідомляє The Guardian. У Lego розповіли, що до такого рішення їх підштовхнуло дослідження про те, як діти грають з тими чи іншими іграшками. З’ясувалося, що тоді як дівчатка однаково впевнено грають з […]

  • Ціна нафти побила багаторічний рекорд
    Новини

    Ціна нафти побила багаторічний рекорд

    У ході торгів у понеділок, 11 жовтня, ціна бареля нафти марки Brent зросла на 2% і склала $84,01. Такої позначки вона досягла вперше з жовтня 2018 року. Американська нафта WTI подорожчала на $1,62, до $81,3 – найвищої ціни з 2014 року, повідомляє Reuters. Відзначається, що нафта Brent стабільно дорожчає п’ятий тиждень поспіль, WTI – сьомий, відзначає […]

  • Транснаціональні корпорації з 2023 року мають сплачувати корпоративний податок за ставкою не нижче 15%
    Новини

    Транснаціональні корпорації з 2023 року мають сплачувати корпоративний податок за ставкою не нижче 15%

    Угоду про єдину ставку корпоративного податку мінімум у 15 відсотків уклали 136 держав, на яких припадає понад 90 відсотків світового ВВП. Домовленість спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати зборів міжнародними корпораціями. Ініціативу підписали і ті країни, які спочатку були проти податкової реформи, наприклад, Угорщина, Ірландія та Естонія, які колись були зручними хабами для IT-гігантів. […]

  • Електроліз води. У ФРН роблять гас без нафти
    Новини

    Електроліз води. У ФРН роблять гас без нафти

    Для виробництва авіаційного палива в майбутньому не буде потрібна нафта. Екологічне паливо для літаків можна отримувати методом електролізу води, використовуючи поновлювані джерела енергії (ВДЕ) і з’єднуючи виділений водень з CO2, який утворюється при виробництві біогазу. Перспективність такої технології покликана довести першу в світі установку з випуску синтетичного авіаційного гасу в промислових масштабах. Її офіційне відкриття […]

  • НБУ нарахував “на руках” у населення до $35 млрд
    Новини

    НБУ нарахував “на руках” у населення до $35 млрд

    Збереження громадян України поза банківською системою оцінюються в $30-35 млрд. Таку оцінку дав голова Національного банку Кирило Шевченко в ході Київського економічного форуму. “Є різні оцінки “сірої” економіки. Ми в Нацбанку вважаємо, що це до 30% ВВП. Якщо говорити про обсяг заощаджень громадян України, які перебувають поза банківською системою після 2010 року, то він дорівнює […]

  • НБУ в 15 разів збільшив купівлю валюти на міжбанку
    Новини

    НБУ в 15 разів збільшив купівлю валюти на міжбанку

    Національний банк України протягом тижня року купив на міжбанківському валютному ринку 228 млн доларів. Водночас центробанк не продавав валюту на міжбанку. Так НБУ продовжив купувати валюту на міжбанку, він збільшив її в порівнянні з минулим тижнем (15 млн доларів) у 15 разів. Про це повідомляє НБУ. Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку 1 904,70 […]

Читайте також

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Укрпошта провела перший відбір на постачання пального за рамковою угодою

Укрпошта закупить першу партію – 62 тис. літрів дизельного пального за ціною 23,10 грн за літр через рамкову угоду на ProZorro. Це на 30 копійок за літр дешевше (з урахуванням умов оплати) від нинішніх ринкових цін на дрібний опт в Київському регіоні. Переможцем першого аукціону стало ТОВ «Глуско Україна». Аукціон, в якому взяли участь 5 […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Стало відомо про партнера NAI Global в Україні – «Урбан Експертс»

Зацікавленість з боку міжнародних інвесторів до України відновлюється. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», розповідаючи про те, що міжнародна мережа консалтингу NAI Global (сфера інтересів – інвестиції і брокеридж у сфері нерухомості), представить себе в Україні через місцевих партнерів «Урбан Експертс» під брендом NAI Ukraine. Гендиректор і засновник NAI Ukraine Віталій Бойко заявив (нині міноритарний акціонер і […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Yandex.Taxi і Uber заявили про завершення угоди злиття

Як стало відомо за заявою агрегаторів пасажирських перевезень Yandex.Taxi, запланована процедура злиття з сервісом Uber відбудеться в першій половині лютого 2018 року. За повідомленням ФАС РФ, дана угода схвалена в листопаді 2017 року, а крім цього, регулятор видав припис, що не встановлює заборону для партнерів, водіїв і пасажирів на роботу з іншими сервісами послуг таксі. […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Microsoft купує платформу автоматизації роботизованих процесів Softomotive

Компанія Microsoft у вівторок оголосила про придбання приватної компанії Softomotive, яка є одним з провідних світових постачальників роботизованої автоматизації процесів (RPA) з більш ніж 15-річним досвідом і творцем додатки WinAutomation з більш ніж 8000 клієнтів-компаній по всьому світу. Оголошення про придбання співпало з проведенням веб-конференції Microsoft Build 2020 для розробників програмного забезпечення, на якій керівники […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Рейтинг найневдаліших девайсів 2017 року

