59 main

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн

26.07.2019 Новини

Українські банки стали частіше опинятися в центрі угод з відмивання грошей і виведення капіталів.

Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, у другому кварталі 2019 роки кількість банків, спійманих на порушеннях правил фінансового моніторингу, зросло з 5 до 10. А обсяг підозрілих операцій збільшився з 3,7 млрд грн в січні-березні до 4,9 млрд грн і $ 23, 8 млн в квітні-червні.

НБУ виявив пачку порушень валютного законодавства, і відправив правоохоронцям відповідні сигнали з фактажем ще по 4 банкам на $ 23,5 млн і € 57 тис.

Як відомо, НБУ протягом усього року проводить перевірки підопічних з фінансового моніторингу. Підозрілі проводки фіксуються саме в цей час. НБУ повідомляють про свої знахідки в НАБУ, Держфінмоніторинг та іншим компетентним органам. Силовики приймають рішення про відкриття кримінальних справ та про блокування рахунків конкретних підприємств. Нацбанк же має право виставляти банкам штрафи за поганий фінмоніторинг і відстороняти від роботи фінансистів, спійманих на порушеннях.

Читайте також: Національний банк України «стискає лещата» тіньової економіки

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • 2800399
    Новини

    У ФРН жінки заробляють на 18 відсотків менше за чоловіків

    Жінки в Німеччині заробляють приблизно на одну п’яту менше за чоловіків. Торік середня зарплата жінок становила 20,05 євро на годину – на 4,31 євро або на 18 відсотків менше, ніж у колег-чоловіків, повідомиляє Федеральне статистичне відомство. Різниця в оплаті праці жінок і чоловіків на сході ФРН є значно меншою, ніж на заході (7 проти 19 […]

  • 150158 ru
    Новини

    ВВП Німеччини наприкінці 2022 року знизився на 0,2 відсотка

    Економіка Німеччини в останні три місяці минулого року дещо зменшилася – обсяг ВВП у четвертому кварталі знизився порівняно з попереднім на 0,2 відсотка, повідомило Федеральне статистичне відомство. Особливо помітно скоротилося приватне споживання, яке досі підтримувало німецьку економіку. Загалом економіка ФРН минулого року зросла на 1,8 відсотка з урахуванням коливань у ціні. У своїх перших оцінках […]

  • bez nazvanyya 2
    Новини

    ЄС не обмежить імпорт із України попри скарги фермерів

    Збільшений обсяг ввезення сільськогосподарських товарів з України до Європейського Союзу вплинув на фермерів країн, що межують із нею, але ЄС не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію. Про це повідомив у понеділок, 30 січня, єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі. Головною темою […]

  • 2800281
    Новини

    Туреччина оголосила про проведення газового саміту

    Туреччина проведе 14–15 лютого газовий саміт за участю представників країн-виробників газу і споживачів із числа країн Європи. Про це сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез. «Скоро Туреччина стане гігамаркетом для торгівлі газом. У зв’язку з цим ми 14–15 лютого проведемо Стамбульський газовий саміт. На ньому ми зберемо за одним столом виробників із […]

  • 1200x 1
    Новини

    Індійська Adani втратила вже понад $70 млрд – Bloomberg

    Акції більшості індійських компаній Adani Group продовжили падіння на тлі скандалу. Втрати на фондовому ринку за три дні досягли 72 мільярдів доларів, повідомило агентство Bloomberg. Зазначається, що ситуацію не зупинило те, що індійський конгломерат протягом вихідних намагався спростувати звинувачення у шахрайстві американської Hindenburg Research. Adani Group назвала заяви Hindenburg безпідставними, порівнявши їх із атакою на […]

  • e5d035b88e70d03f8e284e50ccd4693d
    Новини

    Tesla відзвітувала про рекордний прибуток у четвертому кварталі 2022 року

    Виробник електроавтомобілів Tesla отримав рекордний прибуток за підсумками четвертого кварталу 2022 року. Про це повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що квартальний виторг корпорації зріс на 37%, до 24,3 мільярда доларів. Це найвищий показник в історії Tesla. Чистий прибуток у жовтні-грудні зріс до 3,69 мільярда доларів порівняно з 2,3 мільярдами доларів за аналогічний період попереднього року. За підсумками […]

