Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

08.08.2019 Новини

Нацбанк в липні 2019 року оштрафував один банк за неякісний фінансовий моніторинг. Це Банк Кредит Дніпро, 100% акцій якого належить олігархові Віктору Пінчуку. Його покарали на 300 тис. грн.

В офіційному повідомленні на сайті регулятора йдеться, що штраф виписаний за “нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів”. Це звинувачення пред’являлося майже кожному банку, який отримав санкцію НБУ за фінмоніторинг. Фінансисти часто скаржаться на те, що банківський регулятор майже кожен раз чіпляється до дрібниць в документах, і що його головна мета в ході будь-якої ревізії з фінмоніторингу – знайти привід для штрафування, а не підвищити якість фінмоніторингу в країні. Сам же центробанк нові обвинувачення не деталізував, так що зрозуміти його аргументацію поки складно. Він видав лише стандартні кліше.

При цьому до штрафу Банку Кредит Дніпро додав ще й письмове застереження за трьома пунктами:

  1. невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними громадськими діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації;
  2. незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  3. неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Разом з Банком Кредит Дніпро приписи з фінансового моніторингу в липні отримало ще дві структури – Банк Південний і Місто Банк.

Читайте також: ПриватБанк отримав 2,5 млрд грн рефінансування від Нацбанку у червні

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • На Електроважмаші змінили керівництво і виплатили борги
    Новини

    На Електроважмаші змінили керівництво і виплатили борги

    Держпідприємство Електроважмаш виплатило більшу частину боргів працівникам, а також вирішило інші фінансові проблеми. Про це повідомляє Фонд держмайна. Так, напередодні співробітникам виплатили в повному обсязі зарплату за серпень і вересень, а також 25% жовтня. Залишок заборгованості за жовтень буде виплачено до кінця листопада. Для цих цілей залучили 200 млн грн оборотних коштів. Також підприємство вже […]

  • Ярославський звернувся до Зеленського через арбітраж щодо Мотор Січ
    Новини

    Ярославський звернувся до Зеленського через арбітраж щодо Мотор Січ

    Власник групи DCH Олександр Ярославський звернувся до президента Володимира Зеленського та інших керівників країни у зв’язку з наміром китайських інвесторів підприємства Мотор Січ відсудити у держави 3,5 млрд доларів у міжнародному арбітражі. Бізнесмен нагадує, що близько трьох місяців тому китайські інвестори направили Мін’юсту повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд. Саме такий термін відводиться […]

  • Американські компанії накопичили в пандемію рекордний обсяг кеша
    Новини

    Американські компанії накопичили в пандемію рекордний обсяг кеша

    Американські компанії, які не надають фінансові послуги, станом на червень накопичили $ 2,12 трлн грошових коштів. Це майже на третину більше, ніж в кінці минулого року, і на 6% перевищує попередній максимум в $ 1,99 трлн, зареєстрований в 2017 році, пише газета Financial Times з посиланням на дослідження рейтингового агентства Moody’s. Найбільшими власниками грошових коштів […]

  • Exxon Mobil погіршила прогноз за ціною нафти на найближчі сім років
    Новини

    Exxon Mobil погіршила прогноз за ціною нафти на найближчі сім років

    Американський нафтогазовий гігант Exxon Mobil погіршив свій прогноз щодо нафтових цін на найближчі сім років, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії, датовані вереснем. Exxon знизила очікуваний рівень нафтових цін на 11-17% в кожному році з семи найближчих. У 2019 Exxon прогнозувала, що середня ціна нафти Brent становитиме близько $ 62 […]

  • Morgan Stanley передбачив Tesla копіювання стратегії Apple
    Новини

    Morgan Stanley передбачив Tesla копіювання стратегії Apple

    Виробник електромобілів Tesla може адаптувати досвід Apple: збільшити і диверсифікувати виручку за рахунок своїх цифрових сервісів, вважає аналітик банку Morgan Stanley Адам Джонас. «Tesla на межі ґрунтовного переходу тільки від продажу автомобілів до виробництва високомаржинальної і постійної виручки від програмного забезпечення і сервісів», – зауважив Джонас 18 листопада. Tesla слідом за Apple може створити свою […]

  • У Німеччині Siemens та Deutsche Bahn працюють над створенням водневих поїздів
    Новини

    У Німеччині Siemens та Deutsche Bahn працюють над створенням водневих поїздів

    Німецька технологічна компанія Siemens Mobility і державний залізничний оператор Deutsche Bahn почали розробку поїздів на водневих паливних елементах, а також заправних станцій для них. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву двох компаній. “Поїзд об’єднує можливість живлення від трьох джерел в модульній системі – від батареї, паливного елемента або навіть наявних повітряних ліній електропередач, […]

