10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

26.07.2019 Новини

Українські банки стали частіше опинятися в центрі угод з відмивання грошей і виведення капіталів.

Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, у другому кварталі 2019 роки кількість банків, спійманих на порушеннях правил фінансового моніторингу, зросло з 5 до 10. А обсяг підозрілих операцій збільшився з 3,7 млрд грн в січні-березні до 4,9 млрд грн і $ 23, 8 млн в квітні-червні.

НБУ виявив пачку порушень валютного законодавства, і відправив правоохоронцям відповідні сигнали з фактажем ще по 4 банкам на $ 23,5 млн і € 57 тис.

Як відомо, НБУ протягом усього року проводить перевірки підопічних з фінансового моніторингу. Підозрілі проводки фіксуються саме в цей час. НБУ повідомляють про свої знахідки в НАБУ, Держфінмоніторинг та іншим компетентним органам. Силовики приймають рішення про відкриття кримінальних справ та про блокування рахунків конкретних підприємств. Нацбанк же має право виставляти банкам штрафи за поганий фінмоніторинг і відстороняти від роботи фінансистів, спійманих на порушеннях.

Читайте також: Національний банк України «стискає лещата» тіньової економіки

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки
    Новини

    Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки

    Меморандум між НАЕК Енергоатом і американською компанією Westinghouse передбачає будівництво енергоблоків на вже існуючих АЕС в Україні. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. “У підписаному меморандумі йдеться про побудову блока на Хмельницькій АЕС як пілотного проекту і потім про побудову ще чотирьох блоків на існуючих […]

  • Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень
    Новини

    Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень

    Фонд державного майна продав на аукціоні цілісний майновий комплекс Одесавинпром, який розташовано в Одесі. Торги відбулися у вівторок, 14 вересня. У них взяли участь 12 компаній, повідомлено на сайті Prozorro.Продажі. Лот включав одразу 97 об’єктів нерухомості на Французькому бульварі, вулицях Наливна й Отамана Головатого, а також різне устаткування. Стартова ціна на завод була 65 млн гривень […]

  • Світовий борг наближається до $300 трильйонів
    Новини

    Світовий борг наближається до $300 трильйонів

    За підсумками другого кварталу 2021 року світовий борг зріс до 296 трильйонів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів. За квартал світовий борг, який включає державний борг, борги фізичних і юридичних осіб, зріс на 4,8 трлн дол. Найбільше обсяги боргу зросли в країнах, що розвиваються. Їхній сукупний борг зріс на 3,5 трлн […]

  • ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків
    Новини

    ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків

    У 2020 році ФОПи заплатили 52 млрд гривень податків. Про це повідомляє Opendatabot. “За 2020 рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд – платники єдиного податку. Найбільшу кількість грошей принесли підприємці, які займаються торгівлею, інформаційною діяльністю, а також професійною, науковою та технічною діяльністю”, – сказано в повідомленні. Найбільше податків заплатили ФОПи, які […]

  • Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень
    Новини

    Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень

    За перше півріччя 2021 року Укрзалізниця відзвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків. Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє проект Марлін з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану компанії. При цьому в липні 2021 року підприємство має 39,1 млрд гривень кредитів перед банками. “Збиткова діяльність Укрзалізниці викликана зменшенням обсягів перевезень і перевищенням темпів зростання собівартості над темпами […]

  • У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну
    Новини

    У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну

    Місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован під час виступу на форумі YES Brainstorming. “Протягом 10 днів, може, 12 днів ми направимо місію, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку […]

  • Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки
    Новини

    Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки

    Apple Inc згідно з судового припису за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зараз стягується 30% -ва комісія з кожної купівлі. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс дійшла висновку, що подібна практика Apple є неконкурентною […]

