Новини

Банк Віктора Пінчука оштрафували за погане стеження за клієнтами

Нацбанк в липні 2019 року оштрафував один банк за неякісний фінансовий моніторинг. Це Банк Кредит Дніпро, 100% акцій якого належить олігархові Віктору Пінчуку. Його покарали на 300 тис. грн.

В офіційному повідомленні на сайті регулятора йдеться, що штраф виписаний за “нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів”. Це звинувачення пред’являлося майже кожному банку, який отримав санкцію НБУ за фінмоніторинг. Фінансисти часто скаржаться на те, що банківський регулятор майже кожен раз чіпляється до дрібниць в документах, і що його головна мета в ході будь-якої ревізії з фінмоніторингу – знайти привід для штрафування, а не підвищити якість фінмоніторингу в країні. Сам же центробанк нові обвинувачення не деталізував, так що зрозуміти його аргументацію поки складно. Він видав лише стандартні кліше.

При цьому до штрафу Банку Кредит Дніпро додав ще й письмове застереження за трьома пунктами:

  1. невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними громадськими діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації;
  2. незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  3. неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Разом з Банком Кредит Дніпро приписи з фінансового моніторингу в липні отримало ще дві структури – Банк Південний і Місто Банк.

Читайте також: ПриватБанк отримав 2,5 млрд грн рефінансування від Нацбанку у червні

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  

Напишіть коментар