10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

26.07.2019 Новини

Українські банки стали частіше опинятися в центрі угод з відмивання грошей і виведення капіталів.

Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, у другому кварталі 2019 роки кількість банків, спійманих на порушеннях правил фінансового моніторингу, зросло з 5 до 10. А обсяг підозрілих операцій збільшився з 3,7 млрд грн в січні-березні до 4,9 млрд грн і $ 23, 8 млн в квітні-червні.

НБУ виявив пачку порушень валютного законодавства, і відправив правоохоронцям відповідні сигнали з фактажем ще по 4 банкам на $ 23,5 млн і € 57 тис.

Як відомо, НБУ протягом усього року проводить перевірки підопічних з фінансового моніторингу. Підозрілі проводки фіксуються саме в цей час. НБУ повідомляють про свої знахідки в НАБУ, Держфінмоніторинг та іншим компетентним органам. Силовики приймають рішення про відкриття кримінальних справ та про блокування рахунків конкретних підприємств. Нацбанк же має право виставляти банкам штрафи за поганий фінмоніторинг і відстороняти від роботи фінансистів, спійманих на порушеннях.

Читайте також: Національний банк України «стискає лещата» тіньової економіки

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів
    Новини

    Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів

    Одна з найбільших хімічних компаній світу Ineos оголосила в неділю, 22 листопада, про підписання угоди про співпрацю з південнокорейським автомобільним виробником Hyundai. В рамках угоди сторони вивчать варіант можливого постачання паливних систем Hyundai для позашляховика Ineos Grenadier. Автомобіль спочатку розроблявся з двигунами внутрішнього згоряння і повинен вийти на ринок в 2022 році. Однак плани уряду […]

  • Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність
    Новини

    Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність

    Вакцина британської фармацевтичної компанії AstraZeneca від коронавірусу за підсумками проміжних випробувань в Великобританії і в Бразилії показала середню ефективність 70%. В окремих випробуваннях двох режимів дозування результати по ефективності вакцини склали 90% і 62%. «Комбінований аналіз двох дозувань (з концентрацією 11,636) показав середню ефективність в 70% випадків», – повідомляється на сайті компанії. У випробуваннях з […]

  • Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном
    Новини

    Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном

    Акції материнської компанії Google Alphabet виросли після подання кардинально нового додатка Google Pay. Цей крок Google знаменує собою посилення конкуренції серед провідних компаній – “цифрових гаманців” у світі. Аналогічні Google Pay продукти існують у PayPal – додаток Venmo, Square Cash у Square, Apple Pay від Apple і інші. У новому Google Pay додані функції аналітики […]

  • НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда
    Новини

    НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда

    Національний банк надав рефінансування 16 банкам на загальну суму 16,577 млрд грн. Так, 13 листопада відбулися кількісні тендери з рефінансування банків термінами: до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 4 банків на загальну суму 431,0 млн грн за процентною ставкою в розмірі 6% річних до 1820 днів, за результатами якого задоволені заявки 12 банків […]

  • НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну
    Новини

    НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну

    Повторення падіння гривні в разі введення повного локдауну, як у березні, не буде, запевнив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін. “Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити”, – сказав Лупін. Він уточнив, […]

  • Lincoln представив хетчбек Nautilus
    Новини

    Lincoln представив хетчбек Nautilus

    Автовиробник Lincoln Motor Company представив новий автомобіль Lincoln Nautilus. У базовій версії авто встановлений 2-літровий турбодвигун потужністю 250 кінських сил. Більш потужний варіант оснащений 2,7-літровим подвійним турбодвигуном V6 потужністю 335 к.с. Обидві моделі мають стандартні коробки-автомат з 8 передачами. Салон автомобіля обладнаний 34-сантиметровим сенсорним дисплеєм з інформаційно-розважальною системою SYNC4. Автомобілі будуть доступні у трьох колірних […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

  • Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України
    Новини

    Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України

    Україна і Польща на засіданні змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень домовилися виділити 5 тисяч додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це в п’ятницю, 20 листопада, повідомив глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. “Перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів – до […]

Читайте також

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Індустрія туризму втратить 120 млн робочих місць

Світова індустрія туризму може втратити 120 млн робочих місць через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це сказав у відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. За його словами, туризм став однією з галузей, які найбільше постраждали від пандемії, і жодна країна не залишилася незачепленою різким скороченням кількості міжнародних поїздок “Близько 120 млн робочих місць у світі перебувають […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

За 9 місяців 2020р. товарообіг України склав більше $73 млрд

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад $38 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $5,1 млрд або на 11,8%⬇). Експортували з України на $35,1 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 5.6%⬇). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від’ємне — $2,9 млрд. Серед найбільших країн, […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

«Нову пошту» звинуватили в порушенні антимонопольного законодавства: відкрито справу

Антимонопольний комітет України порушив справу про порушення антимонопольного законодавства країни приватним поштовим оператором «Нова пошта». Про це пресі повідомили самі представники компанії, підкреслюючи, що ініціатором порушення даного розслідування є фізична особа: один з клієнтів поштової служби. Згідно із заявою, поштового оператора звинувачують у поширенні неправдивої інформації про терміни доставки посилок з-за кордону: нібито, реальний час […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Миколаївський порт-елеватор не буде приватною власністю