  • Світовий банк назвав умови для траншу Україні
    Новини

    Світовий банк назвав умови для траншу Україні

    Світовий банк надасть Україні другий транш у 350 мільйонів доларів, але у разі виконання певних умов. Що саме чекають від Києва розповіла віце-президент СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. “Перспективи другого траншу позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення залежать від підтримки адекватної макроекономічної бази. Вони також залежать […]

Читайте також

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

У роботі Twitter стався збій

Збій у роботі соціальної мережі Twitter спостерігається в ряді країн по всьому світу в ніч на суботу, 30 листопада, повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів. Більшість користувачів (48%) поскаржилися на роботу веб-сайту. 33% відзначили проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad, а 17% – додатку для Android. Скарги надходять зі США, […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Facebook шукає заміну компаніям, які вийшли з кріптовалютного проєкту Libra

У Женеві недавно пройшло перше офіційне зібрання Libra Association, де було затверджено склад ради директорів асоціації. До нього увійшли Девід Маркус з Facebook, Кеті Хауна з Andreessen Horowitz, Уенсес Касарес з Xapo, Метью Деві з Kiva Microsystems і Патрік Елліс з PayU. Бертран Перез був затверджений на посаді операційного директора і тимчасового керуючого директора, після […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

В Україні найбільше невиконання плану витрат за п'ять років

Невиконання плану видатків державного бюджету в 2020 році склало 68 млрд гривень. Це найгірший показник за останні п’ять років, повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. “Обсяг видатків кожної четвертої бюджетної програми був змінений рішеннями уряду. При цьому суми видатків за окремими програмами переглядали кілька разів”, – сказав Пацкан. Так, з фонду COVID-19 не використали 12 млрд […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Мексика планує переглянути умови НАФТА до липня

Міністр економіки Мексики Ілдефонсо Гуахардо оцінив в 40% ймовірність перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю до президентських виборів 1 липня. Сполучені Штати, Мексика і Канада загрузли в торгових переговорах протягом останніх дев’яти місяців. За словами Гуахардо, для укладення угоди, яка повинна дати поштовх до модернізації 24-річної угоди, американська сторона повинні проявити гнучкість. «Я думаю, що […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Як ФАС влаштувала торги за доступ на російський ринок

Як стало відомо, влада держави російської вперше в світовій практиці торгується за доступ на ринок Росії, тобто намагаються виміняти доступ до ринку на комерційну інформацію. Як стало відомо, злиття німецької компанії Bayer і американської компанії Monsanto буде схвалено ФАС, в разі передачі німецькою стороною інноваційної технології селекції насіння, які цікавлять представників Росії через селекції нових […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Microsoft планує викупити свої акції на $ 40 млрд

Рада директорів виробника програмного забезпечення Microsoft схвалила програму викупу власних акцій на суму $ 40 млрд і збільшила квартальні дивіденди. Нова програма зворотного викупу не матиме обмежень щодо терміну. Це вже третя за рахунком програма buyback такого розміру. Попередні подібні програми були затверджені радою директорів в 2013 і 2016 роках. Крім того, компанія Microsoft вирішила […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Amazon відкладає розпродаж Prime Day

Amazon традиційно влітку проводить 48-годинний захід розпродаж Prime Day для своїх клієнтів Prime в 18 країнах. Зазвичай це відбувається в липні, щоб стимулювати продажі в “сезон відпусток”. Однак, за повідомленням Reuters, з посиланням на внутрішнє джерело, в цьому році фірмовий захід буде відкладено, як мінімум, до серпня. Головний юрист консультант Amazon сказав, що компанія бачить […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

В Україні закрила виробництво тютюнова фабрика British American Tobacco

Тютюнова фабрика “В.А.Т.-Прилуки”, яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, закрила виробництво. Про це йдеться в листі фінансового директора компанії Тараса Павлуся. Також відомо, що з цієї ж причини просять повернути 25 мільйонів акцизних марок і повернути 505 мільйонів гривень, які за них сплатили. Фабрика виробляла більше десяти марок популярних сигарет, серед яких […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Компанія Aequo анонсувала конкурс на кращий інноваційний стартап у сфері юридичного бізнесу

