10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

26.07.2019 Новини

Українські банки стали частіше опинятися в центрі угод з відмивання грошей і виведення капіталів.

Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, у другому кварталі 2019 роки кількість банків, спійманих на порушеннях правил фінансового моніторингу, зросло з 5 до 10. А обсяг підозрілих операцій збільшився з 3,7 млрд грн в січні-березні до 4,9 млрд грн і $ 23, 8 млн в квітні-червні.

НБУ виявив пачку порушень валютного законодавства, і відправив правоохоронцям відповідні сигнали з фактажем ще по 4 банкам на $ 23,5 млн і € 57 тис.

Як відомо, НБУ протягом усього року проводить перевірки підопічних з фінансового моніторингу. Підозрілі проводки фіксуються саме в цей час. НБУ повідомляють про свої знахідки в НАБУ, Держфінмоніторинг та іншим компетентним органам. Силовики приймають рішення про відкриття кримінальних справ та про блокування рахунків конкретних підприємств. Нацбанк же має право виставляти банкам штрафи за поганий фінмоніторинг і відстороняти від роботи фінансистів, спійманих на порушеннях.

Читайте також: Національний банк України «стискає лещата» тіньової економіки

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Німеччина пригрозила заблокувати Telegram
    Новини

    Німеччина пригрозила заблокувати Telegram

    У Німеччині Telegram загрожує 55 млн євро штрафу, бо в компанії немає контактної особи, яка мала би обов’язок спілкуватися з державою щодо поширення контенту, який порушує закони. Про це повідомляє Der Spiegel. Якщо компанія відмовиться співпрацювати із владою ФРН, додаток на території країни можуть заблокувати. Мін’юст Німеччини вимагає, зокрема, щоб месенджер оперативно видаляв незаконний зміст у постах […]

  • Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні
    Новини

    Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні

    Істотне зміцнення курсу гривні до долара відбувається завдяки чотирьом головним факторам. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман. “Це насамперед зростання цін на сировинних ринках, з одного боку, хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що у нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – […]

  • Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin
    Новини

    Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin

    Україна потрапила в топ-10 країн з найбільшим заробітком на Bitcoin у 2020 році – українські інвестори отримали близько 400 млн доларів прибутку на криптовалюті. Про це з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis повідомляє Мінцифра. Автори рейтингу звертають увагу на очевидне домінування США. Американські інвестори в сукупності заробили 4,1 млрд доларів прибутку на біткоїні в 2020 […]

  • США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus
    Новини

    США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus

    Влада США і Євросоюзу домовилися про припинення багаторічного торгового спору у справі аерокосмічних концернів Boeing і Airbus, в результаті якого були введені взаємні мита на суму понад $10 млрд. Про це сказала представник США на торгових переговорах Кетрін Тай. “Угода між США і ЄС знаменує собою значний прогрес у досягненні довгострокового вирішення цього 16-річного спору”, […]

  • У Microsoft назвали дату “смерті” Windows 10
    Новини

    У Microsoft назвали дату “смерті” Windows 10

    Корпорація Microsoft припинить підтримку операційної системи Windows 10 14 жовтня 2025 року. Про це повідомляє прес-служба компанії. Портал Thurrot пише, що це означає дату “смерті” Windows 10. Видання додає, що нове покоління операційної системи, яке Microsoft представить наступного тижня, не буде називатися Windows 10, поринаймні, це очікувано з точки зору маркетингу або брендингу. Нова ОС буде називатися Windows 11, Windows Sun Valley або якимось іншим ім’ям, не пов’язаним […]

  • Перший готель Radisson відкрився в історичному портовому місті Одеса
    Новини

    Перший готель Radisson відкрився в історичному портовому місті Одеса

    Radisson City Centre Odesa на узбережжі Чорного моря відкрив свої двері як 7-й готель, з діючих та на стадії будівництва, компанії Radisson Hotel Group в Україні. Radisson City Centre Odesa має зручне розташування на славнозвісній вулиці Дерибасівська, представляючи космополітичне місто Одесу, наповнене архітектурними стилями, інтернаціональною кухнею та прекрасними чорноморськими пляжами. З відкриттям готелю та появою […]