  • 783278 full
    Новини

    Toyota третій рік поспіль лідирує з продажу авто

    Toyota Motor Corp продала 10,5 мільйона автомобілів у 2022 році, зберігши статус лідера з продажу у світі третій рік поспіль. Про це повідомило агентство Reuters. Зазначається, що світовий продаж групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors і виробника малолітражних автомобілів Daihatsu, знизився на 0,1%. Але рекордний закордонний продаж у 8,6 мільйона автомобілів допоміг компенсувати падіння […]

  • spyrtzavody
    Новини

    На приватизацію виставлено черговий спиртзавод

    Фонд держмайна виставив на приватизацію комплекс Вашківського спиртзаводу у Чернівецькій області. Стартову ціну знижено на 50% і становить 1,9 млн грн. Аукціон заплановано на 6 лютого. Про це повідомляє прес-служба Фонду. Спиртзавод розташований у місті за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України. “Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів заходу […]

Читайте також

10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Статисти підрахували середню українську зарплату за липень

Відповідно до даних, опублікованих Державною службою статистики України, середня номінальна заробітна плата в період липня знизилася на 0,3%, тобто на 21 гривню, сума місячного заробітку склала 7 тисяч 339 гривень. Якщо ж порівнювати зарплату за липень з аналогічним періодом минулого року, то за заявою представників Держстату, грошова винагорода за працю зросла на 36,6%. Лідером галузі за […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Кошти від продажу готелю “Дніпро” надійшли до держбюджету, – ФДМУ

Понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю “Дніпро” надійшли до Державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України. “14 вересня 2020 року до Державного бюджету надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю “Дніпро”, аукціон якого 15 липня провів ФДМУ. Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Швейцарія збільшила інвестиції в Україну на 8,3%

За перше півріччя 2016 року в Україну зі Швейцарії надійшло інвестицій на 8,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Саме про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з главою Національної Ради Швейцарії Крістою Марквальдер, яка зараз перебуває в Україні з офіційним візитом. За словами глави держави, у кінці вересня в Києві відбудеться […]

Далі
39 main
Новини

Що чекає економіку України після карантину — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після завершення карантину в Україні очікується зростання економіки. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Всі знаходяться в очікуванні. І країни інші. І великі компанії готуються. Тобто вони використовують карантин для того, щоб краще підготуватися. Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде такий бум зростання. Зрозуміло, що […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Lyft заявляє про відновлення поїздок і очікує прибуток до кінця 2021 року

Акції Lyft, що знизилися на 16,2% з початку року, але підскочили на 37,4% за останній тиждень, зросли на 5,8% після закриття торгів у вівторок на тлі реакції інвесторів на квартальний звіт компанії. Компанія Lyft повідомила про збиток на акцію 3 кварталу (завершився 30 вересня) в $ 1,46, що гірше за прогнози аналітиків в – $ […]

Далі
brent
Новини

Ціна нафти WTI досягла мінімуму 2002 року

Під час торгів на біржі ICE в Лондоні вартість ф’ючерсу на нафту марки WTI опускалася нижче 20 доларів за барель вперше з 2002 року. Про це свідчать дані торгів. Так, на 00.35 ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI становила 19,48 долара за барель (мінус 8,5%). Пізніше вона піднялася до 20,4 долара за барель (мінус […]

Далі
picture2 53 vseh zajavlenn 312478 p0
Аналітика

2015 побив рекорди за обсягом угод у сфері злиттів і поглинань

Щодня з’являється нова інформація про чергове злиття / поглинання в середовищі великих підприємств. У результаті таких великих угод, ціна яких часто обчислюється мільярдами доларів, на світовому ринку з’явилися нові компанії-гіганти. Причому, угоди зі злиття / поглинання активно укладаються у всіх сферах бізнесу – між авіавиробниками, автомобільними концернами, великими корпораціями у сфері охорони здоров’я, гігантами техніки, […]