Компанія Aequo має намір заснувати щорічний конкурс інновацій у сфері юридичного бізнесу – Legal Tech Challenge. Така інформація надійшла від представників фірми, зокрема – Анни Бабич, партнера Aequo. За її словами, Legal Tech Challenge у майбутньому здатний стати продуктивним майданчиком для зрощування нестандартних ідей, які допоможуть зробити процес надання юридичних послуг більш комфортним та якісним. […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Volvo і Geely разом почнуть займатися розробкою двигунів

Шведська Volvo Cars і китайська Geely планують об’єднати підрозділи, що займаються виробництвом двигунів, і виділити їх в окрему компанію. Автовиробники розраховують, що таке рішення дозволить їм скоротити витрати. Об’єднана компанія буде поставляти два мільйони дизельних і бензинових двигунів, тоді як на поточний момент Volvo виробляє 600 тис. У Volvo відзначили, що виділення бізнесу дозволить компанії […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Бізнесмен Ярославський готовий інвестувати $100 млн в аеропорт Донецька

Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового Донецького аеропорту. Про це він заявив 29 жовтня, у Маріуполі в кулуарах міжнародного форуму RE: think. Invest in Ukraine. “Я довго думав і вирішив дати $100 млн і побудувати новий аеропорт в Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Philip Morris припинила продаж IQOS у Білорусі через санкції Євросоюзу

Компанія Philip Morris (PM) припинила поставки систем нагрівання тютюну IQOS у Білорусь, заявив фінансовий директор компанії Еммануель Бабо (Emmanuel Babeau) під час конференції за підсумками роботи PM у другому кварталі. Текст виступу фіндиректора розміщено в опублікованих компанією матеріалах конференції. “Зверніть увагу, що після недавніх міжнародних санкцій IQOS більше не продається в Білорусі, де ми досягли […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Danone випустить облігації на 6,2 мільярдів євро

Французька торгівельна марка Danone випустить облігації на загальну вартість – 6,2 мільярдів євро. Ухвалення такого рішення є наслідком угоди виробника молочної продукції з американською компанією The WhiteWave Foods, яка є предметом поглинання Danone. Випуск облігацій спрямований на зменшення заборгованості по бридж-кредиту, яким скористалася європейська корпорація в 2016 році. У 2016 році прибуток Danone в період […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

У червні 2017 року Нацбанк придбав 300,2 мільйона доларів

Національний банк України придбав у червні 2017 року 300,2 мільйона доларів на міжбанківському валютному ринку, інформація розміщена в зведених даних НБУ, які повідомляються на офіційному сайті регулятора. Протягом місяця спостерігалося зміцнення гривні на 0,96% (25,4 копійок), співвідношення обмінного курсу долар/гривня. В наслідок сприятливих факторів, Національний банк провів кілька операцій без втрат домінантних тенденцій валютного ринку […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Український стартап Reface обійшов TikTok і Instagram

Додаток від українських розробників Reface зайняв перше місце в американському App Store в категорії “Розваги”. Про це повідомив один з розробників Олесь Петрів. Кількість завантажень в App Store перевищила 27 млн. Reface (раніше Doublicat) – проєкт стартапу RefaceAI. Програма на основі штучного інтелекту змінює обличчя людей на фото і відео із збереженням їх міміки. Reface […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Польська авіакомпанія запускає в США рейси з 5 українських аеропортів

Польська авіакомпанія LOT з 20 червня запускає рейси Варшава-Вашингтон з стикуванням в 5 українських містах. Рейси здійснюватимуться тричі на тиждень: по вівторках, п’ятницях і неділях на літаках Boeing 787. У польській компанії вирішили відкрити рейси до Вашингтона у зв’язку з отриманням поляками безвіза в США. Ціни стартують від 885 доларів. Читайте також: Польська авіакомпанія LOT […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com