Новини

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017-червня 2018 років, повідомляють в прес-службі НБУ.

Зазначається, що у зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів. Самі ж ці 700 млн грн банк отримував від інших компаній, викуповуючи у них заборгованість своїх клієнтів.

«При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», – повідомляють в НБУ.

Крім цього, штраф наклали ще й за порушення при виявленні зв’язків клієнтів банку з публічними особами України.

Читайте також: «ПриватБанк» заблокував підозрілі операції на 880 млн грн

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  

Напишіть коментар