binance scaled 1

Новини

Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance

01.04.2023 Новини

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance та її гендиректора та засновника Чанпена Чжао за незаконну діяльність та “навмисне ухилення” від законодавства США. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що позов подано на фоні посилення переслідувань криптокомпаній.

“Протягом багатьох років прокурори США та цивільні слідчі переслідували криптофірми за незаконні пропозиції та недотримання правил, спрямованих на запобігання незаконній діяльності. Але останнім часом темпи такої урядової діяльності різко зросли”, – йдеться у статті.

Як заявила CFTC у своїй скарзі, принаймні з липня 2019 року до цього часу Binance “пропонувала та виконувала угоди з товарними деривативами від імені осіб США”, порушуючи закони країни.

За даними регулятора, компанія не вимагала від клієнтів надавати інформацію, що підтверджує їхню особу до початку торгівлі, і “не змогла впровадити базові процедури відповідності, призначені для запобігання та виявлення фінансування тероризму та відмивання грошей”.

Крім того, Binance навчила VIP-клієнтів зі США оминати контроль за дотриманням вимог.

Глава компанії – мільярдер, який народився в Китаї і переїхав до Канади у віці 12 років, заявив CFTC, що “не згоден з характеристикою багатьох питань, викладених у позові”.

При цьому представник фірми запевнив, що вона продовжить співпрацювати з регулюючими органами. Він також зазначив, що Binance зробила “значні інвестиції”, щоб гарантувати, що на її платформі не буде користувачів зі США.

Інші статті на цю тему

  • McDonald's відновив роботу закладів у Чернігові та Кривому Розі
    Новини

    McDonald's відновив роботу закладів у Чернігові та Кривому Розі

    Ресторани McDonald’s відновили роботу у Чернігові та Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба компанії. Зазначається, що обидва заклади розташовані в центральних районах міст – чернігівський за адресою вулиця Кирпоноса, 34, криворізький – на проспекті Гагаріна, 2. Заклад у Чернігові працюватиме з 07.00 до 22.00, у Кривому Розі – з 07.00 до 21.00. На старті роботи […]

  • Україна отримала від США чергові $1,25 млрд
    Новини

    Україна отримала від США чергові $1,25 млрд

    Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter. “Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки”, – написав він. Глава уряду подякував США та Світовому банку за допомогу в боротьбі з російськими агресорами.

  • Франція розпочинає виробництво акумуляторів для електромобілів
    Новини

    Франція розпочинає виробництво акумуляторів для електромобілів

    У Франції починає діяти перше підприємство з виробництва акумуляторів для електромобілів. Про це повідомляє France24. Повідомляється, що підприємство в місті Бії-Беркло належить Automotive Cells Company, яку створили французький енергетичний гігант TotalEnergies, німецький концерн Mercedes-Benz і американсько-європейський автовиробник Stellantis, який виробляє автомобілі відомих брендів, зокрема Peugeot, Fiat та Chrysler.

  • З приходом Маска Twitter втратив дві третини своєї вартості
    Новини

    З приходом Маска Twitter втратив дві третини своєї вартості

    Компанія Twitter наразі коштує приблизно втричі менше суми у 44 млрд доларів, за які її придбав американський бізнесмен Ілон Маск. Про це повідомило видання Bloomberg. Зазначається, що це випливає з даних зовнішнього інвестора Twitter – компанії Fidelity, яка нещодавно вкотре знизила вартість своєї частки. “Неясно, як Fidelity прийшла до своєї нової оцінки і чи отримує […]

  • Нафта стрімко дешевшає на новинах з Китаю і США
    Новини

    Нафта стрімко дешевшає на новинах з Китаю і США

    Світові ціни на нафту суттєво знижуються другий день поспіль і знаходяться на мінімальному рівні з початку поточного місяця. Про це свідчать дані торгів. Так, нафта Brent із постачанням у серпні на лондонській біржі ICE Futures сьогодні подешевшала ще на $1,82 (-2,47%) – до $71,89 за барель. У свою чергу ф’ючерси на нафту WTI з постачанням […]