Далі
microsoft1 1
Новини

Microsoft купує компанію Affirmed Networks для зростання в сфері 5G

У четвер Microsoft оголосила про угоду придбати компанію-міжнародного лідера в області віртуалізованих мобільних мереж Affirmed Networks, не розкриваючи вартості угоди. Affirmed Networks надає операторам мобільного зв’язку можливості своєї програмної платформи, що включає в себе доступ до вже готовим серверів для управління різними мережевими функціями. Цей вид послуг відомий як віртуалізація мережевих функцій (NFV). Такий програмний […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

США розширять видобуток нафти в заповіднику на Алясці

У США для видобутку нафти будуть відкриті 7,5 млн з 9,3 млн гектарів Національного нафтового заповідника на Алясці. Такий план оприлюднило Бюро землеустрою міністерства внутрішніх справ США. Зазначено, що раніше адміністрація попереднього американського президента Барака Обами відкрила для нафтовидобутку близько половини заповідних площ. “Президент Трамп взяв на себе зобов’язання розширити доступ до величезного енергетичного потенціалу […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

5 причин чому більшість людей не стають багатими

Від самовпевненості до ясності цілей: існує цілий ряд причин, який віддаляє вас від успіху. Раніше LDaily вже писав про те, як важливо підвищувати свою професійну цінність – «Бути успішним у бізнесі – значить мати високу« соціальну валюту », враховувати речі, на які потрібно звернути увагу при укладанні партнерства -«Нюанси, які необхідно розглянути перед тим, як […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Скільки коштує юридична консультація швейцарських фахівців(?)

Як стало відомо завдяки публікації на системі електронних торгів ProZorro, представники Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», замовили юридичні послуги у професіоналів зі Швейцарії. Юридична компанія – Niederer Kraft&Frey AG. Фінансова сторона угоди – 379 тисяч доларів. Термін співпраці – до 2025 року, тобто 8 років і 1 місяць. Текст договору […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

ДТЕК збільшує імпорт вугілля зі США

Енергохолдинг ДТЕК збільшує поставки вугілля зі США. Як повідомляє прес-служба компанії в п’ятницю, 22 жовтня, підписаний додатковий контракт на поставку 60 тисяч тонн вугілля. “ДТЕК і міжнародною компанією HC Trading домовлено про додаткову судову партію американського вугілля, об’ємом 60 тис. т. Очікується, що постачання прибуде в Україну в середині листопада”, – йдеться в повідомленні. Всього в листопаді […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Китай не продаватиме TikTok американцям

У Пекіні вважають, що умови угоди з продажу американського підрозділу TikTok компаніям Oracle і Walmart загрожують національній безпеці Китаю. Як повідомляє Reuters, посилаючись на китайську The Global Times, Пекін не піде на такі умови. Водночас офіційної заяви уряду щодо приводу поки не було. Видання The Global Times вважається пов’язаним з правлячою комуністичною партією. Головний редактор […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

ЄБРР схвалив програму для України на 250 млн євро

ЄБРР підтримує розвиток відновлюваної енергетики в Україні в рамках програми USELF з 2009 року. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалив нову програму USELF-III на 250 млн євро для підтримки приватних проектів у відновлюваній енергетиці в Україні. За його словами, відповідне рішення рада директорів банку ухвалила на засіданні 18 липня. В ЄБРР нагадали, що підтримують […]

Далі
images 5
Новини

Укрзалізницю звинуватили в масовому підтасовуванні тендерів

Учасники проекту Zалізниця без корупції заявили, що 60% тендерів УЗ мають ознаки підставних. У 2018 році державна компанія Укрзалізниця провела понад 10 тисяч процедур закупівель через систему ProZorro. При цьому 60% з них мають ознаки фіктивних – з підставними учасниками. Про це заявив керівник проекту Zалізниця без корупції Володимир Даценко. За даними організації, у 2018 […]

Далі
10 українських банків спіймали на відмиванні майже 5 млрд грн
Новини

Автопоглинання, Хто прикупить бренд Lotus

За заявою представників автомобільного виробника компанії Geely до кінця вересня поточного року завершиться фінальний етап поглинання компанії Proton, повноправного власника відомого британського автобренда Lotus. За попередньою інформацією сума операції оцінюється в 65 мільярдів доларів. В результаті процедури злиття компанія Geely стане власником контрольного пакету акцій англійського бренду Lotus. Крім цього, компанія придбає ще і технології виробництва […]

Далі