Завдяки наполегливій позиції прокуратури області забезпечено захист інтересів у сфері державної власності. Про це повідомила Прес-служба прокуратури Миколаївської області. Так, судами різних інстанцій неодноразово розглядалась справа за позовом прокуратури області про скасування незаконного рішення органу місцевого самоврядування та свідоцтва про право власності на державне майно – об’єкт нерухомості Миколаївського портового елеватора вартістю 7 млн грн. […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Суд розпочав розгляд справи щодо розтрати майна ОПЗ

Суд Шевченківського району міста Києва почав розгляд кримінального провадження про розтрату майна ОПЗ. 17 лютого було проведено перше судове засідання. Велику розтрату майна інкримінують заступнику голови правління «Нафтогазу» Сергію Переломі та заступнику Голови правління ОПЗ Щурікову Миколі. Прокуратура клопотала відсторонити обвинувачених від займаних ними посад на час суду. Однак, суддя повернув обвинувачу заяву, вважаючи її […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Південна Корея інвестує понад $380 млн в блокчейн-технології

Міністерство науки і техніки Південної Кореї планує інвестувати близько $380 млн в дослідження і розробки, пов’язані з блокчейн-технологією. Відомство буде виділяти цю суму частинами протягом шести років – з 2021 року по 2026. Метою ініціативи є створення фундаменту для економіки даних, в основі якої лежатиме технологія розподіленого реєстру. «Для розвитку економіки даних необхідно вирішити проблему […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Зміни в купівельній поведінці англічан, або Угоди M&A під контролем CMA

У зв’язку зі змінами в купівельній поведінці багато великих рітейлерів Великобританії зацікавлені в тісній співпраці з компаніями оптової поставки продуктів, а точніше зацікавлені в придбанні таких компаній. Як свідчать підсумкові статистичні дані результатів опитувань покупців туманного Альбіону, англійці вважають за краще регулярно отоварюватися в невеликих магазинах біля будинку, ніж витрачати час раз в тиждень на […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Огляд друкованої преси від LDaily

У Франції пройшов перший тур президентських виборів, Антимонопольний комітет України вимагає примусового стягнення боргу з російської компанії «Газпром», а світовий ринок винних виробів показав безпрецедентне зростання протягом минулого року. Інформація, яка варта вашої уваги, – у щоденному огляді преси від періодичного видання LDaily. Тільки актуальні новини, тільки перевірені джерела! Стали відомими результати голосування в першому […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

У березні Україна наростила обсяги транзиту газу

Обсяг транзитного природного газу навесні 2018 року суттєво розширився. Згідно з даними, опублікованими «Укртрансгазом», в березні цього року обсяги газового транзиту примножилися на 21,3% і в загальному досягли позначки в 8,1 млрд м³. Також, оператор ГТС України повідомляє, що не дивлячись на методичні порушення «Газпромом» своїх зобов’язань за контрактами, що стосуються дотримання конкретного рівня тиску […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Масштабна реформа в сфері ліцензування бізнесу

У Кабміні запропонували скасувати певні види ліцензій, необхідність яких давно вичерпалася. Розглядається скасування не всіх ліцензій, а тільки тих, які вимагаються галузевими законами. Наприклад, ліцензуванню підлягає космічна діяльність, через що такі гіганти як SpaceX і Blue Origin не можуть зайти на цей ринок в Україні. Процес отримання ліцензії тернистий і складний для підприємств, а відібрати […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Бачать все: Google таємно підглядає за користувачами Android

За словами генерального директора Google, в компанії ніколи не приховували факт “шпигунства” Генеральний директор Google Сундар Пічаї, виступаючи перед членами Палати представників Конгресу США, офіційно заявив, що пошуковий гігант вже багато років збирає інформацію про власників Android. Однак, за словами Сундара Пічаї, Google ніколи цього не приховували. На думку генерального директора, власники пристроїв під управлінням […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

АВК запустила нову фабрику біля Дніпра

Кондитерська компанія АВК запустила нову кондитерську фабрику біля Дніпра. Про це повідомив власник компанії Володимир Авраменко. «Через 50 років, нарешті побудували сучасну (фабрику – Ред.). Пора прийшла», – написав він. Інвестиції в проект Авраменко не озвучив. У прес-службі АВК уточнили, що нові виробничі потужності знаходяться за межами Дніпра, в селищі Слобожанське за адресою Шоколадна, 8. […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Суд відхилив позов сина Януковича до НБУ на 1,6 млрд

Олександр Янукович вимагав відшкодувати збитки, які він мав у зв’язку з виведенням з ринку ВБР. Верховний суд підтвердив висновки судів попередніх інстанцій щодо безпідставності позовних вимог Олександра Януковича до Національного банку про відшкодування збитку в розмірі 1,6 млрд грн. Відповідне рішення суд ухвалив 20 червня, повідомляється на сайті НБУ в п’ятницю, 3 серпня. Відповідно, касаційна скарга Януковича-молодшого залишилася без […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Промисловий гігант DWDP, або Результат злиття хімкомпаній

Американські хімічні компанії DuPont і Dow Chemical оголосили про злиття, фінальна фаза процесу призначена на 31 серпня поточного року після закриття фондового ринку. Всі регуляторні процедури завершені. Акції об’єднаної компанії надійдуть у продаж 1 вересня, а назва компаній після злиття – DWDP. За оцінкою експертів, вартість компанії складе 150 мільярдів доларів. Нагадаємо, що вперше інформація опублікована […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com