  • Сонячна енергія “тисне” на ціну газу у Європі – Bloomberg
    Новини

    Сонячна енергія “тисне” на ціну газу у Європі – Bloomberg

    Європейські ціни на газ впали до найнижчого рівня з середини 2021 року, коли Росія вперше почала скорочувати постачання перед вторгненням в Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg. Ситуації сприяли збільшення імпорту зрідженого природного газу, відносно м’яка зима, спад виробництва, а також використання відновлюваних джерел енергії. Зазначається, що на ринок, зокрема, впливає виробництво сонячної енергії в Німеччині, […]

  • Lloyd's виключає з регістру судна основного перевізника нафти РФ до Індії
    Новини

    Lloyd's виключає з регістру судна основного перевізника нафти РФ до Індії

    Одне з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних товариств Lloyd’s Register повідомило індійську компанію Gatik Ship Management, яка після війни в Україні стала головним перевізником російської нафти, про відкликання сертифікації 21 її судна до 3 червня. Про це повідомило агентство Reuters. Зазначається, що Gatik також змушена була шукати нові сервісні компанії для 36 своїх кораблів після того, […]

  • Іноземні інвестори за рік вивели з Росії 36 мільярдів доларів
    Новини

    Іноземні інвестори за рік вивели з Росії 36 мільярдів доларів

    Закордонні інвестори, що залишили російський ринок і продали свій бізнес у РФ, за рік вивели з країни близько 36 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters. Десятки найбільших компаній світу залишили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Минулого тижня російський центробанк заявив, що в березні 2022-2023 років […]

Читайте також

2022106
Новини

У Київському метро з'явиться 4G-інтернет

Можливо вже скоро кияни зможуть користуватися 4G-інтернетом в метро. Підрядником для будівництва мережі став китайський технологічний гігант Huawei. «Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен»,- повідомила директор з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторія Рубан. На будівництво 4G кошти виділили три мобільних оператора України – Київстар, Vodafone і […]

Далі
302592
Новини

В АМКУ заявили, що ДТЕК не є монополістом на ринку

Для визнання ДТЕК і Енергоатому монополістами не вистачає головної умови – можливості цих суб’єктів особисто встановлювати ціну на електрику, повідомив голова АМКУ. “Ще в 2016 році АМКУ констатував наявність структурних ознак монополії на ринку генерації електроенергії у Енергоатому і ДТЕК. Але для визнання їх монополістами цього недостатньо, тому що не вистачає головної умови – можливості […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

ДТЕК і Vestas підписали договір про будівництво Орловської ВЕС

ДТЕК підписав з датським виробником вітротурбін Vestas договір про будівництво Орловської вітроелектростанції. “Обсяг інвестицій в проект складає близько EUR140 млн. Розраховуємо, що реалізація проекту буде завершена до кінця 2019 року”, – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час підписання договору в середу. Активами ДТЕК в сфері поновлюваних джерел енергії управляє операційна компанія “ДТЕК ВДЕ”. […]

Далі
xbox one x ed
Новини

Microsoft озвучила терміни виходу нової консолі Xbox

Нова консоль Project Scarlett повинна вийти до кінця 2020 року паралельно з грою Halo Infinite. Корпорація заявила, що нова технологія буде вдосконаленою версією Xbox One Х, з кращою графікою і дозволом екрану. Анонс пролунав напередодні конференції відеоігор E3. У свою чергу Sony заявили, що в цьому році у конференції участі не братимуть. Крім того, вже […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

ЄС намагається уникнути торговельної війни

Європейський Союз зробить все можливе, щоб уникнути торговельної війни зі Сполученими Штатами, заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель. Трамп раніше ввів тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС і розглядає можливість введення тарифів на автомобілі та автомобільні деталі. Нові тарифи на автомобільну промисловість можуть сильно вплинути на автопромисловість Німеччини. «Ми робимо все можливе, щоб […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

LNZ Group планує побудувати нове зерносховище

Компанія LNZ Group планує в найближчі 1,5-2 роки побудувати ще одне зерносховище. Про це повідомив директор Лебединського насіннєвого заводу LNZ Group Анатолій Ткаченко. За його словами, зараз компанія вивчає пропозиції від світових компаній – виробників обладнання, підбирає сушильне устаткування, ємності для зберігання і планує інфраструктуру. Анатолій Ткаченко добавив, що необхідність розширення елеваторних потужностей викликана зростанням […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

Кабмін веде переговори з МВФ щодо зниження дефіциту бюджету у 2021 році

Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо зниження дефіциту держбюджету у 2021 році. У проєкті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на зустрічі зі студентами Національного університету “Львівська політехніка” у Львові. “У цьому році дефіцит 7,5%, порядка 298 […]