  • Tesla відкличе більше 9 тисяч автомобілів
    Новини

    Tesla відкличе більше 9 тисяч автомобілів

    Американська компанія Tesla відкличе в США 9136 електричних кросоверів Model X виробництва 2016 року. Причина відкликання – дефекти підвіски і обшивки даху. «Косметична обшивка даху спереду і ззаду могла бути приклеєна до автомобіля без попередньої ґрунтовки. В результаті один або обидва елементи оздоблення салону можуть відокремитися від автомобіля під час руху», – йдеться в повідомленні […]

  • Єврокомісія закупить вакцину Moderna
    Новини

    Єврокомісія закупить вакцину Moderna

    Європейська комісія (ЄК) повідомила, що схвалила шостий контракт в рамках стратегії Євросоюзу щодо вакцин проти коронавірусу. Це контракт з американською фармацевтичною компанією Moderna, його сума не називається. За умовами угоди спочатку ЄС закупить 80 млн доз і зможе запросити ще стільки ж після того, як буде доведена ефективність і безпека вакцини. «Я дуже рада оголосити […]

Читайте також

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Американські інвестори придбають ізраїльський банк «Апоалім»

Одна з найбагатіших жінок Ізраїлю Шери Арісон заявила про продаж половини своєї долі у банківській установі «Апоалім» . Причину продажу активів не називають. Як стало відомо, інвестори придбають 49% акцій. Біржова капіталізація банку «Апоалім» – 32 мільярди шекелів (1 шекель=7,32 грн). Запланована доля до продажу оцінюється в 3,25 мільярда шекелів. Для довідки. Банк заснований в 1921 році. Контрольний пакет акцій банку «Апоалім» придбаний батьком Шері Арісон, Тедом Арісоном, в період 90-х років. 80% акцій банку знаходиться у володінні приватних акціонерів. Сімейство Арістон зараз контролює банк. Банк неодноразово був вибраний економічним журналом Global Finance і номінований на звання «Кращий банк Ізраїлю». Цікаво знати, що всі інтернет-додатки банка, а також підтримка клієнтів доступні тільки на івриті. Читайте також: Американські гравці ринку зацікавилися приватизацією в Україні

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Розкрито схему масштабного кіберзлочину

У зв’язку з незаконним продажем прав на розміщення рекламних макетів на псевдоресурсах відомих світових інформаційних медіа-майданчиках, з незаконною непрозорою схемою продажів через посередників, представники датської рекламної компанії Adform розкрили, заявили про схему масштабного кіберзлочину в інтернеті і вимагають справедливого рішення суду. Згідно заявленої інформації, хакери продавали право розміщувати рекламу на сайтах, використовуючи заплутаний ланцюжок, індустрія […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

У європейських офісах швейцарського банку Credit Suisse AG пройшли обшуки

Швейцарський банк Credit Suisse AG підозрюють у наданні допомоги своїм клієнтам в ухиленні від податків. Така інформація з’явилася в прес-релізі міжнародної фінустанови сьогодні, 31-го березня, після серії обшуків у центральних офісах Credit Suisse у ряді європейських країн. Згідно з першоджерелом, вранці співробітники регулюючих органів Великобританії, Франції і Нідерландів з’явилися у відділеннях банку в Лондоні, Парижі […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Вплив обшуків на рівень інвестиційного клімату, або Що приховує «Астарта»

У зв’язку з пошуком доказів в рамках кримінального розслідування за підозрою в несплаті податків, в агропромхолдингу «Астарта» пройшли обшуки, проведені співробітниками ГПУ. Керівники агрогіганта заявили про жорсткий тиск на бізнес, неправомірних силових методах, а також про те, що готові співпрацювати з правоохоронними органами, надавати будь-якого роду інформацію, але ніяких вимог поки не надходило. Крім цього, всі […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Українці в 68 разів частіше стали використовувати безконтактні платежі

За останній рік в Україні кількість безконтактних оплат за допомогою смартфона з Mastercard зросла в 68 разів, включаючи оплати через мобільні гаманці українських банків і глобальні сервіси Google Pay, Apple Pay і Garmin Pay. Згідно з оприлюдненими даними, кількість підключених пристроїв в Україні щомісяця збільшується на 25%. Популярності NFC-платежів також сприяє постійне розширення мережі POS-терміналів. […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Givenchy та Versace вибачилися перед Китаєм за написи на футболках

Givenchy та Coach слідом за Versace перепросили китайських покупців за футболки з написами. Таким чином компанії відреагували на вимоги бойкотувати їхню продукцію. Компанії випустили футболки, на яких Макао, Гонконг і Тайвань були позначені як незалежні території. Givenchy, яка на своїх футболках позначила Гонконг і Тайвань як незалежні від Китаю території, воліла перепросити в китайській соціальній […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Глава Alibaba йде на пенсію