  • Хакери зламали систему виробника відеоігор Electronic Arts
    Новини

    Хакери зламали систему виробника відеоігор Electronic Arts

    Хакери зламали систему компанії-виробника відеоігор Electronic Arts. Про це з посиланням на представника EA повідомляє CNN. Хакери 6 червня заявили про отримання 780 ГБ даних EA, зокрема вихідного коду Frostbite, на якому працюють ігри FIFA, Madden і серія відеоігор Battlefield. Кіберзлочинці на форумі запропонували придбати “повну можливість використання всіх сервісів EA” і заявили, що вкрали інструменти розробки […]

  • Україна спільно з Канадою вироблятимуть набої до стрілецької зброї
    Новини

    Україна спільно з Канадою вироблятимуть набої до стрілецької зброї

    В Україні вироблятимуть боєприпаси до стрілецької зброї на спільному україно-канадському підприємстві. Про це повідомляє Укроборонпром з посиланням на підтвердження канадської фірми Waterbury Farrel. Зазначається, що канадська Waterbury Farrel підтвердила партнерство з компанією GL Munitions INC, держконцерном Укроборонпром і держкомпанією Артем зі створення в Україні підприємства, яке буде виробляти боєприпаси для стрілецької зброї. “Всесвітньо відомий виробник […]

Читайте також

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

HNA Group купує 25% акцій компанії Hilton

Китайська корпорація HNA Group купує 25% акцій Hilton Worldwide Holdings, власником яких до останнього часу був інвестиційний фонд Blackstone. Вартість підписаного контракту складе 6,5 мільярдів доларів. Відповідно, ціна однієї акції американського холдингу дорівнює 26-ти доларам, хоча спочатку ціна була трохи меншою 23-х доларів. На даний момент, HNA Group працює на ринку комерційних авіаперевезень, нерухомості, фінансових […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Siemens AG скоротить близько 1 700 працівників на території Німеччини

У Siemens AG має намір здійснити реорганізацію IT-підрозділу компанії. Така інформація надійшла від представників німецького концерну – повідомляє «Інтерфакс-Україна». Проект реорганізації передбачає скорочення 1 700 робочих місць у рамках німецького підрозділу Siemens. Ще близько 1000 працівників компанії будуть переведені на підприємства, що здійснюють зовнішнє постачання послуг для міжнародного конгломерату. Відповідно до заяви представників Siemens AG, […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Ford інвестує $1,45 млрд в освоєння нових технологій на двох заводах в Детройті

Компанія Ford оголосила про плани інвестувати $1,45 млрд в модернізацію двох заводів в Детройті і створення нових технологій, що дозволить додати 3000 нових робочих місць. Упор також робиться і на те, що модернізовані виробничі потужності дозволять в перспективі організувати складання електричних, автономних і спортивних автомобілів. Сума в розмірі $750 млн буде спрямовано на модернізацію заводу […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Чистий прибуток найбільшої нафтокомпанії в світі скоротився майже вдвічі

Чистий прибуток найбільшої в світі з видобутку і запасів саудівської нафтової компанії Saudi Aramco в 2020 році склав $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше. Зниження склало 1,8 рази, повідомляється в звітності компанії. Зазначено, що 2020 рік став одним з найскладніших в історії Saudi Aramco через наслідки пандемії. Незважаючи на це, компанія направила на дивіденди акціонерам $75 […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Привлечение инвесторов – одна из основных задач правительства

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в стране прогнозируется рост экономики в период 2018 года на уровне 3%, но такой показатель является недостаточным. Об этом он говорил во время встречи с представителями украинской общины в Риге в ходе официального визита в Латвию. Отвечая на вопрос по планам привлечения инвестиций, премьер заявил: «Во-первых, приватизация – это […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Saudi Aramco більш стійка до спаду цін на нафту, ніж її конкуренти

Saudi Aramco більш стійка до падінь цін на нафту, ніж її найбільші конкуренти, про що свідчить стан рахунків компанії в 2016 році, що дає рідкісне уявлення про фінанси державного енергетичного гіганта перед ймовірним IPO. Річні звіти компанії показують, що чистий прибуток Aramco впав приблизно на 21% до $13,3 млрд в 2016 році – коли ціни […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Плавуча ферма для корів, новинка Нідерландів