Як стало відомо, співробітники інформаційного порталу Engadget склали рейтинг найбільш невдалих девайсів 2017 року. Продукт стартапного проекту Juicero, який заснований в 2013 році і залучив 118 мільйонів доларів фінансування, – соковижималка – перше місце. Ідея полягала в тому, що сік витискався не з фруктів, а зі спеціальних готових сумішей. Ціна такого гаджета стартувала від 700 […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Поки привид торгової війни між США і Китаєм стає більш матеріальним, а Європа намагається знайти собі місце під американським сонцем, в нашій країні зміни і реформи проходять повільно, шкутильгаючи, але в правильному напрямку. Правда, не без нових-старих помилок. Український аспект Найбільш помітною подією цього тижня були, звичайно ж, обшуки Генеральної прокуратури у відділеннях «Нової пошти”. […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Співзасновник Uber Каланік продав більше 90% своєї частки

Співзасновник і колишній гендиректор сервісу Uber Technologies Тревіс Каланік за сім тижнів продав акції компанії більш ніж на $2,5 млрд, що становить понад 90% його частки, пише The Wall Street Journal. За оцінкою видання, якщо підприємець продовжить розпродаж паперів такими темпами, то в найближчі дні повністю вийде з капіталу компанії. Каланік почав продавати акції Uber […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Європейська компанія Trafigura відриє офіс в Україні

Нідерландський сировинної трейдер Trafigura створить представництво в Україні. Про це повідомляють представники Національної інвестиційної ради, зазначаючи, що відкриття офісу відбудеться вже наступного вівторка, 23-го травня. Відповідно до прес-релізу, перші кроки в напрямку співпраці з Україною були здійснені європейським конгломератом ще в кінці 2016-го року. Також у квітні нинішнього року Trafigura виграла тендер від українського підприємства […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Facebook шукає заміну компаніям, які вийшли з кріптовалютного проєкту Libra

У Женеві недавно пройшло перше офіційне зібрання Libra Association, де було затверджено склад ради директорів асоціації. До нього увійшли Девід Маркус з Facebook, Кеті Хауна з Andreessen Horowitz, Уенсес Касарес з Xapo, Метью Деві з Kiva Microsystems і Патрік Елліс з PayU. Бертран Перез був затверджений на посаді операційного директора і тимчасового керуючого директора, після […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

DoorDash не змогли запобігти витоку даних майже 4,9 мільйона осіб

Керівництво компанії DoorDash підтвердило, що особисті дані 4,9 мільйона чоловік, включаючи клієнтів і торговців постраждали від витоку інформації. У вересні була помічена підозріла активність одного стороннього постачальника послуг. У процесі розслідування з’ясувалося, що ця зовнішня компанія ще в травні отримала доступ до даних користувачів, DoorDash швидко відреагувала і заблокувала доступ. Імена, адреси електронної пошти, історія […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Pinterest подали заявку на IPO

Pinterest зараз активно готується до IPO. Повідомляється, що очікувана вартість компанії – 12 мільярдів доларів. Pinterest розвиває сервіс пошуку і колекціонування зображень. За словами агентства Bloomberg, компанія на даний момент робить великі ставки на залучення в ході IPO 1,5 мільярда доларів. Відомо, що Pinterest щодо IPO прямо ніякої інформації не видавав. Раніше, СЕО-фахівець компанії Містер […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

США заборонили польоти китайським авіакомпаніям

Американська адміністрація з 16 червня вводить заборону для китайських авіакомпаній на здійснення комерційних пасажирських перевезень між США і Китаєм. Про це йдеться в розпорядженні Міністерства транспорту США, поширеному 3 червня. Заборона може набути чинності і раніше, ніж 16 червня, якщо президент Дональд Трамп прийме відповідне рішення. Захід торкнеться сімох авіакомпаній, серед яких Air China, China […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Маск опустився ще на одну сходинку в списку найбагатших людей світу

Американський бізнесмен, засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опустився з другої на третю сходинку рейтингу найбагатших людей планети за версією Bloomberg. Статок підприємця оцінюється в 160,6 мільярда доларів, тоді як наприкінці лютого він становив 183 мільярди. За даними агентства, Маск втратив понад 20 мільярдів через зниження вартості акцій виробника електромобілів Tesla, капіталізація якого за […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Кабмін затвердив екс-мера Варшави на посаді бізнес-омбудсмена

Уряд України затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання новим бізнес-омбудсменом екс-мера Варшави і нинішнього члена польського парламенту Марчіна Свєнчіцкі. Відповідне розпорядження від 21 серпня опубліковано на сайті Кабміну. Основним завданням бізнес-омбудсмена є розгляд скарг бізнесу на дію чиновників, вироблення рекомендацій владі в сфері підприємництва. Читайте також: Кабмін погодив нового главу […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Акції AMD виросли на тлі сильного кварталу і підвищення прогнозу

Акції компанії Advanced Micro Devices, що збільшилися на 47,4% з початку року, зросли на 10% після повідомлення фінансових результатів 2 кварталу, що завершився 27 червня, і публікації оптимістичних прогнозів, незважаючи на умови пандемії. Звіту передувало сильне зростання акцій AMD після розчаровуючого повідомлення від компанії Intel (INTC) про затримку випуску 7-нм. чіпів наступного покоління, в той […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Google купує платформу бізнес-аналітики Looker

Компанія Google вирішила придбати Looker, яка займається бізнес-аналізом. Метою такої угоди є бажання Google надавати клієнтам більш якісні масиви даних для аналіза. Google Cloud використовують тисячі компаній для обробки і аналізу інформації, тому в тандемі з Looker вони зможуть надати клієнтам нові способи управління даними. Угода повністю буде закрита до кінця 2019 року. Читайте також: […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com