Засновник найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba Джек Ма заявив, що йде на пенсію. Ма вирішив піти зі своєї посади 10 вересня, у день свого 54-річчя. На пенсії глава Alibaba має намір займатися викладанням англійської мови. Джек Ма є одним з найбагатших громадянинон Китаю, його статки оцінюються у 40 мільярди доларів. Читайте також: Ілона Маска звинуватили в […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Креді Агріколь Банк і різка зміна керівництва

В Креді Агріколь Банку відбулася різка зміна глави Наглядової ради. Франсуа Піншон звільнив посаду і передав її екс-заступнику гендиректора Credit Agricole. Зміна керівництва відбулася в Креді Агріколь Банку. Ф. Піншон більше не займає місце голови наглядової ради, що підтверджують відомості Національної комісії з цінних паперів (НКЦБФР). Тепер керівником компанії буде екс-керівник материнської компанії банку. Дане […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Хто спровокував черговий етап пароксизму в Ізраїлі

Уряд Ізраїлю схвалив законопроект Ар’є Дері, який проведуть за прискореною процедурою голосування. Це закон щодо заборони про суботню торгівлю по всій країні, окрім Тель-Авіва. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, цей законопроект є «важливою реформою» для країни. Прем’єр закликав усіх міністрів підтримати і проголосувати за нього. Майже всі міністри проголосували «за» законопроект, тільки міністри від партії […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

За два тижні Wizz Air скасувала 50 вильотів з Києва

З 16 по 30 липня Wizz Air скасувала 50 вильотів з Києва. Про це свідчить інформаційне табло аеропорту Жуляни. За останні два тижні лоукостер кожен день відміняв від двох до чотирьох рейсів. Зміни розкладу торкнулися вильотів по 17 напрямам в Європу: в Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

НБУ виграв суд у Коломойського

ПриватБанк залишився державним. Виходячи з повідомлення, НБУ і Приват змогли виграти судову суперечку проти Нікопольського заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітед. Ці компанії подали більше ніж 30 позовів проти регулятора і фінустанови. Вони вимагають через суди, звільнити їх від кредитних зобов’язань, які були пов’язані з екс-власниками банку, і гаранта за позиками Ігоря Коломойського. Сума […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Мільйони євро на нові трамваї в Одесі

В Одесі придбають нові трамваї, а також запустять швидкісний маршрут. Ціна питання складе – 60 мільйонів євро. Чітким планом є тільки одна перешкода – це банальні пробки. Але незважаючи на це, вже до кінця 2018 го року, в місті обіцяють запустити трамвай «Північ-Південь». Його мета – допомогти прибрати перешкоди поїздкам від центру селища Котовського та […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Як повернути активи, або НАК «Нафтогаз» подала позов проти РФ

За заявою представників НАК «Нафтогаз», група компаній (шість дочірніх компаній «Нафтогаз») підготувала позовну заяву проти Росії про відшкодування збитків і подала всі необхідні документи до суду, який сформований при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, в зв’язку з окупацією Криму, що послужило в результаті причиною захоплення активів групи «Нафтогаз» на території Автономної республіки. За словами експертів, […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Nokia повернеться на ринок мобільних телефонів

Фінська компанія Nokia найближчим часом може відновити виробництво мобільних телефонів. Про це повідомляє інформаційна онлайн-платформа IGate. Також відомо, що свої розробки нової моделі смартфона компанія представить у рамках щорічної виставки мобільних пристроїв Mobile World Congress уже навесні 2017-го року. Презентація Nokia D1C повинна стати однією з ключових подій у цьому році в рамках заходу. Варто […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

НАЕК «Енергоатом» продовжить співпрацю з Westinghouse Electric Company

Вчора, 29 січня 2018 року, керівники Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і представники американсько-японської компанії Westinghouse Electric Company підписали нову угоду. Предмет даного документа — поставка ядерного палива для українських атомних енергетичних реакторів. Період поставки – 2021-2025 рр. Новий документ розширює умови поставки ядерного палива на шість реакторів. За словами представників Westinghouse, новий […]

Далі
Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами
Новини

Власник WordPress привернув $ 300 млн від Salesforce при оцінці $ 3 млрд

Компанія Automattic, яка володіє блог-платформою WordPress.com, закрила раунд інвестицій на $ 300 млн. Інвестором виступив фонд Salesforce Ventures, створений компанією-розробником CRM-систем Salesforce. Це перша зовнішня інвестиція для Automattic з травня 2014 року: тоді компанія залучила $ 160 млн при оцінці $ 1,16 млрд. Зараз оцінка Automattic склала $ 3 млрд. Представники Automattic і Salesforce заявили, […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com