Вигадана ідея була – ще 6 років тому. Належить вигадка, інженеру Пітеру ван Вінгердену. Повідомляють, що тоді він працював у Нью-Йорку, над своїм проектом. Зв’язок полягає в тому, що трудився чоловік над плавучим житлом на річці Гудзон. Минуло 4 роки, і вже в 2016-му році стало відомо, скільки господарство зможе випускати молока (1500 кг) в […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Без МВФ Україну чекає банкрутство – Зеленський

Без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україну чекає банкрутство і занурення в злидні. Про це йдеться в статті від імені президента України Володимира Зеленського для іспанського El Pais. У статті Зеленський пише, що Україна намагається змінити міжнародне сприйняття і перестати бути жертвою. При цьому країна досі не змогла відійти від сировинної економіки, залежить від зовнішніх […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Прокуратура закрила кримінальну справу проти головного акціонера «VAB Банку»

Кримінальну справу проти власника «VAB Банку» закрито. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись на заяву прес-служби української компанії Ukrlandfarming, співвласником якої також є вищезгаданий бізнесмен Олег Бахматюк. Відповідно до першоджерела, у ході ініційованого представниками НБУ розслідування факту розкрадання коштів банку членами керівного складу VAB виявлено не було. Таким чином, прокуратура закрила справу в […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Зростання агровиробництва за підсумками року сповільниться до 1%

Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками 2019 р сповільниться до 1%. Про це йдеться в коментарі Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. «Очікується, що за підсумками 2019 року зростання обсягів виробництва с/г продукції сповільниться, хоча обсяги врожаю зернових культур очікуються на більш високому рівні, ніж […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Годинники Apple Watch 6 порадують поліпшеним акцентом на здоров’я користувача

Згідно з новими інсайдерськими даними, наступна модель Apple Watch Series 6 поставить основний акцент на можливості точно і швидко вимірювати різні показники здоров’я користувача – такі як частоту серцевих скорочень, ЕКГ-дані, атріальну фібриляцію, а також були отримані відомості про те, що в новій моделі з’явиться концептуально новий датчик, що вимірює рівень насичення крові киснем. Таким […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Verifone та «Укрпошта» запустили поштову цифровізацію

Компанія Verifone, глобальний лідер в області платіжних технологій, встановила 5 тисяч платіжних терміналів у поштових відділеннях в рамках партнерства з Національним оператором поштового зв’язку України «Укрпошта». Установка POS-терміналів Verifone надала українцям можливість оплачувати послуги банківськими картами в поштових відділеннях з найбільшим трафіком в обласних центрах і містах, а також у селищах з населенням понад 2 […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Швейцарський регулятор оштрафував 7 міжнародних банків

Антимонопольна служба Швейцарії оштрафувала ряд міжнародних банків за маніпуляції з мінімальною відсотковою ставкою на надання кредитів. Про це повідомляє інформагенство “Інтерфакс” з посиланням на іноземний ресурс новин MarketWatch. Серед тих, що провинилися – британські фінансові компанії JPMorgan Chase & Co. і Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Barclays Plc, німецький Deutsche Bank AG, американський […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Німецька компанія побудує в Одеській області три вітроелектростанції

Німецька компанія Notus Energy планує за три роки побудувати і ввести в експлуатацію на території Одеської області три вітроелектростанції. 4 березня представник компанії Отто Ханнес Гайнер і глава Одеської ОДА Максим Куций підписали меморандум про співпрацю. За даними обладміністрації, всі три об’єкта побудують на території Овідіопольського району. Зокрема, електростанція потужністю 120 МВт з’явиться в авангардскій […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Скільки грошей українці витрачають в аптеках

Статистика констатує зростання аптечних продажів в країні. Так в період 8 місяців поточного року, продажі збільшилися на 16%, якщо порівнювати з таким же періодом, але попереднього року,  в грошовому еквіваленті продажі фіксують суму до 41,72 мільярда гривень. Якщо ж говорити про продажі лікарських препаратів в серпні поточного року, то вони (продажі) демонстрували зростання на 14%, що […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Фонд Ріната Ахметова спільно з Метінвестом передав Запорізькій області 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19

9 квітня 2020 року медичні установи Запорізької області отримали від Фонду Ріната Ахметова та Метінвесту 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19. Передача тестів відбулася на базі обласного перинатального центру, потім тести будуть розподілені регіональним антикризовим штабом боротьби з коронавірусною інфекцією між медиками Запоріжжя, Бердянська, Токмака, Дніпрорудного, а також 35 районних центрів та сіл Запорізького регіону. […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com