Далі
google logo
Новини

Нові інвестиції від корпорації Google

Найвідоміша корпорація прийняла рішення інвестувати 12 млрд доларів в нові проекти. Кошти Google будуть направлені у створення офісів в Штатах. Також фінансування стосуватиметься центру обробки даних. Сундар Пічай (гендиректор) заявив, що наразі йде велика популяризація компанії за межами штаб-квартири. Мова йде про штаб квартири в Маунтейн-В’ю і на Середньому Заході та Півдні. За словами гендиректора, […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

У роботі Facebook стався збій

Переважно, проблеми з роботою соціальної мережі торкнулися європейських країн. Найбільше скарг надійшло з Британії і Нідерландів. В роботі американської соціальної мережі Facebook стався збій, про що масово повідомляють її користувачі. Переважно, проблеми торкнулися європейських країн, випливає з даних моніторингового сервісу Downdetector. Зокрема, відзначено, що близько 17:00 кількість звернень про збої склала 526. Найбільше скарг надійшло […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

“Нова Пошта” почала виплачувати компенсацію після пожежі в Мукачеві

Група компаній “Нова Пошта” відновила роботу в Мукачево після пожежі в терміналі 24 серпня. Клієнти, чиї відправлення були пошкоджені, почали отримувати компенсації. Про це повідомляють в прес-службі компанії. Щоб швидше відновити роботу в Мукачево, термінал “Нова Пошта” перенесли в тимчасове приміщення. А також в компанії скоригували графіки доставки і почали роботи по відновленню відділення №1. […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

Збій системи, або Труднощі грошового переказу

Українські користувачі міжнародної платіжної системи PayPal з учорашнього вечора зіткнулися з проблемою неможливості переведення грошей за кордон через збій в системі, тобто блокується виключно переказ коштів на іноземні акаунти. Якщо ж говорити про проведення операцій покупок на американських торгових майданчиках, то і з оплатою немає ніяких проблем. У службу підтримки даної платіжної системи звернулися вже […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

OMV обміняється акціями з російським “Газпромом”

Австрійська нафтова компанія OMV підписала договір з представниками “Газпрому”. Згідно з укладеним контрактом, у власність російської корпорації перейде 38,5% норвезьких активів європейського підприємства. У свою чергу, акціонери Österreichische Mineralölverwaltung AG отримають можливість здійснювати розробку ділянок на території одного з найбільших родовищ газу в світі поблизу селища Уренгой (Росія). У цілому, австрійська корпорація стане власником 24,9% […]

Далі
B30C9470 60E6 44CA A94C 9B38E6A75742 w1023 r1 s
Новини

Пілоти Ryanair вийдуть на страйк

Пілоти авіалінії Ryanair в Великобританії проголосували за вихід на страйк, тим самим поставили під загрозу тисячі перельотів звичайних пасажирів. Основними причинами збурень є незадовільні умови праці та заробітна плата, враховуючи, що скоротилися льотні години через заземлення 737 MAX. Страйк буде відбуватися по кілька днів у серпні та вересні. Ryanair є найбюджетнішою авіалінією Європи. Керівництво компанії […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

Alibaba Group інвестує $7 мільярдів у поліпшення логістики

Китайська інтернет-корпорація Alibaba Group вкладе близько 7.26 мільярдів доларів у розвиток свого логістичного підрозділу – компанію Cainiao Network Technologies. Про це повідомляє інформаційний ресурс ТАСС з посиланням на китайські ЗМІ. Відповідно до опублікованого матеріалу, основну частину фінансування спрямують на підтримку логістичних компаній, які в актуальний час співпрацюють з Alibaba. Зокрема, частина інвестицій піде на виробництво […]

Далі
Американський регулятор подав до суду на криптовалютну біржу Binance
Новини

Dell повідомила про хороший другий квартал

Акції Dell Technologies виросли після того, як компанія опублікувала результати за другий квартал фінансового 2021 року, що закінчився 31 липня цього року. З початку року акції Dell Technologies виросли приблизно на 21,5% в порівнянні з ростом S&P 500 на 7,85%. Dell повідомила про зниження прибутку на акцію (в порівнянні з торішнім) на 10,70% до $ […]

Далі